案??由 詐騙
案??號 （2020）京03刑初72號
北京市人民檢察院第三分院以京三分檢公訴刑訴〔2020〕19號起訴書指控被告人何某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第三分院指派檢察官奚繼軍、檢察官助理李峰出庭支持公訴，被告人何某及其辯護人王軍、李豪嘉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第三分院指控：
2018年10月至2019年6月期間，被告人何某通過虛構(gòu)自己是中石化公司山西太原石油分公司濱河加油站員工的方式，以低價購買中石化加油卡、托管資金返還高額利潤等為由，騙取被害人楊某11支付購買加油卡款項和托管資金并將騙取的錢款用于高價購買中石化加油卡、托管返利和個人賭博等，造成被害人楊某11損失共計人民幣1000余萬元。
被告人何某于2019年8月8日被傳喚至山西省太原市迎澤分局郝莊派出所接受訊問。
針對指控的事實，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了書證、鑒定意見、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解等證據(jù)。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人何某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任,建議判處被告人何某有期徒刑十三至十五年,并處罰金。提請本院依法判處。
被告人何某當(dāng)庭對指控的事實沒有意見，但辯稱起訴書指控其的犯罪數(shù)額過高。
被告人何某的辯護人的辯護意見主要是：何某自動投案且如實供述自己的罪行，應(yīng)構(gòu)成自首；公訴機關(guān)指控何某的犯罪數(shù)額過高；案發(fā)后，何某積極配合偵查機關(guān)工作、愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，且系初犯、偶犯，應(yīng)對何某從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2018年10月至2019年6月間，被告人何某虛構(gòu)自己系中國石油化工股份有限公司山西太原石油分公司濱河加油站員工的身份，以可低價購買中國石油化工股份有限公司加油卡、托管資金返還高額利潤等為誘餌，騙取被害人楊某11錢款，并將部分款項用于賭博等，造成楊某11經(jīng)濟損失共計人民幣1006.1萬元（以下幣種均為人民幣）。
2019年8月8日，被告人何某經(jīng)電話傳喚到案，并如實供述了主要犯罪事實。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.被害人楊某11的陳述證明：其是北京某信息科技有限公司法定代表人。2018年10月左右，其通過朋友焦某認(rèn)識了何某，她自稱是山西省中石化太原市濱河加油站的員工，還說一家子都是中石化的員工。其從何某處購買了兩種加油卡，一種是中國石化藍色芯片卡，一種是中國石化刮刮卡（充值卡）。每次購買加油卡的種類、數(shù)額記不清了，芯片卡交易過兩次都是9.3折，充值卡次數(shù)太多，折扣在9.5折至9.6折之間。其最早通過焦某從何某處購買芯片卡，數(shù)額不太大，當(dāng)時一手錢一手貨，交易比較順利。2019年1月9日，其加了何某的微信，開始交易中石化刮刮卡。2019年1月，何某正式向其提出資金托管，說其不用來回跑了，直接給其利息。比如其投資100萬元，她按照每天50萬元，2.5%的利息給其返錢，說其只負(fù)責(zé)拿利潤就行。其從2019年1月9日開始陸續(xù)投資50萬元、100萬元，確實有盈利。托管不需要給其實物卡，但托管后也交易過實物卡。其的銀行卡是中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號×××），其投資的錢大部分轉(zhuǎn)到何某的中國工商銀行卡（卡號：×××），還有兩次轉(zhuǎn)到李某和李某的銀行卡上；李某是中國民生銀行卡（卡號×××）；李某是中國民生銀行卡（卡號×××）。何某讓其給李某轉(zhuǎn)了100萬元，給李某轉(zhuǎn)了47.85萬元。到2019年5月10日，加上其盈利的錢，其陸續(xù)投資2460萬元左右。2019年5月10日以前都有盈利，之后何某以公司老板不在，月底公司需要結(jié)算不能返利等理由推脫。其要求撤資，何某以向公司打報告、核對賬目等理由不給其撤資。后來其去山西省太原市濱河中石化加油站找何某，加油站工作人員說沒有這個人。其去山西省太原市迎澤區(qū)的住址找到她，當(dāng)時苑某、秦某、肖某3人同行，恰巧李某也來找何某要錢，其和李某見面后，才知道都被何某騙了。何某承認(rèn)她不是中石化的員工，還說沒有工作，其投資的錢都被用于玩游戲和還像其一樣的其他客戶了。其被何某騙了2000萬元，包含800萬元左右的返利，本金有1200萬元左右。
2.證人焦某的證言證明：何某以前是其堂弟的老婆，現(xiàn)在二人離婚了。其和楊某11是朋友關(guān)系。2018年年底，其把何某介紹給楊某11認(rèn)識，他們之間打電話、加微信聯(lián)系，二人第一次見面應(yīng)該是在北京。其跟楊某11說何某家人都在石油系統(tǒng)上班，能拿到比市面上價格低的中石化加油卡、充值卡。2018年12月，楊某11想從何某那購買中石化加油卡，其聯(lián)系了何某，并幫楊某11買了幾次，楊某11先將錢轉(zhuǎn)給其，其再轉(zhuǎn)給何某，何某收完錢就將加油卡、充值卡郵寄給楊某11。楊某11和其只通過其的一張農(nóng)行卡（卡號×××）轉(zhuǎn)過賬。其通過楊某11給其的轉(zhuǎn)賬記錄查詢到四次，分別是2018年12月17日，楊某11給其轉(zhuǎn)賬13.65萬元購買中石化芯片加油卡，原價15萬元，折扣9.1折；2018年12月27日，楊某11給其轉(zhuǎn)賬19.1萬元購買充值卡，原價20萬元，折扣9.55折；12月26日給其轉(zhuǎn)賬28.65萬元購買充值卡，原價30萬元，折扣9.55折；2019年1月3日給其轉(zhuǎn)賬19.1萬元購買充值卡，原價20萬元，折扣9.55折。楊某11給其轉(zhuǎn)賬的銀行卡卡號是×××，何某的是×××。
3.證人李某的證言證明：其是中國石化銷售股份有限公司山西太原石油分公司濱河加油站員工。何某自稱是私人會所員工，從2019年初開始，經(jīng)常到其加油站購買加油充值卡，說用于會所回饋老客戶。其都是按照公司要求賣，沒有優(yōu)惠、折扣。何某大概從其這購買了幾十次，總共購買了30至40萬元。何某曾想從其這購買大額加油充值卡，因公司有規(guī)定不能銷售。其給她介紹了賣大額充值卡的社會上的朋友曾某，其作為介紹人保證資金安全，每次交易時何某把錢先轉(zhuǎn)到其銀行卡，其再轉(zhuǎn)給曾某。何某給其至少轉(zhuǎn)賬4000萬元用于購買充值卡，這些充值卡有一小部分是從其單位和幾個倒卡的朋友處購買，絕大部分從曾某處購買。從其單位買的肯定是原價，沒有利潤，曾某處購買的一般是給其千分之一返利，給何某千分之一返利，掙點小錢?；径际呛文嘲丛瓋r將錢轉(zhuǎn)給其，其扣除千分之二再轉(zhuǎn)給曾某，之后其再給何某千分之一的錢。錢都轉(zhuǎn)到其民生銀行的賬戶了，一個李某賬戶，一個李某（其父親）賬戶，這兩張銀行卡都是其本人使用。充值卡有的給何某，有的給何某的客戶。其見過何某三個以上的客戶，有時何某給其轉(zhuǎn)賬，其把卡直接給何某的客戶。其不清楚何某幾個客戶的情況，何某不讓其跟客戶多說話。到后期，有一次其問何某的客戶，何某的客戶告訴其何某以相對折扣賣給客戶，折扣不等但很低，何某高價買、低價賣?，F(xiàn)在何某不向其朋友購買加油卡了，還欠其朋友25.5萬元。其作為介紹人也找何某要過錢，她說沒錢給。其到何某家時，有一個叫楊某11的男子也去找何某要錢，楊某11說何某欠他2000多萬元，后來何某承認(rèn)楊某11的錢都用于手機百樂門賭博，還不了。其之前不認(rèn)識楊某11，但在2019年5月6日楊某11的銀行卡給其轉(zhuǎn)了147.85萬元整購買加油充值卡，何某說楊某11是她會所的領(lǐng)導(dǎo)。因轉(zhuǎn)賬資金比較大，其中100萬元轉(zhuǎn)到了其本人的銀行卡上，47.85萬元轉(zhuǎn)到了其爸李某的銀行卡。何某從其單位購買的一小部分加油卡能開票，但何某從來沒有提過，從曾某處倒過來的卡無法開票。
4.證人曾某的證言證明：其平時倒加油卡、電話卡、購物卡等，低買高賣掙差價。李某是山西省太原市中國石化濱河加油站普通員工，其通過朋友李某認(rèn)識何某，見過何某一次。李某從其處購買中石化充值卡給何某。2019年3月一天，李某給其打電話說他的朋友需要買中國石化的充值卡，量比較大，因為當(dāng)時要的急，其找了十萬元左右的充值卡，給李某的價格是9.98折，李某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式把錢轉(zhuǎn)給其，其記得第二次就有100多萬元。就這樣李某陸續(xù)購買了大量中國石化充值卡。其問過李某，李某說何某是一個公司的業(yè)務(wù)員，有大量需求，其就沒再多問了。到2019年6月份，李某從其處幫何某購買了3000萬元左右的中國石化充值卡。其賣給李某的中國石化充值卡是其從網(wǎng)上收的，價格最低是充值卡票面價的9.98折，還有9.99折的時候。其不清楚李某怎么處理差價，其讓李某自己去和何某分。李某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式購買充值卡，其主要用民生銀行的銀行卡（卡號×××）。李某用的也是民生銀行卡（卡號×××），李某還用李某的民生銀行卡（卡號×××）給其轉(zhuǎn)過錢。其和何某之間沒有轉(zhuǎn)過賬。何某最后一次買完卡沒給其錢，其去找她，何某說北京姓楊的領(lǐng)導(dǎo)出國了，錢給不了其。
5.證人盧某的證言證明：其和何某2019年6月結(jié)婚，何某銷售中國石化加油充值卡，下家給她返點，具體返幾個點其不知道，何某賣加油卡大概有半年時間了。有一個北京姓楊的男子和何某做加油充值卡的生意，他來太原找過何某幾次，每次其和何某都招待他。
6.證人楊某12的證言證明：2018年12月至2019年4月間，楊某11好像兩次給何某轉(zhuǎn)賬。一次是在順義區(qū)金漢綠港小區(qū)楊某11的家中；另一次是其開車帶楊某11在順義區(qū)六環(huán)路口附近。2018年12月至2019年4月間，楊某11一直都在北京。楊某11的家就在北京市順義區(qū)，其二人在順義區(qū)仁和地區(qū)河南村附近有一個公司，楊某11有時過去看看。
7.證人孟某的證言證明：其丈夫楊某11經(jīng)常給何某轉(zhuǎn)錢，說是投資，后來出事后其丈夫說被何某騙了。其和丈夫、孩子生活在北京市順義區(qū)馬坡地區(qū)家中，從2019年1月至2019年6月間，其愛人經(jīng)常用手機網(wǎng)銀在家中給何某轉(zhuǎn)賬。
8.證人崔某（山西省太原市濱河加油站副站長）的證言證明：濱河加油站一共31個員工，沒有叫何某的員工，其不認(rèn)識何某。濱河加油站有對外銷售加油卡的業(yè)務(wù)，是正常業(yè)務(wù)。辦卡沒有折扣，辦再多也沒有。其單位不可能有客戶墊資返利的業(yè)務(wù)，中石化就沒有這項業(yè)務(wù)，涉及到客戶出錢的就是辦理油卡，其他的不可能，更沒有返利的情況。
9.中國石油化工股份有限公司山西太原石油分公司濱河加油站提供的濱河加油站花名冊及中國石油銷售股份有限公司山西太原石油分公司人力資源部出具的證明證明：何某并非山西太原石油分公司員工。
10.楊某11航班信息情況證明：楊某11往返于北京、山西兩地的情況。
11.楊某11通話記錄詳情證明：楊某11通話情況。
12.銀行交易明細(xì)證明：被害人楊某11與何某、李某、李某之間資金往來以及何某對外收付款等情況。
13.楊某11手機鑒定意見等證明：楊某11與何某微信聊天等情況。
14.司法鑒定意見書證明：2018年9月至2019年6月期間，楊某11共支付何某款項76,712,465.00元，支付李某款項1,000,000.00元，支付李某款項1,903,500.00元，孟某支付何某款項800,000.00元。楊某11共收到何某轉(zhuǎn)來資金24,032,290.00元。何某共收到王某、姜某、施某、施某、施某款項364,394.00元，支付王某、姜某、施某、施某、施某款項10,061,000.00元，支付郭某及任某款項580,000.00元。
15.北京市公安局順義分局刑事偵查支隊出具的工作說明證明：經(jīng)民警電話聯(lián)系秦某、苑某、肖某等人，上述人員均證明楊某11前往何某家中索要錢款以及何某當(dāng)場承認(rèn)錢款用于賭博的情況。
16.受案登記表、立案決定書、傳喚證、拘留證、逮捕證證明：本案立案偵查及被告人何某被拘留、逮捕的情況。
17.到案經(jīng)過及工作說明證明：被告人何某到案情況。
18.北京市公安局順義分局出具的戶籍信息證明：被告人何某的戶籍登記情況。
19.被告人何某的供述證明：2018年秋冬，其前夫的堂哥焦某把其的微信推給了楊某11，其就和楊某11認(rèn)識了。其不知道前期焦某怎么和楊某11說的，楊某11上來就知道其是賣中國石化芯片加油卡的。開始其以九折的價格從張莉那購買中石化芯片加油卡，楊某11以九二折或九三折的價格從其處購買，其和楊某11合作到2018年底或2019年初。都是楊某11給其打錢或打給焦某，然后焦某再打給其，每次交易后都是通過快遞把加油卡發(fā)給楊某11。2019年1月，中石化芯片加油卡斷貨了，其就改賣刮刮卡（中石化充值加油卡）。其通過中石化太原濱河站的員工李某購買加油卡，賣楊某11刮刮卡沒有利潤，基本都是原價買，以9.5折、9.55折和9.6折賣給楊某11，肯定虧損，補不起楊某11向其投資的利潤。到過年了，卡寄回北京不方便，楊某11說他孩子放假也不方便，就讓其代銷他的卡。他陸續(xù)給其投資，其按投資額每天2.5%的利息返給他錢。楊某11給其的錢用來倒賣加油卡，其倒賣了，但后來卡跟不上了。楊某11一共給了其2000多萬元，在北京順義和山西太原都有給其轉(zhuǎn)賬的情況，做托管時在順義給其打錢打的比較多。楊某11多次給其轉(zhuǎn)錢，其沒有那么多業(yè)務(wù)，前幾天給其的錢，其就拿來返利潤。其至今還有1000多萬元沒給楊某11。其在網(wǎng)上賭博贏錢，好掙錢給楊某11補錢，但都輸了。到2019年5月，其就不給楊某11返錢了，他就想把錢撤出來，其拖著。其一直在等芯片卡，其能九折買芯片卡，然后九五折賣，每天給楊某112.5%的利潤肯定沒問題，但實際沒有給楊某11弄芯片卡。其承諾給楊某11這么高的利潤就是想圍住這個客戶，他是大戶。其跟楊某11說自己是山西省太原市濱河加油站的員工，實際上其不是。焦某跟其說其就是給他跑腿的，就是中石化的員工，所以其說自己是加油站的員工。當(dāng)時其從這個加油站拿卡，就順口說了其是濱河加油站的員工。后來楊某11去加油站找其，發(fā)現(xiàn)加油站沒有其這個人，就找到了李某，李某和他一起來了其家，其沒有錢給楊某11，楊某11就報警了。其用于賭博的網(wǎng)站叫“皇冠彩”，手機APP是通過網(wǎng)站下載的方式安裝的，里面有很多種賭博類型，其玩的是類似于老虎機類型的?；使诓蔄PP里面點充值，就彈出客服對話框，客服給其賬號和賬戶名字，其用手機銀行給對方匯款，轉(zhuǎn)賬之后再把轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給客服，客服再給其APP里面充分，基本上一元就是一分，要是充的多，會送分。其每次充值金額不一定，少的時候幾千元，多的時候好幾萬元。具體充值的賬戶有王某、姜某、施某、施某、施某，郭某不確定是不是。其微信中“老陳”、“老大大大”、“寶寶哥”、“王胖子”、“馬飛”、“小李子”等都是其之前申請的微信號，因為后期楊某11要退款，其為了讓他信任，就假冒了這些微信聊天記錄發(fā)給楊某11拖延時間。楊某11給其的錢有給他退還的，有補卡差價的，還有賭博的。賭博錢款的來源是楊某11給其做托管的錢。
上述證據(jù)，來源及收集方式符合法定程序，且經(jīng)法庭質(zhì)證，能夠證明案件的相關(guān)事實，本院予以確認(rèn)。
另外，被告人何某的辯護人當(dāng)庭提交了落款為太原市公安局郝莊派出所的情況說明一份，以證明被告人何某的到案情況，該情況說明與其他在案證據(jù)可相互印證，本院予以確認(rèn)。
對于被告人何某及其辯護人所提公訴機關(guān)指控何某犯罪數(shù)額過高的相關(guān)辯解及辯護意見，經(jīng)查，根據(jù)何某的供述、證人證言并結(jié)合銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、司法鑒定意見書等證據(jù)，何某虛構(gòu)自己是中國石油化工股份有限公司山西太原石油分公司濱河加油站員工的身份，且在明知高買低賣加油卡無法維持的情況下，仍承諾高額利潤，騙取被害人錢款，所獲錢款部分用于賭博等揮霍性使用，何某的上述行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件；公訴機關(guān)根據(jù)何某賭博揮霍錢款的情況，綜合認(rèn)定何某的犯罪數(shù)額，經(jīng)本院核實，不存在認(rèn)定何某的犯罪數(shù)額過高的情況，故被告人何某的上述辯解及辯護人的相關(guān)辯護意見，本院均不予采納。
本院認(rèn)為，被告人何某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人錢款，且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第三分院指控被告人何某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。鑒于被告人何某經(jīng)辦案機關(guān)電話通知后自動到案，且歸案后能夠如實供述主要犯罪事實，系自首，本院依法對其從輕處罰。辯護人的相關(guān)辯護意見，本院酌予采納。本院根據(jù)被告人何某犯罪的事實，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第六十一條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年,剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2032年8月7日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人何某退賠被害人經(jīng)濟損失人民幣一千零六萬一千元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 余 諍
審 判 員 劉 澤
人民陪審員 溫建亮
二〇二〇年十二月二十五日
法官 助理 蔣傳超
書 記 員 翟羽佳
