案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0106刑初1763號(hào)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院以京豐檢三部刑訴[2019]1645號(hào)起訴書、京豐檢三部刑變?cè)V[2019]40號(hào)變更起訴決定書指控被告人孟某犯詐騙罪，于2019年11月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員李憶南、檢察官助理姚森博出庭支持公訴，被告人孟某及其辯護(hù)人尚衛(wèi)到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控：
2019年1月4日，被告人孟某伙同方某（已起訴）在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人王某1的“鑒定費(fèi)”人民幣15000元。
2018年12月15日至17日間，被告人孟某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人陳某的第三套人民幣小全套五十套、第四套人民幣大全套一套、大西洋龍鈔千連號(hào)一套、百連號(hào)一套。
2018年12月份的一天，被告人孟某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人王某2的九六版紅一元兩刀、拾全拾美一套、盛世鈔王一套、中國(guó)人民銀行第四套人民幣定位冊(cè)一套、第三套典藏輝煌一套、第三套珍藏冊(cè)一套。
被告人孟某于2019年8月7日被北京市公安局豐臺(tái)分局科技園區(qū)派出所抓獲。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人孟某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人孟某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。
被告人孟某辯護(hù)人的意見為：被告人孟某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯；被告人孟某到案后能如實(shí)供述罪行；犯罪時(shí)間較短，獲利較??；且系初犯，無前科劣跡。故建議對(duì)被告人孟某從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2019年1月4日，被告人孟某伙同方某（另案處理）在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人王某1的“鑒定費(fèi)”人民幣15000元。
2018年12月15日至17日間，被告人孟某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人陳某的第三套人民幣小全套五十套、第四套人民幣大全套一套、大西洋龍鈔千連號(hào)一套、百連號(hào)一套。
2018年12月份的一天，被告人孟某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人王某2的九六版紅一元兩刀、拾全拾美一套、盛世鈔王一套、中國(guó)人民銀行第四套人民幣定位冊(cè)一套、第三套典藏輝煌一套、第三套珍藏冊(cè)一套。
被告人孟某于2019年8月7日被北京市公安局豐臺(tái)分局科技園區(qū)派出所抓獲。贓款、贓款均未起獲。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1、被害人王某1的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年12月底，我接到一個(gè)陌生電話，問我有沒有字畫，我說有畫家溥浩的字畫，對(duì)方說需要把畫拍照后發(fā)給鑒定機(jī)構(gòu)，鑒定費(fèi)用人民幣1.5萬元。2019年1月4日左右，我在本市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富大廈1604分兩次交給對(duì)方現(xiàn)金。第一次小方收取8000元，第二次是小孟收錢之后把小方叫過來，然后我們圍在一張桌子上，那天是讓我去領(lǐng)取證書去，小孟把我補(bǔ)交的7000元轉(zhuǎn)遞給小方。小孟、小方都是業(yè)務(wù)員，但是小方是主管，她收的我的錢，其他人我就不了解了。張總自稱是買主，自稱跟嘉海晟軒公司沒關(guān)系。小方上邊有沒有領(lǐng)導(dǎo)我不清楚。
經(jīng)辨認(rèn)，王某1辨認(rèn)出方某就是收錢的女子；辨認(rèn)出孟某是收錢的小孟。
2、被害人陳某的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年12月份，我在家中接到一個(gè)陌生電話問我是否有藏品出售，公司可以幫忙快速出手變現(xiàn)，并邀請(qǐng)我到公司（本市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604室）面談。12月15日，我拿著藏品去了該公司。12月17日，我再次去了該公司，是“孟旭”和經(jīng)理“齊晨”一起接待的我，“齊晨”定了價(jià)格，承諾五天內(nèi)完成收藏錢幣的檢測(cè)并放款，收10%的傭金。我要求他們跟我簽訂合同，他們沒簽，給我寫了一張紙，“齊晨”和“孟旭”一起簽字后蓋了公司公章，然后他倆一起收了我的藏品。我的藏品有第三套人民幣小全套、第四套人民幣大全套、大西洋龍鈔千連號(hào)一套、百連號(hào)一套。三天后，“孟旭”給我反饋說東西沒問題是真的，讓我等消息。2019年1月6日，我給“孟旭”打電話，他說他不干了讓我直接找“齊晨”，之后我再聯(lián)系這兩個(gè)人都聯(lián)系不上了。
經(jīng)辨認(rèn)，被告人孟某就是2018年12月份在豐臺(tái)區(qū)科豐橋附近的一個(gè)寫字樓內(nèi)以“孟旭”身份收取收藏品的男子。
手寫收據(jù)、照片佐證上述陳某陳述的事實(shí)，主要內(nèi)容為“小三”單價(jià)40-50萬元每套，“大四”單價(jià)40-50萬元每套，大西洋龍鈔牽連號(hào)130萬元每套，百連號(hào)12萬元每套。五天之內(nèi)錢幣檢測(cè)完畢，確定價(jià)格辦理證書，費(fèi)用墊付最后扣收10%傭金。并有“齊晨”、“孟旭”簽名，及北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司蓋章，2018年12月17日。
3、被害人王某2的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年12月份的一天，我在家中接到了一名男子給我打的電話，后來我知道他叫“孟旭”，他問我有無收藏品出售。幾天后我就帶東西到豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604室，“孟旭”接待了我，并把我的東西拍照后，說讓專家看看。當(dāng)時(shí)“齊晨”也在，他跟我透露他自己是經(jīng)理，經(jīng)營(yíng)很多買賣。又過了幾天，他聯(lián)系我說價(jià)格出來了，我的東西大概100多萬，我當(dāng)時(shí)就心動(dòng)了?！懊闲瘛备艺f他們公司需要統(tǒng)一打包，然后我就把九六版紅一元兩刀、拾全拾美一套、盛世鈔王一套、中國(guó)人民銀行第四套人民幣定位冊(cè)一套、第三套典藏輝煌一套、第三套珍藏冊(cè)一套都給了他，他給我寫了收據(jù)。這些收藏品是我?guī)啄昵霸谑詹仄饭举I的，花了幾萬元人民幣。后來我得知公司跑了。
經(jīng)辨認(rèn)，王某2辨認(rèn)出孟某就是2018年12月在豐臺(tái)區(qū)科豐橋附近一個(gè)寫字樓內(nèi)以“孟旭”身份收取其收藏品的男子。
4、證人方某的證言及辨認(rèn)筆錄：2018年6月19日，我到北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司工作，公司經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)是時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604室。公司法人叫袁俊盼，但聽說是公司經(jīng)理齊冠宇讓別人代辦的,這個(gè)法人跟公司沒有關(guān)系。公司的老板是張總，有兩個(gè)經(jīng)理，一個(gè)叫齊冠宇（齊冠宇在公司里的名字叫“齊晨”），還有一個(gè)叫“爆響”，石金龍、孟某、張家興等人都是員工。公司的業(yè)務(wù)是聯(lián)系有古玩字畫的客戶，以幫他們銷售收藏品為名騙取鑒定費(fèi)和保證金。我一開始的工作就是打電話邀約客戶，兩個(gè)月左右后我轉(zhuǎn)為銷售員。我以“方媛”的名字電話聯(lián)系客戶，公司有專門的話術(shù)單，是齊冠宇提供給我的，具體是誰制定的我不清楚，電話單也是齊冠宇提供的。齊冠宇在公司讓我們用假名字，怕客戶記得我們的真名字事后找我們。一旦有合適的客戶，我就會(huì)約他們到公司繼續(xù)談，談的內(nèi)容是公司可以幫他們把手中的古玩字畫銷售出去，但需要交納一定的鑒定費(fèi)和保證金，鑒定費(fèi)和保證金的金額是根據(jù)客戶的情況由齊冠宇定的。之后齊冠宇會(huì)做一個(gè)假的鑒定證書過來，假的鑒定證書是一個(gè)藍(lán)色的小本，內(nèi)容就是一些評(píng)估內(nèi)容和價(jià)值，落款為中華人民共和國(guó)文化部市場(chǎng)發(fā)展中心藝術(shù)品評(píng)估委員會(huì)。保證金的意思是我們不會(huì)把客戶的古玩字畫留在公司，但他們需要交納保證金來保證我們找到買家后他們能把東西拿過來。客戶交的鑒定費(fèi)和保證金大部分是現(xiàn)金，錢交給齊冠宇或是張總，如果刷卡就是刷在公司的POS機(jī)上，POS機(jī)機(jī)主是周浩，但是周浩應(yīng)該跟我們公司沒任何關(guān)系，齊晨可能是借著周浩的身份辦的POS機(jī)，POS機(jī)由齊冠宇來保管。我們還會(huì)安排假買家和客戶見面聊，目的就是取得客戶的信任，但根本不會(huì)對(duì)客戶的古玩字畫進(jìn)行買賣。假買家是主要是由張總來扮演的，齊冠宇也扮過?？蛻艚煌赍X后，之后的業(yè)務(wù)就是由齊冠宇負(fù)責(zé)了。
我在公司里談業(yè)務(wù)大概談了30來人，談成了10來個(gè)左右，每次就是我先打電話聯(lián)系客戶，等客戶到公司后也是由我來接待，客戶如果有意向，齊冠宇會(huì)出面跟客戶談鑒定費(fèi)和保證金。有時(shí)是我收錢交給齊冠宇，有時(shí)候齊冠宇自己直接收錢。我談的業(yè)務(wù)里由我收的鑒定費(fèi)和保證金大概有3萬元左右，齊冠宇收了多少錢我不清楚。我在公司里是底薪加提成，底薪每月3500元，提成是客戶交納的鑒定費(fèi)和保證金的10%至20%，底薪一共掙了1萬多元，提成掙了2萬多元。我的工資在2018年10月份前是公司人事發(fā)，之后就是齊冠宇以現(xiàn)金或微信直接發(fā)給我。直到2019年1月份左右，齊冠宇把我們所有人的工資發(fā)了以后，就說快過年了，就給大家提前放假，那幾天好多客戶找，齊冠宇說公司關(guān)門了。
經(jīng)辨認(rèn)，方某辨認(rèn)出宋會(huì)華、周立華、郭秀生、孟凡英、閻文興是她經(jīng)手辦理過收藏品鑒定等業(yè)務(wù)的人。
5、證人王某3證言：我是豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈四號(hào)樓的物業(yè)，1604是我們租給嘉海晟軒公司的。承租人是胡興隆，租賃期限從2018年9月2日至2020年9月8日止。他當(dāng)時(shí)說這個(gè)公司做科技的，沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，所以先以個(gè)人的身份簽訂合同。
房屋租賃合同佐證房屋租賃情況。
6、北京盛唐司法鑒定所司法鑒定意見書證明：對(duì)被告人孟某持有的手機(jī)進(jìn)行鑒定的情況。
7、北京市公安局豐臺(tái)分局扣押清單證明：扣押被告人孟某持有的蘋果牌手機(jī)一部的情況。
8、文化和旅游部司局函件證明：原“文化部文化市場(chǎng)發(fā)展中心”已于2009年轉(zhuǎn)為“中國(guó)動(dòng)漫集團(tuán)有限公司”，原“文化部文化市場(chǎng)發(fā)展中心藝術(shù)評(píng)估委員會(huì)”已取消。
9、北京市公安局豐臺(tái)分局工作記錄證明：民警電話詢問北京京評(píng)物價(jià)認(rèn)證中心，該中心答復(fù)稱，收藏幣等收藏品的鑒定需要見到實(shí)物，無任何實(shí)物無法進(jìn)行價(jià)格認(rèn)證。
10、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、破案報(bào)告證明：本案破獲情況以及被告人孟某被抓獲的情況。
11、被告人身份信息證明：被告人孟某的身份情況。
12、被告人孟某供述及辨認(rèn)筆錄：2018年底，我通過朋友認(rèn)識(shí)齊冠宇，就去了齊冠宇所在的公司北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司做業(yè)務(wù)員，公司經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)是時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓的1604。齊冠宇給我培訓(xùn)，給我講基本的收藏品知識(shí)，并給了我話術(shù)單，客戶資源是齊冠宇、“張宇”二人提供的。我按照話術(shù)單打電話聯(lián)系客戶，騙他們說公司可以幫他們把手中的古玩字畫銷售出去，對(duì)于感興趣的客戶，我會(huì)讓客戶帶著藏品來公司面談?？蛻魜砉竞?，先是我接待，如果客戶帶的是字畫類，齊冠宇和假買家“張宇”互相打配合，先是“張宇”假裝要收購(gòu)客戶的收藏品，并且出一個(gè)高于客戶心理價(jià)位的價(jià)格，客戶同意出讓后，“張宇”再提出讓客戶對(duì)收藏品進(jìn)行鑒定，然后齊冠宇再給客戶說公司能為其鑒定，并讓客戶交納相應(yīng)的“鑒定費(fèi)”。所謂的鑒定證書都是齊冠宇辦的，大部分鑒定齊冠宇都是拖著不辦，即使辦了鑒定證書，公司也不會(huì)真正收購(gòu)客戶的收藏品，我覺得齊冠宇辦的鑒定證書肯定是假的。針對(duì)那些提供錢幣類收藏品的客戶，齊冠宇讓我們跟客戶說收藏品得留在公司，由公司對(duì)錢幣進(jìn)行重新包裝后再出售，收藏品售賣后，公司收取一定的“服務(wù)費(fèi)”，具體怎么收取都是齊冠宇說了算。這些錢幣類的收藏品，齊冠宇將東西放在他自己的車?yán)铮揪筒话b，他最終怎么處理這些東西我不太清楚?？蛻艚患{的錢基本上都是齊冠宇收取的，“方某”也替齊冠宇收過幾次，但是“方某”收完錢后，都是直接交給齊冠宇了。齊冠宇基本上都是讓客戶直接交納現(xiàn)金，也有少部分客戶是通過POS機(jī)刷銀行卡進(jìn)行交費(fèi)的，這臺(tái)POS機(jī)平時(shí)都是齊冠宇自己拿著，POS機(jī)的具體情況我不清楚。公司收取客戶“鑒定費(fèi)”什么的從來都不簽合同、協(xié)議之類的東西，都是口頭約定幫客戶出售收藏品。另外公司收客戶的錢幣之類的東西，也就是給客戶打個(gè)收條，收條上的名字還都是寫的假名。對(duì)于那些發(fā)現(xiàn)了被騙的客戶，齊冠宇管這種客戶叫“雷”，后期處理的事項(xiàng)叫做“排雷”，這些客戶的后續(xù)處理都是齊冠宇負(fù)責(zé)談，具體的情況我不太清楚。
我在公司里打電話聯(lián)系過幾十個(gè)人，也有好多客戶都來過公司，但是談成了的業(yè)務(wù)就三個(gè)人，分別是王某1、王某2、陳某。王某1當(dāng)時(shí)提供的是字畫，他是我打電話聯(lián)系過來的，他來公司后也是我接待的，然后齊冠宇出面談的鑒定費(fèi)，當(dāng)時(shí)收了王某11.5萬元鑒定費(fèi)，我印象中王某1是分兩次給的齊冠宇錢，并且給的是現(xiàn)金。王某2和陳某給公司提供的都是錢幣，這兩個(gè)人沒有收取鑒定費(fèi)，就是將他們兩人提供的錢幣都給收了。我印象中當(dāng)時(shí)王某2交了三四套人民幣，有第四版人民幣全套，還有第五版的，具體我也記不太清楚了，反正總面值大概有2000元人民幣左右，齊冠宇讓我給王某2打收條，我打收條的署名是孟旭，然后蓋了公司的章。陳某當(dāng)時(shí)交給公司多套第三版人民幣全套，這些是齊冠宇直接收的，也是他給陳某打的收條。這兩個(gè)客戶都是我打電話聯(lián)系過來的，收的錢幣也都交給了齊冠宇，沒有收取其他費(fèi)用，至于齊冠宇最終是怎么處理這些錢幣我不太清楚。
公司大概有十個(gè)人左右，公司的經(jīng)理及負(fù)責(zé)人就是齊冠宇，他在公司使用的假名字叫“齊晨”。那個(gè)假買家叫“張宇”，平時(shí)在公司大家稱呼她為“張總”，聽說她是公司的老板。剩下的基本上都是業(yè)務(wù)員了，因?yàn)楣镜娜藢?duì)外基本上都使用假名，這也是齊冠宇讓我們這么做的，我在公司的名字是“孟旭”，我能叫上名字的有“方某”“張佳興”“梁博”“石頭”等人。
經(jīng)辨認(rèn)，孟某辨認(rèn)出張宇虹是張總，并辨認(rèn)出本案被害人王某1、王某2、陳某。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)上述審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人孟某以非法占有為目的，伙同他人騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予處罰。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控被告人孟某詐騙事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人孟某辯護(hù)人關(guān)于從犯的意見，被告人孟某在直接實(shí)施的詐騙事實(shí)中，主要負(fù)責(zé)打電話、接待等關(guān)鍵工作，并非起次要或輔助作用，故該辯護(hù)意見，本院不予采納，其他請(qǐng)求對(duì)被告人孟某從輕處罰的辯護(hù)意見，本院酌予采納。被告人孟某詐騙老年人的財(cái)物，本院依法對(duì)其從嚴(yán)懲處。鑒于被告人孟某到案能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，故對(duì)其予以從輕處罰。根據(jù)被告人孟某的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孟某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2021年2月6日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)。
二、責(zé)令被告人孟某退賠被害人王某1人民幣一萬五千元及被害人陳某、王某2的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。
三、隨案移送被告人孟某手機(jī)一部，予以沒收。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長(zhǎng) 胡春生
人民陪審員 李 玲
人民陪審員 王法農(nóng)
二〇二〇年九月三十日
書 記 員 劉瑞珍
