案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0115刑初862號(hào)
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2020]180號(hào)起訴書指控被告人范某某犯詐騙罪，于2020年7月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員高爽出庭支持公訴，被告人范某某及其辯護(hù)人劉峰杰到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控：
一、2018年1月間，被告人范某某虛構(gòu)辦理貸款支付好處費(fèi)等事由，隱瞞自己無償還能力的真相，騙取李某人民幣101255元。
二、2018年2月至6月間，被告人范某某虛構(gòu)將款項(xiàng)用于給其母親聘請(qǐng)律師、給親人看病等事由，隱瞞自己無償還能力的真相，騙取陳某人民幣67229.1元。
三、2018年2月至11月間，被告人范某某虛構(gòu)將款項(xiàng)用于辦理解除房產(chǎn)查封、投資炒股等事由，隱瞞自己無償還能力的真相，騙取秦某人民幣282312.7元。
公訴機(jī)關(guān)就上述指控向本院提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見等證據(jù)，并認(rèn)為被告人范某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人范某某當(dāng)庭對(duì)起訴書指控的罪名及事實(shí)不持異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人范某某辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為：1、被告人范某某系初犯、偶犯，無其他犯罪記錄；2、被告人范某某當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，構(gòu)成坦白，依法可以從輕處罰；3、被告人范某某表示自愿退贓為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失；4、綜合相關(guān)司法解釋和指導(dǎo)意見的規(guī)定，被告人范某某量刑應(yīng)當(dāng)在五年以下。
經(jīng)審理查明:
一、2018年1月間，被告人范某某虛構(gòu)辦理貸款、支付好處費(fèi)等事由，隱瞞自己無償還能力的真相，騙取李某人民幣101255元。
二、2018年2月至6月間，被告人范某某虛構(gòu)將款項(xiàng)用于給其母親聘請(qǐng)律師、給親人看病等事由，隱瞞自己無償還能力的真相，騙取陳某人民幣67229.1元。
案發(fā)后，被告人范某某已經(jīng)賠償被害人陳某損失并取得其諒解。
三、2018年2月至11月間，被告人范某某虛構(gòu)將款項(xiàng)用于辦理解除房產(chǎn)查封、投資炒股等事由，隱瞞自己無償還能力的真相，騙取秦某人民幣282312.7元。
被告人范某某于2019年10月21日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
公安機(jī)關(guān)扣押了被告范某某持有的黑色蘋果7PLUS手機(jī)一部。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
（一）被告人范某某騙取被害人李某人民幣101255元的證據(jù)
1、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、鑒定意見書證明：范某某以還利息、貸款好處費(fèi)、貸款的名義，騙取被害人李某人民幣104755元，案發(fā)前退還人民幣3500元，至案發(fā)時(shí)騙取被害人李某人民幣101255元。
2、被害人李某陳述證明：我被范某某騙了115000元，2018年1月2日他說讓我給他轉(zhuǎn)4000元還利息，后來又轉(zhuǎn)給他3000元，轉(zhuǎn)給他之后我也沒給他要，他也沒有還我。1月3日，他說他媽有400萬的錢被凍結(jié)了，現(xiàn)在手里沒有錢，但是有一個(gè)500萬的貸款已經(jīng)批下來了。并且讓我看了手機(jī)截圖，上邊也顯示500萬元已經(jīng)批下來了。隨后他說要給別人幾萬元好處費(fèi)，讓別人趕緊把500萬元給他打回來，我給他轉(zhuǎn)了59755元。同日，他給我發(fā)微信說他有一個(gè)貸款卡，額度是十三萬，但是這個(gè)貸款卡需要先還進(jìn)去以后才能再貸出錢來，然后我就給了范某某50000元。2018年1月20日，我通過微信開始給他要錢，他就以各種理由不接我語音，并且承諾很多次還我錢，并說賣房也會(huì)把錢還給我。
3、被告人范某某的供述：我和李某談戀愛是在2017年冬天也就一兩個(gè)月的時(shí)間，我向李某借了5萬元，借的錢用于還債了，具體還給誰想不起來了。
（二）被告人范某某騙取被害人陳某人民幣67229.1元的證據(jù)
1、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、鑒定意見書證明：范某某以其母親被抓需要找律師、賣掉鄭州的兩套房子找中介、姥爺生病、被催債、贖車、房屋解封、開KTV、被逼債要跳樓等理由，騙取被害人陳某人民幣78579.1元，案發(fā)前退還人民幣11350元，至案發(fā)時(shí)騙取被害人陳某人民幣67229.1元。
2、被害人陳某陳述證明：2018年2月24日下午，范某某說他媽媽因?yàn)E用職權(quán)被抓了，需要找律師，向我借款3000元，2018年2月27日借款5000元，2018年3月1日范某某說要賣掉鄭州房子支付中介10000元，我通過微信零錢轉(zhuǎn)賬1500元，2018年3月4日轉(zhuǎn)賬2000元，2018年3月8日轉(zhuǎn)賬400元，2018年3月11日范某某與我確定情侶關(guān)系，并說他的姥爺生病了，我轉(zhuǎn)給他10100元，2018年3月23日，范某某說被逼債逼的要跳樓，我轉(zhuǎn)給他3000元，2018年3月26日，范某某以找中介為由，向我借款10000元，我轉(zhuǎn)給他4800、2980元，2018年4月2日，范某某以自己的轎車需要解押為由向我借錢，我轉(zhuǎn)給他10500元，2018年4月6日，范某某說他姥爺病了，我轉(zhuǎn)給他4000元，2018年4月17日，范某某以房子被查封需要解凍為由向我借錢，我轉(zhuǎn)給他1000元，2018年4月19日到4月21日，范某某分兩次向我借錢，我第一次轉(zhuǎn)給他800元、第二次轉(zhuǎn)給他600元，2018年4月27日，我忘記范某某以什么理由管我借錢，我轉(zhuǎn)給他1200元，2018年4月29日，我轉(zhuǎn)給范某某1500元，2018年5月1日，范某某以開KTV為由向我借款，我給他通過微信零錢轉(zhuǎn)賬了3700元，2018年5月24日，范某某以同樣的理由，從我這里借走2500元，2018年5月27日，范某某以金條抵押借款，我借給他5000元，2018年5月28日范某某以急著用錢為由向我借款，我轉(zhuǎn)給他5400元。2018年6月2日，范某某又以金條為由向我借款，我轉(zhuǎn)給他6500元。2018年6月3日，范某某以急著用錢要跳樓為由向我借錢，我于2018年6月8日轉(zhuǎn)給他600元，2018年6月20日我轉(zhuǎn)給范某某2000元，2018年6月24日，我轉(zhuǎn)給范某某2000元，還有一些吃飯、打車、紅包之類的錢，大概10000元左右，大概借給范某某9萬余元，具體數(shù)額我記不清了。
3、被告人范某某的供述：我和陳某是一般朋友。我欠陳某9萬元。我以姥爺生病為由向陳某借過一次錢，我記不清錢做什么用了。
4、賠償協(xié)議書、刑事諒解書證明：2020年8月11日，被告人范某某家屬代范某某賠被害人償陳某人民幣67000元，被告人范某某取得了被害人陳某的諒解。
（三）被告人范某某騙取被害人秦某282312.7元的證據(jù)
1、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、鑒定意見書證明：范某某以在北京租房子、還招商銀行卡、見律師給好處費(fèi)、有事缺錢、房租到期、房子保全解押、欠朋友錢、還信用卡、給金條、基金投資等理由，騙取被害人秦某人民幣620632.7元，案發(fā)前退還人民幣338311元，至案發(fā)時(shí)騙取被害人秦某人民幣282312.7元。
2、被害人秦某陳述證明：2018年1月份，我通過網(wǎng)上直播平臺(tái)認(rèn)識(shí)了范某某，之后我們兩個(gè)人發(fā)展為戀人關(guān)系。2018年2月10日，范某某以幫忙還信用卡為由向我借錢，我轉(zhuǎn)給他10000元，16日以同樣理由轉(zhuǎn)給他12700元，2月18日以向律師支付好處費(fèi)為由借款，我轉(zhuǎn)給他10000元，2月21日以缺錢為由向我借款，我轉(zhuǎn)給他10000元，3月15日以房租到期為由向我借款27000元，3月26日以房產(chǎn)解押為由向我借款50000元，4月6日給我三根金條，我借給他50000元，4月7日以信用卡到期為由向我借款79920元，4月25日以交房屋為由向我借款30000元，6月7日退還租戶押金為由向我借款15000元，10月10日以交房屋保全款為由向我借款300000元，10月31日、11月1日以投資基金為由向我借款60000元。
3、被告人范某某的供述：2017年年底，我通過某軟件認(rèn)識(shí)了秦某。2018年過年之前，我們就確定男女朋友關(guān)系了，直到2018年10月底分手。我倆在處男女朋友期間，我以租房、還信用卡、還花唄、還朋友錢、給律師費(fèi)、解決房屋保全問題等名義向秦某借過錢，總數(shù)大概有四五十萬。
4、到案經(jīng)過證明，被告人范某某于2019年10月21日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
5、身份信息證明，被告人范某某的基本身份信息情況。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人范某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪。被告人范某某已退賠被害人陳某損失并取得其諒解，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。對(duì)被告人范某某辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院酌予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人范某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)危害程度及其認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人范某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2026年10月20日止。罰金于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人范某某退賠違法所得人民幣三十八萬三千五百六十七元七角，發(fā)還被害人李某人民幣十萬一千二百五十五元，發(fā)還被害人秦某人民幣二十八萬二千三百一十二元七角。
三、扣押在公安機(jī)關(guān)的的蘋果手機(jī)一部，變價(jià)后折抵退賠款，不足部分繼續(xù)追繳，扣押在公安機(jī)關(guān)的其他物品，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李文強(qiáng)
人民陪審員 何立月
人民陪審員 吳少明
二〇二〇年十一月二十七日
書 記 員 劉 洋
