案??由 詐騙
案??號 （2020）京0105刑初1604號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]1566號起訴書指控被告人宋某犯詐騙罪，于2020年8月13日向本院提起公訴。本院組成合議庭依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員張力出庭支持公訴，被告人宋某及其辯護(hù)人張忠、李曉鵬，被害人武某及其訴訟代理人北京天馳君泰律師事務(wù)所律師季曉川，被害人伊某、王某1到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：一、被告人宋某于2015年11月至2019年間，在北京市朝陽區(qū)北京韻杰朗道文化創(chuàng)意有限公司內(nèi)，以為被害人伊某（男，38歲，河北省人）辦理北京戶籍為由，騙取被害人支付的辦理費(fèi)用人民幣180000元。
二、被告人宋某于2017年8月間，在北京市朝陽區(qū)安立路60號潤楓德尚A座701室北京韻杰朗道文化創(chuàng)意有限公司內(nèi)，以為被害人武某（女，42歲，山西省人）通過人才引進(jìn)方式辦理北京戶籍為由，騙取被害人支付的辦理費(fèi)用共計(jì)人民幣588000元。
三、被告人宋某于2017年9月間，在北京市朝陽區(qū)安立路60號北京潤楓德尚A座701室韻杰朗道文化創(chuàng)意有限公司內(nèi)，以為被害人王某1（男，42歲，山東省人）通過人才引進(jìn)方式辦理北京戶籍為由，騙取被害人支付的辦理費(fèi)用共計(jì)人民幣588000元。
被告人后被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人宋某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被害人武某訴訟代理人的主要代理意見為，被告人宋某當(dāng)庭拒不認(rèn)罪，主觀惡性大，詐騙數(shù)額特別巨大，建議法庭對其從重處罰，被害人被詐騙的錢款系合法收入且被害人并不是追求利用非正當(dāng)途徑獲取北京戶籍，故建議法庭追繳被告人宋某詐騙錢款返還被害人。
被告人宋某當(dāng)庭辯稱，自己沒有虛構(gòu)事實(shí)，跟伊某說的就是辦理工作居住證而不是北京戶口，而且與3個被害人都簽訂了咨詢合同，都是按照北京市政策辦理。
被告人宋某辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人宋某公司具備為他人辦理工作居住證、人才引進(jìn)、積分落戶的資質(zhì)，與3名被害人簽訂的咨詢協(xié)議應(yīng)屬于民事法律關(guān)系，不應(yīng)介入刑事手段，雙方關(guān)于費(fèi)用的約定不能成為認(rèn)定被告人實(shí)施詐騙犯罪的證據(jù)。
經(jīng)審理查明：2015年11月至2019年間，被告人宋某在北京市朝陽區(qū)其經(jīng)營的北京韻杰朗道文化創(chuàng)意有限公司（以下簡稱韻杰朗道公司）內(nèi)，以為被害人伊某（男，38歲，河北省人）辦理北京戶籍為由，騙取被害人支付的辦理費(fèi)用人民幣18萬元；以為被害人武某（女，42歲，山西省人）、王某1（男，42歲，山東省人）通過人才引進(jìn)方式辦理北京戶籍為由，分別騙取被害人武某、王某1支付辦理費(fèi)用各人民幣58．8萬元。被告人宋某后被抓獲歸案。
一、公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)如下：
1．被害人伊某陳述證明：①2015年11月我聽朋友劉某說他知道一家專門辦理北京戶口的公司，可以把我的戶籍辦成北京的戶籍，2015年11月19日我和劉某一起到了位于北京市朝陽區(qū)的韻杰朗道公司，當(dāng)時是公司的總經(jīng)理宋某接待的我們。宋某跟我說，他們公司正常是兩年半就可以將我的戶籍辦理到北京來，但是要先辦理北京工作居住證，辦完后要每年年檢北京工作居住證，年檢三年后就可以將我的戶籍辦理到北京。我當(dāng)時相信了宋某，當(dāng)天就在宋某的公司使用他們的POS機(jī)從我的中國工商銀行儲蓄卡給他們轉(zhuǎn)賬18萬元，并且還簽訂了協(xié)議，保證三年內(nèi)將我的戶籍辦理到北京。之后我就回家了，到了2019年3月20日上午我去宋某公司，發(fā)現(xiàn)他們公司已不在了，我打宋某的電話都無法接通，我才發(fā)現(xiàn)是被騙了，所以我來派出所報案了。
當(dāng)時宋某讓他們公司的一個叫王某2的負(fù)責(zé)給我辦理我的戶籍之事，但是王某2在2015年就從他們公司辭職了。我聯(lián)系過王某2，他說宋某只是讓他跑北京工作居住證的業(yè)務(wù)。但宋某答應(yīng)給我辦的是北京戶口，因?yàn)槲也痪邆滢k理北京市戶籍的條件，所以才找宋某辦的。我們約定的錢款是30萬元，剩下的12萬元說好是辦完北京戶口再給他。宋某給我辦理的是北京工作居住卡，在我交完錢之后幾個月后辦下來的。我和宋某之間簽了協(xié)議，但是當(dāng)時協(xié)議我也沒仔細(xì)看，因?yàn)槲矣袀€中間人劉某，我相信劉某，后來才發(fā)現(xiàn)簽的是辦理北京市工作居住證的協(xié)議，上面沒提辦理北京戶口的事。宋某說可以通過高新人才引進(jìn)的方式辦理落戶，他說給我先辦理一個北京市工作居住證，三年之后再以高新人才引進(jìn)的方式辦理落戶。
②宋某跟我承諾的是辦北京戶口，我要居住證沒有用。宋某當(dāng)時說不用我管，交錢就能給我辦理。一開始說費(fèi)用是36萬元，但是因?yàn)槲沂桥笥呀榻B的，只收30萬元，先交18萬元，成功后再給12萬元。后來我找宋某，宋某微信拉黑我，電話打不通。
2．被害人武某陳述證明：①偵查機(jī)關(guān)陳述：2017年8月份，我老公白某與朋友吃飯時聊起想要給我辦理北京戶口的事，讓朋友幫忙留意這方面的渠道。8月10日，通過朋友雷某介紹建立了一個微信群，將王某3和我邀請進(jìn)群，王某3宴請了一個叫鄭某1的男子，對方自稱是北京韻杰朗道文化創(chuàng)意有限公司法人助理，讓我先將我的個人材料發(fā)給對方。當(dāng)天晚上我將身份證和學(xué)歷證明發(fā)給對方，對方稱先進(jìn)行材料審核，通過后將聯(lián)系我接下來的事項(xiàng)。過了幾天鄭某1聯(lián)系我稱審核通過，其公司法人宋某可以通過高新人才引進(jìn)方式解決北京戶口，他們公司先安排我拿到中級職稱和高級職稱證書，再通過高級人才引進(jìn)辦理落戶，鄭某1稱他們公司如此操作已經(jīng)七年了，而且成功率99．9%，負(fù)責(zé)人宋某有為多人辦理成功的案例。一年半辦理下來，費(fèi)用98萬元，其中8．8萬元是用于辦理高級職稱的費(fèi)用，如果高級職稱辦理下來，戶口沒有辦理成功的話8．8萬元將不退還，如果高級職稱沒有辦理下來戶口沒有辦理成功將全額退款。于是我們雙方約好2017年9月4日在北京市朝陽區(qū)亞運(yùn)村安立路60號潤楓德尚A座701室簽訂協(xié)議，當(dāng)天我見到該公司的法人宋某，并現(xiàn)場再次與宋某確認(rèn)是否像鄭某1所說，宋某明確說沒問題，他們近期也有辦成功的讓我們放心。當(dāng)天我們簽訂了一份申請北京人才引進(jìn)咨詢協(xié)議，當(dāng)時簽的是咨詢合同，我當(dāng)時還問他們，什么是咨詢合同，當(dāng)時宋某和鄭某1都說，為了防止有關(guān)部門查，都這么簽。簽完后，我到北京市朝陽區(qū)中國光大銀行（安慧支行）柜臺進(jìn)行轉(zhuǎn)賬57．8萬元人民幣，加上之前我在他們公司以現(xiàn)金的方式給鄭某11萬元作為定金一共給了宋某58．8萬元。協(xié)議上寫的是人才引進(jìn)50萬元，其他費(fèi)用辦理成功后再補(bǔ)齊。剛開始鄭某1說辦成要120萬，后來他帶我們見到宋某后，宋某定下來辦成需要100萬，先交60萬的首付款，辦成之后再把剩余的40萬給他。
2019年6月我收到他們給我快遞過來中級職稱證書，但是一直沒有落戶成功的消息，期間我們多次聯(lián)系宋某詢問辦理進(jìn)度，對方都在稱正在進(jìn)行中。2019年7月有一個自稱韻杰朗道公司員工加了我的微信（微信號：×××)，問我是否辦理積分落戶，我和對方說是辦理高級人才引進(jìn)。我感覺他們員工不清楚我所辦理的情況，于是我聯(lián)系其他員工，員工李超電話答復(fù)我稱宋某出國不在國內(nèi)，無法進(jìn)行操作。我多次打電話和發(fā)微信聯(lián)系宋某，他一直不接也不回復(fù)我的信息，也不回復(fù)如何進(jìn)行退款。
宋某說的是以高新人才引進(jìn)的方式辦理落戶，他們先給我辦理中級職稱，再辦理高級職稱，這兩個職稱都不需要我本人去，他們就可以給我辦，然后再按照政府的流程去申請，宋某承諾一年之內(nèi)就能辦成。但宋某沒有給我辦理中級職稱和高級職稱，中級職稱是我自己去考的，后宋某和我說高級不用考了。
在2O19年五月份的時候，北京正好有積分落戶的政策，我在2O13年斷繳了幾個月的社保，當(dāng)時我問宋某是否能把我斷繳的社保補(bǔ)繳，宋某說跨年的沒法補(bǔ)繳，他辦不了。后來，有一個他們公司的人和我說要給我辦積分落戶，我說不對，給我辦的是高新人才引進(jìn)辦理落戶。然后我給宋某打電話，宋某說他手下的員工不懂，給我辦理的就是高新人才引進(jìn)的方式辦理落戶。再后來宋某和我說讓我辦理積分落戶。我和他說如果以積分落戶的方式，我自己就可以辦理也不用找他。然后我覺得他這個人特不靠譜，就提出退錢不辦了。他說錢退不了，正在給我辦著。后來他就不接電話了，微信也不回，我去公司找過他幾次，找到過他，他說錢退不了，他說這件事肯定能辦，問他辦到哪一步了，他也不說，就說正在辦，而且肯定能辦成。
②當(dāng)庭陳述：當(dāng)時我簽合同的時候見到宋某，也是通過朋友介紹的，我也是知道自己有學(xué)歷，就想通過人才引進(jìn)，朋友和我說宋這里有引進(jìn)指標(biāo)。見面以后都是宋某自己說具體怎么操作，而且本身我有工作居住證，宋說我有條件，只要我考取中級職稱，基本沒有問題。說如果快的時候2018年底，就能在系統(tǒng)里看到我的指標(biāo)，2019年初就可以拿到準(zhǔn)遷證。也和我說之前有辦理成功的，我說想看之前成功的例子，但是說不能給我看，當(dāng)時還要查詢我是否有犯罪記錄。中級職稱的報名費(fèi)每次只有一百元，第一次去考宋某公司沒有人跟著，第二次去宋某公司有人跟著，但什么也沒有干，住宿、路費(fèi)、餐費(fèi)都是我們自己出的。而且社保什么的都是我自己交的，不在58．8萬元里。還不能一個月一個月交，還是預(yù)付，工資還要我們自己轉(zhuǎn)。2019年5月份，我要求結(jié)束合作，當(dāng)時宋某沒同意，還壓了我1個月的工資（一萬元左右）和三個月的社保，都沒有退還我。
3．被害人王某1陳述證明：①2017年7月份，我通過我的同事白某介紹認(rèn)識了韻杰朗道公司的宋某，宋某稱可以通過人才引進(jìn)的方式解決北京戶口，因?yàn)榘子竦膼廴宋淠骋苍谶@個公司辦理北京戶口，但需要支付100萬元的費(fèi)用，前期先交58．8萬元，等一年之內(nèi)戶口辦下來之后，再把剩下的41．2萬元補(bǔ)齊。2017年9月23日，我通過銀行柜臺給宋某的對公賬戶，轉(zhuǎn)了58．8萬元和一筆13482元作為轉(zhuǎn)賬他們公司勞動關(guān)系的個稅錢，后我就等著這件事落實(shí)，但是直到2019年4月份，事情一直沒有進(jìn)展，我要求將我的勞動關(guān)系轉(zhuǎn)回到我的原公司并且要求退回所繳納的錢，但是數(shù)次和宋某溝通他都口頭答應(yīng)全部退還款項(xiàng)并且稱隨時可以辦理，直到2019年7月份的時候，宋某改口稱不給退款，于是我報警了。
②宋某承諾過我們能考過職稱，我也是考工程師。當(dāng)時說的是人才引進(jìn)，我還咨詢過我們公司的人力，我們公司也有這種指標(biāo)，當(dāng)時輪不到我們，后來就想著去別的公司。開始是收材料，考中級職稱。我在神州數(shù)碼公司工作，我和武的愛人是十幾年的同事。我們都是為了孩子想解決戶口問題，自己公司要等很久，我們一起吃飯說起這個事情，我想著也去看看。宋某當(dāng)時還讓我把勞動關(guān)系轉(zhuǎn)到他的公司去，他給我發(fā)的工資都是我們xx公司轉(zhuǎn)給他公司，他公司再給我的，社保和個稅都是我自己預(yù)付的。考試的事情，他說他有自己的辦法保證我們通過的，具體什么辦法沒有和我們說，就說保證我們過。我們第一次是去濟(jì)南考試，當(dāng)天通知的我，沒人陪同我們?nèi)?，我?dāng)時都買不到車票，我還是自己開車去天津再買的高鐵票。結(jié)果沒有通過，三四個月以后，又去鄂州考，是我自己飛到鄂州，酒店、機(jī)票等費(fèi)用都我們自己付費(fèi)的，宋某公司的人就出現(xiàn)了一下。我第一次見宋某的時候，在場的有武某丈夫、鄭某1、我和宋某四個人。當(dāng)時說的很明確，用什么方式拿到戶口。他說他們有指標(biāo)，我覺得這個價格就是買指標(biāo)的價格。
4．證人劉某證言證明：伊某是我的朋友，2015年的時候，我找人給他辦過北京戶口，但是后來沒辦成。2015年年底的時候，我的一個叫王某4的朋友和我說認(rèn)識一個叫宋某的哥兒們，能給外地人辦進(jìn)京戶口。他說先辦北京“綠卡”，三年之后再轉(zhuǎn)北京市戶口，我當(dāng)時就想到了我的朋友伊某，因?yàn)橐聊秤悬c(diǎn)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，而且有兩個孩子，自身也沒什么前科劣跡。我把這件事和伊某說了。后來，王某4帶著我和伊某去亞運(yùn)村一家公司，公司看著挺正規(guī)的，在公司見到的宋某，當(dāng)時宋某講先辦北京市居住證，三年之后再以人才引進(jìn)的方式辦理北京市戶口，他說別人都收36萬元，看在王某4的份兒上收伊某30萬元，當(dāng)時伊某刷了18萬元，說剩下的12萬元過兩天就給。過了三四天以后，伊某給我打電話說對方可能是騙子。我和王某4去找宋某，宋某當(dāng)時找了一些借口說辦理耽誤了時間，后來，我把宋某、王某4和伊某約到一伊某的餐廳，當(dāng)時我沒去，但是我知道他們商量的結(jié)果是三年伊某戶口進(jìn)京之后，再付剩下的12萬元。后來過了三年，伊某給我打電話讓我去宋某公司看看，我本身和宋某也不認(rèn)識，就叫著王某4一起去宋某在亞運(yùn)村的公司，但是公司已經(jīng)沒人了，我趕快給伊某打了電話，把情況和他說了，伊某就報案了。宋某和伊某簽應(yīng)該是了簽協(xié)議的，但我沒看。
5．證人王某2證言證明：我是在2014年年底經(jīng)朋友介紹去的宋某公司上班，在公司是業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)給客戶跑北京市工作居住證手續(xù)，2015年底離職。伊某之前是公司的一個客戶，我認(rèn)識他。宋某跟我說伊某是辦理北京市工作居住證的，為了讓子女入學(xué)。我不知道伊某是否辦理北京戶口，伊某每次來我們公司都單獨(dú)和宋某談，他們具體談什么我不知道，合同都是他跟宋某簽的。我離職是因?yàn)楣ぷ髦邪l(fā)現(xiàn)宋某公司有問題，而且克扣員工工資，沒有給我們繳納社保。宋某公司問題是公司經(jīng)常換辦公地址，在業(yè)務(wù)上明知辦不成還答應(yīng)很多客戶說能辦成，收人家錢，經(jīng)常有客戶來公司催債，我覺得宋某是拆東墻補(bǔ)西墻。找宋某辦事兒的都是不滿足條件的，我知道也沒有辦成過的，這也是我離職的一個原因。
辦理北京市工作居住證需要本科以上學(xué)歷，在宋某的公司繳納社保及個人所得稅連續(xù)滿12個月；在京有固定住所等。伊某不完全滿足條件，他學(xué)歷就不夠。宋某跟我說能辦，事情是他倆談的，合同是他和伊某簽的，錢也是宋某收的。我看過伊某遞交的材料，跟宋某說過辦不成，但是宋某說讓我辦，其他的不用管。我不知道是否有客戶來公司辦理北京戶口，因?yàn)閴驐l件的可以申請積分落戶，也不用找宋某。
6．證人鄭某1證言證明：2017年至2018年4月我在宋某的韻杰朗道公司做法人助理，工作中我完全按照法人宋某的指示進(jìn)行工作，宋某的公司主要是做文化推廣、校園推廣、辦理戶口、居住證。關(guān)于居住證這一塊兒是宋某自己操作，我們偶爾幫一下小事務(wù)，再就是在朋友圈幫忙推廣，但他具體怎么辦我不清楚，好像是做人才引進(jìn)渠道。我?guī)退文陈?lián)系的只有武某和她介紹來的一個人，他倆找宋某辦理的是戶口，我離職的時候還在辦理。宋某跟我說他給別人辦成過戶口，他說他有關(guān)系運(yùn)作辦理戶口。我在微信上跟武某說的話都是宋某讓我說的，宋某跟我說完我及時告訴了武某他們。宋某說他有辦理戶口的資質(zhì)，也幫人辦成過，我也是這么向武某轉(zhuǎn)述的。
7．證人郭某證言證明：2018年3月我通過微信朋友圈看到有一個公司可以辦理北京市工作居住證、人才引進(jìn)的廣告，我去了該公司，宋某接待的我，宋某說可以以人才引進(jìn)的方式給我辦理北京戶籍，費(fèi)用需要85萬元，前期先交30萬元，我們還簽了一份協(xié)議，當(dāng)時協(xié)議上寫的18個月內(nèi)辦完。我當(dāng)時把30萬元匯到了宋某公司賬上，由于宋某說必須通過他們公司交納社保，所以我把工作辭了，每個月自己將社保錢匯給宋某公司，由他們公司幫我代繳。之后宋某就讓我一直等，2019年5月，北京市出臺了積分落戶的政策，我的條件符合積分落戶條件，所以我通過積分落戶到北京。由于宋某沒有通過人才引進(jìn)的方式給我辦理成北京戶口，我想把之前交的30萬元要回來，我去他公司，結(jié)果公司沒人。我的積分落戶跟宋某沒有關(guān)系，是我自身符合條件，就算不在宋某公司，隨便找一家公司只要正常繳納社保都可以辦理積分落戶，宋某沒有起到任何作用。
8．被害人伊某提交的工商銀行刷卡憑證、中國工商銀行銀行賬戶交易明細(xì)、收款收據(jù)證明：2015年11月19日伊某通過刷卡向韻杰朗道公司支付18萬元，收據(jù)收款人簽字為被告人宋某，收據(jù)記載“北京市工作居住證辦理費(fèi)用首付30萬的60%”。
9．被害人伊某提交的名片復(fù)印件證明：被告人宋某公司所在地為北京市朝陽區(qū)亞運(yùn)村安立路60號潤楓德尚A座701室，王某2為該公司人力主管。
10．被害人伊某提交的《申請北京市工作居住證咨詢協(xié)議》及宣傳材料證明：2015年11月19日伊某與韻杰朗道公司簽訂協(xié)議，雙方協(xié)商北京市工作居住證經(jīng)特殊渠道辦理，辦理過程中無需伊某提供學(xué)歷、個稅、住房情況等材料，在宋某公司提供一年連續(xù)繳納社保記錄后直接辦理，辦理費(fèi)用總額36萬元，實(shí)收30萬元，首付60%，辦理成功后付剩余40%。該協(xié)議上標(biāo)注“已下證2016年3月18日”字樣。
11．宣傳材料中記載韻杰朗道公司人力資源委托辦理內(nèi)容共計(jì)13項(xiàng)，與戶籍相關(guān)的為第4、8兩項(xiàng)（辦理接收外地生源高等院校應(yīng)屆畢業(yè)生的申報及轉(zhuǎn)正與落戶手續(xù)；接收管理委托人員的集體戶口），關(guān)于人才引進(jìn)等均記載為“申報手續(xù)”。
12．被害人武某提交的轉(zhuǎn)賬憑證、微信截圖，北京通達(dá)首誠司法鑒定所出具的司法鑒定意見書證明：被害人武某于2017年9月4日向北京韻杰朗道文化創(chuàng)意有限公司轉(zhuǎn)賬57．8萬元，向宋某個人微信轉(zhuǎn)2019年4-9月社保個稅2．58萬元。
被害人武某就合同中沒有寫明辦理北京戶口內(nèi)容而與宋某公司員工溝通，對方回復(fù)“說實(shí)話，我們也是撈偏門的大家和氣生財最怕的就是客戶鬧事大家誰都不好過您謹(jǐn)慎我們也是一樣的合同跟公司簽跑不了也不敢跑”；“這個東西大家都是打擦邊球您謹(jǐn)慎我們會比您更謹(jǐn)慎”……
被害人武某與宋某溝通內(nèi)容，武某說“你們業(yè)務(wù)員小劉說中級職稱成績沒過，需要我們自己再學(xué)習(xí)去考，只有考過了才能拿到證。你之前不是說我們只要自己去考，成績就不用我們管了，肯定沒問題嗎？肯定不會耽誤落戶的。當(dāng)時我們辦的是加急的一年辦下來的。你當(dāng)時說應(yīng)該明年年初拿到遷戶的資料！”……
13．被害人武某提交的《申請北京市人才引進(jìn)咨詢協(xié)議》證明：2017年9月4日武某與韻杰朗道公司簽訂協(xié)議，雙方協(xié)商人才引進(jìn)50萬元整，學(xué)歷職稱：捌萬捌仟元整，韻杰朗道公司提供咨詢服務(wù)，收取咨詢費(fèi)。
14．被害人王某1提交的銀行匯款回單證明：2017年9月23日王某1向韻杰朗道公司匯款人民幣58．8萬元，另當(dāng)日向該公司還匯款人民幣13482元。
15．被害人王某1提交的《申請北京市人才引進(jìn)咨詢協(xié)議》證明：2017年9月19日王某1與韻杰朗道公司簽訂協(xié)議，雙方協(xié)商人才引進(jìn)50萬元整，職稱申報高級職稱：捌萬捌仟元整，韻杰朗道公司提供咨詢服務(wù)，收取咨詢費(fèi)。
16．被害人王某1與被告人宋某之間的通話錄音證明：王某1多次向宋某追要辦理戶口錢款，被告人宋某口頭同意退款，但并沒有按照口頭約定退款。
17．中國工商銀行出具的賬戶交易明細(xì)證明：韻杰朗道公司賬戶收到被害人武某、王某1匯款后于當(dāng)日或第二日轉(zhuǎn)入宋某個人賬戶，2018年3月13日收到郭某轉(zhuǎn)賬30．6萬元后于當(dāng)日轉(zhuǎn)入宋某個人賬戶30．5萬元。
18．北京市積分落戶服務(wù)中心出具的郭某積分落戶材料證明：郭某個人積分96．5分，用人單位填寫為韻杰朗道公司，2019年10月25日該人申請北京市積分落戶。
19．到案經(jīng)過證明被告人宋某于2019年11月25日被抓獲。
20．戶籍材料證明被告人宋某的基本身份情況。
21．韻杰朗道公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件證明：該公司系自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司，法人是宋某，注冊資本5000萬元，成立于2011年11月9日，經(jīng)營范圍中關(guān)于咨詢類的有：投資咨詢、教育咨詢、技術(shù)咨詢、企業(yè)管理咨詢。
22．被告人宋某供述：①偵查機(jī)關(guān)供述：我是韻杰朗道公司法人，公司原來在北京市朝陽區(qū)辦公，2015年下半年的時候，伊某通過我公司之前一個員工汪杰的叔叔王某4介紹到我公司，公司幫他辦理北京市工作居住證，后期他個人和我的公司簽署了一份協(xié)議，協(xié)議費(fèi)用是30萬元，但收取了他18萬元的首付，簽完協(xié)議半年左右，伊某的北京工作居住證就辦下來了，伊某說他辦這個北京工作居住證，是為了能把北京戶口辦下來，我和他講落戶北京戶口他的條件還不夠，這樣剩余的尾款伊某也沒付給我。他說如果給他辦理下北京市戶口，就把剩下的尾款給我，我說不行，我和他說他申請北京市戶口的資格肯定不夠。辦理伊某的北京工作居住證是員工王某2，后期就沒再接這方面的業(yè)務(wù)了。收伊某的30萬元就是辦理北京市工作居住證的咨詢費(fèi)，其中有5萬元轉(zhuǎn)給了王某4，他說這個客戶是他介紹來的，問我要好處費(fèi)，給伊某辦理北京工作居住證估計(jì)花了幾萬塊錢，我是給了一個姓鄭的女士錢讓她給伊某辦的，剩下的錢用于公司運(yùn)營開銷了。我沒有答應(yīng)過給伊某辦理北京戶口。
辦理北京市工作居住證第一需要公司有資質(zhì)，任何公司都可以去申報，第二需要個人在北京上社保三年，社保越長越好，在北京同時要交納個人所得稅150元左右，第三在北京有房是最好的，這是加分，第四無犯罪記錄。我們公司在北京市工作居住證網(wǎng)上申辦成功了，所以我們有這個資質(zhì)。辦理了北京工作居住證之后再辦理北京戶口是有條件的，需要持北京工作居住證滿三年，三年之內(nèi)無犯罪記錄，中級或高級職稱，還有社保個稅達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，還有一些其他的條件，只有滿足這些條件才能夠申請北京戶籍，而且這些都是硬性規(guī)定，要求很嚴(yán)格，不是托人就能辦的。伊某沒和我說要辦理北京市戶口的事情，是他的北京市工作居住證下來之后，他才提出來要辦北京市戶口。
我認(rèn)識武某，她是我公司客戶，我們給她辦的是人才引進(jìn)，如果條件夠，是可以的，但我忘記收了她多少錢，這個錢是因北京市人才引進(jìn)咨詢費(fèi)收取的。
②當(dāng)庭供述：我沒有虛構(gòu)事實(shí)詐騙。因?yàn)槲夜景l(fā)展，租賃合同到期所以公司搬家。而且我和他們?nèi)齻€人簽訂的是咨詢協(xié)議。伊某找我辦的就是北京市工作居住證，我公司基本上符合辦理北京居住證資質(zhì)，而且也給他辦理成功了，伊某要求時間緊，社保在另一個單位，我就委托鄭女士辦理，給她10萬元。伊某也和我說辦理北京戶口，但是我拒絕了。武某和王某1找我辦的是通過人才引進(jìn)落戶北京，但我沒有承諾一定辦成，我們也簽了合同，每個人收了58．8萬元。給他們辦戶口我公司進(jìn)行了日常個人信息的維護(hù)工作，如果不成功，全額退款。收取他倆每人58．8萬元的支出主要有，社保和個稅基本維護(hù)，社保每個月2千多是我替他們交到社保局，具體多少不記得了，是由業(yè)務(wù)員做的，沒申報下來就一直交。個稅是150元/月。當(dāng)時業(yè)務(wù)員介紹他們來的，簽合同我簡單見了一面，給了業(yè)務(wù)員10萬元，相當(dāng)于介紹的費(fèi)用?？贾屑壜毞Q兩次的報名考試費(fèi)用，公司第二次也有陪同人員，陪考費(fèi)我也記不清楚了，報名費(fèi)我也記不清楚了。我公司有積分落戶成功的案例。武某和王某1考試的事情我也沒有承諾過一定包過，我沒有說過有指標(biāo)之類的話。武某、王某1主要是鄭某1接待，我只是講解了一下人才引進(jìn)的政策。
二、辯護(hù)人向法庭提交了證據(jù)材料：
1．韻杰朗道公司《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證》證明：該公司經(jīng)營范圍為動畫片、專題片、電視綜藝制作，有效期至2017年5月13日。
2．非專利技術(shù)資產(chǎn)評估報告書證明：第三方資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)接受宋某委托后，以2012年3月31日為評估基準(zhǔn)日評估“嵌入式舞臺燈光控制系統(tǒng)”非專利技術(shù)在持續(xù)經(jīng)營假設(shè)前提下的市場價值為人民幣500．08萬元。
3．張家口韻杰朗道武術(shù)館營業(yè)執(zhí)照證明：宋某2018年1月10日在懷來縣成立該武館，系個人獨(dú)資企業(yè)，組織跆拳道文化藝術(shù)交流活動（不含演出）。
4．銀行交易賬戶明細(xì)單證明：2015年11月20日韻杰朗道公司賬戶收到18．88萬余元，當(dāng)日轉(zhuǎn)王某45萬元，備注伊某綠卡項(xiàng)目，共同承諾如未成功全額退款；當(dāng)日轉(zhuǎn)宋某個人賬戶13．88萬元。
5．微信、支付寶支付交易截圖證明：2015年11月27日宋某向昵稱“Nancy（*穎超）”轉(zhuǎn)賬3萬元，備注為“伊某綠卡項(xiàng)目定金共同承諾如未成功全額退”；2016年3月29日向鄭某2轉(zhuǎn)賬7萬元，備注為“伊某綠卡余款”；2017年9月22日向梁某轉(zhuǎn)賬3．2萬元，備注為“武x、王某1兩人軟著中級申報費(fèi)用，不過全退！”
6．協(xié)議兩份復(fù)印件、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單復(fù)印件證明：2017年8月2日韻杰朗道公司與楊凱簽訂《申請北京市工作居住證咨詢協(xié)議》，約定咨詢費(fèi)為48萬元，2019年3月11日雙方簽訂《合同終止協(xié)議》，雙方約定終止《申請北京市工作居住證咨詢協(xié)議》，韻杰朗道公司分兩筆分別于2019年3月18日和4月11日前退還楊某共計(jì)42萬元，楊某指定李某收款。2019年3月14日宋某通過支付寶向李某賬戶轉(zhuǎn)賬11．52萬元，摘要“按合同所約定退清楊某費(fèi)用”。
以上證據(jù)經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，對于辯護(hù)人提交的境外公司成立材料，本院認(rèn)為目前不符合我國刑事訴訟法關(guān)于境外書證的證據(jù)形式，對于武術(shù)交流大會的新聞報道等證據(jù)材料，本院認(rèn)為與本案缺少關(guān)聯(lián)性，上述兩部分證據(jù)本院不予認(rèn)可，其他證據(jù)材料，本院對其中能夠相互印證的部分予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人宋某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了刑律，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人宋某犯詐騙罪的罪名成立。關(guān)于辯方提出的無罪辯解及辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，在案被害人陳述、證人證言、書證、鑒定意見提取的數(shù)據(jù)、被害人提供的錄音證明能夠相互印證證明被告人宋某虛構(gòu)自己能夠通過人才引進(jìn)等方式辦理北京戶籍的事實(shí)，騙取被害人錢款，其主觀上具有非法占有的故意，客觀上事實(shí)了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相詐騙的行為。故本院對辯方提出的無罪辯解及辯護(hù)意見不予采納。被告人的犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)責(zé)令退賠。綜上，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人宋某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個月，罰金人民幣十三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2032年5月24日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人宋某退賠人民幣一百三十五萬六千元發(fā)還被害人伊某人民幣十八萬元，發(fā)還被害人武某人民幣五十八萬八千元，發(fā)還被害人王某1人民幣五十八萬八千元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王 楊
人民陪審員 劉帥鋒
人民陪審員 楊燕慧
二〇二〇年十一月二日
書 記 員 鄭重儀
