2023-03-1-134-001
陳某某、王某某集資詐騙案-以傳銷方式騙取不特定公眾財(cái)物的定性
關(guān)鍵詞：刑事 集資詐騙罪 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪 法條競(jìng)合 非法占有目的
基本案情
2012年5月30日，被告人陳某某在重慶市彭水苗族土家族自治縣注冊(cè)成立某龍公司，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元系找人借資，驗(yàn)資后抽離，陳某某依靠民間借貸維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)。2015年，陳某某伙同被告人王某某，在明知某龍公司欠有大量外債，根本沒(méi)有贏利項(xiàng)目的情況下，編造某龍公司即將上市等虛假事實(shí)，承諾資金有保障，制定以高返利為誘餌的傳銷方案，即以某龍公司名義對(duì)外公開(kāi)招聘代理商，分為準(zhǔn)代理商、正式代理商、縣區(qū)級(jí)經(jīng)理、地市級(jí)經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)組五個(gè)層級(jí)，參加者繳納900元加盟費(fèi)成為某龍公司準(zhǔn)代理商，每月可得到450元返利，連返三個(gè)月，另外還能獲得某龍公司商品代理權(quán)、項(xiàng)目推廣權(quán)和贈(zèng)送的股權(quán)，各層級(jí)代理商均可以發(fā)展下線，并以直接或間接發(fā)展下級(jí)代理商的數(shù)量作為晉升層級(jí)、計(jì)酬、返利的依據(jù)，正式代理商以上層級(jí)每月可以獲得4200元至1.2萬(wàn)元不等的補(bǔ)貼。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，參加非法傳銷活動(dòng)人員共計(jì)30余萬(wàn)人，實(shí)際收取加盟費(fèi)3億余元，返利1.7億余元，運(yùn)作成本716萬(wàn)余元，截留資金1.6億余元，大部分被陳某某、王某某私分。
重慶市第四中級(jí)人民法院于2018年9月26日作出（2017）渝04刑初26號(hào)刑事判決：一、被告人陳某某犯集資詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。二、被告人王某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。三、犯罪所得財(cái)物予以追繳。宣判后，陳某某、王某某提出上訴。重慶市高級(jí)人民法院于2019年3月20日作出（2019）渝刑終29號(hào)刑事裁定：駁回陳某某、王某某的上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)為如何認(rèn)定被告人陳某某、王某某的行為性質(zhì)。陳某某、王某某以招收某龍公司代理商為名，要求參加者繳納加盟費(fèi)獲得加入資格，并按照一定順序組成五個(gè)層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，參加人數(shù)高達(dá)30余萬(wàn)人，收取加盟費(fèi)共計(jì)3億余元，二人的行為符合了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪構(gòu)成要件。陳某某、王某某作為傳銷活動(dòng)的策劃者、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，明知某龍公司欠有大量外債，根本沒(méi)有贏利項(xiàng)目，虛構(gòu)某龍公司即將上市、加盟資金有保障等虛假事實(shí)，采用傳銷方式向社會(huì)公開(kāi)募集資金，三個(gè)月內(nèi)就要支付加盟費(fèi)1.5倍的返利及其他補(bǔ)貼等，運(yùn)作模式顯然不具有可持續(xù)性，募集所得3億余元中有716萬(wàn)余元用于運(yùn)作，1.7億余元用于返利，截留的1.6億余元大部分被二人私分，足見(jiàn)二人具有非法占有之目的，二人的行為又符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件。陳某某、王某某采用傳銷手段實(shí)施集資詐騙犯罪，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)以處罰較重的罪名即集資詐騙罪認(rèn)定懲處。故一審、二審作出如上裁判。
裁判要旨
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與集資詐騙罪并非對(duì)立、排斥關(guān)系，二者可能發(fā)生競(jìng)合。以非法占有為目的，采用傳銷手段和詐騙方法非法集資，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)擇一重罪按照集資詐騙罪定罪處罰。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第192條、第224條之一
一審：重慶市第四中級(jí)人民法院（2017）渝04刑初26號(hào)刑事判決（2018年 9月26日）
二審：重慶市高級(jí)人民法院（2019）渝刑終29號(hào)刑事裁定（2019年3月20日）
