案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0106刑初408號(hào)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴〔2020〕300號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某犯詐騙罪，于2020年4月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員唐曉慶、檢察官助理李南璇出庭支持公訴，被害人蔣某、被告人陳某某及其辯護(hù)人王卓勛到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院起訴書(shū)指控：2018年10月至2019年4月期間，被告人陳某某在本市豐臺(tái)區(qū)洋橋金源酒店樓下的北京銀行等地，以幫助被害人蔣某申辦“廣交會(huì)”展位為由，騙取被害人蔣某人民幣220萬(wàn)元，后陸續(xù)退回人民幣74萬(wàn)元。2019年11月20日，被告人陳某某的家人退還人民幣45萬(wàn)元。被告人陳某某于2019年7月7日被北京市公安局豐臺(tái)分局洋橋派出所傳喚到案。
針對(duì)起訴的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了被告人供述、被害人陳述、證人證言、書(shū)證、物證等證據(jù)，認(rèn)為被告人陳某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人陳某某對(duì)起訴書(shū)指控的罪名及事實(shí)不予認(rèn)可，辯稱其不是詐騙，其只是起到介紹作用。被告人陳某某的辯護(hù)人認(rèn)為本案不構(gòu)成詐騙罪，提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1．陳某某沒(méi)有隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)，其在辦理廣交會(huì)展位一事中僅起到反饋信息的作用，辦理展位的事是齊某等人在操辦，陳某某并不認(rèn)識(shí)齊某找的涂金勇和李寶華，其只是按照齊某的指示將信息傳遞給蔣某，陳某某僅起到中間人作用；2．辦理展位的費(fèi)用數(shù)額并非是陳某某決定的，其對(duì)于220萬(wàn)元只是一種預(yù)判，并沒(méi)有非法占有的主觀故意，蔣某是基于對(duì)齊某的信任才決定出資；3．陳某某與齊某事前沒(méi)有共謀，不是共同詐騙；4．陳某某挪用剩余保管的款項(xiàng)，是因?yàn)樗J(rèn)為事情已經(jīng)辦成了，無(wú)需將余款返回蔣某，在其資金出現(xiàn)困難時(shí)才挪用了這筆款項(xiàng)；5．陳某某有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，沒(méi)有詐騙蔣某的必要。綜上，陳某某不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明：2018年11月至2019年4月期間，被告人陳某某在本市豐臺(tái)區(qū)洋橋金源酒店樓下的北京銀行等地，以幫助被害人蔣某申辦“廣交會(huì)”展位為由，騙取被害人蔣某人民幣220萬(wàn)元。在被害人蔣某發(fā)現(xiàn)被騙要求退錢(qián)時(shí)，陳某某陸續(xù)退回蔣某人民幣74萬(wàn)元。
2019年7月5日，被害人蔣某報(bào)警，被告人陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。2019年11月20日，被告人陳某某的家人退還蔣某人民幣45萬(wàn)元。
以上事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1．被害人蔣某的陳述及辨認(rèn)筆錄。
2．證人齊某的證言。
3．證人段某的證言。
4．證人錢(qián)某的證言。
5．證人王某的證言。
6．受案登記表、立案決定書(shū)：證實(shí)蔣某于2019年7月5日20時(shí)許，向北京市公安局豐臺(tái)分局洋橋派出所報(bào)案稱其在2018年10月至2019年4月期間，被人以幫忙拿下“中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)”展位為借口騙取人民幣166萬(wàn)元。2019年7月7日，豐臺(tái)分局決定對(duì)蔣某被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
7．賬戶交易明細(xì)：
（1）陳某某賬戶收取蔣某賬戶220萬(wàn)元的情況：2018年11月14日，陳某某北京銀行賬戶（尾號(hào)5915）收到蔣某北京銀行賬戶（尾號(hào)7127）轉(zhuǎn)賬11筆（10筆19萬(wàn)元、1筆10萬(wàn)元），共計(jì)200萬(wàn)元。2018年11月13日、14日，陳某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號(hào)4169）收到蔣某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號(hào)0770）兩次轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，共計(jì)20萬(wàn)元。
（2）王某賬戶收取蔣某賬戶20萬(wàn)元的情況：11月30日，王某工行賬戶（尾號(hào)9859）收到蔣某農(nóng)行賬戶（尾號(hào)0770）轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。
（3）蔣某的關(guān)聯(lián)賬戶收取陳某某等人的還款情況：2019年3月，陳某某建設(shè)銀行賬戶（尾號(hào)9082）向蔣某妻子劉玉梅賬戶（尾號(hào)3735）轉(zhuǎn)賬共計(jì)36萬(wàn)元。2019年4月16日，軍創(chuàng)聯(lián)盟（北京）國(guó)際資訊有限公司招商銀行賬戶（尾號(hào)0501）向東莞市寮步衡寶電子貿(mào)易部東莞銀行賬戶（尾號(hào)0094）轉(zhuǎn)賬38萬(wàn)元，備注：往來(lái)。上述錢(qián)款共計(jì)74萬(wàn)元。
（4）陳某某賬戶取款及轉(zhuǎn)賬情況：陳某某北京銀行賬戶（尾號(hào)5915）于2018年11月13日開(kāi)卡，賬戶金額0元；11月14日收到蔣某轉(zhuǎn)入的200萬(wàn)元，同日該賬戶向陳某某中國(guó)銀行賬戶（尾號(hào)6533）匯款50萬(wàn)元，11月15日該賬戶支取現(xiàn)金20萬(wàn)元。11月15日，陳某某中國(guó)銀行賬戶（尾號(hào)6533）分兩筆支取現(xiàn)金30萬(wàn)元。11月27日，陳某某北京銀行賬戶（尾號(hào)5915）支取現(xiàn)金100萬(wàn)元。2019年1月19日、1月26日、1月27日，陳某某北京銀行賬戶（尾號(hào)5915）向王某工行賬戶（尾號(hào)9859）轉(zhuǎn)出三次，每次5萬(wàn)元，共計(jì)15萬(wàn)元；后該賬戶還給孫建榮、趙西芹、陳祥證等人轉(zhuǎn)賬。至2019年6月21日，陳某某北京銀行賬戶（尾號(hào)5915）余額3．76元。陳某某的建設(shè)銀行賬戶與王某的銀行賬戶還有其他互相轉(zhuǎn)賬情況。陳某某建設(shè)銀行賬戶（尾號(hào)9082）在2019年3月21日向王某賬戶（尾號(hào)6711）轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。王某工行賬戶（尾號(hào)9859）在2019年4月3日向陳某某建設(shè)銀行賬戶（9082）轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元。
8．轉(zhuǎn)賬記錄、收條證實(shí)：2019年11月20日，蔣某妻子劉玉梅賬戶收到陳某某家人銀行轉(zhuǎn)賬45萬(wàn)元人民幣。
9．蔣某提交的微信聊天記錄截圖：證實(shí)蔣某與王某、錢(qián)某、陳某某、段某、齊某關(guān)于辦理第125屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)出口展位的聊天記錄。聊天內(nèi)容及過(guò)程與蔣某陳述一致。
10．北京市公安局豐臺(tái)分局洋橋派出所工作說(shuō)明、承諾書(shū)復(fù)印件、收據(jù)復(fù)印件：陳某某的姐姐陳臻文采取郵寄方式把涂金勇辦展位承諾書(shū)復(fù)印件和辦展位的收據(jù)復(fù)印件等材料郵寄到派出所，齊某向派出所提交承諾書(shū)復(fù)印件一份。
11．北京市公安局豐臺(tái)分局洋橋派出所工作說(shuō)明。
12．到案經(jīng)過(guò)、破案報(bào)告：證明本案的偵破經(jīng)過(guò)。
13．常住人口基本信息：證明被告人陳某某的身份信息。
14．被告人陳某某的供述。
以上證據(jù)，證據(jù)互相印證的部分，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控被告人陳某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。對(duì)于辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，蔣某通過(guò)陳某某介紹才認(rèn)識(shí)齊某，蔣某跟齊某并不直接溝通，蔣某獲取齊某有關(guān)系、有能力的信息均是通過(guò)陳某某本人傳達(dá)，且陳某某在介紹蔣某與齊某見(jiàn)面時(shí)不讓蔣某隨便詢問(wèn)齊某身份，故意渲染對(duì)方來(lái)頭，之后在齊某尚未提出具體辦事費(fèi)用前，就向蔣某夸大其詞能辦好，提前索要并收取所謂的辦事費(fèi)用220萬(wàn)元，故蔣某的損失系在陳某某主導(dǎo)下造成；此外，陳某某與齊某并無(wú)深交，僅是老鄉(xiāng)關(guān)系，陳某某對(duì)于齊某是否具備辦事能力并無(wú)明確的認(rèn)知，其對(duì)于蔣某交付給其的220萬(wàn)元的處置具有隨意性，其在找齊某辦理廣交會(huì)展位后，并不了解齊某找誰(shuí)辦理、如何辦理、是否真的有能力辦理此事，只是在蔣某催促時(shí)才予以詢問(wèn)，在蔣某要求還款之后其除向齊某要錢(qián)外，也并未采取積極措施籌錢(qián)，主觀上對(duì)于損害后果的發(fā)生持放任態(tài)度，且陳某某還直接占有其中的70萬(wàn)元用于個(gè)人事項(xiàng)，足以認(rèn)定其具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的故意，應(yīng)對(duì)其向被害人索要的全部數(shù)額承擔(dān)責(zé)任。被告人陳某某在明知自己無(wú)能力辦理被害人廣交會(huì)展位一事，仍虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相收取被害人蔣某220萬(wàn)元，在蔣某報(bào)案前，陳某某以直接或間接方式退還被害人蔣某74萬(wàn)元，根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，被告人陳某某的詐騙金額應(yīng)認(rèn)定為146萬(wàn)元。鑒于被告人陳某某的家屬在案發(fā)后積極退賠被害人蔣某的損失45萬(wàn)元，本院在量刑時(shí)時(shí)酌予從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2029年7月4日止。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人陳某某退賠被害人蔣某的損失人民幣一百零一萬(wàn)元。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長(zhǎng) 胡 洋
人民陪審員 葛遠(yuǎn)聲
人民陪審員 崔燕春
二〇二〇年十一月六日
書(shū) 記 員 陳思菡
