陳某等17人詐騙案-被告人以非法占有為目的，以假扮“炒股高手”等角色惡意誘導(dǎo)及采用反向喊單等多種方式蓄意造成被害人虧損以獲取財(cái)物的行為構(gòu)成詐騙罪
人民法院案例庫 入庫編號(hào)：2024-05-1-222-010
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刑事/詐騙罪/詐騙/非法經(jīng)營/開設(shè)賭場(chǎng)
基本案情
2019年10月至2020年5月，被告人陳某糾集潘某某、顏某某在廣東省東莞市設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，并陸續(xù)召集被告人譚某某、邱某某等人利用虛假投資平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該組織共有六個(gè)小組，每小組有組長(zhǎng)、助理及組員，各人分工配合實(shí)施犯罪活動(dòng)，形成了以被告人陳某、潘某某、顏某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，譚某某、邱某某等人為成員的犯罪集團(tuán)。在該集團(tuán)集團(tuán)中，被告人陳某負(fù)責(zé)運(yùn)營資金籌集、利潤分配、購置辦公用品、聯(lián)系作案微信賬號(hào)、打群及綜合事務(wù)管理；被告人潘某某、顏某某負(fù)責(zé)聯(lián)系對(duì)接平臺(tái)、管理集團(tuán)詐騙業(yè)務(wù)，參與并指導(dǎo)各小組實(shí)施詐騙；各組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本小組詐騙業(yè)務(wù)，帶領(lǐng)和指導(dǎo)小組成員實(shí)施詐騙；小組成員冒充股民，在微信群內(nèi)騙取被害人信任，引導(dǎo)被害人在合作平臺(tái)投資。具體詐騙方式為：被告人陳某購買微信賬號(hào)并找人拉不特定人員進(jìn)群（稱為打群），之后將微信賬號(hào)分發(fā)給各小組使用。各小組成員將購買的微信號(hào)包裝成不同身份分三個(gè)階段對(duì)微信群內(nèi)成員實(shí)施詐騙。第一階段在群內(nèi)用交流股票方式吸引被害人注意，隨之該集團(tuán)成員吹捧群內(nèi)有一炒股高手“老王”（由各組組長(zhǎng)扮演）并邀請(qǐng)“老王”分享炒股經(jīng)驗(yàn)，“老王”在微信群內(nèi)分享炒股經(jīng)驗(yàn)、推薦股票，該犯罪集團(tuán)其他成員在微信群內(nèi)以曬圖、發(fā)紅包的形式吹捧“老王”炒股成果，使被害人相信“老王”炒股能力，愿意在“老王”的指導(dǎo)下炒股。在取得被害人信任后，誘導(dǎo)被害人添加“老王”微信，隨后詐騙進(jìn)入第二階段，“老王”以專門交流股票的名義，將被害人拉入新群，在集團(tuán)其他成員配合下，引導(dǎo)被害人觀看“老王”（直播間“老王”非該集團(tuán)成員）網(wǎng)絡(luò)直播，直播內(nèi)容以炒股為主。“老王”在講課期間以國內(nèi)股票行情不好為由，鼓吹投資股指期貨可以賺錢，向被害人推薦“老許”。之后“老許”（直播間“老許”非該集團(tuán)成員）在直播間講解股指期貨交易，該集團(tuán)其他成員配合吹捧，同時(shí)假裝已經(jīng)跟著“老許”（微信群內(nèi)由潘某某、顏某某假扮）投資賺了錢，并在微信群內(nèi)以曬單、發(fā)紅包慶祝的形式騙取被害人信任。隨后詐騙進(jìn)入第三階段（股指群），該犯罪集團(tuán)成員假扮投資平臺(tái)客服人員引導(dǎo)被害人下載“國浩國際”、“NEOS”、“匯盈期貨”等虛假投資平臺(tái)，微信群內(nèi)“老許”或“老王”將被害人拉入專門的“股指交流群”，該群內(nèi)一般只有一個(gè)被害人，其他數(shù)十名成員均為該犯罪集團(tuán)成員假扮，每天在微信群內(nèi)鼓吹跟著“老許”賺錢并發(fā)紅包，誘導(dǎo)被害人投資。被害人投入的資金實(shí)際均轉(zhuǎn)入平臺(tái)控制的個(gè)人銀行賬戶中，并未實(shí)際參與任何股指期貨交易。隨后該集團(tuán)成員通過誘導(dǎo)被害人反向買賣、大額追加投資等形式致使被害人產(chǎn)生大額虧損?！癗EOS”、“匯盈”等平臺(tái)及直播間“老王”“老許”按約定比例提取被害人被騙資金后，將其余金額返還給被告人陳某、潘某某等人，后陳某等人將各小組詐騙金額給小組成員按照按7%-2.5%不等比例提成，陳某、潘某某、顏某某不參與各小組提成，對(duì)所有被騙客戶金額除去各小組工資、提成、團(tuán)隊(duì)開銷后平分。2019年10月至2020年5月，已查實(shí)該集團(tuán)詐騙金額為188.265531萬元。被告人陳某等人伙同他人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。
陜西省寶雞市渭濱區(qū)人民法院于2022年5月25日作出（2021）陜0302刑初3號(hào)刑事判決，以犯詐騙罪判處被告人陳某等17人十四年至三年二個(gè)月不等的有期徒刑，并處140000至35000元不等的罰金。宣判后，部分被告人提起上訴。陜西省寶雞市中級(jí)人民法院于2023年5月26日作出（2022）陜03刑終142號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
生效判決認(rèn)為，被告人陳某等人伙同他人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。各被告人為實(shí)施詐騙犯罪而組成較為固定的組織，實(shí)行公司化管理，有明顯的組織、指揮者，核心成員固定，層級(jí)分明，分工明確，相互配合進(jìn)行犯罪活動(dòng)，依法應(yīng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)，在該犯罪集團(tuán)中，被告人陳某起組織、策劃、指揮作用，系首要分子，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人潘某某、顏某某負(fù)責(zé)管理工作，屬于骨干成員，系主犯，應(yīng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人譚某某等14人在犯罪中起次要作用，系從犯，對(duì)其應(yīng)從輕或減輕處罰。關(guān)于各被告人及辯護(hù)人提出本案不應(yīng)定為詐騙罪，應(yīng)定非法經(jīng)營罪或者開設(shè)賭場(chǎng)罪的意見。經(jīng)查，被告人陳某等人建立大量微信群，通過電信網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展?jié)撛诓惶囟蛻簦摌?gòu)各類第三方投資者身份，按照固定模式，通過各成員在微信群中烘托氣氛、鼓吹由各組長(zhǎng)假扮的“老王”、業(yè)務(wù)主管假扮的“老許”為“炒股高手”，騙取被害人信任，虛構(gòu)該“炒股高手”能提供行情指導(dǎo)并已獲得巨額收益等事實(shí)，騙取被害人進(jìn)入非法投資平臺(tái)投入資金。待客戶投資后，犯罪集團(tuán)成員相互分工配合，假扮“炒股高手”、“客戶”等角色，采用鼓動(dòng)反向喊單、追漲殺跌等方式蓄意引導(dǎo)被害人頻繁交易造成高額損失，后被害人虧損錢款由平臺(tái)提成后返還被告人非法占有。本案中，犯罪集團(tuán)成員并未實(shí)際經(jīng)營非法平臺(tái)，犯罪獲利來自于被害人交易虧損，犯罪集團(tuán)成員在領(lǐng)取工資的基礎(chǔ)上，按照比例就各自組的被害人虧損金額提成，即各被告人的獲利與被害人利益全然相悖，足以反映出各被告人具有非法占有他人財(cái)物的犯罪動(dòng)機(jī)，在案的被告人供述，聊天記錄等也反映出犯罪集團(tuán)成員培訓(xùn)、傳達(dá)、研判做虧客戶的相關(guān)情況，故各被告人具有非法占有他人財(cái)物的主觀目的；行為表現(xiàn)上各被告人分工配合，通過多種欺騙手段，對(duì)被騙入局的被害人進(jìn)行惡意誘導(dǎo)，且將被害人投入資金轉(zhuǎn)入了平臺(tái)控制的個(gè)人賬戶，并未使資金進(jìn)入交易平臺(tái)。故各被告人有虛構(gòu)事實(shí)，借助虛假期貨交易平臺(tái)，以欺詐手段誘導(dǎo)被害人投資，騙取他人財(cái)物的客觀行為。故被告人的犯罪行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成，均構(gòu)成詐騙罪。非法經(jīng)營罪侵犯的客體是社會(huì)市場(chǎng)秩序，其歸根到底是一種經(jīng)營行為，以從事商事活動(dòng)為目標(biāo)，賺取商業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生的利潤，并無非法占有他人財(cái)物的犯罪故意，反觀本案，該犯罪集團(tuán)利潤來源于客戶虧損，集團(tuán)成員的誘導(dǎo)行為本身和客戶虧損之間具有直接的因果關(guān)系，因此本案構(gòu)成詐騙罪而不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。同時(shí)，本案中亦不具有利用賭博場(chǎng)所和利用被害人賭博行為獲益的情形，賭博是基于偶然性來確定輸贏，本案被害人是被誘騙進(jìn)來從事“投資”的，并不是通過猜漲跌等形式參與賭博，被告人的獲益并非取決于偶然而是來源于有指向的設(shè)局引誘，且被告人也沒有開設(shè)賭場(chǎng)的行為和主觀故意，故本案不構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。
裁判要旨
被告人陳某等人以非法占有為目的，借助虛假期貨交易平臺(tái)，誘騙被害人投入資金，以假扮“炒股高手”等角色惡意誘導(dǎo)及采用反向喊單等多種方式蓄意造成被害人虧損以獲取財(cái)物，其行為構(gòu)成詐騙罪。應(yīng)按照各被告人詐騙金額、被害人人數(shù)、詐騙次數(shù)、詐騙手段、情節(jié)、危害后果等因素依法進(jìn)行懲處。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第266條
一審：陜西省寶雞市渭濱區(qū)人民法院（2021）陜0302刑初3號(hào)刑事判決（2022年5月25日）
