案??由 詐騙
案??號 （2020）京0115刑初946號
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2020]195號起訴書、京大檢一部刑追訴[2020]2號追加起訴書、京大檢一部刑變訴[2020]11號變更起訴決定書指控被告人竇某犯詐騙罪，于2020年8月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員劉滕菲、高爽出庭支持公訴，被告人竇某及北京市大興區(qū)法律援助中心為其指派的辯護(hù)人張莉莉到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控，被告人竇某于2018年8月至2019年10月間，在北京市大興區(qū)×鎮(zhèn)×學(xué)校，謊稱能夠辦理初級、中級會計資格證書，騙取被害人李某1人民幣2.9萬元、李某2人民幣2.5元、史某人民幣3萬元、李某3人民幣3萬元、陳某1人民幣4萬元、李某4人民幣3萬元、張某1人民幣3萬元、郭某1人民幣4萬元、許某人民幣3萬元、張某3人民幣2.4萬元、馬某1人民幣3萬元、孫某1人民幣2.4萬元、王某1人民幣3.4萬元、于某1人民幣3萬元、劉某1人民幣3萬元、牛某人民幣1.5萬元、于某2人民幣3萬元、劉某2人民幣3萬元、袁某1人民幣2.5萬元、位某人民幣3萬元、張某4人民幣2.5萬元、劉某3人民幣3萬元、孫某2人民幣2萬元、李某5人民幣3萬元、齊某人民幣2.5萬元、常某0.65萬元、劉某4人民幣3.4萬元、郭某2人民幣2.5萬元、魏某1人民幣3萬元、戴某人民幣2.5萬元、王某2人民幣1.5萬元、胡某1人民幣1.6萬元、張某5人民幣3萬元、曹某人民幣3萬元、張某6人民幣3萬元、賀某人民幣2.4萬元、呂某人民幣3萬元、程某人民幣2萬元、李某6人民幣2萬元、劉某5人民幣2萬元、張某7人民幣2.5萬元、趙某1人民幣1.8萬元、趙某2人民幣1.8萬元、蔣某人民幣3萬元、樊某8.95萬元、張某2人民幣3萬元、關(guān)某人民幣1.88萬元、楚×人民幣2.4萬元、鮑某人民幣3萬元、孫某3人民幣2.4萬元，高某1人民幣8.95萬元、袁某2人民幣3萬元、張某8人民幣1.5萬元、岳某人民幣2.5萬元、倪某人民幣2.55萬元、趙某3人民幣1.88萬元、宋某1人民幣2.838萬元、魏某2人民幣3萬元、蓋某人民幣3萬元、胡某2人民幣3萬元、周某1人民幣2.8萬元、李某7人民幣2.95萬元、李某8人民幣1.6萬元、張某9人民幣3.5萬元、張×人民幣0.88萬元、張某10人民幣4萬元、吳某1人民幣3萬元，張某11人民幣2萬元，王某3人民幣3萬元，后將所得錢款全部用于期貨交易等風(fēng)險投資。
被告人竇某于2018年8月至2019年10月間，在北京市大興區(qū)×鎮(zhèn)×學(xué)校，謊稱幫助辦理學(xué)歷晉升（?？粕究?、本科升研究生），騙取被害人宋某2人民幣9300元、張某12人民幣10000元、李某9人民幣9800元、張某13人民幣8500元、張某14人民幣9800元、劉某6人民幣7800元，于×人民幣8500元、李某10人民幣9800元、馬某2人民幣130000元，陳某210800元、吳某220260元、周某220600元、蘇某8800元、吳某39500元、葉某8000元、李某1114000元、丁某10500元、何某8600元、高某28600元、張某158620元、李某1210000元、張某168800元、紀(jì)某8500元、徐某29000元、楊某18700元，后竇某將所得錢款全部用于期貨交易等風(fēng)險投資。被告人竇某于2019年11月12日在×區(qū)×街×座×被民警抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)就上述指控向本院提供了書證、證人證言、被害人陳述：被害人李某1、李某2、史某等94人的陳述、被告人的供述和辯解等證據(jù)，并認(rèn)為被告人竇某以非法占有為目的，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人竇某對起訴書指控其犯詐騙罪的罪名不認(rèn)可，其認(rèn)為：如果欺詐就算詐騙罪的話，我認(rèn)罪認(rèn)罰，首先這個錢我不是缺錢花了，騙錢為了花，我是全部用于期貨交易，主要用于香港恒生指數(shù)，錢還不上來的原因不是我炒股技術(shù)差，去年三月份我的錢就掙回來了，后來股市大跌，我相信我能避免這些風(fēng)險，不是說拿著這些錢故意揮霍，故意賠錢，這事兒辦不成我知道，我說了這事情辦不成全額退款，李×1的錢我還了，是用我自己的錢還的，到了四月中下旬每天賺兩三萬，但我換平臺的時候被騙了17萬元、給我造成了很大的影響，導(dǎo)致我的錢款暫時不夠無法歸還。后來因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險，導(dǎo)致錢全沒了。
被告人竇某辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為：被告人竇某無罪。被告人竇某主觀上沒有非法占有受害人錢財，并將其據(jù)為己有的故意。被告人竇某行為的性質(zhì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為民事欺詐行為，不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明，2018年8月至2019年10月間，被告人竇某在北京市大興區(qū)×鎮(zhèn)×學(xué)校，謊稱能夠辦理初級、中級會計資格證書、注冊會計師證書、幫助辦理學(xué)歷晉升（高起專、專升本、讀MBA），騙取被害人李某1人民幣29000元、李某2人民幣25000元、史某人民幣30000元、李某3人民幣30000元、陳某1人民幣40000元、李某4人民幣30000元、張某1人民幣30000元、郭某1人民幣40000元、許某人民幣30000元、張某3人民幣24000元、馬某1人民幣30000元、孫某1人民幣24000元、王某1人民幣34000元、于某1人民幣30000元、劉某1人民幣30000元、牛某人民幣15000元、于某2人民幣30000元、劉某2人民幣30000元、袁某1人民幣25000元、位某人民幣30000元、張某4人民幣25000元、宋某2人民幣9300元、劉某3人民幣30000元、孫某2人民幣20000元、李某5人民幣30000元、馬某2人民幣130000元、張某12人民幣10000元、張某14人民幣9800元、李某9人民幣9800元、李某10人民幣9800元、張某13人民幣8500元、劉某6人民幣7800元、齊某人民幣25000元、常某人民幣6500元、劉某4人民幣34000元、郭某2人民幣25000元、魏某1人民幣30000元、戴某人民幣25000元、王某2人民幣15000元、吳某2人民幣22600元、周某2人民幣20600元、胡某1人民幣16000元、蘇某人民幣8800元、吳某3人民幣9500元、張某5人民幣30000元、曹某人民幣30000元、張某6人民幣30000元、賀某人民幣24000元、呂某人民幣30000元、程某人民幣20000元、李某6人民幣20000元、劉某5人民幣20000元、張某7人民幣25000元、趙某1人民幣18000元、趙某2人民幣18000元、陳某2人民幣10800元、蔣某人民幣30000元、樊某人民幣89500元、張某2人民幣30000元、關(guān)某人民幣18800元、楚某人民幣24000元、鮑某人民幣30000元、孫某3人民幣24000元、高某1人民幣89500元、袁某2人民幣30000元、張某8人民幣15000元、岳某人民幣25000元、倪某人民幣25500元、趙某3人民幣18800元、宋某1人民幣28380元、魏某2人民幣30000元、蓋某人民幣30000元、李某8人民幣16000元、葉某人民幣8000元、李某11人民幣14000元、丁某人民幣10500元、何某人民幣8600元、高某2人民幣8600元、張某15人民幣8620元、李某12人民幣10000元、張某16人民幣8800元、紀(jì)某人民幣8500元、胡某2人民幣30000元、周某1人民幣28000元、李某7人民幣29500元、張某9人民幣35000元、吳某1人民幣30000元、張某17人民幣8800元、張某10人民幣40000元、張某11人民幣20000元、王某3人民幣30000元、于×人民幣8500元、楊某人民幣18700元、徐某人民幣29000元。以上共計人民幣二百三十余萬元，后將所得錢款全部用于期貨交易等風(fēng)險投資。
2019年11月12日，被告人竇某被抓獲歸案。
公安機(jī)關(guān)扣押了被告人竇某持有的電腦主機(jī)箱1臺、電腦筆記本1臺、通用K寶1個、中國工商銀行卡2張、交通銀行儲蓄卡1張、招商銀行儲蓄卡1張、華為手機(jī)1部、招商銀行儲蓄卡1張、中國工商銀行儲蓄卡1張、中國農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡1張、黑色OPPO手機(jī)1部、中國工商銀行儲蓄卡1張、通用K寶2個、中國光大銀行卡1張、中國銀行卡1張、中國光大銀行儲蓄卡1張、中國銀行儲蓄卡1張、儲存卡1個、閃電寶1個。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1．被告人竇某的供述與辯解證明：2018年9月初，我開始做我學(xué)校的學(xué)生報名修學(xué)歷的業(yè)務(wù)。大概有40名學(xué)生將學(xué)費(fèi)交給我，總共全額40萬左右。于是我用這些學(xué)生的學(xué)費(fèi)去炒期貨，外匯、黃金、原油等。2018年10月中旬，我用于炒期貨，外匯、黃金、原油的錢虧損沒了，10月中旬，修學(xué)歷的學(xué)生大學(xué)開始要收取學(xué)費(fèi)。我沒有錢了，我沒辦法于是我就虛構(gòu)了可以不通過考試，辦理會計初級與中級職稱的事情。就開始有人陸續(xù)的找我交錢辦理職稱證件，我大概用了2個月的時間把其中37人需要交的學(xué)費(fèi)陸續(xù)的交了。我為了補(bǔ)前面虧損的錢，沒有辦法，我繼續(xù)對外宣稱可以不通過考試，辦理會計初級與中級職稱。有人繼續(xù)交錢，我就用這些人的錢繼續(xù)炒期貨、外匯、黃金、原油等。一直到了2019年4月18日左右，我通過炒期貨、外匯、黃金、原油等方式賺夠了所有買證人的錢，我打算將錢退給辦理職稱的人，但是在2019年4月下旬左右，我被炒期貨的假平臺騙了17萬元，導(dǎo)致我的錢不夠退回辦理職稱人的錢，于是我再次炒期貨、外匯、黃金、原油。結(jié)果不到1個月，就將手里的180萬左右的錢賠沒了。我又再次對外宣稱辦理職稱的事情，繼續(xù)有人交錢辦理職稱，我又繼續(xù)炒期貨、外匯、黃金、原油等，我希望用這些錢翻本。我在該校區(qū)全權(quán)負(fù)責(zé)校區(qū)的銷售和管理工作。該校區(qū)的業(yè)務(wù)范疇是會計培訓(xùn)、代理記賬、財務(wù)咨詢等工作。辦理學(xué)生修學(xué)歷的業(yè)務(wù)不是該校區(qū)的范疇，是我自己辦理的，而且這些修學(xué)歷的學(xué)生知道。收取的費(fèi)用不需要交給學(xué)校，都是我自己辦的。修學(xué)歷的學(xué)費(fèi)價格是8800元到16000元不等，是跟學(xué)生報名的學(xué)歷等級不同收費(fèi)的，我收取這些學(xué)費(fèi)正常是要交給修學(xué)歷的大學(xué)，但是我把這些學(xué)費(fèi)用于炒期貨了，因?yàn)槲耶?dāng)時欠銀行信用卡的錢，就想炒期貨去賺錢堵上之前賠的錢。我對外都是通過朋友圈宣稱的，內(nèi)容為：會計職稱初級、中級。買證不用考試，直接拿證，以2019年財政部官網(wǎng)成績?yōu)闇?zhǔn)，不過全額退費(fèi)。我在朋友圈發(fā)的時候，會屏蔽同事和我認(rèn)為不靠譜的學(xué)生。大概有90人左右找我辦理職稱并交錢了，金額260萬元左右。
2、仁和會計教育集團(tuán)文件關(guān)于仁和會計公司印章管理辦法、仁和會計公司北京校區(qū)印章、仁和款及繳費(fèi)單、勞動合同證明：各分校區(qū)被委托授權(quán)書的責(zé)任人是該校區(qū)的印章管理主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)保管印章并按審批流程用印簽章；學(xué)員提交被告人竇某出具收據(jù)的印章與仁和會計公司北京×校區(qū)的印章不符，目前仁和會計繳費(fèi)單上蓋章為公司出具的×分校印章；被告人竇某于2017年3月28日與湖北融匯仁和會計教育科技有限公司簽訂合同，崗位為咨詢師，合同固定期限從2017年3月28日至2020年3月28日。
3、證人孫某4證言證明：我是湖北融匯仁和會計教育科技有限公司（北京）區(qū)域市場主管，2019年8月27日8時許，當(dāng)時我在位于北京市昌平區(qū)×鎮(zhèn)×村×號家中。這時我接到電話，在電話內(nèi)我得知×鎮(zhèn)分校校長竇某不見了。我就趕緊來到×鎮(zhèn)我們公司分校駐地。我到了分校門口后看到有好多人圍著，他們自稱是分校學(xué)員。學(xué)員告訴我，當(dāng)時竇某告訴他們不需要考試就可以直接購買中級職稱證書。學(xué)員們交了錢但是沒有拿到證書，現(xiàn)在聯(lián)系不到竇某了。我又想起昨晚竇某在群內(nèi)發(fā)布的購買證書上面的資源出現(xiàn)問題。現(xiàn)在只能他解決之類的話語。后來學(xué)員們又讓我看了給竇某的轉(zhuǎn)賬記錄。我才知道竇某利用職務(wù)之便買賣中級職稱證書獲利的事情。于是我就打電話報警了。我們公司是負(fù)責(zé)招生，然后讓學(xué)生學(xué)習(xí)，通過教育學(xué)生讓其參加財政局組織的會計考試，我們公司不負(fù)責(zé)頒發(fā)各種證書。我們只負(fù)責(zé)上課。公司對竇某買賣中級職稱證書的事情不知情，公司不允許買賣中級職稱證書。目前估計108個學(xué)員被騙，具體被騙金額二百多萬元。我們公司分校區(qū)不存公章，所有公章由公司統(tǒng)一管理，如果分校區(qū)需要使用公章，需要向公司提出申請才可以使用，使用之后也必須及時還到公司。被告人竇某向?qū)W員開出的收據(jù)不是公司出具的，上面的章也不是公司的章。
4、被害人李某1、李某2、史某、李某3、陳某1、李某4、張某1、郭某1、許某、張某3、馬某1、孫某1、王某1、于某1、劉某1、牛某、于某2、劉某2、袁某1、位某、張某4、宋某2、劉某3、孫某2、李某5、馬某2、張某12、張某14、李某9、李某10、張某13、劉某6、齊某、常某、劉某4、郭某2、魏某1、戴某、王某2、吳某2、周某2、胡某1、蘇某、吳某3、張某5、曹某、張某6、賀某、呂某、程某、李某6、劉某5、張某7、趙某1、趙某2、陳某2、蔣某、樊某、張某2、關(guān)某、楚某、鮑某、孫某3、高某1、袁某2、張某8、岳某、倪某、趙某3、宋某1、魏某2、蓋某、李某8、葉某、李某11、丁某、何某、高某2、張某15、李某12、張某16、紀(jì)某、胡某2、周某1、李某7、張某9、吳某1、張某17、張某10、張某11、王某3、于某3、楊某、徐某的陳述證明：上述被害人因被告人竇某稱有辦理會計證書、幫助辦理升學(xué)晉升，給竇某錢款的事實(shí)。
5、銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)復(fù)印件等證明：李某1等共計94名被害人通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金方式給竇某錢款的情況。
6、扣押清單證明：對被告人竇某持有的涉案物品（電腦主機(jī)、筆記本電腦、通用K寶、銀行卡、儲蓄卡、閃電寶）扣押。
7、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過證明：竇某于2019年11月12日被民警抓獲歸案。
8、身份信息證明：被告人竇某的身份情況。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院對公訴機(jī)關(guān)指控被告人竇某詐騙人民幣二百三十余萬元的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人竇某以非法占有為目的，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人竇某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。鑒于被告人竇某到案后如實(shí)交代了犯罪經(jīng)過，屬于坦白犯罪事實(shí)，依法對其予以從輕處罰。被告人竇某多次實(shí)施詐騙，酌情對其予以從重處罰。結(jié)合本案證據(jù)，在案的九十四名被害人的陳述、被告人供述以及相關(guān)書證能相互印證，證明被告人竇某采用了編造并不存在的會計證書辦理、虛假承諾幫助辦理升學(xué)等方式騙取被害人信任，致使被害人產(chǎn)生了錯誤認(rèn)識，進(jìn)而騙取多名被害人錢款共計人民幣二百三十余萬元，并用于期貨交易等風(fēng)險投資，其在收款收據(jù)注明事辦不成全額退款，系為實(shí)現(xiàn)其騙取被害人信任從而使被害人自愿交付財物的手段，不能佐證其無非法占有的主觀意圖。被告人竇某客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，主觀上對被害人的錢款具有非法占有目的，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。對被告人竇某及其辯護(hù)人認(rèn)為被告人竇某行為系民事欺詐而非刑事詐騙的意見，本院不予采納。據(jù)此，對被告人竇某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人竇某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2032年11月11日止。罰金于本判決生效后之日起三個月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人竇某退賠違法所得，并發(fā)還各被害人（后附發(fā)還清單）。
三、扣押在公安機(jī)關(guān)的電腦主機(jī)箱一臺、電腦筆記本一臺、華為手機(jī)一部、黑色OPPO手機(jī)一部，變價后折抵退賠款，不足部分繼續(xù)追繳，扣押在公安機(jī)關(guān)的其他物品，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李文強(qiáng)
人民陪審員 張琳琳
人民陪審員 李艷生
二〇二〇年十二月二十九日
書 記 員 劉 洋
