王某某走私毒品案-毒品犯罪行為人主觀明知的認(rèn)定
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2023-06-1-356-013
關(guān)鍵詞
刑事/走私毒品罪/主觀明知/推定/受蒙騙/無(wú)罪
基本案情
2013年4月起，非洲電信詐騙人員通過(guò)手機(jī)短信及電子郵件與被告人王某某頻繁聯(lián)系，以任命王某某為聯(lián)合國(guó)加納難民大使、聯(lián)合國(guó)已通過(guò)外國(guó)銀行向其發(fā)放巨額款項(xiàng)以及款項(xiàng)發(fā)放、審批通關(guān)過(guò)程中出現(xiàn)阻礙需要支付手續(xù)費(fèi)等各種名義，連續(xù)不斷地誘騙王某某向境外匯款。王某某對(duì)上述騙局深信不疑，不僅按對(duì)方要求源源不斷地向境外匯款，而且還為此不惜反復(fù)向親友借錢，即使已被提醒過(guò)遭遇騙局也執(zhí)迷不悟。
2014年8月，非洲詐騙人員預(yù)訂了境外—廣州—沈陽(yáng)—境外的機(jī)票和酒店，以到廣州接見(jiàn)外交官接收文件以及見(jiàn)投資人等名義，指使被告人王某某于8月14乘飛機(jī)抵達(dá)廣州并入住廣州市某商務(wù)酒店。王某某在酒店房間內(nèi)久等及經(jīng)多次短信催促后，都不見(jiàn)非洲詐騙人員所稱的“外交官”出現(xiàn)，就發(fā)短信詢問(wèn)詐騙人員外交官是否可以給其發(fā)送文件以及給其去日本東京的費(fèi)用。15日18時(shí)許，自稱“外交官”的詐騙人員發(fā)短信向王某某索要了酒店地址和房間號(hào)，王某某也告知對(duì)方其第二天中午前往沈陽(yáng)的行程并希望對(duì)方能在第二天10時(shí)前送文件并給其一些錢。隨后，廣州某物流公司的工作人員與王某某取得聯(lián)系，并答應(yīng)第二天8～9時(shí)取到文件后就直接拿給王某某。16日10時(shí)許，非洲詐騙人員發(fā)短信讓王某某一旦收到清關(guān)證書(shū)就立即通知他；提醒其他的清關(guān)證書(shū)將會(huì)在日本簽發(fā)給王某某；還叮囑王某某在收到文件后要放進(jìn)那個(gè)袋子里面好好保管，未抵達(dá)日本之前不要拿出來(lái)，以免損壞。10時(shí)30分許，王某某在酒店內(nèi)接收了快遞員送來(lái)裝有文件的雙肩背包并當(dāng)面打開(kāi)查看，又用電話向快遞公司的工作人員詢問(wèn)了快遞物品里是否有錢。隨后，王某某帶上雙肩背包及行李乘出租車趕往廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)，擬乘坐CZ352航班前往沈陽(yáng)。13時(shí)許，在經(jīng)過(guò)機(jī)場(chǎng)安檢通道時(shí)，安檢人員從王某某隨身攜帶的雙肩背包的夾層內(nèi)查獲了甲基苯丙胺（冰毒）一包（凈重1101克），遂抓捕了王某某。
廣東省廣州市中級(jí)人民法院于2016年9月14日作出（2015）穗中法刑一初字第220號(hào)刑事判決：被告人王某某犯走私毒品罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。宣判后，王某某提出上訴。廣東省高級(jí)人民法院于2017年7月24日作出（2017）粵刑終26號(hào)刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。廣州市中級(jí)人民法院于2018年8月2日作出（2017）粵01刑初335號(hào)刑事判決：王某某無(wú)罪。宣判后，廣州市人民檢察院提出抗訴。在廣東省高級(jí)人民法院審理過(guò)程中，廣東省人民檢察院認(rèn)為廣州市人民檢察院抗訴不當(dāng)，決定撤回抗訴。廣東省高級(jí)人民法院于2018年12月28日作出（2018）粵刑終1363號(hào)刑事裁定：準(zhǔn)許廣東省人民檢察院撤回抗訴。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定被告人王某某主觀上具有運(yùn)輸毒品的犯罪故意，理由如下：
一、現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)被告人王某某是受騙來(lái)廣州處理事務(wù)。首先，手機(jī)短信、機(jī)票訂單以及王某某背包內(nèi)的文件證實(shí)，從2013年4月至案發(fā)前的一年多時(shí)間里，非洲詐騙團(tuán)伙就一直通過(guò)手機(jī)短信以及電子郵件與王某某密切聯(lián)系，致使其相信自己已被任命為聯(lián)合國(guó)加納難民大使且聯(lián)合國(guó)已通過(guò)國(guó)外銀行向其發(fā)放巨額款項(xiàng)，再以匯款審批、發(fā)放過(guò)程中出現(xiàn)各種阻礙需要支付手續(xù)費(fèi)等名義，連續(xù)不斷地騙取其金錢。而王某某不僅對(duì)上述電信詐騙的騙局一直深信不疑，不斷按要求向境外匯款，而且自己亦以詐騙團(tuán)伙所編的理由反復(fù)向親友借錢用于支付被騙匯款，甚至不惜為此大量舉債，其間，即使有朋友提醒王某某是遭遇國(guó)際詐騙甚至王某某自己也因偽造官方文件被判入獄且失信于親友，王某某仍頑固不化、執(zhí)迷不悟，繼續(xù)上當(dāng)受騙，而且還接受對(duì)方指令及安排前來(lái)廣州辦理“放款”手續(xù)等事宜，甚至還要被安排去日本東京。由此可見(jiàn)，從一年多前直至案發(fā)，王某某從境外到廣州都處于被非洲團(tuán)伙連續(xù)詐騙的過(guò)程當(dāng)中，其本次前來(lái)廣州辦理“放款手續(xù)”的行程與其此前在境外被騙的情節(jié)環(huán)環(huán)相扣，自然連貫，不可能是王某某為了實(shí)施毒品犯罪而故意鋪墊安排、制造假象。其次，手機(jī)短信和查獲的銀行匯款單證實(shí)，王某某相信境外對(duì)其過(guò)億的放款騙局，其與詐騙團(tuán)伙聯(lián)系的內(nèi)容也是圍繞上述“巨額放款”，雙方通訊記錄中并未提及其他關(guān)于托運(yùn)物品及報(bào)酬，而且，王某某在境外期間就長(zhǎng)期有不斷向國(guó)外詐騙人員匯款的行為，僅本案查獲的匯款單就反映其案發(fā)前兩個(gè)月就曾共計(jì)匯款1065美元。另外，王某某收到的200美金是其被騙到廣州后，因詐騙團(tuán)伙還要讓其到日本辦“放款手續(xù)”，其基于經(jīng)濟(jì)拮據(jù)才要求詐騙團(tuán)伙給點(diǎn)途中花費(fèi)，不能排除是詐騙團(tuán)伙為了穩(wěn)住王某某才給其200美元。更何況，高風(fēng)險(xiǎn)的毒品走私卻僅獲得200美元報(bào)酬也與常理不符。從上述倒貼匯款而非獲取報(bào)酬的行為可見(jiàn)，王某某并不具有為獲得巨大利益而幫非洲犯罪團(tuán)伙運(yùn)輸毒品的主觀故意。再次，手機(jī)短信證實(shí)，王某某來(lái)到廣州后的兩天內(nèi)，聯(lián)系的仍是之前就對(duì)其實(shí)施詐騙的“Alex”等非洲人員，所談“銀行放款”及索要證明文件等內(nèi)容均與其在境外一直被騙的內(nèi)容緊密相關(guān)，其中并無(wú)提及任何與毒品或托運(yùn)物品有關(guān)的內(nèi)容。且王某某是按要求在廣州酒店等候卻不見(jiàn)詐騙人員所稱的“外交官”前來(lái)，并經(jīng)多次催問(wèn)未果的情況下才要求對(duì)方將涉“銀行放款”文件快遞給他，目的是自己以后（包括再前往日本東京）交涉辦理“銀行放款”事宜時(shí)能夠出示有力證明。另外，證人馬某山和曾某海的證言也證實(shí)涉案藏匿有毒品的雙肩包確實(shí)是詐騙人員借上述理由用來(lái)裝著文件快遞送給王某某的。綜上可見(jiàn)，王某某接收藏有毒品雙肩包的過(guò)程與其受蒙騙而要求對(duì)方送文件的辯解自然吻合，其相信對(duì)方送給他的只是用背包裝的文件而非其他非法物品或托帶物品符合一般普通人的常規(guī)判斷。復(fù)次，王某某入境廣州時(shí)即在白云機(jī)場(chǎng)購(gòu)買新手機(jī)卡，是旅客為避免撥打國(guó)際長(zhǎng)途而節(jié)省手機(jī)話費(fèi)的慣常行為，不足以證實(shí)是逃避犯罪偵查行為。另外，手機(jī)短信及通話清單證實(shí)王某某到廣州后，雖曾通過(guò)電話聯(lián)系一名沈陽(yáng)人“薛某”，但通過(guò)短信記錄能反映王某某與“薛某”聯(lián)系是為了通知“薛某”其已到廣州，告知對(duì)方自己所住酒店的具體房間以及具體行程，并讓對(duì)方有空與其聯(lián)系。從上述內(nèi)容及表達(dá)方式可見(jiàn)，如果“薛某”也是受安排在沈陽(yáng)接收毒品的同伙，則王某某告訴對(duì)方自己的具體行程就顯得多此一舉，相反，王某某辯解因本次行程要途經(jīng)沈陽(yáng)才聯(lián)系之前來(lái)中國(guó)大陸時(shí)就相識(shí)的東北人“薛某”，則符合其一人前來(lái)大陸且經(jīng)濟(jì)上處于窘境、需要與認(rèn)識(shí)的朋友聯(lián)絡(luò)并希望獲得朋友幫助的現(xiàn)實(shí)境況，因而，短信中王某某才會(huì)客氣地讓對(duì)方“有空與其聯(lián)系”。另外，在王某某被捕后，還有自稱為“牛某某”的中國(guó)朋友發(fā)短信問(wèn)王某某“還在廣州嗎”，這也反映出王某某同樣將行程告訴過(guò)其他朋友。因此，王某某與“薛某”的聯(lián)系并不足以推定就是為了交接毒品。
二、現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人王某某明知其包內(nèi)有毒品。首先，現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)證實(shí)王某某并不吸毒，在案證據(jù)不足以證實(shí)王某某能夠認(rèn)知毒品。其次，證人曾某某的證言和王某某的供述證實(shí)王某某收到黑人快遞給他的背包后，還毫無(wú)顧忌地在公開(kāi)的酒店大堂并當(dāng)著快遞人員的面打開(kāi)過(guò)背包，上述行為與明知背包內(nèi)藏有毒品所應(yīng)有的謹(jǐn)慎和警惕行為并不相符。另外，涉案毒品被壓得較為扁平并藏在背包有較硬背部隔板的夾層內(nèi)，不知情的人不剪開(kāi)夾層一般不能直接通過(guò)觸摸而發(fā)現(xiàn)其中藏有毒品，因此，王某某沒(méi)能發(fā)現(xiàn)他人送來(lái)背包內(nèi)藏有的毒品合乎情理。再次，雖然王某某供認(rèn)黑人給其裝文件的背包中還有新襯衣和小黑包等物品，但在案證據(jù)證實(shí)王某某此行被騙來(lái)中國(guó)大陸除了機(jī)票和住宿由非洲犯罪團(tuán)伙承擔(dān)外，其還要向親友借錢支付自己本次旅程的其他花銷，甚至拮據(jù)到要發(fā)短信向非洲犯罪團(tuán)伙要求“外交官”給點(diǎn)錢，因此，背包中的新襯衣和小黑包等物品不排除和給200美元一樣，也是非洲犯罪團(tuán)伙用以臨時(shí)接濟(jì)王某某的生活用品，目的是穩(wěn)住王某某并讓王某某繼續(xù)聽(tīng)任其擺布。因而，上述情節(jié)并不足以據(jù)此推定王某某明知涉案背包及其中物品是他人讓其托帶的毒品。第四，背包內(nèi)的200美金是放在裝文件的大信封中的小信封內(nèi)，快遞員送達(dá)時(shí)已經(jīng)超過(guò)了與王某某約定的時(shí)間。王某某收件后由于要趕乘飛機(jī)時(shí)間倉(cāng)促，并無(wú)充足時(shí)間對(duì)大信封內(nèi)物品作仔細(xì)檢查，況且，快遞公司的證人馬某山反映，王某某在收到快遞后曾電話問(wèn)過(guò)其貨物內(nèi)是否有錢的事，也證實(shí)王某某當(dāng)時(shí)確實(shí)沒(méi)有找到裝在背包中大信封里小信封內(nèi)的錢。因此，王某某供稱事前不知信封內(nèi)有錢與客觀狀況及證據(jù)相符，并不足以用作推定其是在故意隱瞞。
三、現(xiàn)有證據(jù)不能排除被告人王某某認(rèn)為自己攜帶的是合法物品的可能性。首先，雖然證人王某（機(jī)場(chǎng)安檢員）的證言反映其用工具打開(kāi)背包夾層發(fā)現(xiàn)了一包物品后再問(wèn)王某某，王某某仍堅(jiān)持說(shuō)是文件。但是，由于背包是之前詐騙團(tuán)伙用來(lái)裝文件送給王某某的，王某某根據(jù)其過(guò)往經(jīng)歷而推斷回答背包里面的東西同樣也是別人給他的文件自然合理，況且，毒品的外包裝與快遞件極為相似，也容易造成誤判。其次，在案證據(jù)證明王某某接收背包是為了拿到屬于自己的文件，不是幫助他人托帶的不明物品。涉案背包在王某某看來(lái)只是裝文件的工具，并非他人托帶的物品，況且，涉案毒品被隱藏在背包的夾層內(nèi)，王某某接收到背包后即使已盡到當(dāng)著快遞員的面翻看的注意義務(wù)，但因毒品藏匿巧妙而不可能被其通過(guò)常規(guī)方法發(fā)現(xiàn)。另外，快遞員送達(dá)背包時(shí)已超過(guò)了約定時(shí)間，王某某接收到背包后必須立即趕往機(jī)場(chǎng)乘飛機(jī)，時(shí)間上并不容許其對(duì)文件、背包的事宜作過(guò)多的思考分析及處理。因此，王某某認(rèn)為其沒(méi)有攜帶違禁品及沒(méi)有申報(bào)他人托帶物品而選擇走無(wú)申報(bào)通道屬自然合理。再次，證人李某某和王某的證言證實(shí)被告人王某某在機(jī)場(chǎng)被檢查并發(fā)現(xiàn)毒品時(shí)，仍然神情鎮(zhèn)定及配合檢查的冷靜行為表現(xiàn)，與明知背包內(nèi)藏有毒品被發(fā)現(xiàn)及可能被審判而應(yīng)有的慌張、逃跑表現(xiàn)截然相反，上述行為表現(xiàn)不僅不能證明王某某對(duì)毒品明知，相反，其不明知才會(huì)無(wú)知無(wú)畏，坦蕩鎮(zhèn)靜。復(fù)次，王某某受過(guò)高等教育并多次乘機(jī)往返過(guò)國(guó)內(nèi)與境外，有著豐富的社會(huì)閱歷，因此，王某某對(duì)背包內(nèi)藏匿毒品過(guò)機(jī)場(chǎng)安檢會(huì)被發(fā)現(xiàn)以及從事毒品犯罪將會(huì)被判重刑等常識(shí)應(yīng)當(dāng)明知，但本案卻并無(wú)證據(jù)證明其明知是危險(xiǎn)而不惜以身犯險(xiǎn)的合理理由。相反，現(xiàn)有證據(jù)足以證實(shí)非洲詐騙團(tuán)伙向王某某編造巨額“銀行放款”的騙局誘惑，才使王某某愿意盲目接受該團(tuán)伙的安排。
綜上，現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)被告人王某某是受蒙騙而為他人運(yùn)輸毒品。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定王某某明知毒品而運(yùn)輸?shù)淖C據(jù)不足，指控罪名不能成立。故法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
毒品犯罪案件中，在被告人拒不認(rèn)罪的情況下，對(duì)被告人“主觀明知”的認(rèn)定可運(yùn)用事實(shí)推定的方式進(jìn)行判斷，但這種事實(shí)推定是可以通過(guò)被告人的反證被推翻的。當(dāng)被告人對(duì)涉案毒品不明知的抗辯具有高度可能性，且公訴機(jī)關(guān)不能進(jìn)一步舉證證實(shí)被告人對(duì)毒品主觀明知且達(dá)到事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，不能認(rèn)定被告人有罪。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第347條
一審：廣東省廣州市中級(jí)人民法院（2015）穗中法刑一初字第220號(hào)刑事判決（2016年9月14日）
二審：廣東省高級(jí)人民法院（2017）粵刑終26號(hào)刑事裁定（2017年7月24日）
重審一審：廣東省廣州市中級(jí)人民法院（2017）粵01刑初335號(hào)刑事判決（2018年8月2日）
重審二審：廣東省高級(jí)人民法院（2018）粵刑終1363號(hào)刑事裁定（2018年12月28日）
