入庫(kù)編號(hào)
2023-03-1-167-012
周某波合同詐騙案-被害人拒絕配合調(diào)查導(dǎo)致部分犯罪數(shù)額認(rèn)定存疑，應(yīng)將相應(yīng)數(shù)額從犯罪金額中扣減
基本案情
2010年9月至2011年3月，被告人周某波在簽訂、履行合同過(guò)程中，利用偽造的購(gòu)房合同及發(fā)票作擔(dān)保，分別騙取被害人郝某、欒某利27.05萬(wàn)元、60.45萬(wàn)元，以支付利息形式分別歸還郝某、欒某利7.25萬(wàn)、29.3萬(wàn)元。周某波被抓獲歸案后向司法機(jī)關(guān)提交轉(zhuǎn)賬支票存根，辯稱(chēng)在案發(fā)前交給郝某一張金額為5.25萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬支票，收款人信息由郝某自行補(bǔ)記。經(jīng)查詢(xún)，銀行已根據(jù)出票人指令將資金劃轉(zhuǎn)至第三方賬戶(hù)，金額與周某波與郝某約定利息相符。司法機(jī)關(guān)多次聯(lián)系郝某，郝某答應(yīng)到司法機(jī)關(guān)說(shuō)明情況，此后拒絕接聽(tīng)電話。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院認(rèn)定被告人周某波騙取被害人郝某27.05萬(wàn)元，已歸還7.25萬(wàn)元，騙取被害人欒某利60萬(wàn)余元，已歸還29.3萬(wàn)元，并于2015年12月16日作出（2015）豐刑初字第894號(hào)刑事判決：一、周某波犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。二、責(zé)令周某波退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。宣判后，周某波以原判認(rèn)定其犯罪數(shù)額有誤、量刑過(guò)重為由提出上訴，并在二審期間繳納案款46.1萬(wàn)元。北京市第二中級(jí)人民法院認(rèn)定周某波騙取郝某27.05萬(wàn)元，已歸還12.5萬(wàn)元，騙取欒某利60余萬(wàn)元，已歸還29.3萬(wàn)元，并于2016年3月29日作出(2016)京02刑終2號(hào)刑事判決：一、周某波犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，罰金人民幣四千元。二、在案扣押人民幣四十六萬(wàn)一千元中的十四萬(wàn)五千五百元發(fā)還郝某，三十一萬(wàn)一千五百元發(fā)還欒某利，四千元折抵所判罰金刑。
裁判理由
法院生效判決認(rèn)為，本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)為是否應(yīng)從被告人周某波實(shí)際騙得被害人郝某錢(qián)款中扣減5.25萬(wàn)元。《刑事訴訟法》明確規(guī)定，定罪量刑的事實(shí)均需要有證據(jù)證明，綜合全案證據(jù)，對(duì)所認(rèn)定事實(shí)應(yīng)達(dá)到排除合理懷疑程度。周某波提交轉(zhuǎn)賬支票存根，辯稱(chēng)以轉(zhuǎn)賬支票形式向郝某還款5.25萬(wàn)元，收款人信息由郝某自行補(bǔ)記，符合《票據(jù)法》關(guān)于支票補(bǔ)記事項(xiàng)的規(guī)定。經(jīng)查詢(xún)，銀行已根據(jù)出票人指令將資金劃轉(zhuǎn)至補(bǔ)記第三方的賬戶(hù)，劃轉(zhuǎn)金額同周某波與郝某約定利息相符。在案證據(jù)雖不能確證收款賬戶(hù)由郝某控制或指定，但郝某拒絕配合司法調(diào)查，不能排除5.25萬(wàn)元系周某波在案發(fā)前歸還郝某錢(qián)款的合理懷疑，根據(jù)證據(jù)裁判規(guī)則，應(yīng)將5.25萬(wàn)元從周某波實(shí)際騙得郝某錢(qián)款中扣減。一審認(rèn)定周某波犯罪數(shù)額有誤，周某波在二審期間全額退賠被害人損失，可改判其較輕刑罰。故二審作出如上判決。
裁判要旨
合同詐騙金額系重要的定罪量刑事實(shí)，在認(rèn)定時(shí)應(yīng)達(dá)到排除合理懷疑程度。被告人辯稱(chēng)在案發(fā)前歸還被害人部分款項(xiàng)，并提供相應(yīng)證據(jù)引起合理懷疑，因被害人拒絕配合調(diào)查導(dǎo)致無(wú)法排除合理懷疑，應(yīng)按照有利于被告人的原則認(rèn)定相應(yīng)事實(shí)。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第224條
一審：北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院（2015）豐刑初字第894號(hào)刑事判決（2015年12月16日）
二審：北京市第二中級(jí)人民法院（2016）京02刑終2號(hào)刑事裁定（2016年3月29日）
（刑二庭）
