案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0105刑初1326號(hào)
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]1281號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某犯詐騙罪，于2020年7月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員李新剛出庭支持公訴，被告人趙某及其辯護(hù)人李靜到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控：被告人趙某于2019年1月至5月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)管莊鄉(xiāng)某大廈等地，謊稱能夠通過(guò)托關(guān)系，幫助在押人員張某某辦理取保候?qū)彏橛桑_取被害人賈某（男，44歲，河北省人）、李某(男，45歲，天津市人)人民幣390萬(wàn)元。
被告人趙某于2019年11月25日被民警抓獲。
針對(duì)指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、書(shū)證等證據(jù)，認(rèn)為被告人趙某的行為已構(gòu)成詐騙罪，建議本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對(duì)被告人趙某定罪處罰。
被告人趙某當(dāng)庭辯稱：我只收了賈某轉(zhuǎn)賬的人民幣170萬(wàn)元，后又通過(guò)轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的方式還給賈某七八十萬(wàn)元。剩余錢款中，賈某、李某來(lái)蘭州五六次的衣食住行花了有十五六萬(wàn)元，去看守所看張某某花了二三萬(wàn)元，我還花錢請(qǐng)了律師，支付了相關(guān)人士的咨詢費(fèi)用。我認(rèn)為自己的行為不違法。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：本案屬民事糾紛，雙方是在按照協(xié)議行事。被告人趙某主觀上沒(méi)有非法占有的目的，客觀上沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)，建議法庭宣告其無(wú)罪。
經(jīng)審理查明：被告人趙某于2019年1月至5月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)管莊鄉(xiāng)某大廈以及甘肅省某市等地，以能夠通過(guò)請(qǐng)托關(guān)系，為在押人員張某某辦理取保候?qū)彏橛?，騙得被害人賈某的人民幣390萬(wàn)元。2019年11月25日，被告人趙某被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)證明：
1.被害人賈某的陳述證明：2018年11月份，我得知好朋友張某某因偽造票據(jù)詐騙被某公安廳經(jīng)偵局刑事拘留，后張某某母親委托我去給張某某辦理取保候?qū)?。我通過(guò)朋友緞某某介紹認(rèn)識(shí)了趙某,并于2019年1月初在甘肅蘭州我們?nèi)艘?jiàn)了一面，談了這事。我從側(cè)面了解了一下趙某，覺(jué)得他可以辦此事。我在回北京的火車上接到了趙某的電話，他說(shuō)事情能辦。過(guò)了幾天，趙某一直微信聯(lián)系我，稱已經(jīng)找了某公安廳的某庭長(zhǎng)，催促我去蘭州解決此事，這樣我就和李某去了蘭州。2019年1月17日，我和趙某在他家中簽訂了協(xié)議，協(xié)議中規(guī)定我先支付200萬(wàn)元給趙某，辦取保手續(xù)時(shí)再給200萬(wàn)元，人取保出來(lái)之后最后再付200萬(wàn)元。在簽協(xié)議的當(dāng)天或者第二天，我在蘭州取現(xiàn)20萬(wàn)，并且給趙某轉(zhuǎn)了100萬(wàn)。后來(lái)因?yàn)槲义X不夠，就坐飛機(jī)回北京了?；氐奖本┖?，我在朝陽(yáng)區(qū)管莊某大廈分多次通過(guò)手機(jī)銀行給趙某的招商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬70萬(wàn)元。后來(lái)趙某說(shuō)過(guò)節(jié)那幾天找不到領(lǐng)導(dǎo)，說(shuō)過(guò)了正月十五之后就給我辦。3月3日，趙某跟我電話聯(lián)系，讓我趕緊準(zhǔn)備200萬(wàn)元現(xiàn)金。趙某說(shuō)找的某公安廳的某副廳長(zhǎng)、某檢察院公訴一處的王某某處長(zhǎng)、某中院的某副院長(zhǎng)，將錢送到三位領(lǐng)導(dǎo)家中，這樣大概一個(gè)禮拜張某某就可以出來(lái)了。2019年3月5日，我和李某去了蘭州。我和李某在蘭州七里河建行門前將100萬(wàn)元現(xiàn)金給了趙某，在蘭州城關(guān)區(qū)，我們又給了趙某現(xiàn)金100萬(wàn)元。趙某說(shuō)會(huì)將錢送到三位領(lǐng)導(dǎo)家中。之后我們等了10天，張某某也沒(méi)有出來(lái)。趙某告訴我們這個(gè)案子是國(guó)務(wù)院督辦的，蘭州這邊已經(jīng)將張某某案件上報(bào)了，讓我們回去等信兒。在等的期間我們也聯(lián)系過(guò)趙某，對(duì)方一直以正在辦理當(dāng)中搪塞我們。在3月底4月初的時(shí)候，我就跟趙某說(shuō)算了，不辦張某某的案子了，他不同意，說(shuō)他還能辦，而且錢已經(jīng)給領(lǐng)導(dǎo)了，不能要回來(lái)。直到2019年5月份，張某某家屬收到了某檢察院的起訴通知書(shū)，我這才意識(shí)到對(duì)方就沒(méi)有給辦。我給趙某打電話，對(duì)方還是以各種理由推脫，也不退錢，最后我就報(bào)警了。我通過(guò)朋友找過(guò)某公安廳的某副廳長(zhǎng)，某副廳長(zhǎng)答復(fù)沒(méi)有此事。當(dāng)張某某家屬收到檢察院的起訴通知書(shū)時(shí)，我認(rèn)為是被騙了。我給趙某的錢中有130萬(wàn)元是李某出的。在趙某被抓之后，我已經(jīng)用我收藏的一幅啟功的畫(huà)還有老手鐲抵給了李某，現(xiàn)在所有的損失都算是我的。
2.證人李某的證言證明:趙某以給張某某辦理取保候?qū)彏橛稍p騙賈某的人民幣400萬(wàn)元中，有100萬(wàn)元是賈某向我借的。當(dāng)時(shí)我是在蘭州取的款，并與趙某見(jiàn)過(guò)面。2019年3月初,賈某以給張某某辦理取保候?qū)彛枰缅X打通關(guān)系為由向我借錢。我是和賈某一起到的蘭州，在蘭州農(nóng)業(yè)銀行龍山支行取的款，我用的是任某的卡，在三個(gè)銀行取現(xiàn)金100萬(wàn)后交給了賈某。我當(dāng)時(shí)不認(rèn)識(shí)趙某，在蘭州經(jīng)賈某介紹才認(rèn)識(shí)的。我和賈某第一次在吃飯見(jiàn)面時(shí)，趙某說(shuō)找的是蘭州公安廳某庭長(zhǎng)辦的，錢到位后一星期后接人。我是在2019年3月5日上午11時(shí)許，將100萬(wàn)現(xiàn)金交給的賈某，賈某另外又拿出100萬(wàn)現(xiàn)金。在蘭州市七里河建行門前，賈某將200萬(wàn)現(xiàn)金交給了趙某。趙某當(dāng)時(shí)開(kāi)了一輛車，他將錢放入車后備箱后離開(kāi)了。100萬(wàn)現(xiàn)金是我自己的，只不過(guò)借用任某的名字。賈某后來(lái)把錢還給我了，他手里有個(gè)玉鐲價(jià)值120萬(wàn)，我說(shuō)就當(dāng)?shù)治业?00萬(wàn)了。
3.證人任某的證言證明:2019年3月，我經(jīng)李某介紹在甘肅蘭州認(rèn)識(shí)了趙某。我當(dāng)時(shí)沒(méi)事，和李某一起到的甘肅蘭州。李某使用我的卡從蘭州取現(xiàn)金100萬(wàn)，我作為卡主一直跟著李某。因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有預(yù)約，不能取100萬(wàn)現(xiàn)金，還是趙某找的關(guān)系，分四個(gè)地方，從農(nóng)業(yè)銀行取現(xiàn)100萬(wàn)。趙某在我和李某取款過(guò)程中，始終開(kāi)車跟著我們，我們每次取完錢都放到趙某準(zhǔn)備的行李箱中，最后加上賈某的100萬(wàn)現(xiàn)金，趙某都拿走了。我不知道趙某拿走200萬(wàn)現(xiàn)金干什么用了。
4.證人劉某的證言以及刑事辯護(hù)委托協(xié)議證明:我是某律師事務(wù)所律師。我是與張某某母親魏某某簽的協(xié)議，律師費(fèi)是姓賈的男子支付的。2019年年初，姓賈的經(jīng)理在蘭州通過(guò)趙某認(rèn)識(shí)了我，他說(shuō)有一個(gè)張某某的案子要請(qǐng)律師，張某某在蘭州第一看守所羈押。協(xié)議上約定的律師費(fèi)是3萬(wàn)，當(dāng)時(shí)給了我1萬(wàn)元作為前期偵查介入的費(fèi)用。我接受委托后和張某某會(huì)見(jiàn)了最少三次，一直到案子移送檢察院后，我從檢察院把卷宗復(fù)印下來(lái)，法院還通知召開(kāi)庭前會(huì)議。在這個(gè)過(guò)程中，張某某家里人另外聘請(qǐng)了律師。案子到法院后，我就沒(méi)參與。我沒(méi)有托關(guān)系找過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，趙某也沒(méi)給過(guò)我錢，他只是把我介紹給姓賈的老板當(dāng)張某某的辯護(hù)律師。
5.被告人趙某與被害人賈某簽訂的“協(xié)議”、賈某的行程記錄以及銀行業(yè)務(wù)憑證、銀行賬戶交易明細(xì)證明的事實(shí)與被害人賈某的陳述內(nèi)容以及證人李某、任某的證言內(nèi)容相符。
6.賈某提供的其與趙某的通話錄音以及錄音整理文字版證明：趙某電話告知賈某其已經(jīng)找了白法官及其助手，還找了某院主管刑庭的某副院、檢察院的王主任。
7.公安機(jī)關(guān)出具的工作說(shuō)明、工作記錄證明：經(jīng)偵查人員分別向某檢察院第一檢察部王某某處長(zhǎng)、某法院某副院長(zhǎng)、某公安廳原副廳長(zhǎng)某某某核實(shí)，該三人均表示不認(rèn)識(shí)被告人趙某，也沒(méi)有人向他們提起過(guò)給張某某辦理取保候?qū)彽氖虑椤?/p>
8.工作記錄證明：公訴人電話聯(lián)系了證人權(quán)某。權(quán)某稱其是趙某兒子趙某的朋友，其通過(guò)趙某認(rèn)識(shí)了趙某。2019年1月左右，因權(quán)某認(rèn)識(shí)一些公安、檢察院的人員，趙某、劉某就委托其打探張某某案件的情況，問(wèn)是否能將張某某取保候?qū)?。?quán)某稱其聯(lián)系了某公安局的一個(gè)朋友，對(duì)方稱案件比較大，要依法辦。權(quán)某已將上述情況告訴了趙某，后趙某又請(qǐng)托權(quán)某打探案件，權(quán)某稱其又找了某法院的一個(gè)書(shū)記員，該書(shū)記員在與趙某、權(quán)某吃飯的過(guò)程中，向他們介紹了辦案程序，并稱會(huì)依法辦理。權(quán)某稱其還曾找到蘭州市檢察院公訴處處長(zhǎng)王某某，打探案件情況，對(duì)方也稱依法辦理。權(quán)某稱其未從趙某處獲取經(jīng)濟(jì)利益，趙某也從未向其承諾支付好處費(fèi)。公訴人還電話聯(lián)系了趙瀟凡。趙瀟凡稱自己是趙某公司的財(cái)務(wù)人員，其有一次受趙某的指派去銀行取款17萬(wàn)元，然后將該錢款交給了趙某的父親趙某。
9.諒解書(shū)、協(xié)議、支付憑證證明：被告人趙某的家屬退賠被害人賈某人民幣130萬(wàn)元，賈某對(duì)趙某表示諒解。
10.公安機(jī)關(guān)出具的證明材料證明了被告人趙某到案的經(jīng)過(guò)及其身份情況。
11.甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、社矯執(zhí)行通知書(shū)證明：被告人趙某因犯行賄罪，于2018年5月24日被甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年。社區(qū)矯正期間自2018年6月9日至2019年6月8日止。
以上證據(jù)，已在庭審中舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人趙某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取公民的錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控被告人趙某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人趙某的辯解，與證據(jù)證明的事實(shí)不符，本院不予采信。對(duì)辯護(hù)人所提本案屬民事糾紛的辯護(hù)意見(jiàn)，本院亦不予支持。被告人趙某的家屬幫助退賠部分贓款之情節(jié)，在量刑時(shí)酌予考慮。被害人賈某出于不法目的被騙的錢款，依法追繳后應(yīng)予沒(méi)收。被告人趙某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑。根據(jù)被告人趙某犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及其對(duì)社會(huì)的危害程度，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十七條第一款、第六十九條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院（2017）甘0102刑初1189號(hào)刑事判決書(shū)中對(duì)被告人趙某宣告的緩刑，決定執(zhí)行有期徒刑十個(gè)月。
二、被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十三萬(wàn)元。與前罪判處的有期徒刑十個(gè)月并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十三萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年11月25日起至2032年11月24日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后十日以內(nèi)繳納）。
三、繼續(xù)追繳被告人趙某的犯罪所得人民幣二百六十萬(wàn)元，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李 加
人民陪審員 張 靜
人民陪審員 劉淑霞
二〇二〇年十二月三十日
書(shū) 記 員 劉 杰
