案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0102刑初544號(hào)
北京市西城區(qū)人民檢察院以京西檢第一檢察部刑訴〔2019〕477號(hào)起訴書(shū)指控被告人高某犯詐騙罪，于2019年7月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市西城區(qū)人民檢察院指派檢察員張偉出庭支持公訴。被害人李某1的訴訟代理人郭敏、被告人高某及其辯護(hù)人汪鵬到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市西城區(qū)人民檢察院指控：
2017年2月，被告人高某從聯(lián)盟（北京）國(guó)際旅行社有限公司離職后，于同年9月至2018年2月間，利用曾在該公司任機(jī)票代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員，熟悉機(jī)票銷(xiāo)售流程的便利，虛構(gòu)能夠購(gòu)買(mǎi)特價(jià)國(guó)內(nèi)、國(guó)際機(jī)票的事實(shí)，組建“各種神仙各種飛”的微信群，在群內(nèi)發(fā)出各種特價(jià)機(jī)票的信息，在收取被害人通過(guò)微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬的票款后，將少量票款轉(zhuǎn)賬給聯(lián)盟（北京）國(guó)際旅行社有限公司及該公司機(jī)票代理李某10、于某、王某7，用于支付機(jī)票定金，剩余大量票款用于個(gè)人消費(fèi)支出，導(dǎo)致由于未補(bǔ)齊全額票款，機(jī)票作廢，被害人不能按期出行，造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失?，F(xiàn)有七十四名被害人報(bào)案，涉及1800余張機(jī)票，被騙機(jī)票款3572154元。被告人高某僅轉(zhuǎn)賬支付給該公司及機(jī)票代理員李某10、于某、王某7783016元，其余2789138元個(gè)人非法占有。被告人高某騙取七十四名被害人的具體經(jīng)濟(jì)損失分列如下：（以下幣種均為人民幣）
1．被害人趙某1被騙機(jī)票款7794元；2.被害人王某1被騙機(jī)票款251428元；3.被害人李某2被騙機(jī)票款582240元；4.被害人李某3被騙機(jī)票款108833元；5.被害人韓某1被騙機(jī)票款3600元；6.被害人李某4被騙機(jī)票款3198元；7.被害人田某1被騙機(jī)票款26600元；8.被害人何某1被騙機(jī)票款38576元；9.被害人李某5被騙機(jī)票款18391元；10.被害人馬某被騙機(jī)票款20198元；11.被害人丁某被騙機(jī)票款1099元；12.被害人李某6被騙機(jī)票款5397元；13.被害人包某被騙機(jī)票款5997元；14.被害人張某1被騙機(jī)票款11691元；15.被害人付某被騙機(jī)票款1699元；16.被害人郭某1被騙機(jī)票款4396元；17.被害人何某2被騙機(jī)票款7596元；18.被害人劉某1被騙機(jī)票款6495元；19.被害人李某7被騙機(jī)票款1699元；20.被害人仲某被騙機(jī)票款5196元；21.被害人沈某被騙機(jī)票款14097元；22.被害人師某被騙機(jī)票款6995元；23.被害人張某2被騙機(jī)票款30478元；24.被害人郭某2被騙機(jī)票款25797元；25.被害人龐某被騙機(jī)票款8000元；26.被害人信某被騙機(jī)票款3398元；27.被害人徐某1被騙機(jī)票款6295元；28.被害人殷某1被騙機(jī)票款6995元；29.被害人楊某1被騙機(jī)票款6495元；30.被害人連某被騙機(jī)票款23622元；31.被害人張某3被騙機(jī)票款5196元；32.被害人翟某被騙機(jī)票款10792元；33.被害人殷某2被騙機(jī)票款10194元；34.被害人劉某2被騙機(jī)票款4397元；35.被害人魏某1被騙機(jī)票款4797元；36.被害人周某1被騙機(jī)票款297113元；37.被害人路某被騙機(jī)票款6998元；38.被害人陳某1被騙機(jī)票款5397元；39.被害人祁某被騙機(jī)票款7596元；40.被害人章某被騙機(jī)票款122606元；41.被害人李某1被騙機(jī)票款420309元；42.被害人王某2被騙機(jī)票款3897元；43.被害人楊某2被騙機(jī)票款14394元；44.被害人王某3被騙機(jī)票款7794元；45.被害人衣某被騙機(jī)票款512683元；46.被害人劉某3被騙機(jī)票款132388元；47.被害人王某4被騙機(jī)票款5400元；48.被害人安靜被騙機(jī)票款46534元；49.被害人徐某2被騙機(jī)票款4800元；50.被害人孫某被騙機(jī)票款4797元；51.被害人趙某2被騙機(jī)票款10695元；52.被害人梁某被騙機(jī)票款291794元；53.被害人趙某3被騙機(jī)票款6597元；54.被害人陳某2被騙機(jī)票款5496元；55.被害人方某被騙機(jī)票款3998元；56.被害人王某5被騙機(jī)票款141542元；57.被害人盧某被騙機(jī)票款27275元；58.被害人李某8被騙機(jī)票款14394元；59.被害人王某6被騙機(jī)票款1599元；60.被害人查某被騙機(jī)票款3198元；61.被害人姚某被騙機(jī)票款120532元；62.被害人張某4被騙機(jī)票款5196元；63.被害人韓某2被騙機(jī)票款2598元；64.被害人田某2被騙機(jī)票款10292元；65.被害人郭某3被騙機(jī)票款6396元；66.被害人趙某4被騙機(jī)票款3598元；67.被害人高某被騙機(jī)票款5397元；68.被害人吳某被騙機(jī)票款6300元；69.被害人張某5被騙機(jī)票款5397元；70.被害人劉某4被騙機(jī)票款5397元；71.被害人袁某被騙機(jī)票款7196元；72.被害人魏某2被騙機(jī)票款3897元；73.被害人何某3被騙機(jī)票款3198元；74.被害人周某2被騙機(jī)票款7795元。
另查明，被告人高某于2018年1月至2月間，以其丈夫張某6參與賭博或打架被公安機(jī)關(guān)抓獲，需請(qǐng)托關(guān)系、繳納保釋金為名，向被害人借款，共騙取被害人趙某15000元、王某110000元、李某930000元、李某35000元、田某12000元、周某119000元、李某115000元、王某540000元，共計(jì)126000元。
針對(duì)上述指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人高某以非法占有為目的，實(shí)施詐騙，犯罪數(shù)額巨大，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人高某的刑事責(zé)任。鑒于被告人高某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，現(xiàn)已將全部贓款退還被害人并取得多數(shù)被害人的諒解，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。提請(qǐng)法院對(duì)被告人高某依法判決。
被告人高某當(dāng)庭辯解稱(chēng)其將機(jī)票款全都轉(zhuǎn)給了航空公司的出票人王某7和于某，沒(méi)有詐騙200多萬(wàn)元。她認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)指控的第二起犯罪事實(shí)，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人高某的辯護(hù)人提出主要辯護(hù)意見(jiàn)為：1、公訴機(jī)關(guān)指控高某非法占有了278萬(wàn)余元的事實(shí)是不清楚的，而高某提供的證據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示涉案時(shí)段高某收到的357萬(wàn)余元，交付給票務(wù)公司和王某7等票務(wù)人員321萬(wàn)余元，可見(jiàn)其并非為了非法占有，第一起涉案事實(shí)和證據(jù)尚有待查明，高某獲取的差價(jià)金額也與檢察院指控存在巨大差距，故此高某售賣(mài)機(jī)票的行為不宜認(rèn)定為詐騙犯罪；2、高某到案后即向公安機(jī)關(guān)如實(shí)做出了供述；3、高某已通過(guò)檢察機(jī)關(guān)向受害人全額退賠案款且取得了受害人的諒解；4、高某在涉案行為前無(wú)前科，本次系初犯，并具有較好的認(rèn)罪悔罪態(tài)度，還簽署了認(rèn)罪具結(jié)書(shū)。建議法庭對(duì)高某從輕判決并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，被告人高某于2018年1月至2月間，以其丈夫張某6參與賭博或打架被公安機(jī)關(guān)抓獲，需請(qǐng)托關(guān)系、繳納保釋金為由向被害人借款，共騙取被害人趙某15000元、王某110000元、李某930000元、李某35000元、田某12000元、周某119000元、李某115000元、王某540000元，共計(jì)人民幣126000元。后被查獲。
上述事實(shí)，有控辯雙方提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
一、被害人趙某1被騙證據(jù)
1、被害人趙某1陳述，證明2018年2月3日高某以愛(ài)人因?yàn)橘€博被抓需要籌錢(qián)撈人為由向其借款，她通過(guò)微信給高某轉(zhuǎn)賬了5000元。
2、雙方的微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄，證明2018年2月3日趙某1向高某微信轉(zhuǎn)賬5000元，用于高某所說(shuō)的“撈人”事宜。
3、收條，證明趙某1收到高某的退賠款人民幣5000元，對(duì)高某表示諒解。
二、被害人王某1被騙證據(jù)
1、被害人王某1陳述，證明2018年2月7日高某以自己愛(ài)人因?yàn)橘€博被抓需要籌錢(qián)撈人為由向其借款，他通過(guò)微信和支付寶給高某轉(zhuǎn)賬了10000元。后發(fā)現(xiàn)被騙了。
2、支付寶和微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明王某1通過(guò)支付寶和微信向高某轉(zhuǎn)賬共計(jì)1萬(wàn)元。
3、王某1與高某的微信聊天記錄，證明二人通過(guò)微信聊到高某的老公因賭博進(jìn)公安局向其借款的事情。
4、收條，證明王某1收到高某的退賠款人民幣1萬(wàn)元。
三、被害人李某9被騙證據(jù)
1、被害人李某9陳述，證明2018年2月3日高某以自己愛(ài)人因?yàn)橘€博被抓需要保釋金為由向其借款，她通過(guò)微信給高某轉(zhuǎn)賬了30000元。后發(fā)現(xiàn)被騙了就來(lái)廠橋派出所報(bào)案。
2、李某9提供的支付寶和微信賬單，證明李某9通過(guò)微信借款給高某3萬(wàn)元。
3、李某9與高某的微信聊天記錄，證明李某9與高某微信聊天內(nèi)容。
4、收條，證明李某9收到高某的退賠款人民幣3萬(wàn)元。
四、被害人李某3被騙證據(jù)
1、被害人李某3陳述，證明2018年2月3日高某以自己愛(ài)人因?yàn)橘€博被抓為由向其借款，她通過(guò)微信給高某轉(zhuǎn)賬了5000元。后發(fā)現(xiàn)被騙了就來(lái)報(bào)案。
2、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明李某3通過(guò)微信借款給高某5000元。
3、收條，證明李某3收到高某的退賠款人民幣5000元。
五、被害人田某1被騙證據(jù)
1、被害人田某1陳述，證明2018年2月3日高某以自己愛(ài)人因?yàn)榇蚣鼙蛔橛上蚱浣杩?，她通過(guò)支付寶給高某轉(zhuǎn)賬了2000元。后發(fā)現(xiàn)被騙了就來(lái)報(bào)案。
2、雙方微信聊天和轉(zhuǎn)賬記錄，證明田某1與高某的聊天內(nèi)容。
3、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證明2018年2月3日田某1通過(guò)支付寶給高某轉(zhuǎn)賬2000元用于撈人。
4、收條，證明田某1收到高某的退賠款人民幣2000元，對(duì)高某表示諒解。
六、被害人周某1被騙證據(jù)
1、被害人周某1陳述，證明2018年2月2日高某以自己愛(ài)人賭博被抓為由向她借錢(qián)，她就給高某轉(zhuǎn)了19000元。
2、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明周某1于2018年1月份通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給高某19000元用于賭博撈人。
3、收條，證明周某1收到高某的退賠款人民幣19000元，對(duì)高某表示諒解。
七、被害人李某1被騙證據(jù)
1、被害人李某1陳述，證明2018年2月2日晚上高某以自己愛(ài)人因?yàn)楹蛣e人玩牌被抓了為由向她借錢(qián)，她就借給了高某15000元。
2、微信聊天記錄，證明李某1與高某關(guān)于高某所稱(chēng)其老公進(jìn)去了要找人把他撈出來(lái)的內(nèi)容。
3、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證明2018年2月2日李某1支付寶轉(zhuǎn)賬給高某10000元和5000元，用于托人把高某的丈夫張某6從看守所釋放出來(lái)。
4、收條，證明李某1收到高某的退賠款人民幣15000元，對(duì)高某表示諒解。
八、被害人王某5被騙證據(jù)
1、被害人王某5陳述，證明2018年1月底高某稱(chēng)一個(gè)客戶(hù)退了45張機(jī)票，讓她幫忙賣(mài)票并向她借錢(qián)處理剩下的票，并答應(yīng)第二天還錢(qián)她就通過(guò)交通銀行手機(jī)APP將4萬(wàn)元人民幣分兩筆（第一筆3萬(wàn)元，第二筆1萬(wàn)元）打到了高某工商銀行的賬戶(hù)內(nèi)。結(jié)果第二天高某沒(méi)有還錢(qián)，后高某說(shuō)其愛(ài)人賭博時(shí)被抓了需要4萬(wàn)元撈人，又向她借錢(qián)，她說(shuō)錢(qián)已經(jīng)都給高某沒(méi)有錢(qián)了，高某的老公是否因賭博被抓不清楚。
2、王某5交通銀行卡明細(xì)，證明王某5于2018年1月30日通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元（3萬(wàn)和1萬(wàn)）給高某。
3、收條，證明王某5收到高某的退賠款人民幣4萬(wàn)元，對(duì)高某表示諒解。
九、其他證據(jù)
1、證人張某6證言，證明高某是他的愛(ài)人。2017年2月他因?yàn)橘€博被行政拘留15日，高某知道此事。2017年4月后他沒(méi)有進(jìn)過(guò)派出所，也沒(méi)有因?yàn)橘€博的事情，公安機(jī)關(guān)找他要過(guò)保釋金。2017年9月至2018年2月他都在公司開(kāi)車(chē)，什么事也沒(méi)出過(guò)，每天都回家。
2、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單證明，證明廠橋派出所民警對(duì)被告人高某居住地北京市東城區(qū)新太倉(cāng)胡同56號(hào)進(jìn)行搜查，并依法扣押高某所持有的化妝品、包、手機(jī)、工商銀行卡及建設(shè)銀行卡等財(cái)物的情況。
3、受案登記表，證明被害人衣某報(bào)案及公安機(jī)關(guān)受理的情況。
4、戶(hù)籍證明材料，證明被告人高某的戶(hù)籍身份情況。
5、北京市公安局西城分局廠橋派出所到案經(jīng)過(guò)，證明2018年2月8日該所接群眾報(bào)警稱(chēng)在北京市西城區(qū)西樓巷19號(hào)有一女子涉嫌詐騙，民警立即趕至現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)出示工作證件將該女子控制，經(jīng)查該女子自稱(chēng)叫高某，對(duì)其詐騙事實(shí)供認(rèn)不諱，民警將高某口頭傳喚至派出所接受審查。
上述證據(jù)，來(lái)源合法，確實(shí)充分，本院均予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人高某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)數(shù)額巨大的行為，侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，已構(gòu)成了詐騙罪，依法應(yīng)予以懲處。北京市西城區(qū)人民檢察院指控被告人高某犯詐騙罪成立，但公訴機(jī)關(guān)指控被告人高某的第一起犯罪事實(shí)，由于被告人高某及辯護(hù)人當(dāng)庭提交了高某已將收取被害人的機(jī)票款轉(zhuǎn)賬給聯(lián)盟（北京）國(guó)際旅行社有限公司及該公司王某7等人的證據(jù)材料，目前指控該起犯罪事實(shí)的證據(jù)不足，對(duì)該起犯罪事實(shí)本院不予認(rèn)定，對(duì)指控的第二起犯罪事實(shí)本院予以認(rèn)定。被告人高某的辯解及辯護(hù)人所提的辯護(hù)意見(jiàn)，本院可酌予采納。鑒于被告人高某能夠如實(shí)供述其罪行，當(dāng)庭能夠認(rèn)罪，可依法從輕處罰。被告人高某能夠退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失并取得部分被害人的諒解，可酌情從輕處罰。被告人高某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。綜上，可對(duì)被告人高某適用緩刑。據(jù)此，本院根據(jù)被告人高某認(rèn)罪認(rèn)罰的情況，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人高某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、在案扣押贓證物予以變賣(mài)或發(fā)還（詳見(jiàn)贓證物處理清單）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 馬 越
人民陪審員 趙 云
人民陪審員 田雨鑫
二〇二〇年十二月二十八日
書(shū) 記 員 王 洋
