案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0105刑初357號(hào)
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]129號(hào)起訴書及指控被告人郭某某1、汪某某2、王某3、李某某4、陳某某5、麻某某6犯詐騙罪，于2020年1月22日向本院提起公訴。后以京朝檢公訴刑追訴[2020]98號(hào)、114號(hào)、117號(hào)追加起訴決定書對(duì)本案追加起訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員張力出庭支持公訴，各被告人及辯護(hù)人均到庭參與訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控：
一、被告人郭某某1于2017年至2018年間，在北京市朝陽區(qū)廣渠門外大街8號(hào)18層西座-1808北京嘉山國(guó)際貿(mào)易有限公司內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實(shí)，以收取保證金、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人王某1（男，66歲，北京市人）錢款共計(jì)人民幣302000元、騙取被害人孫某（男，72歲，北京市人）錢款共計(jì)人民幣165000元、騙取被害人逯某（女，72歲，北京市人）人民幣300000元。
二、被告人郭某某1、李敬（另案處理）系北京聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，被告人王某3系該公司財(cái)務(wù)人員。被告人郭某某1、李敬伙同王子建、李騰（均另案處理）等人于2018年3月至2018年12月間，在北京市朝陽區(qū)遠(yuǎn)洋商務(wù)61號(hào)樓北京聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實(shí)，以收取手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人張某1（女，74歲，北京市人）錢款共計(jì)人民幣1500000元、張國(guó)良（男，72歲，北京市人）人民幣40000元、方某和（男，66歲，北京市人）人民幣68000元、吳某（女，69歲，北京市人）人民幣180000元、趙某英（女，75歲，北京市人）人民幣73000元、高某英（女，65歲，北京市人）人民幣30000元、逯某（女，72歲，北京市人）人民幣60000元、霍某梅（女，50歲，北京市人）人民幣10000元、楊某勝（男，56歲，北京市人）人民幣95000元、劉某卿（女，73歲，河北省人）人民幣14000元、張某英（女，63歲，北京市人）人民幣16286元、李某生（男，75歲，北京市人）人民幣39200元、郭某和（男，72歲，北京市人）人民幣2000元、郭某清（女，66歲，北京市人）人民幣76000元、羅某英（女，60歲，北京市人）人民幣70000元、鄭某海（男，67歲，北京市人）人民幣13300元、田某國(guó)（男，71歲，北京市人）人民幣10000元、郭某琪（女，67歲，北京市人）人民幣190000元、付某平（男，64歲，北京市人）人民幣15000元。
三、被告人郭某某1、李敬系北京中易天誠(chéng)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，被告人王某3系該公司財(cái)務(wù)人員。被告人郭某某1、李敬伙同李騰、吳昊（另案處理）等人于2018年10月至2019年3月間，在北京市朝陽區(qū)高碑店華匯大廈4010室內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實(shí)，以收取入會(huì)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人吳某（女，69歲，北京市人）錢款共計(jì)人民幣101000元、付某達(dá)（男，72歲，北京市人）人民幣148000元、劉某1（女，63歲，北京市人）人民幣170000元、程某英（男，76歲，北京市人）人民幣10000元、李某3（男，73歲，北京市人）人民幣58000元、陳某春（女，64歲，北京市人）人民幣190000元、趙某洪（男，67歲，北京市人）人民幣100000元、曹某京（男，61歲，北京市人）人民幣15000元、王某2（男，84歲，北京市人）人民幣2900000元、張某林（男，59歲，北京市人）10000元、趙某增（男，73歲，北京市人）人民幣24000元、王某英（女，65歲，山西省人）錢款共計(jì)人民幣21000元、李某云（女，70歲，北京市人）錢款共計(jì)人民幣150000元、任某茂（男，80歲，北京市人）人民幣10000元、王某遠(yuǎn)（男，64歲，北京市人）人民幣25000元、王某珊（女，91歲，北京市人）人民幣15000元、傅某才（男，73歲，北京市人）人民幣40000元、陳某釗（男，75歲，北京市人）人民幣8000元。
四、被告人郭某某1系北京華深創(chuàng)贏國(guó)際文化藝術(shù)有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，被告人汪某某2、王子建系該公司管理人員，被告人王某3系該公司財(cái)務(wù)人員。被告人郭某某1、汪某某2、王子建伙同李某某4、陳某某5、麻某某6等人于2019年1月至4月間，在北京市朝陽區(qū)高碑店源創(chuàng)空間大廈XXX室，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實(shí)，以收取保證金、手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人李某（男，64歲，北京市人）錢款共計(jì)人民幣1000元、張某敬（男，84歲，北京市人）人民幣2000元、程某英（女，75歲，北京市人）人民幣500元、張某盈（男，74歲，河北省人）人民幣8000元、翟某珍（女，75歲，北京市人）人民幣2000元、姚某（女，51歲，北京市人）人民幣97000元、郗某超（女，32歲，河北省人）人民幣40000元、陳某香（女，75歲，北京市人）人民幣500元、繆某夷（女，78歲，北京市人）人民幣8000元、李某玲（男，67歲，北京市人）人民幣5000元、趙某洪（男，67歲，北京市人）人民幣8500元、馬某湘（男，83歲，北京市人）人民幣40000元、趙某2（男，74歲，北京市人）人民幣5000元、陳某春（女，64歲，北京市人）人民幣40000元、李某平（女，74歲，北京市人）人民幣5000元、邵某蓮（女，63歲，北京市人）人民幣2000元、高某德（男，73歲，河北省人）人民幣60000元、李某懷（男，85歲，北京市人）人民幣3000元、詹某全（男，62歲，北京市人）人民幣100000元、金某（男，81歲，北京市人）人民幣70000元、陳某（女，66歲，北京市人）人民幣24000元、謝某貴（男，49歲，四川省人）人民幣18000元、劉某蘭（女，78歲，北京市人）人民幣10000元、劉某（女，64歲，北京市人）人民幣45000元、張某林（男，60歲，河北省人）人民幣10000元、李某強(qiáng)（男，49歲，北京市人）人民幣50000元、趙某成（男，68歲，天津市人）人民幣5000元、劉某榮（女，61歲，黑龍江省人）人民幣40000元、閆某玲（女，60歲，江蘇省人）人民幣16500元、文某祿（男，77歲，北京市人）人民幣1500元、何某仙（女，76歲，北京市人）人民幣1000元、田某祥（男，86歲，北京市人）人民幣3000元、李某亮（男，68歲，北京市人）人民幣4500元。
公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人郭某某1等人的行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人郭某某1對(duì)指控的事實(shí)和罪名不持異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：郭某某1認(rèn)罪認(rèn)罰，且系初犯、偶犯，建議法庭對(duì)其從輕處罰，判處十年有期徒刑。
被告人汪某某2對(duì)指控的事實(shí)和罪名不持異議，但稱自己獲利較少。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：汪某某2參與犯罪行為的時(shí)間為2019年3月至4月間，參與詐騙的金額僅為33萬余元，其并非公司老板，不應(yīng)對(duì)公司全部犯罪金額承擔(dān)刑事責(zé)任；汪某某2系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且到案后向公安機(jī)關(guān)提供李敬、李騰等人涉及其他公司的信息，有立功表現(xiàn)。綜上，建議法庭對(duì)汪某某2從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
被告人王某3對(duì)指控的事實(shí)和罪名不持異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：王某3在共同犯罪中系從犯，且歸案后如實(shí)供述、認(rèn)罪認(rèn)罰，同時(shí)有立功表現(xiàn)。建議法庭對(duì)其減輕處罰。
被告人李某某4對(duì)指控的事實(shí)和罪名不持異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：李某某4參與犯罪行為時(shí)間較短、系從犯；歸案后如實(shí)供述、認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某某5對(duì)指控的事實(shí)和罪名不持異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：公訴機(jī)關(guān)指控金額有誤；陳某某5歸案后如實(shí)供述，且參與犯罪時(shí)間較短，僅涉及4名被害人犯罪金額1萬元，其在共同犯罪中系從犯，建議法庭對(duì)陳某某5從輕處罰并適用緩刑。
被告人麻某某6對(duì)指控的事實(shí)和罪名不持異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：麻某某6系從犯，歸案后如實(shí)供述、認(rèn)罪認(rèn)罰；其參與犯罪時(shí)間較短，系從犯，且系初犯、偶犯。建議法庭對(duì)麻某某6減輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、被告人郭某某1于2017年至2018年間，在北京市朝陽區(qū)廣渠門外大街8號(hào)XX層西座XXX北京嘉山國(guó)際貿(mào)易有限公司內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實(shí)，以收取保證金、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人王某1（男，66歲，北京市人）等3名被害人錢款共計(jì)人民幣76．7萬元。
二、被告人郭某某1、李敬（另案處理）系北京聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司實(shí)際控制人，被告人王某3系該公司財(cái)務(wù)人員。被告人郭某某1、李敬伙同王子建、李騰（均另案處理）等人于2018年3月至2018年12月間，在北京市朝陽區(qū)遠(yuǎn)洋商務(wù)61號(hào)樓北京聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實(shí)，以收取手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人張某1（女，74歲，北京市人）等19名被害人錢款共計(jì)人民幣2501786元。
三、被告人郭某某1、李敬系北京中易天誠(chéng)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，被告人王某3系該公司財(cái)務(wù)人員。被告人郭某某1、李敬伙同李騰、吳昊（已判刑）等人于2018年10月至2019年3月間，在北京市朝陽區(qū)高碑店華匯大廈XXX室內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實(shí)，以收取入會(huì)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人王某2（男，84歲，北京市人）等18名被害人錢款共計(jì)人民幣399．5萬元。
四、被告人郭某某1系北京華深創(chuàng)贏國(guó)際文化藝術(shù)有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，被告人汪某某2、王子建系該公司管理人員，被告人王某3系該公司財(cái)務(wù)人員。被告人郭某某1、汪某某2、王子建伙同李某某4、陳某某5、麻某某6等人于2019年2月至4月間，在北京市朝陽區(qū)高碑店源創(chuàng)空間大廈XXX室，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實(shí)，以收取保證金、手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人姚某（女，51歲，北京市人）等30余名被害人錢款共計(jì)人民幣68．6萬元。其中，被告人李某某4參與詐騙金額24．35萬元、被告人麻某某6參與詐騙金額16．8萬元、被告人陳某某5參與詐騙金額1萬元。
被告人王某3、李某某4、麻某某6、陳某某5于2019年4月18日抓獲歸案；被告人郭某某1、汪某某2于2019年4月19日被抓獲歸案。王某3被查獲后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕了陳某某5。
公安機(jī)關(guān)從被告人郭某某1處起獲蘋果牌金色手機(jī)1部、梅賽德斯-奔馳牌白色機(jī)動(dòng)車1輛（車牌號(hào)：×××）；從被告人汪某某2的辦公室起獲計(jì)算機(jī)主機(jī)4臺(tái)（HP3臺(tái)、Lenovo1臺(tái)）、顯示器1臺(tái)、蘋果牌白色手機(jī)1部、VIVO牌黑色手機(jī)1部；從被告人王某3辦公室內(nèi)起獲人民幣156800元、POS機(jī)4臺(tái)、黑色蘋果牌手機(jī)1部。另對(duì)郭某某1建設(shè)銀行賬戶（卡尾號(hào)4375）及王某3建設(shè)銀行賬戶（卡尾號(hào)4948）進(jìn)行凍結(jié)。上述款物，均移送在案。
本案審理期間，被告人汪某某2、陳某某5親屬各代為退賠人民幣1萬元在案。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了下列證據(jù)予以證明：
1．被害人王某1的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2017年4月，我哥哥王某嶺跟我說有家收藏品推廣公司叫嘉山貿(mào)易公司的經(jīng)理郭某某1給他打電話稱公司幫客戶推廣收藏品且不收任何費(fèi)用，我們倆就帶著收藏的十四幅字畫前往位于廣渠門外大街8號(hào)XX層XXX室的嘉山貿(mào)易公司，郭某某1接待了我們。郭某某1看完我們的字畫后給我們報(bào)了個(gè)價(jià)，大概每平尺10萬到60萬不等，我們對(duì)這個(gè)價(jià)格很滿意。之后郭某某1承諾幫我們介紹買家。過了幾天，郭某某1稱有人對(duì)我們的字畫感興趣，我們就又去了嘉山貿(mào)易公司，見到了買家的助手，稱想全部購(gòu)買我們的畫，但是要向老板報(bào)告。之后，郭某某1稱讓我們把握機(jī)會(huì)，讓我支付5萬元保證金。2017年12月9日，我和我哥在嘉山貿(mào)易公司，從我的兩張銀行卡中刷了5萬元。再之后，郭某某1稱買家對(duì)我們字畫的真?zhèn)尾环判?，需要作相?yīng)的鑒定，一幅字畫鑒定費(fèi)1．8萬元。2018年1月26日，郭某某1給我打電話說畫已經(jīng)鑒定完，我們?nèi)チ酥?，他給我們看了李可染《山水》的鑒定證書，但其余的13份沒有給我們看，說是給買家的，我就只把看到的鑒定證書拍了照。之后我又刷POS機(jī)向郭某某1支付了25．2萬元的鑒定費(fèi)用。后來，郭某某1跟我們說嘉山公司經(jīng)營(yíng)不善，讓我們?nèi)サ聛單幕l(fā)展公司找王某4經(jīng)理繼續(xù)進(jìn)行拍賣。后來我們到了朝外大街26號(hào)X層BXXXX室找到了王某4，王某4說聯(lián)系了買家愿意繼續(xù)交易，但需要先行從郭某某1處購(gòu)買別的書法家的畫，一幅10萬元。我們才發(fā)現(xiàn)被騙。
王某1辨認(rèn)出本案被告人郭某某1即是騙取其錢款的人。
2．被害人王某1提供的銀行流水明細(xì)單、與被告人郭某某1的微信聊天記錄、郭某某1提供給其的畫作鑒定證書等書證材料證明：其刷卡支付錢款以及與郭某某1溝通賣畫事宜等情況。
3．被害人張某1的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2018年六七月份，我接到電話，對(duì)方自稱是聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司業(yè)務(wù)員王某5，稱可以幫我賣收藏品。后來我去到北京市朝陽區(qū)遠(yuǎn)洋商務(wù)樓XXXX號(hào)，業(yè)務(wù)員王某5、經(jīng)理張某4接待的我，他們說自己有海外買家，可以把我的收藏片賣出去，對(duì)方給我的藏品估價(jià)4000萬，讓我先交2000元的前期費(fèi)用，后又讓我繳納50萬元的手續(xù)費(fèi)，這期間，王某5以母親看病沒錢為由向我借了20萬元。2018年9月21日，我刷卡70萬元，刷的是我尾號(hào)8659的銀行卡。2018年9月26日，張某4又讓我交加急費(fèi)，說交100萬元，我說太多了，張某4說少給我要點(diǎn)。之后我把銀行卡給張某4，他們說POS機(jī)有問題，我讓他們每次刷1元試一下，他們這樣操作了10次，后來發(fā)現(xiàn)他們刷走了我100萬元，我覺得沒辦法也就沒說什么。在之后王某5又向我索要手機(jī)，2018年9月27日，王某5跟我一起去西單大悅城蘋果專賣店買了兩部蘋果手機(jī)，花費(fèi)大概3萬元。之后，王某5借我的20萬元分兩次還給我了。在之后，我去公司，張某4不在公司，總以在外地出差為借口拖延，再后來他的電話就打不通了。公司有個(gè)老總叫白某、還有個(gè)業(yè)務(wù)員叫鄧某。白某的真名叫李騰、王某5的真名叫張某棋，因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)報(bào)過警，當(dāng)時(shí)出警的民警問出來的。
4．被害人張某1提供的銀行交易明細(xì)清單證明：其于2018年9月刷卡170萬元的情況。
5．被害人王某2的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2018年12月左右，我接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱是中易天誠(chéng)公司的業(yè)務(wù)員李某成，問我是否有收藏品要賣，我手中有20套12連體澳門鈔票，對(duì)方就約我到了朝陽區(qū)華匯大廈4層，當(dāng)時(shí)接待我的是經(jīng)理李某華，他跟我說我的藏品能賣2200萬，但讓我繳納20萬元的服務(wù)費(fèi)，我就繳了。2018年12月27日，李某華約我到亮馬橋千禧酒店，這個(gè)公司一個(gè)叫方總的跟我說他要買書法，讓我也出270萬，算是他們向我借的，我就能得到一幅書法，后來我在這個(gè)酒店用方總提供的POS機(jī)刷卡270萬元。刷的是我本人的農(nóng)業(yè)銀行卡，尾號(hào)3773。過了大約一周，方總讓人把畫送到我家。2019年4月，方總帶我到位于日壇國(guó)貿(mào)中心A座XXXX北京華騰文達(dá)藝術(shù)品公司內(nèi)，說以后就由這里負(fù)責(zé)我的收藏品出售，之后我就聯(lián)系不上方總了，李某華跟我聯(lián)系，說他在美國(guó)出事了，一直推脫，我發(fā)現(xiàn)被騙。中易天誠(chéng)公司方總是負(fù)責(zé)人、李某華是經(jīng)理、李某龍是業(yè)務(wù)員。
王某2辨認(rèn)出本案李敬是中易天誠(chéng)公司負(fù)責(zé)人、李騰是公司經(jīng)理。
6．被害人王某2提供的銀行交易明細(xì)清單證明：其于2018年12月22日、12月27日刷卡共計(jì)290萬元的情況。
7．被害人姚某的陳述證明：2019年3月底，我接到秦某的電話，他自稱是華深創(chuàng)贏公司的經(jīng)理，問我有沒有收藏品要賣，我手里正好有收藏品，于是就于2019年3月底來到位于高碑店鄉(xiāng)源創(chuàng)空間大廈XXX房間的華深創(chuàng)贏公司，秦某接待的我。我手中的藏品被估價(jià)375萬元，說可以替我賣，但需要繳納21萬元的手續(xù)費(fèi)，繳了手續(xù)費(fèi)就能很快找到買家。因?yàn)槲覜]有那么多錢，于是我陸續(xù)繳納了9．7萬元，是在公司內(nèi)刷的我本人尾號(hào)8164的銀行卡。后來我的字畫沒有賣，對(duì)方也不退我錢，我才知道被騙了。后來我才知道秦某的真名叫王子建。
8．被害人姚某提供的銀行交易明細(xì)清單證明：其于2019年3月至4月間刷卡共計(jì)9．7萬元的情況。
9．本案其他被害人的陳述、辨認(rèn)筆錄以及提供的銀行交易明細(xì)、收據(jù)等書證證明：各被害人于2018年至2019年間，在嘉山貿(mào)易公司、聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司、中易天誠(chéng)公司以及華深創(chuàng)贏公司，被各公司的銷售人員、經(jīng)理等人員，以可以代賣收藏品但需繳納服務(wù)費(fèi)等為名，騙取錢款的情況。
10．證人張某2的證言及辨認(rèn)筆錄證明：我在潘家園市場(chǎng)有個(gè)攤位賣畫，2018年6月，有個(gè)女的來買畫。她買的是那種裱好了的畫，2018年10月，她又跟我提出要模仿范某的字畫；2019年2月，她又跟我要了裱好的12幅張某龍的畫，其他就沒有買過了。我一共掙了6000元左右。每次買畫，對(duì)方都讓我把畫送到遠(yuǎn)洋商務(wù)大廈以及華匯大廈的地址。這個(gè)女的每次來買畫時(shí)，都是開一輛山東牌照的白色奔馳，她的微信號(hào)是×××。
經(jīng)張某2辨認(rèn)，被告人郭某某1就是向其購(gòu)買畫的女子。
11．證人盛某的證言證明：我是郭某某1的母親，2019年4月19日，我女兒郭某某1被抓。之后我丈夫出車禍住院，我登錄郭某某1的微信從她微信綁定的銀行卡中陸續(xù)轉(zhuǎn)出了36．4萬元。一部分是從綁定的中國(guó)銀行卡（尾號(hào)4375）里轉(zhuǎn)的24萬元、一部分是從綁定的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)0976）里轉(zhuǎn)的12．4萬元。
12．證人張某3的證言證明：我是郭某某1的男朋友，2019年4月16日，郭某某1給了我一張建設(shè)銀行卡（尾號(hào)4948），然后讓我從卡中向外取錢并給她。還沒來得及給她錢她就被抓了。我陸續(xù)從卡中去取出了15萬元。我現(xiàn)在已經(jīng)將錢退到郭某某1給我的卡中了。
13．證人郭某的證言證明：郭某婷是我的妹妹，我名下有一張9072的銀行卡，在她手里使用。我不知道她都用來做什么。
14．證人王某3的證言證明：我于2019年3月6日到華深創(chuàng)贏公司上班，剛開始時(shí)是業(yè)務(wù)員，后期成了前臺(tái)接待。因?yàn)槲液屯裟衬?是老鄉(xiāng)，他把我招來的。公司位于高碑店原創(chuàng)空間大廈XXX房間。工作中，汪某某2定期給我們數(shù)據(jù)也就是客戶的手機(jī)號(hào)，我們業(yè)務(wù)員給客戶打電話問是否有收藏品出售。如果客戶有收藏品我們就會(huì)讓他們到公司來，和他們聊家常、進(jìn)行登記，讓他們通過我們進(jìn)行變現(xiàn)。之后就以銷售名額不夠?yàn)槔碛?，向客戶收取費(fèi)用；之后還會(huì)讓客戶買我們公司的畫。
當(dāng)時(shí)汪某某2跟我說要把我變成監(jiān)事，再用我的身份證簽房屋租賃合同、給員工開通四個(gè)手機(jī)號(hào)以及用我的身份證辦網(wǎng)線。汪某某2說會(huì)給我公司5%的股份。郭某某1還拿我的證件辦了一個(gè)POS機(jī)和配套的建設(shè)銀行卡。因?yàn)檫@是詐騙公司，誰都不想用真實(shí)姓名登記，他們用我的身份證所以給我股份。我在公司一共拿了6000多元，都是現(xiàn)金發(fā)的。
15．證人馬某的證言證明其在華深創(chuàng)贏公司上班、公司以幫助客戶銷售收藏品進(jìn)行詐騙的情況，其到公司后，還沒有發(fā)過工資。公司老板是郭某某1，經(jīng)理是汪某某2和王子建。
16．同案行為人吳昊的供述：我于2019年3月10日到北京華深創(chuàng)贏國(guó)際文化藝術(shù)有限公司工作，在公司任業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員的具體工作是給客戶打電話，詢問客戶是否有收藏品，是否想變現(xiàn)，如果有，我們就約客戶來我們公司，我們跟客戶見面，看一下客戶的收藏品，然后給客戶報(bào)價(jià)，讓客戶交一筆名額費(fèi)（我們以名額緊缺為由），之后帶著客戶去王某3那兒交錢?？蛻艚诲X有的是交現(xiàn)金，有的刷卡?？蛻艚诲X后我們開收據(jù)，寫上定金。另外我們還賣給客戶畫，告訴他們這個(gè)畫跟名額費(fèi)同等價(jià)值。
我們向客戶收費(fèi)沒有標(biāo)準(zhǔn)，主要看客戶是否著急變現(xiàn)，然后定價(jià)。郭某某1是公司的老板，汪某某2、王子建是公司經(jīng)理。公司業(yè)務(wù)員還有麻某某6、馬某、田某良、李某某4、王某3、陳某某5、李某5。當(dāng)時(shí)是汪某某2和王子建給我們做的培訓(xùn)，教我們?nèi)绾胃蛻粽?、怎么讓客戶交錢。平時(shí)我們有處理不了的客戶就找經(jīng)理處理。其實(shí)我們公司沒有代賣的渠道，賣給客戶的話也都是最便宜的地?cái)傌?。我們的行為是詐騙行為。
我的基本工資是3500元，提成按收取客戶錢的10%。我做了4個(gè)左右客戶。最多的一個(gè)收了4萬元，最少的一個(gè)收了3000元左右，總共收了6萬元左右。我拿了六個(gè)月工資，大概1．8萬左右，提成大概有三四千元。
我在德亞文化發(fā)展有限公司、北京聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司、北京中易天誠(chéng)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司也都干過業(yè)務(wù)員，這幾家公司干的事情都是一樣的。我跟王子建是表兄弟關(guān)系。
17．同案行為人王子建的供述和辯解證明：
（偵查階段）我是華深創(chuàng)贏公司的業(yè)務(wù)員，當(dāng)時(shí)是郭某某1把我招去的。我在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司干過一兩個(gè)月；中易天誠(chéng)公司我全程都在，但也就是個(gè)公司業(yè)務(wù)員。這三家公司的負(fù)責(zé)人都是郭某某1，聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)和中易天誠(chéng)公司的店長(zhǎng)都是王某4，華深創(chuàng)贏公司的經(jīng)理是汪某某2、李某某4是主管，再往下全是業(yè)務(wù)員，我也是業(yè)務(wù)員。吳昊、馬某、陳某是我找來的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)郭某某1說員工不夠，讓我找人來公司，誰都可以。
我單獨(dú)騙了兩個(gè)事主，加在一起大概1．3萬到1．4萬元的金額，從中提成2300到2500元；還有汪某某2帶著我一起騙了兩個(gè)客戶，其中一個(gè)客戶被騙了四五萬，提成8000到1萬元，我和汪某某2一人分一半，另一個(gè)客戶家里了多少錢我不記得了，我也沒有從這個(gè)客戶手里拿提成。
（當(dāng)庭供述）我從聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司拿了25萬到30萬的提成分紅，從華深創(chuàng)贏拿了4．16萬提成。
18．同案行為人李敬的供述證明：2018年4月，我在酒吧里認(rèn)識(shí)了郭某某1，我曾經(jīng)追求過她，但最終沒有成為男女朋友。我用過“王某4”這個(gè)名字，只有少數(shù)人知道我這個(gè)名字。
（2019年11月14日）我被扣押的車輛是2019年1月份以110萬元的價(jià)格從他人手中買的。買車的錢中70萬是我自己攢的、另向親戚朋友借了30多萬、向郭某某1借了3萬元。70萬元是刷卡的，刷的是朋友王某6的工商銀行卡。
(2019年11月21日)我在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司任經(jīng)理；在中易天誠(chéng)公司沒有職務(wù)，但是也談客戶分錢；后來在華騰文化國(guó)際藝術(shù)品銷售公司任合伙人。在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司時(shí)，我?guī)тN售團(tuán)隊(duì)，但不培訓(xùn)員工，員工主要是由主管王子建進(jìn)行培訓(xùn)。在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司我大概分得40萬、在中易天誠(chéng)分得100萬左右。這些錢都是郭某某1以現(xiàn)金的方式分給我，郭某某1是聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司和中易天誠(chéng)公司的負(fù)責(zé)人，王某3是這兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)。
19．同案行為人李騰的供述證明：我曾在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司、中易天誠(chéng)公司任職過，都是業(yè)務(wù)員，主要是賣書法字畫。這兩家公司的老板都是郭某某1，財(cái)務(wù)都是王某3，李敬是聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司的業(yè)務(wù)員，其他的人我不熟。我在這兩個(gè)公司都是各拿過一個(gè)月2500元的底薪。我沒有在這兩家公司行騙。李敬是我的親哥哥。
20．搜查筆錄、起贓經(jīng)過、扣押筆錄、物證照片等證明：經(jīng)搜查，偵查人員從被告人郭某某1處起獲蘋果牌金色手機(jī)1部、梅賽德斯-奔馳牌白色機(jī)動(dòng)車1輛（車牌號(hào)：×××）；從被告人汪某某2的辦公室起獲計(jì)算機(jī)主機(jī)4臺(tái)（HP3臺(tái)、Lenovo1臺(tái)）、顯示器1臺(tái)、蘋果牌白色手機(jī)1部、VIVO牌黑色手機(jī)1部；從被告人王某3辦公室內(nèi)起獲人民幣156800元、POS機(jī)4臺(tái)、黑色蘋果牌手機(jī)1部。公安機(jī)關(guān)對(duì)上述物品予以扣押。
21．機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果證明：扣押在案的戴納肯牌小型汽車以及奔馳牌小型汽車所有人分別為李敬、郭某某1。
22．拉卡拉支付股份有限公司出具的商戶明細(xì)單證明：經(jīng)該公司查詢，使用郭某某1身份證作為結(jié)算人的有2個(gè)商戶號(hào)（商戶號(hào)分別為8221xxxx1673、8221xxxx1895），其中尾號(hào)1673的商戶公司法人為左某偉，以及這兩個(gè)商戶號(hào)的交易明細(xì)。在2017年至2019年間，兩個(gè)商戶號(hào)均有多筆交易入賬。結(jié)算賬戶均為6228xxxx0976。
23．卡友支付服務(wù)有限公司出具的交易明細(xì)單證明：結(jié)算人為盛某（機(jī)具SN碼尾號(hào)7086，結(jié)算卡號(hào)為×××）、郭某（機(jī)具SN碼尾號(hào)7954，結(jié)算卡號(hào)為×××）、王某3（機(jī)具SN碼尾號(hào)9356，結(jié)算卡號(hào)為×××）的三個(gè)POS機(jī)的交易情況。尾號(hào)7086機(jī)器于2018年11月28日至2019年1月21日有多筆交易入賬；尾號(hào)7954機(jī)器2018年10月10日至2018年11月12日有多筆交易入賬；尾號(hào)7954機(jī)器自2019年3月3日至2019年5月14日有多筆交易入賬。
24．銀行賬戶交易明細(xì)證明：被告人郭某某1、王某3及盛某、郭某、王某3等人銀行賬戶的進(jìn)出賬情況。
25．凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書證明：公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人郭某某1建設(shè)銀行賬戶（卡尾號(hào)4375）及王某3建設(shè)銀行賬戶（卡尾號(hào)4948）進(jìn)行凍結(jié)的情況。
26．涉案公司工商登記材料：
華深創(chuàng)贏公司，歷史名稱：北京易弘文化傳媒有限公司。成立于2018年5月3日，法定代表人蔡某旸。
嘉山貿(mào)易公司，成立于2017年12月19日，法定代表人左某偉，公司股東原為盛某，2018年2月27日股權(quán)1000萬元轉(zhuǎn)讓給郭某某1。
北京路安暢遠(yuǎn)科技文化有限公司，歷史名稱：北京德亞國(guó)際文化發(fā)展有限公司，成立于2018年4月18日，法定代表人陸某梅。
中易天誠(chéng)公司，歷史名稱：北京通鑫達(dá)貿(mào)易有限公司，成立于2015年12月1日，法定代表人薄某。
聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司，歷史名稱：北京右辰科技發(fā)展有限公司、北京培英智漫文化傳媒有限公司。成立于2014年4月29日，法定代表人盧某澤。
27．被告人郭某某1手機(jī)微信記錄截屏證明：其與對(duì)方名稱為“公司王某3”“字畫”的信息往來內(nèi)容。郭某某1與王某3自2019年3月14日的微信往來中，王某3向郭某某1發(fā)送每日的店業(yè)績(jī)、員工支取工資情況等。
28．北京信諾司法鑒定所司法鑒定意見書證明：經(jīng)對(duì)起獲的臺(tái)式計(jì)算機(jī)及各被告人的手機(jī)進(jìn)行鑒定，提取出相關(guān)數(shù)據(jù)。其中，從華深創(chuàng)贏公司臺(tái)式機(jī)中提取出記載有客戶姓名、電話以及收藏品成名的表格、客服電話溝通話術(shù)、員工工資表、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表、客戶給付資金統(tǒng)計(jì)表、撥打電話情況統(tǒng)計(jì)表等。
從被告人郭某某1、汪某某2以及同案行為人李敬的手機(jī)中，均提取出微信聊天記錄等信息。其中，郭某某1與李敬（微信昵稱“征途?！?，微信號(hào)：×××）的微信聊天記錄中反映出，李敬在2019年1月4日給郭某某1發(fā)送了一張戶名李楊的銀行卡照片，臨近日期，二人就李敬購(gòu)買瑪莎拉蒂牌二手轎車有過交流。二人的微信聊天記錄中，多次談到客戶、公司事宜，以及提到“子健”也參與公司經(jīng)營(yíng)事務(wù)。
29．中通會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書證明：對(duì)本案被害人、被告人以及相關(guān)聯(lián)銀行賬戶等進(jìn)行會(huì)計(jì)鑒定的情況。
30．到案經(jīng)過以及高碑店派出所出具的情況說明證明：各被告人被抓獲的情況。
31．公安機(jī)關(guān)出具的工作記錄證明：被告人王某3被抓獲后，協(xié)助民警辨認(rèn)郭某某1、李敬、李騰、王子建等人的具體犯罪行為；并提供線索協(xié)助民警將陳某某5、田某良、馬某抓獲。
32．戶籍材料證明：各被告人的身份情況。
33．被告人郭某某1的供述證明：華深創(chuàng)贏公司是我、汪某某2、王子建三人共同出資成立的。我出資六七萬，最開始約定我占50%的股份。公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)后，我約占股20—30%，其余部分如何分配我不清楚，我們都是口頭約定。公司成立一個(gè)多月，我到公司去過幾次，不參與公司的日常經(jīng)營(yíng)，只拿分紅。日常經(jīng)營(yíng)由王子建和汪某某2負(fù)責(zé)，公司財(cái)務(wù)王某3是我找的，其他人我不認(rèn)識(shí)。
公司的主要業(yè)務(wù)是幫客戶賣收藏品，賺取手續(xù)費(fèi)，如果客戶的藏品沒有賣出去，就把我公司收來的一些字畫抵給客戶。華深創(chuàng)贏公司的法定代表人好像姓蔡，我是通過王某4找的一個(gè)代辦注冊(cè)公司注冊(cè)的，法人的信息也是這個(gè)人找的。王某4是我之前投資的兩家公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，一家是聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司，在朝陽區(qū)住邦2000；一家是中易天誠(chéng)公司，在朝陽區(qū)華匯大廈。我還參與投資了在朝陽雙井的北京嘉山國(guó)際貿(mào)易公司以及在朝陽區(qū)建外SOHO的德亞文化發(fā)展有限公司。這幾家公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)都是替客戶賣收藏品，收取手續(xù)費(fèi)。我從華深創(chuàng)贏公司獲利10萬元左右。其他公司獲利多少我不清楚。
（2018年6月10日訊問）王子建在德亞公司的時(shí)候是業(yè)務(wù)員，到嘉山貿(mào)易公司、聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司、中易天誠(chéng)公司和華深創(chuàng)贏公司時(shí)，王子建就是經(jīng)理了。當(dāng)業(yè)務(wù)員的時(shí)候，王子建是打電話約客戶、讓客戶來給客戶的商品虛估價(jià)格再讓客戶繳納手續(xù)費(fèi)或者保證金；當(dāng)經(jīng)理后開始培訓(xùn)新人話術(shù)、告訴新業(yè)務(wù)員怎么談客戶，負(fù)責(zé)客戶的業(yè)績(jī)和整體運(yùn)營(yíng)情況。王子建在華深創(chuàng)贏公司分得9萬元，其他公司我不清楚他分了多少錢。汪某某2在華深創(chuàng)贏公司分了10萬元。
我在這幾家公司占股差不多都是20%-30%，在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)和中易天誠(chéng)我一共分了150萬元左右，在華深創(chuàng)贏公司我一共取了幾萬元，具體記不清了。
（2019年6月29日訊問）嘉山貿(mào)易公司、德亞文化發(fā)展公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人是王健、聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人是李敬、華深創(chuàng)贏公司是我、汪某某2、王子建共同組織的公司，實(shí)際負(fù)責(zé)人是汪某某2。嘉山貿(mào)易公司的法定代表人是左某偉，是我的嫂子，當(dāng)時(shí)我用她的身份證辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其他公司的法人都是代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的人找的。
李騰在德亞文化公司、聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司和中易天誠(chéng)公司都干過，他跟著李敬干，他們倆是親兄弟。李騰還有個(gè)名字叫白某。
（2019年11月17日訊問）我名下的奔馳牌小轎車是2019（筆誤，應(yīng)為2018年）年10月以52萬元在天津購(gòu)買的。購(gòu)車款是我自己的存款以及從這幾家公司得來的盈利。
34．被告人汪某某2的供述證明：華深創(chuàng)贏公司多次變換了地點(diǎn)和名稱，這個(gè)公司應(yīng)該是2019年3月初成立的。郭某某1是公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，擁有公司收益的50％股權(quán)，我與王子建是公司的管理層負(fù)責(zé)管理員工工作，王子建擁有公司收益的25%股權(quán)，我擁有公司收益的20％股權(quán)，王某3負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、吳昊、李某某4、麻某某6、馬某、王某3、陳某某5都是業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)開展公司業(yè)務(wù)，詐騙錢財(cái)，王某3也是公司監(jiān)事，負(fù)責(zé)監(jiān)督大家工作，擁有公司收益的5％股權(quán)。
2019年3月8日至今，我基本除了休息日每天都去拉客戶同時(shí)管理公司人員。
公司經(jīng)營(yíng)中，我、王子建、吳昊、李某某4、麻某某6、馬某、王某3、陳某某5先分別打電話聯(lián)系公司獲取的拍賣公司拍賣人名單，先用代替出售藏品為由將客戶拉攏至公司，跟客戶說明公司有固定買家，并承諾事主可以代替其出售藏品，后以暫無代替出售名額為由告訴事主如想獲取出售藏品的名額先需購(gòu)買公司出售的字畫，看客戶談吐衣著定價(jià)，大致售賣價(jià)平均5萬元，并讓客戶簽署我們公司提供的買畫的協(xié)議，事后并不幫助客戶出售其私人藏品，也未打算幫助客戶出售其私人藏品，以各種理由拖客戶時(shí)間。王某3負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，統(tǒng)計(jì)當(dāng)天各個(gè)員工的業(yè)績(jī)并上報(bào)數(shù)字給郭某某1，收取各員工詐騙來的現(xiàn)金，核算POS機(jī)入賬金額，每月15日、月底用現(xiàn)金的支付方式支付公司員工工資，我與王子建是公司的管理層負(fù)責(zé)管理員工工作，偶爾也拉業(yè)務(wù)。收取客戶錢款是通過公司提供的POS機(jī)刷卡或者現(xiàn)金收。原來有兩臺(tái)POS機(jī)，現(xiàn)在只有一臺(tái)了，現(xiàn)在使用的是王某3提供的。
關(guān)于分成，談成的業(yè)務(wù)員分總價(jià)的20％，總價(jià)的80％歸公司收益，郭某某1擁有公司收益的50%，王子建擁有公司收益的25%，我擁有公司收益的20%，王某3擁有公司收益的5%。我一共談成8筆業(yè)務(wù)，總金額302000元，其中有5．2萬元是我談成的兩筆業(yè)務(wù)，我替李某某4談成4筆業(yè)務(wù)共計(jì)17萬元；還有兩筆是我替馬某的談成的業(yè)務(wù)，共計(jì)8萬元。一共賺了約2．8萬，其中2萬元是我的股份分紅，8000余元是談成業(yè)務(wù)的提成。我們給客戶的字畫是郭某某1提供的，她讓我們用這些字畫抵押給事主?？蛻舻馁Y料由郭某某1提供的，也有我在之前公司獲取的客戶資料。公司有新員工入職的時(shí)候由老員工培訓(xùn)，我和王子建也培訓(xùn)過新員工話術(shù)。主要就是教員工如何打電話約客戶來，如何跟客戶談，如何騙取事主的手續(xù)費(fèi)。
郭某某1、王某3、王某3不使用假名字；我對(duì)外自稱王東；王子建對(duì)外自稱秦某；吳昊對(duì)外自稱楊帆；李某某4對(duì)外自稱李明明；麻某某6對(duì)外自稱何浩然；馬某對(duì)外自稱馬明；陳某某5對(duì)外自稱陳龍。
2018年4月，我在建外SOHO一家叫德亞文化發(fā)展有限公司待過半個(gè)月，2018年8月還在慈云寺橋住邦2000的聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司待過幾天。但是都沒有做成業(yè)績(jī)，也沒有收入。
這兩家公司都是使用與華深創(chuàng)贏同樣的套路，謊稱能替客戶賣藏品收取手續(xù)費(fèi)為名，詐騙事主手續(xù)費(fèi)。這幾家公司負(fù)責(zé)人都是郭某某1。她為了躲避警察打擊，所以頻繁更換公司名稱和辦公地點(diǎn)。
（2019年9月27日訊問）我在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司干過業(yè)務(wù)員，地址在遠(yuǎn)洋商務(wù)XXXX。這個(gè)公司的老板是郭某某1和李敬（又叫王某4），王子建和李騰是經(jīng)理。
35．被告人王某3的供述證明：我參與了華深創(chuàng)贏公司的詐騙行為，公司地址位于朝陽區(qū)源創(chuàng)空間大廈。公司之前在雙井辦公，叫嘉山公司，后來又去建外、再后來去八里莊慈云寺，2018年底搬到華匯大廈叫中易天誠(chéng)公司，2019年3月改名叫華深創(chuàng)贏公司。這些公司都是假冒替客戶拍賣收藏品，實(shí)際上是騙取客戶的手續(xù)費(fèi)。因?yàn)楣臼球_人的，所以都是在一個(gè)地方干兩三個(gè)月就走。華深創(chuàng)贏公司的法定代表人是蔡某旸，但法人是虛構(gòu)的，這些公司實(shí)際控制人都是郭某某1。公司在雙井的時(shí)候我是前臺(tái)，到了建外之后我負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。每天的工作是記錄員工考勤，收客戶的錢并且開收據(jù)，做每個(gè)員工的基本工資、業(yè)績(jī)，把每天收的匯報(bào)給郭某某1。郭某某1全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)。公司大概有12個(gè)員工，有汪某某2、王子建是公司經(jīng)理，麻某某6、陳某某5、馬某、田某良、李某某4、王某3、吳昊、李某6、胡某等是公司業(yè)務(wù)員。由業(yè)務(wù)員給客戶打電話，說幫客戶代賣收藏品，約客戶上門具體聊如何代賣，然后向客戶收取費(fèi)用以及賣給客戶畫。公司有新人入職，一般都是汪某某2和王子建進(jìn)行培訓(xùn)。公司其實(shí)沒有代賣的渠道。收客戶錢沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，看客戶情況，有實(shí)力的就多收、沒實(shí)力的就少收?？蛻舻腻X有的是刷卡、有的是現(xiàn)金。收取客戶錢款我們給他們開收據(jù)，寫上定金。公司一共有三臺(tái)POS機(jī)，應(yīng)該綁定的都是郭某某1的賬戶。撥打的客戶的電話也是郭某某1給的，賣給客戶的話是公司批發(fā)來的。
我在公司拿工資，之前每個(gè)月3500到5000元，案發(fā)時(shí)拿8000元，一共拿了6萬元工資。業(yè)務(wù)員是拿工資加提成，基本工資是每月15日發(fā)現(xiàn)金。
（2019年9月27日訊問）聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司是郭某某1和李敬合伙的，他們倆是老板；王子建和李騰是經(jīng)理，業(yè)務(wù)員有鄧某、張某棋、李某7、程某3等人。李敬用假名“王某4”、王子建用假名“張某4”、李騰用假名“黃鳴、白啟、李某華”。
公司直接刷卡的錢就到郭某某1那里了，要是收現(xiàn)金的就由我放到保險(xiǎn)柜里，郭某某1偶爾過來一次將錢取走，郭某某1還讓我?guī)退嗊^酒店的行政套房，她假扮買主進(jìn)一步騙取客戶的錢。我?guī)凸衬?訂過千禧酒店、W酒店的房。
36．被告人李某某4的供述證明：我于2019年3月來到華深創(chuàng)贏公司任業(yè)務(wù)員。公司的管理層有郭某某1、汪某某2、王子建，郭某某1決定重大事項(xiàng)，汪某某2、王子建負(fù)責(zé)管理日常工作，指導(dǎo)業(yè)務(wù)員詐騙技巧。
我的主要工作是按照公司提供名單撥打電話詢問客戶是否出售收藏品，將有需求的客戶約至公司，免費(fèi)幫助客戶找買家，并承諾可以代替客戶出售藏品，但必須排隊(duì)。如果要快客戶就要繳納名額費(fèi)，收款根據(jù)客戶談吐衣著來定，大致需要5萬元。財(cái)務(wù)收款后給客戶開收據(jù)，約定4月底給客戶匹配買家，將來交易成功后公司收取交易額的8%作為手續(xù)費(fèi)、無論交易如何名額費(fèi)都不退。同時(shí)，還會(huì)把公司提供的字畫誘導(dǎo)賣給客戶，讓客戶在不知道字畫價(jià)值的情況下，用名額費(fèi)購(gòu)買字畫。公司實(shí)際上沒有給客戶匹配買家。汪某某2和王子建說會(huì)代替客戶出售藏品，但沒有看見兩人實(shí)際去做。
王子建、汪某某2培訓(xùn)過員工，說公司是海外投資后轉(zhuǎn)型做文化公司。說公司要對(duì)藏品做鑒定，要名額需要前期費(fèi)用。一開始是汪某某2對(duì)藏品評(píng)估價(jià)格，評(píng)估完后約客戶見面，他和王子建與客戶談前期費(fèi)用，因?yàn)樵S諾客戶會(huì)按照我們?cè)u(píng)估的價(jià)格把藏品賣出去。后期我就自己估價(jià)跟客戶說了。我估價(jià)的藏品有玉璽、字畫、袁大頭幣之類的。
業(yè)務(wù)員拿客戶繳納錢款總價(jià)的20%的收益，我一共談成六七筆業(yè)務(wù)，總金額十五六萬元，公司發(fā)了三四萬元的提成，不使用真實(shí)姓名是避免客戶發(fā)現(xiàn)被騙后找到我。
37．被告人陳某某5的供述證明：2017年3月來到華深創(chuàng)贏公司當(dāng)業(yè)務(wù)員。當(dāng)時(shí)我父親和王子建的父親是朋友，王子建聯(lián)系我讓我去他們公司。公司老板是郭某某1，財(cái)務(wù)是王某3，汪某某2、王子建是公司經(jīng)理。麻某某6等人是公司業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員給客戶打電話，詢問客戶是否有收藏品想變現(xiàn)，之后就約客戶來公司見面，看客戶的收藏品之后給客戶報(bào)價(jià)，然后以名額緊缺為由讓客戶交名額費(fèi)。我們也給客戶推銷畫，其實(shí)是普通的畫，但告訴客戶是名人字畫。我的基本工資是3500元，提成按收取客戶錢款的10%。我一共做了7個(gè)客戶，總共收了2萬元。
實(shí)際上公司不幫客戶出售收藏品，也不退錢。
38．被告人麻某某6的供述證明：2019年3月15日進(jìn)入公司工作。一共談成10-20筆業(yè)務(wù)，總金額不詳。公司說我在一個(gè)月試用期，之后承諾我獨(dú)立談成的業(yè)務(wù)給成交額的10%作為提成。我剛過試用期，領(lǐng)了2218元工資，是王某3給我的現(xiàn)金，另有提成1萬元。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對(duì)其中能夠互相印證的部分予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人郭某某1、汪某某2、王某3、李某某4、麻某某6、陳某某5以非法占有為目的，結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中，郭某某1、汪某某2、王某3詐騙數(shù)額特別巨大；李某某4、麻某某6詐騙數(shù)額巨大；陳某某5數(shù)額較大。六被告人的行為均已觸犯了刑法，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控郭某某1等六人犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，郭某某1、汪某某2系主犯；王某3、李某某4、麻某某6、陳某某5系從犯。鑒于王某3有立功情節(jié)；汪某某2、王某3、李某某4、麻某某6、陳某某5歸案后均能基本供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰；郭某某1當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰；汪某某2、陳某某5退賠款項(xiàng)在案。綜合以上，本院對(duì)郭某某1、汪某某2、李某某4、陳某某5予以從輕處罰；對(duì)王某3、麻某某6予以減輕處罰。
關(guān)于被告人郭某某1辯護(hù)人所提對(duì)郭某某1判處十年有期徒刑的量刑建議，本院結(jié)合郭某某1犯罪的持續(xù)時(shí)間、次數(shù)及金額等對(duì)郭某某1予以量刑，該辯護(hù)意見本院不予采納。關(guān)于被告人汪某某2辯護(hù)人所提汪某某2系從犯、不應(yīng)對(duì)華深創(chuàng)贏公司總體金額負(fù)責(zé)以及有立功表現(xiàn)的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，在案證據(jù)足以證明汪某某2在華深創(chuàng)贏公司系管理層并參與違法所得的分成，其應(yīng)對(duì)該公司所涉的全部詐騙數(shù)額負(fù)責(zé)；汪某某2歸案后協(xié)助辨認(rèn)李敬、李騰等人涉及聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司詐騙活動(dòng)的行為，因其在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司任業(yè)務(wù)員，故該行為屬于其應(yīng)如實(shí)交代的事實(shí)，不應(yīng)認(rèn)定為立功，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院不予采納。另關(guān)于被告人汪某某2、李某某4、陳某某5、麻某某6辯護(hù)人所提對(duì)各被告人適用緩刑的辯護(hù)意見，經(jīng)查，本案各行為人均參與多起對(duì)老年群體實(shí)施的詐騙行為，行為性質(zhì)惡劣，故不宜對(duì)上述人員適用緩刑，此辯護(hù)意見本院亦不予采納。各辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，本院酌予采納。
本案被害人的經(jīng)濟(jì)損失，依法責(zé)令各被告人進(jìn)行相應(yīng)退賠。在案物品，依法一并予以處理。
綜上，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第五十六條第一款、第五十五條第一款、第六十八條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2032年4月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人汪某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2029年4月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、被告人王某3犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年10月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
四、被告人李某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年4月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
五、被告人麻某某6詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年7月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
六、被告人陳某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年1月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
七、責(zé)令被告人郭某某1、汪某某2、王某3、李某某4、麻某某6在所參與的犯罪金額范圍內(nèi)進(jìn)行退賠，發(fā)還各被害人；追繳被告人王某3的違法所得，發(fā)還被害人【名單后附。部分退賠金額與本院（2020）京0105刑初1393號(hào)刑事判決書合并執(zhí)行】。
八、在案之人民幣十七萬六千八百元、戶名為被告人郭某某1的建設(shè)銀行賬戶（卡尾號(hào)4375）、戶名為王某3的建設(shè)銀行賬戶（卡尾號(hào)4948）凍結(jié)之內(nèi)存款以及被告人郭某某1的蘋果牌金色手機(jī)一部、梅賽德斯-奔馳牌白色機(jī)動(dòng)車一輛（車牌號(hào)：×××）、被告人汪某某2的蘋果牌白色手機(jī)一部、VIVO牌黑色手機(jī)一部、被告人王某3的黑色蘋果牌手機(jī)一部之變價(jià)款，用于執(zhí)行本判決第七項(xiàng)之退賠款。在案之電腦主機(jī)四臺(tái)、顯示器一臺(tái)、POS機(jī)四臺(tái)，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李軼凡
人民陪審員 張冬梅
人民陪審員 羅艷秋
二〇二〇年十二月三十日
書 記 員 趙 召
