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(2019)京0102刑初544號(hào)詐騙一審刑事判決書(shū)
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)   日期:2021-07-12   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號(hào)    (2019)京0102刑初544號(hào)    

北京市西城區(qū)人民檢察院以京西檢第一檢察部刑訴〔2019〕477號(hào)起訴書(shū)指控被告人高某犯詐騙罪,于2019年7月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市西城區(qū)人民檢察院指派檢察員張偉出庭支持公訴。被害人李某1的訴訟代理人郭敏、被告人高某及其辯護(hù)人汪鵬到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市西城區(qū)人民檢察院指控:

2017年2月,被告人高某從聯(lián)盟(北京)國(guó)際旅行社有限公司離職后,于同年9月至2018年2月間,利用曾在該公司任機(jī)票代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員,熟悉機(jī)票銷(xiāo)售流程的便利,虛構(gòu)能夠購(gòu)買(mǎi)特價(jià)國(guó)內(nèi)、國(guó)際機(jī)票的事實(shí),組建“各種神仙各種飛”的微信群,在群內(nèi)發(fā)出各種特價(jià)機(jī)票的信息,在收取被害人通過(guò)微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬的票款后,將少量票款轉(zhuǎn)賬給聯(lián)盟(北京)國(guó)際旅行社有限公司及該公司機(jī)票代理李某10、于某、王某7,用于支付機(jī)票定金,剩余大量票款用于個(gè)人消費(fèi)支出,導(dǎo)致由于未補(bǔ)齊全額票款,機(jī)票作廢,被害人不能按期出行,造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失?,F(xiàn)有七十四名被害人報(bào)案,涉及1800余張機(jī)票,被騙機(jī)票款3572154元。被告人高某僅轉(zhuǎn)賬支付給該公司及機(jī)票代理員李某10、于某、王某7783016元,其余2789138元個(gè)人非法占有。被告人高某騙取七十四名被害人的具體經(jīng)濟(jì)損失分列如下:(以下幣種均為人民幣)

1.被害人趙某1被騙機(jī)票款7794元;2.被害人王某1被騙機(jī)票款251428元;3.被害人李某2被騙機(jī)票款582240元;4.被害人李某3被騙機(jī)票款108833元;5.被害人韓某1被騙機(jī)票款3600元;6.被害人李某4被騙機(jī)票款3198元;7.被害人田某1被騙機(jī)票款26600元;8.被害人何某1被騙機(jī)票款38576元;9.被害人李某5被騙機(jī)票款18391元;10.被害人馬某被騙機(jī)票款20198元;11.被害人丁某被騙機(jī)票款1099元;12.被害人李某6被騙機(jī)票款5397元;13.被害人包某被騙機(jī)票款5997元;14.被害人張某1被騙機(jī)票款11691元;15.被害人付某被騙機(jī)票款1699元;16.被害人郭某1被騙機(jī)票款4396元;17.被害人何某2被騙機(jī)票款7596元;18.被害人劉某1被騙機(jī)票款6495元;19.被害人李某7被騙機(jī)票款1699元;20.被害人仲某被騙機(jī)票款5196元;21.被害人沈某被騙機(jī)票款14097元;22.被害人師某被騙機(jī)票款6995元;23.被害人張某2被騙機(jī)票款30478元;24.被害人郭某2被騙機(jī)票款25797元;25.被害人龐某被騙機(jī)票款8000元;26.被害人信某被騙機(jī)票款3398元;27.被害人徐某1被騙機(jī)票款6295元;28.被害人殷某1被騙機(jī)票款6995元;29.被害人楊某1被騙機(jī)票款6495元;30.被害人連某被騙機(jī)票款23622元;31.被害人張某3被騙機(jī)票款5196元;32.被害人翟某被騙機(jī)票款10792元;33.被害人殷某2被騙機(jī)票款10194元;34.被害人劉某2被騙機(jī)票款4397元;35.被害人魏某1被騙機(jī)票款4797元;36.被害人周某1被騙機(jī)票款297113元;37.被害人路某被騙機(jī)票款6998元;38.被害人陳某1被騙機(jī)票款5397元;39.被害人祁某被騙機(jī)票款7596元;40.被害人章某被騙機(jī)票款122606元;41.被害人李某1被騙機(jī)票款420309元;42.被害人王某2被騙機(jī)票款3897元;43.被害人楊某2被騙機(jī)票款14394元;44.被害人王某3被騙機(jī)票款7794元;45.被害人衣某被騙機(jī)票款512683元;46.被害人劉某3被騙機(jī)票款132388元;47.被害人王某4被騙機(jī)票款5400元;48.被害人安靜被騙機(jī)票款46534元;49.被害人徐某2被騙機(jī)票款4800元;50.被害人孫某被騙機(jī)票款4797元;51.被害人趙某2被騙機(jī)票款10695元;52.被害人梁某被騙機(jī)票款291794元;53.被害人趙某3被騙機(jī)票款6597元;54.被害人陳某2被騙機(jī)票款5496元;55.被害人方某被騙機(jī)票款3998元;56.被害人王某5被騙機(jī)票款141542元;57.被害人盧某被騙機(jī)票款27275元;58.被害人李某8被騙機(jī)票款14394元;59.被害人王某6被騙機(jī)票款1599元;60.被害人查某被騙機(jī)票款3198元;61.被害人姚某被騙機(jī)票款120532元;62.被害人張某4被騙機(jī)票款5196元;63.被害人韓某2被騙機(jī)票款2598元;64.被害人田某2被騙機(jī)票款10292元;65.被害人郭某3被騙機(jī)票款6396元;66.被害人趙某4被騙機(jī)票款3598元;67.被害人高某被騙機(jī)票款5397元;68.被害人吳某被騙機(jī)票款6300元;69.被害人張某5被騙機(jī)票款5397元;70.被害人劉某4被騙機(jī)票款5397元;71.被害人袁某被騙機(jī)票款7196元;72.被害人魏某2被騙機(jī)票款3897元;73.被害人何某3被騙機(jī)票款3198元;74.被害人周某2被騙機(jī)票款7795元。

另查明,被告人高某于2018年1月至2月間,以其丈夫張某6參與賭博或打架被公安機(jī)關(guān)抓獲,需請(qǐng)托關(guān)系、繳納保釋金為名,向被害人借款,共騙取被害人趙某15000元、王某110000元、李某930000元、李某35000元、田某12000元、周某119000元、李某115000元、王某540000元,共計(jì)126000元。

針對(duì)上述指控的犯罪事實(shí),公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人高某以非法占有為目的,實(shí)施詐騙,犯罪數(shù)額巨大,觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人高某的刑事責(zé)任。鑒于被告人高某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),現(xiàn)已將全部贓款退還被害人并取得多數(shù)被害人的諒解,認(rèn)罪認(rèn)罰,建議對(duì)其判處有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金人民幣三萬(wàn)元。提請(qǐng)法院對(duì)被告人高某依法判決。

被告人高某當(dāng)庭辯解稱(chēng)其將機(jī)票款全都轉(zhuǎn)給了航空公司的出票人王某7和于某,沒(méi)有詐騙200多萬(wàn)元。她認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)指控的第二起犯罪事實(shí),表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人高某的辯護(hù)人提出主要辯護(hù)意見(jiàn)為:1、公訴機(jī)關(guān)指控高某非法占有了278萬(wàn)余元的事實(shí)是不清楚的,而高某提供的證據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示涉案時(shí)段高某收到的357萬(wàn)余元,交付給票務(wù)公司和王某7等票務(wù)人員321萬(wàn)余元,可見(jiàn)其并非為了非法占有,第一起涉案事實(shí)和證據(jù)尚有待查明,高某獲取的差價(jià)金額也與檢察院指控存在巨大差距,故此高某售賣(mài)機(jī)票的行為不宜認(rèn)定為詐騙犯罪;2、高某到案后即向公安機(jī)關(guān)如實(shí)做出了供述;3、高某已通過(guò)檢察機(jī)關(guān)向受害人全額退賠案款且取得了受害人的諒解;4、高某在涉案行為前無(wú)前科,本次系初犯,并具有較好的認(rèn)罪悔罪態(tài)度,還簽署了認(rèn)罪具結(jié)書(shū)。建議法庭對(duì)高某從輕判決并適用緩刑。

經(jīng)審理查明,被告人高某于2018年1月至2月間,以其丈夫張某6參與賭博或打架被公安機(jī)關(guān)抓獲,需請(qǐng)托關(guān)系、繳納保釋金為由向被害人借款,共騙取被害人趙某15000元、王某110000元、李某930000元、李某35000元、田某12000元、周某119000元、李某115000元、王某540000元,共計(jì)人民幣126000元。后被查獲。

上述事實(shí),有控辯雙方提交的,并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明:

一、被害人趙某1被騙證據(jù)

1、被害人趙某1陳述,證明2018年2月3日高某以愛(ài)人因?yàn)橘€博被抓需要籌錢(qián)撈人為由向其借款,她通過(guò)微信給高某轉(zhuǎn)賬了5000元。

2、雙方的微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄,證明2018年2月3日趙某1向高某微信轉(zhuǎn)賬5000元,用于高某所說(shuō)的“撈人”事宜。

3、收條,證明趙某1收到高某的退賠款人民幣5000元,對(duì)高某表示諒解。

二、被害人王某1被騙證據(jù)

1、被害人王某1陳述,證明2018年2月7日高某以自己愛(ài)人因?yàn)橘€博被抓需要籌錢(qián)撈人為由向其借款,他通過(guò)微信和支付寶給高某轉(zhuǎn)賬了10000元。后發(fā)現(xiàn)被騙了。

2、支付寶和微信轉(zhuǎn)賬記錄,證明王某1通過(guò)支付寶和微信向高某轉(zhuǎn)賬共計(jì)1萬(wàn)元。

3、王某1與高某的微信聊天記錄,證明二人通過(guò)微信聊到高某的老公因賭博進(jìn)公安局向其借款的事情。

4、收條,證明王某1收到高某的退賠款人民幣1萬(wàn)元。

三、被害人李某9被騙證據(jù)

1、被害人李某9陳述,證明2018年2月3日高某以自己愛(ài)人因?yàn)橘€博被抓需要保釋金為由向其借款,她通過(guò)微信給高某轉(zhuǎn)賬了30000元。后發(fā)現(xiàn)被騙了就來(lái)廠橋派出所報(bào)案。

2、李某9提供的支付寶和微信賬單,證明李某9通過(guò)微信借款給高某3萬(wàn)元。

3、李某9與高某的微信聊天記錄,證明李某9與高某微信聊天內(nèi)容。

4、收條,證明李某9收到高某的退賠款人民幣3萬(wàn)元。

四、被害人李某3被騙證據(jù)

1、被害人李某3陳述,證明2018年2月3日高某以自己愛(ài)人因?yàn)橘€博被抓為由向其借款,她通過(guò)微信給高某轉(zhuǎn)賬了5000元。后發(fā)現(xiàn)被騙了就來(lái)報(bào)案。

2、微信轉(zhuǎn)賬記錄,證明李某3通過(guò)微信借款給高某5000元。

3、收條,證明李某3收到高某的退賠款人民幣5000元。

五、被害人田某1被騙證據(jù)

1、被害人田某1陳述,證明2018年2月3日高某以自己愛(ài)人因?yàn)榇蚣鼙蛔橛上蚱浣杩?,她通過(guò)支付寶給高某轉(zhuǎn)賬了2000元。后發(fā)現(xiàn)被騙了就來(lái)報(bào)案。

2、雙方微信聊天和轉(zhuǎn)賬記錄,證明田某1與高某的聊天內(nèi)容。

3、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄,證明2018年2月3日田某1通過(guò)支付寶給高某轉(zhuǎn)賬2000元用于撈人。

4、收條,證明田某1收到高某的退賠款人民幣2000元,對(duì)高某表示諒解。

六、被害人周某1被騙證據(jù)

1、被害人周某1陳述,證明2018年2月2日高某以自己愛(ài)人賭博被抓為由向她借錢(qián),她就給高某轉(zhuǎn)了19000元。

2、微信轉(zhuǎn)賬記錄,證明周某1于2018年1月份通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給高某19000元用于賭博撈人。

3、收條,證明周某1收到高某的退賠款人民幣19000元,對(duì)高某表示諒解。

七、被害人李某1被騙證據(jù)

1、被害人李某1陳述,證明2018年2月2日晚上高某以自己愛(ài)人因?yàn)楹蛣e人玩牌被抓了為由向她借錢(qián),她就借給了高某15000元。

2、微信聊天記錄,證明李某1與高某關(guān)于高某所稱(chēng)其老公進(jìn)去了要找人把他撈出來(lái)的內(nèi)容。

3、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄,證明2018年2月2日李某1支付寶轉(zhuǎn)賬給高某10000元和5000元,用于托人把高某的丈夫張某6從看守所釋放出來(lái)。

4、收條,證明李某1收到高某的退賠款人民幣15000元,對(duì)高某表示諒解。

八、被害人王某5被騙證據(jù)

1、被害人王某5陳述,證明2018年1月底高某稱(chēng)一個(gè)客戶(hù)退了45張機(jī)票,讓她幫忙賣(mài)票并向她借錢(qián)處理剩下的票,并答應(yīng)第二天還錢(qián)她就通過(guò)交通銀行手機(jī)APP將4萬(wàn)元人民幣分兩筆(第一筆3萬(wàn)元,第二筆1萬(wàn)元)打到了高某工商銀行的賬戶(hù)內(nèi)。結(jié)果第二天高某沒(méi)有還錢(qián),后高某說(shuō)其愛(ài)人賭博時(shí)被抓了需要4萬(wàn)元撈人,又向她借錢(qián),她說(shuō)錢(qián)已經(jīng)都給高某沒(méi)有錢(qián)了,高某的老公是否因賭博被抓不清楚。

2、王某5交通銀行卡明細(xì),證明王某5于2018年1月30日通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元(3萬(wàn)和1萬(wàn))給高某。

3、收條,證明王某5收到高某的退賠款人民幣4萬(wàn)元,對(duì)高某表示諒解。

九、其他證據(jù)

1、證人張某6證言,證明高某是他的愛(ài)人。2017年2月他因?yàn)橘€博被行政拘留15日,高某知道此事。2017年4月后他沒(méi)有進(jìn)過(guò)派出所,也沒(méi)有因?yàn)橘€博的事情,公安機(jī)關(guān)找他要過(guò)保釋金。2017年9月至2018年2月他都在公司開(kāi)車(chē),什么事也沒(méi)出過(guò),每天都回家。

2、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單證明,證明廠橋派出所民警對(duì)被告人高某居住地北京市東城區(qū)新太倉(cāng)胡同56號(hào)進(jìn)行搜查,并依法扣押高某所持有的化妝品、包、手機(jī)、工商銀行卡及建設(shè)銀行卡等財(cái)物的情況。

3、受案登記表,證明被害人衣某報(bào)案及公安機(jī)關(guān)受理的情況。

4、戶(hù)籍證明材料,證明被告人高某的戶(hù)籍身份情況。

5、北京市公安局西城分局廠橋派出所到案經(jīng)過(guò),證明2018年2月8日該所接群眾報(bào)警稱(chēng)在北京市西城區(qū)西樓巷19號(hào)有一女子涉嫌詐騙,民警立即趕至現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)出示工作證件將該女子控制,經(jīng)查該女子自稱(chēng)叫高某,對(duì)其詐騙事實(shí)供認(rèn)不諱,民警將高某口頭傳喚至派出所接受審查。

上述證據(jù),來(lái)源合法,確實(shí)充分,本院均予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為,被告人高某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,騙取他人錢(qián)財(cái)數(shù)額巨大的行為,侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利,已構(gòu)成了詐騙罪,依法應(yīng)予以懲處。北京市西城區(qū)人民檢察院指控被告人高某犯詐騙罪成立,但公訴機(jī)關(guān)指控被告人高某的第一起犯罪事實(shí),由于被告人高某及辯護(hù)人當(dāng)庭提交了高某已將收取被害人的機(jī)票款轉(zhuǎn)賬給聯(lián)盟(北京)國(guó)際旅行社有限公司及該公司王某7等人的證據(jù)材料,目前指控該起犯罪事實(shí)的證據(jù)不足,對(duì)該起犯罪事實(shí)本院不予認(rèn)定,對(duì)指控的第二起犯罪事實(shí)本院予以認(rèn)定。被告人高某的辯解及辯護(hù)人所提的辯護(hù)意見(jiàn),本院可酌予采納。鑒于被告人高某能夠如實(shí)供述其罪行,當(dāng)庭能夠認(rèn)罪,可依法從輕處罰。被告人高某能夠退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失并取得部分被害人的諒解,可酌情從輕處罰。被告人高某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可依法從寬處理。綜上,可對(duì)被告人高某適用緩刑。據(jù)此,本院根據(jù)被告人高某認(rèn)罪認(rèn)罰的情況,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人高某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金人民幣三萬(wàn)元。

(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)。

二、在案扣押贓證物予以變賣(mài)或發(fā)還(詳見(jiàn)贓證物處理清單)。

如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。

審 判 長(zhǎng) 馬 越

人民陪審員 趙 云

人民陪審員 田雨鑫

二〇二〇年十二月二十八日

書(shū) 記 員 王 洋

 
 
 
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