案??由 詐騙
案??號 （2020）京01刑初64號
北京市人民檢察院第一分院以京一分檢公訴刑訴[2020]47號起訴書指控被告人彭某某1、楊某某2、袁某某3、韓某4、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8犯詐騙罪，于2020年7月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2020年10月30日公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第一分院指派檢察官潘雪晴、檢察官助理王珍出庭支持公訴，被告人彭某某1及其辯護人關(guān)廉明、何伊麗，被告人楊某某2及其辯護人胡江雷，被告人袁某某3及其辯護人崔汝娟，被告人韓某4及其辯護人李云飛，被告人張某某5及其辯護人左剛民，被告人薛某某6及其辯護人郝茹，被告人邢某某7及其辯護人張富強，被告人馬某某8及其指定辯護人張波到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第一分院起訴書指控：
2015年至2019年3月間，被告人彭某某1、楊某某2、韓某4、袁某某3、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8伙同他人(均另案處理)，在北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神州科技大廈2層202室北京戰(zhàn)元國泰拍賣有限公司內(nèi)，編造被害人收藏品經(jīng)專業(yè)人員鑒定價值高、有多人欲高價購買收藏品、保證能將收藏品拍賣等虛假事由，騙取被害人景某、劉某1、劉某2等120余人共計人民幣400余萬元。所騙錢款被伙分。
被告人彭某某1、楊某某2、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8于2019年5月9日被抓獲；被告人韓某4于2019年5月23日被抓獲；被告人袁某某3于2019年5月31日被抓獲。
北京市人民檢察院第一分院向本院移送了指控被告人彭某某1、楊某某2等八人犯詐騙罪的物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解等證據(jù)，認為被告人彭某某1等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人彭某某1對起訴書指控的事實及罪名予以否認，辯稱2016年后已將公司交楊某某2經(jīng)營管理，其只管理財務(wù)，公司經(jīng)營合法，收取拍賣服務(wù)費符合業(yè)內(nèi)規(guī)定，個別員工為了提成逾越公司規(guī)定向客戶做虛假宣傳等行為不代表公司，其也是不知情的。
被告人彭某某1的辯護人的辯護意見是：1、彭某某1不存在起訴書指控的伙同他人編造虛假事由，騙取被害人錢款的主觀故意和客觀行為，首先，沒有證據(jù)證明彭某某1與其他被告人存在犯意溝通，沒有證據(jù)證明彭某某1指使、教唆其他被告人進行詐騙；其次，拍賣公司收取服務(wù)費有法律依據(jù)，即使公司營利的主要方式是賺取服務(wù)費，也屬于法律允許的經(jīng)營方式。2、起訴書指控的被騙錢款屬于拍賣合同的服務(wù)對價，欺詐行為仍屬于民事范疇。3、起訴書指控的損失數(shù)額部分只有被害人陳述，無其他證據(jù)予以佐證。
被告人楊某某2對起訴書指控的事實及罪名予以否認，辯稱其在公司職位為征集部經(jīng)理，只負責(zé)統(tǒng)計員工業(yè)務(wù)量，未參與公司業(yè)務(wù)，對業(yè)務(wù)員存在虛假承諾騙取錢款的事情不知情；其2017年1月才入職公司，起訴書指控時間有誤。
被告人楊某某2的辯護人的主要辯護意見是：1、楊某某2沒有實施虛構(gòu)事實、隱瞞真相的行為，本案所有收藏品價值均由客戶自行確定，戰(zhàn)元國泰公司員工也履行了合同約定義務(wù)，拍賣公司收取服務(wù)費亦有法律依據(jù)；2、楊某某2并未編造虛假事由進行銷售，楊某某2是公司征集部主管，沒有擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)，沒有參與合同商談、簽訂工作，且其到公司前運作模式已經(jīng)確定，個別員工的夸大或虛假宣傳不能上升為公司行為；3、楊某某2沒有非法占有目的，其在戰(zhàn)元國泰公司只是領(lǐng)取工資，其民生銀行卡系公司辦理使用，且公司也留有善后人員處理投訴事宜；4、被害人沒有產(chǎn)生錯誤認識，沒有遭受損失，除景某外的被害人均未報案稱自己被騙，不能因拍品絕大多數(shù)未能真實成交就認為是虛假拍賣，認為戰(zhàn)元國泰公司收取服務(wù)費是詐騙錢款；5、起訴書指控的犯罪數(shù)額部分證據(jù)不足，被害人報案金額無合同或交易憑證予以印證。綜上，楊某某2的行為不構(gòu)成詐騙罪。
被告人袁某某3對起訴書指控的事實和罪名予以認可，辯稱其非拍賣部負責(zé)人，只是公司拍賣部行政后勤人員，上級是楊某某2，無決策、領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，其在公司負責(zé)對拍品進行照相并修圖，聯(lián)系拍賣會時間、場地。
被告人袁某某3的辯護人的主要辯護意見是：本案犯意并非袁某某3引起，其只是通過招聘到戰(zhàn)元國泰公司上班，組織者和策劃者均不是袁某某3，其在本案中所起具體作用有限，應(yīng)認定為從犯，且其分贓獲利有限，系初犯，有悔罪表現(xiàn)，請求法庭對其從寬處罰。
被告人韓某4對起訴書指控的事實和罪名均予以否認，辯稱其2016年12月到2019年1月期間在公司工作，且其負責(zé)鑒定，不參與經(jīng)營、拍賣環(huán)節(jié)，對公司員工對客戶虛假承諾拍賣金額、虛高估價等詐騙行為均不知情。
被告人韓某4的辯護人的主要辯護意見是：起訴書指控韓某4編造收藏品經(jīng)專人鑒定價值高，有多人欲高價購買，保證能將拍品拍賣等虛假事由不成立，韓某4未參與伙分贓款，其出于打工的想法，沒有詐騙故意，部分拍品不需要經(jīng)韓某4鑒定，其不是公司管理人員，系被同案犯利用，亦不成立幫助犯罪，請求法庭宣告韓某4無罪。
被告人張某某5對起訴書指控的事實和罪名均予以否認，辯稱其是售后部客服，并非負責(zé)人。其不參與業(yè)務(wù)，不接觸新客戶，客戶出現(xiàn)問題，由其去接觸，請示楊某某2再去回復(fù)客戶，不清楚公司員工涉及詐騙的事情。
被告人張某某5的辯護人的主要辯護意見是：張某某5是戰(zhàn)元國泰公司普通員工，只根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排從事公司前臺接待服務(wù)和客戶來訪登記工作，在本案中系從犯，應(yīng)當(dāng)從寬處罰；張某某5自愿認罪，有退賠意愿，且其家庭負擔(dān)重，請求法庭量刑時予以綜合考慮。
被告人薛某某6對起訴書指控的事實和罪名予以認可，請求法庭考慮其實際作用較小予以從寬處罰。
被告人薛某某6的辯護人的主要辯護意見是：薛某某6在戰(zhàn)元國泰公司是組員，在本案中起次要或輔助作用，系從犯，且系初犯，其家庭負擔(dān)重，請求法庭對其予以從寬處罰。
被告人邢某某7對起訴書指控的事實和罪名予以認可，請求法庭考慮其實際作用較小予以從寬處罰，并提出其于2017年8、9月份才入職公司。
被告人邢某某7的辯護人的主要辯護意見是：邢某某7作為戰(zhàn)元國泰公司員工，認為公司拍賣事項合法合理是符合常理的，其在工作中沒有進行欺詐或虛構(gòu)相關(guān)事實，犯罪主觀故意輕微，且其系從犯，一貫表現(xiàn)良好，個人獲利較少，請求法庭綜合考慮邢某某7的相關(guān)情節(jié)，對其從寬處罰。
被告人馬某某8對起訴書指控的事實和罪名予以認可，請求法庭考慮其實際作用較小予以從寬處罰。
被告人馬某某8的辯護人的主要辯護意見是：馬某某8不是案件的策劃者和組織者，只是服從公司安排從事聯(lián)系客戶、征集藏品業(yè)務(wù)，系從犯，且其系初犯，到案后如實供述犯罪事實，有悔罪表現(xiàn)，請求法庭對其從寬處罰。
經(jīng)審理查明：
2015年至2019年3月間，被告人彭某某1、楊某某2、韓某4、袁某某3、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8伙同他人(均另案處理)，在北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神州科技大廈2層202室北京戰(zhàn)元國泰拍賣有限公司(以下簡稱戰(zhàn)元國泰公司)內(nèi)，編造被害人收藏品經(jīng)專業(yè)人員鑒定價值高、有多人欲高價購買收藏品、保證能將收藏品拍賣等虛假事由，騙取被害人景某、劉某1、劉某2等120余人共計人民幣400余萬元(以下幣種均系人民幣)。所騙錢款被伙分。
被告人彭某某1、楊某某2、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8于2019年5月9日被抓獲；被告人韓某4于2019年5月23日被抓獲；被告人袁某某3于2019年5月31日被抓獲。
法庭審理期間，被告人袁某某3的親屬代為退賠2萬元，被告人張某某5的親屬代為退賠1.5萬元，被告人薛某某6的親屬代為退賠1萬元，被告人邢某某7的親屬代為退賠2萬元。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1、受案登記表、立案決定書證明：2019年4月2日，被害人景某到海淀分局刑偵支隊報案，稱2017年11月戰(zhàn)元國泰公司以為其拍賣糧票、瓷瓶等物，承諾高價拍賣藏品，收取服務(wù)費75000元。2019年4月，其發(fā)現(xiàn)該公司人去樓空。海淀分局決定于當(dāng)日立案偵查。
2、營業(yè)執(zhí)照、拍賣經(jīng)營批準(zhǔn)證書、工商登記資料、行政處罰決定書證明：戰(zhàn)元國泰公司成立于2014年2月18日，住所地為海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神州科技大廈。法定代表人、注冊資本、股東發(fā)生多次變更，2017年3月28日發(fā)放的營業(yè)執(zhí)照顯示法定代表人為陳某5，注冊資本2000萬元，經(jīng)營范圍為拍賣等。該公司于2014年1月27日、2015年2月12日、2017年7月10日三次取得北京市商務(wù)委員會發(fā)放的《拍賣經(jīng)營批準(zhǔn)證書》，有效期至2024年1月27日，批準(zhǔn)經(jīng)營范圍為拍賣(不含文物及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目)。2017年8月18日，因戰(zhàn)元國泰公司在其官網(wǎng)簡介中宣稱“經(jīng)北京市文物局批準(zhǔn)，具有文物拍賣資格”被北京市工商行政管理局海淀分局罰款2萬元。代表戰(zhàn)元國泰公司處理行政檢查、行政處罰、接收文書等相關(guān)事務(wù)的代理人為楊某某2。
3、被害人景某的陳述證明：2017年11月初，其接到戰(zhàn)元國泰公司一男子電話，問其是否有糧票，說公司收集舊糧票，以每張2萬元在港澳臺地區(qū)拍賣，并請其到公司考察。2017年11月29日，其帶著家中收藏的糧票、奧運會彩票去戰(zhàn)元國泰公司，陳某6、馮某、范某接待后讓其簽合同，要收取5萬元費用，稱一部分印制宣傳畫冊，一部分給工商局送紅包，其說價格太高，后三人說可以便宜一半，但畫冊要縮小。其繳納了2.5萬元并簽訂《藝術(shù)品委托拍賣合同》，內(nèi)容是其委托戰(zhàn)元國泰公司對收藏品拍賣，收藏品有米票、面票108張，估值150萬元，奧運彩票49張，估值80萬元，還簽了一份《戰(zhàn)元國泰拍賣合同附加協(xié)議》，有五條內(nèi)容：一是安排2017年12月拍賣，二是藏品出手后由公司轉(zhuǎn)賬付拍賣款，三是如果拍賣沒有成交，拍賣當(dāng)日一年期后三個月內(nèi)，由公司付給甲方藏品定價80％，再扣除傭金，四是藏品出手后前期費用2.5萬元從傭金里扣除，五是拍品價格均以業(yè)務(wù)員的建議定價。2017年12月5日，其拿著三十年前在榮寶齋花2900元買的一幅山水人物畫到戰(zhàn)元國泰公司，還是之前三人接待其，他們找公司鑒定師韓某4鑒定，范某介紹他是公司高薪聘請的馬某1的大弟子。韓某4看后說畫很好，篇幅很大。后范某說定價80萬元，又簽了合同和附加協(xié)議，其以現(xiàn)金形式繳納了2萬元的服務(wù)費。12月12日，其帶著家里老人傳下來的兩個瓷瓶到了戰(zhàn)元國泰公司，還是范某、陳某6、馮某接待其，韓某4看過后，范某說一個瓷瓶是明末的青花瓷，另一個是清代青花瓷，分別價值200萬元和300萬元，又與其簽訂了合同和附加協(xié)議，其通過POS機轉(zhuǎn)賬繳納了3萬元的服務(wù)費。2017年12月底，其去了建國路一飯店的拍賣會，還繳納了2000元入場費，現(xiàn)場都是戰(zhàn)元國泰公司的人，其沒有看到其的拍品和圖冊，范某說現(xiàn)在有網(wǎng)上拍賣，是大陸和港澳臺同時進行的，還說現(xiàn)場有人看上其的瓷瓶，出價300萬元，現(xiàn)在沒現(xiàn)錢。陳某6說有附加協(xié)議怕啥。拍賣結(jié)束后其認為自己被騙了，就找他們退服務(wù)費，對方一直推，后出現(xiàn)一個叫張某某5的人，說是老總，稱最多能退3萬元，并稱想退款就要交出合同原件。張某某5還當(dāng)著范某面說附加協(xié)議都是假的，是范某私自刻章做的，范某也沒說話。
被害人景某辨認出馮某、范某、張某某5、陳某6是詐騙其錢款的戰(zhàn)元國泰公司人員。
4、被害人劉某1的陳述證明：2018年1月，其接到戰(zhàn)元國泰公司員工郝某1的電話，問其是否有收藏品需要拍賣。2018年4月，其帶著一瓶2009年生產(chǎn)的貴州茅臺酒醬香三十年酒到了戰(zhàn)元國泰公司，郝某1和劉某10接待其，他們鑒定說能拍到35萬元，并已聯(lián)系好客戶。經(jīng)協(xié)商，其通過POS機刷卡交了8000元服務(wù)費，郝某1說會給其補上2000元服務(wù)費，其還簽了合同。到現(xiàn)在其的東西也沒有拍賣出去。公司也關(guān)門了，其就報案了。
5、被害人劉某2的陳述證明：2019年4月13日，其接到一個自稱是拍賣公司職員的男子電話，問其是否有藏品要拍賣。4月16日其拿著糧票到對方公司，接待其的是邢某某7，他叫來鑒定師幫其鑒定估價1500萬元，后與其簽訂了合同，其交了1萬元服務(wù)費。但這些糧票一直沒有成功拍賣，服務(wù)費也沒有退還。
被害人劉某2辨認出邢某某7、郝某1是詐騙其錢款的戰(zhàn)元國泰公司人員。
被害人田某1、郝某2、陳某1、李某1、張某1、高某1、關(guān)某、任某、楊某1、趙某1、劉某3、高某2、呂某1、房某、張某2、李某2、方某、王某1、李某3、劉某4、連某、韓某1、齊某、趙某2、高某3、趙某3、田某2、張某3、王某2、趙某4、王某3、李某4、付某、張某4、陳某2、李某5、許某1、韓某2、巢某、韓某3、張某5、王某4、商某、肖某、金某、郭某1、解某、卿某、孫某1、張某6、孫某2、熊某、劉某5、張某7、李某6、周某1、凌某、黃某、許某2、張某8、宋某1、張某9、吳某、穆某、沈某、賀某、楊某2、霍某、李某7、夏某、張某10、邢某、陳某3、翁某1、王某5、徐某1、杜某1、周某2、孫某3、楊某3、陸某、辛某、李某8、杜某2、于某1、高某4、高某5、許某3、趙某5、王某6、郝某3、高某6、張某11、王某7、張某12、宋某2、扈某、姚某、劉某6、張某13、張某14、鄭某、于某2、張某15、劉某7、翟某、冉某、孫某4、張某16、洪某、賈某、王某8、王某9、郭某2、李某9、俞某、馬某、李某10、呂某2、李某11、石某、史某等人的陳述及委托合同、銀行支付憑證等書證均證明了各自因收藏品拍賣被戰(zhàn)元國泰公司人員詐騙的相關(guān)事實。
6、藝術(shù)品委托拍賣合同及附件、VIP藏家服務(wù)合約書、匯款憑證、收條等書證證明了各被害人與戰(zhàn)元國泰公司簽訂拍賣服務(wù)合同并交付錢款的相關(guān)事實。
7、證人申某的證言證明：戰(zhàn)元國泰公司共四個部門，業(yè)務(wù)部負責(zé)人是楊總，部門分九個小組，每個小組大概有四五個組員，其認識的組長有張某18、張某17、薛某某6、馬某某8、邢某某7、賈某1、余某、鄧某，組員有高某7，劉某8，崔某，李某13，江某，李某14，翁某2，申某等。拍賣部負責(zé)人是袁老師，一共有三個人。鑒定部只有韓某4一個人。公司給其一個名單，其打電話問對方有沒有藏品需要拍賣。如果對方說有就約過來，經(jīng)理跟著和客戶談，讓鑒定師鑒定藏品，其跟客戶說可以拍賣，給藏品做雜志、圖錄宣傳，圖錄做的大收費高，反之收費低，還跟客戶說有網(wǎng)絡(luò)推廣，效果更好。談好了就拉客戶去繳費。為了掙錢其騙客戶藏品可以上《中國文聯(lián)》雜志，實際只有雜志初稿，沒有真的出版過。其去過三次拍賣會，兩次保利大廈，一次國際飯店，每次都會請自己的客戶來拍賣會觀摩。其的客戶賣出過兩次藏品，都是幾千元的小件。公司拍賣成功的大概30％左右，流拍的拍品會繼續(xù)推廣宣傳，由拍賣部和售后部處理。售后是張老師負責(zé)，其不參與。
微信聊天記錄證明：2019年4月17日申某詢問張某17“在那好不好做”，張某17回答：“一樣的，和戰(zhàn)元一樣，騙騙騙”。
8、證人韓某4的證言證明：業(yè)務(wù)員給客戶打電話，問對方有沒有瓷器、字畫之類的東西，如果有就讓對方過來，公司給拍賣。哪個業(yè)務(wù)員電話找來的客戶，就歸誰負責(zé)談業(yè)務(wù)。談成業(yè)務(wù)后交給拍賣部拍賣。對方把收藏的東西拿到公司照相，其出一個拍賣合同，內(nèi)容大概是客戶的收藏品大概能拍賣到什么價錢、客戶信息等等。其認為客戶的收藏品不算是真評估，因為就韓某4一個人評估的。真正的評估應(yīng)該是專門機構(gòu)出具，之所以還跟客戶說能賣出最高的價錢，是想掙客戶交的委托拍賣費，其好掙提成。
9、證人江某的證言證明：戰(zhàn)元國泰公司老板是楊總和彭總，平時是楊總在公司。其和郝某1都在邢某某7組工作。邢某某7每隔一段時間發(fā)一些客戶名單，讓其按照名單給客戶打電話，問客戶是否有收藏品，如果有就問客戶是否愿意拍賣，約客戶到公司來面談?？蛻舻焦竞?，其首先接待客戶，將公司的藏品圖錄給客戶看，并將經(jīng)理邢某某7介紹給客戶。圖錄上的藏品標(biāo)價相對較高，其認為那些東西不值那樣的價錢，但也不知道這些東西到底價值多少，客戶看到與自己物品相似的東西，會認為自己的東西比圖錄上的還好，就會想賣一個更好的價錢。邢某某7和客戶談價格，還讓公司鑒定師韓某4來看藏品，告訴客戶藏品價值很高，客戶會提出一個高的價位拍賣自己的藏品?？蛻襞c公司簽訂合同后，賺取客戶的宣傳、服務(wù)以及拍賣的費用。公司圖錄上面標(biāo)價還有經(jīng)理給客戶確定藏品價值均沒有依據(jù)，就是讓客戶看圖錄上面與他們的藏品相似的東西，圖錄上面東西價格標(biāo)的很高，客戶就會認為他們的東西價值高?？蛻艚涣隋X，但是賣不出東西，其覺得是騙了客戶。
10、證人高某7的證言證明：戰(zhàn)元國泰公司老板姓彭，副總經(jīng)理姓楊。團隊經(jīng)理有張某18、余某、鄧某，還有一個叫張某某5的在公司處理售后，再就是業(yè)務(wù)員。其是2018年6月29日到戰(zhàn)元國泰公司，每天打電話聯(lián)系客戶，說公司有拍賣平臺可以幫助他們拍賣，客戶過來后對藏品進行鑒定和估值，之后收取手續(xù)費，最低是8000元上不封頂。公司的鑒定師叫韓某4，客戶的藏品基本都是他看，他只看真假不給估價。估價都是經(jīng)理給的，給的價格都虛高，實際上客戶也想賣出高價格，經(jīng)理就是想方設(shè)法讓客戶滿意抓住客戶的欲望，給他們一個好價格，讓客戶覺得他們手里的藏品能夠賣出去，滿足客戶的貪欲，這樣就收取他們的手續(xù)費了。實際上客戶手里的藏品拍賣不出去，手續(xù)費也不退，在藏品還沒拍賣出去就收取手續(xù)費這也不是合理的。每天都有客戶到公司來索要手續(xù)費，其覺得這家公司是個騙子公司。其每次約來的客戶，來之前都會把客戶的一個大致情況告訴張某18和韓某4，客戶來了他們兩人負責(zé)與客戶交流，等與對方談妥之后，其就跟客戶簽合同，讓對方交錢。對方交的是委托拍賣的服務(wù)費，說白了就是騙來的錢，一般分三個檔次，8000元、15000元、20000元不等。公司在保利、釣魚臺等地都進行過拍賣，應(yīng)該是不成功的多，因為每次藏品的起拍價格都是由張某18和客戶雙方進行協(xié)商的，張某18會用各種方法忽悠客戶，把藏品價格定的虛高，到最后藏品流拍。藏品拍賣不出去，其會跟客戶協(xié)商降低起拍價格，然后進行二次或者三次拍賣。有一部分客戶來找其退錢，會分情況退給他們一部分。其認為公司干的不是正經(jīng)生意，因為從其來公司上班后發(fā)現(xiàn)有很多客戶陸陸續(xù)續(xù)來公司要退錢，也幫他們賣不出去幾件藏品，每次都是把對方忽悠得天旋地轉(zhuǎn)，讓對方交錢，其覺得這都是欺騙行為。
11、證人郝某1的證言證明：其是邢某某7的手下。跟邢某某7同級別的還有馬某某8、薛某某6、張某18、張某17、鄧某。比邢某某7高一級別的叫楊某某2，再高級的其就不知道了。楊某某2每天給團隊經(jīng)理開會。拍賣部有圖錄、攝像、修圖、排版。戰(zhàn)元國泰公司業(yè)務(wù)主要是聯(lián)系客戶，讓客戶拿著藏品來公司，然后給客戶介紹宣傳服務(wù)類型，確定后收取服務(wù)費并簽訂合同，之后幫客戶拍賣藏品。其一直是業(yè)務(wù)員和接待經(jīng)理，主要任務(wù)是邀約客戶拿著藏品來公司，一般都是團隊經(jīng)理接待客戶，團隊經(jīng)理忙的時候其偶爾也跟客戶談合同。簽合同時其也會告訴客戶他的藏品有多人想買，造成藏品很快就會賣出去的假象，以便讓客戶簽訂合同交服務(wù)費。之后就是拍賣部的工作了。其有個呼叫器，可以自動給客戶打電話。還有網(wǎng)管部王某10和團隊經(jīng)理會給電話號碼，團隊經(jīng)理給的電話號碼說這些電話號碼是楊某某2給的。業(yè)務(wù)員是3500元至3800元的基本工資，加上服務(wù)費10％的提成，這個客戶要是業(yè)務(wù)員自己談成的還有5％的提成。要是這個月談成2萬元的服務(wù)費，這個月還可以有5％的提成。其大概平均每個月6000元，基本工資是3500元左右，提成大概每月2500元。其在戰(zhàn)元國泰公司期間共掙了14萬元左右，提成總計6萬元左右。一開始其以為是因為拍品沒賣出去客戶來公司投訴，后來越來越多的客戶說公司騙錢，其就覺得公司有詐騙行為。而且業(yè)務(wù)員跟客戶談合同時，也會夸大事實，說客戶的藏品多人有意向購買，給客戶造成他的藏品會賣出去的假象，讓客戶交納拍賣服務(wù)費，其的客戶所有藏品都沒拍賣出去。所有人都心照不宣的認為這是公司的行為，跟業(yè)務(wù)員沒關(guān)系，其只是邀約客戶，談合同時會夸大事實讓客戶交納拍賣服務(wù)費，掙提成錢，其現(xiàn)在認識到這就是詐騙行為。
12、證人范某的證言證明：剛?cè)肼殨r有一個老先生給培訓(xùn)古董、文玩知識，之后就給業(yè)務(wù)員一人一工位，每個工位上都有外呼系統(tǒng)給客戶打電話。如果客戶有古董或文玩其會邀請客戶帶著藏品到公司來，誰約來的客戶誰接待?？蛻魩е詹仄穪砗髸胸撠?zé)鑒定的老師鑒定收藏品的年代，給客戶一個售價的建議。之后會和客戶談愿不愿意接受拍賣出售藏品，需要給公司交費用，公司負責(zé)做宣傳和拍賣會。如果客戶同意就和客戶簽訂合同。其參加過的拍賣會都沒拍出去過藏品，因為公司和個人掙的就是客戶的服務(wù)費，客戶的藏品不值那么多錢，如果真的值那些錢客戶的藏品早就賣出去了。其收客戶的錢是給客戶做宣傳了，通過網(wǎng)絡(luò)宣傳，比如微信公眾號等，還有拍賣會畫冊。業(yè)務(wù)員底薪是3000元，提成有兩種，一是客戶交的服務(wù)費的15％，二是如果藏品賣了出去，可以拿到藏品成交價1％的提成。其覺得這是詐騙，其知道錯了。其在聯(lián)系客戶時和客戶說過“有人或公司看上你的拍品”，這不是真實的，大家都這么說。公司就是以客戶想拍賣產(chǎn)品急于出手把客戶騙到公司來，告訴客戶要拍賣藏品來賺取服務(wù)費。藏品本身也定價太高。
聊天記錄證明：范某向客戶介紹一個“將軍大印”藏品價值420萬元，“中國尊”對方出價1200萬元，且去年成交了一個1000萬元的“中國尊”。
13、證人翁某2的證言證明：其基本工資是2700元，成交后有2％的提成。每天打的電話是公司給其的，打電話說自己是戰(zhàn)元國泰公司的，問客戶是否有藏品需要拍賣，可以拿來免費鑒定。公司有個姓韓的老師負責(zé)看客戶的東西，有時經(jīng)理也看，他們都說客戶的東西值錢，可以幫著賣出去。只有說值錢客戶才滿意，才會愿意拍賣。公司收取前期宣傳的宣傳費3000元到2萬元不等。宣傳就是把拍品拍照做入圖錄，圖錄里面的照片上還標(biāo)著要拍賣的價格，別的宣傳其不清楚。價格都是公司領(lǐng)導(dǎo)定的，圖錄只給客戶自己看，沒向別人宣傳過。其現(xiàn)在知道公司就是騙客戶的宣傳費。2018年底，公司說沒業(yè)績就讓其回家了，在這之前經(jīng)常有客戶到公司去要錢，但具體公司怎么解決其就不清楚了，他們都把客戶帶到談話室去談。
14、證人劉某8的證言證明：拍賣價格是由經(jīng)理給估計的。沒有定價標(biāo)準(zhǔn)。客戶的藏品不值拍賣價格，其就是為了掙到客戶繳納手續(xù)費的提成，這是詐騙行為。
15、證人牛某的證言證明：2017年3月，張某17招聘其到戰(zhàn)元國泰公司工作。張某17告訴其工作內(nèi)容是用座機打電話，教給其一個話術(shù)，內(nèi)容大概問對方是否有老物件，收藏品、字畫等，是否想拍賣，如果有需求可以聯(lián)系公司。對方到公司跟其或者張某17聯(lián)系，客戶拿著藏品和拍賣品，其領(lǐng)著客戶找公司的鑒定師韓老師，韓老師當(dāng)場鑒定東西是否符合上拍標(biāo)準(zhǔn)，如果客戶想賣，其就把拍賣品的圖錄給客戶選擇，由客戶決定選擇圖錄檔次，根據(jù)圖錄檔次收取拍賣手續(xù)費，最高檔次是10萬元，最低是2000元到3000元左右，沒有時間限制，直到東西賣出去為止，收取的手續(xù)費是一次性收取?？蛻粝聠魏螅梢园巡仄妨粼诠?，或者把藏品照片留在公司，如果有客戶當(dāng)場決定參加拍賣，其跟張某17和客戶三個人簽一份合同，合同是客戶和公司各一份，然后其就帶著客戶找閆會計交錢，拍賣部負責(zé)拍賣。公司一把手是彭總，下來是楊總，楊總下來分五個部門：征集部、鑒定部、會計部、拍賣部、售后部。2017年3月到公司后工資是基礎(chǔ)工資3200元，加上客戶到公司來將藏品留在公司的做圖標(biāo)的費用的總價提成10％到15％，剩下的歸公司所有。后底薪漲到3800元，提成沒變。從2017年3月入職到2019年3月離職，其在戰(zhàn)元國泰公司總共拿工資加提成不到15萬元。其征集的沒有拍賣出去過，其公司總組織拍賣，拍賣會是不是真的其不知道。為了掙錢，其會跟著經(jīng)理一起對客戶進行花言巧語、投其所好，按照客戶的需求收費，讓客戶相信其把錢給其，其好得到更高的利益。
聊天記錄證明：牛某跟申某說給客戶下個套，讓客戶先交2萬元。
16、證人李某12的證言證明：其一直是業(yè)務(wù)員和接待經(jīng)理，主要任務(wù)是邀約客戶拿著藏品來公司，團隊經(jīng)理接待客戶，其的任務(wù)就完成了。要是團隊經(jīng)理忙的時候偶爾也跟客戶談合同。再之后就是拍賣部的工作，其不太清楚。業(yè)務(wù)員是3500元至3800元的基本工資，加上服務(wù)費的10％，這個客戶要是業(yè)務(wù)員自己談成的還有5％。要是這個月談成2萬元的服務(wù)費，還可以有5％的提成。其平均每個月6000元，共掙了12萬元左右，提成總計5萬元左右。為了讓客戶交服務(wù)費，其會夸大事實，說有幾個客人很中意這種藏品，而且市場很好，給客戶一種他的藏品很好拍賣出去的假象。
17、證人劉某9的證言證明：業(yè)務(wù)員負責(zé)打電話給客戶，問客戶有沒有古玩字畫需要拍賣，讓客戶帶著藏品來公司做個鑒定，公司鑒定老師姓韓，鑒定老師會說藏品不錯，符合上拍標(biāo)準(zhǔn)，其再和客戶談。如果客戶想拍賣，就會告訴客戶前期會有一些宣傳費，宣傳費根據(jù)藏品價格定，有時會是鑒定韓老師給定藏品價格，有時客戶自己定藏品價格。其工作期間一共做成三四筆，有一個是一萬元，剩下三、四個是五千元，一共大約三四萬元。這幾筆藏品都沒拍出去。開始就沒打算往外拍客戶藏品，就是想讓客戶交一些宣傳費用，其好從中掙提成。跟客戶說拍賣藏品是假，讓客戶交費用是真。
18、戰(zhàn)元國泰公司建設(shè)銀行賬戶交易清單、和融通支付科技有限公司出具的商戶交易信息、銀行賬戶交易明細清單、辦案說明、工作說明等證明：被害人在戰(zhàn)元國泰公司通過POS機刷卡后，戰(zhàn)元國泰公司通過和融通、隨行付等第三方支付平臺劃轉(zhuǎn)錢款，分別轉(zhuǎn)至戰(zhàn)元國泰公司、北京徐氏佳星服裝店、小眾北京文化交流有限公司、北京環(huán)球航悅文化傳媒有限公司、北京明旺佳藝家具經(jīng)營部、唯尚化妝品專賣店、北京飛翔電器商店等商戶(除戰(zhàn)元國泰公司外，其余商戶經(jīng)工商查詢均不存在)所關(guān)聯(lián)的閆某、王某11、王某12、王某10等人的銀行賬戶，后通過王某11、王某12、曹某、顏某、楊某某2等人的銀行賬戶進行多次轉(zhuǎn)賬支取，款項用途絕大部分被被告人及業(yè)務(wù)員分配獲得，另有支付拍賣場地費、制作圖冊等相關(guān)費用。其中，彭某某1賬戶內(nèi)資金差額171萬余元，楊某某2賬戶內(nèi)資金差額148萬余元。
19、工作說明、詢價照片、圖冊證明：偵查機關(guān)經(jīng)線上詢價發(fā)現(xiàn)，糧票等若干張售價只在幾十到幾百元。而戰(zhàn)元國泰公司圖冊中標(biāo)注糧票價格有72張57.6萬元、130張220萬元等。
20、微信截屏照片等證明：邢某某7手機截屏記錄與客戶聯(lián)系及客戶藏品、交費等情況。微信截屏顯示，2018年11月9日，邢某某7在與“李先生健康人生”聯(lián)系中稱“糧票5斤的1萬元左右，3斤的8000元左右，1斤的5000多元，半斤的5000元到6000元”。與“戰(zhàn)元-張某18”的聯(lián)系中，對方發(fā)送如下信息：“客戶如果打電話就說，公司近期跟十家公司聯(lián)盟所有業(yè)務(wù)區(qū)業(yè)務(wù)跑外地市場，在外地拓展活動為藏品做介紹推廣”。邢某某7與“戰(zhàn)元-張某18”于2019年1月10日互相發(fā)送《最新騙局！家有藏品的注意了，這種‘拍賣公司’電話…》《拍賣公司專騙客戶服務(wù)費，N多人上當(dāng)》等文章。
21、證人劉某7的證言證明：其和袁某某3是2016年在拍賣場地認識的，和袁某某3所在的戰(zhàn)元國泰公司合作過。第一次是2017年6月，袁某某3打電話說戰(zhàn)元國泰公司要在保利酒店組織拍賣會，和其所在的樂齋公司合作，讓幫他們拍賣會設(shè)計現(xiàn)場和搭建。第二次是2017年12月，袁某某3說戰(zhàn)元國泰公司要在國際飯店開拍賣會，以同樣方式簽合同。第三次是2018年7月，袁某某3說戰(zhàn)元國泰公司要在保利酒店組織拍賣會，也同樣簽合同。簽的是公司制式合同，內(nèi)容主要是搭建場地。合同內(nèi)容只包含現(xiàn)場保安及禮儀人員的費用，除此之外，袁某某3讓其幫忙找一些充場人員，就是預(yù)展時在預(yù)展場地轉(zhuǎn)一下，讓預(yù)展會場看起來有人氣。參與拍賣人員就是假買家，假買家會按照袁某某3的要求，對提前安排好的拍品舉牌，讓人看到有拍品成交。三次拍賣會每次大概安排25名左右的充場人員，拍賣時大概安排50至80人冒充買家。充場人員和假買家是其認識的一個帶群眾演員的丁姐，其把丁姐介紹給袁某某3，這些人都是丁姐帶來的。戰(zhàn)元國泰公司按照充場人員每人每天150元、假買家每人每天200元的費用結(jié)算，將錢從戰(zhàn)元國泰公司的賬戶打到其的個人賬戶上，其和袁某某3在前期商量過，從每人費用里扣除40元，作為其和袁某某3的提成，剩下的錢轉(zhuǎn)給丁姐。假買家每人手中有一份特殊標(biāo)記的圖錄，當(dāng)標(biāo)記好的拍品出現(xiàn)后，這些假買家會舉牌讓拍品成交。圖錄是戰(zhàn)元國泰公司提供的，袁某某3把這些圖錄提供給丁姐。袁某某3讓其幫忙找人時說過，要找充場的，還要找舉牌的，而且還是按他們的意思舉牌。假買家就是為了制造拍品可以成交的假象，舉牌后不會真的交易。
22、證人陳某4的證言證明：其的拍賣師資格證掛在北京信息技術(shù)有限公司。其在2016年至2017年作為拍賣師同戰(zhàn)元國泰公司有過合作，其參加拍賣或鑒寶活動一次一結(jié)算，3000元到5000元不等，做戰(zhàn)元國泰公司拍賣會的拍賣師或組織鑒寶會的主持。其同戰(zhàn)元國泰公司合作的次數(shù)記不清楚了。每一次的拍賣活動都是袁某某3提前聯(lián)系預(yù)約時間，其在拍賣會前一天到神州大廈和袁某某3見面。袁某某3將拍賣會的圖錄和一張必須成交的表格、有保留價拍品的表格交給其，其來準(zhǔn)備第二天主持。必須成交的拍品由誰提供其不清楚，是否真實存在其也不清楚。戰(zhàn)元國泰公司在拍賣會現(xiàn)場已經(jīng)安排好了舉牌人，也就是“托”，當(dāng)其推介特定拍品的時候，拍賣會現(xiàn)場安排好的人就會舉牌，讓這些拍品按指定價格成交。公司給其的必須成交拍品的表格上都會有指定價格，舉牌的“托”也知道這個價格，舉牌人手中拿的圖錄做過特殊標(biāo)記。安排這些特定的必須拍出的拍品成交，戰(zhàn)元國泰公司就是為了讓客戶看到在他們公司上拍的拍品是可以在拍賣場中被拍走的。戰(zhàn)元國泰公司沒有要求其簽署拍賣筆錄和成交確認書。其能夠回憶起來的在戰(zhàn)元國泰公司舉行的拍賣會上做拍賣師的是2016年舉行的拍賣會在神州大廈，2017年夏天在保利大廈舉行過一次，2017年冬天在北京飯店舉行過一次。每次都和上面說的一樣。其主持的戰(zhàn)元國泰公司拍賣會除了這些特定必須成交的拍品外，沒有真正藏家拍品成交。因為他們提供的拍品所定的價格都比較高。戰(zhàn)元國泰公司組織的拍賣會每場大概600至800件拍品。每次必須成交的拍品大概是總拍品的30％左右，每場交給其的必須成交拍品大概在200件左右。
經(jīng)辨認，陳某4指出袁某某3是戰(zhàn)元國泰公司組織拍賣及聘用其為拍賣師的人，楊某某2是戰(zhàn)元國泰公司自稱為“楊總”的人，韓某4是戰(zhàn)元國泰公司鑒定師韓某4。
23、證人徐某2的證言證明：其沒有參加2017年6月戰(zhàn)元國泰公司在保利大廈三層組織的拍賣會，也不知道這個公司，其身份信息應(yīng)該是被盜用了。藝術(shù)品拍賣確認書上徐某2的名不是其本人所簽。
24、樂齋國際會展(北京)有限公司出具的證明證明：公司于2017年6月、12月、2018年6月與戰(zhàn)元國泰公司有過三次搭建合作，合同丟失。
25、合同證明：戰(zhàn)元國泰公司簽訂合同舉辦租用拍賣場地情況。2017年12月24日北京國際飯店；2017年6月17日、18日保利大廈(戰(zhàn)元國泰公司簽約代表楊某某2)；2018年6月30日保利大廈(戰(zhàn)元國泰公司簽約代表袁某某3)。
26、拍賣活動會前備案表、公告、拍賣師信息復(fù)印件、拍賣標(biāo)的清單、拍賣活動會后備案表、競買人名單、成交情況清單、藝術(shù)品拍賣成交確認書、工作說明等書證證明：經(jīng)向市場管理部門調(diào)取到拍賣會備案材料，一次是2015年12月30日的拍賣備案情況，拍賣地點神州大廈，拍品124件，拍賣師于某3，在《北京青年報》上發(fā)布公告，成交34件(由4人簽署成交確認單)，落槌金額2.62萬元。一次是2017年6月18日拍賣的備案情況，拍賣地點是保利大廈，拍品200件，拍賣師是陳某4，在《信報》上發(fā)布公告，成交7件(由5人簽署成交確認單，分別為徐某2、王某13、賈某2、薛某、張某19)，落槌金額4.8萬元。戰(zhàn)元國泰公司此次拍賣備案委托代表人為袁某某3。經(jīng)查證，王某13、賈某2經(jīng)電話聯(lián)系，均稱未參加戰(zhàn)元國泰公司組織的拍賣活動，未購買過任何拍品；薛某經(jīng)查詢未發(fā)現(xiàn)在京有任何活動軌跡；張某19身份號碼有誤，無法查詢。
27、到案經(jīng)過、法律手續(xù)等書證證明了各被告人的到案情況，其中：被告人彭某某1、楊某某2、馬某某8、薛某某6、邢某某7于2019年5月9日在嘉豪國際中心A座11層1108被抓獲；張某某5于2019年5月9日在神州大廈被抓獲；韓某4于2019年5月23日乘坐火車從合肥來京時，在北京站被抓獲；袁某某3于2019年5月31日在北京南站被抓獲。
28、刑事判決書、勞動教養(yǎng)決定書證明了被告人張某某5、韓某4的前科劣跡情況。
29、身份信息、戶籍證明等證明了被告人彭某某1、楊某某2、韓某4、袁某某3、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8的身份情況。
30、被告人彭某某1的供述證明：其是2016年在戰(zhàn)元國泰公司任開發(fā)經(jīng)理，2016年底，當(dāng)時的總經(jīng)理徐某3說公司現(xiàn)在虧損，就不給其發(fā)工資了，將公司固定資產(chǎn)和房租算作其工資，其同意并接手了。2017年其把注冊資金變更為認繳2000萬元。公司運營方面由其總體協(xié)調(diào)負責(zé)，楊某某2負責(zé)業(yè)務(wù)銷售部，于某3負責(zé)公司的發(fā)展方向(顧問)。袁某某3負責(zé)業(yè)務(wù)拍賣部，王某14負責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣部，張某20負責(zé)行政部門，還有鑒定師韓某4。業(yè)務(wù)部一般在30到40人左右，內(nèi)部還分組，但是各組人員數(shù)量不固定，具體的其不清楚。其認識的組長有張某18、賈某3、于某4、張某17、薛某某6、邢某某7等。拍賣部共有6、7個人，其中其知道的有任某1、張某21。網(wǎng)絡(luò)推廣這邊除了王某14，設(shè)計是周某3，還有兩個設(shè)計，其記不住了。行政部共6人，包括內(nèi)保、前臺、人事、行政，人員變動很大，其記不住了。公司的經(jīng)營項目是征集藏品進行拍賣。其負責(zé)公司總協(xié)調(diào)，具體的由下面的各個主管負責(zé)?，F(xiàn)在的運營方式就是楊某某2負責(zé)的業(yè)務(wù)銷售部以電銷方式訪問客戶，征集有拍賣意向的藏品，再由袁某某3負責(zé)的拍賣部上拍。其公司從中收取拍賣客戶藏品的宣傳推廣費用。由網(wǎng)絡(luò)推廣部門進行大數(shù)據(jù)梳理得到的客戶信息，進行電話回訪。其名下的工行、建行、農(nóng)行賬戶都收取過戰(zhàn)元國泰公司的分紅。楊某某2是公司的管理者所以參與公司分紅，分紅多少是根據(jù)業(yè)務(wù)情況其和楊某某2商量的。圖冊是拍賣部的袁某某3制作印制。圖冊其看過，其看過后問過袁某某3為什么把藏品標(biāo)注這么高的價格，袁某某3說是客戶自己定的價格。印制圖冊是否給新客戶參考其不知道。戰(zhàn)元國泰公司如何收取客戶費用、和客戶簽署合同的業(yè)務(wù)流程其不知道，具體業(yè)務(wù)楊某某2負責(zé)。公司如何對業(yè)務(wù)員培訓(xùn)其不清楚。公司有微信工作群，是楊某某2建立的，群名叫戰(zhàn)元國泰。戰(zhàn)元國泰公司不在原來的辦公地址是因為付不起那里的房租了，公司要找投資人，就留下張某某5在原來的地方。
31、被告人楊某某2的供述證明：2017年1月其通過朋友介紹去戰(zhàn)元國泰公司，老板是彭某某1。其兩個月以后做經(jīng)理，帶著幾個人聯(lián)系客戶，又過了幾個月這個公司就是其負責(zé)了。公司財務(wù)部是曹某負責(zé)，人事部和后勤部是張某22負責(zé)，服務(wù)部是張某某5負責(zé)，拍賣部是袁某某3負責(zé)，還有就是其負責(zé)的征集部，大約20人，一直跟著其的有邢某某7、馬某某8、張某18、張某17、薛某某6。征集部就是給客戶打電話，問客戶有沒有藏品可以拍賣。如果客戶同意，就約客戶到公司來，讓客戶對自己的藏品估價，公司跟客戶簽協(xié)議負責(zé)幫助客戶拍賣藏品。之后會收取拍品照片入冊、拍賣預(yù)展等費用，根據(jù)客戶的需求收取費用在2000元至2萬元不等，拍賣成功后還要收取10％的服務(wù)費。來其公司的基本都是中老年人，這些人一般手里都有藏品。其公司有一個叫韓某4的鑒定老師，但是不做真?zhèn)舞b定，韓某4就是看看客戶的東西能不能上拍，客戶說的價格是不是合理。2017年1月在釣魚臺國賓館，6月在湖北大廈，12月在北京國際飯店，2018年6月在西客站大方飯店，還有在保利大廈都舉辦過拍賣會。拍品的價格都是客戶自己報的，有些確實不合理但是業(yè)務(wù)員就是這么上報的，其也按照這個價拍賣。之前有賣糧票的客戶，應(yīng)該是業(yè)務(wù)員和客戶虛報的價格其也沒管，就有客戶說是詐騙，就把錢給客戶退了，之后就不再收糧票之類物品進行拍賣了。這種價格不合理的拍品肯定賣不出去，但是收錢后組織二次拍賣時就不收取客戶的費用了。后來其發(fā)現(xiàn)這些問題就不讓員工再這樣收錢了。如果客戶要找回來問情況，公司就讓業(yè)務(wù)員說還有免費的二次拍賣。拍賣記錄都在袁某某3手里，拍賣會有成交的，但具體其記不清楚。公司收客戶錢用來拍照、做圖錄、預(yù)展、租場地、宣傳等，并且在鳳凰、百度等網(wǎng)站上都有推廣拍賣會活動，還有在網(wǎng)絡(luò)電視上也有直播宣傳拍品的節(jié)目。公司的圖冊都是拍賣部袁某某3制作的。圖冊里面的內(nèi)容其看過，圖冊是給所有客戶看的，圖冊內(nèi)的糧票價格虛高其清楚，都是拍賣部標(biāo)的，與其無關(guān)。業(yè)務(wù)部用拍賣部制作的標(biāo)價虛高的圖冊給客戶看的事其知道，圖冊就放在公司，誰都可以拿著看。公司客戶成交的記錄和業(yè)務(wù)員提成記錄都在財務(wù)部。拍賣會確實存在問題，有些成交是虛假的，但是拍賣會不屬于其的管轄范圍，所以沒有過問。而且業(yè)務(wù)員為了業(yè)績確實騙取了一些客戶的錢，其現(xiàn)在知道錯了，希望有改過自新的機會。彭某某1給其開的工資是底薪5000元，還有獎金，平均月收入一萬至兩萬元。
32、被告人袁某某3的供述證明：其2017年3月15日通過網(wǎng)上招聘入職戰(zhàn)元國泰公司，2018年11月底離職。其擔(dān)任拍賣部總監(jiān)，手下有兩名員工。其主要負責(zé)制作圖冊和拍賣場地聯(lián)系及公告。其一共舉行過三次拍賣活動，第一次是2017年6月在保利大廈酒店；第二次是2017年12月在國際飯店；第三次是2018年6月在保利大廈酒店。拍賣的程序是其首先和業(yè)務(wù)經(jīng)理核對他們給其的客戶拍品圖片、名稱、價格，核對后，將這些拍品分類整理，在制作圖冊之前，彭某某1和楊某某2會再給其一部分標(biāo)注有價格、名稱的拍賣品圖片讓其加入到將要制作的圖冊中，其將兩部分圖片統(tǒng)一歸類整理后印制成圖冊。同時，彭某某1和楊某某2會告訴其準(zhǔn)備在哪個場地拍賣，其聯(lián)系場地預(yù)約時間，同場地方交流細節(jié)。其聯(lián)系一家叫樂齋國際會展公司，和他們交流關(guān)于拍賣會所需要的展柜、展板和現(xiàn)場工作人員，以及雇用樂齋公司安排的參加拍賣的假客戶等細節(jié)。完成這些工作后就可以開拍賣會了。雇用樂齋國際會展公司人員假扮客戶參加拍賣會是為了讓他們對特定的藏品舉牌，按照圖冊標(biāo)注價格虛假成交，給參加拍賣的客戶制造成功拍賣的假象，讓客戶誤以為拍賣會能夠?qū)⒖蛻舻牟仄犯邇r賣出。其在拍賣會開始前會給假客戶每人手中發(fā)一本圖冊，在圖冊中將需要成交的拍品做出標(biāo)記，在這件拍品出現(xiàn)時假扮客戶會舉牌成交。彭某某1和楊某某2在制作圖冊前交給其的那部分標(biāo)注有價格、名稱的拍賣品圖片，是要在拍賣會上虛假成交的。楊某某2在制作圖冊之前將這些拍品的價格進行調(diào)整，楊某某2說這些拍品要虛假成交，但價格不能高的離譜讓客戶懷疑，但也絕對不能低，這樣業(yè)務(wù)員不能招攬客戶。這些特定成交的拍品只是在拍賣會上走一個形式，表演給其他人看，拍賣成交后根本不會交錢。這三次拍賣會都是楊某某2召集一些業(yè)務(wù)員拿著做好的圖冊，讓后勤人員根據(jù)加入圖冊的特定的拍品念出編號，由業(yè)務(wù)員勾畫好。其會將這些勾畫好的圖冊在拍賣會現(xiàn)場交給假客戶的領(lǐng)隊，但每次的領(lǐng)隊都不同。是其根據(jù)楊某某2的指示和樂齋國際會展公司的一個叫劉某7的人前期談好，告訴他需要找多少假客戶來參加拍賣，劉某7會安排好其公司所需要的人數(shù)來參加。每次大概都有50人左右參加拍賣會。戰(zhàn)元國泰公司每次給這些假客戶支付報酬，負責(zé)舉牌的假客戶每次200元左右，只是在現(xiàn)場坐著的假客戶每次100元左右。楊某某2每次拍賣會之前會告訴其需要多少舉牌的假客戶，需要多少觀眾，其再和假客戶的領(lǐng)隊交流，由領(lǐng)隊安排相應(yīng)的人員。其完全是遵照楊某某2的指示做的這些事情。其組織的這三次拍賣應(yīng)該有少數(shù)客戶的低價格拍品成交過，其只見過一次，當(dāng)時財務(wù)和客戶結(jié)算了。還有一些是無底價的拍品以100元至3000元左右的價格成交，但是絕大多數(shù)的客戶拍品都沒有成交。沒有成交是因為那些拍品的價錢都是虛高的。有一些拍品像錢幣類的藏品其有一些了解，圖冊里面標(biāo)注的高價格根本不可能成交，其曾經(jīng)問過業(yè)務(wù)員怎么會標(biāo)注這么高的拍賣價格，業(yè)務(wù)員說是客戶要求的。拍賣會上的無底價拍品大部分都是和中國聽力醫(yī)學(xué)發(fā)展基金會合作的拍品，這些拍品都是由愛心人士無償捐贈的。楊某某2讓其在拍賣現(xiàn)場安排假客戶就是為了形成虛假成交，另一方面是增加拍賣現(xiàn)場的人數(shù)，讓客戶覺得拍賣會關(guān)注度高。彭某某1說安排假成交是拍賣公司的潛規(guī)則。戰(zhàn)元國泰公司從來沒有組織過國際拍賣，業(yè)務(wù)員說讓客戶參加國際拍賣應(yīng)該是為了讓客戶簽合同。彭某某1和楊某某2是決定拍賣會安排假客戶、假成交的人，公司業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員也都知道這事，他們還會在拍賣會前提出成交拍品的類型要求和客戶要求，要求假客戶要體面，看起來像是買家。其在戰(zhàn)元國泰公司拿固定工資，每月固定1萬元，過年過節(jié)時工資也會扣除相應(yīng)比例。劉某7會從現(xiàn)場工作人員及假客戶的錢里面給其提成，每人提20元、30元不等，一次拍賣會下來多的時候其能提3000元。
33、被告人韓某4的供述證明：其2016年12月入職戰(zhàn)元國泰公司，2019年1月離開該公司。其負責(zé)鑒定。公司有業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)經(jīng)理，客戶來到公司后由業(yè)務(wù)經(jīng)理把客戶帶到洽談區(qū)，之后有業(yè)務(wù)員和客戶聊藏品的事情，業(yè)務(wù)員不懂這些器件的真假偽劣，他們就請其來鑒定，其就去看看客戶拿來的器件，告訴客戶拿來的器件的名稱器形、大約年代，之后業(yè)務(wù)員再把客戶帶走，后面的流程其就不清楚了。其有《職業(yè)藝術(shù)品鑒定師》資格證，是勞動和社會保障部聯(lián)合頒發(fā)的，證明其具有這方面的專業(yè)技能。其2016年來戰(zhàn)元國泰公司時有一個姓謝的鑒定師，他在其來沒幾個月就辭職了。2017年5月左右鑒定部門又來了一個姓崔的鑒定師，偶爾來公司上班，其休息生病時接替其。其入職后拿固定工資，剛?cè)肼?000元一個月，轉(zhuǎn)正后6000元一個月，后來公司提薪為7000元。袁某某3是公司拍賣部總監(jiān)，負責(zé)公司的所有拍賣流程。其一共去過三次拍賣現(xiàn)場，第一次是釣魚臺的拍賣，底下坐的有300多人，其沒有進去，在藏品區(qū)給客戶看東西，拍賣會有沒有拍賣成功其也不清楚。第二次是在北京國際飯店二層，其也是負責(zé)給客戶看東西，有沒有拍賣成功其也不清楚。第三次是在保利大廈三層，其也是負責(zé)給客戶看東西，有沒有拍賣成功其也不清楚。戰(zhàn)元國泰公司通過給客戶拍賣收取前期的費用獲利，具體收的什么費用其不知道。客戶跟戰(zhàn)元國泰公司簽合同。其任職期間，不清楚是否有客戶來說其詐騙。其覺得公司有不正規(guī)的地方。公司有拍賣圖錄，就是一些藏品的照片，上有藏品介紹，都是估價，沒有成交價。拍賣部先出圖錄再拍賣，上面的價錢都是估價。圖冊是拍賣部制作的，上面的價錢是否真實其也說不來。
34、被告人張某某5的供述證明：2017年12月，其進入戰(zhàn)元國泰公司，有三四十人，總經(jīng)理楊某某2，其負責(zé)公司的善后工作。公司業(yè)務(wù)員打電話拉客戶，為前來上拍的客戶辦理手續(xù)，后公司負責(zé)將客戶的物品上拍，若流拍了，客戶會找到公司詢問流拍事宜或拍賣手續(xù)費退還問題，其就代表公司和客戶談。其看客戶提出什么要求，若需要再次上拍其就答應(yīng)下來，然后上報楊某某2，由他安排，若客戶需要退還拍賣手續(xù)費，其就看客戶態(tài)度相應(yīng)的退還部分手續(xù)費，但最后做主的還是楊某某2，他說賠多少就賠多少?？傊褪悄芟葘⑼速r的事向后拖就拖，先答應(yīng)客戶會再盡快安排重新上拍，客戶執(zhí)意退錢的能少賠就少賠。有時客戶報警了，其也是替公司出面到派出所對客戶說上述所說的善后的話。處理善后的話都是楊某某2教其的，處理原則就是先答應(yīng)客戶再次安排上拍，實在遇見難纏的客戶再部分退款。其入職戰(zhàn)元國泰公司以來一直負責(zé)流拍善后。入職后接待了五六十個來公司“討說法”的人。其工資是固定的，每月6000元。公司在國際飯店、釣魚臺國賓館、保利劇院都開過拍賣會。其帶客戶去過拍賣會，客戶進會場，其在會場旁邊等。其沒有入職培訓(xùn)，也就是楊某某2教過其什么情況怎么說，就是盡量安撫對方，能支走最好，實在不行，另行賠點錢。
35、被告人薛某某6的供述證明：其大概2017年冬天入職戰(zhàn)元國泰公司，公司老總是彭總，主要工作是電話銷售，征集藏品，其工作的部門是征集部，征集部的主管領(lǐng)導(dǎo)是楊某某2，下設(shè)五個小組，其是其中一個組長，馬某某8和邢某某7也是組長，另兩個組長其記不清了。各組下設(shè)職員二至四人不等。公司在百度上宣傳，客戶在上面填寫資料，其就打電話回訪。客戶到公司后由韓某4鑒定客戶的藏品，韓某4看過后認為東西可以拍賣，其就和客戶討論藏品的價值，客戶會說他們的心理價位，然后結(jié)合公司印制的圖冊上類似藏品的拍賣價格定價。如果客戶沒有當(dāng)時簽單，就會給客戶的藏品拍照，然后放在公司的網(wǎng)站上，過一段時間其給客戶打電話說拍照的藏品有很多人瀏覽，如果拍賣就拿過來。公司展示藏品的瀏覽量是否真實其不知道。公司印制的圖冊是公司桌子上原本就擺放的，其有時也會讓客戶看。當(dāng)客戶無法出價時其會拿出圖冊讓客戶找類似的藏品讓客戶參考。公司印制的圖冊上一部分價格比較高，通過圖冊上的虛高價格讓客戶產(chǎn)生錯誤認識，認為自己的藏品價格也很高，和公司簽合同，收取客戶的手續(xù)費?？蛻舨仄返膬r格參照客戶的心理價格和客戶看過公司提供的圖冊后給出，其也曾經(jīng)給客戶提供建議價格，還有鑒定師也會給說一個建議價格，最終由客戶同意定價。合同中一共有四種拍賣宣傳。不同的檔次收取不同的費用，費用就是推廣宣傳費用，分別是5000元至3萬元不等。服務(wù)項目包括網(wǎng)絡(luò)推廣、手機推廣、出雜志以及視頻宣傳等。根據(jù)費用多少進行不同檔次的宣傳。
36、被告人馬某某8的供述證明：其2015年8月左右入職戰(zhàn)元國泰公司，是公司業(yè)務(wù)三組經(jīng)理。其在戰(zhàn)元國泰公司負責(zé)接待組員電話邀請過來的客戶，跟客戶談價格，談手續(xù)費，談合同等，負責(zé)組里的日常工作，如打電話邀請客戶，培訓(xùn)組員日常工作。小組成員有崔某、李某12。公司法人姓陳，老總是一個姓彭的男子，公司總監(jiān)楊某某2負責(zé)全面工作，拍賣部領(lǐng)導(dǎo)是一個姓袁的女子，售后部領(lǐng)導(dǎo)張某某5，鑒定師是韓某4，業(yè)務(wù)部經(jīng)理有邢某某7、馬某某8、薛某某6、韓某4、張某18、張某17。組員電話邀請客戶拿著自己的藏品來看看，客戶來了以后其接手客戶，隨后其拿出之前做好的圖冊給客戶看，讓客戶拿自己的藏品對比圖冊上的價格，拿給客戶圖冊看主要是讓客戶心理上有個虛高的價格期望，這些圖冊上的價格都是虛高的。之后其跟客戶說可將藏品拍賣，隨后帶著客戶以及藏品給鑒定師韓某4看，韓某4向其及客戶說明價格等。然后其就跟客戶說這些藏品的拍賣流程，如果客戶拍賣其就介紹收費標(biāo)準(zhǔn)。如果客戶不想拍賣不交錢，其就先跟客戶說藏品先拍照，如果有人想要其再聯(lián)系他。過一段時間，其再給客戶打電話說，藏品在網(wǎng)站上點擊量特別高，其實這個點擊量其也不知道怎么就高了,讓客戶趕快來公司辦手續(xù)上拍賣會。有些客戶提出誰想買可以直接來公司買，其都會跟對方說走拍賣會如果有其他人看上了產(chǎn)生競拍，價格還會更高，其實就是把這些不想交錢的人騙過來交手續(xù)費。詐騙的群體基本上都是上歲數(shù)看著好騙的人。給客戶看的手冊上邊所標(biāo)注糧票的價格根本不值那些錢，都是虛構(gòu)的，目的是讓客戶產(chǎn)生一個錯誤的心理預(yù)期，讓他們以為自己的藏品也可以賣出同樣虛高的價格，讓客戶給自己的藏品定一個更高的價格收取更多的手續(xù)費。其不給客戶帶來的藏品估價，其就是讓客戶看虛假的報價手冊，讓他們自己心理有虛高價格，然后給鑒定師韓某4看，韓某4給客戶說一下價格。其公司就是騙取客戶的手續(xù)費，根本不可能給客戶拍賣東西出去，那些定價特別高的拍品根本沒人買，有些定價低的拍品拍出去了，其也不知道是不是真的有人買。一般客戶帶來的只要不是特別差的其都讓客戶在公司拍賣，主要是一些郵票、錢幣等拍品。糧票、錢幣這些拍品一般都是給韓某4看，韓某4看了以后讓客戶自己看圖冊定價格。其賺的錢由固定工資和提成組成，固定工資每月4200元，提成每談成一筆手續(xù)費其提10％，每個月其提這個月總手續(xù)費的3％。公司統(tǒng)一要求辦理民生銀行的工資卡，自己到銀行辦理后交回公司。其還在公司工作就是想賺錢，因為在這干工資高。公司以前有微信聊天群，現(xiàn)在已經(jīng)刪除，微信群名稱戰(zhàn)元國泰公司總?cè)海淙M有聊天群，但是總監(jiān)楊某某2跟其說公司不在了，把各自的群組也解散了。楊某某2以及公司的老人教給其這個詐騙套路，但是沒有什么話術(shù)本。騙取客戶的錢都直接打給公司了。
37、被告人邢某某7的供述證明：2018年初其在趕集網(wǎng)看到招聘拍賣專員的廣告，就來戰(zhàn)元國泰公司入職了。進入公司后其用電話自動撥號系統(tǒng)隨機撥打電話，接通之后問對方有沒有老物件、老古董，有興趣拍賣，其可以幫對方推廣和拍賣。如果對方有，就約他來公司見面，然后收取推廣費和拍賣費，價格從幾千元到幾萬元都有。收完錢后在公司網(wǎng)站上推廣，還會把客戶的物品拍照印成圖冊，等拍賣會時發(fā)給客戶看。但是基本都賣不出去，賣出去的東西都是無底價的不值錢的東西。今年3月底，公司楊總突然給員工都放假了，告訴其說公司要轉(zhuǎn)行，4月其就來了新的辦公地址上班。公司名也換了，業(yè)務(wù)也變了，改賣錢幣字畫了。其知道的老板是楊某某2，平常其喊他楊總，還有一個彭總，他應(yīng)該比楊總職位更高，平時在公司見不著他。公司分兩大部門，一個是業(yè)務(wù)部，一個是后勤部，還有鑒定師、財務(wù)人員，售后是張某某5。其打電話招攬來客戶后，根據(jù)客戶的需求進行推廣，收客戶錢，讓他們回家等著，然后其瞎推廣一下，再舉辦個拍賣會，告訴客戶物品流拍了，接著繼續(xù)幫客戶推廣，反正是賣不出去，公司就這樣騙錢。推廣就是公司網(wǎng)站的推廣，根本就沒什么人看，看的人也不是真要去拍賣買東西的，所以拍賣會根本就賣不出值錢東西，能成交的也都是無底價東西，其覺得都是撿漏的人才買，有糧票，字畫，錢幣什么的。印的圖冊也是在拍賣會時發(fā)給拍賣東西的客戶看的，這些圖冊根本就沒有發(fā)行。跟其做相同事情的業(yè)務(wù)員還有薛某某6、李某12、郝某1、劉某8、馬某某8、高某7、申某、牛某、劉某9、崔某、江某、崔某1、劉某11、張某23、李某14、翁某2、韓某4，推廣網(wǎng)站的是王某10、數(shù)據(jù)是周某4、王某14。其最開始實習(xí)時是3300元，一個月后轉(zhuǎn)正是3500元，提成是10％到15％，業(yè)績在2萬元以下提10％，超過提15％。其拿出之前做好的圖冊給客戶看，讓客戶看其所拍賣的藏品的價格，價格一般都很高，如果客戶感興趣其就帶客戶及藏品給鑒定師韓某4看，由韓某4向其和客戶說價格。然后其跟客戶說拍賣流程，如果客戶拍賣其就介紹具體的收費標(biāo)準(zhǔn)。如果不想拍賣不交錢，其就跟客戶說其幫他先運作。過一段時間，其再給客戶打電話，說藏品有人看上了讓他趕快來交手續(xù)費，實際上沒有人看上藏品。詐騙的都是老頭老太太，就是不太懂拍賣的人。給客戶看的手冊上面標(biāo)注價格都是假的，上邊所標(biāo)注的物品根本不值那些錢，都是虛構(gòu)的?？蛻魩淼牟仄范际琼n某4報價。公司就是騙取客戶的手續(xù)費，根本不可能給客戶拍賣東西出去，定價特別高的拍品根本沒人買，有些定價低的拍品拍出去了，其也不知道是不是真的有人買。
對于被告人彭某某1及其辯護人、被告人楊某某2及其辯護人、被告人韓某4及其辯護人、被告人張某某5所提戰(zhàn)元國泰公司為客戶提供的是拍賣服務(wù)，收取費用符合行業(yè)規(guī)定，其均未實施虛構(gòu)事實欺騙被害人的行為，個別業(yè)務(wù)員的欺詐行為不應(yīng)作為公司行為評價，且其均領(lǐng)取工資收益，沒有非法占有目的，行為均不構(gòu)成詐騙犯罪的辯解及辯護意見，本院綜合評判如下：
首先，《拍賣法》、《中國文物藝術(shù)品拍賣企業(yè)自律公約》等法律法規(guī)及行業(yè)自律公約規(guī)定了拍賣企業(yè)的主要收入來源應(yīng)該是賺取拍賣傭金，而不能于拍賣前向委托人收取所謂的拍賣手續(xù)費，但同時也未禁止按約定收取費用及拍賣不成后收取為拍賣支出的合理費用，經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)顯示，戰(zhàn)元國泰公司確為被害人提供了制作圖錄、宣傳拍品、組織拍賣等服務(wù)，但向被害人收取費用時并非依據(jù)服務(wù)類型、規(guī)模等有章有序進行，而是根據(jù)被害人的支付意愿、支付能力隨機編造事實收取錢款，且僅將少部分收取款項用于所謂的拍賣服務(wù)，大多數(shù)錢款均在彭某某1、楊某某2的控制下或個人占有使用，或以工資、提成方式分配給業(yè)務(wù)人員。上述行為既非按約定收取的費用，也已超出為拍賣支出的合理費用范疇。
其次，本案被害人的陳述，業(yè)務(wù)員的證言及被告人的供述均反映出，彭某某1等人借戰(zhàn)元國泰公司提供拍賣服務(wù)的名義，指示業(yè)務(wù)員通過電話方式向不特定人群尋找存有糧票、郵票、舊幣等老物件的群體，通過業(yè)務(wù)員、鑒定師編造物品收藏、拍賣價值高，提供境外拍賣，同類物品已多次高價競拍成功，已有買家要高價收購等虛假事實，并作出拍賣不成功公司回購等虛假承諾，誘使被害人產(chǎn)生其所有的物品能夠拍得高價的錯誤認識，繼而同意交付錢款在戰(zhàn)元國泰公司拍賣，戰(zhàn)元國泰公司雖組織過拍賣會，但競拍人員及成交備案情況經(jīng)核查均為事先安排的虛假競拍，通過拍賣會不可能實現(xiàn)被害人物品競拍成功的結(jié)果，行為模式符合詐騙罪的構(gòu)成要件，上述行為普遍存在于戰(zhàn)元國泰公司與被害人的交易中，能夠得出公司有組織的進行詐騙犯罪的結(jié)論。戰(zhàn)元國泰公司成立后以上述詐騙犯罪活動為主要業(yè)務(wù)活動，故被告人應(yīng)根據(jù)各自的行為承擔(dān)刑事責(zé)任。
再次，本案被害人陳述的被騙經(jīng)過與被告人供述及證人證言能夠印證，且陳述間對于詐騙手段、過程所述內(nèi)容亦能相互支持，相關(guān)被騙錢款數(shù)額的陳述有具體的事實經(jīng)過，相應(yīng)細節(jié)也與查證的詐騙事實相符，且得到合同、交易憑證等證據(jù)印證，起訴書指控的犯罪數(shù)額能夠得以認定，在對各被告人定罪量刑時，亦根據(jù)各自參與犯罪的時間確定犯罪數(shù)額。
最后，被告人楊某某2、袁某某3均指證彭某某1是公司的實際控制者，并具體負責(zé)公司業(yè)務(wù)管理、拍賣會安排、財務(wù)管理等工作，涉案賬戶交易明細亦反映出彭某某1控制、使用大額涉案錢款；業(yè)務(wù)員的證言，彭某某1、袁某某3、張某某5、薛某某6、馬某某8、邢某某7等人的供述證實，楊某某2負責(zé)拍賣業(yè)務(wù)管理，通過開會布置業(yè)績要求，指令袁某某3進行虛假拍賣和備案，指令張某某5跟客戶推諉、拖延，上述行為均反映出其對詐騙行為具有主觀明知；韓某4、張某某5雖在公司負責(zé)部分事項，但多名業(yè)務(wù)員的證言，被害人的陳述均證稱，韓某4在所謂鑒定過程中，均積極向被害人表示藏品價值高，可上拍，單獨或與業(yè)務(wù)人員一起為客戶藏品估價，目的是為了讓業(yè)務(wù)人員與客戶簽署協(xié)議，交納所謂拍賣手續(xù)費，張某某5長期接待被害人處理退費問題，并在楊某某2的指示下以私下調(diào)換合同或要求交回合同等方式欺騙被害人，拖延退款，二人均在詐騙事實中發(fā)揮重要作用，是維系犯罪持續(xù)發(fā)生、發(fā)展不可或缺的環(huán)節(jié)。綜上，相關(guān)辯解及辯護意見缺乏事實依據(jù)與證據(jù)支持，本院不予采納。
本院認為,被告人彭某某1、楊某某2、袁某某3、韓某4、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。各被告人詐騙數(shù)額特別巨大，依法均應(yīng)予以懲處。北京市人民檢察院第一分院指控各被告人犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。各被告人通過撥打電話對不特定多數(shù)人實施詐騙，且詐騙對象為老年人，依法應(yīng)予從重處罰；被告人彭某某1、楊某某2在共同犯罪中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系主犯，被告人袁某某3、韓某4、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，對從犯依法分別予以從輕、減輕處罰；袁某某3、張某某5、薛某某6、邢某某7在親屬協(xié)助下退賠部分違法所得，依法可予從輕處罰；被告人袁某某3、薛某某6、邢某某7、馬某某8在庭審時能夠如實供述犯罪事實，依法酌予從輕處罰。對于被告人袁某某3及其辯護人、被告人張某某5的辯護人，被告人薛某某6及其辯護人，被告人邢某某7及其辯護人、被告人馬某某8及其辯護人所提有關(guān)從犯、退賠部分違法所得、認罪悔罪等量刑方面的辯解及辯護意見，本院酌予采納。據(jù)此，根據(jù)各被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第五十二條，第五十三條第一款，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第六十三條，第六十七條第三款，第六十一條，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，第二條第一款第(一)項、第(四)項之規(guī)定，判決如下：
一、被告人彭某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣十三萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2032年5月8日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、被告人楊某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十二萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2031年5月8日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
三、被告人袁某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2029年5月30日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
四、被告人韓某4犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣九萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2028年5月22日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
五、被告人張某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣八萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2027年5月8日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
六、被告人薛某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣八萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2027年5月8日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
七、被告人邢某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣八萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2027年5月8日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
八、被告人馬某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣七萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2026年5月8日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
九、被告人袁某某3、張某某5、薛某某6、邢某某7退賠的違法所得發(fā)還本案被害人，責(zé)令被告人彭某某1、楊某某2、袁某某3、韓某4、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8繼續(xù)退賠違法所得，發(fā)還本案被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 孫 燕
審 判 員 王 巖
人民陪審員 祖全霞
二〇二〇年十二月二十四日
法官 助理 張雪洋
書 記 員 曹 婧
