案??由 詐騙
案??號 （2020）京0115刑初1071號
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2020]218號起訴書指控被告人陳某某犯詐騙罪，于2020年9月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，因涉及個人隱私，不公開開庭進行了審理。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員李文芳出庭支持公訴，被告人陳某某及其指定辯護人張莉莉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控，被告人陳某某于2019年9月11月間，在北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)金福公寓，編造虛假身份以戀愛為名取得被害人范某、袁某的信任，騙取錢款。
一、2019年9月，陳某某以買車繳稅等理由，騙取被害人范某錢款共計人民幣72000元。
二、2019年11月，陳某某以請托他人提升袁某個人征信為由，騙取被害人袁某錢款共計人民幣69195元。
同年12月8日，被害人袁某報警。被告人陳某某到北京市公安局大興分局西紅門派出所投案。
公訴機關(guān)就指控的事實向法庭提供了被告人供述、被害人陳述、證人證言、司法鑒定意見書、手機微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、借款借據(jù)、購車協(xié)議、工作說明、扣押清單、行政處罰決定書、受案登記表及到案經(jīng)過、身份信息等證據(jù)，并認為被告人陳某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六之規(guī)定，已構(gòu)成詐騙罪。提請本院依法判處。
被告人陳某某在開庭審理過程中對公訴機關(guān)的指控辯解稱：我對詐騙袁某沒有意見，但沒有詐騙范某，我們之間是借款糾紛我還出具了借條，而且我也在按照約定的時間還款。
辯護人的辯護意見為：一、對起訴書指控被告人犯詐騙罪沒有異議，但被告人有自首、到案后認罪態(tài)度好、能夠如實供述犯罪事實、系初犯、偶犯。其人身危險性及主觀惡性小，對社會的危害性相對較小的的從輕處罰條件；二、對起訴書中指控的涉及受害人范某的犯罪不予認可，二人之間屬于民間借貸，因被告人陳某某主觀上沒有非法占有受害人錢財并將其據(jù)為己有的故意，其行為應(yīng)認定為民事欺詐行為。綜上所述，建議法庭對被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2019年9月，被告人陳某某在北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)金福公寓內(nèi)，編造虛假身份，以買車繳稅等理由，騙取被害人范某錢款共計人民幣72000元。后于2019年11月，被告人陳某某在上述地點以請托他人為提升袁某個人征信為由，騙取被害人袁某錢款共計人民幣69195元，以上共計人民幣141195元。同年12月8日，被害人袁某報警，被告人陳某某到北京市公安局大興分局西紅門派出所投案。
上述事實，有以下證據(jù)證實：
1、被害人范某的陳述及辨認筆錄證明：2019年9月初，我在“探探”上認識了一個叫陳沐雨（陳某某）的男子，經(jīng)過一個星期的聊天后，我們就確定了男女朋友關(guān)系。在2019年9月10日的時候，我們在大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)金福公寓一號樓217見面并發(fā)生了關(guān)系。當(dāng)天陳沐雨說他買了一輛保時捷急需交10幾萬元的稅，說已經(jīng)把買車的95萬元交完了，如果不交稅就不能提車，他就提出向我借款3.5萬元，并給我一張購車協(xié)議的圖片。因為確定了男女朋友關(guān)系，我就答應(yīng)借給他錢。當(dāng)時手里沒有錢，陳沐雨就用我的手機號和我的個人信息，并在我的協(xié)助下從360借條和平安普惠上一共申請了8.5萬元的貸款。2019年9月11日的時候，陳沐雨問我貸款是否到賬了，我就說兩個貸款共計8.5萬元都到賬了，他讓我把3.5萬元轉(zhuǎn)給他，于是我就通過微信轉(zhuǎn)給他3.5萬元。之后陳沐雨讓我把剩下的錢先別還，他說自己還要用一些錢。2019年9月15日的時候，陳沐雨說欠他師傅的錢也要還了，于是我就借給他3.75萬元。2019年9月17日的時候，我們在大興亦莊見面，陳沐雨提出說回老家急用錢，于是我又轉(zhuǎn)給他1萬元，陳沐雨說在2019年9月底會把所有的錢都還給我，等到陳沐雨回到北京以后，我們見面了，我要錢陳沐雨還錢，他就以各種理由拒絕還錢，說不想因為自己的事情麻煩家里人，之后我們就開始吵架。在2019年11月14日的時候，我和陳沐雨在大興亦莊見面了，他拒絕還錢還說讓我去起訴，在我的強烈要求下陳沐雨給我寫了借條，之后我們就分開了。再后來他以各種理由不還我錢，后來我就接到了西紅門派出所民警的電話。陳沐雨說自己是浙江杭州人，中國傳媒大學(xué)本科，英國伯克利大學(xué)研究生畢業(yè)，目前在朝陽區(qū)民政局工作，父親是退伍軍人，目前在開公司，經(jīng)常出國，家里還有一對雙胞胎妹妹。我總共借給陳沐雨82500萬元，都是通過微信轉(zhuǎn)賬的，他前后分三次還了我10500元。
另有其在公安機關(guān)的辨認筆錄，指認3號照片男子就是詐騙其錢款的被告人陳某某。
2、被害人袁某的陳述證明：2019年10月底，我和一名叫陳某某的男子通過“探探”社交軟件認識，聊了沒幾天，大概在11月6日我們見面了，在他租住的北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)金福公寓發(fā)生了關(guān)系確定了男女朋友關(guān)系。11月8日陳某某跟我說他的父母在美國要給我辦簽證帶我去美國見父母，辦簽證需要查征信，說我征信有問題，讓我找父母把信用卡還上，我就找我的父母要了5.5萬元將我的信用卡還上了，在還款的過程中我發(fā)現(xiàn)我的支付寶賬號有一筆4700元的貸款，是11月6日貸的款，我自己沒有貸過，我發(fā)現(xiàn)這筆錢是2019年11月6日1時40分辦理的，1時41分轉(zhuǎn)入了陳某某的支付寶賬戶。我就質(zhì)問陳某某這筆錢是怎么回事，開始他不承認，后來在我的再三追問下，他承認是11月6日第一次見面后趁我睡著不知情時用我的手機操作還他的車貸。通過這筆轉(zhuǎn)賬我才知道他的真實姓名叫陳某某，一開始他告訴我他叫陳沐雨。2019年11月8日晚上，陳某某要求我?guī)е业纳矸葑C、銀行卡、信用卡、pos機找他，他說要刷征信大數(shù)據(jù)，以保證我的征信恢復(fù)正常，我就帶著這些東西去了。我懷疑他在這個過程中將我所有賬號密碼都知道了。2019年11月9日5時41分，我的支付寶賬戶收到了一筆328元的游戲支付扣費通知，我就問陳某某怎么回事，他承認是背著我將我的支付寶賬號掛在了一個游戲上，我總共收到了12次扣款信息，金額是4176元。2019年11月9日19時許，他來找我說要找他金融界的朋友幫忙恢復(fù)我的征信要請吃飯，當(dāng)時跟我要1萬元，我從我的信用卡里刷出了1萬元，扣除手續(xù)費，我通過微信轉(zhuǎn)給了陳某某9940元。2019年11月12日，陳某某說要替我交一筆什么押金，說還是幫我辦理征信用的，然后用我的pos機在我名下的光大銀行信用卡刷出了一筆3000元，去掉手續(xù)費是2977元，我通過我的支付寶賬戶轉(zhuǎn)進了他的支付寶賬戶。11月14日，我的光大銀行信用卡又被刷了1600元，經(jīng)過我的查詢，發(fā)現(xiàn)是在一家叫格蘭云天國際酒店的地方刷的，我問他，他說是他的國外朋友回來給他開房間刷的。11月13日晚，他又跟我說給我恢復(fù)征信的事情需要錢。第二天14時許，他用我的交通銀行信用卡pos機刷出了5000元，扣除手續(xù)費，我通過微信賬戶轉(zhuǎn)給他4965元。11月16日，他通過我名下的交通銀行、光大銀行、招商銀行三家銀行的信用卡提現(xiàn)了三次，交通銀行信用卡提現(xiàn)了1萬元，光大銀行信用卡提現(xiàn)了8000元、招商銀行信用卡提現(xiàn)9000元，就光大銀行信用卡的8000是到賬了，扣除手續(xù)費我通過微信賬號轉(zhuǎn)給了陳某某7942.5元，我從我媽那里又借了2萬，通過微信轉(zhuǎn)給了陳某某。之后交通銀行信用卡和招商銀行信用卡是11月18日下午到賬的，到賬后扣除手續(xù)費，我又通過微信轉(zhuǎn)給陳某某18370.5元。11月18日上午，他說給我刷征信的事情忘記了算人工費還差5000元，我又從我的“借唄”和“花唄”里分別湊了5000元，通過微信轉(zhuǎn)給了他。我的微信昵稱是“羚”，支付寶賬號是我的名字。陳某某是在我不知情的情況下將我的賬號綁定在他的游戲上的，每一筆消費也沒有經(jīng)過我的同意。我和陳某某聊天過程中我告訴過他我的征信不好，他總是告訴我找人幫我恢復(fù)征信，但具體怎么做的沒有跟我說過，我的征信目前沒有恢復(fù)，還是有很多貸款逾期記錄。
3、被告人陳某某的供述：我欠了別人的錢，所以拆東墻補西墻騙了袁某的錢。我是2019年10月中旬通過交友軟件認識的袁某，確認關(guān)系后，我知道了袁某的支付寶賬號和密碼，后來我買游戲裝備的時候支付保證金，我就登陸袁某的支付寶付了大概10次，一共是3000元。自從和袁某確定關(guān)系后，我知道她的征信不好，我也確實從網(wǎng)上查過，因為我打官司需要錢，于是我就有了騙袁某錢的想法，我就說我的父母在國外，帶袁某去國外見我的父母征信不好沒辦法辦理簽證，我要托人給袁某恢復(fù)征信，于是我就讓袁某從支付寶上借了4700元，后來在袁某不知情的情況下，我把錢轉(zhuǎn)到了自己的支付寶里面，我把這些錢支付了律師費。后來我急需還別人的錢，我就向袁某要7萬余元，我說這錢是托人用的，后來袁某就陸陸續(xù)續(xù)把這7萬元給了我。我沒有托關(guān)系給袁某恢復(fù)過征信，也不知道怎么恢復(fù)征信。
我和范某也是通過聊天軟件認識的，確定男女關(guān)系之后，我說自己要買一輛保時捷，現(xiàn)在差一些稅錢沒有交，我讓范某從貸款平臺借了8萬余元給我，拿范某的錢我都還自己的外債了，期間我還給過范某大概1萬余元。借錢后我每月還范某一些錢，后來還給范某出具了借條，除去之前還的錢，我還要還范某算上平臺利息共計81330元。范某的錢我用來租了一個車牌，我認為我跟范某之間是民間借貸，不是詐騙。
4、證人韓某的證言證明：2019年1月份，我和陳某某經(jīng)人介紹認識，系男女朋友關(guān)系，雙方無經(jīng)濟糾紛。
5、手機微信聊天及轉(zhuǎn)賬、銀行卡記錄、消費憑證證明：被害人范某通過微信分別2019年9月11日、15日、17日向被告人陳某某轉(zhuǎn)賬共計人民幣82500元，后被告人陳某某于同年10月9日、10月10日、11月9日向被害人范某微信還款人民幣10500元。被害人袁某通過微信、支付寶分別于2019年11月9日、12日、14日、16日、18日向被告人陳某某轉(zhuǎn)賬共計人民幣69195元。
6、借款借據(jù)證明：借款人陳沐雨（陳某某）于2019年11月14日向范某借款人民幣76820元，期限3個月，于2020年2月14日歸還本息人民幣81330元。
7、購車協(xié)議證明：被告人陳某某向范某提供保時捷購車單一張，上面有：“陳沐雨，2019.09.06，本人確認以上購車協(xié)議”字樣。
8、扣押清單證明：扣押被告人陳某某持有的IphoneXS玫瑰金手機一部。
9、受案登記表證明：被害人袁某于2019年12月8日報警的情況。
10、司法鑒定意見書證明：從被告人陳某某的手機上提取的與二被害人微信聊天的記錄，聊天內(nèi)容涉及要求還錢、還債等內(nèi)容。
11、行政處罰決定書證明：被告人陳某某曾因盜竊，于2016年9月23日被北京市公安局朝陽分局行政拘留十四日。
12、到案經(jīng)過：證實2019年12月8日被告人陳某某到派出所投案。
13、身份證明，證實被告人陳某某的身份情況。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認。
本院認為，被告人陳某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人陳某某犯詐騙罪的罪名成立。被告人陳某某雖主動到公安機關(guān)投案，但到案后未能如實供述全部犯罪事實，故不認定為自首。對辯護人關(guān)于被告人陳某某系初犯的辯護意見，本院酌情采納。對被告人陳某某的辯解及辯護人的其余辯護意見，經(jīng)查，根據(jù)被害人的陳述、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)能夠證實被告人陳某某虛構(gòu)事實詐騙被害人錢財?shù)氖聦?，故本院不予采納。據(jù)此，對被告人陳某某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2023年12月7日止。罰金于判決生效后三個月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人陳某某退賠違法所得共計人民幣十四萬一千一百九十五元，分別發(fā)還被害人范某人民幣七萬二千元，發(fā)還被害人袁某人民幣六萬九千一百九十五元。
三、扣押在公安機關(guān)的被告人陳某某持有的玫瑰金IphoneXS手機一部，變價后充抵第二項退賠款。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 胡學(xué)文
人民陪審員 李生陸
人民陪審員 田穎麗
二〇二〇年十二月十一日
書 記 員 蔡平陽
