案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0108刑初1288號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴（2019）355號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2019年6月28日立案，并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員孫中梅、韓志泰出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人王巖、姚志明，被害人王某1、黃某、劉某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：
一、2012年底至案發(fā)前，被告人李某以投資期貨業(yè)務(wù)并給付固定利息為由，騙取被害人王某1（男，35歲）人民幣3630520元。
二、2015年4月1日，被告人李某以投資期貨業(yè)務(wù)并給付固定利息為由，騙取被害人彭某（男，37歲）人民幣8.18萬(wàn)元。
三、2016年2月，被告人李某以資金周轉(zhuǎn)為由騙取被害人彭某（男，37歲）人民幣5萬(wàn)元。
四、2015年5月23日，被告人李某以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人黃某（男，37歲）人民幣5萬(wàn)元。
五、2016年1月，被告人李某以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人羅某（男，35歲）人民幣8.5萬(wàn)元。
六、2015年4月2日，被告人李某以辦理銀行貸款為由騙取被害人劉某（男，30歲）人民幣41萬(wàn)元。
七、2016年1月28日，被告人李某以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人劉某（男，30歲）人民幣8萬(wàn)元。
被告人李某于2018年6月4日被民警抓獲歸案，案發(fā)后在家屬協(xié)助下賠償被害人黃某人民幣5萬(wàn)元，被害人黃某表示諒解。
針對(duì)上述指控，檢察機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人李某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法對(duì)被告人李某定罪處罰。
被告人李某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名均提出異議，認(rèn)為其行為不構(gòu)成刑事犯罪，只是民事糾紛；對(duì)部分?jǐn)?shù)額也有意見(jiàn)。其辯護(hù)人認(rèn)為,李某的行為不構(gòu)成犯罪；申請(qǐng)排除李某的有罪供述，即2018年6月4日的筆錄和2018年7月13日的筆錄；公安機(jī)關(guān)存在誘供的行為。
經(jīng)審理查明：
一、被告人李某于2012年底至案發(fā)前，以投資期貨配資業(yè)務(wù)并給付固定利息為由，騙取被害人王某1（男，時(shí)年35歲）人民幣3630520元。
二、被告人李某于2015年4月1日，以投資期貨配資業(yè)務(wù)并給付固定利息為由，騙取被害人彭某（男，時(shí)年37歲）人民幣8.18萬(wàn)元。
三、被告人李某于2016年2月，以資金周轉(zhuǎn)為由騙取被害人彭某（男，時(shí)年37歲）人民幣5萬(wàn)元。
四、被告人李某于2015年5月23日，以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人黃某（男，時(shí)年37歲）人民幣5萬(wàn)元。
五、被告人李某于2016年1月，以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人羅某（男，時(shí)年35歲）人民幣8.5萬(wàn)元。
六、被告人李某于2015年4月2日，以辦理銀行貸款為由騙取被害人劉某（男，時(shí)年30歲）人民幣41萬(wàn)元。
七、被告人李某于2016年1月28日，以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人劉某（男，時(shí)年30歲）人民幣8萬(wàn)元。
被告人李某于2018年6月4日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，案發(fā)后在家屬協(xié)助下賠償被害人黃某人民幣5萬(wàn)元，被害人黃某表示諒解。
在庭審過(guò)程中，公訴人向法庭宣讀并出示了由公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中依法調(diào)取的下列證據(jù)：
1.被告人李某的供述，證明其于2018年6月4日在公安機(jī)關(guān)的供述稱(chēng)，2012年至2016年4月份期間，其分別以期貨配資、家庭房產(chǎn)糾紛、銀行貸款等理由從王某1、彭某、劉某、羅某、黃某那里借了幾百萬(wàn)元，這些錢(qián)都被其用來(lái)做期貨投資，最后虧損了。其2014年開(kāi)始就賠錢(qián)了，保證不了每個(gè)月贏利和還利息。還完利息后，本金就開(kāi)始縮水，越來(lái)越少。2012年至2016年，其一共借了約1000萬(wàn)元。其大概還利息還了五六百萬(wàn)。其如果做期貨配資的話(huà)不會(huì)賠那么多。
其和王某1是2005年通過(guò)期貨投資認(rèn)識(shí)的。2012年11月份，當(dāng)時(shí)其在做期貨配資，王某1跟其咨詢(xún)期貨配資的事情，他想在其這里投點(diǎn)錢(qián)做期貨配資，其當(dāng)時(shí)承諾他月利息2.5%，一年就是30%的利潤(rùn)，王某1也覺(jué)得這樣穩(wěn)妥，收益也不錯(cuò)，于是就決定在其這里投錢(qián)。2012年11月8日王某1利用他的賬戶(hù)給其建設(shè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，其便每月將約定好的利息給王某1返錢(qián)。其實(shí)當(dāng)時(shí)其沒(méi)有按照和王某1的約定，將他給其錢(qián)全部用來(lái)做期貨配資，而是主要將這部分錢(qián)來(lái)投資期貨了。一開(kāi)始其拿著這筆錢(qián)做期貨投資做的還可以，而且當(dāng)時(shí)也有客戶(hù)來(lái)找其出資做期貨配資，兩方面都有所盈利。王某1從那以后，也在陸續(xù)給其投錢(qián)，讓其用來(lái)做期貨配資。一直到2014年，找其做期貨配資的客戶(hù)越來(lái)越少，而且當(dāng)時(shí)其所投資的期貨也不太好，再加上每月要向王某1返還利息，致使其所能用來(lái)投資的金額越來(lái)越少，資金上開(kāi)始出現(xiàn)虧空。但是其當(dāng)時(shí)并未太當(dāng)回事，覺(jué)得只要資金充足還可以做，其就沒(méi)有告訴王某1其這里的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，并繼續(xù)讓他在其這里投資，其拿這些錢(qián)繼續(xù)炒期貨，想把之前的虧空填補(bǔ)上，但是后來(lái)其投資業(yè)沒(méi)有好轉(zhuǎn)，虧空越來(lái)越大，最后這些錢(qián)里除了每月返還給王某1的利息，剩下的錢(qián)都賠進(jìn)去了。一直到2016年4月，其以期貨配資名義從王某1處那里一共拿了八百多萬(wàn)元，王某1向其要他的本金的時(shí)候，其已經(jīng)沒(méi)有錢(qián)了，所以其為了躲債就逃到了新疆。其是以期貨配資的名義讓王某1在其這里投資的，期貨配資筆比期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)要低。其沒(méi)有跟王某1說(shuō)過(guò)其用他的錢(qián)來(lái)投資期貨，他應(yīng)該不知道。其之所以不告訴他錢(qián)的實(shí)際用途，是因?yàn)槠淙绻嬖V他其拿錢(qián)做期貨，他不會(huì)把錢(qián)給其，而且后期其如果告訴他，群毆拿錢(qián)做期貨投資了，他肯定就會(huì)找其要本金，當(dāng)時(shí)其已無(wú)力償還，只能拖一天是一天。其每月按期返還王某1利息，一共還了大概五百多萬(wàn)元。
彭某是其高中同學(xué)。大概是2010年3月，其去彭某家，和彭某的父母談起其自己現(xiàn)在做期貨投資和期貨配資。于是彭某的父親就在其這里投資了10萬(wàn)元，具體做什么其沒(méi)說(shuō)，就說(shuō)做期貨，按照每月1.5%，也就是1500元返錢(qián)。這些錢(qián)直到2016年其跑的時(shí)候還一直每個(gè)月還著利息，跑之后就沒(méi)還。2015年，彭某也向其投資10萬(wàn)元，利息一樣，其在跑路之前一直返利。2016年初，其手頭缺錢(qián)，其找彭某借款5萬(wàn)元。其當(dāng)時(shí)已經(jīng)沒(méi)有能力贏利了。
其和羅某是在2006年做股票交易時(shí)認(rèn)識(shí)的。2016年其手頭資金已經(jīng)無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)，但還得每月還王某1等人利息，其就想辦法借錢(qián)。其找了羅某，其告訴羅某說(shuō)家里面有套房子想賣(mài)，但是和其姐姐孟某有糾紛，要給其姐姐孟某50萬(wàn)元，孟某才同意賣(mài)房。后來(lái)羅某分兩筆給其借了19萬(wàn)元，第一筆是2016年初借給其55000元，第二筆是13萬(wàn)。其當(dāng)時(shí)說(shuō)給他5000元利息，一共算借了19萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)其約定的是短時(shí)間歸還。后來(lái)在2016年4月份，其給羅某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬還了10萬(wàn)元。剩下的錢(qián)其沒(méi)辦法還了，就跑路了。其借的錢(qián)實(shí)際用途是填補(bǔ)之前做期貨投資虧損的窟窿。其如果向羅某說(shuō)實(shí)話(huà)他肯定不借給其。
其和黃某是2009年左右做期貨時(shí)認(rèn)識(shí)的。2015年至2016年，其當(dāng)時(shí)缺錢(qián)，其找了黃某，其告訴他說(shuō)家里要賣(mài)房，需要借錢(qián)解決其和其姐姐之間的糾紛，后來(lái)黃某給其轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元。其當(dāng)時(shí)承諾盡快還錢(qián)，但是拖了一年其也沒(méi)還。到了2016年4月，其就直接跑路了。其用這5瓦元做了期貨投資。因?yàn)辄S某本身就是做期貨的，其要說(shuō)借錢(qián)做期貨他肯定不借，所以其編了理由。
2014年，其招劉某做其公司的助理，他在其公司工作了兩年。2014年至2015年，其跟劉某說(shuō)想借他80萬(wàn)元，作為公司注冊(cè)資金，并向銀行貸款，其說(shuō)會(huì)盡快歸還，會(huì)每月給2%的利息，也就是每月給劉某1.6萬(wàn)元。他在2015年初給其打了80萬(wàn)元，后期其陸續(xù)還了他約40萬(wàn)元。其貸款沒(méi)有成功。其之所以沒(méi)有把80萬(wàn)元一次性還給劉某，是因?yàn)槠渥銎谪浲顿Y虧本了，這里面一部錢(qián)堵窟窿了。2016年，其還是缺錢(qián)，其把賣(mài)房子的這個(gè)事又告訴了劉某，讓劉某借給其50萬(wàn)元周轉(zhuǎn)，事情解決了就馬上還給他，并且承諾一次性給他2萬(wàn)元好處費(fèi)。后來(lái)劉某就給其轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元，這些錢(qián)其還了約40萬(wàn)元，剩下的沒(méi)還就跑路了。其第二次借錢(qián)的實(shí)際用途也是用來(lái)填補(bǔ)期貨投資的窟窿。其還欠劉某40到60萬(wàn)元錢(qián)。
1989年，其母親李某和孟某的父親孟某1再婚。當(dāng)時(shí)孟某1有一個(gè)女兒孟某，他倆結(jié)婚后孟某就成了其姐姐。孟某1去世后，孟某就房產(chǎn)問(wèn)題和其一直有糾紛。其之所以跟羅某、劉某、黃某借錢(qián)時(shí)都用這個(gè)理由，是因?yàn)槠淙绻f(shuō)實(shí)話(huà)他們不會(huì)給其借錢(qián)，當(dāng)時(shí)其家里也正好有糾紛，其說(shuō)房產(chǎn)糾紛借到錢(qián)的概率大一些，所以其就編了這個(gè)說(shuō)法向他們借錢(qián)。
其于2019年5月30日在檢提階段的供述稱(chēng)，對(duì)之前在公安機(jī)關(guān)的供述，偵查人員沒(méi)有刑訊逼供等情況，也沒(méi)有嚴(yán)重的疲勞審訊，保證了其飲食，其在公安機(jī)關(guān)的供述基本屬實(shí)，但其當(dāng)時(shí)在公安機(jī)關(guān)供述其后期向黃某、彭某、羅某等人是以處理房產(chǎn)糾紛為由借款這個(gè)事情，其現(xiàn)在想了想當(dāng)時(shí)應(yīng)該沒(méi)有以這個(gè)理由向他們借款，當(dāng)時(shí)確實(shí)有房產(chǎn)糾紛這個(gè)事，其頂多和他們聊過(guò)，但應(yīng)該沒(méi)用這理由借款，應(yīng)該都是資金周轉(zhuǎn)之類(lèi)的理由借過(guò)錢(qián)。其2014年開(kāi)始虧損，不能保證盈利，這樣其就沒(méi)法用盈利錢(qián)還王某1的利息，只能逐漸用炒期貨的本金來(lái)還利息，這樣導(dǎo)致其賬戶(hù)的本金越來(lái)越少，盈利能力也越來(lái)越差。2015年、2016年其就被利息困死了，翻不動(dòng)了。其錢(qián)都是在期貨賬戶(hù)里，都是用于炒期貨。2015年開(kāi)始其期貨賬戶(hù)里的錢(qián)基本都是王某1投的本金，沒(méi)有其自己的錢(qián)了，因?yàn)橐恢碧潛p，就用王某1的本金還王某1的利息，最后賬戶(hù)里沒(méi)錢(qián)了，虧了300多萬(wàn)本金。2015年其自己沒(méi)有資產(chǎn)，還有王某1的本金和利息的負(fù)債，但當(dāng)時(shí)需要錢(qián)，就向羅某、彭某、黃某、劉某等人借著先用，這些錢(qián)大都進(jìn)了其期貨賬戶(hù)，然后還的時(shí)候其再?gòu)钠谪涃~戶(hù)轉(zhuǎn)出來(lái)還給他們，實(shí)際上也是用他們自己的錢(qián)還他們自己的錢(qián)和利息。因?yàn)橥跄?的利息太高了，最后導(dǎo)致期貨賬戶(hù)里沒(méi)錢(qián)了，還死了，羅某他們的錢(qián)也就還不上了。王某1是從2012年開(kāi)始一直在其這里做期貨和期貨配資，其固定每月給他利息，在公安做的筆錄里其說(shuō)的比較詳細(xì)?，F(xiàn)在其認(rèn)為，王某1這塊其不屬于詐騙，他一直在其這里做期貨，沒(méi)有騙他；彭某他們家一開(kāi)始投的錢(qián)也是做期貨，其不認(rèn)為是詐騙，至于后來(lái)彭某投的10萬(wàn)元和其向他的借款，其當(dāng)時(shí)確實(shí)隱瞞了資金很差的情況，其認(rèn)可這個(gè)事；借羅某的錢(qián)這個(gè)事其也認(rèn)可，當(dāng)時(shí)確實(shí)也沒(méi)還款能力；黃某應(yīng)該是放在其這里投資的，這筆錢(qián)還沒(méi)有給他；劉某一開(kāi)始的80萬(wàn)元確實(shí)用來(lái)做公司貸款，后來(lái)貸款沒(méi)辦成就用來(lái)做期貨，后來(lái)還差8或10萬(wàn)沒(méi)還?？傊湔J(rèn)為王某1這款其不認(rèn)可，其它的錢(qián)其認(rèn)可屬于犯罪數(shù)額，認(rèn)罪認(rèn)罰。
2.被害人王某1的陳述，證明其被李某騙了400多萬(wàn)元人民幣，從2012年11月8日開(kāi)始，最后一筆是2016年4月7日，一共有30多筆，都是在家或者海淀區(qū)魏公村附近網(wǎng)吧通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的。2007年，其通過(guò)做期貨認(rèn)識(shí)了李某。2012年，李某找到其說(shuō)一起做期貨配資，用他自己的戶(hù)做，這樣不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，每個(gè)月能有兩個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)，每月月底把利潤(rùn)通過(guò)網(wǎng)銀打給其，然后他給其講了講什么叫期貨配資，其覺(jué)得這樣做沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)，就同意了。2012年11月8日其在海淀魏公村一網(wǎng)吧內(nèi)通過(guò)網(wǎng)銀給李某建設(shè)銀行轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元。期貨配資就是做期貨的客戶(hù)拿出一些保證金給其，然后其給客戶(hù)按照一定比例放大杠桿，賬戶(hù)是李某的，由客戶(hù)操作。當(dāng)客戶(hù)虧錢(qián)的時(shí)候從保證金里面扣除，保證金沒(méi)有的時(shí)候停止客戶(hù)操作，因?yàn)橘~戶(hù)是李某的，他可以控制風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)客戶(hù)盈利的時(shí)候，最后把客戶(hù)的保證金和盈利部分轉(zhuǎn)給客戶(hù)。例如，客戶(hù)拿1萬(wàn)元保證金來(lái)配資，按照1比5的杠桿，其給客戶(hù)提供一個(gè)6萬(wàn)的李某賬戶(hù)用于期貨操作，當(dāng)客戶(hù)保證金賠到剩2000元左右時(shí)，為了控制風(fēng)險(xiǎn)李某會(huì)停止客戶(hù)操作。當(dāng)客戶(hù)盈利時(shí)可以繼續(xù)期貨交易或者當(dāng)時(shí)把盈利部分提出來(lái)。其掙客戶(hù)的手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)是按照每手每筆收取，每個(gè)品種的手續(xù)費(fèi)不同。例如，客戶(hù)交易白糖，一天1手1次，手續(xù)費(fèi)是10元，1手2次就是20元，10手兩次就是200元。2012年12月份，李某跟其說(shuō)現(xiàn)在配資客戶(hù)增加，需要更多資金，其當(dāng)月24號(hào)在海淀魏公村網(wǎng)吧通過(guò)網(wǎng)銀又給李某建行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元。之后，李某每隔一段時(shí)間就會(huì)跟其說(shuō)客戶(hù)增加需要更多資金讓其再投資，其看李某每月把利潤(rùn)也打到其賬戶(hù)，因?yàn)槠湟沧约鹤銎谪?，這種配資相當(dāng)穩(wěn)，因?yàn)槭亲约旱馁~戶(hù)，不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，就相信他了，陸陸續(xù)續(xù)給他打了30多筆，最后一筆2016年4月7日，其一共給他打了800多萬(wàn)元，刨去他給其打的利潤(rùn)300余萬(wàn)元，總共其投了有400余萬(wàn)元人民幣（具體記錄見(jiàn)明細(xì)清單）。2016年4月11日，其就開(kāi)始聯(lián)系不上李某了，問(wèn)他媳婦，問(wèn)他媽都不知道他去哪了，電話(huà)也關(guān)機(jī)，后來(lái)其通過(guò)跟他一起做期貨的朋友了解，他沒(méi)有用其錢(qián)在做期貨配資，其覺(jué)得被騙了，就來(lái)派出所報(bào)案了。
崔某是其母親。其使用過(guò)崔某的銀行賬戶(hù)給李某轉(zhuǎn)錢(qián)。一共用過(guò)兩個(gè)賬戶(hù)，一個(gè)是建設(shè)銀行賬戶(hù)，一個(gè)是寧波銀行賬戶(hù)。其使用崔某的賬戶(hù)一共轉(zhuǎn)給李某賬戶(hù)775000元人民幣，李某一共給崔某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1427000元人民幣。其和李某之前沒(méi)有其他的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，都是因?yàn)槔钅匙黩_其說(shuō)拿其錢(qián)做期貨配資，其之間所有的經(jīng)濟(jì)往來(lái)都是因?yàn)檫@個(gè)事，只有極偶爾的情況下，其需要用錢(qián)的時(shí)候從李某那兒預(yù)支一點(diǎn)，因?yàn)槠渌械腻X(qián)都被他騙走了，平常其身上都沒(méi)有錢(qián)，具體的明細(xì)其記不清了，總共也沒(méi)有多少錢(qián)，其也認(rèn)可他轉(zhuǎn)給其所有錢(qián)都算作是還其錢(qián)。因?yàn)槠渲g涉及的錢(qián)和賬戶(hù)都比較多，之前光想著說(shuō)其自己名下的賬戶(hù)了，忘了提其母親名下的賬戶(hù)。其和李某從來(lái)沒(méi)有過(guò)在同一間辦公室辦公，其只是偶爾去過(guò)他在魏公村的一個(gè)辦公地點(diǎn)幾次。其要補(bǔ)充的是，第一，2014年李某因?yàn)榻o耿某做期貨賠了50萬(wàn)元人民幣，被耿某告到了海淀法院，海淀法院都有記錄，其也都知道這件事，所以其不可能讓李某給其做期貨，他做期貨肯定賺不到錢(qián)，也正是因?yàn)樗湔f(shuō)的是做期貨配資，期貨配資風(fēng)險(xiǎn)也小，其才會(huì)相信他；第二，做期貨的圈子特別小，李某作騙其這段時(shí)間內(nèi)，他還特地跟某期貨的黃某和某期貨的王某2說(shuō)他做期貨的事千萬(wàn)別讓王某1知道，并且李某在期貨比賽得獎(jiǎng)以后也特地囑咐黃某不讓告訴其他得獎(jiǎng)的事，以上這些都能證明李某以做期貨配資為由作騙其。從2012年1月8日至2016年4月10日之間，李某以做期貨配資為由，累計(jì)詐騙了其31次，這屬于慣犯初次被抓，這是一個(gè)常見(jiàn)的作騙手段。通過(guò)李某母親提供給海淀法院的銀行流水，李某在2015年12月22日至2016年3月期間，用他建設(shè)銀行尾號(hào)7200的賬戶(hù)給11個(gè)人轉(zhuǎn)了合計(jì)426萬(wàn)元人民幣左右，而且其聽(tīng)說(shuō)李某組織索某等人線(xiàn)上百家樂(lè)賭博，其懷疑這11個(gè)人都是參與李某組織的網(wǎng)上賭博，這些錢(qián)都是李某給他們充的錢(qián)，這些錢(qián)最終應(yīng)該是流向了李某妻子戶(hù)某的賬戶(hù)內(nèi)，之后2016年4月8日，李某和戶(hù)某離婚并于2016年4月10日出逃克拉瑪依，其覺(jué)得就是李某把錢(qián)轉(zhuǎn)移到戶(hù)某那兒了，然后他就跑路了。
當(dāng)時(shí)李某和其說(shuō)做期貨配資，這個(gè)很安全是經(jīng)濟(jì)類(lèi)業(yè)務(wù)。其不知道他炒期貨，如果知道他炒期貨其肯定不會(huì)給他錢(qián)，因?yàn)槌雌谪涳L(fēng)險(xiǎn)極大，其不會(huì)讓他去做這個(gè)。
其當(dāng)庭陳述稱(chēng)，李某總共從其這里拿走本金約500萬(wàn)，他還其錢(qián)第二天就又借走了，所以這500萬(wàn)元一分也沒(méi)有還。民事案件中的800萬(wàn)多萬(wàn)包括利息。其認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)的369萬(wàn)。
3．被害人彭某的陳述，證明其是北京某廣告有限公司，部門(mén)經(jīng)理，其被李某騙了25萬(wàn)元人民幣，從2011年開(kāi)始的，具體日子記不清了，最后一筆是2016年年初，一共是三筆，第一筆其記不清了，第二筆是在朝陽(yáng)區(qū)的建設(shè)銀行，第三筆是在海淀區(qū)四季青附近微信給他轉(zhuǎn)賬了2萬(wàn)元人民幣，給了他3萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金。其和李某是高中同學(xué)，一直關(guān)系都比較好，他從2008年左右開(kāi)始就自己做期貨。2011年的某一天，李某找到其說(shuō)他在做配資，讓其有閑散資金可以放在他那兒，按年利率18%給其利息，因?yàn)殛P(guān)系比較好，也認(rèn)識(shí)他家人，其就回家跟其父母說(shuō)了這件事，其父母聽(tīng)了之后也同意了，后來(lái)李某跟其父親彭某1簽了一份協(xié)議，其父親通過(guò)網(wǎng)銀給他轉(zhuǎn)賬了10萬(wàn)元人民幣，之后他也會(huì)每個(gè)月給其父親利息，之后2015年3月底，其聊天的時(shí)候他問(wèn)其有沒(méi)有朋友手頭有閑散資金，可以放到他那兒做投資，當(dāng)時(shí)由于手上正好有點(diǎn)錢(qián)，于是2015年4月1日其就簽了一份協(xié)議，并且給他轉(zhuǎn)賬了10萬(wàn)元人民幣，2016年1月份的時(shí)候，他說(shuō)過(guò)年急用錢(qián)想跟其借錢(qián)，其說(shuō)其手頭只有5萬(wàn)元人民幣，他就跟其借5萬(wàn)元人民幣，說(shuō)用一個(gè)月后還其6萬(wàn)元人民幣，于是2016年2月2日其就通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給他轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元人民幣，并給了他3萬(wàn)元人民幣的現(xiàn)金，后來(lái)2016年4月開(kāi)始聯(lián)系不上他了，直到今天也沒(méi)聯(lián)系上，其覺(jué)得自己被騙了，于是就來(lái)派出所反應(yīng)情況。李某跟我說(shuō)是做期貨配資，具體怎么操作的其也不清楚，只知道他好像是掙客戶(hù)的手續(xù)費(fèi)。其不知道其給李某的錢(qián)實(shí)際被用來(lái)做了什么。其父親給了他10萬(wàn)元人民幣，其給了他15萬(wàn)元人民幣。其收回來(lái)合計(jì)8萬(wàn)元人民幣左右。
其錢(qián)一共有三筆，第一筆是2011年其父母投給李某10萬(wàn)，這筆錢(qián)李某返利一共9.5萬(wàn)元左右；第二筆是2015年其投資給他10萬(wàn)，這筆錢(qián)他陸續(xù)給其不到2萬(wàn)利息；第三筆是2015年他借其5萬(wàn)，這些錢(qián)本金和利息都沒(méi)有。
4．被害人黃某的陳述，證明其是某期貨有限公司風(fēng)控。2015年5月份，一個(gè)叫李某的男子以其姐姐有急事需要用5萬(wàn)元人民幣周轉(zhuǎn)，答應(yīng)辦完事就還其，其就借他了，但是過(guò)了一年多還沒(méi)有還其錢(qián)，現(xiàn)在聯(lián)系他就聯(lián)系不上了，最近其從同行那了解到其借他的這5萬(wàn)元人民幣他去做期貨投資了，其才知道我被騙了，就來(lái)派出所報(bào)案了。2015年5月20日，李某跟其聯(lián)系說(shuō)他姐姐有急事需要用錢(qián)周轉(zhuǎn)，具體是什么事他沒(méi)告訴其，其也沒(méi)有詳細(xì)問(wèn)他，還其錢(qián)需要兩三個(gè)月的時(shí)間，把這個(gè)急事辦完就還其錢(qián)，他想從其這借5萬(wàn)元人民幣。其說(shuō)可以，過(guò)兩天其就給他轉(zhuǎn)賬過(guò)去。2015年5月23日，其就通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬向他的賬戶(hù)上轉(zhuǎn)了50000元人民幣。過(guò)了三、四個(gè)月之后，也就是2015年8、9月份，其聯(lián)系他問(wèn)他什么時(shí)候能還其錢(qián)，他說(shuō)還得三四個(gè)月才能還其，他姐姐還了他的錢(qián)之后才能還給其，其說(shuō)可以。又過(guò)了三、四個(gè)月之后，他還是沒(méi)有還其錢(qián)，其問(wèn)他為什么不還其錢(qián)，他讓其放心，這錢(qián)他一定還其，他姐姐不還他，他也得把這錢(qián)還給其。就用這個(gè)理由一直推脫沒(méi)有還其，讓其再等等。等到2016年5月份，其再聯(lián)系他就聯(lián)系不上了，電話(huà)也打不通了，去他家找過(guò)他，人也找不到了。2008年，其和他是通過(guò)期貨交易認(rèn)識(shí)的，因?yàn)橛泄餐膼?ài)好，所以其就認(rèn)識(shí)了。2014年上半年的時(shí)候，他是因?yàn)橛屑笔滦枰缅X(qián)，從其這借了5萬(wàn)元人民幣，其就借他了，過(guò)了一個(gè)月之后他就還給其了。其還知道有一個(gè)叫王某1的人，他也被李某騙錢(qián)了。而且有一件事其需要向公安機(jī)關(guān)說(shuō)明一下，李某在其某期貨有限公司開(kāi)設(shè)賬戶(hù)做期貨投資，2014年8月1日到9月30日期間，其公司組織的一個(gè)期貨實(shí)盤(pán)大賽上，李某在這次比賽中，以50萬(wàn)的本金，通過(guò)期貨投資，在這兩個(gè)月內(nèi)，一共獲利了70萬(wàn)，奪得了比賽的冠軍。這本來(lái)是件好事，但是李某私下里跟其說(shuō)，他奪得冠軍和在其公司炒期貨這事千萬(wàn)不要和王某1說(shuō)，當(dāng)時(shí)其沒(méi)多想，后來(lái)其聽(tīng)說(shuō)李某以做期貨配資為由，從王某1那也拿了錢(qián)，所以李某不想讓其告訴王某1，是不想讓王某1知道他拿王某1這些錢(qián)是用來(lái)做期貨的。
其當(dāng)庭陳述稱(chēng)，李某向其借款理由是說(shuō)他家里有事，家里姐姐什么的，向其借錢(qián)。李某確實(shí)曾讓其不要把他炒期貨奪冠的事告訴王某1。2012年開(kāi)始國(guó)家不讓做配資了，但配資是這個(gè)行業(yè)的灰色地帶。
5．被害人羅某的陳述，證明其是北京某證券知春路營(yíng)業(yè)部，副總經(jīng)理，其被李某騙了。李某在2006年年底入職浙江某期貨公司北京東大橋營(yíng)業(yè)部的時(shí)候開(kāi)始，就和其一起合作，做期貨投資。2013年的時(shí)候其給李某介紹了一個(gè)外匯客戶(hù)，就是由客戶(hù)投資，李某來(lái)炒外匯，當(dāng)時(shí)簽的協(xié)議是，保本協(xié)議，承諾每個(gè)月給客戶(hù)百分之一的利息。到2014年底的時(shí)候，李某給客戶(hù)做賠錢(qián)了，賠了80萬(wàn)左右，李某找其商量，先不告訴客戶(hù)，想拖一段時(shí)間，想辦法給客戶(hù)解決虧損。一直拖了一年多，到2016年1月份的時(shí)候，李某跟其說(shuō)：他想賣(mài)房子解決客戶(hù)的虧損，但是他的房子產(chǎn)權(quán)比較復(fù)雜，房子的產(chǎn)權(quán)是他親媽和他后爸的共同財(cái)產(chǎn)，他后爸去世了，他后爸有一個(gè)自己的親生女兒，繼承了他后爸產(chǎn)權(quán)的那份份額。現(xiàn)在想要賣(mài)房子，他后爸的女兒先要50萬(wàn)元，才同意賣(mài)房，賣(mài)完房在平均分房款。他現(xiàn)在沒(méi)有錢(qián)，讓其幫他湊這50萬(wàn)。其想讓他解決客戶(hù)的虧損，也就幫了他，其是2016年1月11日給李某賬戶(hù)里轉(zhuǎn)了55000元；2016年3月13日其又給李某同一個(gè)賬戶(hù)又轉(zhuǎn)了13萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)他給其打了一個(gè)借條，借條上寫(xiě)著向其借了19萬(wàn)，還款日期為2016年4月6日。其一共給李某轉(zhuǎn)了185000元，當(dāng)時(shí)他說(shuō)給其5000元利息，所以就打了一個(gè)19萬(wàn)的借條。等到了約定的還款日期，其就問(wèn)他怎么樣啦，他說(shuō)：他后爸的女兒要5月份賣(mài)房。現(xiàn)先還其10萬(wàn)。于是李某就于2016年4月7日還了其10萬(wàn)。到2016年4月中旬，李某的電話(huà)就關(guān)機(jī)了，人也找不到消失了。和李某沒(méi)有經(jīng)濟(jì)糾紛。
其和李某屬于合作伙伴，李某負(fù)責(zé)操作外匯賬戶(hù)，其負(fù)責(zé)幫他拉客戶(hù)，李某操作客戶(hù)的賬戶(hù)，掙的錢(qián)其兩平分。其和李某自2006年認(rèn)識(shí)以來(lái)經(jīng)?；ハ嘟桢X(qián)用。之前其之間的借款基本都還清了。
6．被害人劉某的陳述，證明其是某體育文化傳媒（北京）有限公司，工程師，其被李某詐騙了60萬(wàn)元人民幣，其來(lái)報(bào)案。第一次是在2015年4月，李某以辦銀行貸款需要資金補(bǔ)賬為名，從其這騙了50萬(wàn)元人民幣；第二次是在2016年1月，李某以家里賣(mài)房需要錢(qián)周轉(zhuǎn)為名，從其這騙了10萬(wàn)元人民幣。2010年的時(shí)候，其通過(guò)朋友跟李某認(rèn)識(shí)，偶爾一起吃飯，幫個(gè)小忙，并不是很熟。大概2014年七八月份的時(shí)候，其到李某的投資公司幫忙，直到2016年4月離開(kāi)，這期間其算是同事，比較熟，他每個(gè)月給其點(diǎn)錢(qián)，其幫他打理一些公司的事，其之間并沒(méi)有合同，就是朋友幫忙。2014年七八月份的時(shí)候，其開(kāi)始到李某的投資公司幫忙，主要工作就是幫他聯(lián)系客戶(hù)之類(lèi)的雜事，這段時(shí)間其關(guān)系挺不錯(cuò)的，其還幫他接過(guò)孩子。2015年3月的一天，其和李某兩個(gè)人在公司上班的時(shí)候，他跟其說(shuō)想從銀行貸一筆錢(qián)，但是自己的信用額度不夠，想要跟其借些錢(qián)放到他自己的賬戶(hù)上一段時(shí)間，這樣銀行就會(huì)給他放款了。其問(wèn)他需要多少，李某跟其說(shuō)越多越好，當(dāng)時(shí)他還許諾其每個(gè)月會(huì)給其2%的利息。其關(guān)系不錯(cuò)，其那段時(shí)間也不缺錢(qián)，于是其就給他湊了80萬(wàn)元人民幣，2015年4月2日，大概中午的時(shí)候，李某在他的辦公室給其打了一個(gè)80萬(wàn)的借條，當(dāng)天下午4點(diǎn)左右，其一起到中關(guān)村南大街的建設(shè)銀行，其在柜臺(tái)從自己的賬戶(hù)把80萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了他的銀行賬戶(hù)里了。大概是在2016年1月初，李某還了其30萬(wàn)元。2016年1月的時(shí)候，在李某還了其30萬(wàn)元之后不久，他又跟其說(shuō)自己家里的房子要賣(mài)，他有房子一半的產(chǎn)權(quán)，他姐姐有另外一半的產(chǎn)權(quán)，他需要一筆錢(qián)把姐姐的產(chǎn)權(quán)買(mǎi)過(guò)來(lái)，然后把房子賣(mài)掉。李某問(wèn)其能不能給他50萬(wàn)元，周轉(zhuǎn)一下，一個(gè)月之后就可以把錢(qián)還給其，并且給其2萬(wàn)元作為好處，其當(dāng)時(shí)覺(jué)得反正之前都借給過(guò)他錢(qián)了，而且這次給其好處也比較誘人，其就決定借給他50萬(wàn)元。2016年1月28日的中午，其用網(wǎng)銀給李某的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元。到了2016年3月1日，李某跟其說(shuō)自己手頭緊，暫時(shí)不能把錢(qián)還給其，需要等一段時(shí)間，過(guò)了幾天之后，其需要用錢(qián)就催李某把錢(qián)還給其，2016年3月期間，李某陸陸續(xù)續(xù)還其大概40萬(wàn)元錢(qián)。2016年4月開(kāi)始，李某就消失了，電話(huà)打不通，人也找不到，其還去他家里找過(guò)他，都沒(méi)找到。后來(lái)，其還聽(tīng)說(shuō)李某和他的媳婦在2016年4月初就離婚了。此后，在找李某的過(guò)程中，其聽(tīng)說(shuō)他騙了很多人的錢(qián)，很多人都在找他。直到最近，其聽(tīng)朋友說(shuō)李某被抓了，所以其就來(lái)派出所報(bào)案了。其和李某以及他的公司之間沒(méi)有其它債務(wù)關(guān)系。我只知道李某這個(gè)姐姐是他繼父的親生女兒，好像姓孟，其不認(rèn)識(shí)。
其知道他炒期貨，但不知道他是用其錢(qián)來(lái)炒，他炒的規(guī)模多大其也不知道，包括他以公司貸款和解決房產(chǎn)糾紛借其兩筆錢(qián)，其也不知道他真實(shí)用途。根據(jù)審計(jì)情況，李某打給其賬號(hào)的錢(qián)多于你給他的錢(qián)，是因?yàn)槠鋫z轉(zhuǎn)賬方便，他會(huì)把錢(qián)轉(zhuǎn)給其經(jīng)其手再轉(zhuǎn)給他的客戶(hù)，其賬號(hào)只起中轉(zhuǎn)作用，其在流水中找了兩筆，也做了說(shuō)明，可以證明這個(gè)情況。
其當(dāng)庭陳述稱(chēng)，其被騙的49萬(wàn)元還沒(méi)有還。
7．證人王某2的證言，證明其系某期貨有限公司職員，其了解期貨，從業(yè)8年了。其認(rèn)為李某的期貨賬戶(hù)從2013年就開(kāi)始大規(guī)模虧損，而且是一直虧損。2015年至2016年5月期間，李某的期貨賬戶(hù)沒(méi)有大量資金注入，即使有一些資金的進(jìn)出也是入賬之后就又出去了，很少去期貨的交易，只是把期貨賬戶(hù)當(dāng)做一個(gè)中轉(zhuǎn)站。其合計(jì)虧300萬(wàn)左右，其覺(jué)得他的操盤(pán)水平很差，根本沒(méi)有什么操盤(pán)理念，全是靠賭。
8．證人李某的證言，證明其是李某的母親。其原丈夫死后，只有其和其兒子李某，其兒媳婦和兒子離婚了，孫子判給了兒媳婦，但是孫子還和其一個(gè)戶(hù)口簿。其不清楚名下是否有房產(chǎn)，其只知道2012年曾經(jīng)要申請(qǐng)過(guò)兩限房，但是申請(qǐng)的結(jié)果其不知道。其是離過(guò)婚的人，其帶著李某，老孟帶著他的女兒，組成了家庭，組成家庭之后，老孟單位福利分房，老孟是承租人，后來(lái)其和老孟共同出資將這套房買(mǎi)了下來(lái)，后來(lái)老孟去世，法院將這套房判給了其和老孟的女兒孟某一人一半產(chǎn)權(quán)?，F(xiàn)在這套房就是其也在這住，孟某也在這住。這套房現(xiàn)在是沒(méi)有糾紛了。2014年12月份老孟去世之后，其和李某一直住著現(xiàn)在的這套房，2016年的時(shí)候，孟某想要搬回來(lái)住，然后其就和孟某聊這件事情，說(shuō)住在一起，也沒(méi)有血緣關(guān)系，不習(xí)慣，不行咱們把房賣(mài)了，把錢(qián)分了，但是孟某想要房款的三分之二，其不同意，于是孟某就上法院告其了，海淀法院受理之后，于2016年的10月判決，其和孟某一人一半產(chǎn)權(quán)，這房也就不賣(mài)了，就這么在一起住著，一直到現(xiàn)在。沒(méi)有過(guò)出售房產(chǎn)的情況，只是當(dāng)時(shí)商量過(guò)這房要賣(mài)了，怎么分，但是實(shí)際上沒(méi)有實(shí)踐過(guò)。
李某的個(gè)人收入首先是各個(gè)期貨公司的居間人，這樣每個(gè)月會(huì)掙五六千元，另外就是他還期貨操盤(pán)，就跟做股票一樣，2009年他還和羅某合伙開(kāi)了一個(gè)公司，也是投資類(lèi)的公司，羅某是法人，2014年他還以自己的名義開(kāi)了一家公司，李某是法人。王某1冒用李某的身份信息，注冊(cè)了某投資管理公司，這個(gè)是在李某不知情的情況下辦的，公司的監(jiān)事就是王某1的老婆，陳某。其自己查過(guò)銀行的賬，李某總共跟王某1簽了810萬(wàn)的欠條，實(shí)際上王某1只給李某轉(zhuǎn)了760萬(wàn)，轉(zhuǎn)的這760萬(wàn)元都不是王某1自己的錢(qián)，實(shí)際上王某1的初始資金只有160萬(wàn)元左右，王某1把錢(qián)打給李某后，再把錢(qián)拿走，拿走之后還銀行的貸款，還了之后，從銀行里貸出款來(lái)，再給李某，讓李某繼續(xù)寫(xiě)欠條，王某1的另一部分資金就是從親朋好友那借錢(qián)，許諾別人10%-12%的年利率，然后把這些錢(qián)都打給李某，讓李某再寫(xiě)欠條。就這樣利滾利，王某1的利息達(dá)到41%，李某還了392萬(wàn)利息，總共810萬(wàn)元的欠條，寫(xiě)完欠條之后又要走了300萬(wàn)，短期十幾天就一滾，三年寫(xiě)了29張欠條。王某1冒用李某的身份信息注冊(cè)公司，這樣的話(huà)，出了事的話(huà)，就是李某扛，所以其才把李某從外地叫回來(lái)，讓他來(lái)處理這些事，在注冊(cè)的時(shí)候，就是有問(wèn)題，所以其讓李某去做筆跡鑒定，王某1他們?nèi)矣腥鄰堛y行卡，有十張是專(zhuān)門(mén)還銀行貸款的卡，王某1這是套路貸，到現(xiàn)在為止，實(shí)際上李某只是欠王某1100多萬(wàn)。
9．李某相關(guān)期貨賬戶(hù)，證明其期貨賬戶(hù)均虧損嚴(yán)重。
10．北京安立德會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明李某與王某1、崔某款項(xiàng)往來(lái)情況，王某1、崔某共支付李某12974852元，王某1、崔某共收李某返款9344342元，付款與收款差額3630510元；李某與劉某款項(xiàng)往來(lái)情況，劉某共支付李某1325254元，劉某共收李某返款1439950元，付款與收款差額-114696元；李某與羅某款項(xiàng)往來(lái)情況，羅某共支付李某1025000元，羅某共收李某返款1100000元，付款與收款差額-75000元；李某與彭某、劉某1款項(xiàng)往來(lái)情況，彭某、劉某1共支付李某130000元，彭某、劉某1共收李某返款728000元，付款與收款差額57200元；李某與黃某款項(xiàng)往來(lái)情況，黃某共支付李某115000元，黃某共收李某返款50000元，付款與收款差額65000元。
11．民事判決書(shū)，證明北京市海淀區(qū)人民法院（2016）京0108民初35326號(hào)民事判決書(shū)，判決如下：被告李某、被告戶(hù)昕宇共同償還原告王某1借款本金7553715元及利息1812892元，均于本判決生效之日起十日內(nèi)付清。各方確認(rèn)由王某1及崔某名下轉(zhuǎn)入李某賬戶(hù)的金額共計(jì)12971852元、李某向王某1及崔某名下賬戶(hù)轉(zhuǎn)入金額為9344337元，差額3627515元。
除了上述證據(jù)之外，公訴人還向法庭宣讀并出示了由公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中依法調(diào)取的協(xié)議復(fù)印件、中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬憑條、借條、微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬截圖、銀行賬戶(hù)流水、交易明細(xì)、和解協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍材料等證據(jù)。
經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人李某對(duì)上述證據(jù)中的部分證據(jù)提出異議，辯稱(chēng)其和王某1投資過(guò)期貨；其記不清楚還了王某1多少錢(qián)了；王某2的證言不客觀(guān)；王某1匯給其錢(qián)包括期貨、信用卡、買(mǎi)車(chē)、貸款等用途，有不少錢(qián)是和炒期貨無(wú)關(guān)的，具體不清楚；對(duì)彭某的陳述不認(rèn)可；其以資金周轉(zhuǎn)為由向彭某拿過(guò)錢(qián)，金額記不清了；黃某的陳述不真實(shí)；羅某的錢(qián)和詐騙無(wú)關(guān)；劉某的錢(qián)其已經(jīng)還了大部分；2018年6月4日的筆錄由兩人記錄，做了一個(gè)小時(shí)，沒(méi)有刑訊逼供，語(yǔ)言上多少有點(diǎn)，其沒(méi)有承認(rèn)犯罪，就說(shuō)是炒期貨賠了；對(duì)于2019年5月30日檢提的筆錄，對(duì)部分內(nèi)容不認(rèn)可；其還了王某1200到300萬(wàn)。其辯護(hù)人認(rèn)為，王某1關(guān)于本金的陳述前后矛盾；王某1是期貨從業(yè)人員；王某2的證言不客觀(guān)；鑒定機(jī)構(gòu)的資質(zhì)存疑，其資質(zhì)是2019年1月7日到期；王某1在民事案件中承認(rèn)800多萬(wàn)以外的錢(qián)款跟李某無(wú)關(guān)；對(duì)彭某陳述不認(rèn)可；起訴書(shū)的表述不清楚；對(duì)羅某陳述的真實(shí)性不認(rèn)可；羅某和李某存在頻繁的經(jīng)濟(jì)往來(lái)；對(duì)劉某的陳述真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性不認(rèn)可；李某對(duì)劉某的借條上沒(méi)有借款用途；2018年6月4日李某的筆錄和錄像有很大出入，程序違法。
在庭審階段，被告人李某的辯護(hù)人向法庭提交了如下證據(jù)及申請(qǐng)：
1.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的關(guān)于防范期貨配資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的通知，證明2011年7月5日開(kāi)始從事配資業(yè)務(wù)系違法行為。
2.中國(guó)期貨行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的關(guān)于加強(qiáng)期貨市場(chǎng)投資教育工作、防范期貨配資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的通知，證明2011年7月5日開(kāi)始從事配資業(yè)務(wù)系違法行為。
3．王某1在北京市海淀區(qū)人民法院提交的三十張借條和匯款轉(zhuǎn)賬記錄，擬證明李某和王某1之間屬于民間借貸糾紛，王某1自稱(chēng)被騙800萬(wàn)元，從未說(shuō)用于配資。李某不斷償還本金和利息。
4．北京市海淀區(qū)人民法院的開(kāi)庭記錄，證明王某1和李某的民事案件庭審答辯情況。
5．王某1留在李某處U盾一個(gè)，擬證明李某和王某1合作做期貨，王某1將U盾交給李某使用。
6．某（北京）投資管理有限公司網(wǎng)站推廣截屏，擬證明李某和王某1合伙做生意，留的是王某1的電話(huà)。
經(jīng)質(zhì)證，公訴人認(rèn)為，證據(jù)6上記載的是期貨配資，不是辯方所說(shuō)的投資期貨；留電話(huà)不能證明存在合作關(guān)系。被害人王某1稱(chēng)，U盾是李某偷走的。
關(guān)于被告人李某的辯護(hù)人申請(qǐng)排除被告人李某2018年6月4日的供述的申請(qǐng)，法庭認(rèn)為，經(jīng)核實(shí)，該堂筆錄的制作符合法律規(guī)定，并無(wú)明顯不當(dāng)，也不存在刑訊逼供、誘供騙供等行為，故可以作為證據(jù)使用。
關(guān)于司法鑒定意見(jiàn)書(shū)的落款時(shí)間已經(jīng)超過(guò)有效期的問(wèn)題，法庭認(rèn)為，經(jīng)查，上述問(wèn)題系因鑒定機(jī)構(gòu)正常辦理年審所致，且該鑒定結(jié)論所依據(jù)的是在案的相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄，故不能以此為由否定該鑒定結(jié)論的合法性和有效性。
關(guān)于被告人李某及其辯護(hù)人稱(chēng)本案中部分民警違法辦案的問(wèn)題，法庭認(rèn)為，現(xiàn)無(wú)證據(jù)證明其上述推斷。
法庭認(rèn)為，控方提供的證據(jù)均由公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中依法調(diào)取，形式、來(lái)源合法，均可作為定案依據(jù)使用。對(duì)被告人李某及其辯護(hù)人的質(zhì)證意見(jiàn)、辯方提交證據(jù)的證明效力將與其辯解及辯護(hù)意見(jiàn)在下文一并論述。
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。
關(guān)于被告人李某及其辯護(hù)人稱(chēng)李某不構(gòu)成犯罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，在案證據(jù)顯示，李某長(zhǎng)期從事期貨投資，無(wú)其他穩(wěn)定收入來(lái)源，其名下也沒(méi)有房產(chǎn)、車(chē)輛，主要銀行賬戶(hù)也是用于期貨賬戶(hù)內(nèi)錢(qián)款轉(zhuǎn)賬交易，并無(wú)大額可自由支配資金。案發(fā)前，李某已經(jīng)完全沒(méi)有資金，只能通過(guò)拆東墻補(bǔ)西墻的方式彌補(bǔ)虧空。故可以認(rèn)定李某長(zhǎng)期基本都是使用他人錢(qián)款進(jìn)行期貨操作，自己并無(wú)足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，一旦期貨交易沒(méi)有足夠盈利，甚至在出現(xiàn)交易虧損的情況下，李某完全沒(méi)有能力通過(guò)自身經(jīng)濟(jì)力量來(lái)彌補(bǔ)虧損或支付借款本息。根據(jù)證人王某2的證言，李某賬戶(hù)從2013年開(kāi)始大規(guī)模虧損，基本沒(méi)有盈利，操盤(pán)極差，近似賭博，根本難以挽回?fù)p失，而李某對(duì)于其操盤(pán)較差、損失嚴(yán)重的事實(shí)也予以認(rèn)可。因此，在這種操盤(pán)水平下，加之期貨交易的高風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，李某還拿錢(qián)去炒期貨，其本質(zhì)上是使被害人錢(qián)款處于極高損失風(fēng)險(xiǎn)之下，而被害人不可能在明知李某炒期貨的情況下而向其出借款項(xiàng)。另外，被害人黃某、羅某、劉某均稱(chēng)李某都曾以與其姐姐解決房產(chǎn)糾紛為由向其借款未還，對(duì)此李某在開(kāi)始供述中予以承認(rèn)，后翻供稱(chēng)其沒(méi)有以此為由借款。對(duì)此，法庭認(rèn)為，李某在偵查機(jī)關(guān)供述中曾認(rèn)可此借款理由，且該供述有同步錄音錄像為證，證明力較高，其事后翻供的理由并無(wú)任何證據(jù)予以支持；同時(shí)，被害人尤其是羅某對(duì)于李某以房產(chǎn)糾紛借款的前后過(guò)程描述很詳細(xì)且出庭作證，可信度較大，而目前并無(wú)確鑿證據(jù)證明羅某等被害人有串通編造事實(shí)的情況。因此，結(jié)合李某為了逃避還款而逃匿的行為，可見(jiàn)其隱瞞錢(qián)款真實(shí)用途用于風(fēng)險(xiǎn)極高的期貨交易，且在明知自己操盤(pán)能力極差的情況下仍將大部分錢(qián)款陸續(xù)投入期貨交易，致使被害人資金虧損嚴(yán)重，最終無(wú)法償還，其主觀(guān)非法占有目的明顯，其行為完全符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。故對(duì)上述辯解及辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
關(guān)于被害人王某1被騙金額問(wèn)題，根據(jù)王某1所述，被告人李某是以期貨配資的名義讓其投資，但李某對(duì)此予以否認(rèn)，辯解稱(chēng)其向王某1所述是做期貨，包括配資和炒期貨。對(duì)此，本院認(rèn)為期貨交易資金風(fēng)險(xiǎn)極大，正常投資人都不太可能將大額錢(qián)款交給他人用于炒期貨，而用于風(fēng)險(xiǎn)極低的期貨配資更符合常理；另外，根據(jù)被害人黃某所述，2014年9月李某在期貨比賽中得獎(jiǎng)后讓黃某不要告知王某1自己在炒期貨，可見(jiàn)李某一直是向王某1隱瞞自己炒期貨的事實(shí)。因此，在案證據(jù)可以認(rèn)定被害人王某1系出于投資期貨配資而向其交付的錢(qián)款。鑒于王某1與李某錢(qián)款往來(lái)均是處于同一意圖之下實(shí)施的連續(xù)性行為，且無(wú)證據(jù)證明二人之間存在其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，因此其涉案數(shù)額可以以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
關(guān)于除王某1之外其他被害人被騙金額的問(wèn)題，本院認(rèn)為，對(duì)于其他被害人，因涉及的被騙金額較小，借款次數(shù)較少，且每起借款或者投資事實(shí)均具有獨(dú)立性，因此應(yīng)就每一起事實(shí)單獨(dú)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此計(jì)算涉案錢(qián)款數(shù)額，而不能籠統(tǒng)的將李某與被害人多年以來(lái)所有的錢(qián)款收支往來(lái)統(tǒng)一計(jì)算?？紤]到被告人李某供述中認(rèn)可的相關(guān)數(shù)額與被害人陳述、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)基本對(duì)應(yīng)，故公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的上述犯罪數(shù)額并無(wú)不當(dāng)。
鑒于其到案后已經(jīng)在家屬幫助下退賠了部分被害人的經(jīng)濟(jì)損失并獲得諒解，本院在量刑時(shí)將予以考量。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣十三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自年2018年6月4日起至年2030年12月3日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人李某向各被害人退賠經(jīng)濟(jì)損失（詳見(jiàn)附后清單）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 于 洋
人民陪審員 李秋生
人民陪審員 于景艷
二〇二〇年十二月二十五日
書(shū) 記 員 馮 佳
