案??由 詐騙
案??號 （2019）京0105刑初1272號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2019〕857號起訴書指控被告人董某某犯詐騙罪，于2019年6月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員周麗出庭支持公訴，被害人張某1等人之訴訟代理人呂某甲，證人劉某1，被告人董某某及其辯護(hù)人朱木軍，到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控：被告人董某某于2017年12月至2018年8月間，在北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)朝陽路某家居商場3層某櫥柜衣柜門店等地，以定制家具為由，騙取李某1（女）、張某2（女）等多名被害人家具定制款人民幣80余萬元。后被告人董某某于2018年8月31日被抓獲歸案。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院向本院移送了被害人陳述、銀行交易記錄、到案經(jīng)過等證據(jù)材料，指控被告人董某某的行為構(gòu)成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人董某某辯稱自己是正常的經(jīng)營行為，公司履約不能不是詐騙；合同出現(xiàn)問題某家居商場和展銷會會先行賠付，顧客不會受損失；部分顧客未到下訂單階段。其辯護(hù)人的意見為，被告人將全部資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，沒有虛構(gòu)事實、隱瞞真相，系民事糾紛，被告人無罪；如認(rèn)定被告人有罪，應(yīng)扣除房租、展銷會等費用。
經(jīng)審理查明：2017年12月至2018年8月，被告人董某某在北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)朝陽路某家居商場3層某櫥柜衣柜門店等地，以定制家具為由，騙取李某1、張某2等41名被害人及1個被害單位的家具定制款共計人民幣815447元。2018年8月31日，被告人董某某被抓獲歸案。
上述事實，有以下證據(jù)予以證實：
1、被害人李某1的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年4月5日，我在家博會上了解到某櫥柜衣柜（董某某自稱是北京的代理商），并微信轉(zhuǎn)賬交了100元定金。2018年5月10日，董某某到我家量房，并確定了具體尺寸。2018年6月6日，我到朝陽區(qū)某家居商場三層某櫥柜衣柜訂購了家具，通過商家POS機(jī)刷了1萬元。董某某給我一張訂單，上面有合肥某家居用品有限公司的印章。2018年6月25日，我聯(lián)系董某某，對方一直不接電話。后我聯(lián)系董某某，他說已經(jīng)下單了，還沒做出來。我再聯(lián)系合肥某家居用品有限公司（已更名為合肥某環(huán)保家居用品有限公司）的工作人員，對方稱董某某根本沒下單。我聯(lián)系不上董某某了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單及銀行交易記錄顯示：2018年6月6日李某1定制家具花費人民幣1萬元，并有100元折抵1000元的特殊折扣。李某1辨認(rèn)出董某某。
2、被害人張某2的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年6月2日，我在朝陽區(qū)朝陽路某家居商場三層的某櫥柜衣柜交了200元定金。后，董某某到我家量尺寸、設(shè)計好圖紙，讓我交尾款。我給董某某10700元現(xiàn)金，董某某給我蓋著合肥某家居用品有限公司印章的訂單。董某某當(dāng)時說大概需要60天才能安裝。2018年8月11日，我到某家居商場找董某某，他說還沒做好讓我再等等。當(dāng)時我看好方太廚具，他說可以幫我訂購，我微信轉(zhuǎn)給他4332元。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年6月2日，張某2定制家具花費人民幣10900元。微信聊天記錄顯示：2018年8月11日，張某2轉(zhuǎn)給董某某4332元。張某2辨認(rèn)出董某某。
3、被害人宋某1的陳述、證明：2018年4月6日，我去北京市朝陽區(qū)某家居商場三層某衣柜櫥柜購買家具，用我妻子的支付寶給董某某1萬元。4月9日，我用銀行卡給董某某轉(zhuǎn)賬1萬元；10日再次轉(zhuǎn)賬1萬元；11日轉(zhuǎn)賬4000元。董某某說需要45至60個工作日到貨，但到了日期貨沒到。我聯(lián)系董某某，他一直推脫，說工廠下大雨，停工一段時間。8月22日，董某某失聯(lián)。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單、轉(zhuǎn)賬單等顯示：2018年4月6日，宋某1定制家具花費人民幣3.4萬元。2018年7月31日，宋某1催問到貨情況，董某某表示10號左右能徹底出來，宋某1是6月10日下單；8月14日，董某某表示第一批已經(jīng)到了，等第二批到貨，并表示這批沒有宋某1的貨。宋某1辨認(rèn)出董某某。
4、被害人張某3的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年5月，我在某丙家博會上給某櫥柜衣柜交了100元定金。2018年6月20日，董某某到我家量房。6月28日，我去朝陽區(qū)某家居商場三層某櫥柜衣柜訂購了家具，交給董某某現(xiàn)金54860元。董某某給我一張蓋著合肥某家居用品有限公司印章的訂單，說兩個月內(nèi)送貨。2018年8月9日，我聯(lián)系董某某，他說8月底送貨。之后，我聯(lián)系不上董某某。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年6月28日，張某3定制家具花費人民幣54860元。張某3辨認(rèn)出董某某。
5、被害人王某1的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年6月18日，我到朝陽區(qū)朝陽路某家居商場三層的某櫥柜衣柜，刷卡支付12800元定金，準(zhǔn)備購買一套不銹鋼柜子。店家給我一張訂單。2018年7月2日，我去店里準(zhǔn)備退訂，另一名店員接待我，收走了我之前的訂單，說之后會退錢到我的賬戶。2018年8月25日，我聯(lián)系某家居商場售后，他說這家店已經(jīng)失聯(lián)了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年6月18日，王某1定制家具花費人民幣12800元；該單子標(biāo)注退12723，大約30個工作日左右。王某1辨認(rèn)出董某某。
6、被害人宋某2的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年5月2日，我在朝陽區(qū)某家居商場某櫥柜衣柜交了200元定金。2018年6月23日，董某某到我家量房并要求付清。我當(dāng)日用信用卡支付3萬元。2018年6月30日，我到店里確認(rèn)圖紙，對方承諾兩個月內(nèi)交貨。2018年7月，我再次到店里確認(rèn)。2018年8月15日，我微信聯(lián)系店家，沒有回復(fù)。2018年8月20日，我到某家居商場詢問，客服聯(lián)系董某某，對方稱8月底或9月初安裝。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年6月23日，宋某2定制家具花費人民幣30200元。宋某2辨認(rèn)出董某某。
7、被害人徐某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年4月5日，我在北京市東城區(qū)保利劇院三層多功能廳看到某櫥柜衣柜，通過支付寶轉(zhuǎn)給董某1100元定金。2018年4月16日，董某某上門量了尺寸，我刷POS機(jī)支付了尾款6800元。2018年7月17日，董某某上門復(fù)尺。8月11日，我詢問衣柜是否做好，對方說下單后60天左右能做好。后，我無法聯(lián)系到該店的工作人員。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年4月16日，徐某定制家具花費人民幣6800元；加上之前的定金，共計6900元。徐某辨認(rèn)出董某某。
8、被害人馬某1的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年6月5日，我去朝陽區(qū)某家居商場的某衣柜櫥柜交1萬元定金。6月9日，董某某帶人到我們家測量，我在他店里刷卡支付剩下的3600元。6月11日，我去店里看圖紙，董某某讓加100元，我給他了。董某某書說45-60日會到我家安裝。7月14日，我到某家居商場，他們經(jīng)理說這家店給我們開的不是某家居商場的統(tǒng)一收據(jù)。我給董某某打電話，他說不在北京，因為南方下大雨工廠暫時停工。后來，我們通過渠道聯(lián)系該工廠。工廠方面說，2018年6月以后董某某就沒有在該廠下過單。我們還在工商部門查到董某某用的印章因工廠改名已不具有法律效力。8月22日，董某某就不接電話了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年6月9日，馬某1定制家具花費人民幣13600元（含定金）；另，標(biāo)注補(bǔ)100元。馬某1辨認(rèn)出董某某。
9、被害人單某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2017年12月，我在某丙家博會上了解到某櫥柜衣柜。后來，我到朝陽區(qū)朝陽路某家居商場三層某櫥柜衣柜店了解情況，當(dāng)天刷卡交2.2萬元定金，剩下2000元收貨后交。董某某給我一張訂貨單。當(dāng)時，約定2018年9月到我家量房，2018年10月中旬送貨。2018年8月31日，我聯(lián)系不上董某某；某家居商場的客服說某櫥柜衣柜的負(fù)責(zé)人跑了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年1月1日，單某定制家具花費人民幣2.4萬元（實付2.2萬元，另2000元下單補(bǔ)清）。單某辨認(rèn)出董某某。
10、被害人趙某1的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2017年12月初，我和某家居商場某櫥柜衣柜的董某某簽了一個訂單，刷POS機(jī)交了5000元定金。12月17日，我微信轉(zhuǎn)給董某某2萬元。2018年3月，我朋友幫我交了尾款1.3萬元。2018年4月6日，我拿到訂單，承諾45-60個工作日交貨。此后，我一直聯(lián)系董某某，他說工廠訂單過多需要耐心等。8月，我還沒收到家具，就到某家居商場某櫥柜衣柜的店鋪，店鋪沒人。我找某家居商場的工作人員，工作人員稱董某某承諾在8月20日給我們安裝。董某某至今也沒去我家安裝家具。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年4月6日，趙某1定制家具花費人民幣3.8萬元。趙某1辨認(rèn)出董某某。
11、被害人王某2的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2017年12月15日，我到朝陽區(qū)朝陽路某家居商場三層某櫥柜衣柜店了解情況，當(dāng)天刷卡交5000元定金。2017年12月30日，我又到店內(nèi)交了3.1萬元的尾款。當(dāng)時，約定45日內(nèi)交貨。后，董某某去我家量房，出方案。我一直在催董某某，他多次推脫，至今沒有送貨。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2017年12月30日，王某2定制家具花費人民幣3.6萬元（含之前付的5000元）。王某2辨認(rèn)出董某某。
12、被害人劉某2的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2017年12月9日，我在老北展家博會發(fā)現(xiàn)了某櫥柜衣柜，交了6299元的裝修套餐全款。2018年7月，董某某帶人到我家量房，并要求我補(bǔ)交全款。當(dāng)日，我用支付寶轉(zhuǎn)給董某某6200元，確定了家具圖紙。董某某承諾45-60日給我安裝家具。期間，我多次催促董某某安裝家具，他說得等。8月20日，我微信聯(lián)系不上董某某。8月27日，我去某家居商場的店里找，某家居商場的工作人員告訴我已經(jīng)聯(lián)系不上董某某了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年7月10日，劉某2定制家具花費人民幣12561元（實付12499元）。董某某在2018年7月12日就表示給劉某2下單了。劉某2辨認(rèn)出董某某。
13、被害人郭某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年3月11日，我到北京農(nóng)展館世紀(jì)家博會去看家具，在某櫥柜衣柜定制5個書柜，通過POS機(jī)刷卡支付了500元定金。2018年3月19日，董某某到我家實地測量，要求付全款。我通過POS機(jī)刷卡支付5000元、300元。由于不著急打書柜，期間未與董某某聯(lián)系。2018年8月，我無法聯(lián)系到董某某，意識到被騙。蓋有合肥某家居用品有限公司章的現(xiàn)場訂單憑證單顯示：郭某定制家具花費人民幣5800元。郭某辨認(rèn)出董某某。
14、被害人韓某1的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年3月18日，我到北京展覽館某丙家博會看家具，在某櫥柜衣柜定制家具并支付3000元定金。2018年3月，董某某到我家測量尺寸。2018年5月1日，我到某家居商場的店鋪確定好細(xì)節(jié)，刷POS機(jī)支付剩余的1.7萬元。我們約定，2018年6月底7月初安裝。2018年6月，我跟董某某溝通安裝事宜，他以各種理由拖延安裝時間。后來，我通過某家居商場、某丙家博會與董某某溝通，均沒有結(jié)果。2018年8月21日后，我無法聯(lián)系到董某某。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年5月1日，韓某1定制家具花費人民幣2萬元（含定金3000元）。韓某1辨認(rèn)出董某某。
15、被害人王某3的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年6月16日，我在農(nóng)展館參加展銷會了解到某櫥柜衣柜并刷POS機(jī)交了1000元定金。2018年8月26日，董某某打電話來我家量尺寸。我當(dāng)場刷給董某某1.7萬元。我再聯(lián)系董某某，顯示停機(jī)。我覺著被騙，就來報警。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年8月26日，王某3定制家具花費人民幣1.8萬元（含定金1000元）。王某3辨認(rèn)出董某某。
16、被害人鄒某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年7月14日，我在東城區(qū)保利劇院三層的裝修展銷會上了解到某櫥柜衣柜（門店在朝陽區(qū)朝陽路某家居商場三層）。我交了100元定金。2018年8月3日，一個高個男子到我大興區(qū)的家中測量尺寸，我們商定價格是3300元。我在POS機(jī)上刷卡2800元，給他400元現(xiàn)金。男子稱兩個月左右做好送貨。2018年8月28日，我到他們店鋪去找，發(fā)現(xiàn)人去樓空。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年8月3日，鄒某定制家具花費人民幣3000元（含定金100元）。鄒某辨認(rèn)出董某某。
17、被害人陳某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年5月26日，我在北展家博會上的某櫥柜衣柜定制櫥柜一套。2018年8月25日，董某某來我家測量，我用微信支付給他12543元。對方說45個工作日就能到貨。10月11日，我到朝陽區(qū)某家居商場找董某某要貨，工作人員說他已經(jīng)不再這了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的某丙家博會專用銷售單顯示：2018年5月26日，陳某定制家具花費人民幣13043元（含定金500元）。陳某辨認(rèn)出董某某。
18、被害人李某2的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年4月，我了解到某櫥柜衣柜。后，董某某去我家量了下房，確定了初步尺寸。2018年4月18日，我到朝陽路某家居商場三層某櫥柜衣柜訂購了家具，微信轉(zhuǎn)賬2.2萬元給董某某。2018年5月9日，董某某到我家復(fù)尺，跟我說45至60日交貨。6月底，我就開始聯(lián)系董某某，對方一直推脫稱已經(jīng)下單了，還沒做出來。之后，我聯(lián)系不上董某某了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年4月18日，李某2定制家具花費人民幣2.2萬元。2018年6月，李某2催問董某某櫥柜進(jìn)度，董某某表示已經(jīng)下到車間了；8月3日，董某某說周一物流去拉貨。李某2辨認(rèn)出董某某。
19、被害人張某4的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年5月，我在北展家博會上了解到某櫥柜衣柜。2018年6月19日，董某某去我家量房，確定了初步尺寸。我微信轉(zhuǎn)賬給董某某9000元，還給他2000元現(xiàn)金。董某某說45至60日交貨。7月，我聯(lián)系董某某，他說已經(jīng)下單，還沒做出來。8月21日，我問董某某，他說還沒做好讓我等。之后，我聯(lián)系不上董某某了。
定銷貨單顯示：2018年6月18日，張某4定制家具花費人民幣1.1萬元。2018年7月29日，張某4詢問定制的床和柜子進(jìn)度，董龍表示下單也就一個月，估計走了一半；8月21日，董某某表示差不多完工了。張某4辨認(rèn)出董某某。
20、被害人尹某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年4月，我通過“某乙裝修控”團(tuán)購網(wǎng)了解到某櫥柜衣柜，交了100元定金。5月1日，董某某去我家量了下房，確定了初步尺寸。我刷POS機(jī)轉(zhuǎn)賬給董某某28333元，董某某說45-60天交貨。7月，我就聯(lián)系董某某，他一直推脫，說已經(jīng)下單，但沒有做出來。8月24日，董某某最后給我發(fā)信息，說公司出來狀況，但保證給我送貨。之后，我聯(lián)系不上董某某。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年5月1日，尹某定制家具花費人民幣28333元。尹某辨認(rèn)出董某某。
21、被害人吳某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年4月，我在東四十條保利劇院了解到某櫥柜衣柜。5月1日，我到某家居商場三層某櫥柜衣柜的店面訂購櫥柜，刷POS支付5000元定金。5月23日，董某某到我家量了下房，說需要交9000元。我微信轉(zhuǎn)給董某某9000元，董某某說50天后交貨。8月18日，我聯(lián)系董某某，他說還不可以安裝櫥柜。8月24日，我去某家居商場，發(fā)現(xiàn)董某某的柜臺已經(jīng)關(guān)了。我微信聯(lián)系董某某，他說和某公司、某家居商場存在糾紛，他個人沒有辦法。8月31日，我短信通知董某某解除合同，限他10日內(nèi)退款給我。董某某沒有回復(fù)，也沒有退錢給我。定銷貨單顯示：2018年5月23日，吳某定制家具花費人民幣1.4萬元（含定金5000元）。董某某在2018年7月10日的微信中，明確表示下過單了，但時間太短看不到進(jìn)度。吳某辨認(rèn)出董某某。
22、被害人王某4的陳述、辨認(rèn)筆錄、訂單憑證等證明：2018年4月29日，我到朝陽區(qū)朝陽路某家居商場三層某櫥柜衣柜，刷卡10499元定了櫥柜等廚房設(shè)施。5月12日，我又到該店定了衣柜，刷卡1.6萬元。5月底，我一直給董某某打電話，他以種種理由推脫。7月，董某某說他出差了，南方下雨，材料運(yùn)不來。之后，聯(lián)系不上董某某。蓋有合肥某家居用品有限公司章的訂單憑證顯示：2018年4月29日，王某4定制家具花費人民幣10499元（含定金）；2018年5月12日，王某4定制家具花費人民幣1.6萬元（含定金）。王某4辨認(rèn)出董某某。
23、被害人萬某的陳述、辨認(rèn)筆錄、微信記錄等證明：2018年7月18日，我到朝陽區(qū)朝陽路某家居商場三層某櫥柜衣柜購買家具。7月19日，董某某去我家量房。2018年8月1日，董某某微信發(fā)給我測量信息，讓我交安裝櫥柜的錢。我微信轉(zhuǎn)給他8500元，董某某說會在2018年9月1日左右為我安裝。2018年8月30日，我聯(lián)系董某某問什么時候安裝，他說在外地讓我等；之后聯(lián)系不上了。2018年8月1日，萬某通過微信給董某某轉(zhuǎn)了8500元，并表示有幾個尺寸需要修改；8月30日，萬某問什么時候安裝，次日董某某表示在外地，需要回去問一下。萬某辨認(rèn)出董某某。
24、被害人王某5的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年6月17日，我在兔狗家裝節(jié)上購買了一套某家具的櫥柜并刷卡支付12800元定金。2018年7月29日，董某某來我家量尺寸，并讓我交了尾款6050元。董某某說，在一個半月到兩個月間給我安裝好。2018年9月7日，我聯(lián)系董某某，發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年7月29日，王某5定制家具花費人民幣16800元（含定金12800元），并另花費2050元。王某5辨認(rèn)出董某某。
25、被害人李某3的陳述、定銷貨單等證明：2018年5月9日，我到朝陽區(qū)朝陽路某家居商場三層某櫥柜衣柜交了500元定金。5月11日，董某某到我家測量。5月14日，我到他們店鋪確認(rèn)了圖紙，又交了1.6萬元的尾款。之后，對方一直沒給我安裝，我聯(lián)系業(yè)務(wù)員，對方一直推脫。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年5月9日，李某3定制家具花費人民幣16500元（含定金500元）。李某3在2018年6月就催董某某方櫥柜的安裝，8月24日董某某表示李某3的柜子已經(jīng)做好了，還沒發(fā)出來。
26、被害人雷某的陳述、辨認(rèn)筆錄、銷售單等證明：2017年12月9日，我在朝陽區(qū)農(nóng)展館的家博會上看到某櫥柜衣柜并交了4000元定金。12月17日，我到朝陽區(qū)某家居商場交了3899元的尾款。后來，我不想定制家具了，2018年5月13日到店面做退款交接。店鋪工作人員說，25個工作日內(nèi)會給我退款，但一直沒給我退。我打電話聯(lián)系董某某，他讓我再等等，后來不接電話了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的銷售單顯示：雷某定制家具花費人民幣7899元。雷某辨認(rèn)出某櫥柜衣柜接待自己的人是劉某1。
27、被害人孫某的陳述、定銷貨單等證明：2017年12月10日，我在某丙家博會上看上了某櫥柜衣柜并刷POS機(jī)支付了7899元定櫥柜。2018年3月，董某某到我家測量，說還要加錢。我通過POS機(jī)刷給他2500元。后，我到朝陽路某家居商場三層選了家具。2018年4月23日，我讓我女兒給董某某支付寶轉(zhuǎn)賬1.5萬元。之后，我聯(lián)系董某某，他讓我等。蓋有合肥某家居用品有限公司章的銷售單等顯示：2017年12月10日，孫某定制家具花費人民幣7899元；孫某定制家具花費人民幣2500元；2018年4月22日，孫某定制家具花費人民幣1.5萬元。孫某向董某某方詢問進(jìn)度：董某某方表示5月中旬已經(jīng)下單了；在后期對話中，董某某方表示已經(jīng)發(fā)貨了，還沒到。
28、被害人尚某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年5月25日，我在農(nóng)業(yè)展覽館看到某櫥柜衣柜的展銷，就通過支付寶交了6999元的定金購買櫥柜。2018年7月22日，董某某到我家量房，讓我補(bǔ)交了1909元。之后，我們催董某某盡快定制。后來，我們發(fā)微信、打電話都沒人回。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：尚某定制家具支付6999元定金。2018年7月15日，董某某到尚某家復(fù)尺；7月22日，尚某補(bǔ)交1909元。尚某催單，2018年8月10日，董某某表示“下單只和你確定圖紙和交全款為準(zhǔn)，和你啥時候定的沒關(guān)系！”。尚某辨認(rèn)出董某某。
29、被害人李某4的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年5月，我通過北展的家博會了解到某櫥柜衣柜并刷POS機(jī)交了5000元定金。董某某說45個工作日交貨。5月28日，有兩個人來我家量尺寸。后來，我和對方聯(lián)系，對方一直推脫，最后不接電話了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年5月28日，李某4定制家具花費人民幣5000元。李某4辨認(rèn)出董某某。
30、被害人王某6的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單證明：2018年3月16日，我參加北展的某丙家博會了解到某櫥柜衣柜，用支付寶轉(zhuǎn)了4萬元到董某某支付寶。6月初，董某某到我家量尺；6月中旬復(fù)尺。6月22日，我去朝陽區(qū)某家居商場某衣柜櫥柜用支付寶交了8000元尾款。董某某說最快45個工作日交貨。7月底，我聯(lián)系董某某，對方一直推脫，稱貨還沒做出來、工廠沒發(fā)貨。我去朝陽區(qū)某家居商場找人，店門已經(jīng)關(guān)了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年6月23日，王某6定制家具花費人民幣4.8萬元（含定金4萬元）。王某6辨認(rèn)出董某某。
31、被害人秦某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2017年12月，我通過北展的家博會了解到某櫥柜衣柜并刷卡交了7899元的定金。2018年1月，董某某到我家量尺。2月11日，董某某給我看圖紙，我又刷卡交了9000元的尾款。3月26日，我去某家居商場確定了圖紙。董某某跟我說45個工作日交貨。5月后，我沒收到貨，聯(lián)系董某某，對方一直推脫說工廠那出了問題，后來不接電話。家博會說董某某跟他們說會在8月底前交貨，但一直沒到。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等示：2018年2月10日，秦某定制家具花費人民幣16899元（含定金7899元）。秦某辨認(rèn)出董某某。
32、被害人劉某3的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年5月26日，我參加北展的某丙家博會，刷卡2萬元訂購了一套不銹鋼櫥柜。2018年5月30日，董某某來我家量尺，并要求我另支付6100元現(xiàn)金。董某某說做櫥柜需要等兩個月。7月30日，兩個月滿，董某某未與我聯(lián)系安裝事宜。2018年8月17日，我打電話聯(lián)系董某某，他說廠家還未做完，他跟廠家再溝通。8月24日，我撥打董某某電話，無法接通。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年5月30日，劉某3定制家具花費人民幣26100元（含定金2萬元）。劉某3辨認(rèn)出董某某。
33、被害人王某甲的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年5月19日，我到朝陽區(qū)某家居商場的某衣柜櫥柜定制櫥柜，交了200元定金。5月27日，董某某到我家測量尺寸，我微信轉(zhuǎn)賬交了剩余的4096元。董某某表示45-60日才能安裝。期間，我多次聯(lián)系董某某，他各種借口推脫，后來聯(lián)系不上了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年5月27日，王某甲定制家具花費人民幣4296元（含200元定金）。王某甲辨認(rèn)出董某某。
34、被害人趙某2的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年5月1日，我在朝陽區(qū)某家居商場某櫥柜衣柜，用微信交了4500元的定金。兩天后，有人去我家量尺。5月5日，我去某家居商場確認(rèn)圖紙，在某家居商場的柜臺交了7293元的尾款。董某某說70個工作日交貨。8月中旬，我問董龍進(jìn)展，他說南方發(fā)大水，貨物沒有送到；之后，董某某就失聯(lián)了。后，我去某家居商場，某家居商場將7293元退給我。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年5月5日，趙某2定制家具花費人民幣11793元（含定金4500元）；標(biāo)注“交紅星，補(bǔ)7293”。趙某2辨認(rèn)出董某某。
35、被害人張某1的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年5月25日，我參加在北展舉辦的某丙家博會，向董某某訂購一套櫥柜，交了9999元定金（刷POS機(jī)9399元，現(xiàn)金300元，一張300元的現(xiàn)金券）。2018年5月29日，董某某來我家量尺，我又微信轉(zhuǎn)給他3500元。2018年6月15日，我到某家居商場董某某的店確定了材料及顏色等。董某某說需要兩個月的時間。2018年9月，我無法聯(lián)系到董某某。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年6月15日，張某1定制家具花費人民幣13499元（含定金9999元）。張某1辨認(rèn)出董某某。
36、被害人馬某2的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年3月30日，我和某家居商場某櫥柜衣柜負(fù)責(zé)人董某某簽了家具訂單，交了6999元（含定金100元）。5月17日，我微信轉(zhuǎn)給董某某3740元；單據(jù)上承諾45-60個工作日交貨。董某某去我家測量過一次家具尺寸。我一直和董某某聯(lián)系家具進(jìn)程，董某某承諾最晚8月15日廠商給我發(fā)貨。8月15日，我沒收到家具，到某家居商場的店鋪沒人。某家居商場的人聯(lián)系董某某，說他回老家了。之后，董某某的電話無法接通。某家居商場沒有參與收錢：在紅星美凱租用店面的商戶都是和客戶簽協(xié)議，某家居商場統(tǒng)一收錢，董某某并未讓客戶到某家居商場的收銀臺交錢，而是他自己和客戶交易。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單顯示：2018年3月30日，馬某2定制家具花費人民幣6999元（含定金100元）；定制家具花費人民幣3740元。馬某2催單，董某某在7月31日表示對方說大約10號發(fā)貨；8月9日又表示預(yù)計15號發(fā)貨。馬某2辨認(rèn)出董某某。
37、被害人龔某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年3月18日，我在北展家博會上在某櫥柜衣柜定了一套櫥柜，刷POS機(jī)支付1.1萬元。2018年4月13日，我到朝陽路某家居商場將家博會的訂單進(jìn)行了轉(zhuǎn)單。7月16日，董某某到我家測量，表示需要我們補(bǔ)交1.4萬元。我微信掃碼付給董某某。8月18日，董某某將設(shè)計圖紙發(fā)給我。之后，電話、微信均無法聯(lián)系到董某某。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年4月13日，龔某定制家具花費人民幣1.1萬元，標(biāo)注“轉(zhuǎn)單”；2018年7月16日，微信掃碼付給董某某1.4萬元。龔某辨認(rèn)出董某某。
38、被害人鄭某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年5月6日，我到某家居商場朝陽路店三層某櫥柜衣柜的門店訂購一套家具，交了定金200元。2018年6月，董某某兩次到我家測量。6月24日，我去他們門店看設(shè)計圖紙，確認(rèn)完畢并交了12500元。后來，我多次電話和董某某溝通交付事宜，他以業(yè)務(wù)忙為由推脫。8月27日之后，我聯(lián)系不上董某某。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年6月24日，鄭某定制家具花費人民幣12700元（含定金200元）。鄭某辨認(rèn)出董某某。
39、被害人董某2的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年1月，我了解到某櫥柜衣柜。1月21日，董某某去我家測量，我用支付寶支付了1萬元。董某某說45-60日交貨。到期后沒送貨。我問董某某原因，他一直推脫，說已經(jīng)下單讓我再等等。8月底，董某某失聯(lián)。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年1月21日，董某2定制家具花費人民幣1萬元。董某2辨認(rèn)出董某某。
40、被害人馮某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2017年11月12日，我在朝陽區(qū)朝陽路某家居商場某櫥柜衣柜交了5000元定金。12月24日，董某某到我家量房并要求付全款。我用支付寶付給他1.7萬元。董某某承諾45-60日給我安裝家具，并在當(dāng)日確定了家具圖紙。2018年8月下旬，我到他的店里找董某某確認(rèn)安裝家具的事，董某某說一部分已經(jīng)到貨，承諾一周后給我安裝。一周后，他沒來我家安裝家具，我打電話無法接通。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2017年12月24日，馮某定制家具花費人民幣2.2萬元（含定金5000元）。馮某辨認(rèn)出董某某。
41、被害人謝某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年5月27日，我在北京展覽館參加家博會，在某櫥柜衣柜刷POS機(jī)交了500元定金。8月13日，董某某到我家進(jìn)行量尺，當(dāng)場微信給他轉(zhuǎn)了19500元。我還要裝修，需要復(fù)尺。董某某說廠家在合肥，訂貨要提前，我就先訂貨了。后，我聯(lián)系董某某，顯示電話停機(jī)。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年8月13日，謝某定制家具花費人民幣2萬元（含定金500元）。謝某辨認(rèn)出董某某。
42、被害人黃某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年4月，我在某乙裝修控網(wǎng)站上了解到某櫥柜衣柜，就聯(lián)系他們。4月29日，董某某去我家量房，設(shè)計好了圖紙。我刷POS機(jī)向董某某支付9200元。7月21日，我聯(lián)系某櫥柜衣柜，對方說需要再測量，讓我交1500元的尾款。我微信轉(zhuǎn)給對方1500元。后來，我聯(lián)系某櫥柜衣柜的人，均無法聯(lián)系了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年4月29日，黃某定制家具花費人民幣9200元；2018年7月21日，黃某支付尾款1500元。黃某辨認(rèn)出董某某。
43、被害人王某7的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2017年11月，我通過某乙裝修控網(wǎng)站了解到某櫥柜衣柜，交了100元定金；我刷POS機(jī)給董某某轉(zhuǎn)賬6900元。開始我的房子還沒到裝修到家具的地步；后來我聯(lián)系董某某，他一直推脫，說已經(jīng)下單了，還沒做出來。2018年7月，董某某催我交另一套的錢，之后我聯(lián)系不上他了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2017年12月15日，王某7定制家具花費人民幣6900元；另支付定金100元。王某7辨認(rèn)出董某某。
44、被害人王某8的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年6月17日，我在北京農(nóng)展館的兔狗家裝節(jié)上了解到某櫥柜衣柜，交了100元定金和1.6萬元的錢款。過幾天，董某某去我家測量。7月12日，我又定了一單，轉(zhuǎn)賬4.4萬元、微信紅包轉(zhuǎn)給董某某500元。董某某說45-60日交貨。到期后，我聯(lián)系董某某，他一直推脫說已經(jīng)下單了，還沒做出來。8月30日，董某某稱家里老人去世了，暫時無法交貨。之后，我聯(lián)系不上董某某。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年7月12日，王某8定制家具花費人民幣4.4萬元；另支付1.6萬元；2018年7月12日，王某8發(fā)了3個微信紅包給董某某，共計500元。王某8辨認(rèn)出董某某。
45、被害人賈某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年3月，我通過某乙裝修控網(wǎng)站了解到某櫥柜衣柜。我委托朋友在保利劇院交了100元定金。3月31日，董某某第一次去我家量尺寸，我交了7900元。4月26日，董某某到我家復(fù)尺，說45-60日交貨。之后，我聯(lián)系董某某，對方一直推脫稱已經(jīng)下單了，還沒做出來。6月15日后，我去某家居商場找董某某，他說以復(fù)尺的時間為準(zhǔn)。7月，董某某失聯(lián)了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年3月31日，賈某定制家具花費人民幣7999元，標(biāo)注定金100抵1000。賈某辨認(rèn)出董某某。
46、被害人楊某的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年3月18日，我通過北展家博會了解到某櫥柜衣柜，交了500元定金。6月30日，董某某到我家量房，確定了初步尺寸；我刷POS機(jī)給董某某支付5500元。董某某說45-60日交貨。之后，我聯(lián)系董某某，對方一直推脫，稱已經(jīng)下單，還沒做出來。8月7日，董某某不回信息了。我們找到一個董某某公司的工人，他說董某某根本沒下單。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年6月30日，楊某定制家具花費人民幣6000元（含定金500元）。楊某辨認(rèn)出董某某。
47、被害人王某9的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年5月27日，我參加某丙家博會了解到某櫥柜衣柜并支付12200元。之后，董某某去我家量房，確定了初步尺寸。因為沒裝修完，還沒有訂單。董某某說45-60日交貨。之后，我聯(lián)系董龍，對方一直推脫，說已經(jīng)下單還沒做出來。7月后，我找家博會的工作人員聯(lián)系董某某，他來復(fù)尺。7月27日，我和家博會工作人員在某家居商場約見董某某。雙方談妥，我用微信支付給他1000元，董某某說馬山下單。之后，我聯(lián)系不上董某某了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年5月27日，王某9定制家具花費人民幣12200元；2018年7月28日，定制家具花費人民幣1000元。王某9辨認(rèn)出董某某。
48、被害人張某5的陳述、辨認(rèn)筆錄、銷售單等證明：2018年5月，我通過北展的家博會了解到某櫥柜衣柜，刷卡交了9999元的定金。董某某說45-60日交貨。8月16日，董某某到我家量房，確定了初步尺寸。我刷POS機(jī)1萬元和9580元給董某某。8月22日，我聯(lián)系不到董某某。交定金時，對方給我一張蓋著合肥某家居用品有限公司印章的單子，8月16日交錢董某某把單子拿走了，一直沒給我，圖紙也沒給我。蓋有合肥某家居用品有限公司章的銷售單等顯示：2018年5月27日，張某5定制家具花費人民幣9999元；2018年8月16日，張某5銀行卡“匯付數(shù)據(jù)”支出1萬元、9580元。張某5辨認(rèn)出董某某。
49、被害人閆某的陳述、定銷貨單等證明：2018年5月27日，我參加在北京展覽館的某丙家博會了解到某櫥柜衣柜，支付了500元定金。2018年6月2日，董某某到我家量房，確定了初步尺寸，說8月中旬可以上門安裝。我用支付寶給董某某支付5663元和272元。2018年8月，我一直無法聯(lián)系董某某，后來發(fā)現(xiàn)董某某在某家居商場的店鋪已經(jīng)關(guān)門。蓋有合肥某家居用品有限公司章的定銷貨單等顯示：2018年6月2日，閆某定制家具花費人民幣6163元（含定金500元）；當(dāng)日還支付給董某某272元。
50、被害人宋某3的陳述、辨認(rèn)筆錄、定銷貨單等證明：2018年1月14日，我和某家居商場某櫥柜衣柜負(fù)責(zé)人董某某簽訂了一份訂單，刷POS機(jī)交了4.6萬元，約定45天內(nèi)交貨。到8月31日，董某某沒有來我家安裝家具。2018年4月下旬至今，我一直和董某某微信聯(lián)系家具進(jìn)程，他答復(fù)還沒收到我訂的家具，由于工廠訂單過多需要耐心等待。我到某家居商場的店鋪，店鋪一直沒人。我到工商所接待室核實，“合肥某家居用品有限公司”未注冊；2018年2月，北京龍某成商貿(mào)有限公司成立，法人是董某某。我到某家居商場詢問情況，某家居商場答復(fù)和他們無關(guān)，我就報警了。蓋有合肥某家居用品有限公司章的銷售單等顯示：2018年1月14日，宋某3定制家具花費人民幣4.6萬。宋某3辨認(rèn)出董某某。
51、證人李某5的證言、辨認(rèn)筆錄、協(xié)議書等證明：2018年3月，我們公司（北京某工程設(shè)計咨詢有限公司）打算裝修，我負(fù)責(zé)。我了解到某櫥柜衣柜；4月初，董某某去我們公司量房，確定了初步尺寸。我們訂購了家具，董某某給我們一個“費縣某板材廠”的賬戶，我們公司給該賬戶打了58500元；董某某給我們該公司的發(fā)票和協(xié)議。董某某說6月23日之前將貨送到。之后，我聯(lián)系董某某，他一直推脫說已經(jīng)下單了，但沒做出來。后來，董某某一直不接電話，我到某家居商場找也沒找到董某某。供貨協(xié)議書顯示：董某某代表費縣某板材廠與北京某工程設(shè)計咨詢有限公司約定在2018年6月23日前將材料送至施工現(xiàn)場，2018年7月13日安裝完畢且達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。2018年4月19日，北京某工程設(shè)計咨詢有限公司已經(jīng)電匯給費縣某板材廠人民幣58500元。李某5催問董某某柜子進(jìn)度，2018年8月18日董某某表示物流這兩天不走車，東西基本都完事了。李某5辨認(rèn)出董某某。
52、證人韓某2的證言證明：我是北京某家美科技有限公司的法定代表人。我們公司主要幫助顧客介紹家居裝修的店面。2018年3月10日，陸續(xù)有客戶來咨詢有關(guān)衣柜和櫥柜的店面。我們向客戶提供某家居商場某櫥柜衣柜的店名、地址，客戶自行與該店交易。我們收取商戶參加活動的費用，客戶與商家的交易我們不參與。7月底，陸續(xù)有客戶反映某櫥柜衣柜貨物延期，我們與商家聯(lián)系得知：工廠貨物延期，商家正抓緊聯(lián)系工廠。8月，有客戶說商家電話打不通了，一部分客戶報案。8月26日，我們也聯(lián)系不到商家，過來報警。董某某是某櫥柜衣柜負(fù)責(zé)人。
53、證人禚某的證言證明：2018年7月14日，陸續(xù)有客戶反映在某家居商場的某櫥柜衣柜（實際注冊名是龍某成）定了貨物，但沒有按時發(fā)貨。我們向董某某詢問此事。董某某稱工廠因為大雨停工，8月份就開始發(fā)貨。我們通過其他渠道聯(lián)系該工廠，工廠方面稱董某某未提交相關(guān)訂單。8月22日開始，董某某就不接電話，微信也不回。董某某從客戶手中收錢，據(jù)客戶反映有微信支付、刷POS機(jī)，錢款都是交給董某某本人。某家居商場沒有參與收錢。在某家居商場租用店面的商戶和我們簽訂協(xié)議，由某家居商場統(tǒng)一收錢。董某某沒有讓客戶到某家居商場的收銀臺交錢，他自己與客戶進(jìn)行交易。禚某辨認(rèn)出董某某。
54、證人董某1的證言證明：2017年8月，我到朝陽區(qū)朝陽路某家居商場的某櫥柜衣柜任職店長。董某某和他妻子劉某1一起經(jīng)營店鋪。我是店長，負(fù)責(zé)和顧客簽單、銷售家具。顧客一般刷POS機(jī)，有的直接將錢轉(zhuǎn)入董某某的微信或者支付寶。有的客戶將錢轉(zhuǎn)入我的微信或者支付寶，我再將錢轉(zhuǎn)到董某某的微信或者支付寶。公司有兩臺POS機(jī)，一個是北京某家居用品有限公司，一個是北京某商貿(mào)。董某某下單聯(lián)系金某。我聽劉某1說有70萬元沒有向工廠下單。2018年8月，董某某跟我說準(zhǔn)備跑路。王某10是董某某的姐夫，在店里是設(shè)計師。
55、證人王某10的證言證明：2018年4月6日至8月25日，我在某家居商場某櫥柜衣柜工作，是店里的櫥柜設(shè)計師。董某某是我老板。董某某用我的微信收過款，董某某的微信限額了，偶爾用我的微信收款；收的款，基本上當(dāng)天就回轉(zhuǎn)入董某某賬戶；有一次給我留了2500元，用于我和櫥柜工人吃飯和車輛加油。
56、證人張某6的證言證明：2018年3月，我經(jīng)朋友介紹到董某某處工作。劉某1是董某某的妻子，負(fù)責(zé)簽單、銷售和售后服務(wù)；董某1是店長，負(fù)責(zé)簽單、銷售；我負(fù)責(zé)給客戶安裝家具。顧客下單，董某某帶人去客戶家中測量、設(shè)計圖紙，等合肥某家居用品有限公司（廠家）將家居定做好，我們給顧客安裝。董某某自己聯(lián)系金某下單，我們?nèi)绻l(fā)現(xiàn)物流運(yùn)錯或者尺寸不合適也直接聯(lián)系金某。董某某一般是顧客付款后三個月才向工廠下單，現(xiàn)在不少顧客董某某未向廠家下單。
57、證人金某的證言證明：2016年1月，董某某與合肥某環(huán)保家居用品有限公司（曾用名：合肥某家居用品有限公司）合作，期限一年。董某某是合肥某公司的經(jīng)銷商；之后董某某有訂單就會找公司進(jìn)行設(shè)計并下單。下單時，董某某先設(shè)計草圖方案，通過QQ或者微信發(fā)給我，我找公司安排下單、設(shè)計圖紙，等董某某確認(rèn)，之后董某某給我們財務(wù)韓某甲賬戶打款。我通過QQ（尾號9478）、微信、電話（尾號557）與董某某聯(lián)系。董某某自己找物流來我們廠家拉貨。我們公司沒有實際購買人的信息。
我們公司和董某某合伙舉辦四次活動，每次經(jīng)費是董某某自己出錢，樣品費用由董某某和我公司平攤（董某某先墊付，我公司把另一半的費用折抵貨款）。2017年12月8日至10日，我們公司與董某某合作舉辦活動，并提供樣品（費用，一方一半）；2018年3月9日至10日，我們又和董某某合作舉辦活動，用上次的樣品。2018年3月16日至18日，我們與董某某合作第三次活動。這三次，我去北京和董某某一起舉辦。2018年5月，董某某和我們公司合伙舉辦活動，我們提供樣品、沒有出人。2018年5月22日，公司將第一次舉辦活動的樣品費用一半折抵貨款金額13362元；2018年7月19日，公司將第四次活動樣品費用一半折抵貨款5500元。
我們公司沒有董某某已經(jīng)下單，但公司正在生產(chǎn)未完成的訂單。董某某的訂單，我們公司已經(jīng)全部交付。董某某為了應(yīng)付某家居商場，自己編造了一張生產(chǎn)進(jìn)度表。其實，董某某未將生產(chǎn)進(jìn)度表上的客戶訂單貨款打入我公司財務(wù)賬戶，也就是沒有為客戶下單。我公司為了人情，幫董某某提供“生產(chǎn)進(jìn)度表”并加蓋公章（合肥某家居用品有限公司）。
58、證人李某6的證言證明：2016年1月，董某某來我們合肥某環(huán)保家居用品有限公司（2016年5月24日由合肥某家居用品有限公司變更為此名），簽訂了合作合同：董某某向我公司定制家具用品，我公司是生產(chǎn)方。合同有效期一年。
公司與董某某舉辦過活動，2017年年底、2018年3月、5月，活動經(jīng)費由董某某提供，我們公司提供技術(shù)人員。有兩次，我們公司提供了樣品，樣品費用雙方各半。2017年11月13日的活動，于2018年5月22日抵貨款1336元；5月23日抵貨款5500元。我公司已將董某某所下訂單全部完成，沒有任何債務(wù)關(guān)系。公司沒有提供過合肥某家居用品有限公司的公章。我公司沒有實際購買人信息。
59、證人張某7的證言證明：2016年1月，合肥某環(huán)保家居用品有限公司（2016年5月24日由合肥某家居用品有限公司變更為此名）和董某某簽訂過經(jīng)銷合同，期限一年，合同到期未續(xù)簽；后期仍和董某某有業(yè)務(wù)往來，但變更為買賣關(guān)系：董某某發(fā)詳細(xì)訂單給公司，公司定制完成后發(fā)貨給董某某。具體業(yè)務(wù)是李某6、金某與董某某聯(lián)系。
公司與董某某合作過活動。第一次是2017年年底，第二次是2018年上半年，都是口頭約定。兩次樣品費用都是董某某先打款給公司，訂單達(dá)到一定數(shù)量后（10-15萬元），樣品費全免或者半免（以抵貨款的形式結(jié)算）。這兩次都是承擔(dān)樣品費用的一半。2017年底的活動折抵13362元，于2018年5月22日折抵完畢；2018年上半年的活動，折抵5500元，2018年7月19日折抵完畢。
董某某提供具體尺寸給公司，公司進(jìn)行設(shè)計，設(shè)計完成后公司將圖紙和價格一并發(fā)給董某某。董某某確認(rèn)并打款，公司生產(chǎn)發(fā)貨。訂單一般15個工作日生產(chǎn)完畢，個別情況會加急。公司至今未發(fā)生過不可抗力因素導(dǎo)致訂單延誤，個別情況下夏季限電，但很少。每個訂單，董某某只發(fā)具體尺寸給公司，沒有客戶具體信息。董某某的所有訂單已交付完畢。
董某某主要通過打給公司財務(wù)韓某甲給公司付款。下單與金某聯(lián)系，金某將董某某提供的具體尺寸交給公司設(shè)計人員；設(shè)計完畢，金某發(fā)給董某某確認(rèn)。董某某打款給財務(wù)韓某甲，公司生產(chǎn)發(fā)貨。我和董某某無業(yè)務(wù)糾紛也無個人糾紛。
60、證人劉某1的證言證明：2017年12月至2018年8月，我們公司有向合肥工廠下單打款。公司收取的費用用于店面、工資、參加活動了。我們和合肥工廠合作：我們和顧客量尺寸，確定后發(fā)給工廠；工廠確定圖紙，回傳單子給我們；我們聯(lián)系客戶確定圖紙。工廠加工生產(chǎn)，從我們打款到工廠發(fā)貨大概是20天左右。我們公司和客戶簽訂的送貨時間一般是45-60天；公司不能交貨要和客戶溝通，支付違約金。公司不能給客戶下單是因為錢款都用于店面和活動了。
61、合肥某環(huán)保家居用品有限公司出具的情況說明證明：2016年1月15日，該公司于董某某簽訂合同，授權(quán)董某某為北京經(jīng)銷商，雙方互為獨立經(jīng)營主體，合作期限至2017年1月14日。合同到期后，雙方為單純買賣關(guān)系，董某某有訂單，該公司收款發(fā)貨；合作以來，該公司訂單量不大，截至2018年6月，該客戶所有訂單已經(jīng)交付完畢，我公司沒有該客戶任何訂單。2016年5月24日，合肥某家居用品有限公司變更為合肥某環(huán)保家居有限公司。
62、客戶往來明細(xì)珍證明：李某6提供的2016年1月15日至2018年8月25日與董某某的往來付款及訂單詳情，2017年12月至2018年8月董某某的現(xiàn)金賬戶付款共計28.6萬余元（跟單折扣部分當(dāng)時折抵），新下單60余筆；工廠另在2018年6月和7月，給董某某，現(xiàn)金賬戶返還1.8萬余元。
63、支付寶交易記錄、微信交易記錄等證明：王某10收取客戶錢款，轉(zhuǎn)給董某某或經(jīng)董某某同意使用的情況。董某1收到客戶錢款轉(zhuǎn)給董某某的情況。董某某微信賬戶、支付寶賬戶收到客戶錢款的情況。
64、銀行交易記錄及凍結(jié)材料等證明：
劉某1在深圳某信信息技術(shù)有限公司開戶（尾號1137）并綁定其尾號9721的銀行賬戶，及2016年4月至2018年6月9日的交易記錄。劉某1在工商銀行尾號9721的賬戶，在2017年12月至2018年11月每次收到錢款后，很多錢款通過支付寶轉(zhuǎn)賬至董某某尾號0356的賬戶；至2018年11月21日賬戶余額不足人民幣10元。該賬戶已凍結(jié)。
董某某在北京某融通支付服務(wù)股份有限公司開戶（尾號4008、2210）并綁定其尾號0356的銀行賬戶，及2016年9月20日至2018年7月14日的交易記錄。董某某在工商銀行尾號0356的賬戶，在2017年11月至2018年8月的交易記錄：2017年12月起多次收到銀聯(lián)入賬、微信提現(xiàn)、支付寶提現(xiàn)、劉某1通過支付寶轉(zhuǎn)入的錢款及部分他人轉(zhuǎn)賬；支出款項除2018年1月22日支付給某家居商場3.3萬余元、4月4日支付某丙家博會5.5萬元（8月22日給某丙家博會退還剩余展位費2萬元），其余款項大多通過支付寶及微信支出；8月31日，余額僅為6000余元。該賬戶已凍結(jié)。
董某某在民生銀行尾號2159的賬戶，2018年2月至8月的交易記錄：轉(zhuǎn)給韓某甲3萬余元，付給某狗公司支付3.5萬元，給某家居商場支付3萬余元，給某丙家博會支付3.2萬元。另有給董某某說的員工轉(zhuǎn)賬（每月數(shù)額不一，幾百至七千都有）；收入被害人轉(zhuǎn)入的錢款等。該賬戶已凍結(jié)。
65、司法鑒定意見書、手機(jī)截圖等證明：對董某某的2部手機(jī)鑒定，檢出董某某的微信、QQ與金某、客戶等的聊天記錄。
2017年11月29日，董某某確認(rèn)和金某的款都補(bǔ)齊了，對方手里也沒單子了。2017年12月之后，董某某和對方談單子，對方發(fā)核價單，董某某發(fā)轉(zhuǎn)款給韓某甲的證明（相應(yīng)款項和李某6提供的往來明細(xì)一致）。
2018年4月2日，董某某給金某發(fā)了合肥某家居用品有限公司2016年給的授權(quán)書；金某后發(fā)回合肥某家居用品有限公司2018年的授權(quán)書（期限寫2018年至2020年，有效期寫五年）。2018年7月24日，董某某給金某發(fā)了8個人的投訴表，金某按照董某某的要求調(diào)整并回了一個9個人的生產(chǎn)進(jìn)度表（僅有一個出現(xiàn)在李某6提供的往來明細(xì)中且標(biāo)為已安裝，其他均為生產(chǎn)中）。
董某某的手機(jī)中檢出北京某工程設(shè)計咨詢有限公司的電匯單及發(fā)票圖片。
66、劉某1提供的來貨證明及公安機(jī)關(guān)的工作記錄等證明：王某2、李某3、郭某定制的家具已經(jīng)到貨（結(jié)合李某6提供的客戶往來明細(xì)）。
民警聯(lián)系被害人馮某，馮某表示2018年4月，董某某曾經(jīng)派人將部分家具的板子運(yùn)到家中，由于尺寸問題沒有安裝；其他家具仍未配送。
67、收據(jù)及合同信息證明：2017年12月至2018年7月，董某某6次參加展銷會，支出參會及搭建費用13萬余元。董某某在某家居商場每月交房租3萬余元，交至2018年6月，2018年7月開始欠房租。
68、到案經(jīng)過證明：2018年8月31日，民警在朝陽區(qū)將董某某抓獲。
69、被告人董某某的供述證明：
2018年8月31日供述：2016年3月，我承租朝陽路某家居商場三層的商鋪，經(jīng)營某櫥柜衣柜。2018年3月之前，我和廠家合作都比較好。2018年5月，因經(jīng)營不善，資金鏈出現(xiàn)了問題?？蛻艚唤o我的櫥柜款用作公司經(jīng)營，不能全付給工廠做家具生產(chǎn)了?？蛻糌浛睿瑯O個別交給工廠做定金，絕大部分用作還信用卡、個人消費及員工工資。我沒有個人揮霍，雖然沒用做生產(chǎn)櫥柜，但是也是為了讓公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)起來才用作別處。我現(xiàn)在沒錢還，也無法把客戶所有的家具交付使用。
2018年7月，有部分客戶通過某家居商場找到我，問為何沒有按照合同發(fā)貨，也有工商局的人打電話問我如何處理此事。8月中旬，我因工作處理起來很煩，家里出了點事；我不接客戶電話，我想盡量接新客戶的單子，收上來的錢用作之前的虧空，資金運(yùn)轉(zhuǎn)起來可以把客戶的損失補(bǔ)上或者給他們發(fā)貨。8月31日下午，我到朝陽區(qū)建國門外一個客戶家里量櫥柜，被民警查獲。
我跟客戶要的都是全款?？蛻粝冉患{全款，給工廠下單。測量櫥柜尺寸需要一周左右，然后45到60天內(nèi)發(fā)貨，我再交貨給客戶并安裝好。我資金鏈出現(xiàn)問題后，有幾十名客戶沒有下單，總金額60萬元左右。
我有POS機(jī)刷卡、微信轉(zhuǎn)賬收款、支付寶收款、現(xiàn)金收款；POS機(jī)和微信的錢到工商銀行0356的卡上，支付寶的錢到我民生銀行2159的卡上。
2018年9月8日供述：2018年5月之前與廠家合作比較好，客戶訂單基本會送到廠家。2018年5月之后，客戶交給我的櫥柜款項一部分用作公司的日常經(jīng)營與消費，一部分用作給工廠的定金，客戶櫥柜的另一部分定金與工廠做活動時的活動資金抵扣了，但是客戶訂單我已交給廠家。
我和合肥某家居用品有限公司有合同，在2016年年底已經(jīng)到期。合同到期，我還是有廠家給我的經(jīng)營授權(quán)。我通過銀行轉(zhuǎn)賬給廠家，有時也給業(yè)務(wù)員微信轉(zhuǎn)賬。我和廠家開展了4次活動，廠家口頭承諾活動經(jīng)費及樣品費用各承擔(dān)一半；樣品的費用已經(jīng)返給我了。
2018年9月13日供述：2018年6月，我有一部分客戶的單子沒給工廠下單；7月份之后的單子就沒給工廠下單。
我通過QQ或者電話與合肥某家居用品有限公司（合肥某環(huán)保家居用品有限公司）的金某聯(lián)系，將單子發(fā)給他，讓其排單子。我一般用支付寶和民生銀行2159的賬戶向某家居公司的財務(wù)韓某甲轉(zhuǎn)賬，偶爾通過微信向金某轉(zhuǎn)賬。一般是單對單向韓某甲賬戶付款：客戶給我轉(zhuǎn)賬，我向工廠下單，直接支付貨款。我給工廠預(yù)存貨款，下單時工廠自行在預(yù)存貨款中扣除。2018年6月29日，我最后一次向工廠支付貨款。
2018年9月30日供述：客戶付款后，大概有30名客戶沒有送貨，總額40萬元。2017年12月至2018年5月，我參加了4次活動。
2019年1月23日供述：我收取的客戶資金，某丙家博會的場地費、廣告費花了18萬左右，韓某和替我代付3萬元左右；某丁家博會的場地費、廣告費6.4萬左右；某家裝的場地費3.5萬左右；某乙裝修控的活動費3萬元左右；某家居商場的房租30萬左右；公司員工每月4.5萬元的工資。我收取的客戶50萬元的安裝費，基本用于員工工資、場地和廣告、信用卡還款等。
公司使用兩個POS機(jī)、一個刷卡器；綁定了我的一張工商銀行卡、一張民生銀行卡、我妻子的一張工商銀行卡。部分刷卡的商家顯示和我沒關(guān)系，但是資金最終在扣除手續(xù)費進(jìn)入我的銀行卡。
費縣某板材廠是存在的，該廠商和我沒關(guān)系，我沒在該廠商運(yùn)營。客戶到我公司下單，基本會收取定金，偶然會收取全款。通過現(xiàn)金、支付寶、微信、銀行卡收款，資金用于公司日常支出和日常生活消費。我和妻子劉某1沒拿過工資，日常消費從我個人賬戶直接支出。
2019年3月28日供述：我們公司的員工都能收款，員工用自己的微信或者支付寶收款，之后轉(zhuǎn)給我。客戶下單先交服務(wù)和品牌折扣的定金，裝修完成后具備測量條件再確認(rèn)產(chǎn)品和圖紙，結(jié)算尾款下單。
2016年3月，我和合肥某家居用品有限公司合作時做了定銷單的模板，加蓋了某的公章。我在和客戶簽訂定金或者尾款都是用這樣的定銷單，合肥某的員工來北京和我一起做活動也用我的定銷單。
我們公司的員工都知道我收取貨款未實際發(fā)貨的事。
在一些客戶的家居延期交貨產(chǎn)生投訴時，某家居商場和合肥的公司核實過生產(chǎn)進(jìn)度，對方出示了相應(yīng)的生產(chǎn)證明并加蓋了公章（我給某家居商場出示過）。某家居商場核實過合肥某的資質(zhì)。
我沒給客戶發(fā)貨，有20多單是因為合肥公司沒有按照約定生產(chǎn)、發(fā)貨；有一些5個左右客戶剛確認(rèn)好圖紙和方案；有的客戶只交了定金，沒有測量和確認(rèn)圖紙。
在我被抓前，我和合肥公司不存在糾紛。
2019年9月25日供述：我認(rèn)為只要有專用銷貨單、定銷貨單，客戶的支付記錄能夠和銷貨單上的日期匹配，都是我的客戶。我有兩個支付寶。
當(dāng)庭供述：我的公司一直正常經(jīng)營，因為參加展銷會導(dǎo)致資金緊張，產(chǎn)生了違約責(zé)任。我們已經(jīng)溝通了客戶的賠償方案，我沒有詐騙。部分客戶只是交了預(yù)收款，沒達(dá)成正規(guī)協(xié)議；部分客戶的貨已經(jīng)送到客戶家里；部分客戶的貨在我的倉庫里；還有一部分貨在制作；王某2的家具，我確定已經(jīng)生產(chǎn)。2018年8月，因為我沒有交房租，某家居商場把我的門店關(guān)了。我當(dāng)時在籌集資金。我收取客戶的錢用于公司的正常經(jīng)營、給客戶提供正常的供貨服務(wù)上。我做生意，利潤在30%。我和客戶簽的全部是合肥某的家具，簽河北的工廠單子會在合同注明。8月31日的前幾天，我回家奔喪，客戶有可能聯(lián)系不上我。我用自己的工資（每月1.2萬元到1.5萬元）還信用卡；每個月還信用卡有幾萬元，我套現(xiàn)還。套現(xiàn)的錢，我用于公司的經(jīng)營了。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院認(rèn)證如下：
1、被害人王某2、馮某、李某3、郭某的定制家具已經(jīng)到貨，現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人董某某詐騙上述被害人。
2、被告人董某某從事家具定制業(yè)務(wù)，需要測量并確定圖紙后下單，有一個時間過程，被害人王某3、單某、陳某、謝某、張某5的訂單尚未到達(dá)需要下單的步驟，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明被告人董某某詐騙上述被害人。
3、在案被害人的陳述、證人證言、定銷貨單、被告人董某某的供述等證據(jù)足以證明被告人董某某在為他人定制家具過程中，收取被害方的全款并虛構(gòu)已經(jīng)下單的事實，詐騙李某1、張某2等41人及1個被害單位共計人民幣815447元。
4、被告人董某某關(guān)于自己沒有詐騙的供述和辯解：一被害人的訂單是分散的、董某某參加展銷會、發(fā)工資等也是分散的，因展銷會等導(dǎo)致這么多客戶長時間不能下單的理由并不成立；二董某某還信用卡的錢是自己的工資的辯解，與其自己和妻子不領(lǐng)工資的供述相矛盾，不予確認(rèn)；三董某某長在很長的時間段內(nèi)只給部分客戶下單，仍然收取全部客戶的錢款，并謊稱已經(jīng)下單足以證明其詐騙的故意，綜上本院對董某某沒有詐騙的供述和辯解不予確認(rèn)。被告人董某某關(guān)于部分報案人的訂單已經(jīng)下單的辯解，在案有證據(jù)證明，本院予以確認(rèn)；關(guān)于部分報案人還未到下訂單階段的辯解，在案證據(jù)不能排除其辯解的合理性，本院予以確認(rèn)。
5、在案其他證據(jù)能夠證明相關(guān)案件事實，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人董某某詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人董某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。被告人董某某及其辯護(hù)人關(guān)于其沒有詐騙的辯護(hù)意見，缺乏事實依據(jù)，本院不予采納。被告人董某某關(guān)于其他主體會先行賠付的辯護(hù)意見，不影響其詐騙行為，本院不予采納；關(guān)于部分客戶未到下訂單階段的辯護(hù)意見，本院酌予采納。辯護(hù)人關(guān)于應(yīng)扣除房租等費用的辯護(hù)意見，缺乏法律依據(jù)，本院不予采納。依法責(zé)令被告人退賠被害方的經(jīng)濟(jì)損失。綜上，根據(jù)被告人董某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會的危害程度，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人董某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣十一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年8月31日起至2029年8月30日止。罰金于本判決生效后1個月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人董某某退賠人民幣八十一萬五千四百四十七元，發(fā)還被害方（名單另附）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 丁 旭
人民陪審員 徐大慶
人民陪審員 丁亦民
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 謝金霖
