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(2019)京0106刑初1763號(hào)詐騙罪一審刑事判決書
來源: 中國(guó)裁判文書網(wǎng)   日期:2021-08-16   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號(hào)    (2019)京0106刑初1763號(hào)    

北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院以京豐檢三部刑訴[2019]1645號(hào)起訴書、京豐檢三部刑變?cè)V[2019]40號(hào)變更起訴決定書指控被告人孟某犯詐騙罪,于2019年11月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員李憶南、檢察官助理姚森博出庭支持公訴,被告人孟某及其辯護(hù)人尚衛(wèi)到庭參加訴訟,現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控:

2019年1月4日,被告人孟某伙同方某(已起訴)在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi),以幫助售賣收藏幣的名義,騙取被害人王某1的“鑒定費(fèi)”人民幣15000元。

2018年12月15日至17日間,被告人孟某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi),以幫助售賣收藏幣的名義,騙取被害人陳某的第三套人民幣小全套五十套、第四套人民幣大全套一套、大西洋龍鈔千連號(hào)一套、百連號(hào)一套。

2018年12月份的一天,被告人孟某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi),以幫助售賣收藏幣的名義,騙取被害人王某2的九六版紅一元兩刀、拾全拾美一套、盛世鈔王一套、中國(guó)人民銀行第四套人民幣定位冊(cè)一套、第三套典藏輝煌一套、第三套珍藏冊(cè)一套。

被告人孟某于2019年8月7日被北京市公安局豐臺(tái)分局科技園區(qū)派出所抓獲。

針對(duì)指控的事實(shí),公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人孟某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,構(gòu)成詐騙罪,提請(qǐng)本院依法懲處。

被告人孟某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。

被告人孟某辯護(hù)人的意見為:被告人孟某在共同犯罪中起輔助作用,是從犯;被告人孟某到案后能如實(shí)供述罪行;犯罪時(shí)間較短,獲利較??;且系初犯,無前科劣跡。故建議對(duì)被告人孟某從輕處罰。

經(jīng)審理查明:

2019年1月4日,被告人孟某伙同方某(另案處理)在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi),以幫助售賣收藏幣的名義,騙取被害人王某1的“鑒定費(fèi)”人民幣15000元。

2018年12月15日至17日間,被告人孟某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi),以幫助售賣收藏幣的名義,騙取被害人陳某的第三套人民幣小全套五十套、第四套人民幣大全套一套、大西洋龍鈔千連號(hào)一套、百連號(hào)一套。

2018年12月份的一天,被告人孟某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi),以幫助售賣收藏幣的名義,騙取被害人王某2的九六版紅一元兩刀、拾全拾美一套、盛世鈔王一套、中國(guó)人民銀行第四套人民幣定位冊(cè)一套、第三套典藏輝煌一套、第三套珍藏冊(cè)一套。

被告人孟某于2019年8月7日被北京市公安局豐臺(tái)分局科技園區(qū)派出所抓獲。贓款、贓款均未起獲。

上述事實(shí),有下列證據(jù)證明:

1、被害人王某1的陳述及辨認(rèn)筆錄:2018年12月底,我接到一個(gè)陌生電話,問我有沒有字畫,我說有畫家溥浩的字畫,對(duì)方說需要把畫拍照后發(fā)給鑒定機(jī)構(gòu),鑒定費(fèi)用人民幣1.5萬元。2019年1月4日左右,我在本市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富大廈1604分兩次交給對(duì)方現(xiàn)金。第一次小方收取8000元,第二次是小孟收錢之后把小方叫過來,然后我們圍在一張桌子上,那天是讓我去領(lǐng)取證書去,小孟把我補(bǔ)交的7000元轉(zhuǎn)遞給小方。小孟、小方都是業(yè)務(wù)員,但是小方是主管,她收的我的錢,其他人我就不了解了。張總自稱是買主,自稱跟嘉海晟軒公司沒關(guān)系。小方上邊有沒有領(lǐng)導(dǎo)我不清楚。

經(jīng)辨認(rèn),王某1辨認(rèn)出方某就是收錢的女子;辨認(rèn)出孟某是收錢的小孟。

2、被害人陳某的陳述及辨認(rèn)筆錄:2018年12月份,我在家中接到一個(gè)陌生電話問我是否有藏品出售,公司可以幫忙快速出手變現(xiàn),并邀請(qǐng)我到公司(本市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604室)面談。12月15日,我拿著藏品去了該公司。12月17日,我再次去了該公司,是“孟旭”和經(jīng)理“齊晨”一起接待的我,“齊晨”定了價(jià)格,承諾五天內(nèi)完成收藏錢幣的檢測(cè)并放款,收10%的傭金。我要求他們跟我簽訂合同,他們沒簽,給我寫了一張紙,“齊晨”和“孟旭”一起簽字后蓋了公司公章,然后他倆一起收了我的藏品。我的藏品有第三套人民幣小全套、第四套人民幣大全套、大西洋龍鈔千連號(hào)一套、百連號(hào)一套。三天后,“孟旭”給我反饋說東西沒問題是真的,讓我等消息。2019年1月6日,我給“孟旭”打電話,他說他不干了讓我直接找“齊晨”,之后我再聯(lián)系這兩個(gè)人都聯(lián)系不上了。

經(jīng)辨認(rèn),被告人孟某就是2018年12月份在豐臺(tái)區(qū)科豐橋附近的一個(gè)寫字樓內(nèi)以“孟旭”身份收取收藏品的男子。

手寫收據(jù)、照片佐證上述陳某陳述的事實(shí),主要內(nèi)容為“小三”單價(jià)40-50萬元每套,“大四”單價(jià)40-50萬元每套,大西洋龍鈔牽連號(hào)130萬元每套,百連號(hào)12萬元每套。五天之內(nèi)錢幣檢測(cè)完畢,確定價(jià)格辦理證書,費(fèi)用墊付最后扣收10%傭金。并有“齊晨”、“孟旭”簽名,及北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司蓋章,2018年12月17日。

3、被害人王某2的陳述及辨認(rèn)筆錄:2018年12月份的一天,我在家中接到了一名男子給我打的電話,后來我知道他叫“孟旭”,他問我有無收藏品出售。幾天后我就帶東西到豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604室,“孟旭”接待了我,并把我的東西拍照后,說讓專家看看。當(dāng)時(shí)“齊晨”也在,他跟我透露他自己是經(jīng)理,經(jīng)營(yíng)很多買賣。又過了幾天,他聯(lián)系我說價(jià)格出來了,我的東西大概100多萬,我當(dāng)時(shí)就心動(dòng)了?!懊闲瘛备艺f他們公司需要統(tǒng)一打包,然后我就把九六版紅一元兩刀、拾全拾美一套、盛世鈔王一套、中國(guó)人民銀行第四套人民幣定位冊(cè)一套、第三套典藏輝煌一套、第三套珍藏冊(cè)一套都給了他,他給我寫了收據(jù)。這些收藏品是我?guī)啄昵霸谑詹仄饭举I的,花了幾萬元人民幣。后來我得知公司跑了。

經(jīng)辨認(rèn),王某2辨認(rèn)出孟某就是2018年12月在豐臺(tái)區(qū)科豐橋附近一個(gè)寫字樓內(nèi)以“孟旭”身份收取其收藏品的男子。

4、證人方某的證言及辨認(rèn)筆錄:2018年6月19日,我到北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司工作,公司經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)是時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604室。公司法人叫袁俊盼,但聽說是公司經(jīng)理齊冠宇讓別人代辦的,這個(gè)法人跟公司沒有關(guān)系。公司的老板是張總,有兩個(gè)經(jīng)理,一個(gè)叫齊冠宇(齊冠宇在公司里的名字叫“齊晨”),還有一個(gè)叫“爆響”,石金龍、孟某、張家興等人都是員工。公司的業(yè)務(wù)是聯(lián)系有古玩字畫的客戶,以幫他們銷售收藏品為名騙取鑒定費(fèi)和保證金。我一開始的工作就是打電話邀約客戶,兩個(gè)月左右后我轉(zhuǎn)為銷售員。我以“方媛”的名字電話聯(lián)系客戶,公司有專門的話術(shù)單,是齊冠宇提供給我的,具體是誰制定的我不清楚,電話單也是齊冠宇提供的。齊冠宇在公司讓我們用假名字,怕客戶記得我們的真名字事后找我們。一旦有合適的客戶,我就會(huì)約他們到公司繼續(xù)談,談的內(nèi)容是公司可以幫他們把手中的古玩字畫銷售出去,但需要交納一定的鑒定費(fèi)和保證金,鑒定費(fèi)和保證金的金額是根據(jù)客戶的情況由齊冠宇定的。之后齊冠宇會(huì)做一個(gè)假的鑒定證書過來,假的鑒定證書是一個(gè)藍(lán)色的小本,內(nèi)容就是一些評(píng)估內(nèi)容和價(jià)值,落款為中華人民共和國(guó)文化部市場(chǎng)發(fā)展中心藝術(shù)品評(píng)估委員會(huì)。保證金的意思是我們不會(huì)把客戶的古玩字畫留在公司,但他們需要交納保證金來保證我們找到買家后他們能把東西拿過來。客戶交的鑒定費(fèi)和保證金大部分是現(xiàn)金,錢交給齊冠宇或是張總,如果刷卡就是刷在公司的POS機(jī)上,POS機(jī)機(jī)主是周浩,但是周浩應(yīng)該跟我們公司沒任何關(guān)系,齊晨可能是借著周浩的身份辦的POS機(jī),POS機(jī)由齊冠宇來保管。我們還會(huì)安排假買家和客戶見面聊,目的就是取得客戶的信任,但根本不會(huì)對(duì)客戶的古玩字畫進(jìn)行買賣。假買家是主要是由張總來扮演的,齊冠宇也扮過??蛻艚煌赍X后,之后的業(yè)務(wù)就是由齊冠宇負(fù)責(zé)了。

我在公司里談業(yè)務(wù)大概談了30來人,談成了10來個(gè)左右,每次就是我先打電話聯(lián)系客戶,等客戶到公司后也是由我來接待,客戶如果有意向,齊冠宇會(huì)出面跟客戶談鑒定費(fèi)和保證金。有時(shí)是我收錢交給齊冠宇,有時(shí)候齊冠宇自己直接收錢。我談的業(yè)務(wù)里由我收的鑒定費(fèi)和保證金大概有3萬元左右,齊冠宇收了多少錢我不清楚。我在公司里是底薪加提成,底薪每月3500元,提成是客戶交納的鑒定費(fèi)和保證金的10%至20%,底薪一共掙了1萬多元,提成掙了2萬多元。我的工資在2018年10月份前是公司人事發(fā),之后就是齊冠宇以現(xiàn)金或微信直接發(fā)給我。直到2019年1月份左右,齊冠宇把我們所有人的工資發(fā)了以后,就說快過年了,就給大家提前放假,那幾天好多客戶找,齊冠宇說公司關(guān)門了。

經(jīng)辨認(rèn),方某辨認(rèn)出宋會(huì)華、周立華、郭秀生、孟凡英、閻文興是她經(jīng)手辦理過收藏品鑒定等業(yè)務(wù)的人。

5、證人王某3證言:我是豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈四號(hào)樓的物業(yè),1604是我們租給嘉海晟軒公司的。承租人是胡興隆,租賃期限從2018年9月2日至2020年9月8日止。他當(dāng)時(shí)說這個(gè)公司做科技的,沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,所以先以個(gè)人的身份簽訂合同。

房屋租賃合同佐證房屋租賃情況。

6、北京盛唐司法鑒定所司法鑒定意見書證明:對(duì)被告人孟某持有的手機(jī)進(jìn)行鑒定的情況。

7、北京市公安局豐臺(tái)分局扣押清單證明:扣押被告人孟某持有的蘋果牌手機(jī)一部的情況。

8、文化和旅游部司局函件證明:原“文化部文化市場(chǎng)發(fā)展中心”已于2009年轉(zhuǎn)為“中國(guó)動(dòng)漫集團(tuán)有限公司”,原“文化部文化市場(chǎng)發(fā)展中心藝術(shù)評(píng)估委員會(huì)”已取消。

9、北京市公安局豐臺(tái)分局工作記錄證明:民警電話詢問北京京評(píng)物價(jià)認(rèn)證中心,該中心答復(fù)稱,收藏幣等收藏品的鑒定需要見到實(shí)物,無任何實(shí)物無法進(jìn)行價(jià)格認(rèn)證。

10、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、破案報(bào)告證明:本案破獲情況以及被告人孟某被抓獲的情況。

11、被告人身份信息證明:被告人孟某的身份情況。

12、被告人孟某供述及辨認(rèn)筆錄:2018年底,我通過朋友認(rèn)識(shí)齊冠宇,就去了齊冠宇所在的公司北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司做業(yè)務(wù)員,公司經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)是時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓的1604。齊冠宇給我培訓(xùn),給我講基本的收藏品知識(shí),并給了我話術(shù)單,客戶資源是齊冠宇、“張宇”二人提供的。我按照話術(shù)單打電話聯(lián)系客戶,騙他們說公司可以幫他們把手中的古玩字畫銷售出去,對(duì)于感興趣的客戶,我會(huì)讓客戶帶著藏品來公司面談??蛻魜砉竞?,先是我接待,如果客戶帶的是字畫類,齊冠宇和假買家“張宇”互相打配合,先是“張宇”假裝要收購(gòu)客戶的收藏品,并且出一個(gè)高于客戶心理價(jià)位的價(jià)格,客戶同意出讓后,“張宇”再提出讓客戶對(duì)收藏品進(jìn)行鑒定,然后齊冠宇再給客戶說公司能為其鑒定,并讓客戶交納相應(yīng)的“鑒定費(fèi)”。所謂的鑒定證書都是齊冠宇辦的,大部分鑒定齊冠宇都是拖著不辦,即使辦了鑒定證書,公司也不會(huì)真正收購(gòu)客戶的收藏品,我覺得齊冠宇辦的鑒定證書肯定是假的。針對(duì)那些提供錢幣類收藏品的客戶,齊冠宇讓我們跟客戶說收藏品得留在公司,由公司對(duì)錢幣進(jìn)行重新包裝后再出售,收藏品售賣后,公司收取一定的“服務(wù)費(fèi)”,具體怎么收取都是齊冠宇說了算。這些錢幣類的收藏品,齊冠宇將東西放在他自己的車?yán)铮揪筒话b,他最終怎么處理這些東西我不太清楚??蛻艚患{的錢基本上都是齊冠宇收取的,“方某”也替齊冠宇收過幾次,但是“方某”收完錢后,都是直接交給齊冠宇了。齊冠宇基本上都是讓客戶直接交納現(xiàn)金,也有少部分客戶是通過POS機(jī)刷銀行卡進(jìn)行交費(fèi)的,這臺(tái)POS機(jī)平時(shí)都是齊冠宇自己拿著,POS機(jī)的具體情況我不清楚。公司收取客戶“鑒定費(fèi)”什么的從來都不簽合同、協(xié)議之類的東西,都是口頭約定幫客戶出售收藏品。另外公司收客戶的錢幣之類的東西,也就是給客戶打個(gè)收條,收條上的名字還都是寫的假名。對(duì)于那些發(fā)現(xiàn)了被騙的客戶,齊冠宇管這種客戶叫“雷”,后期處理的事項(xiàng)叫做“排雷”,這些客戶的后續(xù)處理都是齊冠宇負(fù)責(zé)談,具體的情況我不太清楚。

我在公司里打電話聯(lián)系過幾十個(gè)人,也有好多客戶都來過公司,但是談成了的業(yè)務(wù)就三個(gè)人,分別是王某1、王某2、陳某。王某1當(dāng)時(shí)提供的是字畫,他是我打電話聯(lián)系過來的,他來公司后也是我接待的,然后齊冠宇出面談的鑒定費(fèi),當(dāng)時(shí)收了王某11.5萬元鑒定費(fèi),我印象中王某1是分兩次給的齊冠宇錢,并且給的是現(xiàn)金。王某2和陳某給公司提供的都是錢幣,這兩個(gè)人沒有收取鑒定費(fèi),就是將他們兩人提供的錢幣都給收了。我印象中當(dāng)時(shí)王某2交了三四套人民幣,有第四版人民幣全套,還有第五版的,具體我也記不太清楚了,反正總面值大概有2000元人民幣左右,齊冠宇讓我給王某2打收條,我打收條的署名是孟旭,然后蓋了公司的章。陳某當(dāng)時(shí)交給公司多套第三版人民幣全套,這些是齊冠宇直接收的,也是他給陳某打的收條。這兩個(gè)客戶都是我打電話聯(lián)系過來的,收的錢幣也都交給了齊冠宇,沒有收取其他費(fèi)用,至于齊冠宇最終是怎么處理這些錢幣我不太清楚。

公司大概有十個(gè)人左右,公司的經(jīng)理及負(fù)責(zé)人就是齊冠宇,他在公司使用的假名字叫“齊晨”。那個(gè)假買家叫“張宇”,平時(shí)在公司大家稱呼她為“張總”,聽說她是公司的老板。剩下的基本上都是業(yè)務(wù)員了,因?yàn)楣镜娜藢?duì)外基本上都使用假名,這也是齊冠宇讓我們這么做的,我在公司的名字是“孟旭”,我能叫上名字的有“方某”“張佳興”“梁博”“石頭”等人。

經(jīng)辨認(rèn),孟某辨認(rèn)出張宇虹是張總,并辨認(rèn)出本案被害人王某1、王某2、陳某。

上述證據(jù),經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)上述審理查明的事實(shí),本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為,被告人孟某以非法占有為目的,伙同他人騙取他人財(cái)物,數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)予處罰。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控被告人孟某詐騙事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,罪名成立。被告人孟某辯護(hù)人關(guān)于從犯的意見,被告人孟某在直接實(shí)施的詐騙事實(shí)中,主要負(fù)責(zé)打電話、接待等關(guān)鍵工作,并非起次要或輔助作用,故該辯護(hù)意見,本院不予采納,其他請(qǐng)求對(duì)被告人孟某從輕處罰的辯護(hù)意見,本院酌予采納。被告人孟某詐騙老年人的財(cái)物,本院依法對(duì)其從嚴(yán)懲處。鑒于被告人孟某到案能如實(shí)供述犯罪事實(shí),認(rèn)罪態(tài)度較好,故對(duì)其予以從輕處罰。根據(jù)被告人孟某的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及第六十一條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人孟某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣一萬五千元。

(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年8月7日起至2021年2月6日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)。

二、責(zé)令被告人孟某退賠被害人王某1人民幣一萬五千元及被害人陳某、王某2的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。

三、隨案移送被告人孟某手機(jī)一部,予以沒收。

如不服本判決,可于接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。

審 判 長(zhǎng)  胡春生

人民陪審員  李 玲

人民陪審員  王法農(nóng)

二〇二〇年九月三十日

書 記 員  劉瑞珍


 
 
 
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