審理法院：河南省高級(jí)人民法院
案號(hào)：（2019）豫刑終307號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-02-12
案由：詐騙罪所
審理經(jīng)過(guò)
河南省漯河市中級(jí)人民法院審理的漯河市人民檢察院指控原審被告人張某某1、耿某某2、張某某3、王某某4、楚某某5、趙某某6、楚某某7、王某某8、趙某某8、張某某9犯詐騙罪一案,于二○一九年七月四日作出（2017）豫11刑初18號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人耿某某2、張某某3、王某某4、楚某某5、趙某某6、楚某某7、王某某8、趙某某8不服，分別提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷、訊問(wèn)原審被告人、聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2013年以來(lái)，被告人張某某1、耿某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)張某某1是豫南機(jī)械廠法人代表、耿某某2是勞動(dòng)局領(lǐng)導(dǎo)的事實(shí)，謊稱可以辦理提前退休或以頂替破產(chǎn)企業(yè)職工名額的方式為無(wú)工作單位人員辦理退休，直接或通過(guò)發(fā)展下線間接收取被害人錢(qián)款；被告人王某某4明知張某某1并無(wú)辦理退休的能力和行為，為了獲得巨額好處費(fèi)，或?qū)ν庑Q張某某1能辦理退休或自稱勞動(dòng)局工作人員，采用給下線好處費(fèi)或允許下線扣留好處費(fèi)的方式，發(fā)展趙某某6、王某某8、趙某某8等下線，積極勸說(shuō)被害人交錢(qián)。經(jīng)被害人多次催促后，為穩(wěn)住被害人，同時(shí)吸引更多人交錢(qián)，張某某1等人采取分批次讓被害人填寫(xiě)虛假的退休申請(qǐng)表、到定點(diǎn)照相館照相、辦理銀行卡、去勞動(dòng)局采集指紋、利用私人賬戶向部分被害人轉(zhuǎn)賬、謊稱發(fā)放退休工資等手段，形成退休正在按照程序辦理或已辦理成功的假象，騙取越來(lái)越多被害人的信任。
被告人張某某3、楚某某5以非法占有為目的，虛構(gòu)認(rèn)識(shí)勞動(dòng)局領(lǐng)導(dǎo)可以辦理退休、有人已辦理成功領(lǐng)取到退休工資的事實(shí)，及張某某3認(rèn)識(shí)房管局領(lǐng)導(dǎo)、能辦理公租房的事實(shí)，通過(guò)許諾好處費(fèi)的方式，發(fā)動(dòng)被害人及親友介紹人員交錢(qián)。楚某某5收錢(qián)并提取好處費(fèi)后，將錢(qián)款分別交張某某3和王某某4。楚某某7、張某某9明知楚某某5并非勞動(dòng)局工作人員、且不了解楚某某5是否有能力辦理退休，為獲取好處費(fèi)，積極勸說(shuō)被害人交錢(qián)辦理退休。
上述十名被告人的具體犯罪事實(shí)如下：
一、被告人王某某8為獲取好處費(fèi)，虛構(gòu)事實(shí)，以辦理退休為名，直接收取49名被害人1644023元，提取好處費(fèi)后交被告人王某某4。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.河南中財(cái)?shù)缕諘?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的豫中德會(huì)鑒字（2017）第065號(hào)《鑒定意見(jiàn)書(shū)》、王某某8簽字確認(rèn)的經(jīng)辦人員統(tǒng)計(jì)表、被害人書(shū)面陳述及王某某8出具的收條、被害人銀行帳戶明細(xì)，證明王某某8通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)直接騙取49名被害人1644023元；被害人所領(lǐng)取的“工資”系戶名黃智省、尾號(hào)為2960、6446、7149、0330的賬戶按月定額轉(zhuǎn)賬。
2.王某某8交款后王某某4出具的收據(jù)，證明王某某8將所收錢(qián)款扣除好處費(fèi)后交給王某某4，扣除的好處費(fèi)與經(jīng)被害人證明的王某某8退款數(shù)額一致。
3.被害人何某1、黃某1（二人系夫妻）陳述：其通過(guò)王某某8辦理退休，兩人共交62000元，王某某8打了62000元的收據(jù)，后王某某8通知照相、打印退休證、辦理銀行卡，到勞動(dòng)局摁指印并提醒不要說(shuō)話。后來(lái)，王某某8通知說(shuō)出事了，退了10000元，將原收據(jù)收回并按老日期重新打了一張52000元的收據(jù)，其余錢(qián)未退，說(shuō)是交給王某某4了。
4.被害人毛某1、蔣某1、毋某、龐某1、安某、曹某1、郭某1、洪某、郭某2、劉某1、郭某3、李某1、閻某、宋某1、徐某1等人的陳述，證明內(nèi)容與上述內(nèi)容相同。
5.被告人王某某8供述：其從2014年4、5月份開(kāi)始以辦退休的名義收錢(qián)，獲好處費(fèi)50多萬(wàn)元，剩余的錢(qián)都交給了王某某4，王某某4打有收條。王某某4說(shuō)有親戚在勞動(dòng)局，她把錢(qián)直接交勞動(dòng)局了。交過(guò)錢(qián)后，王某某4會(huì)通知其帶人去黃河路和泰山路交叉口向北路東的一家照相館照相，之后照相館會(huì)直接發(fā)帶相片的退休本，王某某4將退休本都收走說(shuō)要去蓋章，然后通知被害人辦理一張工行卡做工資本，再把這些工行卡復(fù)印件收走，過(guò)段時(shí)間再通知其帶人去勞動(dòng)局一樓大廳按手印，并交代不讓被害人多說(shuō)話，按完就走。其得知王某某4辦不成之后，將好處費(fèi)都退還被害人，并在退錢(qián)時(shí)把原收據(jù)收回、減去好處費(fèi)后重新打條。
二、被告人趙某某6為獲取好處費(fèi)，謊稱王某某4在勞動(dòng)局工作，專職負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)辦理，大肆騙取被害人錢(qián)款，直接或通過(guò)介紹人間接收取264名被害人11976244元，提取好處費(fèi)后交被告人王某某4。其中，趙某某6直接騙取及通過(guò)梅某騙取106名被害人4700300元，退15000元，剩余4685300元；通過(guò)劉某5騙取72名被害人3144000元；通過(guò)張某1騙取33名被害人1666000元，退回22000元，剩余1644000元；通過(guò)黃某2騙取3名被害人124000元，扣除“工資”5363元，剩余118637元；通過(guò)呂某騙取33名被害人1944500元，扣除“工資”6193元，剩余1938307元；通過(guò)趙某7騙取7名被害人184000元；通過(guò)林某1騙取10名被害人262000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.河南中財(cái)?shù)缕諘?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的豫中德會(huì)鑒字（2017）第065號(hào)《鑒定意見(jiàn)書(shū)》，趙某某6及其下線梅某、劉某5、張某1、黃某2、呂某、趙某7等人分別簽字確認(rèn)的經(jīng)辦人員統(tǒng)計(jì)表，被害人書(shū)面陳述及趙某某6出具的部分收條，證明趙某某6通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)直接或間接騙取264名被害人11976244元。
2.王某某4給趙某某6出具的收據(jù)、趙某某6的記錄本、部分被害人填寫(xiě)的招收勞動(dòng)合同職工登記表，證明趙某某6以辦理退休為名騙取被害人錢(qián)財(cái)，提取好處費(fèi)后交王某某4。
3.證人梅某的證言證明：2014年8月趙某某6稱她姑王某某4在勞動(dòng)局上班可辦退休，其開(kāi)始介紹被害人給趙某某6，趙某某6收錢(qián)后每人給其1000元或3000元好處費(fèi)。王某某4自稱在勞動(dòng)局工作，承諾一年內(nèi)辦退休,否則退款，但一個(gè)人也沒(méi)有辦下來(lái)。
4.證人劉某5的證言證明：趙某某6說(shuō)認(rèn)識(shí)關(guān)系很強(qiáng)的人，能辦理退休并有辦成的，因其與趙某某6是親戚關(guān)系，就相信趙某某6有能力辦理退休，其經(jīng)辦共有72人，所收錢(qián)款全部交給了趙某某6。
5.證人張某1的證言證明：其通過(guò)梅某認(rèn)識(shí)了趙某某6，趙某某6說(shuō)勞動(dòng)局給她發(fā)工資，讓她專門(mén)負(fù)責(zé)辦退休，其經(jīng)辦33人獲好處費(fèi)22000元已全部退還被害人。
6.證人呂某、黃某7、張某30的證言證明：趙某某6通過(guò)讓被害人填申請(qǐng)表、定點(diǎn)照相、辦藍(lán)皮領(lǐng)取證、辦理工行卡等流程、及“我親自把檔案背到勞動(dòng)局二樓”等說(shuō)辭，使人相信趙某某6有能力辦退休。黃某7和張某30介紹38人辦退休，收取2140500元全部上交給了趙某某6。
7.證人趙某7的證言證明：其與趙某某6系親戚，趙某某6稱她在勞動(dòng)局關(guān)系硬，可以辦理退休，其向趙某某6介紹7人，交錢(qián)、拍照、辦退休證后，趙某某6收回了之前打的收條。
8.證人趙某8的證言證明：趙某某6說(shuō)有親戚在勞動(dòng)局，能拿錢(qián)辦退休，并稱平頂山人也可在漯河辦理退休，其朋友戚某交錢(qián)后被通知照相，照相結(jié)束，趙某某6收回了戚某和一起照相的其他被害人的交款收據(jù)。
9.被害人黃某2陳述：其通過(guò)張珍認(rèn)識(shí)了趙某某6辦退休，并介紹吳某2在趙某某6處交錢(qián)辦退休。因吳某2發(fā)現(xiàn)銀行卡上所謂“工資”是私人賬戶所打，其與趙某某6聯(lián)系，趙某某6、王某某4、張某某1都說(shuō)“那是財(cái)政局姓黃的給你打的”，問(wèn)為何6月份工資沒(méi)有打，均回答“放心吧，以后都給你補(bǔ)上”。
10.被害人林某1陳述：其在按摩診所認(rèn)識(shí)了趙某某6，在趙某某6勸說(shuō)下，自己先交錢(qián)，后又介紹9名被害人交錢(qián)辦退休，趙某某6通知10人照相、辦銀行卡后，將交款收據(jù)收回。
11.被害人張某2陳述：2014年其通過(guò)梅某交錢(qián)給趙某某6辦退休，趙某某6說(shuō)勞動(dòng)局有人，省里也有人，退休辦得快。2016年其向趙某某6質(zhì)疑真?zhèn)?，趙某某6隨即表示撥打領(lǐng)導(dǎo)電話，對(duì)方是自稱張某某1的男子，說(shuō)“我就是主辦這的，以前已經(jīng)有人辦成了，照了相、錄了指紋、檔案也給你們建了，勞動(dòng)局馬上開(kāi)系統(tǒng)，就剩最后一步把本給你們了”。
12.被害人龐某2陳述：其通過(guò)梅某找到趙某某6辦退休，由于其堅(jiān)持到勞動(dòng)局交錢(qián)，被趙某某6領(lǐng)到王某某4家中，王某某4自稱在勞動(dòng)局上班，專門(mén)辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)，并打開(kāi)一個(gè)裝滿退休本及蓋有公章表格的包，其遂將錢(qián)款轉(zhuǎn)到王某某4賬戶，王某某4對(duì)趙某某6開(kāi)了收據(jù)，趙某某6由其女兒代筆對(duì)其開(kāi)了收據(jù)，該收據(jù)在照相后被要走。
13.被害人張某3陳述：其經(jīng)梅某介紹交錢(qián)給趙某某6辦退休，趙某某6出具了收據(jù)，在照相后收回，趙某某6女兒帶著到勞動(dòng)局大廳采集指紋后，勞動(dòng)局電話回訪讓帶檔案到勞動(dòng)局205室，詢問(wèn)介紹人稱不讓去，如再有電話就說(shuō)檔案在人事代理那里放，退休一直未辦好。
14.被害人王某1陳述：其通過(guò)劉某5介紹交錢(qián)給趙某某6辦退休，在組織照相后，趙某某6將收據(jù)收走。2016元月趙某某6組織其到勞動(dòng)局一樓大廳從西數(shù)第二個(gè)窗口采集指紋，當(dāng)天趙某某6帶著口罩，在窗口招呼，交代說(shuō)進(jìn)去不要說(shuō)話，按完趕緊走。
15.被害人張某4陳述：其通過(guò)張某1向趙某某6交款134000元，辦理其和丈夫的退休，后趙某某6讓其夫妻二人到勞動(dòng)局采集指紋，并詛咒發(fā)誓辦退休是真的。其在趙某某6家中見(jiàn)到張某某1、王某某4和耿姓男子，均稱是勞動(dòng)局工作人員，稱手續(xù)快好了，辦不下來(lái)會(huì)一分不少退錢(qián)。
16.被害人王某2、閆某1、韓某1、胡某、董某1、喬某、于玉紅、張某5、張某6、王某3、林某2、王某4、柳某、付某1、姜某、潘某1、徐某2、張某7、李某2、孔某1、張某8、甘某、王某5、吳某1、閆某2、張某9、祖某、陳某1、蔣某2、李某3、邊某、張某1、曹某2、王某6、翟某1、邵某1、范某1、盧某1、李某4、李某5、張某10、張某11、孫某1、葉某、英某、翟某2、曹某3、王某7、徐某3、梁某1、周某1、楊某1、翟某3、李某6、閆某3、王某1、周某2、郭某4、張某12、李某7、張某13、李某8、趙某1、董某2、邵某2、李某9、吳某2、陳某2、徐某4、孫某2、王某8、閆某4、楊某2、劉某2、陳某3、謝某等人的陳述，證明內(nèi)容與審理查明的事實(shí)一致。
17.被告人趙某某6供述：其經(jīng)手的被害人每人提取2000-4000元不等的好處費(fèi)，余款均交給了王某某4，共提取60多萬(wàn)元好處費(fèi)，后墊付24萬(wàn)元退給被害人。其向被害人介紹王某某4在勞動(dòng)局上班，能辦養(yǎng)老保險(xiǎn)，這些話有些是自己說(shuō)的，有些是王某某4授意其說(shuō)的，有些雖然說(shuō)的含糊，但聽(tīng)者都能明白，王某某4讓其通知被害人去勞動(dòng)局按指紋和辦退休一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有，之所以通知去是為了讓被害人相信辦退休是真的，按指紋時(shí)不讓被害人多說(shuō)話也是怕被勞動(dòng)局發(fā)現(xiàn)。
三、被告人楚某某5以非法占有為目的，虛構(gòu)認(rèn)識(shí)勞動(dòng)局領(lǐng)導(dǎo)可以辦退休的事實(shí)，直接或通過(guò)介紹人間接騙取263名被害人13686376元，楚某某5提取好處費(fèi)后，分別向王某某4交款4808000元，向張某某3交款3624060元。
（一）被告人楚某某7為獲取好處費(fèi)，在明知被告人楚某某5并非勞動(dòng)局工作人員，且不了解楚某某5是否有能力辦理退休的情況下，積極勸說(shuō)被害人交錢(qián)，直接騙取48名被害人2350827元，收錢(qián)提取好處費(fèi)后，余款交給了楚某某5。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.河南中財(cái)?shù)缕諘?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的豫中德會(huì)鑒字（2017）第068號(hào)《鑒定意見(jiàn)書(shū)》、楚某某5簽字確認(rèn)的楚某某7向其介紹退休人員統(tǒng)計(jì)表、楚某某7簽字確認(rèn)的經(jīng)辦人員統(tǒng)計(jì)表，證明楚某某7直接騙取48名被害人2350827元。
2.被害人身份證明、格式化書(shū)面陳述、楚某某7或楚某某5出具的部分收條，證明部分被害人受楚某某7教唆，將未退還金額作為報(bào)案金額，楚某某7介紹48名被害人所交錢(qián)款扣除退還金額和“工資”外，剩余未退金額為2350827元。
3.證人趙某9（楚某某7丈夫）的證言證明：楚某某7沒(méi)有給人辦退休的能力，其不知道楚某某5是否有此能力，楚某某7以辦退休為名經(jīng)手40人左右，把錢(qián)交給楚某某5后，楚某某7共得20多萬(wàn)元好處費(fèi)，出事后退還被害人10萬(wàn)元左右。
4.被害人王某9陳述：其通過(guò)孟云霞交給楚某某7辦養(yǎng)老保險(xiǎn)現(xiàn)金7萬(wàn)元，孟云霞?jí)|付1萬(wàn)元，楚某某7針對(duì)孟云霞打了一張收條，照相及辦理銀行卡都是楚某某7通知的，共領(lǐng)工資10050元，后楚某某7交待報(bào)案時(shí)說(shuō)直接找楚某某5辦的，并且提供另外一張收條，就是報(bào)案時(shí)復(fù)印的收條。
5.被害人楊某3（潘某2丈夫）陳述：其妻潘某2找楚某某7辦養(yǎng)老保險(xiǎn)，2015年3月份一個(gè)姓黃的往其妻子的卡上打了工資，到2016年6月份共計(jì)打了工資13639元，楚某某7重新給其一張楚某某5出具的收條，交待報(bào)案時(shí)說(shuō)錢(qián)直接交給楚某某5了，并承諾照此說(shuō)法從公安機(jī)關(guān)領(lǐng)的錢(qián)少了，差額由楚某某7補(bǔ)給其。
6.被害人楚秋香陳述：楚某某7以辦養(yǎng)老保險(xiǎn)為名騙其7萬(wàn)元，后楚某某7領(lǐng)著去照相，辦銀行卡，收到四五個(gè)月工資，工資是一個(gè)叫黃某8的私人賬戶打的，之后停發(fā)。后來(lái)給其一張楚某某5收到50300元的條子，楚某某7讓按照條上的金額報(bào)案，并不讓說(shuō)領(lǐng)工資的事情。
7.被害人鄧某陳述：2014年4月份楚某某7以辦養(yǎng)老保險(xiǎn)為名騙其25000元，后領(lǐng)著其照相發(fā)一本退休證，交了300元的工本費(fèi)，2014年7月份銀行卡上收到了710元錢(qián)，通過(guò)拉銀行明細(xì)發(fā)現(xiàn)是私人賬戶打的，工資領(lǐng)了有8500元。
8.證人盧某3、丁某3、賈某的證言和被害人趙某2、李某10、付某2、孫某3、曹某4、牛某1、劉某3、付某3、于某、包某、張某14、丁某1、王某10、王某11、李某11、丁某2、楊某4、莊某、王某12、黃某3等人的陳述，證明的內(nèi)容與審理查明的事實(shí)一致。
9.被告人楚某某7供述：其以辦退休為名收錢(qián)后交給楚某某5，楚某某5每人給其提3000—5000元不等，其大概得十萬(wàn)多元好處費(fèi)，出事后都還給楚某某5了。案發(fā)后，其讓被害人持楚某某5所打收條報(bào)案楚某某5。
（二）被告人張某某9為獲取好處費(fèi)，在明知被告人楚某某5并非勞動(dòng)局工作人員，且不了解楚某某5是否有能力辦理退休的情況下，積極勸說(shuō)被害人交錢(qián)，直接騙取17名被害人824241元，收錢(qián)提取好處費(fèi)后，余款交給了楚某某5。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.河南中財(cái)?shù)缕諘?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的豫中德會(huì)鑒字（2017）第068號(hào)《鑒定意見(jiàn)書(shū)》、張某某9簽字確認(rèn)的經(jīng)辦人員統(tǒng)計(jì)表，證明張某某9直接騙取17名被害人824241元。
2.被害人格式化書(shū)面陳述、經(jīng)張某某9簽字確認(rèn)的其本人或楚某某5出具的收條、部分被害人“工資”明細(xì)，證明張某某9騙取被害人錢(qián)款的情況及被害人領(lǐng)取所謂“工資”情況，證明內(nèi)容同審理查明的事實(shí)。
3.張某某9賬戶交易明細(xì)，證明張某某9于2014年7月—2015年2月，以尾號(hào)1942、戶名張某某9的賬戶向多個(gè)賬戶逐月定額轉(zhuǎn)賬737元或735元。
4.楚某某5向張某某9出具的收條，證明張某某9收錢(qián)提取好處費(fèi)后余款交給了楚某某5。
5.證人張某31的證言證明：2013年3、4月份張某某9說(shuō)認(rèn)識(shí)一個(gè)名為楚某某5的人，在勞動(dòng)局有熟人可以辦理退休，辦一個(gè)5萬(wàn)多元，且有人已經(jīng)辦好了，其收錢(qián)并提留好處費(fèi)后余款交給了張某某9，張某某9將錢(qián)交楚某某5，楚某某5給張某某9寫(xiě)了收條，但退休一直沒(méi)有辦好。
6.證人丁某4的證言證明：經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了張某31，張某31稱勞動(dòng)局有熟人能辦理退休，遂介紹14名被害人給張某31，每人自己提取2000-4000元好處費(fèi)，總計(jì)得到5萬(wàn)元好處費(fèi)，已全部退回被害人。
7.證人李某22的證言證明：其姐李芳蘭、李芳蓮、外甥女黃某4、外甥媳婦李某26紅經(jīng)人介紹交錢(qián)給張某某9辦過(guò)退休。
8.被害人黃某4陳述：2014年其聽(tīng)說(shuō)黃風(fēng)宇、李某22、李芳蘭找張某某9辦的退休辦好了，于是也交6.5萬(wàn)元給張某某9，直到2017年未辦好，后聽(tīng)說(shuō)三人的工資停發(fā)了，才明白被騙，多次要錢(qián)，張某某9說(shuō)錢(qián)交給楚某某5了。
本院查明
9.證人劉某6、高某2、曹某8、楊某11、張某32證言，和被害人李某12、張某15、婁某1、田某等人的陳述，證明內(nèi)容與審理查明的事實(shí)一致。
10.被告人張某某9供述：2013年楚某某5稱能為不符合條件的人辦理退休，介紹人來(lái)辦理就可得好處，其介紹李某22報(bào)名后，按楚某某5指示體檢、按指紋、照相、辦銀行卡，一個(gè)月后李某22說(shuō)已辦好領(lǐng)到工資了，其他人也按此流程照相、辦銀行卡，有些人說(shuō)領(lǐng)到錢(qián)了，但實(shí)際情況其并不清楚。楚某某5用自己銀行卡轉(zhuǎn)賬給被害人發(fā)工資，其是幾個(gè)月后被害人質(zhì)疑私人賬戶發(fā)工資才知道，楚某某5回答說(shuō)是勞動(dòng)局的人讓楚某某5代發(fā)的。
（三）被告人楚某某5直接騙取148名被害人8861800元，退回845200元，發(fā)“工資”114590元，剩余7902010元；通過(guò)蔣某3騙取24名被害人1418400元，退回80000元，發(fā)“工資”15198元，剩余1323202元;通過(guò)周某4騙取17名被害人850000元，退回40500元，發(fā)“工資”15975元，剩余793525元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.河南中財(cái)?shù)缕諘?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的豫中德會(huì)鑒字（2017）第068號(hào)《鑒定意見(jiàn)書(shū)》，楚某某5簽字確認(rèn)的直接經(jīng)辦人員統(tǒng)計(jì)表、直接經(jīng)辦人員補(bǔ)充統(tǒng)計(jì)表、蔣某3經(jīng)辦人員統(tǒng)計(jì)表、蔣某3經(jīng)辦人員補(bǔ)充統(tǒng)計(jì)表、周某4經(jīng)辦人員統(tǒng)計(jì)表、周某4經(jīng)辦人員補(bǔ)充統(tǒng)計(jì)表、楚愛(ài)云經(jīng)辦人員統(tǒng)計(jì)表，及周某4簽字確認(rèn)的其本人經(jīng)辦人員統(tǒng)計(jì)表，被害人身份證明、格式化書(shū)面陳述，楚某某5、蔣某3出具的收據(jù)、借條，證明楚某某5直接或通過(guò)蔣某3、周某4、楚愛(ài)云等人間接騙取被害人錢(qián)款，具體人數(shù)和金額同審理查明的事實(shí)一致。
2.楚某某5銀行卡賬戶交易明細(xì)、部分被害人“工資”明細(xì)，證明楚某某5通過(guò)私人賬戶向多名被害人逐月定額轉(zhuǎn)賬，部分被害人每月收到所謂“工資”系由黃*省、楚*源、郾*廠等賬戶轉(zhuǎn)賬。
3.證人周某4的證言證明：其與楚某某5住在一個(gè)院，楚某某5說(shuō)認(rèn)識(shí)勞動(dòng)局的人能辦退休，于是經(jīng)手介紹了17人給楚某某5辦理，其本人沒(méi)有從中收取好處。
4.證人陳某7的證言證明：2014年其在汗蒸房聽(tīng)說(shuō)可以辦退休，隨口一問(wèn)，一個(gè)男的將其帶到3515院內(nèi)見(jiàn)到了自稱是勞動(dòng)局大英，拿出一沓退休證說(shuō)辦成了很多，還說(shuō)她老公在派出所上班，遂介紹人交錢(qián)辦退休，大英開(kāi)具的收條署名“楚某某5”，后多次催促，但始終沒(méi)有辦成。
5.證人李某10的證言證明：其在光明路市場(chǎng)做小生意，2013年6、7月份，楚某某5說(shuō)讓其給妻子姚秋香辦個(gè)養(yǎng)老保險(xiǎn)，市場(chǎng)里有人已經(jīng)辦好了。2013年8月其夫妻二人向楚某某5交款。2015年1月開(kāi)始每月賬戶上收到800多元，楚某某5就到處宣揚(yáng)已經(jīng)辦成了。2016年6月姚秋香發(fā)現(xiàn)“工資”未發(fā)，楚某某5稱正在審核，以后會(huì)補(bǔ)，但至此停發(fā)，后經(jīng)查銀行明細(xì)，所謂“工資”是私人賬戶打的錢(qián)。
6.證人李某23的證言證明：楚某某5以辦養(yǎng)老保險(xiǎn)為名騙其丈夫方喜來(lái)6.8萬(wàn)元，后方喜來(lái)住院，找楚某某5要錢(qián)，楚某某5說(shuō)耿某某2欠她16萬(wàn)元，她把方喜來(lái)辦養(yǎng)老的錢(qián)給耿某某2了，并用手機(jī)短信發(fā)了耿某某2的地址。
7.被害人楚愛(ài)云陳述：楚某某5是其親姐，2014年楚某某5說(shuō)可辦退休，遂交款給楚某某5，半年后按指印、照相，其又介紹王付琴，二人從2015年元月開(kāi)始發(fā)工資，消息傳開(kāi)后，又介紹多人給楚某某5辦理退休，至2016年5月其與王付琴的工資均停發(fā)，其本人沒(méi)有收取好處。
8.被害人孫某4陳述：其于2014年1月被楚某某5以辦退休為名騙了6.5萬(wàn)元，楚某某5稱可給無(wú)單位的人辦一套假破產(chǎn)企業(yè)職工的檔案，并指著家中一摞藍(lán)本證說(shuō)是別人辦成的退休證，后來(lái)一直沒(méi)有辦成，發(fā)現(xiàn)被騙了。
9.證人陳某8、翟某5、李某10、郭某7、趙某10、郭某8、范某3、付某4、趙某11的證言和被害人趙某3、吳某3、吳某4、張某16、靳某、連某1、張某17、杜某、王某13、趙某2、王某14、張某18、曹某5、張某19、馬某1、高某5、呂某1、卓某、婁某2、牛某2、等人的陳述，證明的內(nèi)容與審理查明的事實(shí)一致。
10.被告人楚某某5供述：2014年7月通過(guò)趙某某8認(rèn)識(shí)了王某某4，后來(lái)在辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)的過(guò)程中認(rèn)識(shí)了張某某1，其將收取的被害人辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)的錢(qián)交給了王某某4和張某某3，自己從中得了大約100多萬(wàn)元好處費(fèi)，都退給被害人了。其在張某某1、王某某4、張某某3授意下，給被害人發(fā)過(guò)“工資”。
11.張某某3賬本、王某某4向楚某某5出具的收條復(fù)印件，證明楚某某5共向張某某3交款3624060元，向王某某4交款4808000元。
四、被告人趙某某8為獲取好處費(fèi)，聲稱認(rèn)識(shí)人能辦退休，積極勸說(shuō)不符合條件的人員交錢(qián)辦理退休，騙取17名被害人現(xiàn)金共計(jì)856045元。其中3名被害人的105045元提取好處費(fèi)后交王某某4，14名被害人的751000元提取好處費(fèi)后交張某某1。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.被告人趙某某8簽字確認(rèn)的經(jīng)辦人員統(tǒng)計(jì)表、被害人格式化書(shū)面陳述、趙某某8出具的收條、被害人銀行交易明細(xì)，證明趙某某8直接騙取17名被害人950000元，扣除已退還的47000元和46955元所謂“工資”外，剩余未退金額為856045元。
2.被告人趙某某8郵政儲(chǔ)蓄銀行卡交易明細(xì)，證明趙某某8的銀行卡自2013年12月至2016年6月逐月有定額現(xiàn)金匯入，共計(jì)30個(gè)月26983元。
3.被害人曹某6、楊某5及被告人趙某某8本人的職工退休證、離退休費(fèi)領(lǐng)取證，證明趙某某8向被害人發(fā)放虛假的退休證、謊稱退休已辦成，騙取被害人錢(qián)款。
4.證人丁某5的證言證明：趙某某8稱她表姐王某某4能辦退休，2013年11月其帶弟媳安秋花交了56000元，后通知照相、填認(rèn)證表，2015年元月安秋花開(kāi)始領(lǐng)工資，2016年5月停發(fā)，后發(fā)現(xiàn)是假退休，趙某某8遂以各種名義推脫。
5.被害人曹某6陳述：2012年3、4月份其向趙某某8交了4萬(wàn)8千元，2015年趙某某8給其煙廠的退休本，領(lǐng)了一年多的“工資”,到2016年5月停發(fā)；2015年程某給其6萬(wàn)元現(xiàn)金，其將5萬(wàn)6千元交給趙某某8，后發(fā)現(xiàn)退休是假，趙某某8一直沒(méi)退自己和程某的錢(qián)。
6.被害人程某陳述：2015年5月其通過(guò)熟人認(rèn)識(shí)曹某6，曹某6稱能辦退休，自己的已辦好，每月拿將近一千元，其向曹某6交6萬(wàn)元現(xiàn)金，曹某6將錢(qián)交趙某某8，后照相、按指印，趙某某8還讓其看了以“掛車廠”名義辦理的退休證，2016年曹某6說(shuō)退休辦不成了，其多次追要錢(qián)款未果。
被害人張某20陳述其受騙經(jīng)歷與程某一致。
7.被害人王某15陳述：趙某某8自稱在勞動(dòng)局上班可辦退休，并稱已經(jīng)辦好很多，交5.8萬(wàn)元三個(gè)月辦好，以后每月工資一千多元，2015年春節(jié)其向趙某某8交款5.8萬(wàn)元，后馬某2、郭某5、楊某6、李某13、何某2等5人也交了錢(qián)，趙某某8開(kāi)具一張總收據(jù)，但一直沒(méi)有辦下來(lái)，后聯(lián)系不到人。
被害人馬某2、郭某5、楊某6、李某13、何某2等5人陳述的內(nèi)容與王某15一致。
8.被害人陳某4、李某10、盧某2、楊某7、楊某5的陳述，證明內(nèi)容與審理查明的事實(shí)一致。
9.被告人趙某某8供述：其通過(guò)辦退休認(rèn)識(shí)了王某某4，并通過(guò)王某某4認(rèn)識(shí)了張某某1，收的錢(qián)有些給張某某1，有些給了王某某4；王某15向被害人介紹其是勞動(dòng)局工作人員時(shí)，自己表示了默認(rèn)。
五、被告人王某某4明知張某某1并無(wú)辦理退休的能力和行為，為了獲得巨額好處費(fèi)，或?qū)ν庑Q張某某1能辦理退休或自稱勞動(dòng)局工作人員，積極發(fā)展下線勸說(shuō)被害人交錢(qián)，通過(guò)下線王某某8騙取49名被害人1644023元；通過(guò)趙某某6騙取264名被害人11976244元；通過(guò)楚某某5提取好處費(fèi)后，騙取被害人4808000元；通過(guò)趙某某8騙取3名被害人105045元；通過(guò)陳某5騙取4名被害人224000元；通過(guò)張某8騙取16名被害人762000元；通過(guò)蔡某2騙取24名被害人1302000元；通過(guò)趙某12騙取65名被害人3225405元；通過(guò)孟某騙取24名被害人1074000元，退回8000元，剩余未退金額1066000元；通過(guò)嚴(yán)某騙取23名被害人919000元，扣除“工資”336089元，剩余未退金額582911元；通過(guò)何某3騙取27名被害人1457000元，退回85000元，剩余未退金額1372000元；通過(guò)被告人王某某8介紹，直接騙取5名被害人172000元。被告人王某某4直接騙取30名被害人1156000元，退400元，發(fā)“工資”296272元，剩余855728元。王某某4提取好處費(fèi)后余款交張某某1、耿某某2。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.河南中財(cái)?shù)缕諘?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的豫中德會(huì)鑒字（2017）第065號(hào)《鑒定意見(jiàn)書(shū)》，王某某4簽字確認(rèn)的直接經(jīng)辦人員統(tǒng)計(jì)表，陳某5、趙某12、孟某、何某3等分別簽字確認(rèn)的其本人經(jīng)辦人員統(tǒng)計(jì)表，王某某4向陳某5、張某8、趙某12、孟某、嚴(yán)某、何某3、蔡某2等人出具的收據(jù)，王某某4及陳某5、張某8、趙某12、孟某、嚴(yán)某、何某3、蔡某2向出具的收據(jù)，被害人格式化書(shū)面陳述，證明王某某4直接或通過(guò)陳某5、張某8、趙某12、孟某、嚴(yán)某、何某3、蔡某2等人間接騙取被害人錢(qián)款，具體人數(shù)和金額同審理查明的事實(shí)一致。
2.部分被害人銀行交易明細(xì)，證明被害人領(lǐng)取的所謂“工資”系由黃某8、葛俊花、肖某等人的私人賬戶逐月轉(zhuǎn)賬，該部分錢(qián)款已從犯罪金額中扣除。
3.證人周某5的證言證明:其介紹被害人26名共1315000元全部交給趙某12，趙某12稱錢(qián)給了王某某4，問(wèn)王某某4追要時(shí)，王某某4叫來(lái)一個(gè)姓韓的領(lǐng)到稱快辦好了，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)此人姓耿，冒充勞動(dòng)局領(lǐng)導(dǎo)騙人的。
4.證人祁某的證言證明:其母親閆某6經(jīng)人介紹向趙某12交66000元、兩個(gè)姑姑李愛(ài)玲、李翠玲每人交65500元辦理退休，2015年元月照相后，以各種理由往后拖，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)出事了，趙某12共退回47000元。
5.證人孟某的證言證明:2014年5、6月份其向王某某4交48000元，為其丈夫辦理退休，后陸續(xù)介紹24名被害人，共收1074000元，其收錢(qián)后交王某某4，王某某4開(kāi)具收據(jù)。其介紹他人辦退休，只提楊某8一人好處費(fèi)8000元，并于2016年8、9月份退還。
6.證人嚴(yán)某的證言證明:2013年其鄰居通過(guò)王某某4辦退休，王某某4稱其老表是勞動(dòng)局領(lǐng)導(dǎo)，后見(jiàn)其鄰居領(lǐng)到工資，遂向王某某4交42000元為其丈夫辦退休，一年左右卡上開(kāi)始收錢(qián)，2013、14年，其介紹了23名被害人，沒(méi)有好處費(fèi)。
7.證人何某3的證言證明:其經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了蔡某2，蔡某2稱她鄰居在勞動(dòng)局上班可辦退休，后經(jīng)蔡某2介紹認(rèn)識(shí)了王某某4，王某某4自稱在勞動(dòng)局上班，其經(jīng)手介紹27名被害人共1457000元，其中21人交王某某4，6人交蔡某2，二人均開(kāi)有收據(jù)。
8.證人關(guān)某2的證言證明:2015年2、3月，聽(tīng)蔡某2說(shuō)她鄰居可辦退休，后得知該鄰居就是王某某4，其經(jīng)手介紹18名被害人共988000元，全部交給蔡某2。
9.被害人陳某5陳述:其于2013年認(rèn)識(shí)了王某某4，交了44000元辦退休，至2014年已領(lǐng)取幾個(gè)月的工資，但有人認(rèn)為辦退休是假，讓張某某1、王某某4退錢(qián)，錢(qián)全部退完后，又經(jīng)一年，張某某1給了其退休證和領(lǐng)取本，加之“工資”一直在打錢(qián)，在張某某1要求下，其又交了30000元，蔡某3、朱某2、翟某6、王某22得知其領(lǐng)到工資，也向王某某4交錢(qián)，王某某4對(duì)其開(kāi)具收據(jù)，其向四人出具收據(jù)。認(rèn)識(shí)張某某1后，李某28、陳某9、王某23三人共計(jì)95000元直接交給了張某某1。
10.被害人張某8陳述:其2014年認(rèn)識(shí)了趙某某6，趙某某6稱其姑王某某4在勞動(dòng)局上班，能辦退休，遂交12000元給趙某某6，后王某某4、張某某1均稱其不用上班了，并保證能辦好退休手續(xù)，其他人得知情況后陸續(xù)讓其幫忙介紹，共介紹16人，錢(qián)都交給了王某某4。
11.被害人趙某4（王某某8丈夫）陳述：王某某8通過(guò)王某某4侄女認(rèn)識(shí)了王某某4，2014年11月將5萬(wàn)元交王某某4給其辦退休，后親朋得知，找到王某某8讓幫忙介紹，在此期間有些人領(lǐng)到“工資”，但后來(lái)都停發(fā)了，才知道是假的。
12.被害人吳某5陳述：2015年12月交給孟某56000元辦退休，后通知去勞動(dòng)局按指紋，并交代不讓吭聲，按完就走。2016年8月孟某交給其一張“河南省行政事業(yè)基金專用票據(jù)”，顯示2015年12月8日交社保費(fèi)4648.92元。
吳某5新參保記錄截圖及行政事業(yè)性收費(fèi)基金專用票據(jù)，與被害人吳某5陳述相互印證，證明2015年12月8日吳某5交社保費(fèi)4648.92元，但該部分系犯罪成本，未從犯罪總額中扣除。
13.證人徐某6、張某33、萬(wàn)某、蔡某1、袁某2、余某1、高某3、楊某12、朱某1、孔某2、牛某3、王某20、吳某6、葛某等人的證言和被害人徐某5、張某21、張某22、史某1、劉某4、任某1、潘某3、梁某2、王某16、王某17、關(guān)某1、袁某1、毛某2、曹某7、楊某8、夏某、郝某、張某23、周某3、張某24等人的陳述，證明的內(nèi)容與審理查明的事實(shí)一致。
14.被告人王某某4供述：其以辦退休的名義，收過(guò)王某某8、趙某某6、楚某某5、趙某某8及陳某5、張某8、趙某12、孟某、嚴(yán)某、何某3、蔡某2等人的錢(qián)。其經(jīng)手交給張某某1、耿某某2600多名被害人的錢(qián)，大概得500多萬(wàn)元好處費(fèi)，后退了100多人的錢(qián)。自己曾懷疑過(guò)張某某1的能力，但因平均每月能得20多萬(wàn)元好處費(fèi)，遂向下線堅(jiān)稱能夠辦成，并在趙某某6等人向他人介紹自己是勞動(dòng)局工作人員時(shí)表示默認(rèn)。自己前期給張某某1交款，后來(lái)分多次給過(guò)耿某某230多人的100多萬(wàn)元現(xiàn)金，但其知道張某某1和耿某某2是一伙的，2016年7月在張某某1家中張某某1、耿某某2出具收條“今收到王某某4辦養(yǎng)老金365人，每人3萬(wàn)元整，共計(jì)10950000元”，后在黃河廣場(chǎng)南面農(nóng)家飯店里其與張某某1、耿某某2了進(jìn)行對(duì)賬。
15.王某某4記錄本、所開(kāi)收據(jù)、職工退休證等，證明王某某4虛構(gòu)能辦退休的事實(shí)、并發(fā)放虛假退休證，直接或間接收取被害人錢(qián)款的事實(shí)。
六、被告人張某某1以非法占有為目的，虛構(gòu)是豫南機(jī)械廠法人代表的事實(shí)，通過(guò)王某某4騙取534名被害人錢(qián)款23287356元，并通過(guò)王某某4收取楚某某5騙取的被害人錢(qián)款4808000元；通過(guò)高某3騙取18名被害人318000元；通過(guò)陳某5騙取3名被害人65000元；通過(guò)李某15騙取22名被害人823000元，退回5000元，其中18人領(lǐng)取“工資”284991元，剩余未退金額為533009元；通過(guò)黃某5騙取7名被害人185800元，退回30000元，剩余余未退金額為155800元；通過(guò)周某6華騙取7名被害人209000元，其中6人領(lǐng)取“工資”86130元，剩余未退金額為122870元；通過(guò)李某24、周某7、高某4騙取29名被害人1456000元，退回147000元，其中28人領(lǐng)取“工資”249282元，剩余未退金額為1059718元；被告人張某某1直接騙取10名被害人313400元，退回3900元，其中5人領(lǐng)取“工資”52862.11元，剩余未退金額為256637.9元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.河南中財(cái)?shù)缕諘?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的豫中德會(huì)鑒字（2017）第065號(hào)《鑒定意見(jiàn)書(shū)》，張某某1簽字確認(rèn)的直接經(jīng)辦人員統(tǒng)計(jì)表，高某3、陳某5、李某15、黃某5、周某6華、李某24、周某7、高某4等人分別簽字確認(rèn)的其本人經(jīng)辦人員統(tǒng)計(jì)表，張某某1向高某3、李某15等人出具的收據(jù)及張某某1、高某3、陳某5、李某15、周某6華、李某24、周某7、高某4等人向被害人出具的收據(jù)，被害人格式化書(shū)面陳述，證明張某某1直接或間接通過(guò)高某3、陳某5、李某15、黃某5、周某6華、李某24、周某7、高某4等人騙取被害人錢(qián)款，具體人數(shù)和金額同審理查明的事實(shí)一致。
2.被害人李某14、黃某5、張某2黃某6、崔某1等人的銀行賬戶明細(xì)，證明被害人領(lǐng)取的所謂“工資”系由黃某8等人的私人賬戶逐月轉(zhuǎn)賬，該部分錢(qián)款已從犯罪金額中扣除。
3.證人高某3的證言證明：其通過(guò)趙某12認(rèn)識(shí)了張某某1，張某某1按照是否有檔案收8000元和35000元至45000元不等，后退了兩個(gè)人的錢(qián)，未退的有31名被害人，其中介紹給趙某1213人、張某某118人。
4.證人劉某7的證言證明：2013年8月其姑父李某15說(shuō)有個(gè)侄子在勞動(dòng)局上班能辦退休，三個(gè)月辦好，其將親戚、戰(zhàn)友的40多萬(wàn)元通過(guò)李某15交給張某某1，李某15、張某某1領(lǐng)著照了相，當(dāng)場(chǎng)見(jiàn)到退休養(yǎng)老保險(xiǎn)本，但張某某1又收走了，后來(lái)有人開(kāi)始領(lǐng)“工資”，到2016年5月就不再發(fā)了。
5.證人薛某的證言證明：其通過(guò)劉某7交了83000元為父母辦退休，后劉某7的姑父李某15招呼著照相、發(fā)藍(lán)皮小本、辦工行卡，后又將小本收回。2014年5月其母親收到“工資”736元，拉明細(xì)發(fā)現(xiàn)是私人打的，其父親的賬戶明細(xì)也顯示是姓黃的個(gè)人打的，李某15說(shuō)沒(méi)事，2016年6月工資停了。
6.證人黃某5的證言證明：其通過(guò)鳳華認(rèn)識(shí)了張某某1，張某某1說(shuō)自己是豫南機(jī)械廠的，廠里統(tǒng)一辦退休，需要湊人數(shù)，其將7000元錢(qián)交給張某某1后，被帶著照相、去勞動(dòng)局大廳填表、辦工行卡，過(guò)了將近一年時(shí)間開(kāi)始發(fā)工資，發(fā)到2016年7月，一共發(fā)了30000多元錢(qián)，后拉了銀行清單得知所謂“工資”系由私人賬戶所轉(zhuǎn)；其親戚得知自己領(lǐng)到工資，陸續(xù)準(zhǔn)備好錢(qián)交給張某某1，其介紹了7人無(wú)一辦成，其中陳發(fā)娟交款33000元，后退了30000元。
7.被害人李某15陳述：其2013年上半年認(rèn)識(shí)了張某某1，張某某1自稱是豫南機(jī)械廠的法人，在勞動(dòng)局給局長(zhǎng)開(kāi)車的老韓是他老表，能辦退休，還讓其介紹別人辦退休時(shí)提好處費(fèi)。至2015年11月，其共介紹35名被害人，提取好處費(fèi)二十多萬(wàn)元，后退了13人；其提取好處費(fèi)后張某某1到其店里拿錢(qián)，有時(shí)張某某1自己，有時(shí)帶著一個(gè)女的，有時(shí)和自稱在勞動(dòng)局上班的韓姓男子一起，后來(lái)韓姓男子也單獨(dú)去店里拿過(guò)錢(qián)。2015年下半年有人調(diào)查到韓姓男子真名叫耿某某2，此后張某某1開(kāi)始叫他“領(lǐng)導(dǎo)”，后有人叫“老韓”、有人叫“老耿”、有人叫“領(lǐng)導(dǎo)”，該男子都答應(yīng)。
8.被害人韓某2陳述：2014年7月其和張榮娥向張某某1分別交263000元、24500元，并提供了身份證復(fù)印件，2015年1月5日，張某某1通知照相，辦工行銀行卡，2015年6月始，其和張榮娥的工行卡月入736元，2016年4月份漲工資時(shí)懷疑是假的，8月到勞動(dòng)局查詢沒(méi)有信息，韓春英工行卡領(lǐng)取11070.25元，張榮娥領(lǐng)11122.76元。
9.被害人黃某6、崔某1陳述：2013年4月其通過(guò)丁某6認(rèn)識(shí)周某6華說(shuō)能辦退休，每人交38000元，黃某62014年2月19日開(kāi)始發(fā)第一筆錢(qián)809元直到2016年6月，崔某12013年12月20發(fā)第一筆錢(qián)736元直到2016年4月，周某6華說(shuō)錢(qián)是勞動(dòng)局打的，但勞動(dòng)局的人答復(fù)系統(tǒng)里沒(méi)有信息，也沒(méi)有“豫南機(jī)械廠”在辦理退休，催的急了，周某6華和張某某1都說(shuō)自己是豫南機(jī)械廠的法人代表。
10.被害人張某26陳述：2015年李某24、周桂琴、張某某1領(lǐng)著其和李艷麗到勞動(dòng)局一樓辦一卡通的窗口按指紋，第二天其詢問(wèn)辦一卡通的工作人員按指紋是否和辦退休有關(guān)，并將交錢(qián)辦退休的事情向二樓工作人員說(shuō)了，工作人員查了其身份證說(shuō)沒(méi)有其信息，并告知其上當(dāng)了。
11.證人李某24、高某4、張某34、楊某12、丁某6等人證言和被害人陳某5、張某27、楊某9、高某1、李某16、李某17、李某18、應(yīng)漢成、李某19、閆某5、郭某6等人的陳述，證明內(nèi)容與審理查明的事實(shí)一致。
12.被告人張某某1供述：其是豫南機(jī)械廠的下崗工人，自己沒(méi)有給別人辦退休的能力，以辦退休為名收取王某某4、周某7、周某6華、趙某13等人的錢(qián)款，大概得了200多萬(wàn)元好處費(fèi)；其用黃某8的身份證辦了工行卡給被害人轉(zhuǎn)錢(qián)，讓被害人認(rèn)為是勞動(dòng)局發(fā)的退休工資，領(lǐng)過(guò)“工資”的有漯河煙廠名義辦的50多人、豫南機(jī)械廠名義辦的60多人，共110多人，“發(fā)工資”是為了穩(wěn)住底下的人，讓他們相信辦的退休是真的，同時(shí)擴(kuò)大影響，這個(gè)事情王某某4也知道。讓被害人去按指紋是為了欺騙迷惑他們，其實(shí)跟辦退休沒(méi)有關(guān)系。
七、被告人耿某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)自己是勞動(dòng)局領(lǐng)導(dǎo)、能辦理退休的事實(shí)，與張某某1相互配合，騙取644名被害人錢(qián)款26549391元，另從王某某4處收取楚某某5所交被害人錢(qián)款4808000元；通過(guò)林某4騙取5名被害人現(xiàn)金240000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.王某某4丈夫崔某2提供的收條，證明收條內(nèi)容為“今收到王某某4辦養(yǎng)老金365人，每人3萬(wàn)元整，共計(jì)10950000元?！甭淇钊掌?016年7月15日。耿某某2在經(jīng)手人處簽名，張某某1在證明人處簽名。
2.王某某4丈夫崔某2提供的張某某1簽字的收款紀(jì)錄以及韓某3簽字的欠條，證明收條內(nèi)容為“今欠王某某491.5萬(wàn)整，星期四打20萬(wàn)，星期六打20萬(wàn)，星期一打20萬(wàn)，星期三打完，落款為韓某3，2016.7.27”，證明王某某4多次向張某某1交多人辦理退休的錢(qián)款。證明王某某4多次向張某某1交多人辦理退休的錢(qián)款。
3.王二花提供的錄像視頻截圖，證明該截圖中的耿某某2系冒充勞動(dòng)局領(lǐng)導(dǎo)的韓某3。
4.林某4提供的收條二份及保證書(shū)一份，證明收條內(nèi)容為“今收到現(xiàn)金十五萬(wàn)元整，韓某3，2015.3.31”、“今收到現(xiàn)金九萬(wàn)整，韓某3，2015.4.12”；保證書(shū)內(nèi)容“我叫韓某3，我保證下月10號(hào)以前煙廠全部辦完，如辦不完，王某24、美云辦正人員的錢(qián)全部有我給完韓某32015.7.27”，證明耿某某2冒充人社局領(lǐng)導(dǎo)騙取辦理退休費(fèi)用。
5.林某4、趙某5辨認(rèn)筆錄，證明林某4、趙某5分別辨認(rèn)出耿某某2。
6.證人崔某2（王某某4丈夫）的證言證明：耿某某2冒充人社局工作人員韓某3騙取被害人信任，王某某4開(kāi)始也喊耿某某2為韓某3或領(lǐng)導(dǎo)，在一次簽名時(shí)才發(fā)現(xiàn)耿某某2冒充韓某3；2016年8月王某某4約張某某1、耿某某2到太行山沙河橋北的農(nóng)家飯店里對(duì)賬，張某某1和耿某某2分別簽名確認(rèn)。
7.證人趙某12的證言證明：其2014年認(rèn)識(shí)了王某某4，王某某4介紹了一個(gè)勞動(dòng)局的領(lǐng)導(dǎo)韓某3，張某某1、王某某4都喊其領(lǐng)導(dǎo)，后來(lái)其知道該韓某3是耿某某2冒充的。
8.證人周某5的證言證明：其通過(guò)趙某12辦理退休認(rèn)識(shí)了王某某4，后一直辦不下來(lái)，就向王某某4要錢(qián)，王某某4稱馬上辦好，可以問(wèn)她的領(lǐng)導(dǎo)，遂見(jiàn)到一個(gè)自稱老韓的勞動(dòng)局領(lǐng)導(dǎo)，后來(lái)知道他的真名叫耿某某2。
9.證人韓某3的證言證明：其1986年轉(zhuǎn)業(yè)到漯河市勞動(dòng)局上班，2013年從人社局退休，一直從事司機(jī)工作，2012年認(rèn)識(shí)張某某1，只知道他叫“小利”，除了在門(mén)口看下象棋時(shí)候，平時(shí)見(jiàn)面并不說(shuō)話，也沒(méi)有任何來(lái)往，其不認(rèn)識(shí)耿某某2。
10.證人林某4的證言證明：2015年其通過(guò)周某7辦理退休，周某7介紹了一個(gè)勞動(dòng)局領(lǐng)導(dǎo)韓某3，該韓某3自稱就是負(fù)責(zé)辦退休的領(lǐng)導(dǎo)，林某4遂不通過(guò)周某7直接找該韓某3辦理。2015年3月31日、4月12日，林某4分別將15萬(wàn)元、9萬(wàn)元交到該韓某3在文化路廣電家屬院一樓家中，該韓某3分別出具了收據(jù)，后在林某4催促下，2015年7月27日韓某3寫(xiě)了保證書(shū)，保證辦好，否則退錢(qián)。
11.被害人陳某6陳述：2014年其找到張某某1辦退休，在交26萬(wàn)元的時(shí)候，張某某1和一個(gè)陌生男子一起，張某某1介紹說(shuō)該男子姓韓，在勞動(dòng)局上班，并讓其將錢(qián)款交給了該男子，后來(lái)張某某1出事后，其知道該男子姓耿，其給姓耿的打電話問(wèn)26萬(wàn)元怎么辦，姓耿打回答“你不用管了，我給國(guó)利算賬，到時(shí)讓國(guó)利把錢(qián)給你妥了?！?/p>
12.被害人李某15陳述：2013年上半年認(rèn)識(shí)了張某某1，張某某1介紹了一個(gè)在勞動(dòng)局給局長(zhǎng)開(kāi)車的韓姓男子，后張某某1帶該韓姓男子去過(guò)幾次其店里，又多次一起吃飯。后其問(wèn)張某某1該韓姓男子是不是韓某3，張某某1表示默認(rèn)。2015年下半年有人調(diào)查到韓姓男子真名叫耿某某2，其向張某某1求證，張某某1說(shuō)他也不知道，此后張某某1開(kāi)始叫姓韓的“領(lǐng)導(dǎo)”，后有人叫“老韓”，有人叫“老耿”，有人叫“領(lǐng)導(dǎo)”，該男子都答應(yīng)。
13.被害人李某20的陳述，證明耿某某2伙同張某某1冒充勞動(dòng)局“陳局長(zhǎng)”，以能辦退休為名騙取錢(qián)款。
14.被害人趙某5陳述：其通過(guò)趙某某6辦理退休，因辦不下來(lái)，2016年8月14日三四十個(gè)人到趙某某6家要求退錢(qián)，趙某某6找來(lái)一個(gè)自稱在人社局上班的韓某3前來(lái)說(shuō)服，因趙某某6、王某某4和自稱韓某3的男子堅(jiān)持不給退錢(qián)，人就散了，案發(fā)后通過(guò)在公安局看照片，才知道韓某3真名叫耿某某2。
15.被害人張某4陳述：2016年8月，其和其他人一起到趙某某6家要求退錢(qián)，過(guò)來(lái)兩個(gè)男子，一個(gè)說(shuō)叫張某某1，一個(gè)說(shuō)姓耿，都自稱在勞動(dòng)局上班，說(shuō)退休手續(xù)都快辦好了，辦不下來(lái)退錢(qián)。
16.被告人張某某1供述：其和耿某某2是朋友關(guān)系，耿某某2對(duì)外自稱姓韓，自己并不知道原因。
17.被告人王某某4供述：2015年12月左右，其將詐騙的錢(qián)款交給一個(gè)據(jù)張某某1說(shuō)是在勞動(dòng)局上班的韓姓男子，分多次給了30多人大概100多萬(wàn)元，后來(lái)知道這個(gè)韓姓男子就是耿某某2。在黃河廣場(chǎng)南面一個(gè)農(nóng)家飯店里對(duì)賬的時(shí)候，張某某1、耿某某2都在經(jīng)辦名單上簽了字，大概四五百人1000多萬(wàn)元，給耿某某2的30多萬(wàn)元忘記讓他簽字了。
18.被告人耿某某2供述：其和張某某1一起在郾城楊家驢肉館里收過(guò)王某某4交的辦退休的錢(qián)，具體多少不知道，收的都是現(xiàn)金。還有一次在張某某1家里對(duì)賬，王某某4交給張某某11000多萬(wàn)元，其也在條上面簽了字。
八、被告人張某某3以非法占有為目的，虛構(gòu)認(rèn)識(shí)勞動(dòng)局、房管局領(lǐng)導(dǎo)，以辦退休為名通過(guò)楚某某5提取好處費(fèi)后，騙取被害人3624060元；通過(guò)林某5騙取7名被害人315000元；直接騙取1名被害人30000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.張某某3出具給楊某10的收條，證明2015年10月14日被害人楊某10向張某某3交3萬(wàn)元，并注明半年之內(nèi)辦不成退錢(qián)。
2.被害人楊某10陳述的內(nèi)容與收條相同，另陳述交款后張某某3多次讓楊某10幫忙介紹其他人交錢(qián)辦退休，最終楊某10的退休沒(méi)有辦成，張某某3也聯(lián)系不上了。
3.經(jīng)林某5簽字確認(rèn)的經(jīng)辦一覽表、張某某3出具的收條、被害人格式化書(shū)面陳述，證明經(jīng)林某5介紹騙取16名被害人68.4萬(wàn)元，后退還9人，剩余人數(shù)和犯罪數(shù)額同審理查明的事實(shí)一致。
4.證人林某5的證言證明：其和張某某3以前是鄰居，見(jiàn)張某某3的確能把公租房辦下來(lái)，就相信了她也可以辦退休，其經(jīng)手介紹16名被害人，后自己墊錢(qián)退了30萬(wàn)元左右。在交錢(qián)辦退休的過(guò)程中，張某某3會(huì)讓被害人填一些表格、并去泰山路報(bào)社門(mén)口附近的勞動(dòng)局辦退休的照相館照相，還讓交錢(qián)的人辦理工商銀行的銀行卡，說(shuō)是以后發(fā)工資用的。
5.被害人姚某1、趙某6、王某18的陳述，證明林某5曾退款情況，同審理查明的事實(shí)一致。
6.被告人張某某3的供述，其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。
九、被告人張某某3以辦公租房為名，通過(guò)范某2、楚某某5騙取10名被害人171000元，退回32700元，剩余138300元未退回。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.經(jīng)被告人張某某3簽字確認(rèn)的經(jīng)辦公租房收款明細(xì)，楚某某5、張某某3向被害人出具的收據(jù)，證明張某某3以辦公租房為名，直接或間接通過(guò)范某2、楚某某5騙取被害人錢(qián)款，人數(shù)和金額同審理查明的事實(shí)一致。
2.被害人范某2陳述：2014年8月份其通過(guò)小娟認(rèn)識(shí)了張某某3，并介紹張某某3認(rèn)識(shí)辦公租房的領(lǐng)導(dǎo)，于是交1.1萬(wàn)元給張某某3辦理公租房，后張某某3打電話說(shuō)以后介紹辦公租房無(wú)論交錢(qián)多少每個(gè)返1000元，其于2014年下半年和2016年陸續(xù)介紹8名被害人，所有交錢(qián)均沒(méi)有打收條，張某某3向其返8000元好處費(fèi)，公租房始終沒(méi)有辦好。
3.被害人宋某2的陳述及對(duì)范某2的指認(rèn)，證明2016年10月8日交8000元給范某2找人辦理公租房，范某2稱10月底就可以辦好，但始終沒(méi)有辦成。經(jīng)辨認(rèn)戶籍信息照片，確認(rèn)系辦理公租房的范某2。
4.被害人王某19（林某3丈夫）的陳述、對(duì)范某2的指認(rèn)及匯款給范某25000元的銀行憑條復(fù)印件，證明2016年11月10日通過(guò)銀行匯款5000元給范某2辦理公租房，范某2所托的人是個(gè)女的，曾與王某19通過(guò)電話，但未見(jiàn)過(guò)面。經(jīng)辨認(rèn)戶籍信息照片，確認(rèn)系辦理公租房的范某2。
5.被害人任某2（閆文博妻子）的陳述及對(duì)范某2的指認(rèn)，證明2014年7月以及9月，分別交9000元、3000元給范某2找人辦理公租房，一直未辦成。2017年6月份經(jīng)催要退回1萬(wàn)元。經(jīng)辨認(rèn)戶籍信息照片，確認(rèn)系辦理公租房的范某2。
6.被害人張某28陳述：其經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了大英，大英說(shuō)認(rèn)識(shí)房管局的人，2015年5月22日和6月19日，其分別交現(xiàn)金1萬(wàn)元和3.3萬(wàn)元辦理公租房，大英均出具收條，署名楚某某5。2015年7月7日，楚某某5再讓拿22500元現(xiàn)金跑事，交錢(qián)后出具收條。2016年12月28日，大英讓其再拿6000元錢(qián)活動(dòng)，其支付寶轉(zhuǎn)賬給楚某某5賬戶6000元錢(qián)。2017年11月，楚某某5稱張某某3是房管局的，之后張某某3到其開(kāi)辦的超市，讓其拿2000元買(mǎi)煙活動(dòng)，許諾在12月5日前一定住上房子，其電話聯(lián)系楚某某5后再次給錢(qián)。公租房一直沒(méi)有辦好。
7.被害人翟某4（劉建利妻子）、張某29、馬某3、鄭某、李某21等人的陳述，證明內(nèi)容同審理查明的事實(shí)一致。
8.被告人張某某3的供述，其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。
本案另有如下綜合證據(jù)在案佐證：被告人張某某1、耿某某2、張某某3、王某某4、楚某某5、趙某某6、楚某某7、王某某8、趙某某8、張某某9的戶籍證明、到案情況證明和前科查詢證明；辨認(rèn)筆錄；漯河市養(yǎng)老保險(xiǎn)管理處出具的離退休費(fèi)領(lǐng)取專用章模板銷毀情況說(shuō)明；漯河市公安局天橋分局案?jìng)纱箨?duì)出具的情況說(shuō)明；漯河市養(yǎng)老保險(xiǎn)管理處關(guān)于尚胖妮、丁大華等人核查信息的情況說(shuō)明；漯河市職業(yè)介紹服務(wù)中心出具的情況說(shuō)明以及人員花名冊(cè)、一樓大廳布局照片、各窗口近景照片；河南省人社廳《關(guān)于開(kāi)展社會(huì)保障卡個(gè)人基本信息數(shù)據(jù)采集工作的通知》；漯河市人社局電子政務(wù)中心出具的《社會(huì)保障卡數(shù)據(jù)采集工作情況說(shuō)明》；漯河市人力資源和社會(huì)保障局人事科出具的證明；證人宋某3證言、閆成森的證言；張某某1、黃某8銀行賬戶信息及交易明細(xì)；查封、扣押、凍結(jié)的部分被告人房屋、車輛及銀行卡的證據(jù)；扣押清單及名為崔立的賬戶轉(zhuǎn)召陵公安分局賬戶138萬(wàn)元的匯款憑單；梅某交贓款5萬(wàn)元的證據(jù)材料；張某某1的關(guān)系人金某交贓款5萬(wàn)元的銀行繳款單等。
根據(jù)上述事實(shí)和證據(jù)，漯河市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告人張某某1、耿某某2、張某某3、王某某4、楚某某5、趙某某6、楚某某7、王某某8、趙某某8、張某某9等10人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人張某某1、耿某某2、王某某4、楚某某5、趙某某6、楚某某7、王某某8、趙某某8、張某某9與被告人張某某3、楚某某5、楚某某7、張某某9分別構(gòu)成共同犯罪，張某某1、耿某某2、張某某3、王某某4、楚某某5系主犯。趙某某6、楚某某7、王某某8、趙某某8、張某某9在共同犯罪中系從犯，依法予以減輕處罰。被告人楚某某5協(xié)助抓捕同案犯，系立功，依法可從輕處罰。被告人張某某1、耿某某2等人大肆騙取數(shù)百名群眾現(xiàn)金三千余萬(wàn)元，且拒不說(shuō)出贓款下落，拒不退賠受害人損失，社會(huì)影響極其惡劣，犯罪情節(jié)極其嚴(yán)重，為嚴(yán)厲打擊刑事犯罪，維護(hù)公民的合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十七條、第六十八條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人張某某1犯詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金300萬(wàn)元；二、被告人耿某某2犯詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金300萬(wàn)元；三、被告人張某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金200萬(wàn)元；四、被告人王某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金100萬(wàn)元；五，被告人楚某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金100萬(wàn)元；六、被告人趙某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金50萬(wàn)元；七、被告人楚某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金30萬(wàn)元；八、被告人王某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金20萬(wàn)元；九、被告人趙某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金10萬(wàn)元；十、被告人張某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金10萬(wàn)元；十一、被告人耿某某2非法所得31597391元，予以追繳，返還被害人，被告人張某某1對(duì)其中的31357391元，被告人王某某4對(duì)其中的28095356元，被告人楚某某5對(duì)其中的4808000元，被告人趙某某6對(duì)其中的11976244元，被告人王某某8對(duì)其中的1644023元，被告人趙某某8對(duì)其中的856045元，互負(fù)連帶追繳責(zé)任；十二、被告人張某某3非法所得4107360元，予以追繳，返還被害人，被告人楚某某5對(duì)其中的13686376元，被告人楚某某7對(duì)其中的2350827元，被告人張某某9對(duì)其中的824241元，互負(fù)連帶追繳責(zé)任。
原審被告人耿某某2的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：原判認(rèn)定耿某某2詐騙數(shù)額錯(cuò)誤，耿某某2的詐騙數(shù)額應(yīng)系其簽字確認(rèn)的1095萬(wàn)元；應(yīng)認(rèn)定耿某某2系從犯；原判量刑重。
原審被告人張某某3上訴稱：其犯罪數(shù)額較少，應(yīng)認(rèn)定為從犯；其歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，有坦白情節(jié)，原判量刑重。
原審被告人王某某4的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：王某某4沒(méi)有主動(dòng)詐騙被害人錢(qián)款的故意，系受張某某1蒙蔽而參與本案，應(yīng)認(rèn)定為從犯；原判認(rèn)定王某某4詐騙數(shù)額錯(cuò)誤；請(qǐng)求二審法院在查明事實(shí)的基礎(chǔ)上對(duì)王某某4減輕處罰。
原審被告人楚某某5的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：原判認(rèn)定楚某某5的詐騙數(shù)額錯(cuò)誤；應(yīng)認(rèn)定楚某某5系從犯，且楚某某5有立功表現(xiàn)，請(qǐng)求二審對(duì)楚某某5從輕處罰。
原審被告人趙某某6的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：原判認(rèn)定趙某某6的詐騙數(shù)額與事實(shí)不符；應(yīng)認(rèn)定趙某某6有自首情節(jié)；趙某某6沒(méi)有非法占有目的，僅僅是為了收取勞務(wù)費(fèi)，不構(gòu)成詐騙犯罪。
原審被告人楚某某7上訴稱：其沒(méi)有詐騙的直接故意，不構(gòu)成詐騙犯罪。
原審被告人王某某8的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：王某某8的詐騙數(shù)額應(yīng)系其實(shí)際得到的好處費(fèi)524000元，而非1644023元；原判量刑重，王某某8有坦白、積極退贓等情節(jié)，二審期間，又取得部分被害人諒解，請(qǐng)求二審對(duì)王某某8從輕處罰。
原審被告人趙某某8上訴稱：原判量刑重，其系受張某某1、王某某4蒙蔽參與本案，且詐騙數(shù)額少，社會(huì)危害小，請(qǐng)求二審對(duì)趙某某8從輕處罰。
原審被告人張某某1的辯護(hù)人辯護(hù)稱：原判認(rèn)定詐騙數(shù)額錯(cuò)誤，應(yīng)認(rèn)定張某某1通過(guò)王某某4騙取365名被害人1095萬(wàn)元；張某某1歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，有坦白等情節(jié)，請(qǐng)求二審對(duì)張某某1從輕處罰。
經(jīng)本院二審審理查明，一審判決認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)均在開(kāi)庭審理時(shí)當(dāng)庭出示并質(zhì)證，來(lái)源合法有效，客觀真實(shí)，本院予以確認(rèn)。本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。針對(duì)各上訴人的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院根據(jù)查明的事實(shí)、證據(jù)和相關(guān)法律規(guī)定，綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于原判認(rèn)定上訴人耿某某2、王某某4、楚某某5、趙某某6、王某某8和原審被告人張某某1等的犯罪數(shù)額是否準(zhǔn)確的問(wèn)題。經(jīng)查，原判認(rèn)定張某某1、耿某某2、張某某3、王某某4、楚某某5、趙某某6、楚某某7、王某某8、趙某某8、張某某9的詐騙金額系司法會(huì)計(jì)鑒定機(jī)構(gòu)依據(jù)各被告人簽名確認(rèn)的經(jīng)辦人員名單、被害人陳述、相關(guān)收據(jù)等證據(jù)，并結(jié)合被告人供述和辯解、證人證言，經(jīng)專業(yè)審計(jì)鑒定之后得出的數(shù)額，該鑒定意見(jiàn)中對(duì)實(shí)際詐騙數(shù)額的認(rèn)定是根據(jù)各被告人騙取數(shù)額扣除案發(fā)前被告人退回及被害人所領(lǐng)“工資”部分，僅對(duì)被告人案發(fā)前未歸還的數(shù)額予以認(rèn)定。該鑒定機(jī)構(gòu)具有合法鑒定資質(zhì)，鑒定程序規(guī)范，內(nèi)容客觀真實(shí)，原判依據(jù)司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)等證據(jù)認(rèn)定的各被告人詐騙數(shù)額于法有據(jù)。原判認(rèn)定各被告人本次詐騙犯罪的數(shù)額并無(wú)不當(dāng)。上訴人耿某某2、王某某4、楚某某5、趙某某6、王某某8及辯護(hù)人所提原判認(rèn)定犯罪數(shù)額認(rèn)定不準(zhǔn)或過(guò)高的意見(jiàn)與本院查明的事實(shí)不符，且未提供證據(jù)予以支持，故該上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立。
2.關(guān)于原判對(duì)本案各被告人在共同犯罪中主從犯認(rèn)定是否適當(dāng)?shù)膯?wèn)題。經(jīng)查，在整個(gè)詐騙犯罪過(guò)程中，原審被告人張某某1冒充豫南機(jī)械廠法人代表，上訴人耿某某2冒充勞動(dòng)局領(lǐng)導(dǎo)，二人合謀后，相互分工、配合，直接或通過(guò)發(fā)展下線人員實(shí)施詐騙犯罪，在共同犯罪過(guò)程中起組織策劃作用，且地位、作用相當(dāng)，確系主犯；上訴人王某某4系張某某1、耿某某2的第一層級(jí)下線，參與詐騙犯罪時(shí)間早，直接或通過(guò)發(fā)展自己的下線人員實(shí)施詐騙，行為積極主動(dòng)，確系主犯；上訴人張某某3以辦理退休和公租房為名，直接或組織發(fā)展下線人員實(shí)施詐騙犯罪，確系主犯；上訴人楚某某5積極參與了張某某1、耿某某2和張某某3組織的兩個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙，截留贓款數(shù)額特別巨大，不僅通過(guò)言語(yǔ)騙取被害人錢(qián)財(cái)，還通過(guò)給部分被害人“發(fā)工資”的方式欺騙被害人，行為積極主動(dòng)，確系主犯。上訴人趙某某6、楚某某7、王某某8、趙某某8和原審被告人張某某9系受上線人員指使參與詐騙犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯。故原判對(duì)各被告人主從犯的認(rèn)定并無(wú)不當(dāng)。
3.關(guān)于上訴人趙某某6及其辯護(hù)人所提“趙某某6不構(gòu)成詐騙犯罪”之意見(jiàn)。經(jīng)查，在案證據(jù)被告人趙某某6和王某某4的供述、證人梅某等人證言、被害人龐某2等人陳述證明，上訴人趙某某6與王某某4有親戚系關(guān)系，趙某某6明知向其交納養(yǎng)老保險(xiǎn)金的被害人不具備正常辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)的條件，亦明知王某某4的身份并非勞動(dòng)局的工作人員，為了獲取高額提成，卻向被害人謊稱勞動(dòng)局有人或王某某4在勞動(dòng)局專職負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)辦理，大肆宣傳和許諾可以代辦養(yǎng)老保險(xiǎn)，直接或通過(guò)梅某等下線騙取264名被害人11976244元。其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，原判以詐騙罪對(duì)其定罪處罰并無(wú)不當(dāng)。
4.關(guān)于上訴人楚某某7所提“其行為不構(gòu)成詐騙犯罪”之意見(jiàn)。經(jīng)查，在案證據(jù)被告人楚某某7和楚某某5的供述、證人趙某9的證言、被害人楚秋香等陳述證明，上訴人楚某某7與楚某某5曾系同村村民，楚某某7明知向其交納養(yǎng)老保險(xiǎn)金的被害人不具備正常辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)的條件，楚某某7本人不具備為他人辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)的能力，亦明知楚某某5的身份并非勞動(dòng)局的工作人員，為了獲取高額提成，卻積極許諾可以代辦養(yǎng)老保險(xiǎn)，直接騙取48名被害人2350827元。楚某某7的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，原判以詐騙罪對(duì)其定罪處罰并無(wú)不當(dāng)。
5.關(guān)于上訴人趙某某8及其辯護(hù)人所提“應(yīng)認(rèn)定趙某某8有自首情節(jié)”之意見(jiàn)。經(jīng)查，根據(jù)公安機(jī)關(guān)出具的趙某某8的到案經(jīng)過(guò)及上訴人趙某某8的供述等證據(jù)證明，趙某某8系在受到被害人圍攻而無(wú)法脫身的情況下，求助于公安機(jī)關(guān)，而非自動(dòng)投案，不符合自首的構(gòu)成要件，不能認(rèn)定為自首。
6.關(guān)于上訴人王某某4的辯護(hù)人所提“應(yīng)認(rèn)定王某某4有自首情節(jié)”之意見(jiàn)。經(jīng)查，根據(jù)公安機(jī)關(guān)出具的張某某1、王某某4、趙某某6的到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)證明，張某某1、王某某4、趙某某6系于2016年8月22日21時(shí)30分許被張某30等人扭送至漯河市公安局案?jìng)纱箨?duì)，不具有歸案的主動(dòng)性，不能認(rèn)定為自首。
7.關(guān)于原判對(duì)各被告人的處罰是否適當(dāng)?shù)膯?wèn)題。經(jīng)查，原審被告人張某某1、上訴人耿某某2共詐騙財(cái)物三千一百多萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，且二人系在共同犯罪中起組織、策劃作用的主犯，案發(fā)后拒不交代贓款去向，依法應(yīng)予嚴(yán)懲；上訴人張某某3共詐騙財(cái)物四百一十多萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，系其所組織犯罪的犯意發(fā)起者，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰，且案發(fā)后拒不交代贓款去向，依法應(yīng)從重處罰；上訴人王某某4作為張某某1的第一層級(jí)下線，積極參與并組織多人實(shí)施詐騙犯罪，共詐騙財(cái)物二千八百多萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰；上訴人楚某某5積極參與并組織多人實(shí)施詐騙犯罪，共詐騙財(cái)物一千三百多萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰，楚某某5協(xié)助抓捕同案犯，有立功表現(xiàn)，依法可從輕處罰；上訴人趙某某6共參與詐騙財(cái)物一千一百多萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，在共同犯罪中系受王某某4的指使參與犯罪，起次要作用，系從犯，依法可減輕處罰；上訴人楚某某7共參與詐騙財(cái)物二百三十多萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，在共同犯罪中系受楚某某5的指使參與犯罪，起次要作用，系從犯，依法可減輕處罰；上訴人王某某8共參與詐騙財(cái)物一百六十多萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，在共同犯罪中系受王某某4的指使參與犯罪，起次要作用，系從犯，依法可減輕處罰。二審期間，雖然部分被害人對(duì)王某某8的犯罪行為予以諒解，鑒于原審判決已經(jīng)對(duì)其減輕處罰，本院不再對(duì)原判刑罰予以調(diào)整；上訴人趙某某8共參與詐騙財(cái)物八十多萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，在共同犯罪中系受張某某1、王某某4的指使參與犯罪，起次要作用，系從犯，依法可減輕處罰；原審被告人張某某9共參與詐騙財(cái)物八十多萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，在共同犯罪中系受楚某某5的指使參與犯罪，起次要作用，系從犯，依法可減輕處罰。綜上，原審法院根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、后果及在共同犯罪中的地位作用和認(rèn)罪悔罪情況，依法判處的刑罰適當(dāng)，但原判第十一項(xiàng)、第十二項(xiàng)將各被告人的詐騙數(shù)額視為違法所得數(shù)額，并判令互負(fù)連帶追繳責(zé)任，不符合《刑法》第六十四條之規(guī)定，且判決的內(nèi)容存在邏輯錯(cuò)誤，本院依法應(yīng)予糾正。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人耿某某2、張某某3、王某某4、楚某某5、趙某某6、楚某某7、王某某8、趙某某8和原審被告人張某某1、張某某9等十人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，均應(yīng)依法懲處。原判定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，但對(duì)追繳涉案違法所得的判決適用法律錯(cuò)誤，依法予以糾正。上訴人耿某某2、張某某3、王某某4、楚某某5、趙某某6、楚某某7、王某某8、趙某某8的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十七條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第六十八條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第(一)、（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、維持漯河市中級(jí)人民法院（2017）豫11刑初18號(hào)刑事判決第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十項(xiàng)，即：一、被告人張某某1犯詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金300萬(wàn)元；二、被告人耿某某2犯詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金300萬(wàn)元；三、被告人張某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金200萬(wàn)元；四、被告人王某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金100萬(wàn)元；五，被告人楚某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金100萬(wàn)元；六、被告人趙某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金50萬(wàn)元；七、被告人楚某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金30萬(wàn)元；八、被告人王某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金20萬(wàn)元；九、被告人趙某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金10萬(wàn)元；十、被告人張某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金10萬(wàn)元。
二、撤銷漯河市中級(jí)人民法院（2017）豫11刑初18號(hào)刑事判決第十一、十二項(xiàng)，即：十一、被告人耿某某2非法所得31597391元，予以追繳，返還被害人，被告人張某某1對(duì)其中的31357391元，被告人王某某4對(duì)其中的28095356元，被告人楚某某5對(duì)其中的4808000元，被告人趙某某6對(duì)其中的11976244元，被告人王某某8對(duì)其中的1644023元，被告人趙某某8對(duì)其中的856045元，互負(fù)連帶追繳責(zé)任；十二、被告人張某某3非法所得4107360元，予以追繳，返還被害人，被告人楚某某5對(duì)其中的13686376元，被告人楚某某7對(duì)其中的2350827元，被告人張某某9對(duì)其中的824241元，互負(fù)連帶追繳責(zé)任。
三、對(duì)本案各被告人違法所得的一切財(cái)物予以追繳，已查封、扣押、凍結(jié)的被告人詐騙被害人的財(cái)物，依法返還被害人；對(duì)各被告人剩余的違法所得，繼續(xù)予以追繳，返還被害人。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng) 呂巧玲
審判員 周建生
審判員 張宗磊
二〇二〇年二月十二日
書(shū)記員 鄭 杰
