案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初403號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2020〕7號(hào)起訴書指控被告人楊某某犯詐騙罪，于2020年1月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員王楠出庭支持公訴，被告人楊某某及其辯護(hù)人張沙沙到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：
案發(fā)前，被害人周某（女，49歲）的丈夫因涉嫌犯罪被羈押。2019年5月至7月間，被告人楊某某在本市海淀區(qū)萬(wàn)柳等地，以認(rèn)識(shí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親屬，可以幫被害人周某（女，49歲）丈夫辦理取保候?qū)彏橛?，騙取周某人民幣77萬(wàn)元。
被告人楊某某于2019年8月1日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后其家屬退還被害人周某人民幣70萬(wàn)元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人楊某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對(duì)被告人楊某某定罪處罰。
被告人楊某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均提出異議。辯解是朋友介紹其認(rèn)識(shí)周某和潘某。他們委托其幫忙辦理周某之夫取保候?qū)徥乱?，給其的錢款其用于請(qǐng)客送禮，其中有三四十萬(wàn)元是潘某同意其用作自己周轉(zhuǎn)的。事情沒辦成后，剩下的錢其也退還給他們了。其并未將周某的錢占為己有，未實(shí)施詐騙行為。
其辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見為：被告人楊某某不構(gòu)成詐騙罪，其主觀方面不存在犯罪故意。其一，根據(jù)案情，楊某某行為對(duì)象只能是左某或潘某，如果構(gòu)成詐騙也是共同詐騙或三角詐騙，但根據(jù)本案情況不存在共犯的特征，不屬于共同犯罪，楊某某并沒有欺詐潘某也不存在三角詐騙。其二，潘某及王某家屬明知楊某某不可能100%將事情辦成，不存在錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，只是抱著僥幸心理。其三，有部分錢是潘某主動(dòng)放棄讓楊某某退還的，可見對(duì)方也是認(rèn)可楊某某得居間服務(wù)費(fèi)的，只是對(duì)數(shù)額雙方產(chǎn)生了分歧。其四，楊某某請(qǐng)客、找人、咨詢，做了相應(yīng)工作，在知道事情辦不成后主動(dòng)聯(lián)系商量退款事宜，楊某某不具有非法占有被害人錢款的故意。其五，楊某某已經(jīng)退還70萬(wàn)元，有7萬(wàn)元是被害人主動(dòng)要求不用退還的。其六，楊某某對(duì)潘某轉(zhuǎn)付的王某家屬相關(guān)撈人費(fèi)用有絕對(duì)的支配權(quán)和處分權(quán)，公訴機(jī)關(guān)調(diào)取楊某某的銀行流水查證其花費(fèi)情況沒有實(shí)際意義。另，被告人楊某某一貫表現(xiàn)較好，潘某也出具了諒解書。綜上，被告人楊某某在接受撈人委托之后，確實(shí)采取了必要行動(dòng)，實(shí)施了必要行為，并不是毫無(wú)作為，故根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，在確實(shí)無(wú)法證實(shí)楊某某是否實(shí)施了詐騙行為的情況下，應(yīng)當(dāng)對(duì)其做罪輕處理。
經(jīng)審理查明：
2019年5月至7月間，被告人楊某某在本市海淀區(qū)，以認(rèn)識(shí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親屬，可以幫被害人周某之夫辦理取保候?qū)彏橛?，騙取周某人民幣77萬(wàn)元。
被告人楊某某于同年8月1日被公安機(jī)關(guān)抓獲，后其家屬退還被害人周某人民幣70萬(wàn)元。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段調(diào)取的如下證據(jù)材料：
1.被告人楊某某于2019年8月1日所作的供述。其供稱2019年其和朋友左某一起吃飯時(shí)認(rèn)識(shí)了潘某，后又在一起吃飯喝酒時(shí)，其說(shuō)起自己有一個(gè)嫂子王某1（原文），又叫王某2，是其遠(yuǎn)房親戚李某的前妻，以前是德州公安局的，現(xiàn)在北京工作。潘某說(shuō)他的一個(gè)朋友王某被抓，讓其幫著問(wèn)問(wèn)。后潘某著急，想和其嫂子王某1見一面。2019年5月前后的一天，其約了左某、潘某、潘的表弟、王某的妻子和律師先到了海淀區(qū)政府東邊寫字樓二樓見面，然后其開著左某的車接王某1到了茶館。王某妻子開始和王某1說(shuō)王某的事，王某1讓把資料給她，日后再給王妻結(jié)果。過(guò)了幾天也沒結(jié)果，潘某拉著王妻又找其，表示先給其200萬(wàn)元打探消息，如王某被取保，再給其和潘某每人200萬(wàn)元。其要求王妻寫一個(gè)委托書，委托其全權(quán)處理王某的事情。一二天之后，潘某轉(zhuǎn)賬給其200萬(wàn)元。又過(guò)了幾天，王某1答復(fù)其事情辦不成。其在網(wǎng)上找了個(gè)律師，也通過(guò)社會(huì)上的朋友打探消息，得到的信息是王某沒法取保。其找人打探消息花了77萬(wàn)元（給律師40萬(wàn)，另30萬(wàn)給社會(huì)上的朋友和請(qǐng)他們吃飯喝酒以及支付其車馬費(fèi)），其將123萬(wàn)元退給潘某了。其沒有將錢花在自己身上。
被告人楊某某于2019年9月3日所作的供述。其供稱為王某的事情，其請(qǐng)律師花1萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給其姐楊某15萬(wàn)元買房子，其還賬用了30多萬(wàn)元，請(qǐng)李某、戴某麗介紹的朋友吃喝用去30余萬(wàn)元。
2.被害人周某的陳述。其述稱2019年5月，同事戈某說(shuō)他的親戚潘某有朋友認(rèn)識(shí)王某3的妹妹王小冉（原文），能幫助其丈夫王某辦理取保候?qū)?。其和戈某、潘某、律師一起到蘇州街附近的茶館與對(duì)方見了一面，當(dāng)時(shí)還有姓左和姓楊的男子，楊姓男子說(shuō)他和王某3妹妹王小冉是親戚，能幫其說(shuō)上話。然后他去接的王小冉。后楊姓男子接來(lái)一個(gè)女子后，他說(shuō)這個(gè)女子是他姐。這女子要看其證件，其給她看了自己的身份證。律師將王某的情況給她介紹了一下，把其之前郵寄給公安部的材料給她了。王小冉說(shuō)剩下的事情和楊姓男子聯(lián)系，隨后就走了。當(dāng)晚，其和左姓男子、楊姓男子、戈某、潘某商量好辦王某事情的費(fèi)用是600萬(wàn)元，先給潘某，讓他做中間人，等事情辦完后，再由潘某轉(zhuǎn)給楊姓男子。楊姓男子跟潘某說(shuō)必須先給錢，其等人就商量先給他200萬(wàn)元，剩下的其就讓潘某幫其辦這件事。王某已被逮捕，現(xiàn)在案子被起訴到廣州番禺區(qū)法院。
3.證人潘某2019年7月4日的證言。證實(shí)2017年其認(rèn)識(shí)了左某。后其朋友王某被拘留，其四處打聽怎么能將他放出來(lái)。2019年4月，左某跟其說(shuō)，他認(rèn)識(shí)的一個(gè)人認(rèn)識(shí)王某3局長(zhǎng)的妹妹，能幫助其。對(duì)方自稱楊某某。同年4月30日，其和王某妻子周某、律師、助理、左某，與楊某某在海淀區(qū)萬(wàn)柳億城中心見面了。楊某某帶著一個(gè)女子來(lái)和其見面，并介紹說(shuō)女子叫王小冉（原文），是“嫂子”，還說(shuō)有什么事情都由楊某某代為聯(lián)系。周某將王某的材料給了王小冉，她就走了。其和左某、楊某某回到了左某工作的海淀區(qū)林業(yè)大學(xué)南門的xxxxx門店，楊某某讓其跟周某說(shuō)600萬(wàn)元就能把王某放出來(lái)，周某同意了。同年5月6日，周某、左某、助理、楊某某和其又見面，周某和楊某某商量先給200萬(wàn)元，等事成后，再給剩下的400萬(wàn)元。同年5月11日，其在林大南門通過(guò)手機(jī)銀行分兩筆轉(zhuǎn)給楊某某200萬(wàn)元（此款系之前周某妹妹讓人轉(zhuǎn)給其的）。同年5月21日，楊某某讓其寫一個(gè)委托書，讓委托人寫王某的親屬。同年6月2日，周某寫完了委托書，委托書內(nèi)容是周某授權(quán)楊某某辦理王某一事，周某將委托書郵寄給其，其轉(zhuǎn)交給了楊某某。同年6月15日，左某發(fā)給其一個(gè)楊某某和王小冉微信聊天截圖，內(nèi)容是這個(gè)事情辦不成了。然后其就和楊某某商量退錢的事，楊說(shuō)77萬(wàn)元被王小冉花完了，只能退其123萬(wàn)元，并于同年6月18日轉(zhuǎn)給其123萬(wàn)元。
證人潘某2019年8月2日的證言。證實(shí)在一起吃飯喝酒時(shí)，楊某某提到認(rèn)識(shí)公安部王某3副部長(zhǎng)的妹妹，因這個(gè)關(guān)系其幫著聯(lián)系了王某的家屬，家屬說(shuō)可以給楊某某錢讓他幫著撈人。
證人潘某2019年9月12日的證言。證實(shí)楊某某退給其123萬(wàn)元，后其家屬退給其70萬(wàn)元，退的錢其都交給周某了。
4.證人左某的證言。證實(shí)楊某某和潘某均為其朋友。2019年春節(jié)前幾天，楊某某和其吃飯時(shí)提到他有個(gè)嫂子，是公安部王某3副部長(zhǎng)的妹妹叫王小冉（原文）。3月份，楊某某和其、潘某一起吃飯時(shí)又提到了這個(gè)關(guān)系，正好潘某的朋友王某在廣州被抓，遂問(wèn)楊某某是否能夠幫助辦理取保。后其和潘某及其表弟、楊某某、王某妻子及律師、王小冉約在萬(wàn)柳一個(gè)茶樓見面談，王小冉待了20分鐘，聽了一下基本情況，問(wèn)了家屬需要什么處理結(jié)果，說(shuō)讓等消息，隨后就離開了。幾天之后，其和楊某某、潘某及其表弟、王某妻子，一起商量辦事費(fèi)用的問(wèn)題，商量后決定王某妻子出600萬(wàn)元，其中200萬(wàn)元是潘某的好處費(fèi)，400萬(wàn)元給楊某某辦事。后來(lái)，潘某給楊某某轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元用于托王小冉找人花錢辦事。再后來(lái)，其聽楊某某說(shuō)事情沒辦成，花了77萬(wàn)元，只能退潘某123萬(wàn)元。潘某報(bào)警。
5.證人戈某的證言。證實(shí)其是周某的助理，潘某是其表哥。因潘某和王某較熟，但是和周某不太熟，遂通過(guò)其聯(lián)系周某。2019年4月30日15時(shí)許，其和潘某、周某及周某的律師一起去的蘇州橋附近的茶樓，楊某某和姓左的已經(jīng)到了。聊了幾分鐘后，楊某某去接了王小冉（原文）過(guò)來(lái)。其當(dāng)時(shí)一直在茶樓外抽煙，他們那些人談完事后，王小冉和周某離開了。其和潘某、楊某某、姓左的到餐廳吃飯，楊某某問(wèn)其和潘某能出多少錢，其說(shuō)還要再商量一下。同年5月8日前后，姓左的和潘某聯(lián)系，說(shuō)能幫王某辦理取保候?qū)?，潘?lián)系其，其轉(zhuǎn)告了周某。一周后，大家又在海淀橋附近的茶館見面，楊某某說(shuō)他所認(rèn)識(shí)的王某3妹妹王小冉能為王某辦理取保候?qū)?，需?00萬(wàn)元，必須先給200萬(wàn)元做啟動(dòng)資金，周某答應(yīng)了。
6.證人王某2019年8月3日的證言。證實(shí)楊某某是其一個(gè)朋友李某的司機(jī)。2019年清明節(jié)前后，楊某某給其打電話，說(shuō)找其談山東那邊的事情，其遂與楊某某在其所居住的萬(wàn)柳華府小區(qū)門口見面。聊完老家的事情，楊某某說(shuō)有幾個(gè)北京朋友有事想向其咨詢，讓其跟著去其家小區(qū)對(duì)面一層的茶樓，也沒說(shuō)談什么事情。到茶樓的包間時(shí)，里面已經(jīng)坐了四五個(gè)人，其中有一個(gè)女的。楊某某也沒介紹其身份，就直接讓那女子和其說(shuō)事。那女子說(shuō)廣州有個(gè)案子讓其幫忙，其一聽感覺自己幫不了，就說(shuō)以后別找其，然后就走了。之后楊某某還繼續(xù)問(wèn)其能不能幫忙，其答復(fù)不能。其和公安部的王某3副部長(zhǎng)沒有任何關(guān)系。
7.證人李某2019年12月12日的證言。證實(shí)其遠(yuǎn)房表親楊某某說(shuō)他有一個(gè)朋友在廣州被抓（沒有具體說(shuō)他朋友的名字，也沒有說(shuō)是什么事），還說(shuō)200萬(wàn)元已經(jīng)在他的賬戶里了，問(wèn)其有沒有關(guān)系。其聯(lián)系了朋友張某，為這事吃過(guò)一次飯。楊某某感覺張某是騙子，就沒有繼續(xù)下去。這件事上楊某某沒有給過(guò)其錢。
8.銀行賬戶交易明細(xì)和轉(zhuǎn)賬記錄。證實(shí)被告人楊某某接收涉案款項(xiàng)情況及資金的流向。
9.2019年8月17日潘某所寫的諒解書。內(nèi)容為：“今收到楊某1代楊某某的退款70萬(wàn)元，本人自愿不再追究楊某某的民事責(zé)任，請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)對(duì)他從寬處理”。
10.2019年6月2日周某所寫的授權(quán)書。內(nèi)容為：“本人周某授權(quán)楊某某辦理王某一事”。
11.周某提供給公安機(jī)關(guān)的xxx投資管理集團(tuán)股份有限公司等4家公司聯(lián)名所出“關(guān)于廣州市公安局番禺分局辦案人員接受報(bào)案單位粵傳媒巨額賄賂、徇私枉法、制造冤假錯(cuò)案”的舉報(bào)材料復(fù)印件。該反映王某案件的相關(guān)情況的材料系周某在茶樓內(nèi)提交給王某材料的副本。
12.北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所司法鑒定意見書。通過(guò)對(duì)被告人楊某某的手機(jī)數(shù)據(jù)與提取，在2019年4月1日至9月的數(shù)據(jù)中，檢索到同年7月14日，左某問(wèn)楊某某“保外這事你問(wèn)問(wèn)能辦嗎”，楊回復(fù)“我打電話問(wèn)問(wèn)”。同年7月15日，有楊某某與“王某”的微信語(yǔ)音通話記錄。
13.受案登記表。證實(shí)本案的來(lái)源。
14.到案經(jīng)過(guò)。證實(shí)潘某報(bào)案稱楊某某以認(rèn)識(shí)公安部副部長(zhǎng)王某3妹妹，可以幫忙為其朋友王某辦理取保候?qū)彏橛桑_取人民幣77萬(wàn)元。經(jīng)偵查，民警于2019年8月1日將被告人楊某某抓獲。
15.身份信息。證實(shí)被告人楊某某的自然情況。
經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人楊某某提出：案發(fā)前，其曾告訴潘某其個(gè)人需要三四十萬(wàn)元進(jìn)行周轉(zhuǎn)，二十幾天后即可歸還，潘某同意后其才對(duì)部分涉案錢款使用的，而這情況潘某證言沒有說(shuō)明。被告人楊某某對(duì)其他證據(jù)未提出實(shí)質(zhì)性的異議。其辯護(hù)人提出：證人潘某、戈某均與案件有利害關(guān)系，存在串供的可能，對(duì)其證言真實(shí)性不予認(rèn)可。王小冉不是楊某某虛構(gòu)的人物，王小冉還曾將周某給的王某材料帶走了，她說(shuō)的事情辦不了，是一種推脫。辯護(hù)人對(duì)其他證據(jù)未提出實(shí)質(zhì)性的異議。
辯護(hù)人出示了以下證明材料：
1.大成律師事務(wù)所張成律師所書材料。內(nèi)容為：2019年5月中旬，其朋友李某給其介紹一個(gè)廣東番禺王某詐騙案件，是楊子（楊某1）他哥一個(gè)朋友的案子，問(wèn)其能不能給辦取保候?qū)?，費(fèi)用是多少。其提出了幾個(gè)問(wèn)題，對(duì)方給其發(fā)了王某的名字和案件簡(jiǎn)介。經(jīng)其了解，該案系當(dāng)?shù)乇O(jiān)察委辦理的案件，取保難度很大。其需要去會(huì)見、閱卷后才能提出具體法律意見，但前提需要跟大成所簽訂委托合同并交納律師費(fèi)其才能開展辯護(hù)工作。之后沒有下文。2019年下半年，小楊跟其說(shuō)他哥涉嫌詐騙被刑拘了，就是因?yàn)橥跄嘲讣氖虑椤Ｆ湔J(rèn)為其兄是否構(gòu)成詐騙犯罪需要司法機(jī)關(guān)根據(jù)案件事實(shí)和證據(jù)確定，小楊確實(shí)曾代其兄就該案通過(guò)李某向其咨詢代理及取保事宜，但最終沒能與大成所簽訂委托協(xié)議，沒有王某親屬委托其做辯護(hù)律師。
2.楊某1手機(jī)里楊某1與“王某2”短信聊天記錄，證明王某2與楊某某一家認(rèn)識(shí)，對(duì)楊家庭背景比較了解。
3.左某的證言（手書證明）。證明內(nèi)容為，2019年6月楊某某帶其去萬(wàn)柳茶館和王某2（原文）面談周某之事，在場(chǎng)的有其和楊某某、潘某及其表弟、周某及其律師，周某將材料給了王某2，王某2問(wèn)周某要什么結(jié)果，周某說(shuō)“存疑不起訴”或者“取保”，王某2說(shuō)跟楊某某聯(lián)系。幾天后，潘某說(shuō)周某給轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)400萬(wàn)元，給楊某某轉(zhuǎn)200萬(wàn)元辦事用。后來(lái)，楊某某和潘某在其公司協(xié)商退還錢款一事，楊某某說(shuō)77萬(wàn)元退35萬(wàn)元，潘某沒有認(rèn)可，雙方未談好此事。
庭審時(shí)，辯護(hù)人申請(qǐng)左某作為辯方證人到庭作證。左某證實(shí)：楊某某說(shuō)自己有公安部領(lǐng)導(dǎo)妹妹的親戚關(guān)系，可以幫助周某之夫辦理取保，協(xié)商后，周某方給楊某某200萬(wàn)元。后來(lái)事情沒辦成是楊某某主動(dòng)說(shuō)的，楊某某說(shuō)退一部分，潘某開始同意，又反悔。楊某某說(shuō)拿其中三四十萬(wàn)元自用的事情，其不知道。
經(jīng)庭審質(zhì)證，控方、被告人楊某某對(duì)辯護(hù)人出示的上述材料未提出實(shí)質(zhì)性的異議。被告人楊某某提出左某是知道潘某同意其自用三四十萬(wàn)元之事的。
法庭認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的證據(jù)來(lái)源及形式合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，且與本案指控事實(shí)相關(guān)聯(lián)，對(duì)其證明效力，法庭予以確認(rèn)。證人左某當(dāng)庭證言，法庭予以認(rèn)可。辯護(hù)人所出示并提交的證據(jù)中，張成律師證言中與本案事實(shí)有關(guān)聯(lián)性的，本院予以采信；辯護(hù)人出示的微信聊天記錄截圖打印件，證據(jù)來(lái)源無(wú)法核實(shí)，亦無(wú)法反映出辯護(hù)人所要證明的內(nèi)容，本院不予采信。對(duì)于被告人楊某某及其辯護(hù)人的質(zhì)證意見，法庭將結(jié)合全案的事實(shí)及證據(jù)，在下文一并作出綜合評(píng)判。
本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人楊某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。針對(duì)被告人楊某某所作的無(wú)罪辯解以及辯護(hù)人發(fā)表的相關(guān)辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人楊某某謊稱認(rèn)識(shí)公安部領(lǐng)導(dǎo)的親屬，以“撈人”為由騙取錢財(cái)，系實(shí)施影響司法公信力之行為。被告人楊某某提出自己經(jīng)過(guò)潘某的同意才自用了涉案款項(xiàng)中的三四十萬(wàn)元，此說(shuō)法無(wú)證據(jù)予以佐證。另，法律規(guī)定了凡是知道案件情況的人都有作證的義務(wù)，證人潘某、戈某的證言在法庭上經(jīng)過(guò)了質(zhì)證，亦未查明兩位證人有意作偽證，故他們的證言可以作為定案的依據(jù)。在案還有被害人陳述、其他證人證言及相關(guān)書證相互印證，能夠認(rèn)定被告人楊某某虛構(gòu)事實(shí)進(jìn)行詐騙的事實(shí)，故本院對(duì)其辯解及辯護(hù)人提出的無(wú)罪辯護(hù)意見不予采納。被害人周某在其配偶因涉嫌犯罪被采取刑事強(qiáng)制措施后，意圖通過(guò)被告人楊某某“找關(guān)系”來(lái)達(dá)到其配偶能夠被取保候?qū)彽哪康?，系從事違法活動(dòng)，涉案贓款應(yīng)予沒收上繳國(guó)庫(kù)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2030年7月31日止。罰金限自本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人楊某某違法所得人民幣七萬(wàn)元，予以沒收。
三、追繳被害人周某為從事違法活動(dòng)而被騙取的人民幣七十萬(wàn)元，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長(zhǎng) 呂海菲
人民陪審員 李秋生
人民陪審員 于景艷
二〇二〇年十月二十三日
書 記 員 呂瑤菲
