來源：（2024年）最高人民檢察院第五十批指導(dǎo)性案例
康某某利用網(wǎng)絡(luò)侵犯公民個(gè)人信息案
（檢例第202號）
【關(guān)鍵詞】
未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)?異常電話卡?大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型?未成年人入網(wǎng)規(guī)范
【要旨】
檢察機(jī)關(guān)辦理涉未成年人電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，發(fā)現(xiàn)未成年人異常辦卡情況，可以積極運(yùn)用數(shù)字檢察監(jiān)督手段，通過構(gòu)建大數(shù)據(jù)模型，推動(dòng)未成年人涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪早期預(yù)防。針對類案反映出的未成年人一人辦多卡等問題，可以運(yùn)用聯(lián)席磋商、檢察建議等方式，聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門完善長效機(jī)制，規(guī)范未成年人入網(wǎng)用網(wǎng)，保障未成年人用網(wǎng)環(huán)境健康安全。
【基本案情】
被告人康某某，男，2003年9月26日出生，初中文化，系某網(wǎng)絡(luò)科技公司法定代表人。
2022年12月至2023年2月，康某某以網(wǎng)絡(luò)科技公司兼職為名招聘劉某某等人（另案處理）幫助其收購電話卡。劉某某系某學(xué)院學(xué)生，通過微信朋友圈發(fā)布兼職招聘信息，招募到40多名在校學(xué)生，其中未成年人21人。在康某某安排下，劉某某等人到指定網(wǎng)點(diǎn)辦理電話卡577張，人均辦卡14張?？的衬硨㈦娫捒ǔ鍪劢o上游犯罪行為人，用于注冊各類社交APP賬號，提供有償引流、點(diǎn)贊服務(wù)。部分電話卡在康某某不知情的情況下，被上游犯罪行為人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
【檢察機(jī)關(guān)履職過程】
刑事案件辦理。2023年2月10日，內(nèi)蒙古自治區(qū)某市公安局某區(qū)分局以侵犯公民個(gè)人信息罪對康某某立案偵查。2023年8月3日，內(nèi)蒙古自治區(qū)某市某區(qū)人民檢察院對康某某提起公訴?？的衬潮蝗嗣穹ㄔ阂郧址腹駛€(gè)人信息罪判處刑罰。
構(gòu)建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型。某區(qū)檢察機(jī)關(guān)辦理康某某案件期間，梳理近年來本地發(fā)生的類似電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，發(fā)現(xiàn)出租、出借、出售電話卡是未成年人牽涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的主要方式。針對在校學(xué)生異常辦卡情況，檢察機(jī)關(guān)研究構(gòu)建“在校學(xué)生異常電話卡法律監(jiān)督模型”，開展在校學(xué)生涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件法律監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)。在市大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)籌下，依托在校學(xué)生常規(guī)數(shù)據(jù)信息、未成年人辦理電話卡數(shù)據(jù)信息及涉未成年人電信網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)案數(shù)據(jù)信息，發(fā)現(xiàn)十余名未成年人被裹挾或者被誘騙參與犯罪。
監(jiān)督模型線索的移送處理。檢察機(jī)關(guān)對依托大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型發(fā)現(xiàn)的有關(guān)線索進(jìn)行審查后，依法移送公安機(jī)關(guān)。根據(jù)上述線索，公安機(jī)關(guān)破獲十余起電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件、繳獲多套“無線語音網(wǎng)關(guān)”犯罪工具。對于參與電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)且達(dá)到刑事責(zé)任年齡的3名未成年人，檢察機(jī)關(guān)根據(jù)其犯罪情節(jié)、認(rèn)罪悔罪情況依法處理。對于未達(dá)刑事責(zé)任年齡、被誘騙辦卡賣卡的14名未成年人，檢察機(jī)關(guān)會同公安機(jī)關(guān)對其開展規(guī)范用卡法治教育，并督促職能部門落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，及時(shí)注銷異常電話卡。
促進(jìn)社會治理。針對辦案中發(fā)現(xiàn)在校學(xué)生涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的實(shí)際情況和突出問題，檢察機(jī)關(guān)形成專題報(bào)告報(bào)送地方黨委、政府，并與區(qū)工信和科技局、教育體育局等相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)，建立信息交換機(jī)制，加強(qiáng)對批量開卡以及短期內(nèi)反復(fù)開卡、注銷、補(bǔ)卡等高風(fēng)險(xiǎn)情形的有效管理；推動(dòng)區(qū)工信和科技局出臺《電話卡辦理程序規(guī)范指引》，明確低齡未成年人需在監(jiān)護(hù)人在場并同意的情況下申請入網(wǎng)。對未成年人加強(qiáng)問詢、反詐告知，加大異?？◤?fù)核力度。督促區(qū)教育體育局向師生發(fā)放“出租出借出賣電話卡風(fēng)險(xiǎn)提示函”，將法治教育列入學(xué)校就業(yè)指導(dǎo)規(guī)劃。
家庭教育指導(dǎo)。針對涉案未成年人普遍存在的家庭教育缺位或不當(dāng)問題，檢察機(jī)關(guān)向其監(jiān)護(hù)人發(fā)出督促監(jiān)護(hù)令，并邀請專業(yè)人員開展家庭教育指導(dǎo)，加強(qiáng)對未成年人入網(wǎng)行為的引導(dǎo)和監(jiān)督。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合婦聯(lián)、團(tuán)委等多部門成立“家庭教育指導(dǎo)站”和“觀護(hù)未成年人工作室”，結(jié)合辦案中發(fā)現(xiàn)的家庭監(jiān)護(hù)問題，引入社會力量深度參與家庭教育指導(dǎo)。
【指導(dǎo)意義】
（一）利用數(shù)字檢察手段，對辦理的未成年人涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件進(jìn)行延伸審查，通過法律監(jiān)督切實(shí)保護(hù)未成年人權(quán)益。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪非接觸性、涉眾性、傳播廣域性導(dǎo)致其存在隱蔽化、查證難等問題，檢察機(jī)關(guān)可以通過建構(gòu)相關(guān)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，將辦理案件中涉及的有關(guān)數(shù)據(jù)資源進(jìn)行碰撞比對，把未成年人異常電話卡辦理情況等信息與電信網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)案數(shù)據(jù)進(jìn)行串聯(lián)，準(zhǔn)確鎖定潛在高風(fēng)險(xiǎn)和已經(jīng)涉罪未成年人，并從中分析研判未成年人涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的關(guān)系網(wǎng)，審查發(fā)現(xiàn)相關(guān)犯罪線索的，依法移送公安機(jī)關(guān)立案查處。
（二）會同有關(guān)部門跟進(jìn)處置，實(shí)現(xiàn)對未成年人涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪早期預(yù)防。未成年人心智尚未成熟、從眾心理強(qiáng)，易受到欺騙引誘，及早發(fā)現(xiàn)、有效攔截、阻斷未成年人違法犯罪尤為重要。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)篩查的優(yōu)勢，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)未成年人辦理電話卡的異常情況，及時(shí)敦促工信等職能部門，跟進(jìn)處置注銷異常電話卡，真正達(dá)到犯罪預(yù)防和保護(hù)未成年人的目的。
（三）推動(dòng)完善未成年人入網(wǎng)規(guī)范，加強(qiáng)未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)。未成年人涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，往往以辦理多張電話卡為發(fā)端，暴露出未成年人辦理電話卡存在的機(jī)制問題和監(jiān)管漏洞。檢察機(jī)關(guān)可以聯(lián)合相關(guān)部門完善未成年人入網(wǎng)規(guī)范機(jī)制，推動(dòng)跨部門數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，督促行業(yè)主管部門重視異常賬戶的跟蹤與監(jiān)管，及早發(fā)現(xiàn)未成年人異常辦卡情況，保障未成年人用網(wǎng)環(huán)境健康安全。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一
《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》第六十四條、第六十六條、第七十一條、第一百零五條
《中華人民共和國預(yù)防未成年人犯罪法》第三十條、第三十一條、第六十一條
《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第十條、第十一條、第二十八條、第三十一條、第三十八條
