刑事審判參考（2020年10月 總第123輯）
［第1355號(hào)］謝某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案-如何準(zhǔn)確界定涉黑組織形成的標(biāo)志性事件
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二、主要問題
如何準(zhǔn)確界定黑社會(huì)性質(zhì)組織形成的標(biāo)志性事件
三、裁判理由
確定黑社會(huì)性質(zhì)組織的形成時(shí)間起點(diǎn)，對(duì)于準(zhǔn)確認(rèn)定相關(guān)犯罪的性質(zhì)具有重要意義。
如果簡(jiǎn)單地理解法條，則一個(gè)犯罪組織只有在“四個(gè)特征”同時(shí)具備之時(shí),才是真正形成黑社會(huì)性質(zhì)組織之日，但這在司法實(shí)務(wù)中無(wú)法操作，不具有現(xiàn)實(shí)可能性。犯罪組織的形成、發(fā)展、壯大直至最終成為組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征、非法控制特征典型完備的黑社會(huì)性質(zhì)組織，是一個(gè)漸進(jìn)的過程，往往沒有明顯的性質(zhì)轉(zhuǎn)變的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
我們認(rèn)為，認(rèn)定一個(gè)犯罪組織屬于黑社會(huì)性質(zhì)組織,指的是它最終必須完全具備上述四個(gè)特征，但不能據(jù)此要求它在形成伊始就已然完全具備四個(gè)特征，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》)第六條實(shí)際上也體現(xiàn)了這一精神。根據(jù)該條規(guī)定，對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的形成時(shí)間，有成立儀式的看成立儀式，無(wú)成立儀式的看標(biāo)志性事件，無(wú)標(biāo)志性事件的就看首次有組織犯罪。之所以將成立儀式(或者類似活動(dòng))作為最優(yōu)先確定的判斷依據(jù)，是因?yàn)榇祟愋袨榭梢灾苯颖砻鞣缸锓肿右呀?jīng)按照共同的不法宗旨或意圖糾合在一起，并且初步確定了組織的層級(jí)架構(gòu)和運(yùn)行方式，盡管此時(shí)可能還不具備一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力或者還未形成具體的危害后果，但如果之后該犯罪組織經(jīng)過發(fā)展、升級(jí)已經(jīng)具備《刑法》第二百九十四條規(guī)定的四個(gè)特征，則可以將成立儀式發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)作為黑社會(huì)性質(zhì)組織形成的時(shí)間起點(diǎn)。標(biāo)志性事件與成立儀式有類似的作用和效果,在沒有成立儀式(或者類似活動(dòng))的情況下,可以將該事件作為判斷時(shí)間起點(diǎn)的依據(jù)。比較《指導(dǎo)意見》第六條中規(guī)定的三種審查判斷依據(jù),第三種情形(“組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與其他組織成員首次共同實(shí)施該組織犯罪活動(dòng)的時(shí)間”)在執(zhí)法辦案時(shí)運(yùn)用最多，但成立儀式、標(biāo)志性事件的優(yōu)勢(shì)在于相對(duì)更加明確、直觀,在司法實(shí)踐中一般不會(huì)引起爭(zhēng)議。
成立儀式,是一種意圖明確、行為具體的客觀事實(shí),判斷起來(lái)最為簡(jiǎn)單而標(biāo)志性事件的認(rèn)定則要相對(duì)復(fù)雜一些，需要司法工作人員結(jié)合具體案件事實(shí)和證據(jù)綜合判斷。
我們認(rèn)為，在甄別、確定標(biāo)志性事件時(shí)，至少應(yīng)當(dāng)從以下三個(gè)方面來(lái)分析判斷：第一，該事件一般是組織、領(lǐng)導(dǎo)者親自組織或直接參與實(shí)施的違法犯罪事實(shí)或者其他重大事件；第二，該事件對(duì)于涉案犯罪組織進(jìn)一步發(fā)展做大或者在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)開始初步形成非法影響具有明顯作用,客觀上為該組織實(shí)施后續(xù)違法犯罪活動(dòng)打下基礎(chǔ)；第三，標(biāo)志性事件一般發(fā)生在首次有組織犯罪之前或者本身就是首次有組織犯罪。
撰稿：廣東省高級(jí)人民法院 陳小飛 劉錦平
審編：最高人民法院刑三庭 周 川
