案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0112刑初457號(hào)
北京市通州區(qū)人民檢察院以京通檢刑訴（2020）403號(hào)起訴書(shū)指控被告人馬某某犯詐騙罪，于2020年7月8日向本院提起公訴。本院立案后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市通州區(qū)人民檢察院指派檢察官李文祥、檢察官助理張耀文、張一鳴出庭支持公訴，被告人馬某某及其辯護(hù)人郭勇琳到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市通州區(qū)人民檢察院指控：2012年2月至11月間，被告人馬某某在北京市通州區(qū)京洲園小區(qū)，謊稱(chēng)可以通過(guò)“內(nèi)部關(guān)系”幫助馬某1的侄子馬某三免予刑事處罰，多次以辦事、請(qǐng)吃飯等名義騙取馬某1錢(qián)款，后馬某1通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向被告人馬某某交付人民幣共計(jì)209000元，后馬某三被判處刑罰，被告人馬某某將錢(qián)款用于個(gè)人使用且拒不返還。2020年1月13日，被告人馬某某在北京西站被民警抓獲。
公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、被告人供述及書(shū)證等證據(jù)，認(rèn)為被告人馬某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人馬某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中辯稱(chēng)其沒(méi)有以辦事為由詐騙馬某1錢(qián)款，其行為不構(gòu)成詐騙罪。
辯護(hù)人郭勇琳的辯護(hù)意見(jiàn)為：公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某某犯詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案存在諸多疑點(diǎn)，被告人馬某某的行為不構(gòu)成詐騙罪；被告人馬某某家屬支付的馬某三律師費(fèi)和民事賠償款等費(fèi)用不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額；同時(shí)申請(qǐng)調(diào)取證人馬某2的證言。
經(jīng)審理查明：2012年2月至11月間，被告人馬某某在北京市通州區(qū)京洲園小區(qū)，謊稱(chēng)認(rèn)識(shí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，可以通過(guò)“內(nèi)部關(guān)系”幫助馬某1的侄子馬某三免予刑事處罰或適用緩刑，多次以辦事、請(qǐng)吃飯等名義騙取馬某1錢(qián)款，馬某1通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向被告人馬某某交付人民幣共計(jì)209000元，后被告人馬某某之弟馬某3為辦理馬某三案件支付律師費(fèi)和民事賠償款等費(fèi)用，2012年7月，馬某三因犯搶劫罪被判處有期徒刑，2012年9月，二審法院裁定駁回馬某三的上訴，維持原判。2020年1月13日，被告人馬某某在北京西站被民警抓獲。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、被害人馬某1的陳述及報(bào)案材料證明：2010年，其弟弟馬某4因?yàn)樵诶霞遗u廠(chǎng)被別人破壞的事到北京上訪(fǎng)，住在老鄉(xiāng)馬某英在順義區(qū)開(kāi)的飯店里，馬某4與馬某英說(shuō)因磚廠(chǎng)上訪(fǎng)的事情時(shí)，馬某英介紹馬某4認(rèn)識(shí)了馬某某，馬某某稱(chēng)和公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)很熟悉，馬某4就托馬某某找人辦磚廠(chǎng)的事，其通過(guò)這件事認(rèn)識(shí)了馬某某，留了馬某某的電話(huà)。馬某三是其外甥，他父母離異了，馬某三以前一直跟著他母親生活，她母親去世時(shí)將馬某三托付給其，其一直把馬某三當(dāng)做自己的孩。
2012年2月上旬，其外甥馬某三被內(nèi)蒙古包頭公安機(jī)關(guān)刑事拘留了，過(guò)了十多天，其接到馬某某的電話(huà)，說(shuō)馬某三案案情嚴(yán)重，馬某三極有可能被判刑坐牢，馬某某自稱(chēng)在政法委工作，認(rèn)識(shí)公安局領(lǐng)導(dǎo)，可以幫助其外甥直接免除刑罰，直接把馬某三放出來(lái)，但她需要其提供18萬(wàn)元，其當(dāng)時(shí)相信了馬某某的話(huà)，同意給馬某某轉(zhuǎn)錢(qián)，讓她去辦放其外甥出來(lái)這件事，但其跟馬某某說(shuō)其一次性拿不出18萬(wàn)元，得分批給她打錢(qián)，她同意了，2012年3月2日，馬某某介紹說(shuō)一個(gè)叫張某的人是法院院長(zhǎng)，可以幫忙把其外甥放出來(lái)，讓其給張某的銀行卡轉(zhuǎn)錢(qián)，其按照馬某某的指示，給張某尾號(hào)2969的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了7萬(wàn)元，5月10日，馬某某催其說(shuō)辦事的錢(qián)不夠，讓其繼續(xù)給張某打錢(qián)，其又給張某上述銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了7萬(wàn)元，7月4日，馬某某又催其打錢(qián)，其又給張某上述銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元，8月8日，馬某某打電話(huà)說(shuō)讓其轉(zhuǎn)一筆吃飯錢(qián)給張某的秘書(shū)，秘書(shū)叫崔某，其按照馬某某的指示，給崔某尾號(hào)0066的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了12000元，8月30日，那時(shí)其外甥馬某三因?yàn)榉缸锉慌杏衅谕叫涛迥辏R某某說(shuō)雖然其外甥被判了有期徒刑五年，但可以申請(qǐng)緩刑，馬某某說(shuō)還需要轉(zhuǎn)一筆吃飯的錢(qián)給張某，其按照馬某某的指示，給張某尾號(hào)2969的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了6000元，9月15日，馬某某讓其再給她轉(zhuǎn)1000元，其按照馬某某的指示，給她尾號(hào)1316的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了1000元，9月17日，馬某某打電話(huà)來(lái)說(shuō)，需要交2萬(wàn)元罰金，就可以給其外甥辦理緩刑的事情了，其按照馬某某的指示，給張某尾號(hào)2969的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元。期間，馬某某曾讓其把馬某三的出生證明給蘭州的“王法官”送過(guò)去，其就按照她給的電話(huà)聯(lián)系了“王法官”，后在“王法官”家的小區(qū)門(mén)口把出生證明給了那個(gè)“王法官”，“王法官”是女的，40多歲、1.65米左右，當(dāng)時(shí)馬某某給其的“王法官”電話(huà)是139****5829。
其分7次一共轉(zhuǎn)了209000元，其中向馬某某賬號(hào)轉(zhuǎn)了1000元，向張某賬號(hào)轉(zhuǎn)了196000元，向崔某賬號(hào)轉(zhuǎn)了12000元，轉(zhuǎn)賬地點(diǎn)分別在北京市通州區(qū)如意園北京建設(shè)銀行魚(yú)市口儲(chǔ)蓄所、甘肅省廣河縣工商銀行等處，給馬某某轉(zhuǎn)錢(qián)之后，其一問(wèn)她事情辦得怎么樣了，她就說(shuō)她正在包頭辦這件事。2012年11月，內(nèi)蒙古少管所通知其，馬某三被關(guān)在了內(nèi)蒙古少管所，其就去看馬某三，馬某三說(shuō)法院維持了原判、判他有期徒刑五年，沒(méi)有給他判緩刑，他正在少管所服刑，馬某某也沒(méi)有給馬某三交罰金，其知道馬某某沒(méi)有給其辦好這件事，其就去找馬某某，跟她說(shuō)既然沒(méi)有辦成事情，就請(qǐng)她把錢(qián)退給其，馬某某說(shuō)錢(qián)都已經(jīng)花完了、退不了，之后其再聯(lián)系馬某某就找不到她了。其用其尾號(hào)2686的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)給對(duì)方轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)，還有一次是通過(guò)馬某5的賬戶(hù)轉(zhuǎn)的，其當(dāng)時(shí)沒(méi)有錢(qián)，就從馬某5手里借的錢(qián)，其還找馬某4借過(guò)錢(qián)，馬東和馬某6也知道這個(gè)事情，其找馬某某辦這件事時(shí)因?yàn)槭掷餂](méi)有錢(qián)，在向他們借錢(qián)時(shí)說(shuō)過(guò)這個(gè)事情。其和馬某某沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)糾紛，沒(méi)有向馬某某借過(guò)錢(qián)，其和馬某4都沒(méi)有在順義區(qū)開(kāi)過(guò)飯店，開(kāi)飯店的是馬某英。
2、證人馬某4的證言證明：2010年，因?yàn)樵诶霞议_(kāi)的磚廠(chǎng)被人破壞了，當(dāng)?shù)卣块T(mén)也不管，其損失慘重，就從老家來(lái)北京上訪(fǎng)，當(dāng)時(shí)在馬某英開(kāi)的拉面館住，期間，其通過(guò)馬某英認(rèn)識(shí)了馬某某，其托馬某某幫其辦磚廠(chǎng)的事。
3、證人張某（系被告人馬某某之女）的證言及辨認(rèn)筆錄證明：馬某某是甘肅省汽配公司退休職工，退休大概十多年了，其不知道其有尾號(hào)2969的工商銀行賬戶(hù)，馬某某曾經(jīng)借用其身份證辦理過(guò)中國(guó)工商銀行賬戶(hù)，不知道那個(gè)賬戶(hù)的具體使用情況，其母親的手機(jī)號(hào)是156****7552，這個(gè)號(hào)一直是其母親在用。
經(jīng)過(guò)辨認(rèn)，張某指認(rèn)出馬某某。
4、證人崔某的證言證明：其是北京某醫(yī)院主任醫(yī)師，其有一張尾號(hào)9563的建設(shè)銀行卡，幾年前其小區(qū)的鄰居馬某某曾借用這張銀行卡取過(guò)錢(qián)，馬某某住在京洲園某號(hào)，她丈夫叫張某某，在北京某區(qū)政法委黨校工作，當(dāng)時(shí)馬某某說(shuō)別人給她匯一筆錢(qián)，不想讓她老公知道，所以借其銀行卡用，當(dāng)時(shí)出于鄰居等關(guān)系，其借給她使用了，后來(lái)是其陪著對(duì)方去家樂(lè)福瑞都國(guó)際的建設(shè)銀行取款的，對(duì)方轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢(qián)都取出來(lái)了，其不認(rèn)識(shí)馬某5，沒(méi)有擔(dān)任過(guò)法院院長(zhǎng)秘書(shū)的職務(wù)。
5、證人馬某7的證言證明：其是馬某英的妻子，其和馬某英一家三口在順義區(qū)石園小區(qū)順義五中邊上開(kāi)了一家某拉面館，這家飯店與馬某1、馬某4沒(méi)有任何關(guān)系，他們從來(lái)沒(méi)有提出過(guò)承包這家飯店，其也沒(méi)想過(guò)把飯店轉(zhuǎn)出去，2014年之后飯店就不再經(jīng)營(yíng)了，轉(zhuǎn)做其他生意了；其認(rèn)識(shí)馬某某，她的老家是甘肅臨夏市的，現(xiàn)住在通州區(qū)京洲園小區(qū)，她說(shuō)她有工作單位，認(rèn)識(shí)公安部領(lǐng)導(dǎo)；馬某1和馬某4因?yàn)槔霞掖u廠(chǎng)停工的事來(lái)北京上訪(fǎng)，他們住在其店里，跟其說(shuō)起磚廠(chǎng)打官司這件事，其將馬某某介紹給他們，馬某4找馬某某辦過(guò)這件事。
6、證人馬某8（曾用名：馬東）的證言證明：其和馬某1是老鄉(xiāng)，關(guān)系很好，基本無(wú)話(huà)不談，有事互相幫助；2012年春天，馬某1找到其，跟其說(shuō)他外甥馬某三在內(nèi)蒙古犯罪了，被公安機(jī)關(guān)抓了，正在找人辦事，讓馬某三免予刑事處罰，他要花錢(qián)辦事，現(xiàn)在手頭沒(méi)錢(qián)，跟其借錢(qián)，其因?yàn)槭掷餂](méi)錢(qián)，就沒(méi)有借給他；馬某1說(shuō)他找北京的馬某某辦事，以前馬某1、馬某4因?yàn)榇u廠(chǎng)的事托馬某某辦過(guò)事，當(dāng)時(shí)其也在北京跟著去過(guò)一次，見(jiàn)過(guò)馬某某，聽(tīng)說(shuō)馬某某認(rèn)識(shí)的人很多，能量挺大的，什么事都能辦，馬某某說(shuō)她跟公安部里邊有人，能辦事，馬某1說(shuō)馬某某給辦這事，給20萬(wàn)元能把馬某三放出來(lái)不受刑事處罰，這事后來(lái)沒(méi)辦成，馬某三被判刑，馬某1說(shuō)馬某某沒(méi)有退給他錢(qián)。
7、證人馬某5的證言證明：其是馬某1的親妹妹；2012年春天，馬某1找其跟其說(shuō)外甥馬某三在內(nèi)蒙古犯罪了，被公安機(jī)關(guān)抓了，說(shuō)找北京的馬某某辦事，讓馬某三免予刑事處罰，他要花錢(qián)辦事，跟其借錢(qián)，他問(wèn)其有多少錢(qián)，其說(shuō)手里有八萬(wàn)多，就都給他了，錢(qián)分兩次給的，第一次給了7萬(wàn)元，第二次給了12000元，都是通過(guò)其建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬給對(duì)方的；以前馬某1為磚廠(chǎng)的事托馬某某辦過(guò)事，聽(tīng)馬某1說(shuō)馬某某認(rèn)識(shí)的人很多，能量挺大的，什么事都能辦，馬某1說(shuō)馬某某認(rèn)識(shí)公安部的領(lǐng)導(dǎo)，說(shuō)找馬某某辦事給了她20萬(wàn)，后來(lái)這件事沒(méi)辦成，馬某三被判了刑，為什么沒(méi)辦成不清楚，馬某1說(shuō)馬某某沒(méi)有退錢(qián)。
8、證人馬某6的證言證明：其和馬某1是老鄉(xiāng)，關(guān)系很好，有事互相幫忙，2012年春天，馬某1找到其跟其說(shuō)他外甥馬某三犯罪了，被公安機(jī)關(guān)抓了，正在找人辦事，能把馬某三放出來(lái)，他要花錢(qián)辦事，跟其借錢(qián)，其借給他2萬(wàn)元現(xiàn)金，是在甘肅省廣河縣祁家集鎮(zhèn)孫家村中路某號(hào)其家中給他的，馬某1說(shuō)托一個(gè)女的辦事，以前是甘肅人，叫什么不知道，其也沒(méi)見(jiàn)過(guò)，馬某1說(shuō)辦這件事要花20萬(wàn)，后來(lái)這件事沒(méi)辦成，馬某三被判了刑，為什么沒(méi)辦成其不知道，馬某1說(shuō)對(duì)方?jīng)]有退錢(qián)，因?yàn)閷?duì)方?jīng)]退錢(qián)，馬某1也沒(méi)有還錢(qián)給其。
9、證人茍某的證言證明：其是蘭州市黃河水岸頤園小區(qū)門(mén)口某小賣(mài)部的老板，小賣(mài)部在小區(qū)某號(hào)樓下底商，其從2006年6月份開(kāi)始經(jīng)營(yíng)，其認(rèn)識(shí)馬某3，2009年馬某3在黃河水岸頤園小區(qū)入住后，他經(jīng)常來(lái)小賣(mài)部買(mǎi)東西，其就認(rèn)識(shí)了，他是干律師的，馬某3的電話(huà)是139****5829；其不認(rèn)識(shí)馬某1。
10、證人馬某3的證言證明：馬某某是其姐姐，2010年左右其和馬某4見(jiàn)過(guò)面，見(jiàn)面后馬某4將磚廠(chǎng)的事告訴其；其知道馬某三在內(nèi)蒙古犯事，其給馬某三聘請(qǐng)過(guò)律師，律師費(fèi)等費(fèi)用花了15000元，在馬某三案調(diào)解過(guò)程中，其幫忙聯(lián)系法院賠償了被害人3萬(wàn)元，被害人對(duì)馬某三表示諒解；2012年初，其收到過(guò)馬某三的戶(hù)籍證明，其讓馬某1將材料放在其小區(qū)的小賣(mài)部，材料后來(lái)其交給了委托律師；其聽(tīng)馬某某說(shuō)馬某1的弟弟馬某4是通過(guò)老鄉(xiāng)馬某英認(rèn)識(shí)的馬某某。
11、被告人馬某某的供述證明：其手機(jī)號(hào)碼是156****7552，這個(gè)號(hào)碼從2011年至今一直都是其在使用，其前夫在政法學(xué)校工作，其女兒張某名下中國(guó)工商銀行賬戶(hù)存折是其辦理的，一直是其在使用，其通過(guò)馬某4認(rèn)識(shí)了馬某1；其向馬某1提到過(guò)“王法官”，其不認(rèn)識(shí)“王法官”，其讓馬某1將證明材料交給超市老板轉(zhuǎn)交給“王法官”，留的是其弟弟馬某3的電話(huà)，2013年7月，其通過(guò)其弟弟馬某3將18.5萬(wàn)元錢(qián)還給了馬某4。
12、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、客戶(hù)回單、轉(zhuǎn)賬憑條、匯款憑證證明：2012年3月2日、5月10日、7月4日、8月30日、9月17日，張某尾號(hào)2969的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)分別收到馬某1尾號(hào)0784、馬某5尾號(hào)2686等銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)款7萬(wàn)元、7萬(wàn)元、3萬(wàn)元、6000元、2萬(wàn)元，共計(jì)19.6萬(wàn)元，上述張某尾號(hào)2969的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)于2015年3月23日銷(xiāo)戶(hù)；2012年8月8日，崔某尾號(hào)9563的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)收到馬某5尾號(hào)2686的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)款12000元，8月17日，上述錢(qián)款通過(guò)ATM全部取現(xiàn)；2012年9月15日，馬某某尾號(hào)1316的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)收到馬某1轉(zhuǎn)款1000元。
13、馬某1提供的手機(jī)短信照片證明：
（1）馬某某于2012年9月17日14時(shí)18分向馬某1發(fā)：早上在開(kāi)重要會(huì)議，我是她愛(ài)人，她人已到包頭，無(wú)法聯(lián)系，我聯(lián)系了張某先生，他讓你將款打到他賬上。
（2）馬某某于2012年7月5日向馬某1發(fā)：送證明時(shí)與蘭州的王法官聯(lián)系，他的手機(jī)號(hào)碼是139****5829。
（3）馬某某向馬某1發(fā)（無(wú)時(shí)間）：馬某某因一機(jī)密事件出差，直到禮拜四以后才能聯(lián)系。
14、刑事判決書(shū)、刑事附帶民事調(diào)解書(shū)、上訴狀、刑事裁定書(shū)證明：馬某三于2012年7月16日因犯搶劫罪被內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元（未繳納），在訴訟過(guò)程中，馬某三賠償被害人3萬(wàn)元，宣判后馬某三上訴，同年9月19日，包頭市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴、維持原判。
15、馬某某提供的收條證明：收款人馬某4、馬某1今收到馬某某退還馬某4的人民幣185000元，中間人馬某英，落款時(shí)間2013年7月18日。
16、馬某4提供的信訪(fǎng)閱批單證明：馬某1向信訪(fǎng)部門(mén)信訪(fǎng)的情況。
17、公安機(jī)關(guān)出具的接報(bào)案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、破案報(bào)告等證明：馬某1于2017年6月報(bào)警稱(chēng)被馬某某詐騙的情況、馬某某被民警抓獲的情況及案件偵破情況。
18、公安機(jī)關(guān)出具的戶(hù)籍信息、電話(huà)查詢(xún)記錄、行政處罰決定書(shū)證明：馬某某的出生日期、民族、住址等自然情況以及其曾于2012年5月12日因詐騙被通州公安分局行政拘留五日的情況。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。辯護(hù)人郭勇琳提交的馬某2的證言因缺乏證據(jù)的合法性，故本院不予確認(rèn)，對(duì)于辯護(hù)人郭勇琳提出的調(diào)取新證據(jù)的申請(qǐng)，因與本案犯罪事實(shí)缺乏關(guān)聯(lián)性，無(wú)取證必要性，故本院不予準(zhǔn)許。
本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。對(duì)于被告人馬某某及其辯護(hù)人郭勇琳提出的無(wú)罪意見(jiàn)，經(jīng)查，在案證據(jù)相互印證，足以證實(shí)被告人馬某某詐騙他人錢(qián)款的犯罪事實(shí)，且能夠排除合理懷疑，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人馬某某以詐騙罪定罪處罰，故上述意見(jiàn)本院不予采納。辯護(hù)人郭勇琳提出的其他辯護(hù)意見(jiàn)本院酌情予以采納。綜上，本院根據(jù)被告人馬某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2024年7月12日止；罰金自判決生效之日起七日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人馬某某退繳違法所得，依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 趙 程 宇
人民陪審員 歐陽(yáng)曉輝
人民陪審員 延 虹
二〇二〇年十二月二十五日
書(shū) 記 員 張 慧 寧
書(shū) 記 員 王 崢
