案??由 詐騙
案??號 （2019）京0106刑初915號
北京市豐臺區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴〔2019〕727號起訴書指控被告人謝某某犯詐騙罪，于2019年7月1日向本院提起公訴。被告人謝某某的辯護(hù)人向本院提出非法證據(jù)排除申請，本院依法組成合議庭，組織控辯雙方召開庭前會議，就非法證據(jù)排除問題聽取控辯雙方的意見；后本院適用普通程序，因本案涉及個人隱私，依法不公開開庭進(jìn)行了審理。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指派檢察員侯繼男出庭支持公訴，被害人鄭某1及其訴訟代理人及瑞嶺、被告人謝某某及其辯護(hù)人鄭紅麗、王民生到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院起訴書指控：被告人謝某某虛構(gòu)身份以談戀愛為由騙取被害人鄭某1的信任，2016年至2017年間，被告人謝某某以非法占有為目的，編造各種理由向被害人索要錢款人民幣50余萬元。
被告人謝某某于2018年12月11日在陜西省西安市雁塔區(qū)金水灣小區(qū)12號樓1單元1302室被陜西省西安市公安局雁塔分局曲江派出所民警查獲。
針對起訴的事實(shí)，北京市豐臺區(qū)人民檢察院向本院提供了：1.物證、書證：銀行賬戶查詢材料等；2.證人證言：證人李某、韋某、謝某、吳某等人的證言；3.被害人陳述：被害人鄭某1的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人謝某某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.勘驗(yàn)檢查筆錄；7.視聽資料；8.其他證明材料：到案經(jīng)過等。認(rèn)為被告人謝某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人謝某某當(dāng)庭對起訴書指控的罪名表示認(rèn)罪，但對犯罪金額有異議，認(rèn)為轉(zhuǎn)賬部分的23萬元系詐騙，其他均系經(jīng)濟(jì)糾紛。
辯護(hù)人認(rèn)為：1、被告人謝某某對銀行轉(zhuǎn)賬部分已當(dāng)庭認(rèn)罪，辯護(hù)人贊同被告人的認(rèn)罪態(tài)度，但對公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙金額有異議，微信轉(zhuǎn)賬與信用卡刷卡支付部分存在共同消費(fèi)、被害人鄭某1對被告人在戀愛期間的實(shí)物贈與部分不應(yīng)計(jì)入詐騙金額；2、被告人謝某某存在從輕或者減輕情節(jié)：雙方已達(dá)成刑事和解協(xié)議并取得被害人諒解；其系初犯、偶犯；其法律意識淡薄，且有孩子要撫養(yǎng)。綜上，請法庭對被告人謝某某從輕、減輕處罰。
被害人鄭某1的代理人認(rèn)為：1、被告人謝某某虛構(gòu)SOHO中國副總、教授、“富二代”身份，隱瞞相處多個女友且有非婚生子女的事實(shí)，以戀愛為由騙取被害人信任，以非法占有為目的，編造各種理由騙取錢款、物品多達(dá)50多萬元；2、其詐騙金額為50萬元以上，應(yīng)當(dāng)處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；3、其行為造成多名女孩的經(jīng)濟(jì)損失和精神傷害，拒不認(rèn)罪悔罪，至今未完全返還詐騙的財(cái)產(chǎn)，社會危害性大。綜上，請法庭對被告人謝某某從重處罰。
經(jīng)審理查明：被告人謝某某虛構(gòu)身份以談戀愛為由騙取被害人鄭某1的信任，2016年至2017年間，被告人謝某某以非法占有為目的，編造各種理由向被害人鄭某2要錢款人民幣43萬余元。
被告人謝某某于2018年12月11日在陜西省西安市雁塔區(qū)金水灣小區(qū)12號樓1單元1302室被陜西省西安市公安局雁塔分局曲江派出所民警查獲。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1、被害人鄭某1的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)：（1）2015年12月23日，我加入我們初中同學(xué)微信群，謝某某加我微信聊工作。2016年2月18日，謝某某和我在成都見面后他說他是山東藝術(shù)學(xué)院的油畫老師，還說要去深圳發(fā)展，做房地產(chǎn)工作，月薪10萬元，但前一陣兒他投資失敗虧了很多錢，所以他想讓我?guī)退I一雙鞋價值7700元，我覺得謝某某有還款能力就幫他買了。2016年3月左右，我就答應(yīng)和謝某某在一起了。同年4月4日，我倆在西安的時候他說過一陣兒要去深圳工作，需要包裝一下，現(xiàn)階段他經(jīng)濟(jì)實(shí)力不好，讓我先幫他買點(diǎn)衣服和箱子等，我當(dāng)時大概給他花了8萬多元，包括刷卡6萬多元和現(xiàn)金2萬多元，他當(dāng)時承諾上班之后會還給我，同年8月21日，他說有大師給他算命需要一塊好表來轉(zhuǎn)運(yùn)，他不斷求我給他買，我答應(yīng)之后他還要我在手表的包裝紙上包上紅紙，并寫上我自愿贈與謝某某之類的話，還讓我按上手印，之后我在北京給他買了一塊價值125000元的江詩丹頓牌手表，2016年8月23日在三亞當(dāng)面將表給他，外面用筆寫的雙喜字，大紅紙里面寫著“贈予謝某某”字。2017年3月間，謝某某又以各種理由向我借款30多萬元，我一直相信他可以還給我，因?yàn)樗f他有一幅價值80多萬的畫正在賣。同年4月，他一分錢也沒有還給我，我就開始懷疑他騙我錢，我就跟他聯(lián)系，他說打算要賣他一套濟(jì)南的房子來還我錢，這房子當(dāng)時我跟謝某某去看過，我在網(wǎng)上查發(fā)現(xiàn)房子是他租的，之后我就開始找證據(jù)想報案。
2018年6月，李某給我打電話問我是不是鄭某1，認(rèn)不認(rèn)識謝某某，說是從謝某某的手機(jī)中看到我的電話，還看到過我對謝某某的起訴書，并說她給謝某某花了好多錢都沒要回來，問我是不是也是這種情況，之后我倆溝通發(fā)現(xiàn)，謝某某和我在一起的時候騙她說在外面玩，和李某在一起的時候騙我說在家畫畫，我倆都覺的被騙了，所以來報案。2017年7月，我在北京和黑龍江對謝某某提起了訴訟，之后覺得謝某某是詐騙，所以我就撤訴來報警。
我用信用卡刷卡給謝某某買東西不是自愿的，謝某某一開始把自己包裝成一個潛力股、富二代，說自己是SOHO中國的地產(chǎn)高管，還說他四年還上了6000萬元的欠債，賣了位于雙井富力城的兩套豪宅和一輛阿斯頓馬丁汽車，他還是山東工藝美術(shù)學(xué)院的教授。后來謝某某還說要用我的名字買房，說是100平米以上的房子，他爺爺可以全款買房。如果謝某某說的都是虛假的，我肯定不會給他一分錢。
（2）關(guān)于錢款往來部分的陳述：我一共被謝某某騙了大概60多萬元，微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣26400元，銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)238900元、信用卡291988.55元，還有給他的八九萬現(xiàn)金。①微信轉(zhuǎn)賬部分的構(gòu)成：2016年3月1日11時許，謝某某稱其位于濟(jì)南名士豪庭自有住房隔壁女鄰居的老公不在家，她生孩子需要錢，我向謝某某微信轉(zhuǎn)賬了5000元；2016年4月10日13時49分許，謝某某稱其在山東工藝美術(shù)學(xué)院的教授工作要辦停薪留職，要自己交保險費(fèi)，我向其微信轉(zhuǎn)賬5000元；2016年4月11日18時8分，謝某某稱還朋友錢，我向謝某某微信轉(zhuǎn)賬5000元；2016年4月15日15時35分，謝稱幫我代買去深圳京基集團(tuán)工作用的辦公用品及工裝費(fèi)需要補(bǔ)款，我向謝某某微信轉(zhuǎn)賬1300元；2016年4月27日17時51分，謝某某稱去深圳確定京基集團(tuán)工作的事情，我向謝某某微信轉(zhuǎn)賬1700元；2016年8月10日21時29分、2016年8月26日8時25分、2016年9月23日19時55分，謝某某稱其用于購買畫畫工具，他的畫已經(jīng)被一個臺灣大姐85萬預(yù)定了，等拿到畫錢就給我，我分別通過微信轉(zhuǎn)賬向謝某某500元、300元、1500元；2016年9月23日19時54分，謝某某稱隔壁鄰居賣他一部最新的蘋果手機(jī)，稱賣了畫后的畫錢給我，我通過微信轉(zhuǎn)賬給謝某某1500元；2016年10月21日18時35分，我在北京給謝某某轉(zhuǎn)了1000元是謝某某要紋身的錢，賣了畫把錢給我；2016年11月18日20時22分，我在北京給謝某某轉(zhuǎn)賬了400元，謝稱他需要信用卡還款，也用賣畫的錢給我；2017年3月31日22時8分，我在北京給謝某某微信轉(zhuǎn)賬2000元，謝稱要小額貸還款，也用賣畫的錢給我。我還有3個200元的微信紅包給謝某某，我忘了為什么給了，我也不追究了。我所有的轉(zhuǎn)賬都是人民幣。②建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬：2016年4月26日，我在通過建設(shè)銀行給謝某某轉(zhuǎn)賬13800元，謝某某稱有個叫“蒼子”的算命大師給他算命，需要13800元放在錢包里去深圳工作才能順利，承諾去深圳京基集團(tuán)工作后，每月月薪十萬都給我；2016年6月4日，我通過手機(jī)銀行在北京給謝某某轉(zhuǎn)賬了2萬元，謝稱用于買畫畫材料，說賣了畫就給我錢，評選上就可以拍賣了；2016年6月7日，我用手機(jī)銀行在北京給謝某某轉(zhuǎn)賬5000元，謝某某稱其富二代好友黎婭結(jié)婚，給朋友買禮物的錢，黎婭是謝某某提到介紹深圳京基集團(tuán)工作的人，謝某某多次向我提過她，謝某某承諾賣了畫還我錢；2016年6月14日，我通過手機(jī)銀行給謝某某轉(zhuǎn)賬了5800元，謝某某稱用于購買畫畫材料的錢，謝某某說賣了畫就給我錢；2016年7月19日，我通過手機(jī)銀行給謝轉(zhuǎn)賬5萬元，謝稱需要給美協(xié)評委（他的美術(shù)老師焦野）好處費(fèi)，也承諾賣了畫給我錢；2016年7月24日，我用手機(jī)給謝某某轉(zhuǎn)賬27000元，謝稱是用于購買畫材及畫框的錢，賣了畫的85萬元都給我；2016年12月17日，我用手機(jī)銀行給謝某某轉(zhuǎn)賬53000元，謝稱需要給美協(xié)評委（他的美術(shù)老師焦野）好處費(fèi)，也承諾賣了畫給我錢；③工商銀行的轉(zhuǎn)賬部分：2016年9月21日，我用手機(jī)銀行在北京給謝某某轉(zhuǎn)賬2500元，謝某某說他二大爺家的莉莉姐生孩子要隨份子錢。④華夏銀行信用卡刷卡：2016年4月5日，在陜西商場刷了30990元，還有一筆是在新月市青虎潛水泵經(jīng)銷部刷了3萬元，謝稱區(qū)深圳京基集團(tuán)工作錢要包裝自己，還說他認(rèn)識的一個地方奢侈品折扣價，謝某某就拿我的卡去買東西了，具體買的什么我也不清楚，謝某某承諾可以去深圳工作后就把工資給我，同時也能讓我去京基集團(tuán)上班，月薪3萬起；2016年4月11日，謝某某用我的卡在攜程上刷了1110元，他承諾去了深圳把工資給我；2016年4月12日，我和謝某某住爵樂府酒店的錢，謝某某用我的卡刷了879元，謝某某稱這個酒店是他朋友開的，等離店后就能把錢退給我，至今也沒有退給我；2016年8月21日，我在北京華聯(lián)新光百貨有限公司刷了4萬元，是我給謝某某買江詩丹頓手表的尾款，謝某某說算命大師“蒼子”說如果想工作和賣畫一帆風(fēng)順就需要有好的表，謝新航當(dāng)時承諾我把賣畫的85萬給我。⑤招商銀行信用卡刷卡：2016年4月19日，我在北京思芙美化妝品專賣店刷卡67元，在連卡佛百貨商貿(mào)刷卡5100元，在北京盛世鴻翔航空服務(wù)有限公司刷卡234元，這些謝某某讓我給他買的東西，具體是什么東西我忘記了。我只記得5100元是一件米白色的外套，這些都是謝某某要去深圳京基集團(tuán)工作用于包裝自己的，謝某某承諾去深圳工作后就用工資給我；2016年4月25日，我在攜程刷卡1778元，這是給謝某某買機(jī)票的錢，謝稱是他自己要去深圳落實(shí)工作的事；2016年4月26日，這時的信用卡是謝某某拿著的，所有刷卡的是什么錢我不清楚，因?yàn)橹x某某說他去深圳沒錢了，當(dāng)時就拿走了我的這張信用卡要用，這張卡是5月他才還給我的，謝某某在攜程刷卡2420元，在深圳刷卡1771元；2016年4月27日，謝某某在深圳市維瓦酒吧刷了360元，在攜程刷了2030元，在深圳市鮮語投資管理有限公司刷了64元；2016年4月28日，謝某某在深圳市維瓦酒吧有限公司刷了6筆，400元、200元、945元、120元、384元、200元，在新派（上海）餐飲管理有限公司濟(jì)南分公司刷了407元，在漢堡王刷了75.5元；2016年4月29日，謝某某在濟(jì)南牛陣燒烤店刷卡278元；2016年4月30日，謝某某在山東濟(jì)南煙草有限公司刷卡278元；2016年5月1日，謝某某在濟(jì)南悅和餐飲公司刷卡189元，在濟(jì)南泰山一五三一經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司刷卡254元；2016年5月2日，謝某某在攜程刷卡710元；2016年5月3日，謝某某就把這張卡還給我了；2016年5月4日，我在攜程刷卡560元，是謝某某讓我?guī)椭ǖ模?016年8月23日，我在三亞刷了168元，是謝某某讓我?guī)退藗€蛋糕，我沒有吃；2016年8月24日，我在三亞椰源煙酒商行刷了60元；2016年8月25日，我在三亞刷卡1960元，還有一筆是304元，是在三亞謝某某欠稅的錢，讓我?guī)兔Υ?；?dāng)天我在三亞海韻度假酒店刷卡2409元，是謝某某說畫畫要找靈感；當(dāng)日還在亞龍灣熱帶天堂森林公園刷卡456元；2016年8月27日，我在三亞愛琴海酒店刷卡1380元；在三亞所有的錢都是謝某某承諾之后賣了畫要給我錢；2016年9月5日，謝某某用我的卡刷了兩筆，分別是310元、676.7元，我不知道是什么錢。⑥建設(shè)銀行信用卡刷卡情況：2016年2月15日，我在北京刷卡990元，是謝某某讓我?guī)兔ΥI濟(jì)南到成都的機(jī)票，謝某某讓我去成都見面，聊聊去深圳京基集團(tuán)工作的事情；2016年2月18日，我在成都蘭步婷（上海）貿(mào)易有限公司刷卡7700元，謝某某讓我代買了一雙鞋，謝某某承諾等他到深圳工作后用工資還我；2016年2月18日，我在成都杰進(jìn)商貿(mào)有限公司刷卡4190元，這個錢我忘了是什么錢了；2016年2月19日，我在成都刷卡900元，2016年2月20日，也在相同位置刷卡150元，這是謝某某帶我去夜店的花銷，謝某某說這錢算他的，也是謝某某說到深圳工作后用工資還我；當(dāng)天謝某某還管我要了支付寶驗(yàn)證碼，刷卡兩次302.8元、1319.5元，我不知道這是什么錢；2016年2月20日，我在成都定了一張922元的機(jī)票，是謝某某讓我?guī)退ǖ模?dāng)天他在成都多喜服飾刷卡3500元，是謝某某讓我?guī)退I衣服的錢；2016年3月2日及3月4日，謝某某又管我要了支付寶驗(yàn)證碼，刷卡兩次658元、1319.5元，我不知道謝某某買什么了；2016年3月7日，我在北京華聯(lián)新光百貨刷卡4200元，這是謝某某讓我?guī)退I的襯衫，謝某某稱深圳工作后用工資給我；2016年3月9日，我在北京華聯(lián)新光百貨刷卡6600元，這是謝某某讓我?guī)退I的西褲，稱去深圳工作給自己包裝；2016年3月9日，謝某某帶我去酒吧消費(fèi)980元，謝某某還讓我?guī)дJ(rèn)識的朋友他請客，后讓我付的錢；2016年3月11日，我在北京鼎賽龍商業(yè)公司刷卡7550元，其中6088元的一條牛仔褲是給謝某某代買的，其他的錢也是買褲子的錢；2016年3月18日，我在北京銀泰置業(yè)刷卡8600元，是謝某某讓我?guī)退I一雙CL的鞋子；2016年3月26日，謝新航讓我代買一張機(jī)票是630元；2016年3月27日，謝某某管我要了支付寶驗(yàn)證碼刷卡693元，我不知道謝某某買了什么；2016年4月7日，我在爵樂府酒店刷卡3096元，這是謝某某讓我定的酒店錢；當(dāng)日還在西安世紀(jì)金花公司刷卡3398元，我不記得是什么錢了，應(yīng)該是謝某某刷的卡，當(dāng)天謝某某還拿走了我5萬元現(xiàn)金，也是要包裝自己；2016年4月8日，我在線刷了兩筆278元、390元是謝某某讓我代買東西，我記不得是什么了；2016年4月10日，我給謝某某代買蘋果手機(jī)花了6260元；當(dāng)日，謝某某拿著我的卡說要請朋友吃飯刷卡兩筆，168元和1800元；2016年4月11日，謝某某刷卡兩筆，15元和1100元，之后謝某某讓我充手機(jī)費(fèi)三筆，49.95元、49.95元、99.9元；2016年4月22日，我?guī)椭x某某買了一張184.5元的火車票；2016年5月26日，我在北京刷卡740.41元，是謝某某讓我?guī)退ǔ卑缀酉瞾淼蔷频辏?016年5月29日，我在北京刷卡160元，是謝某某讓我代買的一張紋身展覽的門票；2016年6月3日，謝某某用我的卡刷卡1010元，謝某某說給黎婭買結(jié)婚禮物；2016年7月4日，謝某某讓我給他墊了一張機(jī)票1650元；2016年8月1日、8月2日和8月3日，謝某某讓我?guī)退麕зI3件T恤，650元、1900元、750元；2016年8月13日，謝讓我代買機(jī)票645元；2016年8月21日，謝稱美協(xié)主席要在第二天給他的畫做記號，能讓他入選，所以讓我把機(jī)票改簽，改簽費(fèi)1270元；2016年8月20日，我在北京華聯(lián)新光百貨刷卡85000元，這是給謝某某買江詩丹頓手表的錢；2016年10月28日，謝管我要了支付碼刷卡892.34元，我不知道是什么錢。⑦現(xiàn)金情況：2016年4月7日左右，我給了謝某某5萬元，謝稱要去深圳工作包裝自己，他同學(xué)開金花商場可以拿折扣價，但沒有辦法刷卡，所以從我這里拿了現(xiàn)金；2016年4月18日至4月21日間，謝某某來北京后我給了他16000元，謝某某說沒錢了要買東西；2016年8月22日到8月27日之間，我給了謝某某8000元，謝某某稱要買畫畫的東西；其他零零散散的，謝某某見面的幾次就會拿走大概有1萬元左右。
經(jīng)對公安機(jī)關(guān)出示的10張不同男性照片進(jìn)行辨認(rèn)，被害人鄭某1指認(rèn)7號（謝某某）照片之人就是詐騙其的男子。
附欠條一張，證實(shí)謝某某于2017年1月17日書寫欠條內(nèi)容為“今欠鄭某1人民幣50萬元整，于2017年3月份之內(nèi)還清。借款人：謝某某?！?/p>
2、證人李某的證言證實(shí)：2016年5月左右，我和謝某某因?yàn)轲B(yǎng)貓認(rèn)識，謝某某不斷約我吃飯，并說他是個富二代，他爺爺有600萬，他有450萬，還說他朋友都是官二代，以前他是SOHO中國副總裁，現(xiàn)在是山東工藝學(xué)院特聘教授，我覺的這個人挺好的，6月初我們就在一起了。到2017年7月，這一年日常開銷都是我花的錢，大概花了17萬元左右，謝某某每次都說要還給我錢，但都沒還過，之后謝某某就搬到我家里住，2017年8月，謝某某說要去西安和成都買房子，之后以各種理由稱房子不好就不買了，直到2018年1月，我和謝某某才離開成都，在西安和成都期間住酒店和生活的錢都是我花的，大概15萬元左右。2018年3月，我和謝某某分手，5月左右我聯(lián)系上謝某某手機(jī)里的一名女子叫鄭某1，我才發(fā)現(xiàn)我被謝某某騙了，才知道謝某某騙我的錢，我被騙的24萬中有給謝某某還信用卡的錢，有出去旅游的錢、有住酒店的錢，還有生活中的錢都是我花的，都是通過微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬和信用卡刷卡給的謝某某。這些錢不是我自愿給謝某某花的，因?yàn)橹x某某將自己包裝成一個富二代，我覺得以后能夠在一起，所以才給他花錢的，他管我要錢花的時候，都說先找我借，答應(yīng)還給我的，我認(rèn)為謝某某有還款能力才愿意借給他的，因?yàn)橹x某某把自己包裝的很好，我才愿意借給他的。
我和謝某某開始交往的時候就聽他提起過鄭某1這個人，說鄭某1是他的初中同學(xué)，老找他聊天，2017年6月的時候，我聽說鄭某1去謝某某的老家鬧過，2017年7月左右，謝某某因?yàn)槔喜贿€我錢，我覺的鄭某1肯定也是因?yàn)橹x某某不還錢才去他家鬧的，我就想拉著鄭某1也去謝某某的老家鬧，之后和鄭某1聯(lián)系得知謝某某也騙了她很多錢，之后我倆一起來報的警。2016年6月至當(dāng)年年底我和謝某某每天都在一起，他在我濟(jì)南的房子一直住至2017年6月，這段時間一次都沒有看到他創(chuàng)作過畫作，也沒有看到他購買創(chuàng)作畫用的畫筆、油彩、畫布、畫框等，我在2016年6月初在他濟(jì)南名士豪庭租的房子，他給我看過一幅油畫，灰白色調(diào)，上面全是人頭，謝說作品叫勝利時刻，他說是為紀(jì)念反法西斯70周年到山東美協(xié)參展的作品。在與他在一起的時間里，他說是在山東工藝美術(shù)學(xué)院上班，每天正常上下班，暑假會在家閑兩個月，寒假閑兩個月。我一次都沒見過他在家教學(xué)生畫畫。謝某某將自己說成是富二代，還是山東工藝美術(shù)學(xué)院的教授，他的畫很值錢，我當(dāng)時輕信他的話就和他在一起了。2018年1月份，我發(fā)現(xiàn)他是在騙我就分手了，2016年6月到2016年年底這段時間，我一次都沒有見過謝某某作畫。謝某某說的他的江詩丹頓的手表是他去上海參加婚禮時“義哥”送給他的生日禮物，紙上寫著贈與謝靖宇，紅紙上有一半被特意撕掉了。出事后我聯(lián)系辛超男，她說被謝某某騙了七八萬元，還給他生了個孩子。
2018年10月20日左右，西安的一個黃姓中介給我打電話說謝某某帶著一女孩去西安找他租房，我就要了那女孩的電話將我和鄭某1被騙的事實(shí)告訴了他，她說謝某某從她那里拿走了50萬元，她也在找謝某某，她叫呂寧，微信名是寧寧呂。一個自稱是謝某某的律師給她打電話說謝某某被關(guān)起來了，讓她不要擔(dān)心，謝某某放出來再聯(lián)系她。
經(jīng)對公安機(jī)關(guān)出示的10張不同男性照片進(jìn)行辨認(rèn)，證人李某指認(rèn)7號（謝某某）照片之人就是詐騙鄭某1錢財(cái)?shù)哪凶印?/p>
3、證人韋某的證言證實(shí)：我是2013年4月份從大慶市衛(wèi)生局培訓(xùn)中心退休的，現(xiàn)在主要在家給兒子謝某某看孩子，我的月薪是8300元，謝某某的父親是大慶油田建設(shè)集團(tuán)建材公司小車隊(duì)職工，月薪4500元。我們家就一處房產(chǎn)，位于大慶市讓胡路區(qū)龍新小區(qū)6號樓4單元102室，還有一輛白色豐田漢蘭達(dá)吉普車，牌照號碼是×××，我是車主，家里沒有存款。謝某某的爺爺退休前就是單位職工，他名下有存款，但是不清楚多少，他不是大官也不是富豪，他名下就一處房產(chǎn)，位于大慶市讓胡路區(qū)龍崗小區(qū)1-3號樓6單元302室，月薪大約是8000元左右，在他退休后，自己開了家診所，經(jīng)營了十多年。
經(jīng)對公安機(jī)關(guān)出示的10張不同男性照片進(jìn)行辨認(rèn)，證人韋某指認(rèn)7號（謝某某）照片之人就是其兒子謝某某。
4、證人謝某的證言證實(shí)：我現(xiàn)在是大慶油田建設(shè)集團(tuán)建材公司小車隊(duì)的汽車司機(jī)，月薪大概在4500元左右，謝某某母親月薪大約8300元左右，我們家就一處房產(chǎn)，位于大慶市讓胡路區(qū)龍新小區(qū)6號樓4單元102室，還有一輛白色豐田漢蘭達(dá)吉普車，牌照號碼是×××，車主是我愛人，家里沒有存款。謝某某的爺爺退休前就是單位職工，沒有職務(wù)，他名下有存款，但是不清楚多少，他不是大官也不是富豪，他名下就一處房產(chǎn)，位于大慶市讓胡路區(qū)龍崗小區(qū)1-3號樓6單元302室，月薪大約是8000元左右，在他退休后，自己開了家診所，經(jīng)營了十多年。
5、證人吳某的證言證實(shí)：2015年5月6日，我通過三宇和記地產(chǎn)公司將我位于濟(jì)南市歷下區(qū)名士豪庭三區(qū)5號樓1單元201號的房子出租給謝某某，租期一年，房租每月為3800元，2016年年底我將房子收回。謝某某租我房子的時候說是自己住，我去過一次房子，發(fā)現(xiàn)謝某某和他母親一塊住，沒有發(fā)現(xiàn)他和其他人住在一起，也沒有發(fā)現(xiàn)在租住房間內(nèi)教學(xué)生畫畫。當(dāng)時謝某某自稱是畫家和美術(shù)老師，具體是那個學(xué)校的我記不住了，他還給我看了身份證和在職證件。我現(xiàn)在辨認(rèn)不出他了，因?yàn)楹退佑|時間短，再加上過去很長時間。
6、辛超男的手寫自述材料、微信截圖及照片證實(shí)：我與謝某某于2015年4月通過陌陌認(rèn)識，見面后謝某某介紹自己叫謝萬青，有北京戶口，在濟(jì)南海爾綠城有房子，然后我跟他住進(jìn)了濟(jì)南名士豪庭的房子，謝一開始說這是自己的房子后來又說是親戚家的房子，他說自己父母在英國，我的媽媽問他英國的房子是誰給買的，他說是爺爺給爸媽買的。2015年9月份左右，他說自己找到了工作，是山東藝術(shù)學(xué)院教授級別的美術(shù)老師，說自己薪資很高。我在2015年9、10月份左右意外懷孕了，謝某某當(dāng)時說他的大師朋友算了這個孩子，絕對成氣候，我見過他媽媽之后他就把我安排去了大慶，大概是2016年4月我跟他媽媽去了大慶。我們在一起交往期間，借口說我妹妹需要破蠱、自己紋身錢不夠、給貓買藥等理由，讓我及我的家人給他轉(zhuǎn)過幾萬塊錢。2016年4月底我見過李某，謝稱是朋友，幫他寄養(yǎng)貓。2016年5月1日，謝某某回大慶跟我拍孕寫真，2016年6月27日至次日凌晨，我拋宮產(chǎn)生下了孩子，謝某某當(dāng)時沒有在，說機(jī)票沒有班次了，他媽媽韋某在照顧我生孩子的時候說我矯情，說我生的是啥玩意，還不如養(yǎng)條狗。6月29日，我母親和謝某某到了醫(yī)院，謝待了一會兒就拿著行李箱回家睡覺了。月子期間，我發(fā)現(xiàn)謝某某出軌了李某，我發(fā)高燒在他家也沒人管，讓我抱著孩子回濟(jì)南，說我是外圍是騙婚，2016年11月份我和謝某某徹底決裂，將孩子留在了大慶，之后他們家一次次拒絕我看望孩子。時隔兩年多后，李某再次聯(lián)系我，才得知謝某某已經(jīng)因?yàn)樵p騙鄭某1的錢被抓了。
6、活期賬戶歷史明細(xì)查詢證實(shí)：被告人謝某某在龍江銀行股份有限公司大慶龍南支行的賬戶明細(xì)情況。
7、北京國盾信息中心司法鑒定所司法鑒定意見書證實(shí)：（1）對被告人謝某某的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取和鑒定的情況；（2）對被害人鄭某1的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取和鑒定的情況，提取到被告人謝某某與被害人鄭某1的微信聊天數(shù)據(jù)信息，證實(shí)被告人謝某某虛構(gòu)自己曾在SOHO中國做市場部副總、美術(shù)教授身份，虛構(gòu)曾購買過阿斯頓馬丁牌汽車、多處房產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)情況，以女鄰居生孩子借錢、購買畫畫工具、去深圳工作前需要包裝自己、給朋友黎婭買結(jié)婚禮物、給美協(xié)評委（他的老師焦野）的好處費(fèi)、堂姐生孩子隨份子錢、“蒼子”大師給他算命說生日需要手表等理由，騙取被害人鄭某1財(cái)產(chǎn)。
8、微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄：被害人鄭某1提供的其與被告人謝某某的微信聊天記錄截圖與司法鑒定提取的內(nèi)容一致；證實(shí)被害人鄭某1與被告人謝某某的微信轉(zhuǎn)賬往來情況。
9、銀行賬戶歷史明細(xì)、信用卡對賬單：①被害人鄭某3下工商銀行借記卡賬戶（卡號：×××）、中國建設(shè)銀行個人活期賬戶（卡號：×××）的歷史交易明細(xì)：證實(shí)被害人鄭某1向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬情況；②被害人鄭某3下招商銀行信用卡、華夏銀行信用卡、建設(shè)銀行信用卡（卡號：×××）的信用卡對賬單：證實(shí)被害人鄭某1為被告人謝某某購買部分商品及二人共同消費(fèi)的情況。
10、搜查筆錄、扣押清單證實(shí)：2018年12月11日，民警對被告人謝某某的暫住地陜西省西安市雁塔區(qū)金水灣小區(qū)12號樓1單元1302進(jìn)行搜查，查獲并扣押：中國建設(shè)銀行儲蓄卡1張（卡號：×××）、iPhone金色手機(jī)1部、Dior黑色褲子一條、DIESEL藍(lán)色牛仔褲1條、RIMOWA旅行箱（大）1個、RIMOWA旅行箱（?。?個、PRADA藍(lán)色襯衣1件，CHRISTIANLOUBOUTIN金色帶鉚釘鞋1雙。
11、北京市公安局豐臺分局成壽寺派出所接報警記錄證實(shí)：被害人鄭某12018年6月18日報警的情況。
12、民事裁定書：北京市第二中級人民法院民事裁定書。
13、人員基本信息證實(shí)：被告人謝某某的身份情況。
14、北京市公安局豐臺分局成壽寺派出所出具的破案報告、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過證實(shí)：本案破獲的情況及被告人謝某某到案的情況。
15、被告人謝某某在公安機(jī)關(guān)的訊問錄像謄錄供述：鄭某1算是我的前女友，我倆是中學(xué)同學(xué)，2015年年底通過同學(xué)群聯(lián)系上的。我微信上介紹過自己以前是SOHO中國的銷售部副總監(jiān)，還說自己在濟(jì)南當(dāng)老師教畫畫，后來我說深圳房市最好，可以一起去那邊打工，我朋友是做房地產(chǎn)開發(fā)的。當(dāng)時我跟鄭某1說，去大公司上班，我想穿的體面一點(diǎn)，所以鄭某1就給我買了衣服、褲子、鞋等，但是最后沒有去成，我就跟鄭某1說還不確定，讓等消息。我還說我一個朋友告訴我，帶個手表運(yùn)氣比較好，就讓她給我買了個江詩丹頓的手表當(dāng)生日禮物。我跟鄭某1說手機(jī)壞了，但是沒有錢，她給我買了蘋果6S手機(jī)。后來我說紋身需要錢，找她借了6萬元，用于在杭州紋身。跟鄭某1說去參加畫展，需要畫畫用的錢，但是沒有評上。鄭某1通過微信和銀行卡大概給了我二十三萬，把買衣服的錢，吃喝和表錢算上應(yīng)該有五十多萬，我們當(dāng)時對金額沒有商量出結(jié)果。我不認(rèn)為我是詐騙，我認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)糾紛。
16、被告人謝某某的當(dāng)庭供述：被告人謝某某表示認(rèn)罪，但對金額有異議，稱其認(rèn)為轉(zhuǎn)賬部分的23萬元系詐騙，其他是經(jīng)濟(jì)糾紛。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證：第一，辯護(hù)人以訊問筆錄與同步錄音錄像不相符且訊問筆錄的內(nèi)容與錄像也存在不符為由，要求排除的訊問筆錄，以不存在原始介質(zhì)為由，要求排除被害人鄭某1提供的微信聊天記錄，經(jīng)啟動非法證據(jù)排除程序，未發(fā)現(xiàn)影響被告人作出供述自愿性以及嚴(yán)重影響司法公正的情形，控辯雙方達(dá)成一致，對被告人供述不再出示而出示被告人訊問錄像的謄錄內(nèi)容，被害人鄭某1提供的微信聊天記錄，與司法鑒定提取的內(nèi)容一致，可作為指控犯罪的證據(jù)使用；第二，其他證據(jù)均來源合法，能夠相互印證的部分，本院予以確認(rèn)。
辯護(hù)人向法庭出示刑事諒解書、收到條、中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬回單證實(shí)：2019年12月29日被告人謝某某的母親韋春艷向鄭某1轉(zhuǎn)賬人民幣45萬元整，鄭某1簽署收到條、刑事諒解書，對被告人謝某某表示諒解。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，真實(shí)、合法、有效，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人謝某某無視國家法律，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予處罰。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控被告人謝某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，唯指控金額有誤，本院予以糾正。辯護(hù)人對犯罪金額認(rèn)定上的意見，對無事實(shí)與法律依據(jù)部分，本院不予采納；辯護(hù)人建議對被告人謝某某減輕處罰的辯護(hù)意見，于法無據(jù)，本院不予采納；辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，本院酌予采納。被害人鄭某1的代理人對被告人謝某某犯罪金額及量刑的意見，本院不予采納；被害人鄭某1的代理人的其他意見，有事實(shí)與證據(jù)支持的部分，本院酌予采納。鑒于被告人謝某某當(dāng)庭認(rèn)罪且退賠被害人鄭某1損失并取得被害人鄭某1的諒解，故本院對其酌以從輕處罰。根據(jù)被告人謝某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第五十五條第一款，第五十六條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人謝某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣七萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2025年12月10日止。罰金于判決生效后十五日內(nèi)繳納。)
二、在案扣押被告人謝某某銀行卡一張，依法予以沒收存檔；在案扣押的iPhone牌金色手機(jī)一部、Dior黑色褲子一條、DIESEL藍(lán)色牛仔褲一條、RIMOWA旅行箱（大）一個、RIMOWA旅行箱（?。┮粋€、PRADA藍(lán)色襯衣一件，CHRISTIANLOUBOUTIN金色帶鉚釘鞋一雙，依法返還被害人鄭某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審判長 魏文龍
審判員 楊 堃
審判員 胡 洋
二〇二〇年十一月十日
書記員 張慧心
