案??由 詐騙
案??號 （2019）京0105刑初698號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2019]547號起訴書指控被告人張某某1、楊某某2犯詐騙罪，于2019年3月22日向本院提起公訴。后于2019年10月29日以京朝檢公訴刑追訴[2019]105號追加起訴決定書追加起訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員孫璐出庭支持公訴，被害人扆某、被告人張某某1及其辯護(hù)人賈曉慧、被告人楊某某2及其辯護(hù)人蘇奮亭到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人張某某1、楊某某2經(jīng)預(yù)謀后于2016年9月至2017年9月，在北京市朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)黑橋村等地，假冒趙某1以向被害人扆某（男，44歲，山西省人）出租公寓為由，騙取扆某押金、租金等款項(xiàng)共計(jì)人民幣87.8萬元。案發(fā)前被告人張某某1已退還人民幣12.8萬元。后張某某1、楊某某2被抓獲歸案。
追加指控：被告人張某某1、楊某（另案處理）經(jīng)預(yù)謀后，于2016年6月至2017年10月，在北京市朝陽區(qū)某小區(qū)等地，由楊某假冒高家園物業(yè)公司米書記、楊科長等身份，以向被害人扆某（男，44歲，山西省人）出租房屋及提供防水工程為由，騙取扆某錢款共計(jì)人民幣40余萬元及香煙、手機(jī)等物品。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院向本院移送了被害人陳述、證人證言以及被告人在公安機(jī)關(guān)的供述等證據(jù)材料，指控二被告人的行為構(gòu)成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。對二被告人均建議判處有期徒刑十至十三年，并處罰金，附加剝奪政治權(quán)利。
就第一起指控事實(shí)，被告人張某某1當(dāng)庭承認(rèn)對扆某實(shí)施了詐騙，辯稱自己只收取了扆某人民幣45萬元，錢都交給了楊某某2，自己已經(jīng)退還了扆某12萬元。就第二起指控事實(shí)，被告人張某某1承認(rèn)對扆某實(shí)施了詐騙，自己收取過扆某的錢款，具體多少記不住了。
張某某1辯護(hù)人對指控罪名不持異議，辯稱兩起指控的數(shù)額均過高。
被告人楊某某2當(dāng)庭承認(rèn)對扆某實(shí)施了詐騙，但是自己只收到了扆某人民幣7萬元，并且將其中5萬元交給了張某某1，張某某1沒有交給過自己錢款。
楊某某2的辯護(hù)人對指控罪名不持異議，辯稱楊某某2的詐騙數(shù)額為人民幣7萬元，楊某某2在共同犯罪中作用相對較小，其認(rèn)罪悔罪。
經(jīng)審理查明：
一、2016年9月至2017年9月間，在北京市朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)黑橋村等地，被告人張某某1、楊某某2經(jīng)預(yù)謀，由楊某某2冒充房東，以向被害人扆某出租公寓為由，騙取扆某錢款共計(jì)人民幣87.8萬元。案發(fā)前，張某某1退還了扆某人民幣12.8萬元。
二、2016年6月至2017年10月間，在北京市朝陽區(qū)某小區(qū)等地，被告人張某某1伙同楊某（已判刑）經(jīng)預(yù)謀，由楊某冒充物業(yè)公司米書記，以向被害人扆某出租房屋、提供防水工程為由，騙取扆某錢款共計(jì)人民幣40.6萬元及香煙、手機(jī)等物品。
后張某某1、楊某某2被抓獲歸案。
就上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了以下證據(jù)：
（一）
1、被害人扆某2018年5月16日陳述證明：2015年10月份，我經(jīng)過我哥哥的戰(zhàn)友劉某某介紹認(rèn)識了老鄉(xiāng)張某某1。2016年9月份，我通過張某某1認(rèn)識了何各莊的一個(gè)房東趙某1，他說有四百多間公寓出租，然后陸續(xù)向我要錢辦營業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)租賃合同，還要與崔各莊鄉(xiāng)政府簽協(xié)議書，一共向我要了878000余元。后來經(jīng)我核實(shí)這個(gè)自稱叫趙某1男子并不是公寓房東，而是假的趙某1，張某某1告訴我該人真名叫楊某某2。我之后向真正的趙某1趙某1和核實(shí)，該四百多間公寓2016年6月已不允許出租。我發(fā)現(xiàn)被騙了，實(shí)在沒辦法就來派出所報(bào)警了。我能提供1份合同原件、12張偽造的手續(xù)，包括1張營業(yè)執(zhí)照和11張假租房協(xié)議收據(jù)。
被害人扆某2018年6月9日陳述證明：我有兩個(gè)身份，一個(gè)叫衣志峰，戶口在山西省夏縣，二十多年前我爸又給我辦了一個(gè)城鎮(zhèn)戶口，登記的名字叫扆某，戶口在山西省運(yùn)城市。2015年10月份，我通過我哥的戰(zhàn)友劉某某認(rèn)識了老鄉(xiāng)張某某1，他在某小區(qū)和望和市場收廢品。2016年9月份的一天早晨，在朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)黑橋村臨67號我的住處，這是我承包的一個(gè)公寓房，張某某1給我打電話說：“今天你別出去了，我下午把三哥給你帶過去，你別去別處。”我知道他指的是趙某1，我知道望和市場就是這個(gè)趙某1的，趙某1在崔各莊鄉(xiāng)何各莊村還有一個(gè)公寓房，當(dāng)初我也想租趙某1的這個(gè)公寓房，但是和趙某1攀不上關(guān)系，所以一直也沒有租成。我問張某某1是趙某1嗎，他說是。當(dāng)天下午張某某1帶著一個(gè)男的去了我那里，對我說“這個(gè)就是三哥”。我以前沒見過趙某1，就向他問好，趙某1對我說他在何各莊的公寓房政府收回去了，他正通過關(guān)系去鄉(xiāng)政府辦手續(xù)重新出租。他問我：“你能看上那個(gè)地方嗎？”意思就是我想不想租，我說可以。當(dāng)天談完之后他就和張某某1走了。過了幾天，張某某1給我打電話說：“你先給三哥拿兩萬塊錢，他去給鄉(xiāng)政府買東西辦這事兒。”然后我就去了他的住處給了張某某1兩萬元現(xiàn)金。第二天，給我打電話說：“小衣，你怎么這么客氣呀？你放心吧，我去鄉(xiāng)政府辦這件事兒去?！庇诌^了幾天，趙某1給我打電話說：“你再往老張那兒放3萬塊錢，明天用?！碑?dāng)天張某某1就去了我住處，拿走了3萬元現(xiàn)金。后來趙某1又以打點(diǎn)鄉(xiāng)政府的名義陸續(xù)跟我要了二十多萬，我給的都是現(xiàn)金，都是我先給張某某1，張某某1轉(zhuǎn)交給趙某1。后來我一直催問趙某1他的何各莊公寓什么時(shí)間可以出租，他一直告訴我正在協(xié)調(diào)鄉(xiāng)里面辦這件事兒。后來趙某1給我打電話說：“公寓的房本我給你辦出來了，我讓老張給你送過去?！碑?dāng)天張某某1就給了我一個(gè)房產(chǎn)證，我看到房產(chǎn)證是我的名字，就給趙某1打電話問他為什么是我的名字，他說就是用了我一個(gè)名字，拆遷的時(shí)候賠的錢給我300萬。我問他是不是有這個(gè)房本就可以進(jìn)行公寓裝修了，他說還不行，還要和鄉(xiāng)里簽個(gè)協(xié)議，還需要5萬元，后來我把錢給張某某1了，張某某1轉(zhuǎn)交給趙某1了。后來我一直沒見趙某1給我鄉(xiāng)里的協(xié)議書，他以各種理由推脫。2017年年初的時(shí)候，我陸續(xù)給了趙某140萬元，全是通過張某某1給的，趙某1說這40萬就頂房租了。2017年3月底，趙某1通過張某某1給了我一個(gè)營業(yè)執(zhí)照，我通過查詢發(fā)現(xiàn)是假的，我問趙某1是怎么回事兒，他說：“你別管了，這個(gè)就是給鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)看一下。”后來他又給收回去了，也是通過張某某1收回去的，當(dāng)時(shí)他收了我兩萬塊錢，也是通過張某某1收的。2017年5月的時(shí)候，趙某1讓張某某1給了我一份崔各莊鄉(xiāng)政府的協(xié)議書，還有一張公寓租金收據(jù)，都蓋著崔各莊鄉(xiāng)政府的公章，我看到協(xié)議書內(nèi)容過于簡單，給趙某1打電話，趙某1說讓鄉(xiāng)里面重新辦一張，張某某1又把協(xié)議書拿走了。過了半個(gè)多月，又給了我一張鄉(xiāng)里面的協(xié)議書，我看內(nèi)容還可以。2017年8月，趙某1給我打電話說還需要房租的尾款5萬元，我在將臺西路的一個(gè)茶餐廳當(dāng)面給了趙某15萬元現(xiàn)金。過了幾天，他又要了5萬元，說是押金，他說這10萬元讓鄉(xiāng)里給我開個(gè)條，過了幾天他讓張某某1給了我一張蓋章鄉(xiāng)政府公章的收條。后來他又以請鄉(xiāng)里領(lǐng)導(dǎo)吃飯、給領(lǐng)導(dǎo)送禮為由陸續(xù)從我這里要了十多萬，全是通過張某某1轉(zhuǎn)交的。后來我問他什么時(shí)間能開工裝修，他說要等開完兩會(huì)。2017年11月份，我在望和市場見到了真的趙某1，根本就不是張某某1帶我見的那個(gè)人，我問真趙某1：“你的何各莊公寓出租嗎？”對方說：“我的房子鄉(xiāng)里面都收回去了，怎么出租呀？”我這才知道被騙了。然后我找到了張某某1，對他說：“我找到真趙某1了?！睆埬衬?說：“你找他干嗎呀？”，我問他：“你怎么找個(gè)假趙某1騙我呀？”他說：“你管這些干嗎呀？把你的事兒辦了不就行了嗎？”我說：“趙某1的房鄉(xiāng)里面都收回去了，根本出租不了。”我問張某某1假趙某1叫什么，他說叫楊某某2，是北京人。我又給楊某某2打電話，說：“你不是三哥，竟然冒充三哥?！彼f：“那我把錢退給你唄，你把我給你的手續(xù)給老張，我把錢退給你?！蔽野褩钅衬?給我的各種手續(xù)原件都給了張某某1，但我都復(fù)印和拍照了，后來錢也一直沒退。后來因?yàn)檎也坏綏钅衬?我就找張某某1，張某某1沒辦法，給我寫了一張75萬元的欠條。后來他們誰也不退我錢，我還拿著楊某某2給我的鄉(xiāng)里面出的協(xié)議和收條去鄉(xiāng)政府問過，在鄉(xiāng)政府大門口工作人員把我攔了下來，看到我手里的東西，說鄉(xiāng)里面不可能出這樣的東西，我就來報(bào)案了。我統(tǒng)計(jì)了一下，我一共被騙應(yīng)該是87.8萬元。
被害人扆某2018年8月22日陳述證明：我認(rèn)識張某某1的時(shí)候他就知道我在北京干公寓業(yè)務(wù)。張某某1主動(dòng)說他能幫助我找房源。2015年10月張某某1對我說某小區(qū)有大鍋爐房可以改成公寓，但是這事兒一直沒辦成。2016年9月，張某某1對我說崔各莊鄉(xiāng)何各莊這邊有四百多間房的一個(gè)公寓出租，是趙某1的，他可以幫助我聯(lián)系趙某1。我去過趙某1的公寓，第一次去是張某某1帶我去的，公寓在何各莊村西側(cè)，具體地址是朝陽區(qū)順白路603號紅磚美術(shù)館附近。不算送禮的煙酒錢和請客吃飯的錢，我一共給了張某某1、楊某某287.8萬元。2017年11月份確定這房子租不了以后，我找張某某1要錢，2017年11月和2018年初一共還了我13萬元，張某某1還欠我75萬元，所以他給我打了75萬元的欠條。給他的錢是我在黑橋村經(jīng)營的公寓收入，還有我向別人借的錢，有的是從銀行取出來的，有時(shí)的房租現(xiàn)金收入。第一次給張某某1錢是2016年9月，張某某1以給趙某1買東西為由向我要了6萬元，我在張某某1家里給他的錢。
被害人扆某2018年9月2日陳述證明：2015年9月份，我哥扆海剛來北京在黑橋村幫我看公寓，我哥扆海剛說他在北京有戰(zhàn)友，就把劉某某叫到辦公室喝酒。在聊天的時(shí)候劉某某問我想不想再找房子做公寓生意，我說想找房，他說某小區(qū)有兩個(gè)廢棄的鍋爐房改造成公寓，他認(rèn)識一個(gè)叫張某某1的老鄉(xiāng)，在某小區(qū)和物業(yè)書記很熟，張某某1能把房子租過來。在2015年10月初，劉某某帶著我和我哥扆海剛?cè)ツ承^(qū)內(nèi)張某某1收廢品的攤位見到張某某1，這是我第一次見到他。見后面張某某1帶著我、扆海剛、劉某某一起去了小區(qū)的鍋爐房，讓我看看那房子能否干公寓，我看了房子覺得可以，張某某1就說他問問小區(qū)物業(yè)公司的米書記，看看鍋爐房能不能租給我，讓我們回去等消息。過了幾天張某某1直接給我打電話，讓我過去找他。他帶著我去了高家園物業(yè)公司米書記的辦公室，見到了米書記。米書記對我說這個(gè)鍋爐房可以出租，讓我考察一下小區(qū)周邊的物業(yè)，物業(yè)公司也商量一下租金的價(jià)格，讓我回去等消息。到了2015年10月25日，劉某某來到黑橋村公寓找我，說張某某1要10萬塊錢給物業(yè)公司的米書記送禮。10月25日我使用扆某名下建設(shè)銀行賬戶給劉某某名下的工商銀行賬戶匯款10萬元人民幣，匯款后我去某小區(qū)張某某1的攤位找過他幾次，張某某1一直讓我等消息，我就一直等。2015年11月10日，劉某某對我說張某某1帶著孩子在黑橋村診所輸液，我就買了禮品去診所看孩子，之后我請張某某1、劉某某一起吃飯。酒后我問張某某1那錢拿過去之后一直沒消息，張某某1問我是什么錢，劉某某看我說了這件事兒一直拉著不讓我說，我看不對勁兒，就當(dāng)著劉某某的面對張某某1說了劉某某以他要給米書記送禮為借口拿走10萬元。張某某1當(dāng)場就問劉某某是怎么回事兒，劉某某就說不讓張某某1管這件事兒，張某某1當(dāng)場表示他沒拿這錢，也沒有給米書記送禮，讓劉某某把錢退給我，劉某某也同意了。過了幾天張某某1讓我去他在望京奔馳大廈對面的平房住處找他，我和扆海剛一起去的，劉某某在張某某1的住處退給我8萬元現(xiàn)金，劉某某說剩下的2萬元有錢了再還給我，但是到現(xiàn)在也沒有退給我。這就是劉某某介紹我認(rèn)識張某某1的過程。通過劉某某騙我這件事兒，我覺得張某某1這個(gè)人還是比較實(shí)在的，可以交往，所以后來我一直和張某某1聯(lián)系，就是因?yàn)閷λa(chǎn)生了信任，才會(huì)被他騙。
到了2015年11月初，張某某1給我打電話說高家園物業(yè)公司的米書記同意把鍋爐房租給我了，租金是每平米每天1.5元，要先交10萬元押金，因?yàn)殄仩t房挑高為9米，我自己如果改造成三層，每平米價(jià)格就是0.5元，我覺得這個(gè)價(jià)格可以做公寓了，我就同意了。2015年11月23日我從扆某名下建設(shè)銀行的賬戶取出7.5萬元現(xiàn)金，又從黑橋公寓收取的租金中拿出2.5萬元現(xiàn)金，11月24日湊夠10萬元現(xiàn)金在某小區(qū)的攤位上交給了張某某1。我要求張某某1和我一起去物業(yè)公司交款，張某某1說這個(gè)房子很多人想租，因?yàn)槲飿I(yè)公司的人不認(rèn)識我，辦事兒不方便，他自己去辦事兒方便，我說給了錢要收款憑據(jù)，張某某1說晚上給我送過去。到了晚上張某某1沒有給我送，我給他打電話，他說收款憑證放在他那里也沒有問題。后來我多次找張某某1要收款憑證，他先是拖著不給，后來就說憑條找不到了，一直沒有給我。我交完10萬元押金后，米書記經(jīng)常給我打電話溝通房租的事兒，開始米書記說要租鍋爐房不能說干公寓，只能是以一家公司給自己員工當(dāng)宿舍的名義租，所以和物業(yè)公司簽合同要以一家公司的名義簽，不能是個(gè)人。后來又向我了解在黑橋村干公寓有什么手續(xù)，但是一直沒有簽協(xié)議。我也問過米書記為什么一直沒有簽，他總說租房需要上級集團(tuán)審批，今天這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不在，明天那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不在，總是拖著。我也問過張某某1，他說讓我等著。到了2016年2月初，張某某1說要給物業(yè)公司米書記和其他領(lǐng)導(dǎo)送禮，他陸陸續(xù)續(xù)找我要了9萬多塊錢，這些錢都是我從黑橋公寓的租金流水中拿現(xiàn)金給他的，有的是在黑橋公寓的值班室給他的，有的是在高家園他攤位上給他的，還有在他住處給的，具體給錢的時(shí)間、地點(diǎn)、錢數(shù)、要錢的原因我都有記錄，但是今天我沒有帶來，我回去后寫一個(gè)詳細(xì)的清單給公安機(jī)關(guān)。到了2016年3月份我問張某某1怎么還不能簽協(xié)議，他說物業(yè)公司已經(jīng)報(bào)到了上級集團(tuán)了，很快就能簽，讓我別著急。2016年四五月份的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)鍋爐房開始施工了，就問張某某1怎么回事兒，他說上級集團(tuán)占用半年，以后再租給我，米書記給我打電話也是這樣說的。后來我去施工現(xiàn)場看了，裝修花了上千萬，我覺得這種情況不可能再租給我的了，我也不想再搗亂了，就對張某某1說不租這房子了，要他找物業(yè)公司退還給我10萬元押金。我也跟米書記說了，不想租房子了，但是我沒好意思說我看到裝修情況判斷的結(jié)果，就說因?yàn)橘Y金緊張不想租了。2016年6月份，張某某1在某小區(qū)的攤位上給了我10萬元現(xiàn)金。雖然過年期間我還給張某某19萬多塊錢送禮，但是我知道這錢也沒法要回來，我也沒提退這筆錢，把10萬元退給我我就很滿意了。通過這次我覺張某某1辦事兒還是很穩(wěn)當(dāng)?shù)摹?/p>
退完押金后過了幾天，張某某1跟我說米書記覺得我很會(huì)辦事兒，因?yàn)槲医?jīng)常通過張某某1給物業(yè)公司米書記送香煙，他說物業(yè)在鍋爐房旁邊還有一座二層小樓可以出租，問我有沒有興趣。我看了以后覺得可以做公寓。米書記說這個(gè)二層樓租金是每年12萬元，我就同意了。我拿了12萬元現(xiàn)金在高家園張某某1的攤位上給了他。這個(gè)錢有一部分是我從自己的銀行里取出來的，有的是從黑橋公寓的流水中拿的現(xiàn)金，給錢的具體時(shí)間、從哪家銀行取的錢、取了多少我要回去查看一下記錄。給完錢張某某1說他自己去物業(yè)公司交錢，不讓我去，也沒給我收據(jù)。過了10天左右，米書記給我打電話說下面的經(jīng)理說這個(gè)價(jià)錢租這個(gè)樓太便宜了，讓我再交3萬元。當(dāng)天晚上，張某某1去黑橋公寓的值班室找我拿了3萬元現(xiàn)金，這3萬元是從我公寓租金的流水里拿的。這15萬元給完之后也是一直沒有音信，我問張某某1和米書記，他們都說上報(bào)上級集團(tuán)了，找各種理由推脫，讓我等著，直到2017年10月我看見這個(gè)二層小樓被裝修成員工宿舍和食堂了，我問張某某1是怎么回事兒，他說這個(gè)樓要是不能租了押金退給我，但是一直也沒有退我押金。
在我繳納15萬元押金租二層小樓期間，2016年中旬米書記給我打電話說我會(huì)辦事兒，他們小區(qū)樓頂?shù)姆浪こ桃匦伦?，可以考慮把工程給我做。我說可以做，有錢大家一起掙。我的意思是這個(gè)工程掙到錢大家一起分。米書記就說讓我找有資質(zhì)的公司，準(zhǔn)備招標(biāo)材料。張某某1讓我去他的住處，他對我說某小區(qū)很大，樓頂?shù)姆浪こ炭偯娣e15萬平米，單價(jià)每平米150元，工程總價(jià)2700多萬元，米書記說上次防水工程給了上任書記250萬元，這次米書記就要100萬元好處費(fèi)，這筆錢在簽完工程合同、給完工程總價(jià)30%預(yù)付款后就要拿出來給米書記，我同意了。但是沒過幾天張某某1就開始找我要錢，理由就是給集團(tuán)的各個(gè)崗位的領(lǐng)導(dǎo)送禮、送錢。米書記也配合張某某1給我打電話要錢，證實(shí)張某某1要錢的理由，讓我把錢給張某某1，第二天還告訴我說張某某1已經(jīng)把錢給他了。這些都有錄音證據(jù)。前前后后一共找我要了150萬元左右，我都是給的現(xiàn)金。這些錢有我找朋友范曉華借的，有從銀行取出來的，也有黑橋公寓租金流水里拿出來的現(xiàn)金。我結(jié)合錄音、銀行取款記錄整理出來一份詳細(xì)的說明（要錢的原因、錢數(shù)、給錢地點(diǎn)、接受錢的人）交給公安機(jī)關(guān)。這期間我找了施工隊(duì)，把投標(biāo)資料給了張某某1。2017年10月27日張某某1在黑橋公寓給我一份防水工程的施工合同，上面有正東集團(tuán)和高家園物業(yè)公司的印章，簽完合同之后就一直沒有音信了，也沒有付款。我問米書記，他說因?yàn)槭枪┡?，北京不讓施工。我也問過張某某1，他的解釋也是這樣。2018年1月份我去高家園物業(yè)公司的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)室門口貼著通告，下面有高家園物業(yè)公司的公章，物業(yè)公司叫高園物業(yè)公司，不叫高家園物業(yè)公司，這說明張某某1給我的施工合同是假的。我去物業(yè)公司找米書記理論，米書記說物業(yè)公司根本沒有防水工程的事兒，也不承認(rèn)他給我打過電話。當(dāng)著米書記的面兒，我給經(jīng)常給我打電話的米書記手機(jī)號撥打過去，確實(shí)沒有手機(jī)響，我才知道被張某某1騙了。我問過張某某1，他說那就是米書記，后來我再給米書記的手機(jī)打電話，對方就不再接聽手機(jī)了。我不敢確定給我打電話自稱是米書記的人就是某小區(qū)物業(yè)公司的米書記，因?yàn)槲抑灰娺^物業(yè)公司的米書記三次。第一次是張某某1帶我去的米書記辦公室，這次米書記就說鍋爐房可以出租，他們研究一下價(jià)格，讓我回去等。第二次是我和張某某1去看鍋爐房的樓，米書記也在鍋爐房門口，我們就打了招呼。第三次就是我去找米書記理論。這三次我都沒有和米書記說過電話里談?wù)摰膬?nèi)容。開始我還覺得是真實(shí)的米書記不承認(rèn)這事兒，但是現(xiàn)在結(jié)合楊某某2冒充趙某1的情況看，這個(gè)給我打電話自稱是米書記的人可能還真不是米書記。但是我覺得這些事兒是張某某1和高家園物業(yè)公司的惡人合伙騙的我，但是是不是米書記我不敢確定。之所以這樣說，是因?yàn)槊看蚊讜浗o我打電話要錢、要煙，我都是把錢和煙送到高家園張某某1的攤位上，包括給12萬元現(xiàn)金。我跟著張某某1走到物業(yè)公司門口，看著張某某1提著裝有去錢和香煙的袋子進(jìn)來物業(yè)公司的門，出來的時(shí)候手里和身上都沒有東西了。我覺得他應(yīng)該是把東西放在物業(yè)公司了。這樣的情況有好多次，如果沒有合伙的人，他能經(jīng)常把錢和煙放在誰那里？
我在跟米書記理論的時(shí)候，沒有提出過看物業(yè)公司的監(jiān)控，以確認(rèn)張某某1把錢和香煙放在哪里了。當(dāng)時(shí)米書記認(rèn)為我在騷擾他，就讓我出去了，我也沒有想起來這事兒。
租鍋爐房的事兒張某某1騙了我9萬多塊錢，租二層小樓的事騙了我15萬元，做防水工程的事兒騙了我150萬元。租趙某1公寓的事兒騙了我87.8萬元。后來張某某1還了我13萬元。
張某某1一直都參與了，而且錢基本上都是給了張某某1。我認(rèn)為張某某1是最主要的人。冒充趙某1給我打電話的是楊某某2。給我打電話自稱是米書記的人不知道是誰，而且在防水工程詐騙過程中米書記給我打電話說讓我給某某集團(tuán)基建科楊科長送了3次錢和禮品，一共12萬元，3部蘋果手機(jī)，每部價(jià)值7000元左右，1部三星手機(jī)，價(jià)值4000元左右，10條中華香煙。這些錢和禮品我都沒有給張某某1，我都送給基建科楊科長本人了。一次是在將臺西路皮革大廈對面的茶館里，有兩次在大山子大中電器城門口，手機(jī)就是在大中電器買的。騙我的人還有一個(gè)自稱是楊科長的人。
被害人扆某2018年9月11日陳述證明：我第一次給錢是2016年9月17日，當(dāng)時(shí)張某某1跟我說要先拿6萬塊錢給趙某1，趙某1打點(diǎn)鄉(xiāng)政府的人。我是2016年9月17日晚上8點(diǎn)多去的張某某1在奔馳大廈對面平房的家里，在張某某1家給了他6萬元人民幣，這筆錢是我從黑橋公寓收取的租金當(dāng)中拿的。
2016年9月26日張某某1說要請趙某1吃飯，管我要5000元。是張某某1到黑橋公寓的值班室找我來拿的線，這錢也是我公寓收取的租金。
2016年10月2日張某某1說何各莊的公寓要換變壓器,讓我拿18000元。我把錢送到張某某1某小區(qū)的攤位上,把錢交給張某某1。這錢是公寓收的租金。
2016年10月10日張某某1說何各莊的公寓要買電纜,讓我拿6500元,是張某某1到黑橋公寓的值班室找我來拿的錢。這錢是公寓收的租金。
2016年10月14日楊某某2冒充趙某1給我打電話說要請鄉(xiāng)里領(lǐng)導(dǎo)吃飯，要33000元，讓我把錢給張某某1。我在奔馳大廈對面平房里給的張某某1，這筆錢是我從扆某的建設(shè)銀行卡里取的錢，當(dāng)時(shí)從銀行里取出5萬元，給了張某某133000元。
2016年11月1日楊某某2冒充趙某1給我打電話說要辦理房產(chǎn)證要7萬元，讓我把錢給張某某1，我在望京菜市場的攤位上把這筆錢給的張某某1，這筆錢是我從公寓收的租金里拿的現(xiàn)金。
2016年11月15日楊某某2冒充趙某1給我打電話說在電子城那里還有一棟樓可以出租，如果想租先交5萬元定金。張某某1帶我去實(shí)地看完之后我覺得沒問題。張某某1到黑橋公寓值班室來找我來拿的錢。這筆錢是我從扆某的農(nóng)業(yè)銀行卡里取的。
2016年11月23日楊某某2冒充趙某1給我打電話說何各莊公寓要先交10萬元租金，讓我把錢給張某某1。我在奔馳大廈對面平房里給的張某某1。這筆錢是我從扆某的農(nóng)業(yè)銀行卡里取的。
2016年11月24日，張某某1說要打點(diǎn)趙某1手下的幾個(gè)人，需要12000元,張某某1到黑橋公寓的值進(jìn)室找我來拿的錢,這筆錢是我從扆某的建設(shè)銀行卡里取的。當(dāng)時(shí)取出5000元,剩下的是從公寓租金里拿的。
2016年12月14日楊某某2冒充趙某1給我打電話說要和鄉(xiāng)里簽訂租賃合同，需要35000元，讓我把錢給張某某1。我把錢送到張某某1某小區(qū)的攤位上，把錢交給張某某1。這錢是我從扆某建設(shè)銀行賬戶里取出來的。當(dāng)時(shí)取出14000元，剩下的是從公寓租金里拿的。
2017年1月25日楊某某2冒充趙某1給我打電話說何各莊公寓的事兒差不多了，讓我再交10萬元租金。我在奔馳大廈對面平房里給的張某某1，這錢是我從扆某農(nóng)業(yè)銀行賬戶里取出的。
2017年2月10日楊某某2冒充趙某1給我打電話說辦事需要2萬元，讓我把錢給張某某1，具體辦什么事都沒說。張某某1到黑橋公寓的值班室找我來拿的錢，這是從公寓租金里拿的。
2017年2月10日楊某某2冒充趙某1給我打電話說協(xié)議書上蓋章需要請客吃飯，要24500元，讓我把錢給張某某1，我在望京菜市場的攤位上把錢給的張某某1，這筆錢是我從公寓收的租金里拿的現(xiàn)金。
2017年3月20日楊某某2冒充趙某1給我打電話說辦理營業(yè)執(zhí)照需要2萬元，讓我把錢給張某某1，我在奔馳大廈對面平房里給的張某某1，這筆錢是我從公寓收的租金里拿現(xiàn)金。
2017年3月24日楊某某2冒充趙某1給我打電話說辦理租賃協(xié)議書要給辦事人好處費(fèi)33000元，讓我把給張某某1。我在望京萊市場的攤位上把線給的張某某1。這筆錢是我從公寓收的租金里拿的現(xiàn)金。
2017年月4月1日楊某某2冒充趙某1給我打電話說要請工商局的人吃飯要5000塊錢，讓我把給張某某1，張某某1到黑橋公寓的值班室找我來拿的錢，這筆錢是我從公寓收的租金里拿的現(xiàn)金。
2017年4月25日楊某某2冒充趙某1給我打電話說要給土地辦主任送禮,需要3萬元，并約我在望京的咖啡店見面。我在咖啡店給了楊某某23萬塊錢。這些錢是我從農(nóng)業(yè)銀行取出來的。
2017年4月28日楊某某2冒充趙某1給我打電話說要交給村委會(huì)15000元，具體是什么錢沒說，讓我把錢給張某某1。我在奔馳大廈對面平房里給的張某某1，筆錢是我從公寓收的租金里拿的現(xiàn)金。
2017年5月2日楊某某2冒充趙某1給我打電話說最后給鄉(xiāng)政在領(lǐng)導(dǎo)拿5萬元把租賃協(xié)議辦好，并約我在酒仙橋一家飯店見面。我在飯店給了楊某某25萬塊錢。這比錢是我從農(nóng)業(yè)銀行取出來的。
2017年5月19日楊某某2冒充趙某1給我打電話說辦房管局證明需要送禮花6000元，讓我把錢給張某某1，我在奔馳大廈對面平房里給的張某某1。這筆錢是我從公寓收的租金里拿的現(xiàn)金。
2017年6月15日楊某某2冒充趙某1給我打電話說辦手續(xù)需要2萬元，沒說具體辦什么手續(xù)，讓我把錢給張某某1。我在望京菜市場的攤位上把錢給的張某某1，這筆錢是我從公寓收的租金里拿的現(xiàn)金。
2017年7月2日，楊某某2冒充趙某1給我打電話說再交5萬元租金，讓我把錢給張某某1，我把錢送到張某某1某小區(qū)的攤位上，把錢交給張某某1，這錢是我從扆某農(nóng)業(yè)銀行賬戶里取出的。
2017年7月18日楊某某2冒充趙某1給我打電話說租賃協(xié)議需要區(qū)政府蓋章，要花1萬元打點(diǎn)關(guān)系。讓我把錢給張某某1.張某某1到黑橋公寓的值班室找我拿的錢。這筆錢是我從公寓收的租金里取的現(xiàn)金。
2017年8月10日楊某某2冒充趙某1給我打電話說租何各莊公寓要交5萬元押會(huì)，半年后可以退款。讓我把錢給張某某1。我在奔馳大廈對面平房里給的張某某1。這錢是我從扆某農(nóng)業(yè)銀行賬戶里取出的。
2017年8月15日張某某1說送禮需要5000元，我在奔馳大廈對面平房里把5000元給的張某某1。這筆錢是我從公寓收的租金里拿的現(xiàn)金。
2017年9月1日楊某某2冒充趙某1給我打電話說租賃手續(xù)全都辦完了，要請鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)，需要5萬元。讓我把錢給張某某1。我在望京菜市場的攤位上把錢給的張某某1。這錢是我從扆某農(nóng)業(yè)銀行賬戶里取出的。
給錢的經(jīng)過就是這樣。我一共給了張某某1、楊某某2878000元，之所以給他們這么多錢，是因?yàn)槲蚁嘈艔埬衬?，張某某1給我引薦了楊某某2，說他是大房東趙某1，我就相信了。為了租下何各莊的公寓，我只能按照假趙某1的指示辦。我向公安機(jī)關(guān)提供的都是我給的現(xiàn)金，他們每次要錢的時(shí)候還要煙。買煙我也花了3萬多塊錢，煙錢我都沒算進(jìn)去。
被害人扆某2018年12月19日陳述證明：我不認(rèn)識張寶山。我給過楊某某2三次錢，一共是10萬元。之所以給楊某某2錢，是因?yàn)閺埬衬?說楊某某2就是房主趙某1，我也認(rèn)為楊某某2就是趙某1，楊某某2給我打電話說需要用錢找鄉(xiāng)里的人辦手續(xù)，我就把錢直接給楊某某2了。因?yàn)檫@房子已經(jīng)被鄉(xiāng)里收回去了，楊某某2冒充趙某1對我說他能找鄉(xiāng)里的人幫我重新辦一套手續(xù)，但是需要花錢送禮、請人吃飯，所以向我要錢，因?yàn)槲艺J(rèn)為他是房主趙某1，我就把錢給他了。
公安機(jī)關(guān)讓我剛才辨認(rèn)的5號照片中的男子就是自稱某小區(qū)物業(yè)公司上級單位某某集團(tuán)基建科的楊科長的人。2015年下半年張某某1謊稱某小區(qū)樓頂要重新做防水工程，還說米書記個(gè)人想弄點(diǎn)好處，之后就有一個(gè)自稱是米書記的人經(jīng)常給我打電話說防水工程的事兒，這個(gè)自稱是米書記的人說為了讓我中標(biāo)這個(gè)工程，需要給上級點(diǎn)位領(lǐng)導(dǎo)送禮，以此為由多次找我要錢、要禮品蘋果手機(jī)還有香煙。這些錢和禮品大部分都讓我交給張某某1，還有三四次讓我交給了剛才辨認(rèn)的5號照片中的男子。這個(gè)米書記告訴我說這個(gè)男子就是某某集團(tuán)基建科的楊科長，我與這名男子見面是他自稱是楊科長。第一次是2016年9月13日在將臺西路皮革大廈對面的茶館，米書記在電話里說讓我準(zhǔn)備5萬元現(xiàn)金和4條香煙給楊科長送禮，我和這名男子中午在茶館見面后就把錢和四條中華香煙給了他，這個(gè)男子說這是好事兒，一起掙錢。我記得第一次是送禮是在中秋節(jié)前夕。第二次是2016年11月8日在大山子七星公寓門口。米書記跟我說楊科長為了防水工程的事兒要找人送禮，讓我給楊科長送3萬元現(xiàn)金和1部蘋果手機(jī)、4條香煙，當(dāng)天中午我和楊科長在七星公寓門口見面后把東西給了他。第三次是2016年12月6日在大山子七星公寓門口，米書記給我打電話說楊科長為了防水工程的事兒還要送禮，要4萬元人民幣和1部蘋果手機(jī)、4條中華香煙。當(dāng)天中午我在七星公寓門口把以上物品交給楊科長，當(dāng)時(shí)楊科長說自己使用的手機(jī)也摔壞了，我在大中電器商城花4000多款給楊科長買了一部華為手機(jī)。楊科長每次說的都不多，基本上都是吹牛自己有多大能力、這個(gè)工程馬上就能簽合同、就有錢掙了等。
我見過兩次米書記，一次在米書記辦公室，一次在某小區(qū)鍋爐房門口。這兩次都是我想租鍋爐房的時(shí)候見的。張某某1對我說某小區(qū)防水工程這件事兒以后我就沒見過米書記。說米書記想通過防水工程掙錢是張某某1對我說的，不是米書記對我說的。之后就有一個(gè)自稱是米書記的男子給我打電話要錢，事后我發(fā)現(xiàn)自己被騙也去辦公室找過米書記，他說根本沒有這件事兒，而且假米書記給我打電話要錢我也有錄音，我聽錄音確實(shí)不是米書記。
被害人扆某2019年3月7日陳述證明：我曾經(jīng)有兩個(gè)戶口，一個(gè)叫扆某，一個(gè)叫衣志峰，衣志峰這個(gè)戶口于2019年1月31日注銷了，現(xiàn)在只有扆某這個(gè)戶口。
關(guān)于租賃趙某1公寓一事，我一共給了張某某1、楊某某287.8萬元。除去我給付張某某1、楊某某2的煙、酒、茶等實(shí)物，我的實(shí)際損失是75萬元。我共給付張某某1、楊某某2現(xiàn)金87.8萬元，在我發(fā)現(xiàn)被騙后，我就找張某某1要他還錢，當(dāng)時(shí)我跟他說了我一共被他們騙了87.8萬元，后他陸續(xù)還了我12.8萬元，之后他就不還了，所以我的實(shí)際損失是75萬元。我在公安機(jī)關(guān)的筆錄中說張某某1一共還了13萬元，因當(dāng)時(shí)圖方便，心想12.8萬元和13萬元也差不多，就取了一個(gè)整數(shù)，說的是13萬元，實(shí)際上張某某1還了我12.8萬元。
我給了楊某某2四次共計(jì)10萬元。第一次給錢是楊某某2喝醉了，他打電話跟我說辦事兒要錢，我說把錢放在張某某1那兒，他說不用，他自己過來，我給了他2萬元現(xiàn)金。第二次是在望京咖啡館給了他2萬元現(xiàn)金。第三次是過了一段時(shí)間，楊某某2打電話對我說他剛和鄉(xiāng)政府的人吃了飯，讓我給他報(bào)銷，我就給了他1萬元現(xiàn)金。第四次是在酒仙橋的一個(gè)茶餐廳，我給了他5萬元現(xiàn)金。四次給他錢，我沒有對他說過不要把給他錢的事情告訴張某某1，但是楊某某2在咖啡館和茶餐廳收我錢的時(shí)候跟我說過不要把給他錢的事情告訴張某某1。事實(shí)上我在給張某某1錢之后的一小段時(shí)間內(nèi)我都會(huì)將該情況告訴張某某1，張某某1也知道楊某某2以趙某1的身份要過我的錢。
我在公安機(jī)關(guān)的陳述總關(guān)于給付錢款的來源于農(nóng)業(yè)銀行取現(xiàn)的情況，與所調(diào)取的農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)不一致。當(dāng)時(shí)我在黑橋公寓有165間房子，每個(gè)月有房屋租金，其中現(xiàn)金占大部分，所以我給張某某1、楊某某2的錢款中很多來源于房屋租金。我在公安機(jī)關(guān)做筆錄時(shí)，當(dāng)時(shí)還未調(diào)取到我農(nóng)業(yè)銀行賬戶的交易明細(xì)，我是根據(jù)建設(shè)銀行的交易明細(xì)推斷的，因?yàn)槲医o他們的錢不是來源于房屋租金，就是從建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行取的現(xiàn)金，所以我當(dāng)時(shí)憑著記憶說了一下錢款的來源。后來我調(diào)取了農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)，經(jīng)過查款確定在2016年9月之后所有的取現(xiàn)都給了張某某1和楊某某2二人，所以我在公安機(jī)關(guān)的陳述與所調(diào)取的農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)不太一致。
辨認(rèn)筆錄，扆某經(jīng)辨認(rèn)指認(rèn)楊某某2就是張某某1對其所說的趙某1，指認(rèn)楊某就是其所說的楊科長。
（二）
2、扆某提供的一組書證，包括：
欠條，內(nèi)容為“今欠到衣志峰人民幣七十五萬元。欠款人：張某某1。2017.12.7號”
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，證明衣志峰為某某公寓的法定代表人，營業(yè)期限自2017年3月22日至2037年3月21日。
收據(jù)，內(nèi)容為2017年4月25日收到衣志峰何各莊公寓租金（一年）40萬元。加蓋印章的字樣為北京市朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)人民政府。收款人是馬某某，交款人為衣志峰。
收條，內(nèi)容為“今收到衣志峰交來何各莊出租房屋尾款拾萬元正，其中伍萬元為押金（半年）?！甭淇钭謽邮恰氨本┦谐枀^(qū)崔各莊鄉(xiāng)人民政府，2017年8月5日?！奔由w印章的字樣為北京市朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)人民政府。
不動(dòng)產(chǎn)登記證書，主要內(nèi)容為：京（2017）朝陽區(qū)不動(dòng)產(chǎn)第0001041號，權(quán)利人衣志峰，坐落于朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)何各莊村某某公寓，權(quán)利性質(zhì)為公寓，用途為住宅，房屋建筑面積6470.54平方米。
協(xié)議書，內(nèi)容為“本人在位于朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)何各莊村有棟公寓樓，面積8460平方米，房間465間（大?。?，交于衣志峰管理，年交房租40萬元，合同期為十年，如十年內(nèi)有開發(fā)商占地，本人自愿補(bǔ)償衣志峰人民幣300萬元整，本條例作為參考，甲、已雙方要遵守諾言?！奔追教幖由w印章的字樣為北京市朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)人民政府，乙方為衣志峰，落款日期2017年4月25日。
證明，內(nèi)容為“經(jīng)過朝陽區(qū)房管局，朝陽區(qū)何各莊村委會(huì)，朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)政府協(xié)商，何各莊某某公寓合理合法，消防設(shè)備齊全，可以重新出租?！甭淇顬槌枀^(qū)崔各莊鄉(xiāng)政府2017年6月15日。加蓋印章的字樣為北京市朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)人民政府。
協(xié)議書，內(nèi)容為“位于朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)何各莊村有棟公寓樓，面積8640平方米，房間465間（大?。?，現(xiàn)交于衣志峰管理，年交租金46.5萬元，合同期限為十年，經(jīng)營期間房間所有物品都由衣志峰負(fù)擔(dān)，電費(fèi)、水費(fèi)由專業(yè)負(fù)責(zé)人上門回收，如十年或五年內(nèi)開發(fā)，政府部門愿擔(dān)衣志峰300萬元補(bǔ)償，此條約衣志峰本人愿意可以簽字，如不愿意此條約作廢。”甲方崔各莊鄉(xiāng)政府，加蓋印章的字樣為北京市朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)人民政府，乙方衣志峰。2017年5月16日。
通知，內(nèi)容“經(jīng)朝陽區(qū)委、區(qū)政府與崔各莊鄉(xiāng)人民政府協(xié)商，位于朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)何各莊村（原趙某2）的公寓可以重新出租，為了方便崔各莊鄉(xiāng)何各莊村的外來務(wù)工人員的住宿安排，向政府決定承租交伍萬元定金，八年后如出現(xiàn)違法行為定金不退，按合同來管理，6個(gè)月后退還本定金?！甭淇顬槌枀^(qū)崔各莊鄉(xiāng)人民政府。加蓋印章的字樣為北京市朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)人民政府。2017年8月1日。
通知，內(nèi)容為“經(jīng)朝陽區(qū)房管局批準(zhǔn)，位于朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)何各莊村的（某某公寓）可以出租，望有關(guān)部門給予幫助?！甭淇顬槌枀^(qū)房屋管理局，加蓋印章的字樣為北京市朝陽區(qū)房屋管理局。2017年8月1日。
3、崔各莊鄉(xiāng)人民政府2018年8月16日出具的證明，內(nèi)容為：崔各莊鄉(xiāng)政府與衣志峰沒有任何業(yè)務(wù)聯(lián)系，未與其簽署過任何協(xié)議，從未向其收取過任何費(fèi)用。刑偵北部隊(duì)所出示的6頁附件材料不是我單位出具的。
4、朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室出具的情況說明，內(nèi)容為：經(jīng)核實(shí)何各莊村無趙某1和及某某公寓，特此說明。
（三）
5、證人楊某證言證明：我住某小區(qū)，張某某1在這個(gè)小區(qū)收廢品，我們賣廢品的時(shí)候經(jīng)常打交道，而且他收廢品的地點(diǎn)離我住的樓很近，時(shí)間長了和張某某1就熟悉了。
我記得是2016年，張某某1跟我說他跟高家園物業(yè)公司的頭熟悉，某小區(qū)樓頂需要做防水工程，張某某1可以把這個(gè)工程攬下來給他的老鄉(xiāng)做，這個(gè)老鄉(xiāng)再給張某某1好處費(fèi)。張某某1對我說他想從這個(gè)老鄉(xiāng)這里要好處，就讓我冒充高家園物業(yè)公司的米書記給他的老鄉(xiāng)打電話，他這個(gè)老鄉(xiāng)姓衣，他把姓衣的電話號碼給了我。我使用自己的手機(jī)，按照張某某1讓我說的給姓衣的打電話。第一次打電話大意為這個(gè)防水工程很多人都想做，但是因?yàn)楹蛷埬衬?關(guān)系好，看張某某1的面子，把這個(gè)工程給姓衣的做。第二次我給姓衣的打電話，讓他準(zhǔn)備施工隊(duì)的資質(zhì)和投標(biāo)材料。后來張某某1陸陸續(xù)續(xù)讓我以米書記的身份以防水工程的事兒向姓衣的要錢。每次給姓衣的打電話具體時(shí)間我記不住了，但是這些電話都是張某某1讓我打的，打電話跟姓衣的說的內(nèi)容也是張某某1教我說的。我記得有一次張某某1讓我給姓衣的打電話說拿下防水工程需要送禮，讓姓衣的自己看著拿多少錢辦這事兒，把錢直接給張某某1就行。后來我聽張某某1說姓衣的給他送過幾次錢，具體送了多少我就不知道了，這些錢張某某1也沒有分給我。后來張某某1又讓我給姓衣的打電話，還是說運(yùn)作工程競標(biāo)的事兒要送禮，我向姓衣的要了4條中華煙和5萬元人民幣，我讓姓衣的在大山子附近把香煙和錢交給基建科楊科長，我與姓衣的見面后謊稱自己就是楊科長，收下了香煙和錢，收下之后我把煙和5萬元都拿走了。當(dāng)時(shí)我認(rèn)為我給姓衣的打電話，讓他給張某某1錢，張某某1也沒有給我，所以這次我找姓衣的要煙和錢沒有給張某某1。之后有一次張某某1找到我說姓衣的老鄉(xiāng)埋怨他了，原因就是這個(gè)工程拖的時(shí)間太長了，還讓我以米書記的身份給姓衣的打電話，說這個(gè)工程需要等上級單位審批，審批后才能跟姓衣的簽合同，讓姓衣的等著，別著急，這個(gè)工程沒有問題。過了一個(gè)月左右，張某某1讓我給姓衣的打電話，就說要看看上級單位是什么意思，需要送禮。我向姓衣的要錢，但是我沒有說要多少，讓姓衣的自己看著辦，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我的手機(jī)壞了，我就跟姓衣的提出要1部蘋果手機(jī)。我以楊科長的身份在大山子附近從姓衣的手中拿了3萬元人民幣和1部蘋果手機(jī)及香煙。我記不清香煙的數(shù)量了，不是四條就是兩條，不是中華就是玉溪。香煙我自己抽了，手機(jī)賣給附近蘇寧電器門口的手機(jī)販子了，賣了5000元。3萬元給張某某1了，是在他住處交給張某某1的。過了一個(gè)月左右，張某某1再次讓我以工程需要送禮向姓衣的要錢，這次我還是以楊科長的身份在大山子附近拿了姓衣的4萬元人民幣、2條中華香煙及1部蘋果手機(jī)。這次在現(xiàn)場給我財(cái)物的時(shí)候我還說自己的手機(jī)摔壞了，姓衣的在大中電器買了1部華為手機(jī)送給我。香煙我自己抽了，蘋果手機(jī)賣給了路邊攤販，賣了4800元，華為手機(jī)我自己用了，4萬元我自己花了。后來就沒再找姓衣的要錢，因?yàn)樾找碌陌l(fā)現(xiàn)被騙了，和張某某1鬧翻了。
6、證人米某證言證明：我知道張某某1這個(gè)人，但是不熟，這個(gè)人以前在我們小區(qū)收廢品。平時(shí)單位有廢品我們辦公室工作人員就會(huì)給他打電話，讓他上門收廢品。
我記得在很長時(shí)間以前，大約在兩三年之前，他到我辦公室對面的財(cái)務(wù)室去交廢品錢，當(dāng)時(shí)他帶著另外一個(gè)人，他讓這個(gè)人在我辦公室等著，他去交錢。當(dāng)時(shí)我正在寫東西，這個(gè)人也沒有說話，張某某1交完錢就過來了，問我小區(qū)里面有沒有防水的活兒，我說小區(qū)里面就一些小的維修，沒有防水工程，而且我們有自己的維修隊(duì)，然后張某某1帶著這個(gè)人就走了。后來過了差不多半年時(shí)間，這個(gè)人一個(gè)人來我辦公室，當(dāng)時(shí)我看到這個(gè)人第一眼沒有認(rèn)出來，我問他是誰，他說是張某某1帶過來的，我這才認(rèn)出他。他說他是小衣，我問他什么事兒，他說他給的好處費(fèi)太多了，活兒也沒有著落，說了半天我也沒聽懂，他可能敘述的也不太清楚，后來我聽懂一下，大概意思是他的好處費(fèi)給多了，活兒也沒有。我當(dāng)時(shí)向他表明他說的那些事兒我都不知道，如果有他和別人做了有損我們企業(yè)利益的事兒或者有損我們個(gè)人的事兒我都會(huì)報(bào)警，后來他也沒說什么就走了，后來他沒有來過。我們小區(qū)的鍋爐房我們集團(tuán)公司改造完作為辦公場所了，和我們下屬企業(yè)沒有關(guān)系。我們小區(qū)也沒有防水工程項(xiàng)目，只是平時(shí)的一些維修，我們自己的維修隊(duì)就可以解決。張某某1及他帶來的那個(gè)人沒有向我送過禮品或者好處費(fèi)。
7、某小區(qū)防水工程施工合同，簽字雙方為衣志峰和北京高家園物業(yè)管理有限公司，簽訂時(shí)間為2017年10月27日，主要內(nèi)容為將某小區(qū)防水工程委托給衣志峰施工，合同總造價(jià)2370萬元。
8、扆某提供的語音材料，內(nèi)容為其與楊某多次通話的情況，證明了楊某伙同張某某1以給扆某承租房屋、承攬工程為由向扆某索要錢款和手機(jī)、香煙等物品的情況。
9、本院（2019）京0105刑初2823號刑事判決書，證明楊某詐騙扆某錢款共計(jì)人民幣40.6萬元及香煙、手機(jī)等物品，被判處有期徒刑六年，罰金人民幣六萬元，被責(zé)令退賠扆某人民幣40.6萬元。
（四）
10、扆某農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)，證明了其賬戶交易的情況。
11、扆某提供的借條復(fù)印件及范曉華農(nóng)業(yè)賬戶交易明細(xì)，內(nèi)容為衣志峰2016年6月15日借范曉華140萬元，2017年6月1日借范曉華165萬元。
12、山西省夏縣公安局裴介派出所出具的戶口注銷證明，證明衣志峰的戶籍已經(jīng)注銷。
13、到案經(jīng)過，證明公安機(jī)關(guān)于2018年7月19日將張某某1、楊某某2抓獲歸案。
14、戶籍信息，證明了張某某1、楊某某2的姓名、出生日期等基本身份情況。
15、被告人楊某某22018年8月24日供述證明：張老大在我住的朝陽區(qū)某小區(qū)收廢品，后來我知道他叫張某某1，他和我們小區(qū)的居民都認(rèn)識，但是我們之間不怎么說話。2017年2月份張某某1包我的出租車回山西老家，我覺得這個(gè)收廢品的還挺有錢。在路上他主動(dòng)跟我說收廢品挺掙錢的，還問我這么辛苦開出租車每月能掙多少錢，他說跟我弟弟關(guān)系不錯(cuò)，可以讓我掙點(diǎn)錢。他說在朝陽區(qū)來廣營何各莊那里有個(gè)公寓樓，這個(gè)樓是趙某1的，趙某1是北京人，年齡和我差不多，是某社區(qū)服務(wù)公司經(jīng)理，租樓的事情不方便出面，想讓我冒充趙某1把樓房出租給一個(gè)叫衣志峰的男子，張某某1答應(yīng)事成之后給我20萬好處費(fèi)。2017年春節(jié)過后，張某某1包我的出租車回北京，在車上還跟我說這事兒，當(dāng)時(shí)我就同意了，但是我一直沒有當(dāng)回事兒。大概在2017年4月份左右，張某某1給我衣志峰的電話號碼，讓我冒充趙某1第一次給衣志峰打電話。每次都是衣志峰給張某某1打電話之后，為了讓衣志峰相信張某某1的話，張某某1讓我冒充房東給小衣打電話。張某某1說趙某1說話比較橫，讓我說話沖點(diǎn)，每次打電話前張某某1教我怎么說，我就按他教的和衣志峰說。開始我還以為是趙某1不方便出面，后來我聽衣志峰說為了租公寓給了張某某170多萬人民幣，衣志峰還給了我7萬元，送給我兩條中華煙，張某某1每次讓我冒充趙某1給小衣打電話，就是呼應(yīng)張某某1找各種理由拖延辦事兒時(shí)間，還讓我以趙某1的名義向衣志峰要錢。我覺得張某某1根本辦不成租公寓的事兒，就是在欺騙衣志峰。后來張老大以大興公寓著火為由說趙某1的公寓租不了，過了一段時(shí)間衣志峰讓我退錢，我說錢給了張某某1了，讓他找張某某1要，后來我聽說張某某1給衣志峰寫了一張七十多萬的欠條，后來不知道怎么又報(bào)警了，公安局的人就來找我了。我知道自己錯(cuò)了，自己的法律意識淡漠，不應(yīng)該配合張某某1去騙衣志峰。
被告人楊某某22018年9月4日供述證明：我從衣志峰手里拿了兩次錢。我記得是2017年4月份，具體時(shí)間記不住了，一次是在望京里面一家咖啡廳，具體地址記不清了，那次是張某某1約衣志峰去望京他的住處，因?yàn)閺埬衬?家里人多，我們想去外邊談，張某某1沒有出來，我和衣志峰一起沿著路走的時(shí)候發(fā)現(xiàn)路邊有家咖啡廳就進(jìn)去了。我以趙某1的分身和衣志峰談的公寓的事情，基本說的是衣志峰租這個(gè)公寓要更換門和空調(diào)等設(shè)備，電線老化了也要及時(shí)更換，注意防火，衣志峰催促我盡快辦理何各莊公寓進(jìn)場手續(xù)，這次他給了我2萬元人民幣現(xiàn)金，我就把錢收下了，衣志峰不讓我跟張某某1說這事兒，我就沒跟張某某1說，自己用這2萬元還房貸了。
還有一次大概是2017年五六月份，張某某1跟我說衣志峰不給錢了，我跟張某某1說：“你給衣志峰辦的了這件事兒嗎？老向人家要錢，人家是不給你錢了，要是我也不給你錢了?！睆埬衬?對我說要編瞎話激一下衣志峰，就說好多人想租這個(gè)房子，人家都給了10多萬的好處費(fèi)，讓衣志峰也交好處費(fèi)。這樣我冒充趙某1給衣志峰打電話，按照張某某1教我的那套話跟衣志峰說了，找衣志峰要多少錢我沒有說具體數(shù)目，讓他自己看著辦。后來衣志峰給了我5萬元人民幣，第二天我就把這5萬元交給張某某1了。
衣志峰沒有在張某某1家里給過我錢，我沒有以辦理營業(yè)執(zhí)照的名義冒充趙某1向衣志峰要過錢。我沒有從張某某1家拿走過現(xiàn)金。我有個(gè)鄰居叫閆寶山，他哥哥閆保芝跟張某某1熟悉。我沒有讓閆寶山或者閆保芝從張某某1那里拿過錢。我給衣志峰打過十多次電話，要錢就上面說的那兩次。
上述證據(jù)經(jīng)舉證、質(zhì)證，現(xiàn)分析如下：
1、關(guān)于第一起指控事實(shí)，二被告人均承認(rèn)對扆某實(shí)施了詐騙，張某某1辯稱收了扆某45萬元，錢都交給了楊某某2，自己后來退還了扆某12萬元，楊某某2辯稱自己收了扆某人民幣7萬元，其中5萬元交給了張某某1，張某某1沒有把錢交給自己。扆某稱自己一共給了張某某1、楊某某287.8萬元，后來張某某1退了12.8萬元，還給自己打了一張75萬元的欠條。雙方的爭議點(diǎn)為張某某1、楊某某2收取扆某錢款的具體數(shù)額。現(xiàn)有證據(jù)可以證明扆某發(fā)現(xiàn)承租趙某1的公寓被騙后，同張某某1就因?yàn)樵撌马?xiàng)交給張某某1、楊某某2的錢款數(shù)額進(jìn)行了梳理計(jì)算，除了已經(jīng)退還給扆某的錢款，張某某1給扆某出具了一張75萬元的欠條。當(dāng)庭二人稱均在梳理計(jì)算該數(shù)額時(shí)有張某某1的二兒子及另外一人在場見證。關(guān)于為什么自稱收了扆某45萬元卻給扆某出具了75萬元的欠條，當(dāng)庭張某某1解釋稱自己和扆某是老鄉(xiāng)，關(guān)系很好，像親兄弟一樣，因?yàn)閼车腻X也是向別人借的，為了讓扆某向出借人有個(gè)交代，所以給扆某出具了75萬元的欠條。本院認(rèn)為張某某1的該解釋明顯于理不通，二人就該款項(xiàng)數(shù)額梳理計(jì)算時(shí)有他人在場見證，因此本院根據(jù)欠條等現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定該起事實(shí)張某某1、楊某某2詐騙扆某人民幣87.8萬元，已經(jīng)退還扆某人民幣12.8萬元。
2、關(guān)于第二起指控事實(shí)，張某某1辯稱自己記不住收取了扆某多少錢了，扆某同楊某的通話錄音顯示扆某被騙人民幣40.6萬元以及手機(jī)、香煙等物品，本院對楊某的已生效判決書對此亦予以認(rèn)定，故認(rèn)定張某某1伙同楊某詐騙扆某人民幣40.6萬元以及手機(jī)、香煙等物品。
本院認(rèn)為，被告人張某某1、楊某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，二被告人的行為侵犯了他人財(cái)產(chǎn)權(quán)利，觸犯了刑法，已構(gòu)成詐騙罪。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人張某某1、楊某某2犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。張某某1的辯護(hù)人辯稱指控的詐騙數(shù)額過高，前述已有分析，張某某1的詐騙數(shù)額有被害人陳述、欠條、被告人供述及本院的生效判決書予以證明，足以認(rèn)定，因此對辯護(hù)人的該項(xiàng)意見本院不予采納。楊某某2的辯護(hù)人辯稱楊某某2的詐騙數(shù)額為人民幣7萬元，本院認(rèn)為，楊某某2伙同張某某1共同對扆某實(shí)施詐騙，不僅要對自己詐騙收取的錢款負(fù)責(zé)，也應(yīng)當(dāng)對同案犯詐騙收取的錢款負(fù)責(zé)，因此該項(xiàng)辯護(hù)意見本院不予采納；辯護(hù)人關(guān)于楊某某2作用相對較小的意見，經(jīng)查，楊某某2和張某某1相互配合，共同欺騙被害人，二人作用相當(dāng)，無明顯主次之分，該項(xiàng)辯護(hù)意見本院亦不予采納；關(guān)于楊某某2認(rèn)罪悔罪的意見，本院予以采納。二被告人的犯罪所得，依法應(yīng)予退賠被害人。綜上，根據(jù)二被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會(huì)的危害程度，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，罰金人民幣十二萬元，剝奪政治權(quán)利二年（罰金于本判決生效之日起即行內(nèi)繳納）。
二、被告人楊某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，罰金人民幣十一萬元，剝奪政治權(quán)利二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年7月19日起至2029年1月18日止。罰金于本判決生效之日起即行內(nèi)繳納）。
三、責(zé)令被告人張某某1、楊某某2退賠人民幣七十五萬元，發(fā)還被害人扆某；責(zé)令被告人張某某1退賠本院（2019）京0105刑初2823號刑事判決書主文第二項(xiàng)確定的人民幣四十萬六千元，發(fā)還被害人扆某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 徐清岱
人民陪審員 楊燕慧
人民陪審員 張 靜
二〇二〇年十二月二十八日
書 記 員 王 鑫
