案??由 詐騙
案??號 （2020）京0106刑初853號
北京市豐臺區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴〔2020〕788號、京豐檢一部刑變訴〔2020〕28號變更起訴決定書指控被告人徐某犯詐騙罪，于2020年8月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理本案。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指派檢察員馬志坤、書記員褚依羽出庭支持公訴，被告人徐某及其辯護人柯于河到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：
2004年6月至2018年7月間，被告人徐某以做生意、看病、辦理解凍資金的手續(xù)等名義，多次騙取被害人錢某錢財，期間被害人錢某在本市豐臺區(qū)家中等地點通過手機轉(zhuǎn)賬、向銀行卡內(nèi)存款等方式給徐某轉(zhuǎn)賬共計人民幣200余萬元。2019年12月31日被告人徐某被民警抓獲。
針對指控的事實，公訴機關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人徐某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，已構(gòu)成詐騙罪，提請本院依法懲處。
被告人徐某對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。
被告人徐某辯護人認為：被告人徐某自愿認罪認罰，到案后如實供述，系坦白，認罪悔罪態(tài)度好，建議法院從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2004年6月至2018年7月間，被告人徐某以做生意、看病、辦理解凍資金的手續(xù)等名義，多次騙取被害人錢某錢財，期間被害人錢某在北京市豐臺區(qū)家中等地點通過手機轉(zhuǎn)賬、向銀行卡內(nèi)存款等方式給徐某轉(zhuǎn)賬共計人民幣200余萬元。贓款未起獲。
以上事實，有下列證據(jù)證實：
1.被告人徐某供述：證實2004年3月左右，其通過QQ聊天軟件在網(wǎng)上認識了錢某。2004年6月，其來北京找錢某，二人發(fā)展為男女朋友關(guān)系。2004年10月左右，其通過朋友介紹外包了湖北遠大建設(shè)集團二號項目建筑勞務工程，向錢某借了6萬元人民幣。2005年2月左右，其歸還錢某3.5萬元現(xiàn)金。2005年5月左右其經(jīng)朋友介紹去內(nèi)蒙古呼和浩特市做商品混凝土工程，其負責運輸、施工及設(shè)備的維護后，陸續(xù)向錢某借款50多萬元人民幣，歸還錢某2.5萬元現(xiàn)金。其讓錢某向其本人、其母親胡彩蘋和朋友李巖的銀行卡轉(zhuǎn)過賬。2009年年底，其去山西太原做服裝生意后和錢某減少聯(lián)系。2017年初，其與錢某再次取得聯(lián)系，確定男女朋友關(guān)系。2017年3月左右，因其患再生功能障礙性貧血，錢某通過微信給其轉(zhuǎn)了2萬元看病，其花費3000元人民幣用于看病，剩余錢款均用于日常開銷。后來錢某詢問其病情，其一直讓錢某給其轉(zhuǎn)錢看病。2017年3月至2017年7月期間，錢某一共給其轉(zhuǎn)賬看病的錢共計50萬元至60萬元左右，上述錢款其沒有用于看病，都用于日常開銷了。2017年8月左右，其繼續(xù)編理由騙錢某的錢。其編造了家中拆遷有1000多萬元從黑市上流入日本，其要偷渡到日本從黑市上把這些錢拿回來，需要一定的經(jīng)費和手續(xù)費的理由，騙取錢某10萬元人民幣左右，后來其以同樣理由陸續(xù)騙取錢某50萬元人民幣。2018年2月左右，其假稱自己死亡，又虛構(gòu)了張勇的身份，以張勇的名義聯(lián)系錢某，以辦理后事為由跟錢某要了2500元人民幣，該筆錢被其用于請客吃飯了。微信×××、×××-9985436和×××都是其使用的。其當庭供述中稱其沒有把以工程名義向錢某借的錢款用于工程上。
2.被害人錢某陳述及辨認筆錄：證實2004年6月，其通過QQ聊天軟件與徐某結(jié)識并發(fā)展為男女朋友關(guān)系。2004年7月徐某以做生意的名義向其要錢，其共計借給徐某80余萬元人民幣。2008年7月徐某以修車為由向其借款8000元人民幣。2007年到2009年期間，二人聯(lián)系較少。在此期間，徐某的姐姐以孩子摔傷為由向其借款7000元人民幣。2009年徐某以需要偷渡到日本為由向其索要59000元人民幣。2017年3月徐某以需要天津公司從國外弄回走私款為由向其索要了5萬元手續(xù)費，以生病住院為由向其索要了5萬元人民幣，并稱走私款已經(jīng)轉(zhuǎn)到其名下了。2017年4月，自稱天津公司的人員與其聯(lián)系稱需要徐某去日本取回走私款，需要20萬元手續(xù)費，其向該公司支付了20萬元人民幣。后來徐某又以辦理走私手續(xù)和患再生障礙性貧血等理由向其索要了80余萬元。2018年2月，一個自稱叫張勇的男子通過徐某的微信與其聯(lián)系，稱幫助徐某辦理將資金轉(zhuǎn)移到國內(nèi)存入其賬戶的手續(xù)，該人以被人追殺、需要搶救和辦事的名義向其索要30萬元人民幣。之后又出現(xiàn)一個男子自稱要救助張勇向其要錢，其支付了2.1萬余元人民幣。之后其意識到被騙就報警了，其累計被騙取了280萬元人民幣，徐某向其歸還共2萬元人民幣，其他均未歸還。錢某的銀行卡包括尾號7124中國建設(shè)銀行卡，尾號4837中國工商銀行卡，尾號4598中國郵政儲蓄卡，尾號0894中國建設(shè)銀行卡，尾號0336上海銀行卡，尾號4304交通銀行卡，尾號4538平安銀行卡，尾號8454中國光大銀行卡，尾號0644北京銀行卡。徐某有兩個微信號：×××和×××。其辨認出被告人徐某即是詐騙其錢款的男子。
3.北京盛唐司法鑒定所出具的司法鑒定意見書：證實從被告人徐某持有的魅族手機提取數(shù)據(jù)的情況。
4.微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖：證實被告人徐某與被害人錢某微信聊天及被害人錢某向被告人徐某微信賬戶轉(zhuǎn)賬100余萬元人民幣的情況。聊天記錄記載的內(nèi)容與被告人徐某供述和被害人錢某的陳述基本一致，證實徐某以其自己名義或者虛構(gòu)的張勇等人物，與被害人錢某聯(lián)系，以索要手續(xù)費、治療費、被追殺等多種理由騙取被害人錢某支付錢款的情況。
5.中國建設(shè)銀行ATM存款明細、中國工商銀行個人業(yè)務憑證、郵政儲蓄銀行匯款收據(jù)、中國光大銀行賬戶交易明細、平安銀行個人賬戶匯總信息清單、尾號4003個人活期賬戶交易明細表、尾號7124戶名錢某中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細、中國工商銀行賬戶交易明細：證實被害人錢某通過中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、郵政儲蓄銀行、平安銀行等向被告人徐某及徐某指定的人員共計支付人民幣120萬余元。
6.被告人徐某微信賬戶注冊信息及明細、被害人錢某微信賬戶注冊信息及明細：證實被害人錢某與被告人徐某通過微信交易的情況?？鄢桓嫒诵炷持Ц督o錢某的錢款，錢某共計向被告人徐某賬戶轉(zhuǎn)賬100余萬元。
7.公安機關(guān)出具的工作記錄：證實由于徐某無法提供其從事湖北遠大項目及內(nèi)蒙古呼和浩特市混凝土項目的具體手續(xù)、聯(lián)系人及相關(guān)合同等材料，公安機關(guān)未找到上述工程相關(guān)合同或者材料的情況。
8.刑事判決書、執(zhí)行通知書（存根）、送達回證等案卷材料：證實被告人徐某2012年6月6日因犯危險駕駛罪，被太原市小店區(qū)人民法院判處拘役二個月十五天，緩刑三個月，并處罰金人民幣九千元，緩刑考驗期自2012年6月18日至2012年9月17日的情況。
9.孝感市公安局孝南分局出具的行政處罰決定書：證實2019年12月24日被告人徐某因吸毒被孝南分局行政拘留十日的情況。
10.扣押清單、照片：證實公安機關(guān)起獲并扣押被告人徐某持有的黑色MEIZU牌手機1部的情況。
11.公安機關(guān)出具的破案報告、到案經(jīng)過、被告人徐某戶籍信息：證實案件破獲情況、被告人徐某到案及身份信息的情況。
以上證據(jù)，證據(jù)間相互印證的，本院予以確認。公訴機關(guān)出具的北京豐臺右安門醫(yī)院診斷證明、出院記錄、北京市豐臺區(qū)人民法院民事調(diào)解書無法證實與本案有直接關(guān)聯(lián)，本院不予確認。
本院認為，被告人徐某以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應予懲處。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控被告人徐某犯詐騙罪的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。鑒于被告人徐某到案后能如實供述主要犯罪事實，本院依法對其予以從輕處罰。被告人徐某辯護人的辯護意見，本院酌予采納。被告人徐某的前科情況，本院量刑時酌予考慮。綜合考慮被告人徐某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第五十五條、第五十六條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個月，附加剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2032年6月29日止。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、責令被告人徐某退賠被害人錢某經(jīng)濟損失，發(fā)還被害人錢某。（詳見清單）
三、隨案移送作案工具黑色MEIZU牌手機1部，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長 王 靜
人民陪審員 閆軍政
人民陪審員 武艷梅
二〇二〇年十二月四日
書 記 員 李一楠
