国产草草浮力影院|亚洲无码在线入口|超碰免频在线播放|成人深夜视频在线|亚洲美国毛片观看|69无码精品视频|精品有码一区二区|69式人人超人人|国产人人人人人操|欧美久久天天综合

網(wǎng)站首頁 律師查詢 法規(guī)查詢    合肥律師招聘    關(guān)于我們  
合肥律師門戶網(wǎng)
刑事辯護(hù) 交通事故 離婚糾紛 債權(quán)債務(wù) 遺產(chǎn)繼承 勞動工傷 醫(yī)療事故 房產(chǎn)糾紛
知識產(chǎn)權(quán) 公司股權(quán) 經(jīng)濟(jì)合同 建設(shè)工程 征地拆遷 行政訴訟 刑民交叉 法律顧問
 當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 » 刑事辯護(hù) » 刑事案例 » 正文
(2020)京0108刑初654號詐騙罪一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2021-08-17   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號    (2020)京0108刑初654號    

北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴(2020)103號起訴書指控被告人楊某某1、孫某某2、劉某某3、陳某某4、李某5犯詐騙罪,向本院提起公訴。本院于2020年4月8日立案,并依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員管祥潤出庭支持公訴,被告人楊某某1及其辯護(hù)人趙全龍、被告人孫某某2及其辯護(hù)人宿家誠、被告人劉某某3及其辯護(hù)人祝云、被告人陳某某4及其辯護(hù)人王海龍、被告人李某5及其辯護(hù)人左剛民到庭參加了訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市海淀區(qū)人民檢察院指控,2019年4月至7月,被告人楊某某1分別伙同被告人孫某某2、劉某某3、陳某某4、李某5,以非法占有為目的,在本市海淀區(qū)等地,以老年協(xié)會發(fā)補(bǔ)貼等名義將被害人騙到指定地點(diǎn),并虛構(gòu)被害人家里風(fēng)水不好會有災(zāi),需要購買其風(fēng)水?dāng)[件鎮(zhèn)邪等事由,分多次騙取被害人金某等7人共計人民幣107098元。具體事實(shí)如下:

一、2019年4月至7月,被告人孫某某2、劉某某3伙同楊某某1等人在本市海淀區(qū)阜成路北5號樓某門某號等地,騙取被害人金某(男,84歲)人民幣30100元,騙取被害人王某(女,80歲)人民幣5000元,騙取被害人遲某(女,81歲)人民幣3000元。

二、2019年6月至7月,被告人陳某某4伙同楊某某1等人在本市朝陽區(qū)三道街某號等地,騙取被害人黃某1(男,71歲)人民幣29999元,騙取被害人黃某2(男,83歲)人民幣27000元。

三、2019年6月至7月,被告人李某5伙同楊某某1等人在本市海淀區(qū)中國某大學(xué)西校區(qū)等地,騙取被害人唐某(男,79歲)人民幣2000元,騙取被害人楚某(男,某3歲)人民幣9999元。

被告人孫某某2、劉某某3于2019年7月5日被民警抓獲,被告人楊某某1、陳某某4、李某5于2019年7月6日被民警抓獲。后被告人陳某某4、李某5如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人劉某某3在其家屬協(xié)助下已退賠人民幣24000元,被告人李某5在其家屬協(xié)助下已退賠人民幣12000元。被告人李某5對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

針對上述指控,檢察機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料,認(rèn)為被告人楊某某1、孫某某2、劉某某3、陳某某4、李某5的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,構(gòu)成詐騙罪,提請本院依法分別對被告人楊某某1、孫某某2、劉某某3、陳某某4、李某5定罪處罰。

被告人楊某某1對起訴書指控的罪名無異議,但對指控的第一起事實(shí)中被害人金某的數(shù)額有意見,其只看了兩次風(fēng)水,每次五千元左右。其辯護(hù)人同意被告人楊某某1的意見,認(rèn)為楊某某1的涉案金額應(yīng)為8萬多元,屬于數(shù)額較大;參與詐騙金某的金額應(yīng)為11600元;家屬表示可以退賠,希望法庭對她從輕處罰。

被告人孫某某2對起訴書指控的事實(shí)和罪名均無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為,被告人孫某某2認(rèn)罪態(tài)度好,系從犯,希望法庭對他從輕處罰。

被告人劉某某3對起訴書指控的罪名無異議,但辯稱遲尚敏的錢沒有成交,當(dāng)天就被抓了。其辯護(hù)人認(rèn)為,被告人劉某某3認(rèn)罪態(tài)度好,并積極退賠并獲得諒解,系從犯,希望法庭對她從輕處罰。

被告人陳某某4對起訴書指控的事實(shí)和罪名均無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為,被告人陳某某4認(rèn)罪態(tài)度好,家屬表示愿意退賠,希望法庭對他從輕處罰。

被告人李某5對起訴書指控的事實(shí)和罪名均無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為,被告人李某5認(rèn)罪態(tài)度好,積極退賠并獲得諒解,希望法庭對他從輕處罰。

經(jīng)審理查明,被告人楊某某1分別伙同被告人孫某某2、劉某某3、陳某某4、李某5于2019年4月至7月,以非法占有為目的,在本市海淀區(qū)等地,以老年協(xié)會發(fā)補(bǔ)貼等名義將被害人騙到指定地點(diǎn),并虛構(gòu)被害人家里風(fēng)水不好會有災(zāi),需要購買其風(fēng)水?dāng)[件鎮(zhèn)邪等事由,分多次騙取被害人金某等7人共計人民幣107098元。具體事實(shí)如下:

一、2019年4月至7月,被告人孫某某2、劉某某3伙同楊某某1等人在本市海淀區(qū)阜成路北5號樓某門某號等地,騙取被害人金某(男,時年84歲)人民幣11600元,騙取被害人王某(女,時年80歲)人民幣5000元,騙取被害人遲某(女,時年81歲)人民幣3000元。另外,被告人孫某某2伙同劉某某3編造其它虛假事由,騙取被害人金某人民幣18500元。

二、2019年6月至7月,被告人陳某某4伙同楊某某1等人在本市朝陽區(qū)三道街某號等地,騙取被害人黃某1(男,時年71歲)人民幣29999元,騙取被害人黃某2(男,時年83歲)人民幣27000元。在案發(fā)前,被害人黃某1收到退賠款人民幣10000元。

三、2019年6月至7月,被告人李某5伙同楊某某1等人在本市海淀區(qū)中國某大學(xué)西校區(qū)等地,騙取被害人唐某(男,時年79歲)人民幣2000元,騙取被害人楚某(男,時年某3歲)人民幣9999元。

被告人孫某某2、劉某某3于2019年7月5日被民警抓獲,被告人楊某某1、陳某某4、李某5于2019年7月6日被民警抓獲。后被告人陳某某4、李某5如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人劉某某3在其家屬協(xié)助下已退賠人民幣某24000元,被告人李某5在其家屬協(xié)助下已退賠人民幣12000元。在案扣押被告人楊某某1的人民幣17583元。在庭審階段,被告人陳某某4在其家屬幫助下向法庭繳納了人民幣47000元作為退賠款。

在庭審過程中,公訴人向法庭宣讀并出示了由公安機(jī)關(guān)在偵查過程中依法調(diào)取的下列證據(jù):

1.被告人楊某某1的供述,證明其在偵查階段供述稱2019年4月左右的一天,其在飯店吃飯時認(rèn)識了何老師,了解到他能夠看風(fēng)水,之后互相加了微信。有一天何老師找其,讓其給他拉人找他看風(fēng)水,說其可以從里邊抽提成,其就在其之前的一個大的微信群里發(fā)消息,說其這里有一個風(fēng)水師,可以往這帶人看風(fēng)水,提成比較高,招募分銷員。之后分銷員會找客戶一般都是中老年人。找到客戶之后,其會在群里或微信私聊,告訴這些分銷員風(fēng)水會的時間地點(diǎn)等。等到這些分銷員接到客戶后,在路上其會讓分銷員把客戶的基本情況,包括年齡、家庭情況、最怕什么、健康情況、需求是什么等等這些情況,通過微信發(fā)給其,后其再把這些情況發(fā)給何老師。分銷員把這些客戶帶到指定的地點(diǎn)后,由何老師給這些客戶講一些風(fēng)水知識。會務(wù)剛開始是由其主持的,后來是李某主持。風(fēng)水講課結(jié)束后,何老師就開始一個個給這些顧客算卦,后何老師就以各種理由賣給這些顧客東西,一般都有玉璧、福祿壽三福、紅色八卦紙等,周后由分銷員向這些顧客收錢,分銷員從中拿走百分之五十到六十的錢,剩余的錢給其,其再把這些錢抽出百分之二十到三十給何老師??达L(fēng)水的地點(diǎn)都是其找的。何老師拿到客戶的信息后忽悠客戶,讓客戶覺得何老師講的特別真實(shí),能夠增加客戶對何老師的信任,向客戶推銷東西。玉璧等東西都是何老師帶來的。孫某某2是分銷員,其記不清他帶過多少次人了。其記得孫某某2拉金某到其這,騙了金某約6000元,其記得孫某某2給其約3000元,之后其給何老師約2000元。劉某某3是分銷員,其記不清她帶過多少人了。李某5是分銷員,記不清他帶過多少人了,就記得一起收了一個男性老人10000元,李某5提了百分之五十,剩余的錢給其了。陳某某4是分銷員,記不清他拉了多少人。何老師叫何春勇,好像是西安人。

2.被告人孫某某2的供述,證明其帶金某去過一次楊某某1組的會,看風(fēng)水。2019年的一天,其給金某打電話說明天有一個風(fēng)水的講座,過來聊一聊,要給他看風(fēng)水,他說去。第二天其開車接他去永各莊某號院養(yǎng)老公寓。到了之后其讓劉某某3接待的金某。劉某某3的一個客戶王某已經(jīng)到會場了,其去幫劉某某3照顧王某。其和劉某某3分別讓王某和金某去聽了風(fēng)水課。在課上那個風(fēng)水大師問了金某一些問題,金某就買了一些鎮(zhèn)宅的擺件。王某也買了一些東西,當(dāng)時她沒帶錢,說下個月給錢,就把存折給其了,后其把存折給了劉某某3,但是到了下個月王某也沒給錢。金某好像買了三四千元的東西,王某好像是三千元。劉某某3從金某那要回過兩次錢,一次是9500元,分其約4000元;另一次是4000元,分給其2000元。

3.被告人劉某某3的供述,證明一個自稱叫楊紅的女子,她是其領(lǐng)導(dǎo),她給其事主名單,然后其就按照名單打電話。其冒充老年協(xié)會的,將事主騙到指定地點(diǎn),后有老師講課,主要是講風(fēng)水方面的。課后工作人員會將事主一個一個去向老師咨詢,老師會說他們家里不祥,需要東西鎮(zhèn)宅,向他們推銷水晶湖掛件、擺件。如果賣成了由工作人員帶著客戶回家收錢。賣成之后楊紅分一半。老師看客戶的經(jīng)濟(jì)狀況,有錢的四萬五萬七萬八萬都有,一般都是一兩萬,但是其賣的都是幾千塊錢。王某、遲某等人都是用上述方式被其騙的錢。金某是2019年5月孫某某2也是通過上述方式詐騙,當(dāng)時是其和孫某某2一起騙的他,騙的錢一半給了楊紅,剩余孫某某2全拿走了。這次騙成后,孫某某2就讓其到金某家里,陪他聊天,讓他對其產(chǎn)生好感,孫某某2讓其以各種方法找他要錢。其獲取了金某手機(jī)微信支付密碼,其先后將17000多不到20000元的錢轉(zhuǎn)到自己微信里,其將一半給了孫某某2。孫宗哲有時知情,有時不知情。孫某某2之前告訴其金某每月4號發(fā)工資,并告訴其他每月工資是8000元,后其和孫某某2商量好要騙走金某這個月的工資,于是在2019年6月4日這天,其就和金某一起出去吃飯,金某特別高興,其趁機(jī)讓他把錢轉(zhuǎn)給其。他同意了。其用他手機(jī)通過微信轉(zhuǎn)給其8000元,其和孫某某2平分了這筆錢。2019年7月4日,其和孫某某2商議后,又轉(zhuǎn)走金某8000元。2019年4月30日,孫某某2約金某參加何老師的風(fēng)水課,會后孫某某2讓其帶著金某去見何老師,何老師說他家風(fēng)水不好。后給了金某一個東西,這次何老師向金某要了6600元。這個會是楊紅組織的。這6600元通過金某手機(jī)微信轉(zhuǎn)給楊紅2200元,轉(zhuǎn)給其4400元。5月7日,還是楊紅組會,孫某某2約金某參會,先是聽課,后金某又轉(zhuǎn)給其5000元,其和孫某某2分錢。2019年5月,孫某某2和其騙了王某5000元,也是上述方法,給錢時其在場,王某給的孫某某2。其認(rèn)識遲某,這一單應(yīng)該是3000元,應(yīng)該是孫某某2談的,錢落在誰手里其不清楚,其給遲某倒過水。

4.被害人金某的陳述,證明2018年12月,其以前的助手要離職,其讓她幫忙在網(wǎng)站上發(fā)一個招聘助手的廣告。2019年5月“張麗”(即劉某某3)主動電話找到其,稱要當(dāng)其助手。其和她有了初步接觸后,她經(jīng)常問其什么時候發(fā)工資,其告訴她每月4日發(fā)工資,后其發(fā)現(xiàn)她總是私自動其手機(jī)。2019年6月4日張麗說她今天過生日,邀請其一起吃飯、唱歌,過程中張麗不斷拿其手機(jī)操作東西,后來其發(fā)現(xiàn)6月4日18時07分左右其銀行卡被轉(zhuǎn)賬8000元,所以其懷疑是張麗偷的。其手機(jī)微信支付密碼是張麗幫其設(shè)置的,密碼其不清楚。6月7日其給張麗打電話,問她是否拿了其錢,她稱確實(shí)是她拿的,覺得錢放在其這里不放心,要替其保管。之前約定協(xié)助其做科學(xué)研究,每個月工資5000元,同時兼做保姆,每個月另外給一筆工資3000元。7月3日,張麗又來找其,讓其跟她唱歌,其去了。7月4日,其查看其銀行短信,發(fā)現(xiàn)剛發(fā)的工資都沒有了,盜走了20000元,也是通過微信轉(zhuǎn)走的。其以前給過張麗兩次現(xiàn)金,第一次500元,第二次1000元。

其因看風(fēng)水、手相、面相被騙過兩次,每次都是約5000元。都是提前一兩天,有人電話聯(lián)系其,派車把其拉過去。里面有十幾個老頭、老太太,之后有人講風(fēng)水。那個風(fēng)水大師給其看手相,吹捧其,然后忽悠其買風(fēng)水?dāng)[件,每次都是收其5000多元。有一次在現(xiàn)場給一個女的轉(zhuǎn)了部分錢。

5.被害人王某的陳述,證明前一段時間,其在家接到電話,對方自稱是老年協(xié)會的,問其是否愿意參加一個活動,會對其進(jìn)行補(bǔ)助,其就答應(yīng)了。后來對方派車將其拉到飯店的大屋子。一個女子說其女兒有災(zāi),不接受他們的安排的話,其女兒的命運(yùn)會不好,需要往家里請東西鎮(zhèn)宅。之后那個女人就給其一個小紙條,讓其貼到家里。錢是一個男人把其送家后給他的,給了5000元現(xiàn)金,但對方說應(yīng)給8000元,其沒那么多現(xiàn)金,就把存折和身份證給了對方。

6.被害人遲某的陳述,證明2019年5月底,有個女的給其打電話稱是民政部扶貧救援中心的張麗,稱其買過保健品,要對其進(jìn)行救濟(jì),讓其去房山區(qū)良鄉(xiāng)天湖會議中心登記。第二天有人來接其,現(xiàn)場有很多老頭老太太,有人講了經(jīng)絡(luò)知識。6月30日張麗又給其打電話,約其到豐臺區(qū)一個飯館,要其交11000元,其稱最多只有3000元。第二天有人接其,到了飯館,里面有十幾個老頭老太太。之后一個所謂易經(jīng)大師何老師給其講養(yǎng)生,看風(fēng)水。期間張麗稱務(wù)必先交3000元,剩余8000元她已經(jīng)找人墊上了。其將3000元交給了張麗。另外,一個微信名叫靠譜,自稱叫張濤的男子也騙其買過風(fēng)水?dāng)[件。

除了上述證據(jù)之外,公訴人還向法庭宣讀并出示了由公安機(jī)關(guān)在偵查過程中依法調(diào)取的被告人陳某某4的供述,被害人黃某1、黃某2、唐某、楚某的陳述,證人李某、張某的證言,辨認(rèn)筆錄,照片,微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖,扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單,發(fā)還車輛證明,收條,微信截圖,視聽資料,風(fēng)水?dāng)[件指認(rèn)情況,銀行轉(zhuǎn)賬記錄,諒解書,到案經(jīng)過,身份材料,前科材料等證據(jù)。

經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,被告人楊某某1對上述證據(jù)中的部分證據(jù)提出異議,辯稱對于詐騙金某,其只參與了兩筆,約1萬多元,其它的金額與其無關(guān)。其辯護(hù)人同意被告人楊某某1的意見。

被告人孫某某2對上述證據(jù)中的部分證據(jù)提出異議,辯稱對于金某這筆,其只參與了6600元這筆,第二次的5000元與其無關(guān);另外,除了給金某看風(fēng)水的錢,其它的錢楊某某1不知情,與她無關(guān)。其辯護(hù)人同意被告人孫某某2的意見。

被告人劉某某3對上述證據(jù)中的部分證據(jù)提出異議,辯稱金某的錢其之分得了一部分,并且已經(jīng)退賠;王某當(dāng)時沒有錢,給了其存折,錢跟其無關(guān);遲某的錢其沒有收到,7月5日就被抓了。其辯護(hù)人同意被告人劉某某3的意見。

被告人陳某某4及其辯護(hù)人對上述證據(jù)均未提出異議。

被告人李某5及其辯護(hù)人對上述證據(jù)均未提出異議。

法庭認(rèn)為,控方提供的證據(jù)均由公安機(jī)關(guān)在偵查過程中依法調(diào)取,形式、來源合法,均可作為定案依據(jù)使用。對部分被告人及其辯護(hù)人的質(zhì)證意見將與其辯護(hù)意見在下文一并論述。

本院認(rèn)為,被告人楊某某1、孫某某2、劉某某3、陳某某4、李某5以非法占有為目的,騙取他人財物,數(shù)額較大,其行為均已構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人楊某某1、孫某某2、劉某某3、陳某某4、李某5犯詐騙罪的指控罪名成立。

關(guān)于被告人楊某某1的犯罪數(shù)額問題,本院認(rèn)為,在案證據(jù)顯示,楊某某1以看風(fēng)水的名義詐騙被害人金某兩次,金某的其它被騙錢款與其無關(guān),系被告人孫某某2、劉某某3單獨(dú)實(shí)施,故其犯罪數(shù)額并未達(dá)到數(shù)額巨大和情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)。

關(guān)于部分被告人對個別被害人被騙數(shù)額提出的辯解,本院認(rèn)為,并無證據(jù)支持上述辯解,且在案證據(jù)可以證明上述被害人受到經(jīng)濟(jì)損失,故起訴書認(rèn)定的犯罪數(shù)額并無不當(dāng)。

被告人孫某某2曾因故意犯罪被判處有期徒刑,在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期以上刑罰之罪,系累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。五被告人在偵查階段和當(dāng)庭均能不同程度的予以認(rèn)罪,本院將根據(jù)其認(rèn)罪態(tài)度,在量刑時均予以從輕處罰。另外,部分被告人已經(jīng)積極退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失并獲得諒解,本院在量刑時亦將予以考量。

綜上,依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人楊某某1犯詐騙罪,判處有期徒刑二年,罰金人民幣二萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年7月某日起至2021年7月5日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。)

二、被告人孫某某2犯詐騙罪,判處有期徒刑一年六個月,罰金人民幣二萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年7月5日起至2021年1月4日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。)

三、被告人劉某某3犯詐騙罪,判處有期徒刑一年四個月,罰金人民幣一萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年7月5日起至2020年11月4日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。)

四、被告人陳某某4犯詐騙罪,判處有期徒刑一年三個月,罰金人民幣一萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年7月某日起至2020年10月5日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。)

五、被告人李某5犯詐騙罪,判處有期徒刑一年三個月,罰金人民幣三千元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年7月某日起至2020年10月5日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。)

六、在案扣押的錢款發(fā)還相關(guān)被害人,繼續(xù)責(zé)令部分被告人向部分被害人退賠經(jīng)濟(jì)損失(詳見附后發(fā)還、退賠清單)。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本五份。

審 判 長  于 洋

人民陪審員  張漢勇

人民陪審員  王群利

二〇二〇年九月三十日

書 記 員  馮 佳


 
 
 
免責(zé)聲明
相關(guān)閱讀
  合肥律師推薦  
蘇義飛律師
專長:刑事辯護(hù)、取保候?qū)?br> 電話:(微信)15855187095
地址:合肥廬陽區(qū)東怡金融廣場B座37樓
  最新文章  
  人氣排名  
訴訟費(fèi)用 | 誠聘英才 | 法律聲明 | 投訴建議 | 關(guān)于我們
地址:合肥廬陽區(qū)東怡金融廣場金亞太律所 電話:15855187095 QQ:314409254
信箱:314409254@qq.com 皖I(lǐng)CP備12001733號