案??由 詐騙
案??號 （2020）津0112刑初464號
天津市津南區(qū)人民檢察院以津津南檢一部刑訴[2020]133號起訴書、津津南檢一部刑追訴[2020]4號追加起訴決定書指控被告人金某犯詐騙罪，于2020年7月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市津南區(qū)人民檢察院指派檢察員趙永輝、書記員牛桂堯依法出庭支持公訴，被告人金某及其辯護人騰奉凱到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市津南區(qū)人民檢察院指控：1.自2018年8月至2019年3月期間，被告人金某在明知自己不具有辦理還遷小區(qū)還遷房的情況下，仍謊稱自己具有辦理還遷房的能力，后通過張某2、宋某4、董某3等人，以可以辦理龍瀚南園、惠眾家園等還遷小區(qū)還遷房為由，詐騙被害人孫某、叢某、顏某、施某、陶某、劉某1、宋某1等70余人，上述被害人被騙后通過張某2向被告人金某交付購買還遷房意向金共計360余萬元人民幣，在公安機關(guān)立案前在部分被害人索要下，被告人金某通過張某2等人陸續(xù)退還部分被害人錢款，同時中介董某3、田某自行墊付部分被害人錢款共計79萬元，剩下34名被害人被騙錢款共計162萬元人民幣被被告人金某揮霍。
2.自2018年4月至2019年9月期間，被告人金某在明知自己不具有辦理還遷小區(qū)還遷房的情況下，仍謊稱自己具有辦理還遷房的能力，后通過張某3、趙某、宋某3、狄某2、王某3、程某等人，以可以辦理龍瀚南園、惠眾家園、隆成家園等小區(qū)還遷房為由，詐騙被害人侯某1、侯某2、齊某、狄某1、陳某、郭某1、周某1、殷某、劉某2、裴某、張某1、周某2、從某、王某1、王某2、董某1、董某2等58人，上述被害人被騙后通過張某3向被告人金某交付購買還遷房意向金共計345萬元人民幣，后被告人金某將上述錢款揮霍。
3.2019年8月，被告人金某在明知自己不具有辦理龍潮南園小區(qū)還遷房的情況下，仍謊稱自己具有辦理能力，以可以辦理龍潮南園小區(qū)還遷房為由，詐騙被害人宋某2人民幣共計20萬元，后被告人金某將上述錢款揮霍。
綜上，被告人金某共計詐騙人民幣527萬元。案發(fā)后，被告人金某于2019年9月24日被公安機關(guān)傳喚歸案。
后補充指控稱自2018年，被告人金某在明知自己不具備辦理相關(guān)小區(qū)房屋還遷等手續(xù)的情況下，仍謊稱自己具有辦理能力，后通過張某3，以可以辦理龍瀚南園、中環(huán)福鏡等小區(qū)房屋相關(guān)手續(xù)為由，詐騙被害人宋某3、唐某，上述被害人被騙后通過張某3向被告人金某各交付購房意向金3萬元，后被告人金某將上述錢款6萬元揮霍。
為證明上述事實，公訴機關(guān)向法庭提供了案件來源、抓獲經(jīng)過、身份證明、被害人陳述、證人證言、協(xié)議書、收條、微信截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、審計報告、情況說明等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人金某的行為已構(gòu)成詐騙罪。鑒于其具有坦白、認罪認罰的從輕處罰情節(jié)，建議本院根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條的規(guī)定，判處被告人金某有期徒刑十二年至十四年，并處罰金。
被告人金某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱，在法庭辯論階段未發(fā)表辯解意見。
被告人金某的辯護人發(fā)表辯護意見稱對公訴機關(guān)指控罪名不持異議，認為本案缺乏部分被害人陳述等證據(jù)，公訴機關(guān)指控詐騙數(shù)額不準確。就量刑部分認為，被告人系主動歸案并如實供述犯罪事實，屬自首，且始終自愿認罪認罰，請求法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：1.自2018年8月至2019年3月期間，被告人金某在明知自己不具有辦理還遷小區(qū)還遷房資質(zhì)的情況下，仍謊稱自己具有辦理還遷房的能力，后通過張某2、宋某4、董某3等人，以可以辦理龍瀚南園、惠眾家園等還遷小區(qū)還遷房為由，詐騙被害人董某3、田某、孫某、叢某、劉某1、陶某、顏某、施某、宋某1、李某1等10人通過張某2向被告人金某交付購買還遷房意向金共計人民幣47萬元，后被告人金某將上述錢款揮霍。
2.自2018年4月至2019年9月期間，被告人金某在明知自己不具有辦理還遷小區(qū)還遷房資質(zhì)的情況下，仍謊稱自己具有辦理還遷房的能力，后通過張某3、趙某、宋某3、狄某2、王某3、程某等人，以可以辦理龍瀚南園、惠眾家園、隆成家園等小區(qū)還遷房為由，詐騙被害人侯某1、侯某2、齊某、狄某1、陳某、郭某1、王某3、周某1、殷某、劉某2、裴某、張某1、周某2、王某4、從某、韓某、王某1、高某1、王某2、董某1、董某2、郭某2、楊某、蔡某、高某2、宋某3、唐某、康某等28人通過張某3向被告人金某交付購買還遷房意向金共計人民幣184萬元，后被告人金某將上述錢款揮霍。
3.2019年8月，被告人金某在明知自己不具有辦理龍潮南園小區(qū)還遷房資質(zhì)的情況下，仍謊稱自己具有辦理能力，以可以辦理龍潮南園小區(qū)還遷房為由，詐騙被害人宋某2人民幣共計20萬元，后被告人金某將上述錢款揮霍。
綜上，被告人金某共計詐騙人民幣251萬元。案發(fā)后，被告人金某于2019年9月23日被被害人董某3等人堵住后報警，公安機關(guān)后將被告人金某傳喚歸案。
為證明上述事實，公訴機關(guān)向法庭出示下列證據(jù)予以證實：
1.案件來源、抓獲經(jīng)過，證明本案系被害人董某3報警案發(fā)，被告人金某于2019年9月23日在天津市河?xùn)|區(qū)××路香格里拉對面海河邊被董某3堵住后報警，后民警將被告人金某傳喚歸案的情況。
2.常住人口信息表，證明被告人金某作案時已年滿十八周歲，具備完全刑事責(zé)任能力的情況。
3.微信聊天記錄截圖，證明被告人金某在給相關(guān)被害人辦理還遷房過程中與介紹人張某3、張某2等人通過微信聊天的情況。
4.銀行卡交易明細，證明被告人金某名下銀行卡流水交易明細及金某與介紹人張某2和張某3之間轉(zhuǎn)賬、張某3和張某2與田家勛等其他中間人、被害人之間轉(zhuǎn)賬的情況。
5.協(xié)議書、收條，證明被害人孫某、叢某、侯某1等人與相關(guān)中介簽訂辦理還遷房的協(xié)議及繳納意向金的數(shù)額，后相關(guān)中介為被害人出具收條的情況。
6.金某出具收條一張，證明被告人金某對張某2介紹辦理還遷房的人員名單、數(shù)額及收取張某2轉(zhuǎn)給其意向金數(shù)額予以確認的情況。
7.審計報告，證明被告人金某與張某3之間轉(zhuǎn)賬的情況。
8.情況說明，證明被告人金某的下線張某2、張某3是否涉嫌犯罪，公安機關(guān)正在積極偵查中的情況；被告人金某無違法犯罪前科的情況；經(jīng)公安機關(guān)多方查找，暫未找到新的被害人的情況。
9.被害人董某3的陳述，證明其系二靜房產(chǎn)信息服務(wù)部的經(jīng)營者，2018年其通過中間人張某2了解金某能辦理龍瀚南園的還遷房指標(biāo)，從2018年開始到2019年5月份，其找了30多個客戶找他買房，一共給了張某2200萬元，但一直到2019年8月都沒有辦成，從2019年3月份開始金某陸續(xù)退錢了，之前一個叫張麗華的客戶不想要了，其給了她5萬元頂替了她的名額。到現(xiàn)在還有18個客戶的錢沒有退，因為客戶一直鬧，其就先把錢退還給客戶了，金某和其簽了一個退款協(xié)議，約定2019年9月30日前還清，但到現(xiàn)在還沒有還。
10.被害人田某的陳述，證明2018年9月份，張某2找到董某3說可以辦理還遷證并讓其和董某3招攬購買還遷證的客戶，其和董某3共招攬包括其和董某3在內(nèi)共計40人購買還遷證，每人5萬元，其中一個客戶是4萬元，后其和董某3將199萬元交給張某2，張某2把錢給金某去辦理還遷證，但是有部分客戶覺得等的時間太長，就申請放棄辦理，張某2和金某就退還了22名客戶的意向金共計110萬元，到2019年5月份，還有18個客戶的意向金沒有退，但客戶追的緊，其就和董某3墊付了其他客戶意向金，但金某他們不給其退款，就寫了一個欠條，承認欠其和董某389萬元，金某一直沒有還款的誠意，其和董某3就報警了。
11.被害人孫某的陳述，證明2018年9月6日，其在浩然地產(chǎn)通過中介找張某2辦理龍瀚南園的還遷房的還遷證，并和張某2簽訂了協(xié)議書，交給張某25萬元訂金，但是到現(xiàn)在拆遷證還沒有辦下來，訂金也沒有退還的情況。
12.被害人叢某的陳述，證明2018年9月14日，其通過朋友介紹張某2能辦理龍瀚南園的還遷證，在河西區(qū)泗水道肯德基餐廳內(nèi)其以母親李某2的名義與張某2簽訂協(xié)議書，并給了張某25萬元，張某2說三個月能辦成，辦不成退錢，但是到現(xiàn)在也沒辦成，錢也沒有退的情況。
13.被害人顏某的證言，證明2018年9月14日，其通過浩然地產(chǎn)中介找張某2辦理龍瀚南園還遷房的還遷證，與張某2簽訂了協(xié)議書，交給張某25萬元訂金，但是到現(xiàn)在還遷證沒有辦下來，訂金也沒有退的情況。
14.被害人施某的陳述，證明2018年11月份，其通過中介宋某4購買龍瀚南園的房子，和宋某4簽訂了協(xié)議書，將5萬元訂金交給宋某4，但其后來發(fā)現(xiàn)選的房子已經(jīng)有人在裝修了，其問宋某4才得知被騙的情況。
15.被害人陶某的陳述，證明2018年9月21日，其通過浩然地產(chǎn)中介找張某2辦理龍瀚南園還遷房的還遷證，與張某2簽訂協(xié)議書，交給張某25萬元訂金，但后來其覺得時間太長，就聯(lián)系中介退錢，經(jīng)與張某2聯(lián)系得知他上線專門辦理還遷房業(yè)務(wù)的人被派出所逮捕了，其沒有得到退款的情況。
16.被害人劉某1的證言，證明2018年10月10日，其通過裕龍房產(chǎn)宋某4購買了一套龍瀚南園的還遷房，簽了協(xié)議，交了5萬元意向金，但是中介沒有給其辦成還遷房，錢也沒有退，直到最近民警聯(lián)系其，其才知道被騙了的情況。
17.被害人宋某1的陳述，證明2018年9月底，其通過中介宋某4購買了一套龍瀚南園的還遷房，交給中介4萬元訂金，但是中介沒有給其辦成還遷房還遷證，訂金也沒有退還給其的情況。
18.被害人王某4的陳述，證明2018年7、8月份時，其想購買一套龍瀚南園的還遷房，通過朋友介紹張某3可以辦理還遷房的還遷證，張某3說她有這方面的關(guān)系，需要交5萬元意向金用于辦理還遷證，還遷證辦理完后再給她每套房子35萬元的好處費就可以去房管局購買還遷房了，其覺得合適就辦理了。2018年9月17日，其去張某3家中簽訂了協(xié)議書，給了張某35萬元，張某3承諾如果辦理不了就退款；2019年4月11日，其又找到張某3想再購買三套還遷房，簽了三份協(xié)議書，給了張某315萬元。其找張某3辦理龍瀚南園的四套房子都是使用朋友王洪偉、齊建新、王朋、王慶恩的名義，因為一個人只能辦理一套，其想要四套，但是直到現(xiàn)在還遷證也沒有辦下來，也沒有給其退錢。
19.被害人王某3的陳述，證明2018年8月份，張某2給其打電話說他姐姐張某3可以幫其買房子，其聯(lián)系張某3，張某3帶其看了惠眾家園的房子，其給了張某35萬元代辦服務(wù)費，并簽訂了協(xié)議，約定房子買成5萬元折抵房款，買不成將錢退給其。后來其陸續(xù)介紹了周某1、谷芳娜等5人給張某3買龍瀚南園的還遷房，該5人和其簽訂的協(xié)議，且又和張某3簽訂了協(xié)議，每人給了張某35萬元訂金，但是預(yù)定的房子都被人裝修入住了，其聯(lián)系張某3，她說可以調(diào)換，但是到現(xiàn)在也沒有買到房子，也沒有退錢。
20.被害人侯某2、侯某1、齊某、狄某1、陳某、郭某1、殷某、劉某2、張某1、周某2的陳述，上述被害人陳述內(nèi)容基本一致，證明2018年12月至2019年9月間，其都是通過中介狄某2了解張某3可以辦理龍瀚南園的還遷房，并在狄某2的中介公司內(nèi)與張某3簽訂了協(xié)議，都給張某35萬元訂金，但是到現(xiàn)在也沒有辦理成功，張某3也沒有退錢。
21.被害人裴某的陳述，證明2019年4月14日，其通過中介了解到找張某3可以低于市場價購買龍瀚南園的房子，其就與張某3簽訂了協(xié)議，交給張某35萬元意向金，但是到現(xiàn)在沒有辦成，5萬元也沒有退給其。
22.被告人韓某的陳述，證明2018年8、9月份，其通過房蟲子通說張某3可以辦理龍瀚南園的還遷證，其就和張某3簽了四份協(xié)議，交給張某320萬元，但后來還遷證一直沒有辦成，其追著張某3退錢，張某3退給其12萬元，還有8萬元沒有退。
23.被害人王某1的陳述，證明2019年9月9日，其幫朋友王某2和程某簽訂了購買兩套海雅園的房子，并轉(zhuǎn)給程某10萬元，協(xié)議簽的是其名字；2019年9月12日、17日，其分兩次與程某簽訂購買隆成家園的房子，并通過手機轉(zhuǎn)賬給程某10萬元。但是到現(xiàn)在房子也沒有辦成，錢也沒有退。
24.被害人王某2的陳述，證明2019年9月份，其通過朋友王某1辦理購買海雅園小區(qū)還遷房的資格，并給了王某110萬元，但是現(xiàn)在也沒有辦成，10萬元也沒有退還。
25.被害人高某1的陳述，證明2018年6月，程某說她認識一個人，可以辦理拆遷證，然后有資格購買海頌園和海康園的房子，其交給程某10萬元意向金，購買兩套房子，程某給其打了收條。2019年10月份，程某說辦不了了，其才知道被騙了。
26.被害人從某的陳述，證明2018年8月份，其通過王某3介紹呂洪根找張某3購買龍瀚南園的房子，呂洪根簽完協(xié)議后著急用房就在其他地方買房了，其就將王某3要張某3的電話說呂洪根的協(xié)議可不可以變更到其名下，張某3說可以，其就給呂洪根5萬元并將協(xié)議書要了過來，但是現(xiàn)在房子沒有辦成，錢也沒有退。
27.被害人董某1的陳述，證明2019年1月，張某3聯(lián)系其說能夠辦理還遷證，其和張某3簽訂了兩份協(xié)議，其中一份是替叔叔董明蹤簽的，內(nèi)容是委托張某3辦理龍瀚南園還遷房手續(xù)，支付張某35萬元訂金，如不能辦理，退還訂金。截止到現(xiàn)在，張某3也沒有辦成還遷房手續(xù)，10萬元訂金也沒有退還。
28.被害人郭某2的陳述，證明2017年4月份，其通過朋友認識可以辦理限價房的張某3，并且和張某3簽訂了購買惠眾家園房子的協(xié)議，轉(zhuǎn)給張某312萬元，但是一年后聽說惠眾家園的房子賣完了，其聯(lián)系張某3說可以換成龍瀚南園的房子，并帶著其和家人去龍瀚南園看了房子，一直到最近張某3說房子的事出事了，其才知道被騙了。
29.被害人楊某的陳述，證明2017年4月，其通過朋友認識可以辦理限價房的張某3，并且和張某3簽訂了購買中環(huán)福鏡房子的協(xié)議，轉(zhuǎn)給張某315萬元，后來張某3說中環(huán)福鏡的房子辦不了了，惠眾家園的房子可以辦理，其就讓張某3繼續(xù)辦，之后張某3又說惠眾家園的房子也辦不了了，說可以換成龍瀚南園的房子，其又讓張某3辦龍瀚南園的房子，等了一年也沒有辦成，一直到最近張某3說房子的事出事了，其才知道被騙了。
30.被害人蔡某的陳述，證明2018年張某3給其電話聯(lián)系說可以辦理中環(huán)福鏡的限價房，其就和張某3簽訂了協(xié)議，給了張某35萬元訂金，但現(xiàn)在限價房沒有辦下來，錢也沒有退還。其還介紹趙某找張某3購買限價房了。
31.被害人高某2的陳述，證明2019年8、9月份，其看到程某發(fā)朋友圈說可以辦理龍瀚南園的還遷房，其覺得合適，就給程某打電話辦理，程某說需要交5萬元訂金，其當(dāng)面給程某5萬元訂金，程某給其出具了收條。2019年10月份，程某告訴其辦不了了，其才知道被騙了，錢也沒有退還。
32.被害人宋某2的陳述，證明2015年5月份，其去河?xùn)|區(qū)房管局申請公租房，金某問用不用他幫忙跑公租房的手續(xù)，說認識房管局的人，金某找其要了35000元服務(wù)費，如果辦不下來退還給其，最后沒有辦成，就將錢退了。2019年8月初，其找金某問能否辦理河西區(qū)龍瀚南園的還遷房，金某說能辦理，當(dāng)時其想辦理兩套，金某說需要20萬元服務(wù)費，其認為有點貴，金某承諾給其辦理四套龍瀚南園的還遷房，其就將20萬元現(xiàn)金交給了金某，但到現(xiàn)在還遷房沒有辦下來，錢也沒有退還。
33.被害人李某1的陳述，證明2019年1月初，其通過朋友介紹說張某2可以辦理龍瀚南園的還遷房的購房指標(biāo)，其就以父親李某3的名義和張某2簽訂了協(xié)議書，交給張某23萬元意向金，但是到現(xiàn)在房子沒有辦下來，錢也沒有退。
34.被害人宋某3的陳述，證明2018年8月份開始，其介紹客戶找張某3購買龍瀚南園的還遷房，需要先拿錢辦理還遷證，客戶將錢給其，其與張某3簽訂協(xié)議書，并給客戶打收條，其本人也找張某3辦理了一套，并給張某33萬元訂金，但是到現(xiàn)在還沒有辦成，也沒有退錢。
35.被害人唐某的陳述，證明2018年4月，其聽張某3說可以辦理還遷房和公租房，其想辦理中環(huán)福鏡的房子就找張某3進行辦理，并給張某33萬元訂金，簽署了協(xié)議，但是到現(xiàn)在也沒有辦成，錢也沒有退還。
36.被害人康某的陳述，證明2018年7、8月份，其去宋某3的中介店內(nèi)，宋某3說認識可以辦理龍瀚南園還遷房的人，其也想辦理，宋某3就說要交3萬元訂金，但是到現(xiàn)在沒有辦理成功，錢也沒有退還。
37.證人苗某的證言，證明其系天津市河西區(qū)宜居安房建設(shè)有限公司銷售部部長，龍瀚南園是其公司開發(fā)的經(jīng)濟適用房，該小區(qū)面向的是河西區(qū)拆遷戶，價格是政府定價，8500元左右一平米，拆遷居民持河西區(qū)住建委出具的天津市購買定向安置經(jīng)濟適用住房資格證明和拆遷協(xié)議才能到其公司選房并簽訂預(yù)購書，這樣就成功購買了經(jīng)濟適用房，但是在交房之前不能交易或轉(zhuǎn)讓。
38.證人張某2的證言，證明2018年8月中旬，金某說其可以做天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)龍瀚南園的房子，意思就是讓其幫忙找客戶，客戶給他5萬元，他可以負責(zé)辦理拆遷證和購房前的一切手續(xù)，每個客戶給其3000元提成，其同意后聯(lián)系田家勛、董某3、宋某4等中介，他們都同意幫其找客戶，在2018年9月初至2019年3月份，其介紹給金某客戶共計60多人，給金某300多萬元意向金，客戶和中介之間簽合同，每名客戶交錢后其和中介也簽合同，金某收到錢后給其打收條，到2019年5月底時，其發(fā)現(xiàn)龍瀚南園的房子向外出售，預(yù)定的房間號已經(jīng)被人選走了，其找金某，金某說可以調(diào)換，6月中旬后，有的客戶一看沒信，就要退意向金，其聯(lián)系金某后，金某就退了客戶的意向金。后來再有退款的，金某就說錢已經(jīng)交到房管局了，退款的話要手續(xù)，但一直等到現(xiàn)在還沒有退款。后田家勛聯(lián)系其說找到金某了，讓其去派出所，其在派出所見到金某了。
39.證人宋某4的證言，證明2018年5月份，其通過張某2了解金某處可以辦理還遷房的指標(biāo)，就介紹了8個客戶并交了定金給張某2，后在2019年7、8月份時，客戶定的房子被別人領(lǐng)了鑰匙，張某2說可以就近調(diào)換樓層，后有客戶要求退錢，其聯(lián)系張某2后將錢退給了客戶，但后來沒有辦成，剩余7個客戶的錢也沒有退的情況。
40.證人彭某的證言，證明其系河西區(qū)浩然地產(chǎn)工作人員，2018年6、7月份，其一個客戶想買還遷房，其當(dāng)時在地產(chǎn)群里看到王哥發(fā)了龍瀚南園的還遷房，其聯(lián)系王哥后，王哥帶著張某2來到中介公司，張某2說他認識房管局的人，交5萬元定金先辦理還遷證后可以購買還遷房，其一共給張某2找了4個客戶，每人交了5萬元，客戶還和張某2簽了協(xié)議。
41.證人王某5的證言，證明其是田某的母親，其聽田某說以其名義交了5萬元意向金辦理龍瀚南園的還遷證，并簽訂了協(xié)議，但是現(xiàn)在還沒有辦理成功，也沒有退錢的情況。
42.證人張某3的證言，證明2018年6月份，金某打電話稱認識市房管局的高管，可以辦理還遷房的還遷證，讓其聯(lián)系中介給他介紹客戶，截止到2019年9月，其通過六家中介和一個朋友給金某介紹了約70個客戶，大部分客戶交5萬元，兩個客戶交3萬元，兩個客戶交4萬元，有的客戶直接和其簽合同，大部分客戶和中介直接簽合同，客戶和中介交給其的訂金都轉(zhuǎn)給了金某，前期有客戶不辦了要求退錢，其聯(lián)系金某后將錢退了，但是到2019年9月份，客戶要求退錢，金某就退不出來錢了，9月底金某徹底失聯(lián)了，現(xiàn)在還有67個客戶的錢沒有退款。
43.證人狄某2的證言，證明2018年12月份，有客戶想辦龍瀚南園的還遷證，其通過王某3聯(lián)系張某3，張某3聲稱可以辦理，然后客戶就在其店里與張某3簽訂了協(xié)議，交給張某35萬元訂金，截止到2019年9月份，其陸續(xù)給張某3介紹想辦理龍瀚南園還遷證的客戶共計11個，每名客戶都是5萬元訂金，10月8日，張某3給其打電話稱她上線姓金的出事了，其也沒有錢退，10月20日，張某3說在派出所接受調(diào)查了，其也前往派出所配合民警調(diào)查了。
44.證人趙某的證言，證明2018年7月份，其通過朋友蔡某認識張某3，張某3說其認識房管局的局長，可以辦理龍瀚南園等地的還遷房，其給張某3介紹了19個客戶購買龍瀚南園、隆成家園等地的還遷房，每辦一個，其和張某3簽了協(xié)議書，并給張某399萬元，后來張某3一套房子也沒有辦下來，其就讓張某3退錢，張某3一直不退錢。
45.證人程某的證言，證明2018年6月底，其通過趙某和張某3聯(lián)系，后來直接聯(lián)系張某3，給張某3介紹8名客戶購買龍瀚南園、隆成家園、海頌園等地的房子9套，每套房子交5萬元訂金，其和張某3簽訂協(xié)議，并將客戶交的錢都給張某3，但是直到現(xiàn)在張某3也沒有辦成，也沒有退款給客戶。
46.證人周某3的證言，證明其系周某1的姐姐，2018年時，其弟弟周某1想換套三居室的房子，其在微信里看到“二姐”說可以辦理房子，其就將周某1介紹給“二姐”，后其和周某1一起與“二姐”談妥并轉(zhuǎn)賬了5萬元訂金，約定購買龍瀚南園7號樓2404號的房子，但是后來一直沒有拿到房子，周某1的妻子得了癌癥急用錢治病，其催促“二姐”要么退錢要么買房子，“二姐”說已經(jīng)將錢轉(zhuǎn)給中間人張某3了，但是一直沒有退錢，后來“二姐”報警了，其和“二姐”一起去派出所配合調(diào)查了。
47.證人王某6的證言，證明2019年4月14日，其和裴某一起在姓黎的中介處與張某3簽訂協(xié)議，并給了張某35萬元購買龍瀚南園的房子，但是到現(xiàn)在房子沒有辦成，錢也沒有退。
48.證人劉某3的證言，證明其是通過宋某4認識的張某2，宋某4給張某2找客戶辦龍瀚南園的房子，張某2也是托關(guān)系辦理，其幫忙代辦手續(xù)，客戶交的意向金都是宋某4直接交給張某2，沒有經(jīng)過其手。后來出事了，其才知道張某2的上線姓金。
49.被告人金某的供述，證明被告人金某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱，承認通過張某3、張某2謊稱能夠辦理龍瀚南園等地還遷房購房指標(biāo)的事實騙取他人信任后，騙取錢財?shù)那闆r。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，均來源合法，真實有效，本院予以確認。
針對控辯雙方的意見，根據(jù)庭審查明的事實、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評判如下：
1.關(guān)于被告人金某詐騙數(shù)額的問題。
根據(jù)在案證據(jù)能夠證明金某在沒有辦理還遷房資質(zhì)的情況下謊稱能夠辦理還遷房指標(biāo)，詐騙被害人宋某2人民幣20萬元，并通過張某2、張某3詐騙包括董某3等38名被害人錢款人民幣231萬元，該部分事實有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示的被害人陳述、協(xié)議書、收條、證人證言等相關(guān)證據(jù)予以印證，本院予以確認。另公訴機關(guān)指控的被告人金某其他犯罪數(shù)額，雖被告人金某在偵查階段和審查起訴階段均予以認可，但無被害人陳述予以佐證，無法能夠形成完整的證據(jù)鏈條，故指控被告人金某該部分犯罪數(shù)額，本院認為事實不清、證據(jù)不足。
綜上，被告人金某詐騙數(shù)額為人民幣251萬元。
2.關(guān)于被告人金某是否構(gòu)成自首的問題。
經(jīng)查，被告人金某實施詐騙犯罪以后，在被害人及相關(guān)中介的多次聯(lián)系要求返還錢款的情況下，采取躲藏、拒接電話等方式拒不退還詐騙錢款。2019年9月23日，在天津市河?xùn)|區(qū)××路香格里拉對面海河邊董某3將被告人金某堵住后報警，后被告人金某才歸案接受調(diào)查。由此可見，被告人金某不具備歸案的主動性，依法不能認定為自首。故辯護人關(guān)于被告人金某具有自首情節(jié)的辯護意見，本院不予采納。
本院認為，被告人金某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人金某歸案后能夠如實供述犯罪事實，屬坦白，依法予以從輕處罰；另考慮其自愿認罪認罰，依法予以從寬處罰。辯護人關(guān)于其自愿認罪認罰的辯護意見，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人金某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2031年9月23日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人金某依法退賠被害人董某3等39人共計人民幣251萬元。（詳見附件明細）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 劉永博
審 判 員 張 誠
人民陪審員 陳虹靜
二〇二〇年十二月十一日
書 記 員 韓遠昭
書 記 員 王艾蒂
