案??由 詐騙
案??號 （2020）京0115刑初906號
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2020]181號起訴書指控被告人應某犯詐騙罪，于2020年8月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員劉滕菲出庭支持公訴，被告人應某及其辯護人謝雪梅到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控：
被告人應某于2017年11月至2018年7月期間，在北京市大興區(qū)×鎮(zhèn)×，利用其擔任北京天誠嘉業(yè)物業(yè)服務有限公司租賃主管的身份，獲取寧×、鄭×、葉×、武×、王×的信任，虛構(gòu)能夠低于市場價租賃北京×科技有限公司×區(qū)的事實，以簽訂低于市場價格的虛假房產(chǎn)定金合同、房產(chǎn)租賃合同或房產(chǎn)定金合同或減免房租費為誘餌，采取收繳租賃保證金、房屋保證金、租金等入個人賬戶的手段，騙取錢款；另還虛構(gòu)代繳電費等事實騙取錢款。
具體情況如下（1-6）：
（1）2018年1月至6月間，應某以簽訂低于市場價格的虛假房產(chǎn)定金合同、房產(chǎn)租賃合同為誘餌，采取向北京圣佰芮商貿(mào)有限公司法人寧×（以下簡稱圣佰芮公司）收繳租賃保證金、房租保證金、部分租金、裝修押金入應某個人賬戶的形式，騙取圣佰芮公司人民幣95.285443萬元；應某還虛構(gòu)代繳電費事實，騙取圣佰芮公司人民幣3000元。
（2）2018年1月至3月間，應某以簽訂低于市場價格的虛假房產(chǎn)租賃合同為誘餌，采取向尚仄（北京）國際時裝有限公司的鄭×（以下簡稱尚仄公司）收繳租房保證金、裝修保證金、租房管理費、租賃保證金以及因免取暖費需繳納的費用入應某個人賬戶的形式，騙取尚仄公司人民幣55萬元。
（3）2017年11月至2018年6月間，應某以簽訂低于市場價格的虛假房產(chǎn)定金協(xié)議為誘餌，采取向北京金鼎勝威科技發(fā)展有限公司負責人葉×（以下簡稱金鼎盛威公司）收繳定金、保證金、改電路預付款入應某個人賬戶的形式，騙取金鼎盛威公司人民幣30萬元。
（4）2017年12月至2018年6月間，應某以簽訂低于市場價格的虛假房產(chǎn)定金協(xié)議為誘餌，采取向北京盛世華章服裝有限公司法人武×（以下簡稱盛世華章公司）收繳租賃合同保證金、辦消防費用、協(xié)助裝修押金入應某個人賬戶的形式，騙取盛世華章公司人民幣39萬元。
（5）2017年11月至2018年3月間，應某以減免取暖費、房租費為誘餌，采取向北京艾羽霖國際時裝有限公司法人王×（以下簡稱艾羽霖公司）收繳房租費入應某個人賬戶，騙取艾羽霖公司人民幣13.9萬元。
（6）被告人應某在2018年7、8月間，在北京市大興區(qū)×鎮(zhèn)×，利用其擔任北京天誠嘉業(yè)物業(yè)服務有限公司租賃主管的身份獲取蘇×的信任，謊稱幫北京潤達正泰商貿(mào)有限公司法人蘇×（以下簡稱潤達正泰公司）辦理同北京星光影視設備科技有限公司租賃合同，以收取租金到應某個人賬戶的形式，騙取潤達正泰公司人民幣1.4558萬元。
被告人應某將全部錢款用于P2P風險投資無法還清款項后逃逸，后于2019年12月26日在內(nèi)蒙古自治區(qū)扎蘭屯市×街×超市內(nèi)被民警抓獲歸案。被告人應某到案后自愿如實供述自己的罪行。
公訴機關(guān)就上述指控向本院提供了書證、被害人陳述、證人證言、被告人的供述和辯解、鑒定意見、辨認筆錄、微信轉(zhuǎn)賬交易記錄、到案經(jīng)過等證據(jù)，并認為被告人應某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任，提請本院依法判處。
上述事實，被告人應某當庭對起訴書指控的罪名及事實不持異議，且自愿認罪認罰。
被告人應某辯護人的主要辯護意見為：被告人認罪認罰，無前科，系初犯、偶犯，請求法院給其一次機會。
經(jīng)審理查明:
2017年11月至2018年7月期間，被告人應某在北京市大興區(qū)×鎮(zhèn)×，利用其擔任北京天誠嘉業(yè)物業(yè)服務有限公司租賃主管的身份，獲取寧×、鄭×、葉×、武×、王×的信任，虛構(gòu)能夠低于市場價租賃北京×科技有限公司×區(qū)的事實，以簽訂低于市場價格的虛假房產(chǎn)定金合同、房產(chǎn)租賃合同或房產(chǎn)定金合同或減免房租費為誘餌，采取收繳租賃保證金、房屋保證金、租金等入個人賬戶的手段，騙取錢款；另還虛構(gòu)代繳電費等事實騙取錢款。具體情況如下：
1、2018年1月至6月間，被告人應某以簽訂低于市場價格的虛假房產(chǎn)定金合同、房產(chǎn)租賃合同為誘餌，采取向被害單位北京圣佰芮商貿(mào)有限公司法人寧×（以下簡稱圣佰芮公司）收繳租賃保證金、房租保證金、部分租金、裝修押金入應某個人賬戶的形式，騙取圣佰芮公司人民幣952854.43萬元；應某還虛構(gòu)代繳電費事實，騙取圣佰芮公司人民幣3000元。
2、2018年1月至3月間，被告人應某以簽訂低于市場價格的虛假房產(chǎn)租賃合同為誘餌，采取向被害單位尚仄（北京）國際時裝有限公司的鄭×（以下簡稱尚仄公司）收繳租房保證金、裝修保證金、租房管理費、租賃保證金以及因免取暖費需繳納的費用入應某個人賬戶的形式，騙取尚仄公司人民幣550000元。
3、2017年11月至2018年6月間，被告人應某以簽訂低于市場價格的虛假房產(chǎn)定金協(xié)議為誘餌，采取向被害單位北京金鼎勝威科技發(fā)展有限公司負責人葉×（以下簡稱金鼎盛威公司）收繳定金、保證金、改電路預付款入應某個人賬戶的形式，騙取金鼎盛威公司人民幣300000元。
4、2017年12月至2018年6月間，被告人應某以簽訂低于市場價格的虛假房產(chǎn)定金協(xié)議為誘餌，采取向被害單位北京盛世華章服裝有限公司法人武×（以下簡稱盛世華章公司）收繳租賃合同保證金、辦消防費用、協(xié)助裝修押金入應某個人賬戶的形式，騙取盛世華章公司人民幣390000元。
5、2017年11月至2018年3月間，被告人應某以減免取暖費、房租費為誘餌，采取向被害單位北京艾羽霖國際時裝有限公司法人王×（以下簡稱艾羽霖公司）收繳房租費入應某個人賬戶，騙取艾羽霖公司人民幣139000元。
6、2018年7、8月間，被告人應某在北京市大興區(qū)×鎮(zhèn)×，利用其擔任北京天誠嘉業(yè)物業(yè)服務有限公司租賃主管的身份獲取蘇×的信任，謊稱幫被害單位北京潤達正泰商貿(mào)有限公司法人蘇×（以下簡稱潤達正泰公司）辦理同北京星光影視設備科技有限公司租賃合同，以收取租金到應某個人賬戶的形式，騙取潤達正泰公司人民幣14558萬元。
被告人應某將全部錢款用于P2P風險投資無法還清款項后逃逸，后于2019年12月26日被民警抓獲歸案。
上述事實，有下列證據(jù)證明：
1、被告人應某的供述：我以前在理財公司工作過。平時我自己也做一些理財。我覺得通過理財獲得一些收益挺好，但是我自己沒有那么多錢，收益也很少，我就想以同客戶簽訂房屋租賃合同，騙取一些錢，用來自己投資賺錢。2011年11月左右，具體日期，我記不清了，有一家名叫北京富華塑業(yè)有限公司的“晶晶”找到我，他要租×區(qū)×號院×號樓。經(jīng)過協(xié)商，他向我公司交了10萬元的租賃保證金，我以房屋租金和押金的名義又讓他向我的工商銀行卡里轉(zhuǎn)賬了10萬元，我為了讓客戶放心，讓客戶相信合同的真實性，我找了一個我公司的合同模板填上租賃的房屋信息，再從小廣告上找人給我刻了×科技股份有限公司財務專用章和×科技股份有限公司物業(yè)合同章，并且蓋在了我自己打印的合同上，就做成了假合同，與晶晶簽訂了這個假的房屋租賃合同。2017年11月至2018年1月間，北京金鼎圣威科技發(fā)展有限公司的葉×、北京盛世華章服裝有限公司的武×、尚仄（北京）國際時裝有限公司的鄭×、北京圣佰芮商貿(mào)有限公司的寧×均先后找到租賃南廠區(qū)的房屋，我就將我購買的×科技股份有限公司物業(yè)合同章蓋在合同上，并與他們分別簽訂了房屋租賃合同。合同上的租賃價格為每日每平米1.3元，同時我還使用購買的×科技股份有限公司的物業(yè)合同章蓋在房產(chǎn)定金合同上，開具了租賃保證金的收據(jù)，并且在收據(jù)上蓋了我購買的假的財務專用章，后來我就以改裝水電費、裝修押金、房屋管理費等各種理由向此四人索取費用。我向葉×收取費用共計30萬元、武×39萬元、鄭×15萬元、寧×95萬元。
2、被害單位北京圣佰芮商貿(mào)有限公司法人寧×、被害單位尚仄（北京）國際時裝有限公司的鄭×、北京金鼎勝威科技發(fā)展有限公司負責人葉×、被害單位北京盛世華章服裝有限公司法人武×、被害單位北京艾羽霖國際時裝有限公司法人王×、被害單位北京潤達正泰商貿(mào)有限公司法人蘇×證言證明：被告人應某通過簽訂虛假合同的形式，騙取圣佰芮公司人民幣952854.43元、尚仄公司人民幣550000元、金鼎盛威公司人民幣300000元、盛世華章公司人民幣390000元、艾羽霖公司人民幣139000元、潤達正泰公司人民幣14558元。
3、房產(chǎn)定金合同、房屋租賃合同、收據(jù)、銀行流水單、勞動合同等證據(jù)證明：被告人應某作為北京天誠嘉業(yè)物業(yè)服務有限公司租賃主管，與上述六家被害單位簽訂自己偽造的合同騙取錢財?shù)氖聦崱?/p>
4、證人賈某、高某、唐某、王某的證言證明：被告人應某案發(fā)前曾在北京天誠嘉業(yè)物業(yè)服務有限公司擔任租賃主管，以及被告人應某偽造合同騙取錢財?shù)氖聦崱?/p>
5、北京市公安司法鑒定中心鑒定文書，證明被告人應某偽造合同的事實。
6、公安機關(guān)出具的到案經(jīng)過，證明被告人應某于2019年12月26日被抓獲歸案。
7、公安機關(guān)出具的身份信息證明：被告人應某的身份情況。
以上證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，本院予以確認。
本院認為，被告人應某以非法占有為目的，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人應某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。鑒于被告人應某到案后如實供述，且認罪認罰，依法從輕處罰。被告人應某多次實施詐騙，依法從重處罰。對被告人應某辯護人的辯護意見，本院酌予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人應某的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、對社會危害程度及其認罪悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人應某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2030年12月25日止。罰金于判決生效后之日起三個月內(nèi)繳納。）
二、責令被告人應某退賠違法所得人民幣二百三十四萬六千四百一十二元四角三分，發(fā)還被害單位北京圣佰芮商貿(mào)有限公司人民幣九十五萬二千八百五十四元四角三分；發(fā)還被害單位尚仄（北京）國際時裝有限公司人民幣五十五萬元；發(fā)還被害單位金鼎勝威科技發(fā)展有限公司人民幣三十萬元；發(fā)還被害單位北京盛世華章服裝有限公司人民幣三十九萬元；發(fā)還被害單位北京艾羽霖國際時裝有限公司人民幣十三萬九千元；發(fā)還被害單位北京潤達正泰商貿(mào)有限公司人民幣一萬四千五百五十八元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李文強
人民陪審員 李生陸
人民陪審員 田麗穎
二〇二〇年十二月十八日
書 記 員 劉 洋
