案??由 詐騙
案??號 (2020)京0108刑初308號
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2019〕868號起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪,于2020年1月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員孟瑤、代理檢察員李爽出庭支持公訴,被告人劉某某及其辯護人均到庭參加訴訟,現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控,2010年4月至12月,被告人劉某某伙同王**、趙丹丹(已判決)等人在本市海淀區(qū)上地東路,以北京容通興政企業(yè)管理顧問有限公司(以下簡稱容通公司)和中國國際人才管理協(xié)會(以下簡稱人才管理協(xié)會)的名義,虛構(gòu)能夠為他人辦理一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書的事實,先后騙取建設(shè)有限公司等多家被害單位錢款共計人民幣429900元。被告人劉某某于2019年7月18日被公安機關(guān)抓獲。
針對以上事實,公訴機關(guān)向本院提交了相關(guān)的證據(jù)材料,認為被告人劉某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,構(gòu)成詐騙罪,數(shù)額巨大,提請本院依法對其定罪處罰。
被告人劉某某對起訴書指控的犯罪事實及罪名均未提出異議,但辯稱其也是受雇于姓謝的老板參與犯罪,其只是按照老板說的推廣業(yè)務(wù),和王**談的代理,具體王**他們騙了多少其不知道,也沒有實際參與王**的詐騙活動,其表示認罪認罰,但不能提供謝老板的詳細情況。其辯護人認為,被告人劉某某歸案后能夠如實供述罪行,具有坦白情節(jié);在共同犯罪中并未實際獲利,僅起次要作用,系從犯;此前表現(xiàn)一貫良好,系初犯,主觀惡性??;涉案的張某某并不能指認劉某某;張某某2、邢某等業(yè)務(wù)員的供述與王**、趙丹丹的供述亦不一致,不能指認劉某某實際參與了王**、趙丹丹的經(jīng)營行為,王**、趙丹丹系男女朋友關(guān)系,二人的供述存在避重就輕,將責(zé)任推卸給劉某某的可能性;劉某某僅是將涉案的詐騙業(yè)務(wù)推介給王**,并未實際參與王**的招聘、培訓(xùn)、發(fā)放工資等經(jīng)營行為。綜上,建議法院對其減輕處罰。
經(jīng)審理查明,2010年4月至12月間,被告人劉某某伙同王**、趙丹丹(已判決)等人在本市海淀區(qū)上地東路,以容通公司和人才管理協(xié)會的名義,虛構(gòu)能夠為他人辦理一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書的事實,先后騙取建設(shè)有限公司等多家被害單位錢款共計人民幣429900元。被告人劉某某于2019年7月18日被公安機關(guān)抓獲。另案被告人已退賠人民幣67700元。本院審理過程中,被告人劉某某在家屬的幫助下退繳人民幣10萬元,用于退賠涉案損失。
庭審過程中,公訴人當庭宣讀、出示了公安機關(guān)在偵查階段依法收集、調(diào)取的下列證據(jù):
1、被告人劉某某的供述和辯解,證實其曾供稱2010年3月至2011年間在北京的一家公司做業(yè)務(wù)員,主要負責(zé)項目的推廣和代理,公司具體名稱記不住了。公司的一個項目就是為他人辦理建設(shè)部一級建造師證書,一個姓王的男子也是這個項目的代理,他后來因為詐騙被抓了,其一伙人就都跑了。在這個項目中,其是項目的推銷員,在外面找要辦理資格證書的公司,然后讓他們交錢,其一伙人為他們辦理資格證書。正規(guī)渠道的一級建造師證書應(yīng)當去建設(shè)部辦理,其也不知道公司有沒有能力辦,當時老板讓其做什么,其就做什么。老板姓謝,河南人,叫什么其記不清了,和其一起為老板做事的還有三個人,叫什么都記不清了。如果客戶辦理一級建造師,收費是3.18萬元,有時可以先交一半的費用,即1.59萬元。其底薪1800元,按15%提成。其總共成功辦理過兩個客戶,總共收了3萬元,其賺了5100元??蛻粲袃煞N交錢方式,一是到公司交錢,二是通過銀行轉(zhuǎn)賬,但相應(yīng)的收款銀行和賬號記不清了。其公司總共有6個人,都是負責(zé)業(yè)務(wù)開發(fā)的,名字都記不清了。王**和其是合作關(guān)系,也是辦理一級建造師資格的,他的公司名稱記不清了,其向王**提供項目,負責(zé)給員工培訓(xùn),王**負責(zé)招聘員工、招攬客戶,最后客戶打款都是轉(zhuǎn)到其提供的公司賬戶內(nèi)。王**公司員工的工資由王**自行發(fā)放,所得款項85%歸王**,剩下的15%交給其所在公司,其再從這15%中提取3%。培訓(xùn)員工就是其給員工提供話術(shù)培訓(xùn)和資料。其曾承諾王**可以辦理資格證,但其本人不具備這個能力,只是因為覺得老板有這個能力才這樣說的。趙丹丹是王**的妻子,她什么都不會,她分成的情況其不了解。在王**的這個項目上,其沒有獲利。其公司不安排一級建造師的考試,也從未承諾可以辦理相應(yīng)的資格證書。劉某1是其曾用名,容通公司和其無關(guān)。
2、證人李某(住建部辦公室副主任)的證言,證實我國目前建造師分為一級和二級,一級建造師由人事部和住建部兩個部門負責(zé),每年9月左右組織考試,考試合格后予以注冊頒發(fā)資格證書,證書由人事部統(tǒng)一制作,任何其他單位或個人無權(quán)制作發(fā)放。
3、同案犯王**的供述、辨認筆錄,證實其曾供稱其公司名為和合公司,用于做一級建造師業(yè)務(wù)的公司名是容通公司,其和容通公司的劉某1談了一級建造師的項目,其屬于分包。劉某1是其于2004年認識的,江蘇人,真名應(yīng)該是叫劉某某,容通公司就是他的,他們公司一直做電話業(yè)務(wù)。2010年4月前后,其看電話業(yè)務(wù)挺掙錢,就和劉某1口頭談的合作。由劉某1提供項目,其負責(zé)具體實施。其負責(zé)找辦公地址、人員招聘等開展業(yè)務(wù),年底給其5%的盈利。其公司員工的工資由劉某1發(fā),具體趙丹丹負責(zé)。在公司里,其是老板,不怎么管具體的業(yè)務(wù)。其女友趙丹丹是主管,招聘、培訓(xùn)、發(fā)工資都是趙丹丹在做,每個月趙丹丹會向其匯報成單的情況。公司有七個業(yè)務(wù)員,每天給客戶打電話介紹項目,邢某是男的,其余六個是女的,記得名字的有牛某某、玲某、范某某,另三個沒記住。公司業(yè)務(wù)上由趙丹丹負責(zé),她組織業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上找全國各地建筑水利、水電等企業(yè)的電話,然后給這些單位打電話,找有需要一級建造師資格的人,自稱是人才管理協(xié)會的,可以辦理一級建造師資格,每個收費31800元。如果有客戶詢問為什么能不考試就獲得證書,其就會騙他們說和建設(shè)部有關(guān)系,可以從內(nèi)部獲得,所以收的錢多,如果客戶相信就會匯錢,自稱是人才管理學(xué)會是為了獲取客戶信任,是劉某1教著這樣說的。劉某1規(guī)定的,最低收半價款15900元,但業(yè)務(wù)員和客戶談的好,收到全款的也有。如果客戶有意向報名,業(yè)務(wù)員會把材料以郵寄、傳真或是電子版的形式給客戶,客戶填好報名后,趙丹丹匯總客戶基本情況告訴劉某1,劉某1安排與客戶簽訂相關(guān)合同。之后,客戶會匯款到容通公司的收款賬戶,賬戶尾號是8408,收款銀行北京農(nóng)村商業(yè)銀行石景山支行營業(yè)部(以下簡稱農(nóng)商行石景山支行)。其和劉某1商量的是其按照業(yè)務(wù)員成單總量的5%提成,如果業(yè)績好可以按10%到20%的提成,但要到年底結(jié)算,其他業(yè)務(wù)員是每月一結(jié)賬。至被抓,其個人還沒有拿到提成。劉某1負責(zé)組織考試,其沒有參加過,但不是建設(shè)部組織的統(tǒng)一考試,是劉某1自己安排的。有的客戶不想考試,其一方會說可以找人替考,加收200元的替考費,實際上就沒有替考的事,如果客戶把替考的錢打到賬戶上,這筆錢全歸聯(lián)系業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員,其不提成。其沒見過發(fā)資格證書,如果有證也是假的。辨認筆錄,證實王**在公安機關(guān)組織的辨認中辨認出被告人劉某某即其所說的劉某1。
4、同案犯趙丹丹的供述,證實其曾供認和合公司由其男友王**經(jīng)營,2010年4月,王**認識了一個叫劉某1的人,劉某1和其二人談了一個一級建造師的考試項目,對外以容通公司的名義開展業(yè)務(wù)。其公司招聘了邢某等業(yè)務(wù)員。其二人和劉某1商定王**按10%提成,其每月可得1500到2000元的底薪及5%的提成,業(yè)務(wù)員的底薪和提成都由劉某1負責(zé)發(fā)放。在日常經(jīng)營中,王**是公司老板,平時不管業(yè)務(wù);其是主管,業(yè)務(wù)都由其負責(zé),包括招聘、培訓(xùn)、發(fā)工資等。每月1號左右發(fā)工資時劉某1就會過來,把該發(fā)的工資發(fā)給其,其再發(fā)給業(yè)務(wù)員。開始的時候,劉某1派了一個叫王某的人來做培訓(xùn),后來的業(yè)務(wù)員就是其負責(zé)培訓(xùn)。開展業(yè)務(wù)的具體形式就是讓業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上找有需求的水電企業(yè),給他們打電話推銷,具體的推銷項目、方式、價格、收款賬戶等內(nèi)容與王**供述的內(nèi)容一致。簽合同有兩種形式,一是劉某1發(fā)給其一份報道通知,客戶到現(xiàn)場簽合同。另一種就會收200元的代考費,以掃描件的方式簽合同。簽訂合同的客戶會按照報名表上的匯款要求匯款,同時也按其公司要求將匯款憑證發(fā)過來,便于統(tǒng)計業(yè)務(wù)員的業(yè)績。劉某1組織過兩次考試,其沒有參加過,但聽客戶說是去酒店,形式就是發(fā)卷子和答案,客戶自己作答。具體騙了多少人其沒有統(tǒng)計過,大概有二三十個,騙了30多萬元,其提成是年底結(jié)算,還沒有拿到就案發(fā)了。在詐騙過程中,業(yè)務(wù)員會自稱是人才管理協(xié)會的,但是簽協(xié)議是以容通公司的名義簽訂,業(yè)務(wù)員會給客戶解釋說協(xié)會沒有賬戶,所以是公司名義收款,二者是合作關(guān)系。辨認筆錄,證實趙丹丹在公安機關(guān)組織的辨認中辨認出被告人劉某某就是其所述的劉某1。
5、同案犯張某某2的供述,證實其自稱容通公司業(yè)務(wù)員,以人才管理協(xié)會的名義,通過謊稱與建設(shè)部有關(guān)系,可以替人辦理一級建造師證的手段騙取錢財,王**是老板,趙丹丹是主管,還有幾名業(yè)務(wù)員。趙丹丹負責(zé)具體的管理,負責(zé)新人的招聘、培訓(xùn),記錄業(yè)務(wù)員的成單情況,負責(zé)發(fā)放工資。
6、同案犯邢某的供述,證實其供述的內(nèi)容與張某某2基本一致,并證實公司剛剛營業(yè)的時候是一個叫王某的人負責(zé)培訓(xùn),再后來的培訓(xùn)都是趙丹負責(zé)。
7、同案犯范某某的供述,證實其供述的內(nèi)容與張某某2基本一致,并證實其經(jīng)趙丹丹招聘進入公司工作,實施詐騙時的話術(shù)也是趙丹丹教的。
8、同案犯牛某某的供述,證實其供述的實施詐騙的方式與張某某2基本一致。
9、證人劉某2的證言,證實2010年10月底,其丈夫的同學(xué)劉某1對其丈夫說做電話業(yè)務(wù)能掙錢,想不想一起做,他可以提供幫助,這樣就決定做了。后租下了西山楓林某室,并購置了相應(yīng)的辦公設(shè)備,而后開始以辦理一級建造師資質(zhì)為由騙錢。從當年11月8日開始,劉某1介紹了3個業(yè)務(wù)員來辦公,誰培訓(xùn)的不知道,他們來了就會做業(yè)務(wù),通過互聯(lián)網(wǎng)找有需求的公司,打電話宣傳能夠辦理一級建造師資質(zhì)實施詐騙,每騙成一名被害人劉某1收取5000元,剩下的都以現(xiàn)金的形式給其,到2010年11月29日,劉某1一次性給其24400元。這些錢一部分發(fā)工資和提成用了。
10、證人靳某的證言、辨認筆錄,證實2006年3月至2010年春節(jié)前其在海淀區(qū)某物流公司務(wù)工,后離開北京未再返回。2007年左右辦理過北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡,卡找不到了,賬戶也不記得了,使用一年左右就不再使用。賬戶沒有給他人使用過,別人也沒有利用其身份開立賬戶,其不知道容通公司為何給其賬戶轉(zhuǎn)賬,也不認識劉某某、王**、趙丹丹。2008年其丟失過身份證,后在原籍補辦。
11、民政部檔案資料館證明,證實人才管理協(xié)會未在其部登記注冊。
12、容通公司賬戶、營業(yè)執(zhí)照,證實該公司原名,法定代表人為張某某,于2008年9月24日成立,2010年1月5日變更為現(xiàn)公司名稱。公司賬戶為×××。
13、同案犯趙丹丹的記錄、公安機關(guān)核實記錄等,證實被騙人員的信息、被騙金額。
14、被害人提供的轉(zhuǎn)賬憑證、案發(fā)經(jīng)過、容通公司賬戶交易明細,證實涉案業(yè)務(wù)員在電話中稱可以幫助被害人辦理一級建造師證書為名,騙取被害人錢款,錢款均通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入容通公司賬戶內(nèi),共計人民幣429900元。其中四川某建筑總承包有限責(zé)任公司(報案人齊某某)轉(zhuǎn)賬共計47700元;某集團第六工程有限公司(報案人郭某某,實際轉(zhuǎn)賬人為韓某某)轉(zhuǎn)賬共計32200元;永康市某建筑工程有限公司(報案人王某某)轉(zhuǎn)賬共計31800元;李某某(浙江某工程有限公司)轉(zhuǎn)賬共計3.2萬元;重慶市某工程公司(報案人尚某某)轉(zhuǎn)賬共計15900元;建設(shè)工程有限公司(報案人許某某)轉(zhuǎn)賬共計15.9萬元。江蘇某市政工程有限公司(報案人孔某某)轉(zhuǎn)賬共計95400元。周某某(浙江某路橋建設(shè)有限公司)轉(zhuǎn)賬共計15900元。
15、刑事判決書,證實王**等人因詐騙429300元的犯罪事實被判處刑罰的情況,其中王**、趙丹丹被認定為主犯,分別被判處有期徒刑四年、三年,其余被告人被認定為從犯,其中牛某某退賠贓款2萬元,張某某2退賠47700元,范某某、牛某某、邢某分別被判處一年至二年不等刑罰。
16、海淀刑偵支隊出具情況說明一組,證實民警通過調(diào)查,容通公司工商登記已處于吊銷狀態(tài),時任公司法人的張某某通過江蘇省公安情報系統(tǒng)查詢,找到張某某現(xiàn)用的電話號碼,經(jīng)電話核實該人的身份、戶籍與涉案的張某某一致,但其本人否認曾注冊過容通公司,自稱僅初中文化水平,不懂企業(yè)方面的知識,一直從事大車司機的工作,2010年也不在北京工作,也從不認識劉某某這個人,現(xiàn)在其本人在廣州工作,沒有時間來北京配合公安機關(guān)取證;經(jīng)與同案犯王**、趙丹丹當年所留號碼聯(lián)系,王**當年所留號碼現(xiàn)已變更為一位名叫謝某的男性人員使用,其答復(fù)并不認識王**,而趙丹丹當年所留號碼一直處于無人接聽狀態(tài);關(guān)于再次詢問證人劉某2,因該人當年筆錄沒有注明其身份證號碼及聯(lián)系方式,現(xiàn)無法從公安網(wǎng)查到其本人身份信息,其隊工作人員于2019年9月6日與劉某2當年所留的丈夫的手機號碼聯(lián)系,語音提示該號碼為空號;關(guān)于王**等人詐騙案中,被害人的報案材料是由民警向被害人電話核實情況,由被害人提供傳真材料;民警于2019年10月30日與耿某某聯(lián)系,核實四川某建筑總承包有限責(zé)任公司相關(guān)人員被騙一事,其稱2010年期間,其公司主任齊某某對其說,“現(xiàn)在國家有政策,你的條件已符合辦理國家建設(shè)部一級注冊建筑師證的相關(guān)要求,只要辦理相關(guān)的手續(xù)就可以”,具體怎么辦理,其本人并未參與,其本人辦理一級注冊建筑師證書的相關(guān)手續(xù)費用都是由公司統(tǒng)一繳納,由公司主任齊某某統(tǒng)一辦理,具體相關(guān)手續(xù)費用交了多少錢,其本人并不知情,其本人沒有參加辦理一級注冊建筑師證書的相關(guān)考試。民警于2019年11月8日與被騙事主齊某某聯(lián)系,該人電話一直處于無人接聽或者關(guān)機狀態(tài),后民警又撥打四川某建筑總承包有限責(zé)任公司的座機號碼,一個不愿提供姓名的男性工作人員答復(fù),齊某某10年前已從該公司退休,其公司對齊某某等人被騙一事并不知情。
17、容通公司賬戶交易明細,證實該公司賬戶于2010年期間多次、大額轉(zhuǎn)賬至靳某賬戶、北京某商貿(mào)中心賬戶、北京某振興商貿(mào)中心賬戶。
18、靳某賬戶交易明細,證實2010年期間,其賬戶(尾號0536)收到容通公司轉(zhuǎn)賬后,短時間后就立即取現(xiàn),金額80.67萬元。另外,該賬戶于2010年9月21日、9月25日向王**賬戶(尾號6921)轉(zhuǎn)賬共計82900元。
19、劉某某銀行賬戶明細,證實其名下中信銀行賬戶(尾號2730)于2010年5月31日收到其妻王某某轉(zhuǎn)賬21萬元;中信銀行賬戶(尾號7975)收到劉某某現(xiàn)金存款12萬元;建設(shè)銀行賬戶(尾號5435)于2010年10月至12月期間有大額的現(xiàn)金存入約100余萬元,后于11月1日轉(zhuǎn)賬18萬元至王**賬戶(尾號5738),于12月24日轉(zhuǎn)賬89.05萬元至劉某某賬戶(尾號5594),同日銷戶。另外,根據(jù)銀行查詢賬戶(尾號5594),顯示戶名為王某某,卡號尾號6160,該賬戶于2010年4月至12月期間有大量的現(xiàn)金存入、王某某賬戶轉(zhuǎn)賬存入,金額共約250萬元。
20、受案登記表,證實公安機關(guān)受理案件的情況。
21、到案經(jīng)過,證實被告人劉某某的到案情況。
經(jīng)法庭質(zhì)證,被告人劉某某對其在偵查階段的供述提出異議,辯稱其沒有給王**的員工提供過培訓(xùn);對王**、趙丹丹的供述提出異議,辯稱其沒有實際參與王**的業(yè)務(wù),謝老板把現(xiàn)金交給其,其再返還給王**;對劉某2的證言提出異議,辯稱其不認識該人;對其名下銀行卡的大額進出無異議,但辯稱在當時曾為部分社會人員套取現(xiàn)金,對其余證據(jù)未提出異議。辯護人對王**、趙丹丹的供述提出異議,認為二人系情侶關(guān)系,就劉某某所起作用與在案其余同案犯的供述存在矛盾,有推卸責(zé)任的可能性,事實上劉某某并不參與王**的經(jīng)營,也不提供培訓(xùn)服務(wù);對劉某2、靳某的證言及轉(zhuǎn)賬記錄提出異議,認為與本案不具有關(guān)聯(lián)性,對其余證據(jù)未提出異議。被告人劉某某及其辯護人所提異議,本院將在本院認為部分綜合予以評判,公訴機關(guān)據(jù)以指控犯罪的證據(jù)形式及來源合法,內(nèi)容客觀真實,對其證明效力,本院予以確認。
本院認為,被告人劉某某以非法占有為目的,伙同他人虛構(gòu)事實,詐騙他人財物,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某犯詐騙罪的事實清楚,證據(jù)確實充分,指控罪名成立。經(jīng)過分析現(xiàn)有證據(jù),雖存在劉某某實際控制容通公司及相關(guān)涉案賬戶,主使王**等人實施詐騙,并獲取大量詐騙款項的可能性,但由于證據(jù)尚未達到排除一切合理懷疑的認定標準,仍存在劉某某受雇于他人,將詐騙方法傳授給王**,并與王**分工配合實施詐騙的可能性,現(xiàn)有證據(jù)亦不能證實劉某某親自參與了招聘、培訓(xùn)范某某等幾名業(yè)務(wù)員,并親身參與王**等人的具體詐騙活動,王**、趙丹丹的供述與上述業(yè)務(wù)員的供述存在矛盾,考慮其證據(jù)效力,應(yīng)采信邢某、范某某等人的供述,即趙丹丹實際負責(zé)招聘、培訓(xùn)、發(fā)放工資等具體活動。但劉某某將電話詐騙作案手段推介給王**,并提供收款賬戶等用于詐騙活動的關(guān)鍵信息,還曾向王**返還提成,其與王**分工配合,已經(jīng)構(gòu)成共同犯罪,雖作用略小于王**、趙丹丹,但不宜認定為從犯。辯護人有關(guān)劉某某構(gòu)成從犯的辯護意見,本院不予采納。鑒于其歸案后能夠如實供述現(xiàn)有證據(jù)能夠認定的犯罪事實,當庭亦能認罪認罰;且在家屬的幫助下積極退賠部分贓款;此次犯罪系初犯,本院依法對其從輕處罰。辯護人的意見,本院酌予采納。綜上,依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,第二十五條第一款,第二十六條第一款、第四款,第六十七條第三款,第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人劉某某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,罰金人民幣三萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年7月18日起至2022年7月17日止;罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。)
二、責(zé)令被告人劉某某與同案犯繼續(xù)退賠被害人損失,與扣押在案的人民幣十萬元按比例發(fā)還被害人及被害單位。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)提交上訴狀正本一份,副本一份。
審 判 長 尹鵬展
人民陪審員 王 東
人民陪審員 沈玉明
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 謝思凡