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(2019)京0108刑初1288號(hào)詐騙一審刑事判決書(shū)
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)   日期:2021-07-13   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號(hào)    (2019)京0108刑初1288號(hào)    

北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴(2019)355號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯詐騙罪,向本院提起公訴。本院于2019年6月28日立案,并依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員孫中梅、韓志泰出庭支持公訴,被告人李某及其辯護(hù)人王巖、姚志明,被害人王某1、黃某、劉某到庭參加了訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市海淀區(qū)人民檢察院指控:

一、2012年底至案發(fā)前,被告人李某以投資期貨業(yè)務(wù)并給付固定利息為由,騙取被害人王某1(男,35歲)人民幣3630520元。

二、2015年4月1日,被告人李某以投資期貨業(yè)務(wù)并給付固定利息為由,騙取被害人彭某(男,37歲)人民幣8.18萬(wàn)元。

三、2016年2月,被告人李某以資金周轉(zhuǎn)為由騙取被害人彭某(男,37歲)人民幣5萬(wàn)元。

四、2015年5月23日,被告人李某以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人黃某(男,37歲)人民幣5萬(wàn)元。

五、2016年1月,被告人李某以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人羅某(男,35歲)人民幣8.5萬(wàn)元。

六、2015年4月2日,被告人李某以辦理銀行貸款為由騙取被害人劉某(男,30歲)人民幣41萬(wàn)元。

七、2016年1月28日,被告人李某以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人劉某(男,30歲)人民幣8萬(wàn)元。

被告人李某于2018年6月4日被民警抓獲歸案,案發(fā)后在家屬協(xié)助下賠償被害人黃某人民幣5萬(wàn)元,被害人黃某表示諒解。

針對(duì)上述指控,檢察機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料,認(rèn)為被告人李某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,構(gòu)成詐騙罪,提請(qǐng)本院依法對(duì)被告人李某定罪處罰。

被告人李某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名均提出異議,認(rèn)為其行為不構(gòu)成刑事犯罪,只是民事糾紛;對(duì)部分?jǐn)?shù)額也有意見(jiàn)。其辯護(hù)人認(rèn)為,李某的行為不構(gòu)成犯罪;申請(qǐng)排除李某的有罪供述,即2018年6月4日的筆錄和2018年7月13日的筆錄;公安機(jī)關(guān)存在誘供的行為。

經(jīng)審理查明:

一、被告人李某于2012年底至案發(fā)前,以投資期貨配資業(yè)務(wù)并給付固定利息為由,騙取被害人王某1(男,時(shí)年35歲)人民幣3630520元。

二、被告人李某于2015年4月1日,以投資期貨配資業(yè)務(wù)并給付固定利息為由,騙取被害人彭某(男,時(shí)年37歲)人民幣8.18萬(wàn)元。

三、被告人李某于2016年2月,以資金周轉(zhuǎn)為由騙取被害人彭某(男,時(shí)年37歲)人民幣5萬(wàn)元。

四、被告人李某于2015年5月23日,以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人黃某(男,時(shí)年37歲)人民幣5萬(wàn)元。

五、被告人李某于2016年1月,以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人羅某(男,時(shí)年35歲)人民幣8.5萬(wàn)元。

六、被告人李某于2015年4月2日,以辦理銀行貸款為由騙取被害人劉某(男,時(shí)年30歲)人民幣41萬(wàn)元。

七、被告人李某于2016年1月28日,以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人劉某(男,時(shí)年30歲)人民幣8萬(wàn)元。

被告人李某于2018年6月4日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案,案發(fā)后在家屬協(xié)助下賠償被害人黃某人民幣5萬(wàn)元,被害人黃某表示諒解。

在庭審過(guò)程中,公訴人向法庭宣讀并出示了由公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中依法調(diào)取的下列證據(jù):

1.被告人李某的供述,證明其于2018年6月4日在公安機(jī)關(guān)的供述稱(chēng),2012年至2016年4月份期間,其分別以期貨配資、家庭房產(chǎn)糾紛、銀行貸款等理由從王某1、彭某、劉某、羅某、黃某那里借了幾百萬(wàn)元,這些錢(qián)都被其用來(lái)做期貨投資,最后虧損了。其2014年開(kāi)始就賠錢(qián)了,保證不了每個(gè)月贏利和還利息。還完利息后,本金就開(kāi)始縮水,越來(lái)越少。2012年至2016年,其一共借了約1000萬(wàn)元。其大概還利息還了五六百萬(wàn)。其如果做期貨配資的話(huà)不會(huì)賠那么多。

其和王某1是2005年通過(guò)期貨投資認(rèn)識(shí)的。2012年11月份,當(dāng)時(shí)其在做期貨配資,王某1跟其咨詢(xún)期貨配資的事情,他想在其這里投點(diǎn)錢(qián)做期貨配資,其當(dāng)時(shí)承諾他月利息2.5%,一年就是30%的利潤(rùn),王某1也覺(jué)得這樣穩(wěn)妥,收益也不錯(cuò),于是就決定在其這里投錢(qián)。2012年11月8日王某1利用他的賬戶(hù)給其建設(shè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元,其便每月將約定好的利息給王某1返錢(qián)。其實(shí)當(dāng)時(shí)其沒(méi)有按照和王某1的約定,將他給其錢(qián)全部用來(lái)做期貨配資,而是主要將這部分錢(qián)來(lái)投資期貨了。一開(kāi)始其拿著這筆錢(qián)做期貨投資做的還可以,而且當(dāng)時(shí)也有客戶(hù)來(lái)找其出資做期貨配資,兩方面都有所盈利。王某1從那以后,也在陸續(xù)給其投錢(qián),讓其用來(lái)做期貨配資。一直到2014年,找其做期貨配資的客戶(hù)越來(lái)越少,而且當(dāng)時(shí)其所投資的期貨也不太好,再加上每月要向王某1返還利息,致使其所能用來(lái)投資的金額越來(lái)越少,資金上開(kāi)始出現(xiàn)虧空。但是其當(dāng)時(shí)并未太當(dāng)回事,覺(jué)得只要資金充足還可以做,其就沒(méi)有告訴王某1其這里的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,并繼續(xù)讓他在其這里投資,其拿這些錢(qián)繼續(xù)炒期貨,想把之前的虧空填補(bǔ)上,但是后來(lái)其投資業(yè)沒(méi)有好轉(zhuǎn),虧空越來(lái)越大,最后這些錢(qián)里除了每月返還給王某1的利息,剩下的錢(qián)都賠進(jìn)去了。一直到2016年4月,其以期貨配資名義從王某1處那里一共拿了八百多萬(wàn)元,王某1向其要他的本金的時(shí)候,其已經(jīng)沒(méi)有錢(qián)了,所以其為了躲債就逃到了新疆。其是以期貨配資的名義讓王某1在其這里投資的,期貨配資筆比期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)要低。其沒(méi)有跟王某1說(shuō)過(guò)其用他的錢(qián)來(lái)投資期貨,他應(yīng)該不知道。其之所以不告訴他錢(qián)的實(shí)際用途,是因?yàn)槠淙绻嬖V他其拿錢(qián)做期貨,他不會(huì)把錢(qián)給其,而且后期其如果告訴他,群毆拿錢(qián)做期貨投資了,他肯定就會(huì)找其要本金,當(dāng)時(shí)其已無(wú)力償還,只能拖一天是一天。其每月按期返還王某1利息,一共還了大概五百多萬(wàn)元。

彭某是其高中同學(xué)。大概是2010年3月,其去彭某家,和彭某的父母談起其自己現(xiàn)在做期貨投資和期貨配資。于是彭某的父親就在其這里投資了10萬(wàn)元,具體做什么其沒(méi)說(shuō),就說(shuō)做期貨,按照每月1.5%,也就是1500元返錢(qián)。這些錢(qián)直到2016年其跑的時(shí)候還一直每個(gè)月還著利息,跑之后就沒(méi)還。2015年,彭某也向其投資10萬(wàn)元,利息一樣,其在跑路之前一直返利。2016年初,其手頭缺錢(qián),其找彭某借款5萬(wàn)元。其當(dāng)時(shí)已經(jīng)沒(méi)有能力贏利了。

其和羅某是在2006年做股票交易時(shí)認(rèn)識(shí)的。2016年其手頭資金已經(jīng)無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn),但還得每月還王某1等人利息,其就想辦法借錢(qián)。其找了羅某,其告訴羅某說(shuō)家里面有套房子想賣(mài),但是和其姐姐孟某有糾紛,要給其姐姐孟某50萬(wàn)元,孟某才同意賣(mài)房。后來(lái)羅某分兩筆給其借了19萬(wàn)元,第一筆是2016年初借給其55000元,第二筆是13萬(wàn)。其當(dāng)時(shí)說(shuō)給他5000元利息,一共算借了19萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)其約定的是短時(shí)間歸還。后來(lái)在2016年4月份,其給羅某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬還了10萬(wàn)元。剩下的錢(qián)其沒(méi)辦法還了,就跑路了。其借的錢(qián)實(shí)際用途是填補(bǔ)之前做期貨投資虧損的窟窿。其如果向羅某說(shuō)實(shí)話(huà)他肯定不借給其。

其和黃某是2009年左右做期貨時(shí)認(rèn)識(shí)的。2015年至2016年,其當(dāng)時(shí)缺錢(qián),其找了黃某,其告訴他說(shuō)家里要賣(mài)房,需要借錢(qián)解決其和其姐姐之間的糾紛,后來(lái)黃某給其轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元。其當(dāng)時(shí)承諾盡快還錢(qián),但是拖了一年其也沒(méi)還。到了2016年4月,其就直接跑路了。其用這5瓦元做了期貨投資。因?yàn)辄S某本身就是做期貨的,其要說(shuō)借錢(qián)做期貨他肯定不借,所以其編了理由。

2014年,其招劉某做其公司的助理,他在其公司工作了兩年。2014年至2015年,其跟劉某說(shuō)想借他80萬(wàn)元,作為公司注冊(cè)資金,并向銀行貸款,其說(shuō)會(huì)盡快歸還,會(huì)每月給2%的利息,也就是每月給劉某1.6萬(wàn)元。他在2015年初給其打了80萬(wàn)元,后期其陸續(xù)還了他約40萬(wàn)元。其貸款沒(méi)有成功。其之所以沒(méi)有把80萬(wàn)元一次性還給劉某,是因?yàn)槠渥銎谪浲顿Y虧本了,這里面一部錢(qián)堵窟窿了。2016年,其還是缺錢(qián),其把賣(mài)房子的這個(gè)事又告訴了劉某,讓劉某借給其50萬(wàn)元周轉(zhuǎn),事情解決了就馬上還給他,并且承諾一次性給他2萬(wàn)元好處費(fèi)。后來(lái)劉某就給其轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元,這些錢(qián)其還了約40萬(wàn)元,剩下的沒(méi)還就跑路了。其第二次借錢(qián)的實(shí)際用途也是用來(lái)填補(bǔ)期貨投資的窟窿。其還欠劉某40到60萬(wàn)元錢(qián)。

1989年,其母親李某和孟某的父親孟某1再婚。當(dāng)時(shí)孟某1有一個(gè)女兒孟某,他倆結(jié)婚后孟某就成了其姐姐。孟某1去世后,孟某就房產(chǎn)問(wèn)題和其一直有糾紛。其之所以跟羅某、劉某、黃某借錢(qián)時(shí)都用這個(gè)理由,是因?yàn)槠淙绻f(shuō)實(shí)話(huà)他們不會(huì)給其借錢(qián),當(dāng)時(shí)其家里也正好有糾紛,其說(shuō)房產(chǎn)糾紛借到錢(qián)的概率大一些,所以其就編了這個(gè)說(shuō)法向他們借錢(qián)。

其于2019年5月30日在檢提階段的供述稱(chēng),對(duì)之前在公安機(jī)關(guān)的供述,偵查人員沒(méi)有刑訊逼供等情況,也沒(méi)有嚴(yán)重的疲勞審訊,保證了其飲食,其在公安機(jī)關(guān)的供述基本屬實(shí),但其當(dāng)時(shí)在公安機(jī)關(guān)供述其后期向黃某、彭某、羅某等人是以處理房產(chǎn)糾紛為由借款這個(gè)事情,其現(xiàn)在想了想當(dāng)時(shí)應(yīng)該沒(méi)有以這個(gè)理由向他們借款,當(dāng)時(shí)確實(shí)有房產(chǎn)糾紛這個(gè)事,其頂多和他們聊過(guò),但應(yīng)該沒(méi)用這理由借款,應(yīng)該都是資金周轉(zhuǎn)之類(lèi)的理由借過(guò)錢(qián)。其2014年開(kāi)始虧損,不能保證盈利,這樣其就沒(méi)法用盈利錢(qián)還王某1的利息,只能逐漸用炒期貨的本金來(lái)還利息,這樣導(dǎo)致其賬戶(hù)的本金越來(lái)越少,盈利能力也越來(lái)越差。2015年、2016年其就被利息困死了,翻不動(dòng)了。其錢(qián)都是在期貨賬戶(hù)里,都是用于炒期貨。2015年開(kāi)始其期貨賬戶(hù)里的錢(qián)基本都是王某1投的本金,沒(méi)有其自己的錢(qián)了,因?yàn)橐恢碧潛p,就用王某1的本金還王某1的利息,最后賬戶(hù)里沒(méi)錢(qián)了,虧了300多萬(wàn)本金。2015年其自己沒(méi)有資產(chǎn),還有王某1的本金和利息的負(fù)債,但當(dāng)時(shí)需要錢(qián),就向羅某、彭某、黃某、劉某等人借著先用,這些錢(qián)大都進(jìn)了其期貨賬戶(hù),然后還的時(shí)候其再?gòu)钠谪涃~戶(hù)轉(zhuǎn)出來(lái)還給他們,實(shí)際上也是用他們自己的錢(qián)還他們自己的錢(qián)和利息。因?yàn)橥跄?的利息太高了,最后導(dǎo)致期貨賬戶(hù)里沒(méi)錢(qián)了,還死了,羅某他們的錢(qián)也就還不上了。王某1是從2012年開(kāi)始一直在其這里做期貨和期貨配資,其固定每月給他利息,在公安做的筆錄里其說(shuō)的比較詳細(xì)?,F(xiàn)在其認(rèn)為,王某1這塊其不屬于詐騙,他一直在其這里做期貨,沒(méi)有騙他;彭某他們家一開(kāi)始投的錢(qián)也是做期貨,其不認(rèn)為是詐騙,至于后來(lái)彭某投的10萬(wàn)元和其向他的借款,其當(dāng)時(shí)確實(shí)隱瞞了資金很差的情況,其認(rèn)可這個(gè)事;借羅某的錢(qián)這個(gè)事其也認(rèn)可,當(dāng)時(shí)確實(shí)也沒(méi)還款能力;黃某應(yīng)該是放在其這里投資的,這筆錢(qián)還沒(méi)有給他;劉某一開(kāi)始的80萬(wàn)元確實(shí)用來(lái)做公司貸款,后來(lái)貸款沒(méi)辦成就用來(lái)做期貨,后來(lái)還差8或10萬(wàn)沒(méi)還??傊湔J(rèn)為王某1這款其不認(rèn)可,其它的錢(qián)其認(rèn)可屬于犯罪數(shù)額,認(rèn)罪認(rèn)罰。

2.被害人王某1的陳述,證明其被李某騙了400多萬(wàn)元人民幣,從2012年11月8日開(kāi)始,最后一筆是2016年4月7日,一共有30多筆,都是在家或者海淀區(qū)魏公村附近網(wǎng)吧通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的。2007年,其通過(guò)做期貨認(rèn)識(shí)了李某。2012年,李某找到其說(shuō)一起做期貨配資,用他自己的戶(hù)做,這樣不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),每個(gè)月能有兩個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn),每月月底把利潤(rùn)通過(guò)網(wǎng)銀打給其,然后他給其講了講什么叫期貨配資,其覺(jué)得這樣做沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn),就同意了。2012年11月8日其在海淀魏公村一網(wǎng)吧內(nèi)通過(guò)網(wǎng)銀給李某建設(shè)銀行轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元。期貨配資就是做期貨的客戶(hù)拿出一些保證金給其,然后其給客戶(hù)按照一定比例放大杠桿,賬戶(hù)是李某的,由客戶(hù)操作。當(dāng)客戶(hù)虧錢(qián)的時(shí)候從保證金里面扣除,保證金沒(méi)有的時(shí)候停止客戶(hù)操作,因?yàn)橘~戶(hù)是李某的,他可以控制風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)客戶(hù)盈利的時(shí)候,最后把客戶(hù)的保證金和盈利部分轉(zhuǎn)給客戶(hù)。例如,客戶(hù)拿1萬(wàn)元保證金來(lái)配資,按照1比5的杠桿,其給客戶(hù)提供一個(gè)6萬(wàn)的李某賬戶(hù)用于期貨操作,當(dāng)客戶(hù)保證金賠到剩2000元左右時(shí),為了控制風(fēng)險(xiǎn)李某會(huì)停止客戶(hù)操作。當(dāng)客戶(hù)盈利時(shí)可以繼續(xù)期貨交易或者當(dāng)時(shí)把盈利部分提出來(lái)。其掙客戶(hù)的手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)是按照每手每筆收取,每個(gè)品種的手續(xù)費(fèi)不同。例如,客戶(hù)交易白糖,一天1手1次,手續(xù)費(fèi)是10元,1手2次就是20元,10手兩次就是200元。2012年12月份,李某跟其說(shuō)現(xiàn)在配資客戶(hù)增加,需要更多資金,其當(dāng)月24號(hào)在海淀魏公村網(wǎng)吧通過(guò)網(wǎng)銀又給李某建行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元。之后,李某每隔一段時(shí)間就會(huì)跟其說(shuō)客戶(hù)增加需要更多資金讓其再投資,其看李某每月把利潤(rùn)也打到其賬戶(hù),因?yàn)槠湟沧约鹤銎谪?,這種配資相當(dāng)穩(wěn),因?yàn)槭亲约旱馁~戶(hù),不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),就相信他了,陸陸續(xù)續(xù)給他打了30多筆,最后一筆2016年4月7日,其一共給他打了800多萬(wàn)元,刨去他給其打的利潤(rùn)300余萬(wàn)元,總共其投了有400余萬(wàn)元人民幣(具體記錄見(jiàn)明細(xì)清單)。2016年4月11日,其就開(kāi)始聯(lián)系不上李某了,問(wèn)他媳婦,問(wèn)他媽都不知道他去哪了,電話(huà)也關(guān)機(jī),后來(lái)其通過(guò)跟他一起做期貨的朋友了解,他沒(méi)有用其錢(qián)在做期貨配資,其覺(jué)得被騙了,就來(lái)派出所報(bào)案了。

崔某是其母親。其使用過(guò)崔某的銀行賬戶(hù)給李某轉(zhuǎn)錢(qián)。一共用過(guò)兩個(gè)賬戶(hù),一個(gè)是建設(shè)銀行賬戶(hù),一個(gè)是寧波銀行賬戶(hù)。其使用崔某的賬戶(hù)一共轉(zhuǎn)給李某賬戶(hù)775000元人民幣,李某一共給崔某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1427000元人民幣。其和李某之前沒(méi)有其他的經(jīng)濟(jì)往來(lái),都是因?yàn)槔钅匙黩_其說(shuō)拿其錢(qián)做期貨配資,其之間所有的經(jīng)濟(jì)往來(lái)都是因?yàn)檫@個(gè)事,只有極偶爾的情況下,其需要用錢(qián)的時(shí)候從李某那兒預(yù)支一點(diǎn),因?yàn)槠渌械腻X(qián)都被他騙走了,平常其身上都沒(méi)有錢(qián),具體的明細(xì)其記不清了,總共也沒(méi)有多少錢(qián),其也認(rèn)可他轉(zhuǎn)給其所有錢(qián)都算作是還其錢(qián)。因?yàn)槠渲g涉及的錢(qián)和賬戶(hù)都比較多,之前光想著說(shuō)其自己名下的賬戶(hù)了,忘了提其母親名下的賬戶(hù)。其和李某從來(lái)沒(méi)有過(guò)在同一間辦公室辦公,其只是偶爾去過(guò)他在魏公村的一個(gè)辦公地點(diǎn)幾次。其要補(bǔ)充的是,第一,2014年李某因?yàn)榻o耿某做期貨賠了50萬(wàn)元人民幣,被耿某告到了海淀法院,海淀法院都有記錄,其也都知道這件事,所以其不可能讓李某給其做期貨,他做期貨肯定賺不到錢(qián),也正是因?yàn)樗湔f(shuō)的是做期貨配資,期貨配資風(fēng)險(xiǎn)也小,其才會(huì)相信他;第二,做期貨的圈子特別小,李某作騙其這段時(shí)間內(nèi),他還特地跟某期貨的黃某和某期貨的王某2說(shuō)他做期貨的事千萬(wàn)別讓王某1知道,并且李某在期貨比賽得獎(jiǎng)以后也特地囑咐黃某不讓告訴其他得獎(jiǎng)的事,以上這些都能證明李某以做期貨配資為由作騙其。從2012年1月8日至2016年4月10日之間,李某以做期貨配資為由,累計(jì)詐騙了其31次,這屬于慣犯初次被抓,這是一個(gè)常見(jiàn)的作騙手段。通過(guò)李某母親提供給海淀法院的銀行流水,李某在2015年12月22日至2016年3月期間,用他建設(shè)銀行尾號(hào)7200的賬戶(hù)給11個(gè)人轉(zhuǎn)了合計(jì)426萬(wàn)元人民幣左右,而且其聽(tīng)說(shuō)李某組織索某等人線(xiàn)上百家樂(lè)賭博,其懷疑這11個(gè)人都是參與李某組織的網(wǎng)上賭博,這些錢(qián)都是李某給他們充的錢(qián),這些錢(qián)最終應(yīng)該是流向了李某妻子戶(hù)某的賬戶(hù)內(nèi),之后2016年4月8日,李某和戶(hù)某離婚并于2016年4月10日出逃克拉瑪依,其覺(jué)得就是李某把錢(qián)轉(zhuǎn)移到戶(hù)某那兒了,然后他就跑路了。

當(dāng)時(shí)李某和其說(shuō)做期貨配資,這個(gè)很安全是經(jīng)濟(jì)類(lèi)業(yè)務(wù)。其不知道他炒期貨,如果知道他炒期貨其肯定不會(huì)給他錢(qián),因?yàn)槌雌谪涳L(fēng)險(xiǎn)極大,其不會(huì)讓他去做這個(gè)。

其當(dāng)庭陳述稱(chēng),李某總共從其這里拿走本金約500萬(wàn),他還其錢(qián)第二天就又借走了,所以這500萬(wàn)元一分也沒(méi)有還。民事案件中的800萬(wàn)多萬(wàn)包括利息。其認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)的369萬(wàn)。

3.被害人彭某的陳述,證明其是北京某廣告有限公司,部門(mén)經(jīng)理,其被李某騙了25萬(wàn)元人民幣,從2011年開(kāi)始的,具體日子記不清了,最后一筆是2016年年初,一共是三筆,第一筆其記不清了,第二筆是在朝陽(yáng)區(qū)的建設(shè)銀行,第三筆是在海淀區(qū)四季青附近微信給他轉(zhuǎn)賬了2萬(wàn)元人民幣,給了他3萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金。其和李某是高中同學(xué),一直關(guān)系都比較好,他從2008年左右開(kāi)始就自己做期貨。2011年的某一天,李某找到其說(shuō)他在做配資,讓其有閑散資金可以放在他那兒,按年利率18%給其利息,因?yàn)殛P(guān)系比較好,也認(rèn)識(shí)他家人,其就回家跟其父母說(shuō)了這件事,其父母聽(tīng)了之后也同意了,后來(lái)李某跟其父親彭某1簽了一份協(xié)議,其父親通過(guò)網(wǎng)銀給他轉(zhuǎn)賬了10萬(wàn)元人民幣,之后他也會(huì)每個(gè)月給其父親利息,之后2015年3月底,其聊天的時(shí)候他問(wèn)其有沒(méi)有朋友手頭有閑散資金,可以放到他那兒做投資,當(dāng)時(shí)由于手上正好有點(diǎn)錢(qián),于是2015年4月1日其就簽了一份協(xié)議,并且給他轉(zhuǎn)賬了10萬(wàn)元人民幣,2016年1月份的時(shí)候,他說(shuō)過(guò)年急用錢(qián)想跟其借錢(qián),其說(shuō)其手頭只有5萬(wàn)元人民幣,他就跟其借5萬(wàn)元人民幣,說(shuō)用一個(gè)月后還其6萬(wàn)元人民幣,于是2016年2月2日其就通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給他轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元人民幣,并給了他3萬(wàn)元人民幣的現(xiàn)金,后來(lái)2016年4月開(kāi)始聯(lián)系不上他了,直到今天也沒(méi)聯(lián)系上,其覺(jué)得自己被騙了,于是就來(lái)派出所反應(yīng)情況。李某跟我說(shuō)是做期貨配資,具體怎么操作的其也不清楚,只知道他好像是掙客戶(hù)的手續(xù)費(fèi)。其不知道其給李某的錢(qián)實(shí)際被用來(lái)做了什么。其父親給了他10萬(wàn)元人民幣,其給了他15萬(wàn)元人民幣。其收回來(lái)合計(jì)8萬(wàn)元人民幣左右。

其錢(qián)一共有三筆,第一筆是2011年其父母投給李某10萬(wàn),這筆錢(qián)李某返利一共9.5萬(wàn)元左右;第二筆是2015年其投資給他10萬(wàn),這筆錢(qián)他陸續(xù)給其不到2萬(wàn)利息;第三筆是2015年他借其5萬(wàn),這些錢(qián)本金和利息都沒(méi)有。

4.被害人黃某的陳述,證明其是某期貨有限公司風(fēng)控。2015年5月份,一個(gè)叫李某的男子以其姐姐有急事需要用5萬(wàn)元人民幣周轉(zhuǎn),答應(yīng)辦完事就還其,其就借他了,但是過(guò)了一年多還沒(méi)有還其錢(qián),現(xiàn)在聯(lián)系他就聯(lián)系不上了,最近其從同行那了解到其借他的這5萬(wàn)元人民幣他去做期貨投資了,其才知道我被騙了,就來(lái)派出所報(bào)案了。2015年5月20日,李某跟其聯(lián)系說(shuō)他姐姐有急事需要用錢(qián)周轉(zhuǎn),具體是什么事他沒(méi)告訴其,其也沒(méi)有詳細(xì)問(wèn)他,還其錢(qián)需要兩三個(gè)月的時(shí)間,把這個(gè)急事辦完就還其錢(qián),他想從其這借5萬(wàn)元人民幣。其說(shuō)可以,過(guò)兩天其就給他轉(zhuǎn)賬過(guò)去。2015年5月23日,其就通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬向他的賬戶(hù)上轉(zhuǎn)了50000元人民幣。過(guò)了三、四個(gè)月之后,也就是2015年8、9月份,其聯(lián)系他問(wèn)他什么時(shí)候能還其錢(qián),他說(shuō)還得三四個(gè)月才能還其,他姐姐還了他的錢(qián)之后才能還給其,其說(shuō)可以。又過(guò)了三、四個(gè)月之后,他還是沒(méi)有還其錢(qián),其問(wèn)他為什么不還其錢(qián),他讓其放心,這錢(qián)他一定還其,他姐姐不還他,他也得把這錢(qián)還給其。就用這個(gè)理由一直推脫沒(méi)有還其,讓其再等等。等到2016年5月份,其再聯(lián)系他就聯(lián)系不上了,電話(huà)也打不通了,去他家找過(guò)他,人也找不到了。2008年,其和他是通過(guò)期貨交易認(rèn)識(shí)的,因?yàn)橛泄餐膼?ài)好,所以其就認(rèn)識(shí)了。2014年上半年的時(shí)候,他是因?yàn)橛屑笔滦枰缅X(qián),從其這借了5萬(wàn)元人民幣,其就借他了,過(guò)了一個(gè)月之后他就還給其了。其還知道有一個(gè)叫王某1的人,他也被李某騙錢(qián)了。而且有一件事其需要向公安機(jī)關(guān)說(shuō)明一下,李某在其某期貨有限公司開(kāi)設(shè)賬戶(hù)做期貨投資,2014年8月1日到9月30日期間,其公司組織的一個(gè)期貨實(shí)盤(pán)大賽上,李某在這次比賽中,以50萬(wàn)的本金,通過(guò)期貨投資,在這兩個(gè)月內(nèi),一共獲利了70萬(wàn),奪得了比賽的冠軍。這本來(lái)是件好事,但是李某私下里跟其說(shuō),他奪得冠軍和在其公司炒期貨這事千萬(wàn)不要和王某1說(shuō),當(dāng)時(shí)其沒(méi)多想,后來(lái)其聽(tīng)說(shuō)李某以做期貨配資為由,從王某1那也拿了錢(qián),所以李某不想讓其告訴王某1,是不想讓王某1知道他拿王某1這些錢(qián)是用來(lái)做期貨的。

其當(dāng)庭陳述稱(chēng),李某向其借款理由是說(shuō)他家里有事,家里姐姐什么的,向其借錢(qián)。李某確實(shí)曾讓其不要把他炒期貨奪冠的事告訴王某1。2012年開(kāi)始國(guó)家不讓做配資了,但配資是這個(gè)行業(yè)的灰色地帶。

5.被害人羅某的陳述,證明其是北京某證券知春路營(yíng)業(yè)部,副總經(jīng)理,其被李某騙了。李某在2006年年底入職浙江某期貨公司北京東大橋營(yíng)業(yè)部的時(shí)候開(kāi)始,就和其一起合作,做期貨投資。2013年的時(shí)候其給李某介紹了一個(gè)外匯客戶(hù),就是由客戶(hù)投資,李某來(lái)炒外匯,當(dāng)時(shí)簽的協(xié)議是,保本協(xié)議,承諾每個(gè)月給客戶(hù)百分之一的利息。到2014年底的時(shí)候,李某給客戶(hù)做賠錢(qián)了,賠了80萬(wàn)左右,李某找其商量,先不告訴客戶(hù),想拖一段時(shí)間,想辦法給客戶(hù)解決虧損。一直拖了一年多,到2016年1月份的時(shí)候,李某跟其說(shuō):他想賣(mài)房子解決客戶(hù)的虧損,但是他的房子產(chǎn)權(quán)比較復(fù)雜,房子的產(chǎn)權(quán)是他親媽和他后爸的共同財(cái)產(chǎn),他后爸去世了,他后爸有一個(gè)自己的親生女兒,繼承了他后爸產(chǎn)權(quán)的那份份額。現(xiàn)在想要賣(mài)房子,他后爸的女兒先要50萬(wàn)元,才同意賣(mài)房,賣(mài)完房在平均分房款。他現(xiàn)在沒(méi)有錢(qián),讓其幫他湊這50萬(wàn)。其想讓他解決客戶(hù)的虧損,也就幫了他,其是2016年1月11日給李某賬戶(hù)里轉(zhuǎn)了55000元;2016年3月13日其又給李某同一個(gè)賬戶(hù)又轉(zhuǎn)了13萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)他給其打了一個(gè)借條,借條上寫(xiě)著向其借了19萬(wàn),還款日期為2016年4月6日。其一共給李某轉(zhuǎn)了185000元,當(dāng)時(shí)他說(shuō)給其5000元利息,所以就打了一個(gè)19萬(wàn)的借條。等到了約定的還款日期,其就問(wèn)他怎么樣啦,他說(shuō):他后爸的女兒要5月份賣(mài)房。現(xiàn)先還其10萬(wàn)。于是李某就于2016年4月7日還了其10萬(wàn)。到2016年4月中旬,李某的電話(huà)就關(guān)機(jī)了,人也找不到消失了。和李某沒(méi)有經(jīng)濟(jì)糾紛。

其和李某屬于合作伙伴,李某負(fù)責(zé)操作外匯賬戶(hù),其負(fù)責(zé)幫他拉客戶(hù),李某操作客戶(hù)的賬戶(hù),掙的錢(qián)其兩平分。其和李某自2006年認(rèn)識(shí)以來(lái)經(jīng)?;ハ嘟桢X(qián)用。之前其之間的借款基本都還清了。

6.被害人劉某的陳述,證明其是某體育文化傳媒(北京)有限公司,工程師,其被李某詐騙了60萬(wàn)元人民幣,其來(lái)報(bào)案。第一次是在2015年4月,李某以辦銀行貸款需要資金補(bǔ)賬為名,從其這騙了50萬(wàn)元人民幣;第二次是在2016年1月,李某以家里賣(mài)房需要錢(qián)周轉(zhuǎn)為名,從其這騙了10萬(wàn)元人民幣。2010年的時(shí)候,其通過(guò)朋友跟李某認(rèn)識(shí),偶爾一起吃飯,幫個(gè)小忙,并不是很熟。大概2014年七八月份的時(shí)候,其到李某的投資公司幫忙,直到2016年4月離開(kāi),這期間其算是同事,比較熟,他每個(gè)月給其點(diǎn)錢(qián),其幫他打理一些公司的事,其之間并沒(méi)有合同,就是朋友幫忙。2014年七八月份的時(shí)候,其開(kāi)始到李某的投資公司幫忙,主要工作就是幫他聯(lián)系客戶(hù)之類(lèi)的雜事,這段時(shí)間其關(guān)系挺不錯(cuò)的,其還幫他接過(guò)孩子。2015年3月的一天,其和李某兩個(gè)人在公司上班的時(shí)候,他跟其說(shuō)想從銀行貸一筆錢(qián),但是自己的信用額度不夠,想要跟其借些錢(qián)放到他自己的賬戶(hù)上一段時(shí)間,這樣銀行就會(huì)給他放款了。其問(wèn)他需要多少,李某跟其說(shuō)越多越好,當(dāng)時(shí)他還許諾其每個(gè)月會(huì)給其2%的利息。其關(guān)系不錯(cuò),其那段時(shí)間也不缺錢(qián),于是其就給他湊了80萬(wàn)元人民幣,2015年4月2日,大概中午的時(shí)候,李某在他的辦公室給其打了一個(gè)80萬(wàn)的借條,當(dāng)天下午4點(diǎn)左右,其一起到中關(guān)村南大街的建設(shè)銀行,其在柜臺(tái)從自己的賬戶(hù)把80萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了他的銀行賬戶(hù)里了。大概是在2016年1月初,李某還了其30萬(wàn)元。2016年1月的時(shí)候,在李某還了其30萬(wàn)元之后不久,他又跟其說(shuō)自己家里的房子要賣(mài),他有房子一半的產(chǎn)權(quán),他姐姐有另外一半的產(chǎn)權(quán),他需要一筆錢(qián)把姐姐的產(chǎn)權(quán)買(mǎi)過(guò)來(lái),然后把房子賣(mài)掉。李某問(wèn)其能不能給他50萬(wàn)元,周轉(zhuǎn)一下,一個(gè)月之后就可以把錢(qián)還給其,并且給其2萬(wàn)元作為好處,其當(dāng)時(shí)覺(jué)得反正之前都借給過(guò)他錢(qián)了,而且這次給其好處也比較誘人,其就決定借給他50萬(wàn)元。2016年1月28日的中午,其用網(wǎng)銀給李某的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元。到了2016年3月1日,李某跟其說(shuō)自己手頭緊,暫時(shí)不能把錢(qián)還給其,需要等一段時(shí)間,過(guò)了幾天之后,其需要用錢(qián)就催李某把錢(qián)還給其,2016年3月期間,李某陸陸續(xù)續(xù)還其大概40萬(wàn)元錢(qián)。2016年4月開(kāi)始,李某就消失了,電話(huà)打不通,人也找不到,其還去他家里找過(guò)他,都沒(méi)找到。后來(lái),其還聽(tīng)說(shuō)李某和他的媳婦在2016年4月初就離婚了。此后,在找李某的過(guò)程中,其聽(tīng)說(shuō)他騙了很多人的錢(qián),很多人都在找他。直到最近,其聽(tīng)朋友說(shuō)李某被抓了,所以其就來(lái)派出所報(bào)案了。其和李某以及他的公司之間沒(méi)有其它債務(wù)關(guān)系。我只知道李某這個(gè)姐姐是他繼父的親生女兒,好像姓孟,其不認(rèn)識(shí)。

其知道他炒期貨,但不知道他是用其錢(qián)來(lái)炒,他炒的規(guī)模多大其也不知道,包括他以公司貸款和解決房產(chǎn)糾紛借其兩筆錢(qián),其也不知道他真實(shí)用途。根據(jù)審計(jì)情況,李某打給其賬號(hào)的錢(qián)多于你給他的錢(qián),是因?yàn)槠鋫z轉(zhuǎn)賬方便,他會(huì)把錢(qián)轉(zhuǎn)給其經(jīng)其手再轉(zhuǎn)給他的客戶(hù),其賬號(hào)只起中轉(zhuǎn)作用,其在流水中找了兩筆,也做了說(shuō)明,可以證明這個(gè)情況。

其當(dāng)庭陳述稱(chēng),其被騙的49萬(wàn)元還沒(méi)有還。

7.證人王某2的證言,證明其系某期貨有限公司職員,其了解期貨,從業(yè)8年了。其認(rèn)為李某的期貨賬戶(hù)從2013年就開(kāi)始大規(guī)模虧損,而且是一直虧損。2015年至2016年5月期間,李某的期貨賬戶(hù)沒(méi)有大量資金注入,即使有一些資金的進(jìn)出也是入賬之后就又出去了,很少去期貨的交易,只是把期貨賬戶(hù)當(dāng)做一個(gè)中轉(zhuǎn)站。其合計(jì)虧300萬(wàn)左右,其覺(jué)得他的操盤(pán)水平很差,根本沒(méi)有什么操盤(pán)理念,全是靠賭。

8.證人李某的證言,證明其是李某的母親。其原丈夫死后,只有其和其兒子李某,其兒媳婦和兒子離婚了,孫子判給了兒媳婦,但是孫子還和其一個(gè)戶(hù)口簿。其不清楚名下是否有房產(chǎn),其只知道2012年曾經(jīng)要申請(qǐng)過(guò)兩限房,但是申請(qǐng)的結(jié)果其不知道。其是離過(guò)婚的人,其帶著李某,老孟帶著他的女兒,組成了家庭,組成家庭之后,老孟單位福利分房,老孟是承租人,后來(lái)其和老孟共同出資將這套房買(mǎi)了下來(lái),后來(lái)老孟去世,法院將這套房判給了其和老孟的女兒孟某一人一半產(chǎn)權(quán)?,F(xiàn)在這套房就是其也在這住,孟某也在這住。這套房現(xiàn)在是沒(méi)有糾紛了。2014年12月份老孟去世之后,其和李某一直住著現(xiàn)在的這套房,2016年的時(shí)候,孟某想要搬回來(lái)住,然后其就和孟某聊這件事情,說(shuō)住在一起,也沒(méi)有血緣關(guān)系,不習(xí)慣,不行咱們把房賣(mài)了,把錢(qián)分了,但是孟某想要房款的三分之二,其不同意,于是孟某就上法院告其了,海淀法院受理之后,于2016年的10月判決,其和孟某一人一半產(chǎn)權(quán),這房也就不賣(mài)了,就這么在一起住著,一直到現(xiàn)在。沒(méi)有過(guò)出售房產(chǎn)的情況,只是當(dāng)時(shí)商量過(guò)這房要賣(mài)了,怎么分,但是實(shí)際上沒(méi)有實(shí)踐過(guò)。

李某的個(gè)人收入首先是各個(gè)期貨公司的居間人,這樣每個(gè)月會(huì)掙五六千元,另外就是他還期貨操盤(pán),就跟做股票一樣,2009年他還和羅某合伙開(kāi)了一個(gè)公司,也是投資類(lèi)的公司,羅某是法人,2014年他還以自己的名義開(kāi)了一家公司,李某是法人。王某1冒用李某的身份信息,注冊(cè)了某投資管理公司,這個(gè)是在李某不知情的情況下辦的,公司的監(jiān)事就是王某1的老婆,陳某。其自己查過(guò)銀行的賬,李某總共跟王某1簽了810萬(wàn)的欠條,實(shí)際上王某1只給李某轉(zhuǎn)了760萬(wàn),轉(zhuǎn)的這760萬(wàn)元都不是王某1自己的錢(qián),實(shí)際上王某1的初始資金只有160萬(wàn)元左右,王某1把錢(qián)打給李某后,再把錢(qián)拿走,拿走之后還銀行的貸款,還了之后,從銀行里貸出款來(lái),再給李某,讓李某繼續(xù)寫(xiě)欠條,王某1的另一部分資金就是從親朋好友那借錢(qián),許諾別人10%-12%的年利率,然后把這些錢(qián)都打給李某,讓李某再寫(xiě)欠條。就這樣利滾利,王某1的利息達(dá)到41%,李某還了392萬(wàn)利息,總共810萬(wàn)元的欠條,寫(xiě)完欠條之后又要走了300萬(wàn),短期十幾天就一滾,三年寫(xiě)了29張欠條。王某1冒用李某的身份信息注冊(cè)公司,這樣的話(huà),出了事的話(huà),就是李某扛,所以其才把李某從外地叫回來(lái),讓他來(lái)處理這些事,在注冊(cè)的時(shí)候,就是有問(wèn)題,所以其讓李某去做筆跡鑒定,王某1他們?nèi)矣腥鄰堛y行卡,有十張是專(zhuān)門(mén)還銀行貸款的卡,王某1這是套路貸,到現(xiàn)在為止,實(shí)際上李某只是欠王某1100多萬(wàn)。

9.李某相關(guān)期貨賬戶(hù),證明其期貨賬戶(hù)均虧損嚴(yán)重。

10.北京安立德會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū),證明李某與王某1、崔某款項(xiàng)往來(lái)情況,王某1、崔某共支付李某12974852元,王某1、崔某共收李某返款9344342元,付款與收款差額3630510元;李某與劉某款項(xiàng)往來(lái)情況,劉某共支付李某1325254元,劉某共收李某返款1439950元,付款與收款差額-114696元;李某與羅某款項(xiàng)往來(lái)情況,羅某共支付李某1025000元,羅某共收李某返款1100000元,付款與收款差額-75000元;李某與彭某、劉某1款項(xiàng)往來(lái)情況,彭某、劉某1共支付李某130000元,彭某、劉某1共收李某返款728000元,付款與收款差額57200元;李某與黃某款項(xiàng)往來(lái)情況,黃某共支付李某115000元,黃某共收李某返款50000元,付款與收款差額65000元。

11.民事判決書(shū),證明北京市海淀區(qū)人民法院(2016)京0108民初35326號(hào)民事判決書(shū),判決如下:被告李某、被告戶(hù)昕宇共同償還原告王某1借款本金7553715元及利息1812892元,均于本判決生效之日起十日內(nèi)付清。各方確認(rèn)由王某1及崔某名下轉(zhuǎn)入李某賬戶(hù)的金額共計(jì)12971852元、李某向王某1及崔某名下賬戶(hù)轉(zhuǎn)入金額為9344337元,差額3627515元。

除了上述證據(jù)之外,公訴人還向法庭宣讀并出示了由公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中依法調(diào)取的協(xié)議復(fù)印件、中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬憑條、借條、微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬截圖、銀行賬戶(hù)流水、交易明細(xì)、和解協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍材料等證據(jù)。

經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,被告人李某對(duì)上述證據(jù)中的部分證據(jù)提出異議,辯稱(chēng)其和王某1投資過(guò)期貨;其記不清楚還了王某1多少錢(qián)了;王某2的證言不客觀(guān);王某1匯給其錢(qián)包括期貨、信用卡、買(mǎi)車(chē)、貸款等用途,有不少錢(qián)是和炒期貨無(wú)關(guān)的,具體不清楚;對(duì)彭某的陳述不認(rèn)可;其以資金周轉(zhuǎn)為由向彭某拿過(guò)錢(qián),金額記不清了;黃某的陳述不真實(shí);羅某的錢(qián)和詐騙無(wú)關(guān);劉某的錢(qián)其已經(jīng)還了大部分;2018年6月4日的筆錄由兩人記錄,做了一個(gè)小時(shí),沒(méi)有刑訊逼供,語(yǔ)言上多少有點(diǎn),其沒(méi)有承認(rèn)犯罪,就說(shuō)是炒期貨賠了;對(duì)于2019年5月30日檢提的筆錄,對(duì)部分內(nèi)容不認(rèn)可;其還了王某1200到300萬(wàn)。其辯護(hù)人認(rèn)為,王某1關(guān)于本金的陳述前后矛盾;王某1是期貨從業(yè)人員;王某2的證言不客觀(guān);鑒定機(jī)構(gòu)的資質(zhì)存疑,其資質(zhì)是2019年1月7日到期;王某1在民事案件中承認(rèn)800多萬(wàn)以外的錢(qián)款跟李某無(wú)關(guān);對(duì)彭某陳述不認(rèn)可;起訴書(shū)的表述不清楚;對(duì)羅某陳述的真實(shí)性不認(rèn)可;羅某和李某存在頻繁的經(jīng)濟(jì)往來(lái);對(duì)劉某的陳述真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性不認(rèn)可;李某對(duì)劉某的借條上沒(méi)有借款用途;2018年6月4日李某的筆錄和錄像有很大出入,程序違法。

在庭審階段,被告人李某的辯護(hù)人向法庭提交了如下證據(jù)及申請(qǐng):

1.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的關(guān)于防范期貨配資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的通知,證明2011年7月5日開(kāi)始從事配資業(yè)務(wù)系違法行為。

2.中國(guó)期貨行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的關(guān)于加強(qiáng)期貨市場(chǎng)投資教育工作、防范期貨配資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的通知,證明2011年7月5日開(kāi)始從事配資業(yè)務(wù)系違法行為。

3.王某1在北京市海淀區(qū)人民法院提交的三十張借條和匯款轉(zhuǎn)賬記錄,擬證明李某和王某1之間屬于民間借貸糾紛,王某1自稱(chēng)被騙800萬(wàn)元,從未說(shuō)用于配資。李某不斷償還本金和利息。

4.北京市海淀區(qū)人民法院的開(kāi)庭記錄,證明王某1和李某的民事案件庭審答辯情況。

5.王某1留在李某處U盾一個(gè),擬證明李某和王某1合作做期貨,王某1將U盾交給李某使用。

6.某(北京)投資管理有限公司網(wǎng)站推廣截屏,擬證明李某和王某1合伙做生意,留的是王某1的電話(huà)。

經(jīng)質(zhì)證,公訴人認(rèn)為,證據(jù)6上記載的是期貨配資,不是辯方所說(shuō)的投資期貨;留電話(huà)不能證明存在合作關(guān)系。被害人王某1稱(chēng),U盾是李某偷走的。

關(guān)于被告人李某的辯護(hù)人申請(qǐng)排除被告人李某2018年6月4日的供述的申請(qǐng),法庭認(rèn)為,經(jīng)核實(shí),該堂筆錄的制作符合法律規(guī)定,并無(wú)明顯不當(dāng),也不存在刑訊逼供、誘供騙供等行為,故可以作為證據(jù)使用。

關(guān)于司法鑒定意見(jiàn)書(shū)的落款時(shí)間已經(jīng)超過(guò)有效期的問(wèn)題,法庭認(rèn)為,經(jīng)查,上述問(wèn)題系因鑒定機(jī)構(gòu)正常辦理年審所致,且該鑒定結(jié)論所依據(jù)的是在案的相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄,故不能以此為由否定該鑒定結(jié)論的合法性和有效性。

關(guān)于被告人李某及其辯護(hù)人稱(chēng)本案中部分民警違法辦案的問(wèn)題,法庭認(rèn)為,現(xiàn)無(wú)證據(jù)證明其上述推斷。

法庭認(rèn)為,控方提供的證據(jù)均由公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中依法調(diào)取,形式、來(lái)源合法,均可作為定案依據(jù)使用。對(duì)被告人李某及其辯護(hù)人的質(zhì)證意見(jiàn)、辯方提交證據(jù)的證明效力將與其辯解及辯護(hù)意見(jiàn)在下文一并論述。

本院認(rèn)為,被告人李某以非法占有為目的,詐騙他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯詐騙罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,指控罪名成立。

關(guān)于被告人李某及其辯護(hù)人稱(chēng)李某不構(gòu)成犯罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn),本院認(rèn)為,在案證據(jù)顯示,李某長(zhǎng)期從事期貨投資,無(wú)其他穩(wěn)定收入來(lái)源,其名下也沒(méi)有房產(chǎn)、車(chē)輛,主要銀行賬戶(hù)也是用于期貨賬戶(hù)內(nèi)錢(qián)款轉(zhuǎn)賬交易,并無(wú)大額可自由支配資金。案發(fā)前,李某已經(jīng)完全沒(méi)有資金,只能通過(guò)拆東墻補(bǔ)西墻的方式彌補(bǔ)虧空。故可以認(rèn)定李某長(zhǎng)期基本都是使用他人錢(qián)款進(jìn)行期貨操作,自己并無(wú)足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,一旦期貨交易沒(méi)有足夠盈利,甚至在出現(xiàn)交易虧損的情況下,李某完全沒(méi)有能力通過(guò)自身經(jīng)濟(jì)力量來(lái)彌補(bǔ)虧損或支付借款本息。根據(jù)證人王某2的證言,李某賬戶(hù)從2013年開(kāi)始大規(guī)模虧損,基本沒(méi)有盈利,操盤(pán)極差,近似賭博,根本難以挽回?fù)p失,而李某對(duì)于其操盤(pán)較差、損失嚴(yán)重的事實(shí)也予以認(rèn)可。因此,在這種操盤(pán)水平下,加之期貨交易的高風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn),李某還拿錢(qián)去炒期貨,其本質(zhì)上是使被害人錢(qián)款處于極高損失風(fēng)險(xiǎn)之下,而被害人不可能在明知李某炒期貨的情況下而向其出借款項(xiàng)。另外,被害人黃某、羅某、劉某均稱(chēng)李某都曾以與其姐姐解決房產(chǎn)糾紛為由向其借款未還,對(duì)此李某在開(kāi)始供述中予以承認(rèn),后翻供稱(chēng)其沒(méi)有以此為由借款。對(duì)此,法庭認(rèn)為,李某在偵查機(jī)關(guān)供述中曾認(rèn)可此借款理由,且該供述有同步錄音錄像為證,證明力較高,其事后翻供的理由并無(wú)任何證據(jù)予以支持;同時(shí),被害人尤其是羅某對(duì)于李某以房產(chǎn)糾紛借款的前后過(guò)程描述很詳細(xì)且出庭作證,可信度較大,而目前并無(wú)確鑿證據(jù)證明羅某等被害人有串通編造事實(shí)的情況。因此,結(jié)合李某為了逃避還款而逃匿的行為,可見(jiàn)其隱瞞錢(qián)款真實(shí)用途用于風(fēng)險(xiǎn)極高的期貨交易,且在明知自己操盤(pán)能力極差的情況下仍將大部分錢(qián)款陸續(xù)投入期貨交易,致使被害人資金虧損嚴(yán)重,最終無(wú)法償還,其主觀(guān)非法占有目的明顯,其行為完全符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。故對(duì)上述辯解及辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。

關(guān)于被害人王某1被騙金額問(wèn)題,根據(jù)王某1所述,被告人李某是以期貨配資的名義讓其投資,但李某對(duì)此予以否認(rèn),辯解稱(chēng)其向王某1所述是做期貨,包括配資和炒期貨。對(duì)此,本院認(rèn)為期貨交易資金風(fēng)險(xiǎn)極大,正常投資人都不太可能將大額錢(qián)款交給他人用于炒期貨,而用于風(fēng)險(xiǎn)極低的期貨配資更符合常理;另外,根據(jù)被害人黃某所述,2014年9月李某在期貨比賽中得獎(jiǎng)后讓黃某不要告知王某1自己在炒期貨,可見(jiàn)李某一直是向王某1隱瞞自己炒期貨的事實(shí)。因此,在案證據(jù)可以認(rèn)定被害人王某1系出于投資期貨配資而向其交付的錢(qián)款。鑒于王某1與李某錢(qián)款往來(lái)均是處于同一意圖之下實(shí)施的連續(xù)性行為,且無(wú)證據(jù)證明二人之間存在其他經(jīng)濟(jì)往來(lái),因此其涉案數(shù)額可以以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

關(guān)于除王某1之外其他被害人被騙金額的問(wèn)題,本院認(rèn)為,對(duì)于其他被害人,因涉及的被騙金額較小,借款次數(shù)較少,且每起借款或者投資事實(shí)均具有獨(dú)立性,因此應(yīng)就每一起事實(shí)單獨(dú)進(jìn)行評(píng)價(jià),以此計(jì)算涉案錢(qián)款數(shù)額,而不能籠統(tǒng)的將李某與被害人多年以來(lái)所有的錢(qián)款收支往來(lái)統(tǒng)一計(jì)算??紤]到被告人李某供述中認(rèn)可的相關(guān)數(shù)額與被害人陳述、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)基本對(duì)應(yīng),故公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的上述犯罪數(shù)額并無(wú)不當(dāng)。

鑒于其到案后已經(jīng)在家屬幫助下退賠了部分被害人的經(jīng)濟(jì)損失并獲得諒解,本院在量刑時(shí)將予以考量。

綜上,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人李某犯詐騙罪,判處有期徒刑十二年六個(gè)月,剝奪政治權(quán)利三年,罰金人民幣十三萬(wàn)元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自年2018年6月4日起至年2030年12月3日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。)

二、責(zé)令被告人李某向各被害人退賠經(jīng)濟(jì)損失(詳見(jiàn)附后清單)。

如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。

審 判 長(zhǎng)  于 洋

人民陪審員  李秋生

人民陪審員  于景艷

二〇二〇年十二月二十五日

書(shū) 記 員  馮 佳


 
 
 
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