案??由 詐騙
案??號 （2020）京0108刑初258號
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2019〕839號起訴書指控被告人劉某某1、李某某2、姚某某3犯詐騙罪，于2020年1月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員王楠出庭支持公訴，被告人劉某某1、李某某2、姚某某3及其辯護人均到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控，2015年間，被告人李某某2按照被告人劉某某1要求，為解凍“民族資產(chǎn)”籌集資金，其將此事告知被告人姚某某3，姚某某3隨后找到被害人孟某，并與被告人李某某2一起于2015年3月22日在本市海淀區(qū)北京銀行中關(guān)村分行，以解凍“民族資產(chǎn)”需要資金為由，且許諾以高額投資回報，騙取被害人孟某人民幣280萬元。被告人李某某2收到上述錢款后，按照被告人劉某某1要求，將其中130萬元轉(zhuǎn)至指定賬戶，其余款項被李某某2取現(xiàn)、消費或轉(zhuǎn)給他人。被告人李某某2于2019年8月29日被公安機關(guān)抓獲，姚某某3于2019年8月30日被公安機關(guān)抓獲，劉某某1于2019年9月7日被公安機關(guān)抓獲。現(xiàn)上述涉案錢款未退還。
被告人劉某某1對起訴書指控的犯罪罪名未提出異議，但辯稱其只收了130萬元，當時說的是國家135計劃需要資金，沒有提什么民族資產(chǎn)的問題。其辯護人認為，現(xiàn)有證據(jù)無法充分證實被告人劉某某1在主觀上具有非法占有的故意，且之所以成為本案詐騙犯罪中的一個環(huán)節(jié)完全是因為文化水平低，認知能力有限，涉案的錢款亦未被其占有，無法認定其與其他案犯主觀上具有共同的犯意，孟某錯誤處分財產(chǎn)與劉某某1并無關(guān)系，其余書證亦無法與劉某某1建立關(guān)聯(lián)。綜上，認為被告人劉某某1無罪。
被告人李某某2對起訴書指控的犯罪事實及罪名均未提出異議，但辯稱其收來的錢都按照劉某某1的指示一筆筆轉(zhuǎn)賬或者取現(xiàn)金給了出去，就是有10萬元左右是其和姚某某3在成都共同消費了。其辯護人認為，被告人李某某2歸案后能夠如實供述主要犯罪事實，認罪態(tài)度較好，且本人身有殘疾，建議法庭對其從輕處罰。
被告人姚某某3對起訴書指控的犯罪事實及罪名均提出異議，辯稱其沒有詐騙孟某，其不知道解封名族資產(chǎn)的事情，只以為李某某2是在借錢，都是李某某2在詐騙，而且他騙孟某的時候其都不在場。其也沒有和李某某2共同揮霍贓款，和李某某2在成都共同消費是因為李某某2欠其錢，其當時主動陪孟某找到李某某2寫欠條。其辯護人認為，現(xiàn)僅有被害人陳述指認姚某某3對其實施詐騙，并無其余證據(jù)佐證；亦無證據(jù)能夠證實姚某某3主觀上具有單獨或者伙同他人非法占有被害人財產(chǎn)的故意；客觀上涉案被騙錢款亦未被姚某某3占用。綜上，認為被告人姚某某3無罪。
經(jīng)審理查明，2015年間，被告人李某某2按照被告人劉某某1要求，以解凍“民族資產(chǎn)”需要籌集資金為名，聯(lián)絡被告人姚某某3，后姚某某3將被害人孟某引薦給李某某2，二被告人以解凍“民族資產(chǎn)”為名，以高額回報為誘餌，騙取孟某的信任實施詐騙。2015年3月22日，被告人李某某2、姚某某3陪同孟某在本市海淀區(qū)北京銀行中關(guān)村分行，騙取被害人孟某向李某某2匯款人民幣280萬元。被告人李某某2收到上述錢款后，按照被告人劉某某1要求，將其中130萬元轉(zhuǎn)至指定賬戶，其余款項被李某某2取現(xiàn)、消費或轉(zhuǎn)給他人。被告人李某某2于2019年8月29日被公安機關(guān)抓獲，姚某某3于2019年8月30日被公安機關(guān)抓獲，劉某某1于2019年9月7日被公安機關(guān)抓獲?，F(xiàn)上述涉案錢款未退還。
庭審過程中，公訴人當庭宣讀、出示了公安機關(guān)在偵查階段依法收集、調(diào)取的下列證據(jù)：
1、被告人劉某某1的供述，證實其曾供認經(jīng)人介紹認識了李某某2，后向李某某2借過25萬元，是幫別人借的，其和李某某2之間沒有債務。其和李某某2都是辦民族資產(chǎn)的事兒的，算是一個家族的，郝某是天父、其是女兒，李某某2算孫子，還有一個李某是其二哥，這些人之間都沒有血緣關(guān)系，但都認這種親情。郝某自稱是管理36個山頭的總指揮長，山頭里有唐宋元明清民國的財產(chǎn)。2014年三四月的時候，郝某說家里要開門，需要130萬到150萬的辦事費用，讓其去找李某某2。開門是指從山里辦事的手續(xù)，拿了手續(xù)可以去銀行拿很多錢。后其和郝某、郝某的司機在馬甸附近見到了李某某2，對李某某2說郝某要開門辦事，需要經(jīng)費，讓他幫忙籌措一下，130萬到150萬之間。李某某2當時就答應了，隨后其和郝某等人就去了四川綿陽。過了幾天，李某某2把錢籌到了，去四川德陽和其這些人匯合。見面后，其和李某某2、李某找了一個銀行辦了轉(zhuǎn)賬手續(xù)，轉(zhuǎn)給郝某指定的賬戶130萬元。大概過了兩三天，李某說要去山里拉東西，說有山里的宇航債權(quán)，拿到能給李某某22000萬元，隨后就從山里拉出來宇航債權(quán)給了李某某2。大約一星期后，李某某2回來說債券不對，還給了李某。李某回山里又換了一種債券交給李某某2。大概過了一個月，郝某說李某某2要宇航債權(quán)誤了天時，錢交了也不能給辦開門的手續(xù)，其看不行就回了北京，并且對李某某2很氣憤，就很少往來了。后來李某某2因病在其家中住過一段時間，其照顧過他。后其供認知道所謂的“天意”、“民族大業(yè)”都是假的，就是拉人投資自己的東西，收人頭錢然后開所謂的“天倉地庫”，完全是騙人的。
2、被告人李某某2的供述，證實其曾供認2001年，其認識了被告人劉某某1，劉某某1總是向其借錢，先后借走了七八十萬元，但是現(xiàn)在她不認賬了。相識之后，劉某某1經(jīng)常說起國民黨和清朝財產(chǎn)的事情。2014年，劉某某1說之前向其借的錢都用于從秘密倉庫里拉東西了，拉出來的東西都能賣錢、賺錢，將來會分給其很多錢。2015年春節(jié)前，劉某某1將其約到家里，說自己的上家叫郝某，從山里拿資產(chǎn)還需要200多萬元，是交給山里倉庫的保管費，給夠了保管費，山里就會給郝某清朝或者國民黨的財產(chǎn)，變賣就能賺錢，讓其去籌錢，拿出來以后大家分成。劉某某1這樣說，時間長了其就信了，后來在一次飯局上，其提起這個事兒，一起吃飯的姚某某3說幫其想辦法籌錢，但沒有具體說怎么籌錢。2014年年初，其接觸解凍馬克幣，投資了幾十萬，在朋友組織的飯局上認識了姚某某3。后來的接觸中，姚某某3自稱家里以前是清朝的高官，從祖墳里拉出來的東西就很值錢，而且他也玩馬克幣。2015年3月底，姚某某3打電話說籌到錢了，約其到海淀區(qū)一個北京銀行拿錢。其到了以后，在場的還有孟某，其就和孟某說資產(chǎn)拿到了大家一起拿錢。其收到孟某給的280萬元后，有30萬還給了李**，按照劉某某1的指示給一個叫李某的轉(zhuǎn)了130萬，據(jù)劉某某1說這個李某是郝某的人。其從北京帶去了10萬元的現(xiàn)金，這個現(xiàn)金讓劉某某1給分了，分給了好多人，具體干什么的不清楚。后來財產(chǎn)一直沒有從山上拉下來，也沒賺到錢，孟某給其打電話要錢，其就說等財產(chǎn)拉下來再給他錢。剩下的錢有一部分取現(xiàn)給了寒某，也是辦民族資產(chǎn)的事情，大概有三四十萬，還有20萬左右是其平時開銷用了。姚某某3沒有從中分錢，但是在成都的開銷都是其承擔。其曾給孟某寫過一個欠條，大概是在2016年或2017年，當時其和姚某某3住在成都一酒店，孟某不知道怎么就來了，應該是姚某某3告訴他的，見面后也沒有聊山里財產(chǎn)的事情，孟某讓其和姚某某3給寫了一個欠條。民警抓獲其在其身上起獲的紙幣、票據(jù)、環(huán)球通卡都是姚某某3給的，他什么都沒有說，就說是重慶那邊有人認識，讓姚某某3幫忙送的，具體誰給的其不清楚。其沒有見過山里的財產(chǎn)，都是聽別人說，但其覺得真有財產(chǎn)。
3、被告人姚某某3的供述，證實其曾供認在2015年通過干歷史遺留資產(chǎn)的朋友陳文祥介紹認識了李某某2，后來于2016年和李某某2失去了聯(lián)系。和孟某也相識于2015年，也是通過干歷史遺留資產(chǎn)的朋友介紹認識的，李某某2和孟某早就認識，不是通過其介紹認識的。在一次飯局上，李某某2提到他有能力讓資金滾動增值，問誰有資金，可以給翻倍的獎勵，在飯局上的其余六七個人也能有分成，但是沒人接這個話茬。具體怎么增值李某某2沒有說。在飯桌上，其介紹自己也有山上老人的授權(quán)，幫老人跑事情。說李某某2后面有個老太太是老陳某，是山上管資產(chǎn)的老人，是高層，但其沒有見過。山上老人是管庫的，庫里有美元、黃金、人民幣等，將這些資產(chǎn)申報給國家。飯后，孟某問其李某某2說的事情是真是假，其回答說不知道，要再問問。次日，孟某對李某某2說要出錢，要多點獎勵，李某某2怎么和孟某說的其不清楚。李某某2說不僅多給獎勵，還給孟某一個大校的職務。當天孟某也沒說要出多少錢，過了三四天左右，孟某叫上其和李某某2，一起去了海淀區(qū)一個銀行。到了以后，孟某先取了10萬元的現(xiàn)金，而后又辦了轉(zhuǎn)賬，臨走的時候把現(xiàn)金給了李某某2。拿了錢李某某2就離開了，后孟某說給了李某某2總共280萬。過了兩三天后，孟某的妻子知道這個事，孟某就開始找李某某2，由于李某某2沒在北京，孟某懷疑被騙了，就讓其寫個證明，其就寫了個條。后來其讓李某某2給孟某出個手續(xù)，但一直見不到人。后來在2016年8月左右，其和李某某2都在成都，孟某來成都找到其，讓其找李某某2，但李某某2不出面。孟某急了，讓其寫欠條，其就給他寫了，到2016年年底不還就多給一倍。又過了十來天，其和孟某找到了李某某2，讓李某某2給寫了欠條，但當時其出去接電話了，怎么寫的欠條不清楚。后來李某某2一直沒有還錢，也不接電話，其和孟某一起找過李某某2，但沒找到。其從2011年開始參與民族資產(chǎn)解凍的事情，開始的時候都是跟著別人瞎跑，直到2015年、2016年才拿到山上老太太給的授權(quán)，也就是其給孟某看過的“國際ABC總部傳真授權(quán)書”、“世界遺產(chǎn)國際皇室締約總部任職令”，2019年年初其又給他看過“華夏協(xié)同發(fā)展總基金”這些文件。民族資產(chǎn)解凍的事情其開始不相信，后來在2012年春天，一個叫鄧長春的朋友帶其去了湖南冷水江市一個山洞里，在里面其看到大量珠寶、黃金、銀元，但是他們不讓其動，說上面有藥，其就信了。
4、被害人孟某的陳述，證實2014年10月左右，其在八里莊拉活兒時認識了姚某某3，當時該人乘坐了幾次其駕駛的車輛，閑聊著就認識了。后來姚某某3讓其不要拉黑活兒了，讓其跟著他干，賺大錢，其就心動了。后來在一個飯局上，姚某某3引薦其認識了李某某2，該人自稱是皇宮里的人，祖宗給他留了很多民族資產(chǎn)，有庫、款項、美元、金條等等，需要出錢解凍，解凍后承諾翻倍返錢，還送車、房、利息。李某某2還自稱是九大常委里的人，將來會是副主席，家里有莊園，有公司。其去過李某某2的家，確實很大。姚某某3跟其說能擔保，讓其轉(zhuǎn)錢給李某某2，承諾解凍后給其大量返利，其就同意了。2015年3月22日，其和姚某某3、李某某2到了北京銀行中關(guān)村支行，先后將銀行賬戶內(nèi)的280萬元轉(zhuǎn)賬到李某某2的賬戶里，另外還給了他們10萬元的現(xiàn)金。后其和李某某2電話聯(lián)系過幾次，開始的時候李某某2還接電話，讓其不要著急，后來就不接電話了，失去了聯(lián)系。其找姚某某3，姚某某3說李某某2有黑道勢力，別催他，李某某2不給錢他能負責，后來其通過電視、網(wǎng)絡才知道自己受騙了，即向公安機關(guān)報案。其向公安機關(guān)提供了三張憑證，分別是華夏協(xié)同發(fā)展總基金、國際ABC總部傳真授權(quán)書、世界遺產(chǎn)國際皇室締約協(xié)約總部任命令，這些都是姚某某3通過微信發(fā)送給其。其曾和姚某某3坐著飛機去過成都，當時其想要回自己的錢，是姚某某3讓其陪著去成都辦理民族大業(yè)的事情，辦完事把錢給其，但是最終也沒有結(jié)果。在成都姚某某3帶著其找到了李昌和李昌的干兒子，他們兩個也是跑民族資產(chǎn)解凍的事情的，姚某某3說李昌欠他的錢，但最終并沒有要到錢。其曾找李某某2和姚某某3給其寫過三張欠條，也可以提供給公安機關(guān)。
5、辨認筆錄，證實孟某在公安機關(guān)組織的辨認中辨認出被告人李某某2、姚某某3就是其陳述中所說的李某某2、姚某某3。
6、受案登記表，證實公安機關(guān)受理案件的情況。
7、銀行賬戶明細、轉(zhuǎn)賬憑證、對賬單，證實孟某的銀行賬戶于2015年3月22日分兩筆共向李某某2轉(zhuǎn)賬270萬元，同日孟某的銀行賬戶取現(xiàn)人民幣11.8萬元。
8、報案材料，證實被害人向公安機關(guān)提供報案材料，與其陳述基本一致。
9、憑證3張、借條3張，證實孟某向公安機關(guān)提供的姚某某3給其發(fā)送的圖片，名為華夏協(xié)同發(fā)展總基金的大致內(nèi)容為茲經(jīng)皇家、內(nèi)家、國家特委會一致通過，特令尊敬的姚某某3為華夏發(fā)展總基金第一執(zhí)行主席，該基金本著世界大同、造福人類等總值，合理、合法聚集全球資產(chǎn)等內(nèi)容；名為世界遺產(chǎn)國際皇室締約協(xié)議總部任命令的大致內(nèi)容為茲任命姚某某3為505基地一級主事要員全權(quán)辦理海內(nèi)外木門水門對接放款事宜此令；名為國際ABC總部傳真授權(quán)書的大致內(nèi)容為茲接國際CBA總部文電傳真準予授權(quán)潘某向某姚某某3為提調(diào)三部高級部員等內(nèi)容。2015年3月22日的借條大致內(nèi)容為今借孟某人民幣287萬元，用于國家辦理民族大業(yè)專用款，借款人李月成，下一行姚某某3（該借條為手寫）。同日另一張打印的借條大致內(nèi)容為今有姚某某3、李月成收到孟某人民幣287萬元，用于辦理國家民族事業(yè)專用款等內(nèi)容，借用款人李月成、姚某某3。2015年6月18日的借條內(nèi)容為今借孟某人民幣280萬元，以后連本帶息一次性還清600萬元，還款人李月成、李某某2，下一行姚某某3。（欠條原文中的簽字既有李某某2，也有李月成）
10、鑒定意見，證實對被告人的手機進行了電子勘驗的情況。
11、到案經(jīng)過，證實經(jīng)被害人報案，公安機關(guān)于2019年8月29日將被告人李某某2抓獲；于同年8月30日將被告人姚某某3抓獲歸案；于同年9月7日將被告人劉某某1抓獲歸案。
12、扣押清單、扣押決定書、扣押筆錄，證實抓獲涉案被告人時，扣押了山水圖、內(nèi)經(jīng)圖、觀音像、寶劍、石獸等物品，并扣押了被告人持有的手機。
經(jīng)法庭質(zhì)證，被告人劉某某1及其辯護人對上述證據(jù)未提出實質(zhì)性異議。被告人李某某2對劉某某1的供述提出異議，辯稱其拿錢的當天就把錢給劉某某1了，拿債券的事情和其無關(guān)，“天父”、“天倉地庫”之類的其都沒聽說過；對姚某某3的供述提出異議，辯稱其沒有說什么滾動增值之類的話；對孟某的陳述提出異議，辯稱沒有說過自己是什么九大常委之類的，孟某也沒有去過其家，對其余證據(jù)未提出異議。其辯護人對上述證據(jù)未提出異議。被告人姚某某3對李某某2的供述提出異議，辯稱在飯局上李某某2和孟某認識的，飯局上完全沒有說這個事，后續(xù)他倆怎么商量的其不清楚；對自己的供述提出異議，辯稱其沒有接觸過什么老人、手續(xù)之類的事情，對民族資產(chǎn)解凍的事情完全不了解，沒有接觸過；對孟某的陳述，所謂的民族資產(chǎn)憑證、授權(quán)等提出異議，辯稱其被抓前一個月，孟某才找其要的那些民族資產(chǎn)的憑證，授權(quán)的材料是其朋友2018年給其的，其發(fā)現(xiàn)是假的，就沒有用。對其余證據(jù)未提出異議。其辯護人的質(zhì)證意見與被告人一致。關(guān)于被告人及辯護人對相關(guān)證據(jù)所提異議，本院將綜合全案證據(jù)予以認定，其未提出異議的其余證據(jù)形式及來源合法，內(nèi)容客觀真實，對其證明效力，本院予以確認。
本院認為，被告人劉某某1、李某某2、姚某某3以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某1、李某某2、姚某某3犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立，因其犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟損失，本院責令其予以退賠。關(guān)于被告人及辯護人對相關(guān)證據(jù)所提異議，及其據(jù)此提出的辯解，經(jīng)查，本案被告人劉某某1、李某某2、姚某某3均曾供認其三人從事所謂的“民族資產(chǎn)”解凍一事，被告人劉某某1還曾明確供認其知道上述行為就是騙人的，且三名被告人在供述中避重就輕，互相推諉責任，相較而言，被害人孟某的陳述就其于姚某某3相識在先，經(jīng)姚某某3引薦認識李某某2，隨后陷入二人共同設下的騙局被詐騙巨額財物的陳述更為真實，且有銀行轉(zhuǎn)賬記錄及二被告人書寫的收條相互印證，足以認定李某某2、姚某某3共同實施了詐騙行為。被告人劉某某1作為李某某2的上線人員，與李某某2就其參與分贓的130萬元具有共同詐騙的故意。綜上，對被告人及其辯護人提出的無罪辯解及無罪的辯護意見，本院均不予采納。鑒于被告人李某某2、劉某某1歸案后尚能如實供述主要犯罪事實，庭審中亦能繼續(xù)供認，本院對其二人依法從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十七條第三款、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個月，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十二萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2032年2月28日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個月，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2031年3月6日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人姚某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2030年2月28日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
四、責令被告人李某某2、姚某某3共同退賠人民幣二百八十萬元，被告人劉某某1就其中一百三十萬元與李某某2、姚某某3共同承擔退賠責任，發(fā)還被害人孟某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 尹鵬展
人民陪審員 王 倩
人民陪審員 宋小濱
二〇二〇年十月三十日
書 記 員 徐 婷
