發(fā)文機(jī)關(guān)最高人民檢察院
發(fā)文日期2023年10月23日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年10月23日
來(lái)源：（2023年）最高人民檢察院發(fā)布十起檢察機(jī)關(guān)全面履行檢察職能推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大典型案例
上海市金某、劉某某、王某某等69人合同詐騙案
【關(guān)鍵詞】
合同詐騙 訴訟監(jiān)督 一體履職 追贓挽損
【要旨】
檢察機(jī)關(guān)辦理涉民營(yíng)企業(yè)合同詐騙案件，要堅(jiān)持一體履職，厘清刑民界限，準(zhǔn)確認(rèn)定以經(jīng)營(yíng)為名對(duì)大量民營(yíng)小微企業(yè)實(shí)施合同詐騙的犯罪行為。辦案中要充分發(fā)揮立案監(jiān)督、適時(shí)介入、引導(dǎo)偵查等職能，確保檢察監(jiān)督及時(shí)，跟蹤督促有效。同時(shí)，著力追贓挽損，切實(shí)維護(hù)民營(yíng)小微企業(yè)合法權(quán)益，優(yōu)化辦案效果。
【基本案情】
2014年7月起，被告人金某、劉某某等人成立A公司從事餐飲招商加盟活動(dòng)。為牟取非法利益，2018年起，金某等人將A公司的網(wǎng)絡(luò)中心、話務(wù)中心、運(yùn)營(yíng)中心等部門拆分成立29家關(guān)聯(lián)公司，升級(jí)為A集團(tuán)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)。通過(guò)A集團(tuán)以“快招”形式在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取加盟費(fèi)，在此過(guò)程中形成以金某為首要分子，各層級(jí)人員較為固定、分工明確的犯罪集團(tuán)。
金某等人在A集團(tuán)不具備運(yùn)營(yíng)能力及相關(guān)資質(zhì)的情況下，通過(guò)自營(yíng)或與王某某成立東某公司等合作，采用短期內(nèi)頻繁更換品牌的方式對(duì)外招商加盟。招商過(guò)程中，A集團(tuán)通過(guò)虛構(gòu)20余個(gè)奶茶品牌影響力、虛構(gòu)運(yùn)營(yíng)能力、提供虛假授權(quán)、聘請(qǐng)明星代言等方式誘使民營(yíng)小微企業(yè)等市場(chǎng)主體簽約，騙取加盟費(fèi)。為掩蓋詐騙真相，A集團(tuán)對(duì)加盟商的正當(dāng)運(yùn)營(yíng)需求敷衍了事，導(dǎo)致大量加盟商經(jīng)營(yíng)失敗，在產(chǎn)生加盟糾紛民事訴訟后，又通過(guò)轉(zhuǎn)移資金的方式逃避退款義務(wù)。至案發(fā)，A集團(tuán)累計(jì)騙取全國(guó)5800余名加盟商4.4億余元，造成大量加盟的民營(yíng)小微企業(yè)遭受重大經(jīng)濟(jì)損失。
2022年5月，上海市松江區(qū)檢察院以合同詐騙罪對(duì)金某、劉某某、王某某等69名被告人陸續(xù)提起公訴。2022年9月至2023年3月，上海市松江區(qū)法院以合同詐騙罪對(duì)金某判處有期徒刑十四年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金50萬(wàn)元；對(duì)劉某某、王某某等其余被告人判處有期徒刑十二年至三年一個(gè)月不等，并處相應(yīng)罰金。部分被告人提出上訴，二審維持原判，判決已生效。
【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】
（一）厘清經(jīng)濟(jì)糾紛與刑事犯罪，依法對(duì)重大涉民營(yíng)企業(yè)案件監(jiān)督立案。2021年3月15日，某加盟商就東某公司詐騙奶茶品牌加盟費(fèi)一案向松江區(qū)檢察院申請(qǐng)立案監(jiān)督。松江區(qū)檢察院受理后通過(guò)民事裁判查詢發(fā)現(xiàn)有眾多加盟商存在類似情況，經(jīng)審查認(rèn)為，雖然從個(gè)案角度看，形式上表現(xiàn)為加盟合同糾紛，但大量同類糾紛反映出東某公司存在簽訂加盟合同后惡意違約騙取加盟費(fèi)的行為，具有合同詐騙的犯罪嫌疑。松江區(qū)檢察院制發(fā)《要求說(shuō)明不立案理由通知書(shū)》，并建議公安機(jī)關(guān)對(duì)與東某公司存在合作關(guān)系的A集團(tuán)一并進(jìn)行偵查。公安機(jī)關(guān)于2021年3月22日決定立案?jìng)刹椤?/p>
（二）持續(xù)引導(dǎo)偵查，發(fā)揮檢察一體作用，構(gòu)建指控犯罪的證據(jù)體系。由于本案涉案人數(shù)多、金額大、證據(jù)材料繁雜，且在罪與非罪、經(jīng)濟(jì)糾紛與經(jīng)濟(jì)犯罪的認(rèn)定上存在重大分歧。松江區(qū)檢察院報(bào)請(qǐng)市分院共同研究論證焦點(diǎn)問(wèn)題，逐一厘清法律關(guān)系，同時(shí)介入偵查引導(dǎo)取證。一是查明犯罪手法，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從海量電子數(shù)據(jù)中提取A集團(tuán)“傍名牌”招商的網(wǎng)頁(yè)快照、虛假授權(quán)書(shū)以及各品牌加盟合同中梳理查證出加盟環(huán)節(jié)均存在虛構(gòu)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、推廣服務(wù)等“套路”。二是查明履約意愿和能力，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)梳理人員結(jié)構(gòu)，查實(shí)A集團(tuán)系由同一班人馬不斷更換公司、品牌、地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)，完成招商后即消極應(yīng)對(duì)，通過(guò)與知名品牌加盟流程進(jìn)行對(duì)比，證明A集團(tuán)開(kāi)展加盟的虛假性。三是明確取證方法，針對(duì)被害人數(shù)多、分布廣、取證難的問(wèn)題，及時(shí)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)采用被害人自述、調(diào)取民事判決書(shū)等方式固定證據(jù)。
（三）保護(hù)被害人權(quán)益，多維度做好追贓挽損工作。松江區(qū)檢察院堅(jiān)持打擊犯罪與追贓挽損并重，協(xié)同公安機(jī)關(guān)全面查明涉案資金去向。一是加大追贓力度，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)A集團(tuán)涉案資金4000萬(wàn)余元、查封房產(chǎn)10套，督促被告人在檢察環(huán)節(jié)主動(dòng)退贓近200萬(wàn)元。二是拓寬挽損渠道。松江區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，某明星為涉案品牌代言未能盡到審慎義務(wù)，存在過(guò)錯(cuò)，據(jù)此，松江區(qū)檢察院向該明星所在經(jīng)紀(jì)公司制發(fā)檢察建議，從規(guī)范明星廣告代言活動(dòng)、維護(hù)廣告市場(chǎng)秩序、保障消費(fèi)者合法權(quán)益方面提出建議。經(jīng)紀(jì)公司遂主動(dòng)退還代言費(fèi)，該明星通過(guò)微博向社會(huì)公眾道歉并作出停止代言的聲明。
【典型意義】
（一）加強(qiáng)檢察履職，確保全面、及時(shí)發(fā)揮監(jiān)督作用。本案系上海市首例“套路加盟”合同詐騙案，行為迷惑性強(qiáng)。對(duì)于刑民交織案件，檢察機(jī)關(guān)注意準(zhǔn)確把握犯罪構(gòu)成，通過(guò)對(duì)是否存在詐騙行為、非法占有目的等關(guān)鍵性問(wèn)題加強(qiáng)審查，注重實(shí)質(zhì)判斷，厘清案件定性，及時(shí)監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。同時(shí)，適時(shí)介入偵查，全程引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證，將證明思路轉(zhuǎn)化為取證方向和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷夯實(shí)事實(shí)及證據(jù)認(rèn)定基礎(chǔ)。持續(xù)發(fā)揮訴訟監(jiān)督職能，成功追捕追訴20余人。
（二）加強(qiáng)一體履職，確保定性準(zhǔn)確、指控有力。在疑難復(fù)雜新類型案件辦理中堅(jiān)持三級(jí)院上下聯(lián)動(dòng)、一體履職。三級(jí)院共同審查、接力研商，全面論證犯罪指控思路，認(rèn)定A集團(tuán)故意夸大運(yùn)營(yíng)能力、虛構(gòu)品牌信息等行為符合合同詐騙特征；其抽逃轉(zhuǎn)移資金、惡意逃避民事訴訟執(zhí)行等行為充分反映被告人具有非法占有目的，符合合同詐騙罪構(gòu)成要件。為確保精準(zhǔn)指控，還查明該團(tuán)伙以金某為首要分子，重要成員及一般成員固定，層級(jí)架構(gòu)清晰，橫向分工明確，共享非法獲利，可以認(rèn)定系犯罪集團(tuán)。最終，金某等七名主犯均被法院判處十年以上有期徒刑，受到法律嚴(yán)厲制裁。
（三）加強(qiáng)能動(dòng)履職，確保追贓及時(shí)、挽損全面。堅(jiān)持打擊犯罪與追贓挽損并重，努力為加盟被害民營(yíng)小微企業(yè)挽回?fù)p失。辦案中，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)在收集固定定罪量刑證據(jù)的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)資金流向證據(jù)的收集固定，對(duì)使用違法所得購(gòu)買的房產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)及時(shí)查封扣押。充分運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度做好釋法說(shuō)理，督促被告人主動(dòng)退贓退賠。多措并舉，對(duì)不當(dāng)代言的行為予以規(guī)制，督促退還代言費(fèi)用，最大限度挽回經(jīng)濟(jì)損失。
