案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0116刑初303號(hào)
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕50號(hào)起訴書指控被告人閆某某1、趙某某2犯詐騙罪，于2020年3月27日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察官王晉軍出庭支持公訴，被告人閆某某1及其辯護(hù)人王婷婷、被告人趙某某2及其辯護(hù)人孫炳晨到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2017年3月至2017年7月,被告人閆某某1伙同被告人趙某某2等人,利用虛假身份及與被害人于某談戀愛等手段,誘騙被害人于某加入虛假的“嘉琪匯文”、“青海尚彬”等大宗商品網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)進(jìn)行交易,騙取被害人資金,其中被害人于某在“嘉琪匯文”平臺(tái)被騙人民幣達(dá)136.22萬(wàn)元,在“青海尚彬”平臺(tái)被騙人民幣達(dá)67.77萬(wàn)元。被告人閆某某1通過(guò)“嘉琪匯文”平臺(tái)獲取違法所得達(dá)人民幣98798元,通過(guò)“青海尚彬”平臺(tái)獲取違法所得達(dá)人民幣586419元,錢款被轉(zhuǎn)移、使用;被告人趙某某2通過(guò)“嘉琪匯文”獲取違法所得達(dá)人民幣118801元,通過(guò)“青海尚彬”獲取違法所得達(dá)人民幣92781元,錢款被轉(zhuǎn)移、使用。案發(fā)后,二被告人被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)就起訴書指控的上述事實(shí)向法庭出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人閆某某1、趙某某2以非法占有為目的，伙同他人詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人閆某某1、趙某某2系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人閆某某1對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名沒有意見。
被告人閆某某1的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒有異議，閆某某1能夠如實(shí)供述所犯罪行，系坦白，其系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，沒有前科劣跡，系初犯、偶犯。請(qǐng)求對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人趙某某2辯解稱：被害人于某在青海尚彬平臺(tái)投資67萬(wàn)余元，其中55萬(wàn)元其不知情，青海尚彬這個(gè)平臺(tái)雖然是其和閆某某1共同商議，但是閆某某1提議的，也是由閆某某1直接對(duì)接的，包括客戶的開戶、交易買賣等都是閆某某1操作的，在整個(gè)過(guò)程中，其只是負(fù)責(zé)跟客戶交流。
被告人趙某某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：本案以詐騙罪定性有待商榷。趙某某2客觀上沒有實(shí)施具體的詐騙行為，主觀上也沒有詐騙的目的，趙某某2的獲利主要是通過(guò)投資產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)進(jìn)行獲利，其主觀上并沒有對(duì)被害人投資款進(jìn)行占有的目的。趙某某2不具有詐騙罪的客觀行為和主觀故意。
被告人趙某某2在青海尚彬平臺(tái)騙取被害人的金額情況。被害人于某分別在青海尚彬平臺(tái)注冊(cè)了兩個(gè)帳號(hào)進(jìn)行投資，而趙某某2對(duì)于某使用第二個(gè)帳號(hào)投資并不知情，沒有參與，更沒有獲利。因此趙某某2不應(yīng)與閆某某1一起承擔(dān)于某投資的53萬(wàn)元的責(zé)任。趙某某2在青海尚彬平臺(tái)犯罪金額應(yīng)當(dāng)僅是于某使用第一個(gè)賬戶產(chǎn)生的損失金額，即143970.15元。趙某某2獲利數(shù)額應(yīng)該是43629.5元。
關(guān)于本案的量刑，被告人趙某某2系從犯，在共同犯罪中的地位和作用小于閆某某1，獲利較少，其能夠如實(shí)供述，系初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2017年初至2017年7月,黃涂義與黃涂成（均另案處理）成立秀山縣馳譽(yù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并糾集被告人閆某某1、趙某某2等人，通過(guò)進(jìn)行身份包裝，利用QQ和微信等工具，以中年男女為目標(biāo)，通過(guò)婚戀網(wǎng)站添加好友并聊天，熟悉后便以介紹現(xiàn)貨投資的方式，誘騙客戶在事先聯(lián)系好的平臺(tái)進(jìn)行投資，從中賺取買入賣出的高額手續(xù)費(fèi)。黃涂義是實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)與平臺(tái)對(duì)接等事宜，黃涂成是法定代表人，負(fù)責(zé)公司的注冊(cè)成立等事宜，閆某某1、趙某某2負(fù)責(zé)開發(fā)客戶。
期間，被告人趙某某2將自己包裝成中年男性，開發(fā)了被害人于某，假借與其談戀愛，取得其信任后，誘騙于某在黃涂義事先對(duì)接的大宗商品網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)“嘉琪匯文”（相關(guān)人員已按詐騙罪被判處刑罰）投資，被告人黃涂義、黃涂成分別以“指導(dǎo)老師”、“助理小張”的身份為于某提供投資指導(dǎo)及具體操作服務(wù)，閆某某1配合趙某某2與于某進(jìn)行聊天，共計(jì)誘騙于某投資人民幣240.54萬(wàn)元，損失人民幣136.22萬(wàn)元，黃涂義等人共獲得“嘉琪匯文”傭金人民幣127.57萬(wàn)元，所獲贓款被俵分。
后被告人閆某某1、趙某某2商議通過(guò)“青海尚彬”大宗商品網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)單獨(dú)對(duì)于某實(shí)施詐騙，閆某某1負(fù)責(zé)聯(lián)系平臺(tái)、偽裝成指導(dǎo)老師誘導(dǎo)于某投資等事宜，趙某某2繼續(xù)以偽裝的中年男性身份與于某談戀愛，誘導(dǎo)于某在“青海尚彬”平臺(tái)投資，于某被騙人民幣共計(jì)677671.15元。其中閆某某1在與趙某某2共同誘導(dǎo)于某投資30萬(wàn)元（出金156029.85元）并俵分收益后，閆某某1自行設(shè)立賬戶繼續(xù)誘導(dǎo)于某投資550001元（出金16300元），所獲收益均占為己有。
2019年5月17日，被告人閆某某1被抓獲歸案，2019年6月2日，被告人趙某某2被抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)扣押閆某某1用贓款所購(gòu)牌照號(hào)為渝Ｈ5××××棕色寶沃汽車一輛并隨案移送。黃涂成、黃涂義共同退賠被害人于某人民幣90000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、本院予以確認(rèn)的案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)，戶籍證明，百合網(wǎng)ＩＤ賬號(hào)注冊(cè)信息、訂單記錄，扣押清單，刑事判決書，于某在青海尚彬大宗商品交易中心服務(wù)器內(nèi)的交易數(shù)據(jù)（附數(shù)據(jù)光盤），公安機(jī)關(guān)出具的證明，于某入金、出金金額明細(xì)表，銀行交易流水，網(wǎng)銀訂單號(hào)、收款人對(duì)手信息，在線支付明細(xì)、在線支付協(xié)議，支付接入和結(jié)算服務(wù)合同、在線支付明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合作證明，操作手續(xù)費(fèi)明細(xì)，交易記錄截屏、簽約合同，公證書、ＱＱ聊天記錄、微信聊天記錄，關(guān)于對(duì)相關(guān)涉案平臺(tái)的認(rèn)定意見，被害人于某陳述，同案犯黃涂義、黃涂成供述，證人閆某證言，被告人閆某某1、趙某某2供述，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人閆某某1、趙某某2以非法占有為目的，伙同他人詐騙被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。關(guān)于趙某某2辯護(hù)人所提趙某某2的行為不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，趙某某2以偽裝的中年男性身份與于某進(jìn)行聊天，以與其談戀愛的名義取得其信任后，進(jìn)而引誘被害人通過(guò)在投資平臺(tái)進(jìn)行投資，從中獲取高額傭金的方式實(shí)施詐騙，其行為已構(gòu)成詐騙罪，對(duì)上述辯護(hù)意見不予采納。趙某某2及其辯護(hù)人所提趙某某2對(duì)閆某某1在“青海尚彬”平臺(tái)自行設(shè)立的第二個(gè)賬戶不知情，對(duì)該賬戶詐騙數(shù)額不承擔(dān)責(zé)任的辯護(hù)意見，經(jīng)查，趙某某2雖然對(duì)閆某某1自行設(shè)立的賬戶不知情，但其通過(guò)偽裝身份與被害人確立所謂的戀愛關(guān)系，已對(duì)被害人形成概括的詐騙故意，且后續(xù)一直以此身份與被害人維護(hù)關(guān)系，且該關(guān)系是實(shí)施本案詐騙行為的基礎(chǔ)與關(guān)鍵，故其應(yīng)對(duì)據(jù)此關(guān)系實(shí)施的整體詐騙數(shù)額承擔(dān)責(zé)任，至于其是否知道詐騙的具體數(shù)額，并不影響其整體犯罪構(gòu)成，故上述辯解及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。關(guān)于閆某某1、趙某某2在共同犯罪中的地位、作用問題，經(jīng)查，閆某某1在“嘉琪匯文”平臺(tái)詐騙行為中起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰，但通過(guò)“青海尚彬”平臺(tái)實(shí)施的詐騙行為中，閆某某1負(fù)責(zé)聯(lián)系平臺(tái)，誘導(dǎo)被害人進(jìn)行投資操作，并獲取大部分贓款，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，并非起次要、輔助作用，不是從犯，對(duì)公訴機(jī)關(guān)及辯護(hù)人所提閆某某1在整個(gè)犯罪行為中均系從犯的意見不予采納；趙某某2在共同犯罪中均起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。閆某某1、趙某某2均能如實(shí)供述所犯罪行，依法可以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十七條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人閆某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2029年5月16日止。罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人趙某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2025年6月2日止。罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
三、在案扣押車輛依法處置后發(fā)還被害人于某，不足部分責(zé)責(zé)令被告人閆某某1、趙某某2繼續(xù)退賠。（清單附后）
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 周慶春
人民陪審員 胡福林
人民陪審員 郭愛華
二〇二〇年十二月三十日
書 記 員 張 艷
