案??由 詐騙
案??號 （2019）京0105刑初1724號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2019]1711號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，于2019年7月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員齊亞梅、李新剛出庭支持公訴，被害人周某、被告人李某某及其辯護(hù)人蔡懷慶到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人李某某于2018年8月至12月間，在北京市朝陽區(qū)常營鄉(xiāng)某酒店附近，以能夠幫助被害人周某（男，30歲，浙江省人）獲得高額返利及疏通關(guān)系為由，騙取被害人周某人民幣171.65萬元。被告人李某某于2019年1月9日被抓獲歸案。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院向本院移送了被害人陳述、證人證言、銀行賬戶交易憑證以及被告人李某某在公安機(jī)關(guān)的供述等證據(jù)材料，指控被告人李某某的行為構(gòu)成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人李某某當(dāng)庭承認(rèn)收到了周某人民幣171.65萬元，辯稱沒有詐騙周某，二人合作做香港歐洲貿(mào)易的人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，李某某負(fù)責(zé)在香港開立賬戶，在收到歐洲公司的貨款后通知周某，由周某在扣除相應(yīng)手續(xù)費(fèi)用后將貨款以人民幣的方式轉(zhuǎn)給香港公司，所扣除的費(fèi)用即是二人的利潤，由周某將利潤由香港賬戶轉(zhuǎn)入內(nèi)地賬戶，周某分得其中的六成，剩余四成由周某轉(zhuǎn)給李某某。周某給李某某的171.65萬元，開始的十幾萬元是用于在香港設(shè)立賬戶的費(fèi)用，其他的錢款都是周某給李某某的利潤分成。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：本案事實(shí)不清，證據(jù)不足，被告人李某某無罪。
經(jīng)審理查明：2018年8月至12月間，被告人李某某在北京市朝陽區(qū)某酒店等地，以能夠幫助被害人周某獲得高額返利、拿回返利款項(xiàng)需要疏通關(guān)系為由，騙取周某人民幣171.65萬元。被告人李某某于2019年1月9日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
就上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了以下證據(jù)：
1、被害人周某2018年12月24日陳述證明：2018年8月25日，我通過朋友白某認(rèn)識了一個(gè)叫李某某的女子，我們一起去飯店吃飯，席間聊天李某某得知我的公關(guān)公司最近資金周轉(zhuǎn)困難，主動告訴我可以把一部分資金投給她，很快就可以給我高額返利，按她說的意思就是投入幾十萬可以返利幾百萬。我一聽就很感興趣，詢問對方是什么投資項(xiàng)目，李某某說讓我把資金直接給她就行，具體項(xiàng)目不用我管，我說回去籌集資金后再跟她聯(lián)系。我公司籌集資金困難，我陸陸續(xù)續(xù)從朋友處籌了錢，由我朋友個(gè)人賬戶直接轉(zhuǎn)賬到我提供的銀行卡里。我借到錢后打電話、發(fā)微信向李某某咨詢投錢的事兒，李某某就讓我打到她提供的個(gè)人賬戶里。2018年9月，我分多筆累計(jì)轉(zhuǎn)賬給她28.5萬元，李某某說會盡快給我返利。10月份我分多筆累計(jì)給李某某轉(zhuǎn)賬33.5萬元，李某某說是需要用錢打點(diǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。10月中旬，我接到李某某的電話，說她的銀行賬戶不知道什么原因被凍結(jié)了，會影響到返利，需要找關(guān)系解凍賬戶，說找了兩個(gè)認(rèn)識領(lǐng)導(dǎo)的人，上下打點(diǎn)需要錢，讓我給她指定的幾個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬，她說這幾個(gè)賬戶就是那兩個(gè)認(rèn)識領(lǐng)導(dǎo)的人的賬戶。我按照她的要求用我的招商銀行卡給其中一個(gè)類某的賬戶（卡號：6217****2490，建設(shè)銀行）轉(zhuǎn)賬7萬元，用我的招商銀行卡給一個(gè)叫于某的賬戶（卡號6227****2490，建設(shè)銀行）轉(zhuǎn)賬5萬元，用我的工商銀行卡給于某該賬戶轉(zhuǎn)賬3萬元。11月1日，李某某說賬戶凍結(jié)的事情還沒有解決，讓我再給那兩個(gè)認(rèn)識領(lǐng)導(dǎo)的人轉(zhuǎn)錢，我按她的要求用我的招商銀行卡給類某轉(zhuǎn)賬5萬元，用我的招商銀行卡給于某轉(zhuǎn)賬4萬元。11月份我分多筆累計(jì)給李某某轉(zhuǎn)賬68萬元，李某某說是用來打點(diǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。后李某某通過微信和我聯(lián)系，說返利的錢已經(jīng)到平安銀行北京財(cái)滿街支行賬戶上了，有一些原因影響到了給我返利的進(jìn)程，讓我準(zhǔn)備一些資金，李某某說的很模糊，讓我準(zhǔn)備一些錢然后轉(zhuǎn)給她的招商銀行賬戶6225****1668，讓我等消息就行了。后來李某某以各個(gè)環(huán)節(jié)都需要打點(diǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為由讓我給她提供資金，說我提供的這些資金以后會通過返利再返還給我，我一直都相信她。12月初，我借的錢已經(jīng)沒有了，李某某通過微信告訴我需要再給她轉(zhuǎn)賬，我詢問她拿這筆錢要干什么，她說讓我必須轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)完第二天就能收到所有的返利了。我想把所有的錢都拿回來，用我的招商銀行卡給李某某的招商銀行賬戶6225****1668轉(zhuǎn)賬28萬元，第二天也沒有收到李某某的返利。12月19日，李某某給我打電話說返利又遇到問題了，讓我再給她轉(zhuǎn)3萬元，我用微信綁定的招商銀行卡給李某某招商銀行賬戶6225****1668轉(zhuǎn)賬3萬元，用我的支付寶綁定的招商銀行卡給李某某招商銀行賬戶6225****1668轉(zhuǎn)賬1萬元。轉(zhuǎn)完以后我感覺可能被李某某騙了，要求她把我投的錢都退給我，李某某就一直拖著，也只字不提返利的事兒，我就報(bào)警了。我一共被騙186萬元。李某某說投入幾十萬連本帶利可以返還幾百萬，具體怎么返利以及返利到賬的期限和方式她都沒有說，我也不清楚。我至今沒有收到任何返利。
被害人周某2019年1月8日陳述：其中有一筆50萬元和20萬元的轉(zhuǎn)款，李某某要求我在備注中注明個(gè)人欠款還款，我問她為什么，她說照她說的做，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我相信她，就照辦了，但我沒有欠李某某一分錢，有銀行流水和微信聊天為證。
被害人周某2019年1月9日陳述：我轉(zhuǎn)給李某某的錢大致可以分為兩部分，一部分李某某說讓我轉(zhuǎn)給她，她去具體操作，然后會把本金和回報(bào)給我，至于去做什么我就不清楚了，我多次問李某某這些錢都做什么了，他說不要我管，還說我也不懂，說了我也不明白。還有一部分李某某稱是我本金和回報(bào)到賬了，但是因?yàn)殂y行賬戶被凍結(jié)或者其他理由，她需要打點(diǎn)關(guān)系讓我打的錢。李某某沒有說過她在海外有貿(mào)易業(yè)務(wù)。我是通過白某認(rèn)識李某某的，白某介紹李某某是其親屬，說李某某是做傳媒工作的。我和白某聊天，對他說我有個(gè)親戚需要資金周轉(zhuǎn)，白某稱有個(gè)朋友在哈爾濱叫李某某，白某說這個(gè)李某某應(yīng)該有能力籌措到資金，后白某說有時(shí)去哈爾濱，我就跟著他一起去了，我和白某在哈爾濱見到了李某某，我們相互留了聯(lián)系方式。我問李某某能不能籌措到資金，李某某說可以，我把我親戚的聯(lián)系方式給了李某某讓他們自己談，后面我就沒再管。但是這件事兒并沒有辦成，李某某稱其能做，但是這件事不了了之了。
李某某沒說過我給她的錢他用于我們合作在香港等地從事洗錢活動了，我也不清楚。
被害人周某2019年1月13日陳述：我一共給類某轉(zhuǎn)賬6次，一共是12萬元，給于某轉(zhuǎn)賬5次，一共是12萬元。李某某對我說我給她的錢連本帶利都回來了，只不過因?yàn)榉N種原因不能兌現(xiàn)，李某某對我說她找了領(lǐng)導(dǎo)解決這事兒，類某和于某的賬戶是領(lǐng)導(dǎo)收錢用的，所有我就轉(zhuǎn)錢了。我和李某某之間沒有任何經(jīng)濟(jì)糾紛。
李某某要求我在轉(zhuǎn)賬備注中注明是欠款還款，她當(dāng)時(shí)說如果不這樣寫就拿不回來錢，我為了抓緊拿回錢只能這樣備注。
被害人周某2019年1月25日陳述：白某介紹說李某某是他親戚，關(guān)系很好，稱李某某關(guān)系很廣，曾幫白某處理過一個(gè)體育賽事贊助投資的問題，說李某某有能力拉攏資金，能夠處理不良資產(chǎn)。我找到李某某的時(shí)候，跟她說我資金周轉(zhuǎn)有問題，李某某承諾說她可以幫助我解決資金問題，我負(fù)責(zé)給她一部分錢，聽她指揮，這些錢很快就能通過她收到回報(bào)。因?yàn)橹鞍啄掣医榻B過李某某能力很大，又有幫助白某解決體育賽事贊助的前例，我就相信她了。
李某某之前跟我說她做不良資產(chǎn)的相關(guān)業(yè)務(wù)，說她和常營派出所的領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)系，和平安銀行財(cái)滿街支行的領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)系，至于具體是誰我就不清楚了，我聽她說這些就相信她的能力了。
我不欠李某某錢，我們之間也沒有經(jīng)濟(jì)糾紛，但是后來李某某讓我給她轉(zhuǎn)錢的時(shí)候必須注明是欠款還款，我問她為什么這樣做，李某某讓我別問這么多，按她說的做就行。我當(dāng)時(shí)急于解決資金問題，再加上白某的關(guān)系，我就相信了李某某的能力，所以就按她說的做了。
被害人周某2019年5月20日陳述證明：李某某得知我的公司資金周轉(zhuǎn)困難，主動告訴我可以把一部分資金投給她，很快就可以給我高額返利，她講就是投入幾十萬可以返利幾百萬。后來她以種種理由騙我給其轉(zhuǎn)錢，一直以給我高額回報(bào)為誘餌，當(dāng)我給她到100萬時(shí)，李某某答應(yīng)有900萬可以拿。李某某只是讓我將資金給她，至于投資何項(xiàng)目我不清楚。這事兒我曾經(jīng)反復(fù)問李某某，她讓我不用管，按照她說的做就可以了，現(xiàn)在我才清楚李某某用錢，投資項(xiàng)目只是幌子。李某某沒有給過我30萬元，我和她之間財(cái)務(wù)往來只有給她轉(zhuǎn)錢。只有一次給通過微信轉(zhuǎn)給她2萬元，李某某微信退給我2萬元，目的是2萬元給她打到指定的銀行卡。李某某說給我30萬元純屬虛構(gòu)。
我和李某某交往只有一個(gè)手機(jī)號，即138****6556。這個(gè)手機(jī)沒有給李某某用過。我沒有參與過李某某境外的投資項(xiàng)目。使用上述手機(jī)號的微信也沒有參與過李某某境外結(jié)款的事情。
2、證人陳某證言證明：我現(xiàn)在與李某某合作做影視公司。我認(rèn)識周某，他是李某某的朋友，我聽李某某講周某是做體育賽事的。我認(rèn)識周某大約是在2018年8月25日左右。李某某與周某是一般朋友關(guān)系。李某某與周某之間有什么業(yè)務(wù)關(guān)系我不清楚。李某某與周某通電話的時(shí)候，我沒有聽到過他們談話的內(nèi)容。我不知道周某找李某某要錢的事情，但是我知道周某欠李某某的錢。因?yàn)槲液屠钅衬澈匣镩_公司之前談好，李某某負(fù)責(zé)租房及裝修，現(xiàn)在裝修因錢款已停止，我因此事問李某某，她說周某欠她錢，這幾天就解決。我不知道周某欠李某某多少錢。李某某有一部黑色三星手機(jī)，今天我?guī)砹恕?/p>
3、證人白某證言證明：大約在2018年8月，當(dāng)時(shí)我有一件事找李某某，周某因家中親屬要給一公司做抵押貸款，當(dāng)時(shí)李某某自稱可以做這方面的業(yè)務(wù)，我就告訴了周某。我和周某到哈爾濱找李某某，這樣周某認(rèn)識的李某某。李某某在北京與人合伙開了一家影視公司。2018年12月，周某的家人電話聯(lián)系我，問我知道不知道周某給李某某投資的事情，我說不清楚。這個(gè)事兒我問過李某某，她說這件事我不清楚，周某欠她錢，還還的不痛快，后來我也沒有多問。
4、證人郝某1證言證明：李某某是我女朋友，我們是2017年年末認(rèn)識的。我認(rèn)識類某和于某，這兩個(gè)人通過朋友找我辦事兒，后來因?yàn)榉N種原因沒有辦成，對方找我要錢，后來李某某說這個(gè)事兒她解決了，李某某跟我說她拿自己的錢還的類某和于某。李某某和我在哈爾濱開一家影視公司叫五某影業(yè)有限公司，登記的法人是郝某2，他是我父親。李某某在北京和陳某開了一家名叫巧某影業(yè)的公司。我不清楚李某某是否還有其他經(jīng)濟(jì)收入，不清楚她在香港等境外是否有賬戶，不知道她是否從事洗錢活動。從我們認(rèn)識至今，據(jù)我所知這期間她沒有去過境外。我沒有聽說她有境外業(yè)務(wù)，也沒有見過。2018年10月前后，李某某在哈爾濱給我們公司的法人也就是我父親郝某2買了一輛凌志牌轎車，車牌號是×××，買的時(shí)候李某某說是我們公司用車，現(xiàn)在車停在哈爾濱。我來北京的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)李某某平常說話很不靠譜，他跟朋友說戴的戒指是我買的，實(shí)際上并不是，類似的情況還有一些。
我在哈爾濱的時(shí)候見過周某，那是2018年九十月份，就見過一次，當(dāng)時(shí)周某到哈爾濱談合作，我和李某某、周某、陳某、白某等人一起吃的飯，李某某沒有介紹周某和她是什么關(guān)系，就介紹周某是做體育賽事的，李某某跟周某介紹說我是她男朋友。李某某說過和周某有合作關(guān)系，但具體怎么合作她沒說。她沒有說過跟周某要錢的事。李某某說因?yàn)楹献鞯膯栴}周某欠她錢，欠多少錢我不清楚，李某某也沒有說。
通過我了解，李某某從2018年下半年開始花錢大手大腳，以前沒有這樣過，李某某近期總說她手上沒錢了。
5、周某招商銀行賬戶6214****3262、李某某招商銀行賬戶6225****1668交易明細(xì)，證明2018年9月1日至2018年12月21日間，周某向李某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣1236500元。
周某工商銀行賬戶6222****3185交易明細(xì)，證明2018年9月1日至2019年1月1日間，周某向李某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣22萬元。
周某工商銀行賬戶6222****7348交易明細(xì)，證明2018年11月18日，周某向李某某轉(zhuǎn)賬人民幣2萬元。
類某建設(shè)銀行賬戶6217****9192交易明細(xì)，證明2018年10月17日至2018年11月2日期間，該賬戶收到周某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣12萬元。
于某建設(shè)銀行賬戶6227****2490交易明細(xì)，證明2018年10月1日至2018年12月21日期間，該賬戶收到周某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣12萬元。
6、哈爾濱市公安局香坊分局刑偵二大隊(duì)出具的情況說明及北京市公安局朝陽分局刑偵支隊(duì)出具的工作記錄，主要內(nèi)容為：2018年5月郝某1涉嫌詐騙被舉報(bào)。公安機(jī)關(guān)取得被害人及中間人類某、于某、張某的筆錄。偵查人員聯(lián)系郝某1，其稱在外地，近期不回哈爾濱，但回哈爾濱后與警方聯(lián)系。2018年6月，李某某到公安機(jī)關(guān)稱郝某1有事兒在外地?zé)o法回去，要求與張某、類某、肖某見面，李某某與該三人見面后稱將代郝某1將所欠錢款還清，并稱自己長期在北京工作，不方便回哈爾濱，遂與三人戶加微信，承諾以微信支付的額方式陸續(xù)還錢，并要求類某、肖某提供二人的銀行卡信息，類某建設(shè)銀行卡卡號6217****9192，于某建設(shè)銀行卡卡號6227****2490。
7、微信聊天記錄，證明了周某和李某某之間通過微信聊天的情況。
8、北京市公安局朝陽分局刑偵支隊(duì)出具的工作記錄，證明2019年1月11日陳某將李某某的三星牌手機(jī)交到公安機(jī)關(guān)。
9、北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所司法鑒定意見書，證明了對李某某的三星牌手機(jī)中的內(nèi)容進(jìn)行提取的情況。
10、到案經(jīng)過，證明2019年1月9日公安機(jī)關(guān)將李某某抓獲歸案。
11、戶籍信息，證明了李某某的姓名、出生日期等基本身份情況。
12、被告人李某某2019年1月9日供述：2018年8月在哈爾濱我通過一個(gè)叫白某的男子認(rèn)識了周某。他自稱1988年出生，家住陽光100，自己做體育公關(guān)公司。我和周某是朋友關(guān)系，沒有男女性關(guān)系。我知道周某缺錢，我想幫助他，在北京市朝陽區(qū)某酒店我房間內(nèi)，我主動跟周某談一起做境外貿(mào)易合作，我負(fù)責(zé)境外聯(lián)系和對接、接單、結(jié)算，周某負(fù)責(zé)境內(nèi)人頭戶，我負(fù)責(zé)境外業(yè)務(wù)、出資，周某負(fù)責(zé)境內(nèi)出資。當(dāng)時(shí)談此事只有我和他，沒有第三方在場，后來我的合伙人陳某知道此事。在此事中，我香港的合作伙伴出資是從2018年6月至2018年12月中旬，我個(gè)人出資170多萬港幣，主要用于開戶。周某出資有100萬許。周某的錢都是我讓她轉(zhuǎn)到我的招商銀行卡，有時(shí)候是微信轉(zhuǎn)的。這些錢是用于在香港開貿(mào)易公司的人頭戶費(fèi)用，我們各出一半兒，利潤各一半兒。我們現(xiàn)在的利潤有人民幣1860萬左右，現(xiàn)在錢在香港賬戶上。
我沒有在朝陽區(qū)財(cái)滿街平安銀行開過賬戶，該銀行也沒有凍結(jié)過我的資金。我認(rèn)識該銀行的工作人員，但是我不能講。
2018年我沒有在朝陽分局常營派出所報(bào)過警，也沒有去過常營派出所。
我讓周某給類某和于某匯款是開人頭戶用。我以給領(lǐng)導(dǎo)打點(diǎn)為由讓周某轉(zhuǎn)錢，我收到錢后個(gè)人消費(fèi)了。我和周某之間沒有協(xié)議。我和周某所做的貿(mào)易就是給境外洗錢。我和周某合作的這些單子，現(xiàn)在利潤1600多萬，存在我現(xiàn)在倒三手香港公司人頭戶上，陳某知道此事，我準(zhǔn)備用500萬人民幣投到與他合伙的公司。
被告人李某某2019年1月10日供述：周某把錢都轉(zhuǎn)到我國內(nèi)的賬戶中了，這些錢我都用做消費(fèi)了。之所以向周某稱這些錢用做我們在境外開戶、打點(diǎn)關(guān)系，因?yàn)槲覜]有辦法把錢轉(zhuǎn)到境外，但實(shí)際上我在境外有賬戶。
我在境外涉及這個(gè)事情的賬戶有二三十個(gè)，都是人頭公司賬戶，也就是空殼公司。這個(gè)不是我來操作的，在香港負(fù)責(zé)操作這個(gè)事情的除了我之外還有黃某、葉某，銀行有花旗銀行、匯豐銀行、恒生銀行、港中銀等，這些賬戶賬號現(xiàn)在我提供不了，在我朋友公司我包內(nèi)的手機(jī)上。
我跟周某說過他轉(zhuǎn)給我的錢我實(shí)際用于消費(fèi)了。我沒有到常營派出所報(bào)過警。朝陽區(qū)財(cái)滿街平安銀行沒有凍結(jié)過我的資金。實(shí)際上我做這個(gè)事兒的時(shí)候，中間環(huán)節(jié)的人的賬戶被凍結(jié)了，具體是誰我不清楚，這件事最后是我安排人解決的，安排銀行的人解決的，安排具體是誰我不方便向公安機(jī)關(guān)透露，我不能說。
我沒有騙過周某，另外我答應(yīng)給周某結(jié)的款下周一就能結(jié)，這些錢都在香港恒生、匯豐銀行的公司人頭戶上，我不跟周某說實(shí)話的原因是我要保證洗錢這個(gè)事兒的安全性，不想讓更多人知道。
被告人李某某2019年1月11日供述：我給一個(gè)叫王某的人的兩個(gè)賬戶內(nèi)打過錢，這是我們辦事兒的錢，是我讓周某把一部分錢大約是20多萬匯到這兩個(gè)賬戶內(nèi)。這件事和王某沒有關(guān)系，是我借用他的兩個(gè)賬戶。
我有能力分配我倆共同投資的利潤，我也愿意立即歸還他投資的本金。
被告人李某某2019年1月22日供述：2018年8月份，我在哈爾濱通過白某認(rèn)識了周某，當(dāng)時(shí)周某說他們家在浙江義烏有兩家上市公司，一家是星某，一家是某酒店。他想用這兩家的房產(chǎn)貸款還賬，因?yàn)槲业呐笥咽菍ｉT做房產(chǎn)抵押貸款的。后來我發(fā)現(xiàn)他家的兩家上市公司已經(jīng)抵押貸款了，無法再貸款了。8月底我回到北京后，他到我住的酒店找我借錢，我對他說：“你們家的房產(chǎn)已經(jīng)抵押了，不能再借錢了?！焙笏屛?guī)黄鹱鍪聝簰赍X，因?yàn)樗牢沂亲鼍惩赓Q(mào)易的，后我們商定共同出資在境外開戶做生意。我負(fù)責(zé)境外聯(lián)系和對接、接單、結(jié)算，周某負(fù)責(zé)境內(nèi)人頭戶，我負(fù)責(zé)境外業(yè)務(wù)、出資。我個(gè)人出資170萬多港幣，主要用于開戶，他個(gè)人也出資170萬人民幣左右，他把他的錢交給了我，因?yàn)槲邑?fù)責(zé)境外，他的錢出不了境外，周某的錢都是我讓她轉(zhuǎn)到我招商銀行卡里，有時(shí)候是微信轉(zhuǎn)的。這些錢是用于在香港開貿(mào)易向下的公司人頭戶費(fèi)用。我們各自出資一半，利潤我三成他七成。后來我們就合作，做成了三筆，分給周某25萬元左右，我沒有直接給他錢，是國內(nèi)的人頭戶給他結(jié)算的，當(dāng)時(shí)我們定的時(shí)候也是這樣說的，結(jié)算不能用自己的名字。到了2018年12月份，我對周某說后邊還有兩筆生意，需要在2019年1月6日之后才能結(jié)賬，而且我要求約他見面開國內(nèi)賬戶的事兒，當(dāng)時(shí)我倆約定1月6號見面，那天我正好有事兒，第二天我倆又約定下午兩天在朝陽大悅城見面，后他說他岳母病了，我倆又約定到9號見面。9號當(dāng)天我倆見面后我就被警察抓了。
周某給我的錢，因?yàn)閲鴥?nèi)的人民幣不能出境，他給我多少錢，我在國內(nèi)自行支配，但在外國我必須把他給我的錢用于開戶，等于我是用我國外的錢幫他開了戶，我們共同出錢。另外，周某轉(zhuǎn)給我的每一筆賬，都備注為個(gè)人欠款還款，這是當(dāng)時(shí)我和周某共同商量要求這么做的，他當(dāng)時(shí)也同意了。因?yàn)樗?00萬元說好是分三個(gè)月給，但是當(dāng)時(shí)第一筆他只給了我5萬元，但是他已經(jīng)掙到了15萬元，他給了感謝我，才說成是個(gè)人欠款還款。
我們現(xiàn)在的利潤是人民幣1860萬左右，現(xiàn)在錢在香港賬戶上。我一直跟他說，最后一筆生意的利潤能夠給他，這筆是800萬元，我約他見面也是談這事兒，可是他報(bào)警了，我現(xiàn)在讓家里人幫我還他。
周某的母親不知道他在外邊欠了兩千多萬的賭債，他的家里和公司被人噴油漆要賬，他母親問他錢去了何處，周某騙他母親說錢都給了我，他母親逼他報(bào)警，找我要錢，這些都是周某親自跟我說的。
被告人李某某2018年1月30日供述：周某分多次陸陸續(xù)續(xù)給我轉(zhuǎn)了100多萬元，這是我倆共同在境外投資歐洲進(jìn)口貿(mào)易的錢。我把他給我的錢投了香港開公司的戶上，每一次的公司是不一樣的，因?yàn)槊看味家粋€(gè)不同的戶，每次結(jié)款的內(nèi)容不一樣，所以要開不同的戶。公司不固定，因?yàn)樾枰煌墓緛斫Y(jié)款。
我在香港有公司，是某公司，這個(gè)公司是做服裝貿(mào)易的，2007年8月份注冊，在香港上海實(shí)業(yè)大廈軒尼詩大道。我沒有把周某給我的錢投到這個(gè)公司。
我之前跟他說過，我負(fù)責(zé)在境外開戶，他負(fù)責(zé)境內(nèi)結(jié)款。周某知道這種操作模式，每次投資的公司是不一樣的，這樣方便結(jié)款，這些他之前都清楚。
我們每次開公司都找代理人，在香港辦公司只要有個(gè)人身份證件、交一定費(fèi)用都能開戶，銀行卡戶也需要費(fèi)用。代理人一個(gè)叫黃某，一個(gè)叫葉某，他們負(fù)責(zé)幫我找人并開戶。在我的三星手機(jī)內(nèi)有他們的聯(lián)系方式，他倆都是香港人，平時(shí)都在香港。
被告人李某某2018年2月3日供述：我沒有騙周某，我倆只是合伙做生意，周某已經(jīng)拿了一部分收益，這個(gè)收益是我給他的現(xiàn)金，總共大約有近30萬元，分兩筆給他的。給他這30萬元現(xiàn)金沒有其他人看見。另外周某還有一個(gè)手機(jī)和微信號，專門負(fù)責(zé)聯(lián)系結(jié)款的，就是我們一起做生意用來結(jié)款用的。
當(dāng)庭，被害人周某向法庭提交了其與李某某微信聊天的部分內(nèi)容。
上述證據(jù)經(jīng)舉證、質(zhì)證，現(xiàn)分析如下：
1、被告人李某某在公安機(jī)關(guān)的多次供述都稱周某轉(zhuǎn)給自己的錢是二人合伙做生意周某的投資款，生意也賺到了利潤，在香港的銀行賬戶上，自己正要將利潤支付給周某。當(dāng)庭，李某某則稱二人做人民幣結(jié)算生意獲得了利潤，由周某掌握該利潤，周某自己留了一部分，然后把剩下的利潤打給我，周某給的錢主要就是合伙做生意我應(yīng)當(dāng)分得的利潤。關(guān)于周某給自己的款項(xiàng)的性質(zhì)，李某某的說法自相矛盾。
2、李某某稱自己和周某做香港與歐洲貿(mào)易的人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，自己通過手機(jī)中的WhatsApp、SilentPhone等軟件和香港的黃某等人聯(lián)系，手機(jī)中有對方的聯(lián)系方式以及同對方的聯(lián)系內(nèi)容。就此，公安機(jī)關(guān)委托鑒定機(jī)構(gòu)對李某某的手機(jī)進(jìn)行了鑒定，但是鑒定機(jī)構(gòu)從李某某的手機(jī)中并未提取到其所稱人員的聯(lián)系方式，也沒能提取到李某某所稱的相關(guān)軟件。
3、周某的多次陳述，內(nèi)容穩(wěn)定一致，并有微信聊天記錄對其部分陳述內(nèi)容予以佐證，可信性較強(qiáng)。
綜上，對李某某關(guān)于沒有詐騙的辯解，本院不予采信，其他證據(jù)經(jīng)舉證、質(zhì)證，本院予以采信。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了他人財(cái)產(chǎn)權(quán)利，觸犯了刑法，已構(gòu)成詐騙罪。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人李某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。辯護(hù)人辯稱本案事實(shí)不清，證據(jù)不足，李某某無罪，根據(jù)前述分析，現(xiàn)有證據(jù)可以證明李某某詐騙周某錢款的事實(shí)，因此對辯護(hù)人的辯護(hù)意見本院不予采納。李某某的犯罪所得，依法應(yīng)予退賠被害人周某。綜上，根據(jù)被告人李某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會的危害程度，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，罰金人民幣十一萬元，剝奪政治權(quán)利二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年1月9日起至2030年1月8日止。罰金于本判決生效之日起即行內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人李某某退賠人民幣一百七十一萬六千五百元，發(fā)還被害人周某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 徐清岱
人民陪審員 常振海
人民陪審員 李元元
二〇二〇年十月三十日
書 記 員 王 鑫
