案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0106刑初837號(hào)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴〔2020〕726號(hào)起訴書指控被告人鄭某1、張某某2犯詐騙罪，于2020年8月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員侯繼男、檢察官助理紀(jì)超麗出庭支持公訴，被告人鄭某1及其辯護(hù)人王小麗、被告人張某某2及其辯護(hù)人張智勇均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控：
2019年5月至6月間，在北京市豐臺(tái)區(qū)西四環(huán)南路63號(hào)院健都院一平房?jī)?nèi)，被告人鄭某1伙同張某某2虛構(gòu)有人脈關(guān)系可以將被刑事拘留的被害人蘇某、吳某的妹妹蘇小絲等人釋放出來(lái)的事實(shí)，騙取被害人蘇某、吳某錢款共計(jì)人民幣26萬(wàn)余元。2019年10月27日，被害人蘇某收到張某某2退賠款共計(jì)人民幣9.88萬(wàn)元，2019年10月28日被害人蘇某收到鄭某1退賠款共計(jì)人民幣17.52萬(wàn)元。
2018年7月至10月間，被告人鄭某1虛構(gòu)能夠幫助被害人鄭某1承攬山東省泰安市高鐵醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目裝修工程的事實(shí)，在山東省泰安市騙取被害人鄭某1人民幣共計(jì)10萬(wàn)元。
2019年10月27日，被告人鄭某1在本市豐臺(tái)區(qū)看丹橋南體育衛(wèi)生局旁一無(wú)號(hào)平房?jī)?nèi)被北京市公安局豐臺(tái)分局豐臺(tái)鎮(zhèn)派出所民警查獲。2019年10月28日，張某某2經(jīng)電話傳喚自行前往北京市公安局豐臺(tái)分局豐臺(tái)鎮(zhèn)派出所說(shuō)明情況。
針對(duì)起訴的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了被告人供述、被害人陳述、證人證言、鑒定意見、視聽資料、物證及相關(guān)書證等證據(jù)，認(rèn)為被告人鄭某1、張某某2的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人鄭某1對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均不持異議。
被告人鄭某1的辯護(hù)人認(rèn)為：被告人鄭某1如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，主觀惡性和社會(huì)危險(xiǎn)性較小，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，無(wú)前科，系初犯，已全部退賠涉案款項(xiàng)，已將社會(huì)危害性降到最低。綜上，建議對(duì)被告人鄭某1從輕處罰并適用緩刑。
被告人張某某2對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均不持異議。
被告人張某某2的辯護(hù)人認(rèn)為：被告人張某某2坦白交代犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有自首情節(jié)，系初犯，無(wú)前科，過(guò)去表現(xiàn)良好，系家庭唯一勞動(dòng)力和生活來(lái)源，已經(jīng)全部退賠本案涉案款項(xiàng)，積極向事主賠禮道歉，已將社會(huì)危害性降到最低，不會(huì)再有發(fā)生社會(huì)危害的危險(xiǎn)。綜上，建議對(duì)被告人張某某2減輕或從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
2019年5月至6月間，在北京市豐臺(tái)區(qū)西四環(huán)南路63號(hào)院健都院一平房?jī)?nèi)，被告人鄭某1伙同張某某2虛構(gòu)有人脈關(guān)系可以將被刑事拘留的被害人蘇某、吳某的妹妹蘇小絲等人釋放出來(lái)的事實(shí)，騙取被害人蘇某、吳某錢款共計(jì)人民幣26萬(wàn)余元。2019年10月27日，被害人蘇某收到張某某2退賠款共計(jì)人民幣9.88萬(wàn)元。2019年10月28日被害人蘇某收到鄭某1退賠款共計(jì)人民幣17.52萬(wàn)元，其中2.12萬(wàn)元系張某某2轉(zhuǎn)給鄭某1作為退賠被害人的款項(xiàng)。
2018年7月至10月間，被告人鄭某1虛構(gòu)能夠幫助被害人鄭某1承攬山東省泰安市高鐵醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目裝修工程的事實(shí)，在山東省泰安市騙取被害人鄭某1共計(jì)人民幣10萬(wàn)元。在案件審理期間，被告人鄭某1的家屬代其退賠被害人鄭某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣10萬(wàn)元，鄭某1表示對(duì)鄭某1的行為予以諒解。
北京市公安局豐臺(tái)分局豐臺(tái)鎮(zhèn)派出所民警于2019年10月27日在本市豐臺(tái)區(qū)看丹橋南體育衛(wèi)生局旁一無(wú)號(hào)平房?jī)?nèi)將被告人鄭某1查獲并依法傳喚。民警通過(guò)鄭某1聯(lián)系被告人張某某2，張某某2于2019年10月28日自行前往北京市公安局豐臺(tái)分局豐臺(tái)鎮(zhèn)派出所說(shuō)明情況，民警對(duì)其依法傳喚。后因證據(jù)不足，公安機(jī)關(guān)解除了對(duì)二人的傳喚。2019年11月1日，被告人鄭某1、張某某2經(jīng)北京市公安局豐臺(tái)分局豐臺(tái)鎮(zhèn)派出所民警電話傳喚后自行到案。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證明：
一、證明被害人蘇某、吳某被騙人民幣26萬(wàn)余元及退賠情況的證據(jù)。
1.被害人蘇某2019年10月26日陳述：其妹蘇小絲因涉嫌非法拘禁罪和搶劫罪被高碑店派出所拘留，其和家人為找人幫忙把蘇小絲和涉案的另兩個(gè)人放出來(lái)，經(jīng)其店內(nèi)店員路某的丈夫尤某介紹認(rèn)識(shí)鄭某1，鄭某1說(shuō)能辦這個(gè)事，人三四天就能放出來(lái)，但是要35萬(wàn)元。其和家人因著急，就答應(yīng)給錢，與鄭某1商量先給一部分，剩下的等蘇小絲放出來(lái)了再給，鄭某1也答應(yīng)了。其在安徽老家通過(guò)手機(jī)銀行（中國(guó)工商銀行，賬號(hào)×××）向鄭某1的銀行賬戶（中信銀行，賬號(hào)×××）匯款15萬(wàn)元，鄭某1收款后寫了收據(jù)并附上了身份證。其姐夫吳某當(dāng)天用微信又給鄭某1轉(zhuǎn)了4000元，鄭某1說(shuō)要這筆錢買煙送禮用。幾天后，吳某給鄭某1打電話問(wèn)情況，鄭某1說(shuō)事情辦得差不多了，但是要找蘇小絲案的被害人田某寫個(gè)諒解書，需要3萬(wàn)元，后來(lái)又說(shuō)3萬(wàn)不行，需要5萬(wàn)。其就給鄭某1轉(zhuǎn)了5萬(wàn)。過(guò)了幾天吳某給其打電話說(shuō)對(duì)方說(shuō)5萬(wàn)不行，要7萬(wàn)，其就又給鄭某1轉(zhuǎn)了2萬(wàn)。又過(guò)了幾天，吳某給其打電話說(shuō)鄭某1告訴他還要轉(zhuǎn)10萬(wàn)。于是其又給鄭某1轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，轉(zhuǎn)完錢鄭某1就讓等著，但一直沒(méi)有消息。吳某打電話問(wèn)鄭某1，鄭某1就說(shuō)事情一直辦著呢，等消息就行。于是其就給鄭某1發(fā)信息、打電話問(wèn)情況，但鄭某1一直推脫，就是不吐露事情辦得怎么樣，后來(lái)其就感覺(jué)被騙了，但想到錢都給了，就一直等著。之后其和家人請(qǐng)了律師，聽律師說(shuō)現(xiàn)在蘇小絲的取保候?qū)忁k不了，只能等開庭判刑了。鄭某1之前說(shuō)蘇小絲是非法拘禁罪和搶劫罪，他給蘇小絲抹了一個(gè)搶劫罪，但是律師說(shuō)搶劫罪還在。其咨詢律師，律師說(shuō)其被騙了。其就趕緊給鄭某1打電話，但是鄭某1一直不接電話。后來(lái)鄭某1給吳某回了個(gè)電話，吳某讓鄭某1退錢，鄭某1就掛電話了。之后一直聯(lián)系不上鄭某1，其就報(bào)警了。
鄭某1當(dāng)時(shí)承諾保證三天就把人放出來(lái)，但是三天沒(méi)有出來(lái)，鄭某1又說(shuō)蘇小絲的案子需要取保候?qū)彛€說(shuō)人沒(méi)弄出來(lái)，錢就全部退還。鄭某1沒(méi)說(shuō)35萬(wàn)具體干什么用，就說(shuō)給錢后保證把3個(gè)人都弄出來(lái)。
被害人蘇某2019年12月21日陳述：其一共給鄭某1轉(zhuǎn)了32.4萬(wàn)元，一開始其不知道這錢鄭某1轉(zhuǎn)給誰(shuí)了，2019年10月其讓鄭某1退錢時(shí)，鄭某1說(shuō)把錢轉(zhuǎn)了一部分給“張哥”，具體轉(zhuǎn)了多少他沒(méi)說(shuō)。“張哥”是鄭某1找的操作“撈人”的人，后來(lái)其知道“張哥”真名叫張某某2。
鄭某1和張某某2向其退款共計(jì)27.4萬(wàn)元。鄭某1他們找田某寫諒解書花了5萬(wàn)，其認(rèn)同此筆費(fèi)用，沒(méi)有讓他們退。鄭某1說(shuō)找律師花了5000元，其不知道找沒(méi)找，所以讓鄭某1把5000元也退給其。2019年10月27日，張某某2向其中國(guó)工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4.9萬(wàn)元，又以ATM機(jī)現(xiàn)存的方式向其中國(guó)工商銀行賬戶存入9900元、9700元、9600元、8700元、9900元、2000元。張某某2共計(jì)退款9.88萬(wàn)元。2019年10月28日，鄭某1向其中國(guó)工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元，每筆2萬(wàn)元；以ATM機(jī)現(xiàn)存的方式向其中國(guó)工商銀行賬戶存入1萬(wàn)元、9000元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元、7000元；通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)賬1.8萬(wàn)元、1萬(wàn)元、2.12萬(wàn)元；通過(guò)支付寶掃碼向其支付1萬(wàn)元。共計(jì)退款17.52萬(wàn)元，其中是否有張某某2的錢其不清楚，總數(shù)對(duì)了就行。
2.被害人吳某陳述及辨認(rèn)筆錄：因其妻妹蘇小絲和兩名店員王東坤、劉振宇被高碑店派出所抓起來(lái)了，其就想找熟人問(wèn)問(wèn)。2019年5月28日，其讓尤某幫忙找人打聽一下。第二天下午尤某帶了一個(gè)男子來(lái)到蘇某的店里（朝陽(yáng)路銳城國(guó)際119號(hào)），向其介紹說(shuō)這個(gè)人叫鄭某1，說(shuō)鄭某1能解決這個(gè)事。鄭某1也說(shuō)這事他能辦，人三四天就能撈出來(lái)，但是必須得花錢請(qǐng)客送禮。其就問(wèn)鄭某1需要多少錢，鄭某1說(shuō)最低也要35萬(wàn)，保證三個(gè)人三四天就能出來(lái)。當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的人有尤某夫妻、劉振宇父母王學(xué)明、劉蘭英，還有王東坤的父母。其當(dāng)時(shí)和鄭某1初次見面，也不敢相信一下子要這么多錢，但又不知道當(dāng)時(shí)案子是什么情況，家里人都著急。鄭某1拍著胸脯說(shuō)：“這是小事，好辦，人三四天就能弄出來(lái)，出不來(lái)就全額退款?！庇饶骋舱f(shuō)鄭某1有人，這事他能辦。因?yàn)槭怯饶辰榻B的，再加上家里著急，當(dāng)時(shí)其就相信鄭某1了。鄭某1要求付全款，后來(lái)經(jīng)過(guò)商量說(shuō)先付15萬(wàn)，剩下的見到人再付清。2019年5月30日其和鄭某1在鄭某1工作的地方（北京市豐臺(tái)區(qū)北大地63號(hào)院內(nèi)）見面后，讓蘇某通過(guò)手機(jī)銀行給鄭某1的中信銀行賬戶匯款15萬(wàn)元，鄭某1寫了收據(jù)，并附上身份證拍了照。
鄭某1收完錢后，過(guò)了會(huì)兒又打電話說(shuō)讓其微信轉(zhuǎn)5000元，說(shuō)要給誰(shuí)買幾條煙送去，其說(shuō)微信轉(zhuǎn)不了那么多，只能轉(zhuǎn)4000元，然后其就給鄭某1微信轉(zhuǎn)了4000元。其和劉振宇父母、王東坤父母一起等鄭某1的消息等了三四天，打電話問(wèn)鄭某1什么情況，鄭某1說(shuō)高碑店派出所都打好招呼了，人隨時(shí)都能出來(lái)，就是人出來(lái)了怕對(duì)方揪著案子不放，要跟對(duì)方協(xié)調(diào)寫個(gè)諒解書。鄭某1讓其再打5萬(wàn)元，用來(lái)給對(duì)方賠償，讓對(duì)方出諒解書。2019年6月6日蘇某就又給鄭某1中信銀行賬戶打了5萬(wàn)元。過(guò)了幾天還是沒(méi)有消息，其問(wèn)鄭某1，鄭某1說(shuō)5萬(wàn)不行，對(duì)方非要7萬(wàn)，讓其再打2萬(wàn)。其問(wèn)鄭某1到底能不能辦，鄭某1說(shuō)問(wèn)問(wèn)“張哥”，當(dāng)著其的面鄭某1就給“張哥”打電話，通了之后鄭某1讓其接電話，“張哥”說(shuō)：“這小事情，好辦，你要相信我們，在家等消息，這人馬上就出來(lái)了，你們還差這2萬(wàn)元嗎？”2019年6月15日蘇某又從手機(jī)銀行給鄭某1中信銀行賬戶匯款2萬(wàn)元。2019年6月17日鄭某1又打電話給其，說(shuō)諒解書辦好了，但是這案子又被人黑了。鄭某1說(shuō)派出所所長(zhǎng)在里面使壞了，就是想要點(diǎn)錢，又讓其打10萬(wàn)元，說(shuō)是給所長(zhǎng)的，讓其趕緊打款，晚了就不好辦了。其實(shí)在湊不出錢了，蘇某托人在家貸了10萬(wàn)，給鄭某1的中信銀行賬戶打過(guò)去了。后鄭某1說(shuō)錢打晚了，領(lǐng)導(dǎo)生氣了，事情辦不成了。
每次打款其都一再問(wèn)鄭某1是怎么辦事的，能辦就辦，不能辦就別辦了，但鄭某1說(shuō)肯定能辦，叫其別問(wèn)過(guò)程，只等結(jié)果就行。鄭某1說(shuō)他要是不能辦早就告訴其了，讓其三家都放心。后經(jīng)其一再追問(wèn)，鄭某1說(shuō)朝陽(yáng)區(qū)法制辦、高碑店派出所、檢察院他們都聯(lián)系上了，都打好招呼了，蘇小絲等三個(gè)人沒(méi)事肯定能出來(lái)。鄭某1說(shuō)現(xiàn)在辦事律師都起不了作用，只有通過(guò)關(guān)系。后來(lái)一直沒(méi)消息，一問(wèn)鄭某1就說(shuō)放心，在辦著呢。其說(shuō)要不要找個(gè)律師會(huì)見一下，鄭某1說(shuō)不用花那錢，人馬上都要出來(lái)了。后來(lái)其咨詢了律師，律師說(shuō)其可能被騙了。中間有一段時(shí)間其沒(méi)有問(wèn)鄭某1情況，鄭某1可能覺(jué)得不對(duì)勁，主動(dòng)打電話給其說(shuō)讓找個(gè)律師去閱卷，把閱卷內(nèi)容告訴鄭某1。但其找的律師說(shuō)閱卷內(nèi)容不可能告訴任何人，鄭某1就說(shuō)其找的律師不行，不配合他。后來(lái)其打電話給鄭某1，他就不接了，發(fā)微信也不回，一直到現(xiàn)在，其意識(shí)到可能被騙了，就和蘇某商量報(bào)警了。
其與蘇某一共被騙32.4萬(wàn)元，其中32萬(wàn)元是蘇某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)給鄭某1中信銀行賬戶，4000元是其微信轉(zhuǎn)賬給鄭某1的。蘇小絲、王東坤、劉振宇是因?yàn)榉欠ň薪还矙C(jī)關(guān)抓的，現(xiàn)在案子在檢察院了。當(dāng)時(shí)鄭某1和其約定說(shuō)三個(gè)人都撈出來(lái)需要35萬(wàn)元，如果人沒(méi)有出來(lái)，一分錢不要，都退還給其。鄭某1說(shuō)35萬(wàn)要給人送禮，送給高碑店派出所所長(zhǎng)、檢察院領(lǐng)導(dǎo)、朝陽(yáng)法制辦領(lǐng)導(dǎo)，要請(qǐng)客吃飯。鄭某1說(shuō)他認(rèn)識(shí)禁毒總隊(duì)的政委，那是他戰(zhàn)友，政委可以找公安局辦公室主任，有這層關(guān)系就能把人撈出來(lái)?！皬埜纭痹谶@件事中負(fù)責(zé)什么其不知道，都是鄭某1和“張哥”聯(lián)系，其不知道“張哥”的情況，也沒(méi)見過(guò)。
經(jīng)辨認(rèn)，其指出鄭某1就是從2019年5月29日至今對(duì)其進(jìn)行詐騙的，名叫“鄭某1”的男子。
3.證人尤某證言及辨認(rèn)筆錄：2019年5月16日左右，其聽其愛(ài)人路某說(shuō)路某工作的店里，店老板蘇某的妹妹蘇小絲和其他兩個(gè)員工被抓起來(lái)了。2019年5月28日左右，其去店里找路某時(shí)，遇到蘇某的姐夫吳某和其他兩個(gè)被抓員工的父母，吳某讓其幫忙打聽是否有人能把蘇小絲等人撈出來(lái)。第二天其遇到鄭某1聊起此事，鄭某1問(wèn)了一下案子的情況，給別人打電話后說(shuō)可以辦，但說(shuō)對(duì)方需要35萬(wàn)元費(fèi)用。當(dāng)天晚上其開車帶鄭某1去了店里，給吳某介紹說(shuō)鄭某1之前當(dāng)過(guò)兵，認(rèn)識(shí)點(diǎn)朋友，能辦這個(gè)事情。鄭某1這時(shí)也說(shuō)他當(dāng)兵時(shí)認(rèn)識(shí)點(diǎn)戰(zhàn)友，有的戰(zhàn)友分配到機(jī)關(guān)了，以前給人辦過(guò)“撈人”的事，現(xiàn)在撈蘇小絲也能辦，三四天人就能出來(lái)，需要花點(diǎn)錢，請(qǐng)客送禮用。吳某問(wèn)多少錢，鄭某1就說(shuō)35萬(wàn)，保證三個(gè)人三四天就能出來(lái)，人出不來(lái)錢全部退還。其也說(shuō)鄭某1應(yīng)該能辦這個(gè)事。后來(lái)吳某和鄭某1商量先付15萬(wàn)元，剩下的等三個(gè)人從看守所出來(lái)再給，他們就互留電話商量錢怎么給。第二天吳某說(shuō)給鄭某1送錢去，問(wèn)其能不能讓鄭某1出個(gè)手續(xù)，其就和鄭某1說(shuō)，鄭某1就給吳某打了個(gè)條。鄭某1收完錢過(guò)了有一周，路某和其說(shuō)蘇小絲等三個(gè)人還沒(méi)有出來(lái)，其就給鄭某1打電話問(wèn)怎么回事，鄭某1說(shuō)正在辦。過(guò)了一兩天鄭某1給其回電話，說(shuō)案情不是其和吳某描述的那樣，而是非法拘禁和搶劫兩個(gè)罪，案子不好辦了。其問(wèn)鄭某1事情能不能辦，不能辦就把錢退了。鄭某1說(shuō)那邊正在給辦。2019年6月中旬，吳某打電話說(shuō)鄭某1向他要10萬(wàn)元送禮。吳某說(shuō)還給鄭某1送了5萬(wàn)或者7萬(wàn)，具體多少?zèng)]記清，鄭某1說(shuō)這個(gè)錢是給姓田的員工寫撤案的東西。其就讓鄭某1把撤案的東西發(fā)給其，其再轉(zhuǎn)發(fā)給吳某。2019年7月中旬鄭某1給其打電話說(shuō)他跟吳某說(shuō)了找個(gè)律師，但吳某不找。其就給吳某打電話問(wèn)有沒(méi)有這事，吳某說(shuō)有，其就勸吳某找個(gè)律師。2019年9月吳某去找鄭某1，沒(méi)找著就給其打電話，其給鄭某1打電話，鄭某1沒(méi)接，后來(lái)回電話說(shuō)沒(méi)接到電話，說(shuō)第二天和吳某見面。第二天鄭某1說(shuō)他和吳某因?yàn)椤皳迫恕钡氖鲁称饋?lái)了，吳某要報(bào)警，鄭某1說(shuō)報(bào)警吧。2019年10月3日其和吳某、蘇某去找鄭某1，鄭某1說(shuō)十一放假，10月8、9、10號(hào)這三天把事情辦了，沒(méi)辦成就把錢退了。2019年10月10日早上吳某給其打電話說(shuō)今天最后一天，看看怎么辦。當(dāng)天5點(diǎn)左右，鄭某1和其說(shuō)一起去找他找的那個(gè)人，但后來(lái)鄭某1又說(shuō)不用去了，他和那個(gè)人談。
吳某和鄭某1他們商量的“撈人”意思就是給蘇小絲等三個(gè)人辦取保候?qū)?，從看守所放出?lái)，取保候?qū)徠陂g蘇小絲等人沒(méi)有再犯事這案子就結(jié)束了。鄭某1找的誰(shuí)其不知道，就知道姓張，是鄭某1告訴其的。其覺(jué)得鄭某1有能力找人從看守所“撈人”，因?yàn)猷嵞?在中央警衛(wèi)局當(dāng)了12年兵，肯定關(guān)系不一般，認(rèn)識(shí)的戰(zhàn)友肯定有厲害的人。鄭某1說(shuō)他認(rèn)識(shí)的戰(zhàn)友厲害，有關(guān)系，能“撈人”，他之前也給別人辦過(guò)“撈人”的事情。
鄭某1一共收了多少錢其不知道，只知道第一次給了10萬(wàn)還是15萬(wàn)，期間給了5萬(wàn)還是7萬(wàn)，最后給了10萬(wàn)，最終給了多少不清楚，怎么給的、錢去哪兒了，其也不清楚。其沒(méi)有在這件事中獲利。蘇小絲等三人沒(méi)有出來(lái)，鄭某1也沒(méi)退錢。
經(jīng)辨認(rèn)，其指出鄭某1就是2019年6月其給別人介紹的、自稱能夠“撈人”出來(lái)的叫“鄭某1”的男子。
4.證人路某證言及辨認(rèn)筆錄：因其工作的店老板蘇某的妹妹蘇小絲和其他兩個(gè)店員被高碑店派出所拘留了，蘇某的姐夫吳某想找人幫忙打聽案子的事。2019年5月28日左右其丈夫尤某來(lái)到店里，吳某就問(wèn)尤某能不能幫忙找人。2019年5月29日尤某帶著一個(gè)叫鄭某1的男子來(lái)到店里，鄭某1來(lái)之后就問(wèn)吳某案子的情況，吳某說(shuō)完之后，鄭某1就說(shuō)他能找人把蘇小絲三個(gè)人放出來(lái)，保證三天之內(nèi)就能出來(lái)，但是需要35萬(wàn)元，事要是沒(méi)有辦成的話就退錢。吳某說(shuō)要是能把人撈出來(lái)要好好感謝鄭某1，鄭某1說(shuō)：“謝啥，都是朋友。”后來(lái)其回辦公室了，鄭某1他們?cè)趺戳牡钠渚筒恢懒恕：笃鋯?wèn)吳某事情辦理情況，吳某說(shuō)問(wèn)鄭某1了，事正在辦著。后來(lái)端午節(jié)前后其給鄭某1打電話問(wèn)人怎么還沒(méi)出來(lái)，鄭某1說(shuō)都逼著他，事情還能不能辦了，然后電話就掛了。蘇小絲一直沒(méi)有出來(lái)，蘇某打電話說(shuō)她要報(bào)警，讓其一起來(lái)派出所反映情況。
鄭某1說(shuō)的“撈人”就是把蘇小絲他們?nèi)齻€(gè)人從看守所里面放出來(lái)。鄭某1向吳某他們要35萬(wàn)，鄭某1去找人把蘇小絲三個(gè)人撈出來(lái)，保證三四天人就出來(lái)了，如果人沒(méi)有出來(lái)，錢都退還給吳某。其不知道鄭某1有沒(méi)有能力“撈人”，其聽鄭某1說(shuō)以前在警衛(wèi)局當(dāng)兵，認(rèn)識(shí)的戰(zhàn)友都發(fā)達(dá)了，有不少厲害的人能幫忙。其沒(méi)看到當(dāng)面給錢，當(dāng)時(shí)蘇某他們說(shuō)給過(guò)，具體多少不知道。蘇小絲他們沒(méi)有出來(lái)，蘇某說(shuō)鄭某1沒(méi)有退錢。尤某只是介紹鄭某1給吳某認(rèn)識(shí)，具體談的是他們二人，尤某沒(méi)有參與。
經(jīng)辨認(rèn)，其指出鄭某1就是2019年6月期間幫其老板蘇某“撈人”的叫“鄭某1”的男子。
5.證人滕某證言：其與張某某2是戰(zhàn)友關(guān)系。2019年五六月份，戰(zhàn)友聚餐時(shí)其和張某某2都參加了，當(dāng)時(shí)都喝酒了，張某某2單獨(dú)對(duì)其說(shuō)，他有一個(gè)很好的朋友被高碑店派出所抓了，讓其幫著找人問(wèn)問(wèn)具體什么情況，并把名字告訴了其。其當(dāng)時(shí)答應(yīng)張某某2幫著問(wèn)問(wèn)，但后來(lái)沒(méi)當(dāng)回事，也沒(méi)問(wèn)。大概三四天之后，張某某2給其打電話問(wèn)聚會(huì)時(shí)說(shuō)的那件事是否幫他問(wèn)了，其就說(shuō)因?yàn)楹染仆水?dāng)時(shí)的情況，張某某2就把詳細(xì)情況又說(shuō)了一遍，讓其幫著問(wèn)問(wèn)這件事罪過(guò)多大、會(huì)不會(huì)判刑。其當(dāng)時(shí)給一個(gè)學(xué)法律的朋友李金偉電話咨詢，說(shuō)了張某某2說(shuō)的情況，李金偉當(dāng)時(shí)就告訴其，這種情況已經(jīng)構(gòu)成刑事犯罪了，可能會(huì)判刑。其就給張某某2回話說(shuō)了這個(gè)情況。后來(lái)戰(zhàn)友又聚會(huì)了兩到三次，張某某2也參加了，但再也沒(méi)和其提起過(guò)這件事。張某某2找其幫忙沒(méi)有給過(guò)錢。
6.扣押決定書、扣押清單證明：公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人鄭某1、張某某2持有的手機(jī)予以扣押的情況。
7.北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所司法鑒定意見書證明：公安機(jī)關(guān)委托鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)被告人鄭某1、張某某2持有的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取及鑒定的情況。
8.蘇某中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬匯款憑證、電子回單、明細(xì)詳情以及吳某微信轉(zhuǎn)賬記錄證明：被害人蘇某、吳某給被告人鄭某1轉(zhuǎn)賬32.4萬(wàn)元的情況。
9.微信聊天記錄截圖證明：被害人蘇某、吳某與被告人鄭某1就蘇小絲案請(qǐng)托事項(xiàng)的聊天情況。
10.鄭某1微信轉(zhuǎn)賬截圖、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬截圖、中信銀行業(yè)務(wù)憑證/客戶回單以及張某某2中信銀行業(yè)務(wù)憑證/客戶回單證明：鄭某1收到蘇某轉(zhuǎn)賬27萬(wàn)元以及鄭某1轉(zhuǎn)賬給張某某212萬(wàn)元、轉(zhuǎn)賬給田某5萬(wàn)元、掃碼支付給北京恒略律師事務(wù)所5000元的情況。
11.蘇某中國(guó)工商銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、退款明細(xì)證明：被害人蘇某收到被告人鄭某1、張某某2退賠款項(xiàng)的情況。
12.調(diào)解書復(fù)印件證明：田某收到蘇小絲、王東坤、劉振宇家屬賠償款5萬(wàn)元，表示不再追究三人責(zé)任。
13.通話錄音、電話聯(lián)系視頻證明：被害人吳某與被告人鄭某1就蘇小絲案請(qǐng)托事項(xiàng)的的聊天情況以及辦案民警聯(lián)系被害人蘇某、吳某錄音取證的情況。
14.被告人鄭某1供述：2019年5月的一天，其在與尤某聊天時(shí)，尤某說(shuō)他妻子公司出了點(diǎn)事，有蘇小絲等三個(gè)人被抓了，問(wèn)其能不能找人把這三個(gè)人給撈出來(lái)，說(shuō)對(duì)方愿意出錢。其跟尤某說(shuō)找人問(wèn)問(wèn)，然后其給當(dāng)兵時(shí)的班長(zhǎng)張某某2打電話說(shuō)這個(gè)事，張某某2說(shuō)朝陽(yáng)那邊有人可以協(xié)調(diào)，問(wèn)對(duì)方能出多少錢，其說(shuō)二三十萬(wàn)吧，張某某2說(shuō)他先協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)。之后其就把張某某2能管這個(gè)事的情況告訴了尤某還有蘇小絲的姐夫吳某。吳某同意給其打錢，當(dāng)時(shí)商量的是30多萬(wàn)，其說(shuō)人沒(méi)弄出來(lái)錢退還，吳某先給其轉(zhuǎn)了15萬(wàn)。其把情況告訴張某某2，張某某2說(shuō)約一起吃個(gè)飯，其又向吳某要了4000元作為請(qǐng)張某某2吃飯的錢，但那天張某某2沒(méi)有來(lái)，錢其也沒(méi)退。之后張某某2打電話給其說(shuō)要錢的事，其就打了10萬(wàn)給張某某2。期間吳某一直催問(wèn)其，其也問(wèn)過(guò)張某某2，張某某2說(shuō)找的朝陽(yáng)法制辦的什么領(lǐng)導(dǎo)，后來(lái)又說(shuō)需要找受害人寫諒解書。其和張某某2去找蘇小絲案的受害人田某，經(jīng)過(guò)協(xié)商給了5萬(wàn)元，田某寫了諒解書。其就和吳某要了7萬(wàn)，剩余2萬(wàn)張某某2要走了，說(shuō)是和法院那邊打點(diǎn)關(guān)系用。2019年6月28日張某某2讓其找律師送諒解書去朝陽(yáng)檢察院還是法院，找律師花了5000元，收款人是北京恒略律師事務(wù)所。2019年9月底吳某說(shuō)人現(xiàn)在還沒(méi)出來(lái)，這事他們不辦了，要求退錢。其也一直和張某某2說(shuō)退錢，但是沒(méi)信兒，后來(lái)他們就報(bào)警了。
“撈人”是指托人花錢把蘇小絲從看守所弄出來(lái)。其沒(méi)有能力“撈人”，其向蘇小絲家屬承諾能辦是因?yàn)閺埬衬?說(shuō)能辦，張某某2說(shuō)他認(rèn)識(shí)人。蘇某和吳某一共給其轉(zhuǎn)了32.4萬(wàn)元，蘇某通過(guò)手機(jī)銀行向其中信銀行卡轉(zhuǎn)賬了四筆，分別轉(zhuǎn)了15萬(wàn)、5萬(wàn)、2萬(wàn)、10萬(wàn)，吳某通過(guò)微信給其轉(zhuǎn)了4000元。其收到錢后給張某某2轉(zhuǎn)了12萬(wàn)元，通過(guò)支付寶給田某轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，通過(guò)微信支付了5000元律師費(fèi)，剩下的14.9萬(wàn)在其這里，其和張某某2說(shuō)了這筆錢事情辦好后還是張某某2的，但因?yàn)槭虑闆](méi)辦好，所以錢就一直在其這里，其就用作平時(shí)開銷都花了。
其沒(méi)有說(shuō)過(guò)三四天把人撈出來(lái)，但是說(shuō)過(guò)人沒(méi)撈出來(lái)錢都退還。人從看守所出來(lái)就算人撈出來(lái)了。蘇小絲等人沒(méi)有撈出來(lái)，張某某2跟其說(shuō)這個(gè)案子還沒(méi)有完，等這個(gè)案子完了再退錢。張某某2說(shuō)在檢察院找人處理著呢，可能會(huì)緩刑，所以還沒(méi)退錢。張某某2說(shuō)他找了朝陽(yáng)分局法制辦主任、高碑店派出所、檢察院，具體找誰(shuí)其不知道。
其收到錢的地點(diǎn)基本都是在其暫住地北京市豐臺(tái)區(qū)西四環(huán)南路63號(hào)院健都院的一個(gè)平房?jī)?nèi)。
15.被告人張某某2供述：2019年5月，其戰(zhàn)友鄭某1打電話給其說(shuō)蘇小絲三人被朝陽(yáng)分局抓了，問(wèn)其能不能找關(guān)系把人撈出來(lái)。其答應(yīng)鄭某1能辦這件事。其一共收了12萬(wàn)元，但后來(lái)事情沒(méi)有辦成。其跟鄭某1說(shuō)找人協(xié)調(diào)一下。2019年6月其和戰(zhàn)友滕某吃飯時(shí)和滕某說(shuō)了此事，讓滕某幫忙找人問(wèn)問(wèn)。過(guò)了一個(gè)月，大概8月下旬，滕某告訴其事情辦不了。滕某找沒(méi)找人其不知道，滕某只是告訴其沒(méi)有找到人，事情辦不了。其是在問(wèn)滕某之后收的錢，錢大部分都被其用于個(gè)人消費(fèi)花掉了，有部分結(jié)余。當(dāng)時(shí)對(duì)方還沒(méi)要退錢，其就想暫時(shí)不退。后鄭某1給其發(fā)微信說(shuō)：“事沒(méi)有辦成，咱們把錢退了吧?！逼渚桶彦X退了。2019年10月26日，其將9.88萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了蘇小絲的家屬，2.12萬(wàn)元通過(guò)微信轉(zhuǎn)給了鄭某1。鄭某1說(shuō)他把這2.12萬(wàn)元又轉(zhuǎn)給了蘇小絲的家屬。其沒(méi)有能力“撈人”，許諾的事也沒(méi)有辦成。鄭某1和其一起騙了被害人。其認(rèn)罪，其在沒(méi)有能力幫被害人“撈人”的情況下，虛構(gòu)能“撈人”的事實(shí)，騙取了被害人的錢財(cái)。
二、證明被害人鄭某1被騙人民幣10萬(wàn)元及退賠情況的證據(jù)。
1.被害人鄭某1陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年3月其和朋友鄭某2吃飯時(shí)說(shuō)想從高鐵干點(diǎn)活，鄭某2說(shuō)鄭某1和高鐵有點(diǎn)關(guān)系，就介紹其二人認(rèn)識(shí)。鄭某1問(wèn)其想干點(diǎn)什么活，他那邊都有關(guān)系，其和鄭某1說(shuō)高鐵醫(yī)院那邊正在招標(biāo)，想讓鄭某1幫其問(wèn)問(wèn)能不能中標(biāo)。過(guò)了一段時(shí)間，其把裝修公司的資質(zhì)郵寄給了鄭某1，鄭某1看后給其打電話說(shuō)可以，但是需要給領(lǐng)導(dǎo)送點(diǎn)禮，讓其給他打錢。2018年7月30日，其通過(guò)手機(jī)銀行給鄭某1轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元，隨后鄭某1讓其等等。2018年10月7日，鄭某1聯(lián)系其讓其把錢湊個(gè)整數(shù)，其就通過(guò)手機(jī)銀行給鄭某1轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。期間其給鄭某1打電話催問(wèn)多次，鄭某1和其說(shuō)沒(méi)問(wèn)題。2018年11月底，其和鄭某1說(shuō)高鐵醫(yī)院要招標(biāo)了，問(wèn)他有沒(méi)有消息，鄭某1說(shuō)幫其問(wèn)問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)。幾天后，其從網(wǎng)上看到高鐵醫(yī)院招標(biāo)報(bào)名已經(jīng)截止。其就給鄭某1打電話，但鄭某1沒(méi)有回復(fù)具體原因，直到2019年6月14日，鄭某1還沒(méi)有消息，其就報(bào)警了。
經(jīng)辨認(rèn)，其指出鄭某1就是詐騙其10萬(wàn)元的犯罪嫌疑人鄭某1。
2.證人鄭某2證言：2018年3月，鄭某1和其吃飯時(shí)說(shuō)想干點(diǎn)高鐵的工程，因?yàn)猷嵞?知道其和楊某是一個(gè)村的，想通過(guò)其牽線干點(diǎn)活，因?yàn)槠浜蜅钅巢皇煜?，其就給同村的鄭某1打電話問(wèn)能不能和楊某說(shuō)上話。鄭某1說(shuō)他能和楊某說(shuō)上話，并且說(shuō)能從楊某手里接到活。然后其就給鄭某1介紹了鄭某1，后來(lái)二人就單獨(dú)聯(lián)系了。過(guò)一段時(shí)間后，鄭某1打電話說(shuō)鄭某1給他聯(lián)系的高鐵那個(gè)工程已經(jīng)招標(biāo)結(jié)束了，沒(méi)有干成。鄭某1說(shuō)因?yàn)檫@個(gè)工程，他給了鄭某110萬(wàn)元來(lái)打點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)，但是鄭某1說(shuō)他壓根沒(méi)有幫鄭某1打點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)，10萬(wàn)元的去向鄭某1沒(méi)有和其說(shuō)。后來(lái)鄭某1同意把10萬(wàn)元退還給鄭某1，但一直拖著沒(méi)還。
鄭某1和其在私下聊天的時(shí)候說(shuō)過(guò)，他和楊某關(guān)系很好，他從北京回來(lái)是楊某帶司機(jī)去接的他，楊某在泰安開發(fā)了高鐵那一大片，他能從楊某手里要個(gè)工程。
3.證人王某證言：其在2016年前后辦理了卡號(hào)為×××的工商銀行銀行卡，自2018年6月份開始其把這張卡交給朋友鄭某1使用。2018年7月30日、2018年10月7日這張卡向鄭某1轉(zhuǎn)賬的情況其不知道，因?yàn)楫?dāng)時(shí)這張卡在鄭某1手中，其不清楚這錢款的性質(zhì)和用途。這張卡一開始綁定的是其手機(jī)號(hào)，后來(lái)鄭某1為了方便使用，帶其去工商銀行把綁定的號(hào)碼變更為鄭某1的手機(jī)號(hào)碼。其聽鄭某1說(shuō)過(guò)鄭某1虛構(gòu)給他承包工程的事騙了他好多錢，具體情況不清楚。
4.證人楊某證言：其系山東省泰安市政協(xié)秘書長(zhǎng)、泰安市旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黨工委書記，老家是泰安市房村鎮(zhèn)西楊莊村。泰安市立醫(yī)院位于泰安高鐵新區(qū)，是泰安市機(jī)構(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的醫(yī)院，2017年4月通過(guò)公開招標(biāo)后施工建設(shè)，招標(biāo)單位為泰安泰山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展公司，2017年年底動(dòng)工，2019年3月主體完工，2020年4月開始投入使用。在泰安市立醫(yī)院立項(xiàng)、招標(biāo)、建筑、裝修、運(yùn)營(yíng)管理等過(guò)程中，所有手續(xù)均是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的，不存在他人插手、干預(yù)工程建設(shè)等行為。其不認(rèn)識(shí)“房村鎮(zhèn)西楊莊村、出生日期為1985年8月2日”的鄭某1，也沒(méi)有其他人就高鐵新區(qū)泰安市立醫(yī)院承建、裝修等事項(xiàng)向其打招呼，泰安市立醫(yī)院所有項(xiàng)目的建筑、裝修等均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。其不認(rèn)識(shí)鄭某1，不可能發(fā)生鄭某1給其送錢的事情。
5.中國(guó)工商銀行電子回單、銀行交易明細(xì)證明：王某名下工商銀行賬戶（卡號(hào)×××）向鄭某1名下中信銀行賬戶（卡號(hào)×××）轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元的情況。
6.中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬匯款憑證、收到條、諒解書證明：鄭某1收到鄭某1家屬代為退賠的款項(xiàng)共計(jì)人民幣10萬(wàn)元，鄭某1表示對(duì)鄭某1的行為予以諒解。
7.被告人鄭某1供述：被告人鄭某1在偵查階段和審查起訴階段對(duì)詐騙被害人鄭某1人民幣10萬(wàn)元的事實(shí)拒不認(rèn)罪，但當(dāng)庭對(duì)公訴機(jī)關(guān)的該項(xiàng)指控表示認(rèn)罪，并供述稱被害人鄭某1找其幫忙承攬涉案工程并因此向其轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，其承諾為鄭某1幫忙承攬?jiān)摴こ蹋珜?shí)際其不認(rèn)識(shí)該工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，沒(méi)有能力辦理。
三、其他相關(guān)書證如下：
1.破案報(bào)告、到案經(jīng)過(guò)、工作記錄證明：本案的破獲情況及被告人鄭某1、張某某2到案的經(jīng)過(guò)。
2.常住人口基本信息表：證明被告人鄭某1、張某某2的身份情況。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)之間相互印證部分可以證實(shí)本案經(jīng)審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人鄭某1、張某某2結(jié)伙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控被告人鄭某1、張某某2犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人鄭某1的辯護(hù)人提出的鄭某1主觀惡性和社會(huì)危害性較小的辯護(hù)意見，與事實(shí)不符，本院不予采納；辯護(hù)人提出的應(yīng)對(duì)鄭某1適用緩刑的辯護(hù)意見，綜合本案被告人鄭某1犯罪的事實(shí)和情節(jié)，本院不予采納；其他辯護(hù)意見本院酌予考慮。被告人張某某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見本院酌予考慮。鑒于被告人鄭某1經(jīng)民警電話傳喚后自行到案，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰，已退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失并取得部分被害人的諒解，故本院對(duì)其予以從輕處罰。鑒于被告人張某某2經(jīng)民警電話傳喚后自行到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰，已退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失，有悔罪表現(xiàn)，故本院對(duì)其予以從輕處罰并適用緩刑。根據(jù)二被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度及在共同犯罪中的地位和作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2023年4月30日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人張某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、在案扣押并隨案移送的華為牌手機(jī)（正面黑色、背面有HUAWEI字樣）一部、蘋果牌手機(jī)（正面白色、背面玫瑰金色）一部，依法予以沒(méi)收存檔。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長(zhǎng) 曲曉慶
人民陪審員 彭保成
人民陪審員 吳桂芝
二〇二〇年十二月十七日
書 記 員 李 洋
