審理法院：建甌市人民法院
案 號：（2016）閩0783刑初284號
案件類型：刑事
案 由：虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪
裁判日期：2017-11-16
建甌市人民檢察院以甌檢訴刑訴（2016）247號起訴書指控被告人林某1、王某2犯非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪，于2016年9月19日向本院提出公訴。本院依法組成合議庭，于2016年12月12日公開開庭審理了本案。建甌市人民檢察院檢察員蔡某1出庭支持公訴，被告人林某1、王某2及其辯護(hù)人鄭錦、鄧寶生到庭參加訴訟。本案因公訴機(jī)關(guān)的申請，延長審理期限二次；經(jīng)南平市中級人民法院批準(zhǔn)，延長審理期限三個(gè)月?，F(xiàn)己審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，一、非法吸收公眾存款
2010年至2015年間，被告人林某1、王某2，在未取得有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以
福建省壹是壹竹木有限公司（以下簡稱壹是壹公司）的生產(chǎn)需要資金為由，向社會(huì)宣傳壹是壹公司規(guī)模大、企業(yè)效益好，承諾每月支付1.5分至3.5分不等利息為誘餌，以公司作為擔(dān)保，向社會(huì)不特定對象郭某1等一百一十九人融資借款70872075元人民幣，簽字并出具收款收據(jù)的借條，之后以各種理由拒不歸還借款。
二、合同詐騙
福建省壹是壹竹木有限公司（以下簡稱壹是壹公司）法人代表林某1及其丈夫王某2以需要建設(shè)建甌市筍竹城Ｂ2#地塊的
福建省壹是壹竹木有限公司廠房、綜合辦公室共14棟（以下簡稱14棟廠房）為由，在沒有能力履約的情況下，多次騙取他人工程保證金共計(jì)人民幣580萬元。被告人王某2、林某1在收到保證金后立即將保證金轉(zhuǎn)入林某7、王某5的銀行賬戶，將資金作為公司非工程建設(shè)支出，用于支付原先向他人的借款和利息及歸還自己消費(fèi)的信用卡透支款等，拒不歸還工程保證金，具體事實(shí)如下：
1、2014年5月份，被告人林某1、王某2最先與葉某1商談14棟廠房工程建設(shè)事宜，后因王某2未將建筑施工許可證辦理下來而推遲。2015年5月28日左右雙方才簽訂正式合同（時(shí)間倒簽為2014年10月5日），約定由葉某1承建14棟廠房其中的第8、9兩棟廠房，收取葉某1工程保證金300萬元（其中250萬元是之前借款，2015年5月29日葉某1又匯款50萬元工程保證金給王某2，用于辦理建筑施工許可證等相關(guān)證件）。2015年6月份，葉某1施工隊(duì)進(jìn)場施工，后因無任何審批手續(xù)，2015年7月17日被城建部門叫停建設(shè)。
2、2014年12月份，被告人林某1、王某2又與建陽市合誠建筑
工程有限公司商談并簽訂正式合同，將14棟廠房交由建陽市合誠建筑
工程有限公司建設(shè)，收取承包人徐某2的工程保證金50萬元，隨后徐某2施工隊(duì)進(jìn)場施工，后因建筑施工許可證未辦理下來，造成工程無法正常施工，2015年7月4日，王某2、林某1單方面以違約為由向徐某2施工隊(duì)發(fā)布停工通知函，造成徐某2的施工隊(duì)被迫退出施工現(xiàn)場。
3、2015年4月8日，在徐某2施工隊(duì)還在正常施工的情況下，被告人王某2、林某1以會(huì)與徐某2一方解除合同為由，口頭承諾將14棟廠房交由龔某1建設(shè)，并向某3培燕收取80萬元意向金，并約定一個(gè)月內(nèi)簽訂正式合同，但是王某2、林某1在收取80萬元意向金后并未將工程給龔某1承建，也未將80萬元意向金歸還，在龔某1的多次催討下，于2015年6月18日只退還龔某15萬元。無奈之下，龔某1于2015年9月2日將壹是壹公司的家具搬走，沖抵17.5萬元的意向金，至今王某2、林某1還有57.5萬元未歸還給龔某1。
4、2015年4月21日，在徐某2施工隊(duì)還在正常施工的情況下，被告人王某2出具一份
福建省壹是壹竹木有限公司與福建省建陽市合誠建筑有限公司簽訂的合同編號為JOYSY2014字001號的《建設(shè)工程施工合同》作廢的《聲明》，收取福建省天和
建設(shè)工程有限公司部經(jīng)理林某1的工程保證金150萬元后，王某2、林某1于2015年6月1日與
福建天和建設(shè)工程有限公司建設(shè)簽訂《建設(shè)工程補(bǔ)充協(xié)議書》，將該建設(shè)工程重復(fù)發(fā)包。
2015年9月22日，被告人王某2在民警的通知下主動(dòng)到建甌市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接受傳喚；次日，被告人林某1在民警的通知下主動(dòng)到建甌市公安局接受傳喚。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了相關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人林某1、王某2違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人林某1、王某2以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人林某1、王某2均犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。請依法判處。
一審答辯情況
被告人林某1對起訴書指控罪名及事實(shí)均有異議。辯解，1、其沒有對外宣傳吸收公眾存款，都是親朋好友自愿借款，屬民間借貸。2、其與葉某1同時(shí)定了二份合同，有一份合同是內(nèi)部的，我拿一塊地給他使用。建陽合誠公司的合同是徐某2沒有履約能力，工期到期也沒有施工，因此我方就通知對方終止合同；第3起合同系王某2與龔某1協(xié)商，其不知情。第4起其與林某1簽訂的是借款協(xié)議。
辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控被告人林某1犯合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，屬事實(shí)不清、證據(jù)不足，指控罪名不能成立。其理由：
一、非法吸收公眾存款部份：1、本案被告人借款的對象全部是特定對象，并非向社會(huì)公眾進(jìn)行集資；借款是用于企業(yè)自身的周轉(zhuǎn)，并非用于從事金融性盈利活動(dòng)或起訴書指控的吸收存款；被告人借款沒有破壞和損害國家金融部門的正常秩序。2、被告人借款沒有向社會(huì)作任何虛假宣傳。3、被告人沒有非法占有的主觀惡意。
二、合同詐騙部份：1、被告人林某1沒有以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、騙取他人財(cái)產(chǎn)的主觀惡意；2、建筑施工許可證辦理與否，不是認(rèn)定合同詐騙的依據(jù)事實(shí)；3、被告人收取保證金，系用于工程施工質(zhì)量的保證需要，如有爭議可通過民事訴訟解決。4、起訴書指控被告人將建設(shè)工程重復(fù)發(fā)包，是對法律事實(shí)的認(rèn)識錯(cuò)誤，混淆了民事法律關(guān)系中有關(guān)“附期限或附條件合同”的認(rèn)識判斷。
被告人王某2對起訴書指控的罪名及事實(shí)均有異議。辯解，1、其是向親朋好友借款，起訴書認(rèn)定的7000余萬元中，有些是建設(shè)款項(xiàng)、貨款、原材料款，屬民間借貸，不構(gòu)成犯罪。2、其是壹是壹竹木有限公司法人代表林某1的丈夫，公司出問題其是否要承擔(dān)刑事責(zé)任由法庭定。起訴書指控公司沒有履約能力，以及款項(xiàng)用于還借款、利息及信用卡透支款等不屬實(shí)。
辯護(hù)人對本案的定性持異議。提出：1、被告人王某2個(gè)人沒有借款行為或只有少量借款行為。公訴機(jī)關(guān)沒有證據(jù)證明被告人王某2向社會(huì)公開宣傳，發(fā)布要求借款的情形，也沒有宣傳壹是壹竹木公司規(guī)模大、效益好的行為，向社會(huì)公眾或不認(rèn)識的人借款。2、本案大多數(shù)借款人是林某1的親朋好友，借款用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，其個(gè)人未從中受益。3、部份借款人己通過法院訴訟判決、部份借款人從商場搬走紅木家俱、部份報(bào)案人欠的是貨款、材料款，應(yīng)當(dāng)扣除。3、建甌市筍竹城Ｂ2#地塊是
福建省壹是壹竹木有限公司的工程項(xiàng)目，王某2系公司法定代表人的丈夫，其個(gè)人不具備非法占有為目的的主觀故意，更沒有虛構(gòu)或隱瞞工程在建的真相來騙取受害人的錢財(cái)，依法不構(gòu)成合同詐騙罪。
本院查明
經(jīng)依法審查查明：
一、非法吸收公眾存款
2010年至2015年間，被告人林某1、王某2夫妻二人在未取得有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以
福建省壹是壹竹木有限公司（以下簡稱壹是壹公司）的生產(chǎn)需要資金為由，向社會(huì)宣傳壹是壹公司規(guī)模大、企業(yè)效益好，承諾每月支付1.5分至3.5分不等利息為誘餌，以公司作為擔(dān)保，通過帶社會(huì)不特定對象參觀企業(yè)及口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，公開向社會(huì)吸收公眾收款。期間，向社會(huì)不特定對象郭某1等一百一十九戶融資借款，簽字并出具收款收據(jù)或借條。被告人林某1、王某2吸收存款的具體事實(shí)如下：
1、于2014年10月30日到2014年12月5日，向郭某1共吸收存款人民幣808000元，已付利息100000元。其中2.8萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
2、于2014年2月18日，向曾某2吸收存款人民幣200000元。
3、于2014年6月1日，向余某1吸收存款人民幣1000000元，已付利息60000元。
4、于2015年5月1日，向李某1吸收存款人民幣79000
元，已付利息20000元。
5、于2015年5月1日，向葉仕鋒吸收存款人民幣91000
元，已付利息10000元。其中1.1萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
6、于2011年7月8日到2013年4月29日，向范某
共吸收存款人民幣220000元，已付利息22050元。
7、于2014年5月9日到2015年5月9日，向游某
共吸收存款人民幣235800元，已付利息156000元。其中3.58萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
8、于2013年2月23日，向鄭某1吸收存款人民幣150000
元。
9、于2013年8月29日到2013年10月27日，向鄭培
華共吸收存款人民幣70000元，已付利息14850元。
10、于2013年7月19日到2014年2月6日，向李蘭
珠共吸收存款人民幣280000元，已付利息47700元。
11、于2014年6月25日到2015年3月26日，向林愛
金共吸收存款人民幣350000元，已付利息13000元。
12、于2015年3月26日，向張某3吸收存款人民幣
140000元。
13、于2013年6月28日到2014年12月28日，向周
秋某共吸收存款人民幣100000元，已付利息63450元。
14、于2015年3月1日，向戴仕興吸收存款人民幣120000
元，已付利息54000元。
15、于2013年11月16日，向吳某2吸收存款人民幣
80000元，已付利息15600元。
16、于2015年3月13日，向周某2吸收存款人民幣
550000元，已付利息90000元。其中7.4萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
17、于2011年12月20日到2012年4月24日，向林
華新共吸收存款人民幣200000元，已付利息81000元。
18、于2013年3月8日到2014年12月28日，向吳留
珠共吸收存款人民幣197000元，已付利息47880元。其中3萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
19、于2013年8月1日向江某2良吸收存款330000元。
20、于2013年8月25日、8月30日向江某1共吸收存
款人民幣120000元。已付江某2良、江某1利息202500元。
21、于2014年9月19日，向陳某3吸收存款人民幣
500000元。
22、于2014年8月1日，向劉某1吸收存款人民幣340000
元。
23、于2014年4月15日，向徐某1吸收存款人民幣
200000元（法院己判決）。
24、于2013年12月5日，向張某1吸收存款人民幣
1000000元（法院己判決）。
25、于2011年1月10日到2014年7月20日，向吳友
麗共吸收存款人民幣450000元。
26、于2015年1月20日，向李某8吸收存款人民幣13000
元。
27、于2013年11月1日，向某1水生吸收存款人民幣40000
元，已付利息7200元。
28、于2013年12月25日到2014年3月25日，向楊某1共吸收存款人民幣130000元，已付利息38700元。
29、于2014年8月1日到2015年3月1日，向蘇某
共吸收存款人民幣1591000元，已付利息288000元。其中3.1萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
30、于2014年3月13日到2015年4月30日，向陳振
豪共吸收存款人民幣4390000元（法院己判決）。其中80萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
31、于2014年6月1日到2015年2月1日，向卓某共吸收存款人民幣5300000元。其中90萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
32、于2013年8月1日到2015年1月1日，向李某2共吸收存款人民幣7180000元。其中228萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
33、于2014年9月5日，向徐某3吸收存款人民幣100000元，已付利息6000元。其中13400元是利息轉(zhuǎn)本金。
34、于2015年1月29日，向吳某5吸收存款人民幣244800元，已付利息18.6萬元。其中44800元是利息轉(zhuǎn)本金。
35、于2014年11月25日，向吳某6吸收存款人民幣112360元，已付利息24000元。其中12300元是利息轉(zhuǎn)本金。
36、于2014年12月24日到2014年12月29日，向白某共吸收存款人民幣950750元，已付利息362651元。其中23.81萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
37、于2013年5月18日到2014年11月17日，向周某3共吸收存款人民幣2200000元，已付利息1248000元。其中30萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
38、于2015年2月14日，向葉某4興吸收存款人民幣130000元，已付利息18000元。搬了價(jià)值4萬元的家具。
39、于2014年12月15日到2014年12月15日，向陳某4共吸收存款人民幣1334000元，已付利息864000元。其中9.72萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
40、于2014年4月19日到2015年3月30日，向吳某7、吳某4共吸收存款人民幣1231400元，已付利息894200元。其中8.14萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
41、于2014年4月3日到2015年4月3日，向張某4共吸收存款人民幣133600元，已付利息34440元。其中3.36萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
42、于2013年10月3日到2014年12月3日，向郭某2吸收存款人民幣600000元。
43、于2012年4月3日到2013年4月3日，向薩?？晒参沾婵钊嗣駧?15000元。
44、于2013年8月3日到2014年5月3日，向林某4共吸收存款人民幣585000元。
45、于2010年10月24日到2014年3月24日，向林某5共吸收存款人民幣200000元。
46、于2015年4月23日到2015年4月23日，向吳某8共吸收存款人民幣220000元。
47、于2015年6月9日，向李某3吸收存款人民幣65800元，已付利息12200元。其中5800元是利息轉(zhuǎn)本金。
48、于2014年1月23日，向高某吸收存款人民幣882000元，已付利息305000元。
49、于2014年12月22日到2015年3月25日，向陳某5共吸收存款人民幣235000元，已付利息38000元。其中2.5萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
50、于2014年12月12日，向張某5吸收存款人民幣480000元。其中1.8萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
51、于2014年12月12日，向陸某吸收存款人民幣290000元。其中9萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
52、于2013年7月23日，向吳某9吸收存款人民幣60000元，已付利息18000元。
53、于2013年5月5日到2014年4月4日，向薛某1共吸收存款人民幣260000元，已付利息73500元。
54、于2014年2月18日，向吳某10吸收存款人民幣200000元。
55、于2010年2月21日到2012年11月1日，向鄭某4共吸收存款人民幣600000元，已付利息500000元。其中6000元是利息轉(zhuǎn)本金。
56、于2011年3月13日到2013年5月5日，向鄭重共吸收存款人民幣490000元，已付利息265600元。其中4.2萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
57、于2008年11月21日，向某1慧卿吸收存款人民幣80000元，已付利息96000元。
58、于2015年1月13日，向韓某吸收存款人民幣50000元。
59、于2014年12月1日到2014年7月13日，向張某5鳳共吸收存款人民幣332270元，已付利息10000元。其中28870元是工資及貨款轉(zhuǎn)借款。
60、于2015年4月1日到2015年4月1日，向陳某6共吸收存款人民幣212000元，已付利息54000元。其中14.4萬元是貨款轉(zhuǎn)借款,1.2萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
61、于2014年6月20日，向王某2吸收存款人民幣200000元，已付利息36000元。
62、于2012年8月2日到2012年10月27日，向葛某4共吸收存款人民幣210000元，已付利息88200元。
63、于2011年10月10日，向葛某2吸收存款人民幣60000元，已付利息52600元。
64、于2012年10月1日，向葛某5吸收存款人民幣100000元，已付利息48000元。
65、于2014年5月18日到2014年12月3日，向劉某2共吸收存款人民幣120000元。
66、于2013年12月7日，向詹某2吸收存款人民幣40000元。
67、于2012年12月2日到2013年6月2日，向詹某1共吸收存款人民幣200000元，已付利息18000元。
68、于2013年3月2日，向陳某7吸收存款人民幣40000元，已付利息10000元。
69、于2013年1月19日到2015年4月20日，向胡某共吸收存款人民幣130000元。其中3萬元是工資轉(zhuǎn)借款。
70、于2013年10月1日到2013年10月1日，向許陳石共吸收存款人民幣160000元。
71、于2012年11月1日，向吳某11吸收存款人民幣350000元。
72、于2012年11月1日到2015年4月11，向謝某3共吸收存款人民幣1080000元，已付利息348800元。其中13萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
73、于2014年9月21日到2014年12月21日，向張某7共吸收存款人民幣7150748元，已付利息442000元。其中1150748元是利息轉(zhuǎn)本金。
74、于2014年10月16日，向李某4吸收存款人民幣20000元，已付利息2400元。
75、于2014年10月16日，向謝某2吸收存款人民幣20000元，已付利息2400元。
76、于2010年3月2日到2013年2月19日，向王某3共吸收存款人民幣1660000元，已付利息1018500元。
77、于2013年2月4日到2013年4月29日，向某2共吸收存款人民幣175000元，已付利息35000元。
78、于2015年7月10日到2015年9月10日，向柳某共吸收存款人民幣1319337元。
79－80、于2015年2月4日，向張某8、陳某9共吸收存款人民幣300000元，已付利息共計(jì)135600元。
81、于2014年12月30日，吳某6將29380元利息轉(zhuǎn)存本金。
82、于2013年2月4日，向彭某吸收存款人民幣30000元，已付利息9000元。
83、于2014年8月4日，向陳某10生吸收存款人民幣500000元，已付利息50000元。
84、于2013年1月1日，向褚某軍吸收存款人民幣400000元，已付利息24000元。
85、于2013年7月1日到2014年9月30日，向某1舒瓔共吸收存款人民幣620000元，已付利息120000元。
86、于2013年3月31日到2015年6月30日，向康某共吸收存款人民幣535000元。其中5.5萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
87、于2009年3月20日到2009年4月1日，向李某9共吸收存款人民幣850000元，至2014年9月已付利息1071000元。
88、于2014年8月6日到2014年8月6日，向吳某1共吸收存款人民幣3600000元，已付利息114000元。該款經(jīng)松溪法院判決。
89、于2014年8月6日，向李某10吸收存款人民幣200萬元。
90、于2015年6月11日，向張某9吸收存款人民幣100000元，已付利息30000元。
91、于2010年7月14日到2014年6月11日，向占某共吸收存款人民幣580000元。
92、于2014年3月5日到2014年3月5日，向葉某3共吸收存款人民幣1150000元，已付利息120000元。
93、于2014年3月3日，向楊某2吸收存款人民幣50000元，已付利息9000元。
94、于2013年10月10日，向李有珍吸收存款人民幣100萬元。
95、于2009年5月15日至2014年9月23日，向任某、丁某1夫婦吸收存款人民幣137萬元，已付利息20000元。該款己經(jīng)本院判決。
96、于2011年11月19日到2013年2月25日，向劉某3共吸收存款人民幣100000元，已付利息47250元。
97、于2010年2月7日到2013年12月，向翁某2共吸收存款人民幣350000元，已付利息292000元。其中磚款5萬元。
98、于2013年5月7日到2014年1月7日，向某1芝玲共吸收存款人民幣420000元。
99、于2015年7月19日，向戴某吸收存款人民幣50000元，已付利息7500元。
100、于2013年4月13日，向葛某3吸收存款人民幣450000元，已付利息101250元。
101、于2014年4月8日，向葛某6吸收存款人民幣127500元。
102、于2014年7月8日到2014年7月8日，向余某4共吸收存款人民幣252330元。
103、于2000年11月24日到2015年5月5日，向吳某13共吸收存款人民幣381萬元，已付利息1566810元。己還本金17萬元。
104、于2013年10月20日到2014年，向薛某2共吸收存款人民幣1530000元，已付利息54000元。其中103萬元是木材款轉(zhuǎn)借款。
105、于2015年1月1日，向沈某吸收存款人民幣30399元。該款是貨款轉(zhuǎn)借款。
106、于2015年5月26日，向吳某15吸收存款人民幣508000元。其中45萬元是木材款，5.8萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
107、于2012年4月12日到2013年7月11日，向某桂某共吸收存款人民幣150000元，已付利息60000元。
108、于2014年7月2日到2015年4月2日，向朱永灼共吸收存款人民幣457000元。其中2.7萬元是利息轉(zhuǎn)本金。
109、于2015年1月2日，向朱某4吸收存款人民幣6萬元。
110、于2014年7月1日，向魏某吸收存款人民幣20000元，已付利息2400元。
111、于2014年4月3日，欠姚某貨款人民幣37586元。
112、于2013年－2014年，欠伊某貨款人民幣28000元。
113、于2013年8月3日至2015年8月3日，向李某7吸收存款375000元，己付利息82500元。
114、2013年5月15日，向王某1吸收存款200000元，己付利息108000元。該款經(jīng)法院調(diào)解結(jié)案。
115、2015年，欠楊某3貨款26550元。
116、2013年4月1日，向陳某8吸收存款200000元，己付利息24000元。
117、2013年3月10日，向王某4吸收存款80000元，己支付利息9600元。
118、2014年12月18日，蔣某為被告人拆借資金200萬元。
119、2014年5月17日，向陳某11吸收存款40萬元，2015年5月13-15日共還本金10萬元，尚欠30萬元。利息己支付至2015年6月份。
扣除徐某1、張某1、陳某1、吳某1、任某、王某1等人在案發(fā)前通過法院訴訟，已由生效的民事判決書、民事調(diào)解書結(jié)案處理的款項(xiàng)；欠張某5鳳、陳某6、胡某、薛某2、沈某、吳某15、姚某、伊某等人的工資或貨款、材料款；蔣某為被告人拆借資金轉(zhuǎn)為借款；部份被害人存在利息轉(zhuǎn)本金。被告人林某1、王某2非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣57515677元。
二、合同詐騙
福建省壹是壹竹木有限公司（以下簡稱壹是壹公司）法人代表林某1及其丈夫王某2以需要建設(shè)建甌市筍竹城Ｂ2#地塊的
福建省壹是壹竹木有限公司廠房、綜合辦公室共14棟（以下簡稱14棟廠房）為由，在沒有能力履約的情況下，多次騙取他人工程保證金共計(jì)人民幣580萬元。被告人王某2、林某1在收到保證金后立即將保證金轉(zhuǎn)入林某7、王某5的銀行賬戶，將資金作為公司非工程建設(shè)支出，用于支付原先向他人的借款和利息及歸還自己消費(fèi)的信用卡透支款等，拒不歸還工程保證金，具體事實(shí)如下：
1、2014年5月份，被告人林某1、王某2最先與葉某1商談14棟廠房工程建設(shè)事宜，后因王某2未交建筑施工許可證辦理下來而推遲，2015年5月28日左右雙方才簽訂正式合同（時(shí)間倒簽為2014年10月5日），約定由葉某1承建14棟廠房其中的第8、9兩棟廠房，收取葉某1工程保證金300萬元（其中250萬元是之前借款，2015年5月29日葉某1又匯款50萬元工程保證金給王某2，用于辦理建筑施工許可證等相關(guān)證件）。2015年6月份，葉某1施工隊(duì)進(jìn)場施工，后因無任何審批手續(xù)，2015年7月17日被城建部門叫停建設(shè)。
2、2014年12月份，被告人林某1、王某2又與建陽市合誠建筑
工程有限公司商談并簽訂正式合同，將14棟廠房交由建陽市合誠建筑
工程有限公司建設(shè)，收取承包人徐某2的工程保證金50萬元，隨后徐某2施工隊(duì)進(jìn)場施工，后因建筑施工許可證未辦理下來，造成工程無法正常施工，2015年7月4日，王某2、林某1單方面以違約為由向徐某2施工隊(duì)發(fā)布停工通知函，造成徐某2的施工隊(duì)被迫退出施工現(xiàn)場。
3、2015年4月8日，在徐某2施工隊(duì)還在正常施工的情況下，被告人王某2、林某1以會(huì)與徐某2一方解除合同為由，口頭承諾將14棟廠房交由龔某1建設(shè)，并向某3培燕收取80萬元意向金，并約定一個(gè)月內(nèi)簽訂正式合同，但是王某2、林某1在收取80萬元意向金后并未將工程給龔某1承建，也未將80萬元意向金歸還，在龔某1的多次催討下，于2015年6月18日只退還龔某15萬元。無奈之下，龔某1于2015年9月2日將壹是壹公司的家具搬走，沖抵17.5萬元的意向金，至今王某2、林某1還有57.5萬元未歸還給龔某1。
4、2015年4月21日，在徐某2施工隊(duì)還在正常施工的情況下，被告人王某2出具一份
福建省壹是壹竹木有限公司與福建省建陽市合誠建筑有限公司簽訂的合同編號為JOYSY2014字001號的《建設(shè)工程施工合同》作廢的《聲明》，收取福建省天和
建設(shè)工程有限公司部經(jīng)理林某1的工程保證金150萬元后，王某2、林某1于2015年6月1日與
福建天和建設(shè)工程有限公司建設(shè)簽訂《建設(shè)工程補(bǔ)充協(xié)議書》，將該建設(shè)工程重復(fù)發(fā)包。
2015年9月22日，被告人王某2在民警的通知下主動(dòng)到建甌市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接受傳喚；次日，被告人林某1在民警的通知下主動(dòng)到建甌市公安局接受傳喚。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
一、書證
1、債權(quán)人代表的舉報(bào)信，證實(shí)部份債權(quán)人向建甌市公安局報(bào)案稱：被告人林某1、王某2等人涉嫌非法吸收公眾存款等違法犯罪行為，要求依法懲處。
2、王某2、林某1融資借款統(tǒng)計(jì)表，證實(shí)至2016年3月16日止，共有119名債權(quán)人向建甌市經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，被告人林某1涉嫌非法吸收公眾存款金額人民幣76960610元。
3、
福建省壹是壹竹木有限公司、
福建省建甌市1是1家私有限公司、偉宏家具有限公司等8家公司工商登記及納稅證明、企業(yè)登記基本表，證實(shí)被告人林某1名下有4家公司，即
福建省壹是壹竹木有限公司、
福建省建甌市偉宏家具有限公司、
建甌市萬海竹業(yè)有限公司、
建甌市達(dá)沃竹業(yè)有限公司，法定代表人系林某1。王某2名下有3家公司：
福建省建甌市1是1家私有限公司、福建省建甌市壹是壹進(jìn)出口公司、
建甌市國景竹業(yè)有限公司，法定代表人系王某2；其女王玉珊名下公司為
建甌市致遠(yuǎn)木業(yè)有限公司。以及上述公司自2010年1月至2015年7月納稅情況。
4、
福建省建甌市1是1家私有限公司民生銀行借款材料、
福建省壹是壹竹木有限公司民生借款憑證、壹是壹公司工行借款憑證、壹是壹公司農(nóng)行貸款材料證實(shí)，福建省建甌市1是1公司法定代表人為王某2，于2014年8月15日向民生銀行借款1300萬元；于同年8月18日向民生銀行借款480萬元；于同年9月24日向民生銀行借款330萬元；于2015年3月26日向民生銀行借款180萬元；于3月27日向民生銀行借款300萬元；于2015年4月7日向民生銀行借款300萬元，于同年4月23日向民生銀行借款220萬元。
福建省壹是壹竹木有限公司于2014年11月13日向民生銀行借款700萬元；2015年2月13日向民生銀行借款3500萬元。于2014年6月5日向工行建甌支行借款500萬元；于2014年10月31日向工行建甌支行借款300萬元；于2014年11月14日向工行建甌支行借款400萬元；于2014年11月28日向工行建甌支行借款500萬元；于2015年5月15日向工行建甌支行借款300萬元。于2014年12月8日向農(nóng)業(yè)銀行建甌市支行借款1080萬元；于2014年12月12日向農(nóng)業(yè)銀行建甌市支行借款720萬元；于2014年5月22日向農(nóng)業(yè)銀行建甌市支行借款300萬元；于2014年5月22日向農(nóng)業(yè)銀行建甌市支行借款200萬元。
福建省建甌市壹是壹進(jìn)出口貿(mào)易有限公司于2014年11月13日向民生銀行借款491萬元；同年12月16日向民生銀行借款23647764元；同年12月18日向民生銀行借款852236元；2015年12月20日向民生銀行借款179萬元。
本院認(rèn)為
5、民事判決書，證實(shí)徐某1、張某1、陳某1、吳某1、任某、王某1等人與王某2、林某1及壹是壹竹木有限公司的債權(quán)債務(wù)在案發(fā)前經(jīng)法院判決或調(diào)解，己發(fā)生法律效力。
6、歸案經(jīng)過，證實(shí)被告人林某1、王某2是民警通過電話通知，其主動(dòng)到建甌市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接受傳喚。
7、戶籍證明、違法信息查詢表、刑事判決書，證實(shí)二被告人自然人身份。2012年12月26日，被告人林某1犯虛開增值稅發(fā)票罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年；王某2犯虛開增值稅發(fā)票罪，免于刑事處罰。
二、非法吸收公眾存款部分的相關(guān)證據(jù)：
1、證人郭某1、曾某1、余某1、李某1、葉某2、范某、游某、鄭某1、鄭某2、鄭某3、林某2、周某1、張某2、吳某2、周某2、林某3、吳某3、江某1、陳某3、劉某1、徐某1、張某1、吳某4、黃某1、楊某1、蘇某、陳某1、卓某、李某2、徐某3、吳某5、吳某6、白某、周某3、張某3、陳某4、吳某7、張某4、郭某2、林某4、林某5、吳某8、李某3、高某、陳某5、張某5、陸某、吳某9、薛某1、謝某1、吳某10、鄭某4、張某6、黃某2、張某5鳳、陳某6、王某2、葛某1、葛某2、劉某2、詹某1、陳某7、胡某、許某、吳某11、張某7、李某4、謝某2、王某3、甘某、柳某、張某8、彭某、李某5、儲(chǔ)某、黃某3、康某、李某6、吳某12、張某9、占某、葉某3、楊某2、饒某、丁某1、劉某3、翁某1、黃某4、戴某、葛某3、余某2、吳某13、龔某2、朱某1、魏某、薛某2、姚某、伊某、李某7、王某1、楊某3、陳某8、王某4、蔣某、陳某11的證言、借條證實(shí)如下事實(shí)：
（1）、被告人林某1、王某2以
福建省壹是壹竹木有限公司生產(chǎn)需要資金為由，向社會(huì)宣傳壹是壹公司規(guī)模大、效益好，并承諾每月支付1.5分至3.5分不等利息為誘餌，以公司作為擔(dān)保，通過帶上述部份人員參觀企業(yè)或通過其親朋好友口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，吸收公眾存款的事實(shí)。
（2）、徐某1、張某1、陳某1、吳某1、任某、王某1等人通過法院訴訟，已由生效的民事判決書、民事調(diào)解書結(jié)案處理，并確定為民間借貸糾紛等民事法律關(guān)系；被告人拖欠張某5鳳、陳某6、胡某、薛某2、沈某、吳某15、姚某、伊某、楊某3等人工資或貨款、材料款；蔣某的200萬元借款系拆借資金。
2、證人林某6的證言，證實(shí)壹是壹竹木有限公司的賬目基本上是通過私人賬戶，因?yàn)楣厩枫y行貸款，如果使用對公賬戶，匯款項(xiàng)會(huì)被銀行劃走。
3、證人鄭某5的證言，證實(shí)壹是壹公司向民間融資款沒有進(jìn)入對公賬戶，部分付債權(quán)人的利息有入財(cái)務(wù)賬。
4、證人丁某2的證言，證實(shí)其經(jīng)手的財(cái)物憑證中沒有體現(xiàn)公司向銀行貸款和向民間融資的財(cái)務(wù)憑證入賬。
5、證人傅某的證言，證實(shí)其有辦理一張農(nóng)行的卡給林某1使用，其本人沒有使用過這張卡。
6、證人林某7的證言，證實(shí)其有幫助林某1將自己的房子抵押給民生銀行貸款，還有辦理過一張農(nóng)行儲(chǔ)蓄卡給林某1使用。
三、合同詐騙的證據(jù)
1、書證
（1）、建筑工程施工許可管理辦法
第三條，本規(guī)定應(yīng)當(dāng)申請領(lǐng)取施工許可證的一律不得開工。第四條，建設(shè)單位申請領(lǐng)取施工許可證的，必須提交相應(yīng)文件（二）已經(jīng)取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證。（八）建設(shè)單位應(yīng)提供無拖欠工程款情況承諾書或者無拖欠工程款的其他材料以及銀行出具的到位資金證明。第十二條，對于未取得施工許可證的，由有管轄權(quán)的發(fā)證機(jī)關(guān)責(zé)令停止施工，限期改正。證實(shí)被告人林某1、王某2發(fā)包的建設(shè)廠房工程項(xiàng)目沒有取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證和建設(shè)工程施工許可證，不具備開工條件。
（2）、農(nóng)民工工資保證金及工傷保險(xiǎn)辦理流程，證實(shí)辦理上述項(xiàng)目，需提供在建工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證明或居民身份證及復(fù)印件。
預(yù)存農(nóng)民工工資保證金及解除監(jiān)管辦理程序：現(xiàn)存入工程保證金到建甌市，中標(biāo)單位填寫《授權(quán)書》和《預(yù)存農(nóng)民工工資確認(rèn)表》，業(yè)主進(jìn)行工資結(jié)算公示。證實(shí)被告人林某1、王某2在發(fā)包廠房建設(shè)工程項(xiàng)目時(shí)，沒有按相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。
（3）、舉報(bào)信，證實(shí)有人匿名舉報(bào)林某1、王某2及壹是壹竹木有限公司用同一基建項(xiàng)目發(fā)包為誘餌，詐騙施工單位錢財(cái)。
2、證人證言
（1）、證人高某的證言，證實(shí)2015年1月8日，林某1農(nóng)行卡收到一筆50萬元的款項(xiàng)后，就叫我轉(zhuǎn)到林某7尾號為712的卡上。2015年4月8日，壹是壹竹木有限公司賬戶進(jìn)賬80萬元，是龔某1打來的工程保證金，后轉(zhuǎn)到林某7的卡上。2015年4月21日，壹是壹竹木有限公司賬戶進(jìn)賬150萬元，是林某1繳納的工程保證金。該款當(dāng)天就轉(zhuǎn)到林某1尾號為265的工商行帳戶。2015年5月29日，林某1農(nóng)行卡收到50萬元。這些錢大部分用于支付借款人的借款本金和利息，還有就是歸還林某1、王某2的信用卡透支款，只有2015年5月8日的6萬元是用于壹是壹的14座廠房的測量費(fèi)。
（2）、證人周某4的證言，證實(shí)其和楊波、張少祥通過楊盛開的介紹到建甌市承包壹是壹竹木有限公司承建廠房。2015年5月9日，我和楊某4等人一起到建甌，蔡某2帶我們?nèi)スさ夭榭础Ｍ跄?說這個(gè)工程過段時(shí)間就會(huì)開工了，叫我們準(zhǔn)備工程保證金200萬元。2015年5月13日，我們再次找到王某2確認(rèn)工程是不是真的，王某2將他和蔡某2簽訂的合同給我們看，我們在合同最后一頁看見是江西龍馬
建設(shè)工程有限公司和壹是壹簽訂的，就和蔡某2分別簽訂了鋼筋分包協(xié)議等協(xié)議書，并交了10萬元保證金給蔡某2。2015年9月份的時(shí)候，蔡某2合伙人龔某1帶我們一起去找王某2，王某2說相關(guān)的證件下周一能辦好，勸我們回去。后來一直叫我們等消息，直到壹是壹公司被人接管。
承包協(xié)議書、收條，證實(shí)2015年5月13日，楊波、周某4分別與江西龍馬
建設(shè)工程有限公司建甌市壹是壹廠房工程項(xiàng)目部蔡某2簽訂協(xié)議書。蔡某2收到工程保證金10萬元。
（3）、證人徐某4的證言，證實(shí)其是經(jīng)人介紹認(rèn)識王某2，幫助壹是壹公司搞現(xiàn)場總評、涉及土建方案、認(rèn)可建筑施工隊(duì)是否有資質(zhì)、工程監(jiān)理等事項(xiàng)。
2014年10月份其把徐某2介紹給王某2。工程預(yù)算是我做出來的，王某2說第12、13棟廠房要全額墊資，才會(huì)做出每平米1350元的價(jià)格。當(dāng)時(shí)和合誠公司簽訂的是001號合同，簽訂時(shí)間是2014年12月4日，合同生效時(shí)間為保證金打入后生效。2015年1月8日，合誠公司打入50萬元給林某1賬戶上，合同才正式生效。合同時(shí)間都沒有填，是到了2015年4月份才把時(shí)間填上2014年12月2日。2015年1月11日，壹是壹公司發(fā)出進(jìn)場施工通知書，徐某2于1月14日進(jìn)場施工。施工許可證需要合誠公司和壹是壹公司一起去辦理，因?yàn)橐际且脊静豢仙w章才沒有辦理下來?！堵暶鳌废诞?dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)少了一份合同，才出具的。找到丟失的合同還是有效的。過了幾天合同找到了，就繼續(xù)沿用原先的合同，我和陳某2將聲明撕毀了，王某2也說已經(jīng)撕毀了，所以就沒有把這份聲明作廢了。
（4）、證人朱某2的證言，證實(shí)其通過朋友認(rèn)識徐某2，后來從徐某2手中承包了工程的勞務(wù)施工，打入徐某2賬戶上50萬元。2015年3月10日，施工隊(duì)進(jìn)場施工。后壹是壹老板林某1、王某2發(fā)了一份通知函，說違約要我們停工，其找徐某2，徐某2說是林某1和王某2沒有把施工許可證辦下來，故意拖延所以才會(huì)停工。林某1、王某2除了收取徐某250萬元保證金，還收了江西一個(gè)工程隊(duì)80萬元、福州一個(gè)建筑公司150萬元的工程保證金。
（5）、證人陳某1的證言，證實(shí)在其參與廠房建設(shè)期間，知道建設(shè)廠房是王某2策劃的一個(gè)大騙局。首先王某2利用廠房建設(shè)項(xiàng)目惡意提高建設(shè)價(jià)格，吸引施工單位前來競爭。其次，同一工程項(xiàng)目重復(fù)發(fā)包給四家。收取四家施工隊(duì)的工程保證金，還有王某2根本沒有能力支付這14棟廠房建設(shè)資金。
（6）、證人朱某3的證言，證實(shí)
福建省壹是壹竹木有限公司需要建廠房14棟，當(dāng)時(shí)有很多建筑商想承建該廠房。建陽合誠公司是徐某4介紹來的，一開始是一個(gè)姓蘭的包工頭承包，原合同已經(jīng)擬好了，后蘭姓包工頭無法打入工程保證金100萬元，我到合誠公司要將原有四份合同收回，但其中一份丟失了，所以就出具了一份聲明，原先001號合同作廢。后來徐某2來承建廠房這個(gè)項(xiàng)目，徐某2也認(rèn)可原先制定的001號《建設(shè)工程施工合同》的內(nèi)容，決定由徐某2承建14個(gè)廠房。隨后徐某2通過合誠公司通過林某1賬戶繳納了50萬元的工程保證金。按照合同約定要在6個(gè)月內(nèi)完工4棟廠房建設(shè)，但沒有完成。后王某2又以14棟廠房建設(shè)項(xiàng)目收取了江西人80萬元和福州人150萬元工程保證金。當(dāng)時(shí)我對王某2說，你收取這么多人的錢是不行的，合同是無效的，王某2沒有講話。辦理建筑施工許可證，需要王某2在相關(guān)材料上蓋章，因王某2以建設(shè)廠房名義收取了福州一個(gè)建筑公司收了150萬元的工程保證金，就想把徐某2的工程隊(duì)趕走，所以沒有在相關(guān)材料上蓋章，導(dǎo)致無法辦理施工許可證。
3、被害人的陳述
（1）、被害人龔某1的陳述，證實(shí)2015年正月其通過朋友蔡某2介紹認(rèn)識一個(gè)叫廖某的人，叫我們?nèi)ヒ际且冀庸こ探◤S房。蔡某2和廖某兩人到建甌壹是壹公司與王某2洽談。蔡某2說：有一個(gè)十萬平米土地要蓋14棟廠房，需先建兩棟廠房，包工包料，單價(jià)1350元工程費(fèi)，動(dòng)工之前要支付80萬元工程保證金。2015年4月初，其和蔡某2、廖某到建設(shè)工地實(shí)地調(diào)查，當(dāng)時(shí)工地上有工人施工，蔡某2和廖松江說王某2會(huì)將現(xiàn)有的施工隊(duì)清理退場。2015年4月8日，其在農(nóng)行將80萬元打入壹是壹賬戶上，王某2親手寫了一張收據(jù)。之后跟王某2聯(lián)系問什么時(shí)候開始可以施工，王某2說要等幾天。到5月21日，王某2掛電話叫我到建甌開工，到了工地后，發(fā)現(xiàn)原工程隊(duì)的人還在施工，王某2說前面的事情沒有處理好叫我繼續(xù)等。5月28日，王某2寫了一張保證書，承諾在6月3日未能按期完成約定合作意向的就把保證金退還。到了6月3日又不退款，一直說沒錢。后來我知道王某2除了向我收取80萬元工程保證金外，還向福州一家建筑公司收取了150萬元的工程保證金。
進(jìn)賬單、記賬憑證，證實(shí)2015年4月8日，龔某1打入壹是壹竹木有限公司農(nóng)行賬戶80萬元作為工程保證金。
收款收據(jù)，證實(shí)王某2收到龔某1交的80萬元保證金。
保證書，證實(shí)2015年5月28日，王某2寫下內(nèi)容為：因未能按期完成上述收據(jù)約定意向合作計(jì)劃，經(jīng)龔總同意，在2015年6月3日按財(cái)務(wù)部收款收據(jù)一次性規(guī)定實(shí)行退還此款，如能返回原條件再行簽訂合同，決不食言。龔某1簽字表示同意的保證書。
收條，證實(shí)2015年6月18日，龔某1收到壹是壹公司退款5萬元。
（2）、被害人姜某的陳述，證實(shí)2015年4月其通過廖某介紹認(rèn)識蔡某2和龔某1，其二人向我介紹
福建省壹是壹竹木有限公司的廠房要建設(shè)，于是我們來到該公司認(rèn)識了王某2。王某2帶我們參觀工地，當(dāng)時(shí)我們看見有三、四個(gè)人在工作，而且有挖機(jī)在運(yùn)作。王某2說浙江人沒有經(jīng)濟(jì)實(shí)力建下去，會(huì)叫浙江人退出，叫我們進(jìn)場，要交80萬元保證金。說是用于證明我們是不是有能力承建工程，半個(gè)月后就能開工，開工后80萬元就連本帶利還給我們。我們表示同意，于2015年4月8日，將80萬元打入壹是壹賬戶上。半月后王某2沒有簽合同，我們催他，他說在跟浙江人談，就一直拖沒有簽合同。后要求其退回80萬元，王某2說錢已經(jīng)被用掉了。2015年9月，其又來找王某2，王某2說是他的公司是建甌的龍頭企業(yè)，市政府會(huì)扶持他，等市政府補(bǔ)貼下來就會(huì)將錢退給我們，至今還未退。
（3）、被害人徐某2的陳述，證實(shí)2014年10月，其通過朋友金宏亮認(rèn)識徐某4，徐某4介紹壹是壹廠房建設(shè)工程，并介紹林某1、王某2認(rèn)識。隨后王某2帶我們到建筑工地查看。因?yàn)槲沂菕炜吭诮柺泻险\建筑有限公司，后有我和合誠公司的陳某2出面跟林某1、王某2談，當(dāng)時(shí)談的是14棟廠房，總共9.6萬平方米建筑，不包水電造價(jià)是每平米1350元。2014年12月2日，合誠公司與壹是壹公司簽訂合同，我將50萬元工程保證金打入合誠公司，再由合誠公司打入壹是壹公司。2014年12月25日，進(jìn)場施工，當(dāng)時(shí)林某1、王某2沒有將施工許可證辦理下來，就叫我們先開工，我們修理路面時(shí)，因?yàn)槲唇?jīng)有關(guān)部門審批，是違章建筑。建甌市城管部門，還有政府及開發(fā)區(qū)的相關(guān)部門找王某2要求他停工。但王某2沒有告訴我，我們還是繼續(xù)施工。到了2015年6月份，工地要建塔吊，我找王某2要求開工許可證早點(diǎn)辦下來，但是王某2不辦，叫我們?nèi)マk。按照建筑行業(yè)管理，開工許可證都是發(fā)包方辦理的，如果沒有開工許可證裝塔吊，政府就會(huì)對施工方罰款等措施。2015年7月，王某2貼了一張讓工程隊(duì)停工的通知，說是工程進(jìn)展不快，違約，雙方為此發(fā)生爭吵，隨后工地停工。
建設(shè)工程施工合同（編號2014字001號）協(xié)議書上寫的是建7、11、12、13號廠房，后說只要出50萬元保證金就把14棟廠房都給我建，于是我們簽了一份補(bǔ)充協(xié)議將14棟樓都包括進(jìn)來，簽訂合同日期和補(bǔ)充協(xié)議日期都是2014年12月2日。我方要求王某2抓緊辦理施工許可證，并將材料都準(zhǔn)備好了，但王某2就是不在相關(guān)材料上蓋壹是壹竹木有限公司的章，所以施工許可證無法辦理下來，工程無法繼續(xù)，所以無法完成2015年4月30日的7、11、12、13號廠房的建設(shè)。后了解，王某2還收了另外兩家施工隊(duì)的工程保證金，想把我們清場，所以一直沒有辦理施工許可證。
建設(shè)施工合同，證實(shí)2015年1月10日建陽合誠建筑有限公司與壹是壹林某1簽訂合同，約定建設(shè)7、11、12、13四棟廠房，2015年4月30日竣工。
補(bǔ)充協(xié)議，約定原先工程保證金為100萬元改為50萬元，返還時(shí)間約定不變（改為兩棟主樓完成退還），工程2#至15#樓共14棟樓全部由合誠公司承建。
工行匯款單，證實(shí)2015年1月13日，建陽合誠公司打入林某1農(nóng)行帳戶50萬元工程保證金。
工程結(jié)算書，證實(shí)壹是壹竹木有限公司第7#、11#、12#、13#車間基建項(xiàng)目工程造價(jià)為3586183元。
進(jìn)場通知書，證實(shí)2015年1月11日，壹是壹竹木有限公司及項(xiàng)目監(jiān)理部通知建陽合誠
建筑工程公司進(jìn)場打樁基礎(chǔ)正式開工。
停工函、回復(fù)函，證實(shí)壹是壹竹木有限公司在2015年7月4日向合誠公司發(fā)函稱：在承建廠房過程中，已嚴(yán)重違約，特通知你公司停工退場。合誠公司于2015年7月6日復(fù)函，稱如有違約，請指出違約條款，如果以莫須有的名義通知退場，所造成的損失由壹是壹公司承擔(dān)。
營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)工程材料，證實(shí)徐某2系合誠公司
福建省壹是壹竹木有限公司廠房、綜合辦公樓項(xiàng)目承包人。
聲明，證實(shí)壹是壹竹木有限公司和合誠公司協(xié)商原合同為joys2014字001號合同因丟失一份，于2014年12月3日出具了這份聲明。
徐某2保證金去向，證實(shí)保證金己被被告人林某1、王某2使用。
（4）、被害人陳某2的陳述，證實(shí)2014年11月份，其了解到壹是壹竹木有限公司需要建廠房，后與建陽的聯(lián)系人徐某4接洽，表示想承建該廠房。后徐某4帶徐某2到我公司，表示徐某2想建這個(gè)廠房，要掛靠我們公司。2014年12月2日，我公司與壹是壹簽訂了《建設(shè)施工合同》和補(bǔ)充協(xié)議（編號2014字001號）。2015年1月7日，徐某2打入50萬元到我公司賬戶上，公司將該款打入林某1提供的個(gè)人農(nóng)行賬戶上。2015年7月4日，壹是壹公司突然發(fā)函說我公司承建的工程中嚴(yán)重違約，要求停工退場，廠房建設(shè)項(xiàng)目停工。停工函必須由壹是壹公司和監(jiān)理公司一起發(fā)函，并且必須注明是違反了合約第幾條第幾款。7月6日，我公司回函給壹是壹公司，我親自把函交給王某2，王某2解釋是被人逼的。因?yàn)橥跄?和林某1除了收取我公司的50萬元工程保證金外，還收取江西一家公司80萬元的保證金和福州一家公司的150萬元保證金。因?yàn)橥跄?沒有將這四棟廠房的規(guī)劃許可證和建筑施工許可證等相關(guān)證件辦理下來，不能正常施工，所以才無法按照合同約定時(shí)間完工。而這四棟廠房的規(guī)劃許可證是在2015年5月29日才辦理下來，施工許可證沒有辦。王某2、林某1收到福州的150萬元保證金后，福州公司要求徐某2退場，雙方發(fā)生多次打架和爭吵。
簽訂編號為001號的施工合同，是在2014年12月3日發(fā)現(xiàn)合同丟失了一份，所以擬制了聲明說001號合同作廢。當(dāng)時(shí)只說丟失的這份失效，到時(shí)候找到了合同還是有效的。過了一段時(shí)間，丟失的那份合同找到了，大家又沿用原先的合同，我和徐某4把手上的聲明撕毀了，徐某4打電話給王某2說，王某2也說他的聲明也撕毀了。
（5）、被害人林某1的陳述，證實(shí)其是通過朋友認(rèn)識王某2、林某1的，知道他們有廠房需要建設(shè)。王某2說企業(yè)不景氣，要把房子搞起來，銀行可以貸款，才會(huì)周轉(zhuǎn)，叫我?guī)退麄兘ㄔO(shè)4棟廠房。2015年6月1日，我和王某2在福州簽訂建設(shè)工程補(bǔ)充協(xié)議書，因?yàn)槲抑劳跄?和合誠公司簽過合同，后來王某2提供一份《聲明》給我看，說原先和合誠公司的合同作廢，我才同意跟他簽合同，幫助建廠房。2015年4月21日，王某2向我借款150元用于公司周轉(zhuǎn)，到了6月1日，簽訂合同時(shí)，這150萬元就轉(zhuǎn)為工程保證金。后來因?yàn)槭┕ぴS可證沒有辦理下來，所以一直沒有進(jìn)場施工。我知道壹是壹竹木有限公司廠房建設(shè)項(xiàng)目有承包給合誠的徐某2，并收取50萬元工程保證金，不知道還有收龔某180萬保證金。
（6）、建設(shè)工程補(bǔ)充協(xié)議書，證實(shí)2015年6月1日，天和
建設(shè)工程有限公司（已方）與壹是壹竹木有限公司（甲方）簽訂協(xié)議書，壹是壹竹木有限公司將2、4、5、6、7、10、11、12、13、14、15號共11棟廠房的建設(shè)給天和公司承建。雙方約定在簽訂補(bǔ)充協(xié)議5天內(nèi)，乙方向甲方賬戶匯入保證金150萬元，此款施工第一期四棟封頂后退回。若因前施工隊(duì)（合誠公司）無法退出或其他原因造成無法進(jìn)場，本協(xié)議前提條件是合誠與壹是壹解除合同，退出，壹是壹立即返還工程保證金并支付利息。
（7）、被害人葉某1的陳述，證實(shí)2014年4、5月份的時(shí)候，王某2、林某1一直叫我?guī)椭ㄒ际且嫉氖淖鶑S房。我看他公司沒有資金支付工程款，加上我原先有借給他們200多萬元，我叫他們還錢的時(shí)候，他們就想通過做工程的形式，將借款以工程款方式還給我，還有他們沒有將施工許可證辦理下來，我就沒有答應(yīng)他們。到了2015年5月底的時(shí)候，我答應(yīng)幫助他們建8、9號廠房，掛靠百誠公司簽訂002號合同書，時(shí)間簽2014年10月10日，真實(shí)簽訂時(shí)間為2015年5月28日。2015年5月29日，打了50萬元的工程保證金到林某1的農(nóng)行賬戶。2015年6月份，王某2打電話叫我進(jìn)場施工。到2015年7月，城東開發(fā)區(qū)和建甌市城管叫我們停工，我們就停了。
建設(shè)工程承包合同Joysy2014字002號，證實(shí)福建百誠
建設(shè)工程有限公司與壹是壹竹木有限公司簽訂合同，約定8、9號地塊開工時(shí)間為2014年10月15日，竣工日期2015年10月15日。2015年5月29日壹是壹公司收到葉某18、9號兩棟廠房承建工程保證金50萬元，加上之前的借款250萬元，共計(jì)300萬元。雙方約定：壹是壹同意將8、9地塊抵押給葉某1作為應(yīng)當(dāng)支付保證金、工程款及產(chǎn)生利息的抵債物。
4、被告人的供述與辯解
（1）、被告人王某2的供述與辯解，證實(shí)
福建省壹是壹竹木有限公司是2008年成立的，法定代表人是林某1；
福建省建甌市1是1家私有限公司、
福建省建甌市壹是壹進(jìn)出口貿(mào)易有限公司的法人代表是我。這三家公司都是我們兩夫妻經(jīng)營的。我們在這三家公司統(tǒng)一使用出納、會(huì)計(jì)。出納叫高某，會(huì)計(jì)沒有固定的。這三家公司的財(cái)務(wù)、購買原材料和銷售產(chǎn)品都是林某1在管理，我只負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理。
我有向親戚朋友融資借款。2015年10月份的時(shí)候，林某1統(tǒng)計(jì)了一下有3000多萬元，后來林某1又跟我說有1000多萬元沒有統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。向親戚朋友收取借款和支付利息都是林某1辦理，有的我不清楚。
我和林某1借款主要用于在建甌市東門工業(yè)園區(qū)購買一塊地皮蓋廠房、公司的生產(chǎn)流動(dòng)資金和支付銀行借款的利息。向借款人支付利息都是林某1辦理的。借款人大部分是林某1親戚的親戚、朋友的朋友、同學(xué)的同學(xué)。這些人知道我們的公司需要資金，主動(dòng)將錢借給我們，并且要我們每月支付1.2分至2分不等的利率的利息給他們。
2014年11月左右，朱某3代表
福建省壹是壹竹木有限公司與建陽市合誠公司商討建設(shè)十四棟廠房的相關(guān)事宜。朱某3與合誠公司擬定一份建設(shè)施工合同，朱某3將合同拿來給我和林某1看，蓋14棟廠房。最后在2014年12月初，我們與合誠公司將建設(shè)施工合同的所有條款擬定下來了。我們與合誠公司簽訂完合同。2015年1月8日收到合誠公司打入的50萬元工程保證金。在徐某2掛靠的合誠公司交完保證金后，我們就口頭通知他們進(jìn)場施工。建筑施工許可證可以一邊施工一邊辦理，在2015年春節(jié)過后，我們就叫陳某1去辦理了，陳某1說徐某2拿不出農(nóng)民工資保證金和工傷保險(xiǎn)金，所以建筑施工許可證就沒有辦理。2015年6月份左右，我聽說徐某2沒有錢建這個(gè)工程，而且我們看徐某2一直沒有去做這個(gè)工程，我們有發(fā)一份停工通知函叫徐某2施工隊(duì)退場。
除了將工程承包給掛靠合誠公司的徐某2外，還有將工程承包給給福建省
天和建筑有限公司，借了福建省
天和建筑有限公司150萬元的工程保證金。因?yàn)楹险\公司都沒有能力蓋，按照合同約定須在2015年4月30日對十四棟廠房進(jìn)行封頂，但是合誠公司都沒有履約。所以我們又找了福建省
天和建筑有限公司。當(dāng)時(shí)我們跟福建省
天和建筑有限公司簽訂合同上有約定是等合誠公司施工隊(duì)退場之后，福建省
天和建筑有限公司施工隊(duì)進(jìn)場，合同才生效的。我們在2015年6月3日與福建省
天和建筑有限公司簽訂一份《建設(shè)工程補(bǔ)充協(xié)議書》，2015年7、8月份的時(shí)候，我們要去建設(shè)局辦理建筑施工許可證，我們又簽訂了正式的施工合同。
2015年4月我們有收取龔某180萬元的工程保證金，我擔(dān)心他們沒有實(shí)力，所以又和天和建筑公司簽訂了合同，就收了他們的借款150萬。2015年4月，天和公司借了150萬給我們后，我當(dāng)時(shí)就想將徐某2的50萬和龔某1的80萬還掉。因公司出現(xiàn)問題，錢又被我用于歸還銀行的利息，因此徐某2的50萬和龔某1的80萬后面就沒有能力還了。
我們還有跟葉某1簽訂過施工合同。因?yàn)槲夜举Y金緊張，我們有從葉某1那邊借了200萬，后來葉某1也想建其中的兩棟，他就又拿了100萬作為工程的保證金，我們想拿出其中的兩棟廠房給葉某1承建，因?yàn)楦险\公司有爭議，所以就沒有建設(shè)下去。我們收的這些錢都用到公司購買材料和支付銀行貸款利息、工人工資。
（2）、被告人林某1的供述與辯解，證實(shí)2006年因購買建甌市東門工業(yè)園區(qū)的工業(yè)用地和建設(shè)廠房，沒有足夠資金。我和王某2就商量從民間融資一些錢來，并支付1.2至1.5分的利息給借款人。借款人借款給我們就會(huì)問我們是否保險(xiǎn)，我和王某2就會(huì)對借款人說我們公司都在正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)效益很好，讓借款人放心將錢借給我們。還有的借款人不放心就會(huì)來我廠里參觀，我和王某2就會(huì)向借款人介紹我公司的基本情況及運(yùn)作情況，通過我和王某2的介紹，借款人同意將錢借給我。還有之前的借款人借款給我，需要用錢時(shí)，叫我還錢，我都會(huì)將錢還掉，所以我的信譽(yù)就比較好，再向他人借款的時(shí)候，大家看我公司這么大、效益好，都會(huì)主動(dòng)將錢借給我。一開始我們借款不是很多，到2012年的時(shí)候，王某2因?yàn)樯嫦犹撻_增值稅專用發(fā)票案，被公安機(jī)關(guān)羈押后，原先的借款人就開始到我公司擠兌，我們一下拿不出那么多資金，我們就提高借款的利息到2分，從民間繼續(xù)借款，將借來的錢支付原先的借款。當(dāng)時(shí)需要維持公司的正常經(jīng)營，才開始大量的融資借款。從2006年至2015年總共向100多人融資，大概有7000多萬元。
我和王某2向民間借款融資是個(gè)人寫借條，沒有成立融資借款的公司和專門的財(cái)務(wù)人員，全部借款都是由我管理，王某2只是在借條上簽字知道有這筆借款。我們個(gè)人借款寫借條用我們的
福建省壹是壹竹木有限公司或建甌市1是1家私有限公司做擔(dān)保，在借條上蓋有
福建省壹是壹竹木有限公司或建甌市1是1家私有限公司的公章。
這些借款人有的是親戚、朋友，有的是通過親戚朋友介紹來的，我和王某2都不認(rèn)識。
2014年11月左右，朱某3代表
福建省壹是壹竹木有限公司與
福建省建陽市合誠建筑工程有限公司商討建設(shè)十四棟廠房的相關(guān)事宜。當(dāng)時(shí)是由朱某3與合誠公司擬定一份建設(shè)施工合同，朱某3將合同拿來給我和王某2看，當(dāng)時(shí)是王某2細(xì)看了整個(gè)合同，我只是粗粗的看一下，知道合同上約定的造價(jià)是每平方米1350元，只約定蓋4棟廠房，4棟廠房封頂后再支付工程款。2014年12月初，我們與合誠公司簽訂完合同后，合誠公司就給我們打了50萬元的工程保證金。合誠公司就將工程承包給一個(gè)叫徐某2的人。王某2要求徐某2在2015年4月30日將4棟廠房蓋起來封頂。徐某2就說等他有資金來，就可以建廠房了。2015年5月份的時(shí)候，我和王某2就叫徐某2退出施工場地，但是徐某2不想退，就一直僵持在那里。在徐某2掛靠的合誠公司交完保證金后，我們就口頭通知他們進(jìn)場施工。建筑施工許可證可以一邊施工一邊辦理，在2015年春節(jié)后，我們就叫陳某1去辦理了，陳某1說徐某2拿不出農(nóng)民工資保證金和工傷保險(xiǎn)金，建筑施工許可證沒有辦理。2015年6月份左右，我們有發(fā)一份停工通知函叫徐某2施工隊(duì)退場。
因?yàn)楹险\公司沒有按照合同約定須在2015年4月30日對四棟廠房進(jìn)行封頂，所以我們就又找了福建省
天和建筑有限公司。我們收取了福建省
天和建筑有限公司150萬元的工程保證金。當(dāng)時(shí)我們跟福建省
天和建筑有限公司簽訂合同上有約定是等合誠公司施工隊(duì)退場之后，福建省
天和建筑有限公司施工隊(duì)進(jìn)場，合同才生效的。
收取龔某180萬元工程保證金的具體的情況是王某2跟龔某1商談的，我沒有參與。我是事后聽說龔某1也沒有實(shí)力承建這個(gè)工程。我們有退龔某1部分工程保證金。
我們還有跟葉某1簽訂過施工合同。因?yàn)槲夜举Y金緊張，我們有從葉某1那邊借錢，借多少錢我記不住了，后來我們拿出其中的兩棟廠房給葉某1承建，后來因?yàn)楦险\公司等有爭議，所以就沒有建設(shè)下去。
5、
福建武夷會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審閱報(bào)告，證實(shí)被告人林某1、王某2及
福建省壹是壹竹木有限公司、
福建省建甌市壹是壹進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、
福建省建甌市1是1家私有限公司在相關(guān)銀行帳戶與本案借款人員往來款情況，并亦能與其他證據(jù)相互佐證，證實(shí)被告人林某1、王某2非法吸收公眾存款數(shù)額的犯罪事實(shí)。
對被告人林某1、王某2及其辯護(hù)人提出的二被告人未向社會(huì)公開宣傳，借款的對象是特定對象，不屬于非法吸收公眾存款犯罪行為的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，大量在案證據(jù)證實(shí)被告人林某1、王某2系通過帶被吸收存款人參觀企業(yè)及通過不特定多數(shù)人以口口相傳的方式宣傳
福建省壹是壹竹木有限公司規(guī)模大、企業(yè)效益好，公開向社會(huì)公眾吸收存款，擾亂金融秩序，該行為完全符合非法吸收公眾存款犯罪向社會(huì)公開宣傳的構(gòu)成要件，故該辯解、辯護(hù)意見理由不能成立，不予采納。
對被告人林某1、王某2是否構(gòu)成合同詐騙罪的問題。
經(jīng)查，被告人林某1、王某2自2010年開始就向社會(huì)上非法吸收公眾存款和民間借貸，數(shù)額巨大，且欠銀行巨額貸款，己經(jīng)沒有能力支付14棟廠房建設(shè)的巨額資金。被告人王某2、林某1利用廠房建設(shè)項(xiàng)目惡意提高建設(shè)價(jià)格，吸引多家施工單位前來競爭。同時(shí)，在沒有取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證和建設(shè)工程施工許可證的情況下，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法將不具備建設(shè)條件的廠房工程項(xiàng)目多次發(fā)包，并收取多家建設(shè)單位的工程保證金，且當(dāng)被害人交來的工程保證金一到其公司或個(gè)人帳戶，即被被告人林某1、王某2用于償還債務(wù)。被告人林某1、王某2主觀上具有非法占有的故意。其行為符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。故被告人林某1、王某2及其辯護(hù)人的辯解及辯護(hù)意見，與事實(shí)不符，不予采納。
對被告人王某2辯解，其是壹是壹竹木有限公司法人代表林某1的丈夫，公司出問題是否要承擔(dān)刑事責(zé)任的意見。
經(jīng)查，
福建省壹是壹竹木有限公司系被告人王某2于2007年6月12日發(fā)起設(shè)立的，法定代表人是王某2。股東是其妻子即本案被告人林某1，2008年4月2日變更為林某1為法定代表人。在向社會(huì)公眾吸收資金的過程中，各受害人均將被告人林某1、王某2及
福建省壹是壹竹木有限公司、
福建省建甌市1是1家私有限公司視為統(tǒng)一整體。被告人王某2在向社會(huì)公眾吸收資金的過程中，不僅其積極參與，而且對被告人林某1向社會(huì)公眾吸收資金行為亦予以認(rèn)可。在合同詐騙中，被告人王某2對
福建省壹是壹竹木有限公司的廠房建設(shè)的合同商談、保證金的收取，都是由被告人王某2決定的。因此其應(yīng)對全案負(fù)責(zé)，故其辯解意見理由不能成立，不予采納。
關(guān)于被告人王某2及其辯護(hù)人提出，部份借款人己通過法院訴訟，法院己經(jīng)判決；部份借款人從商場搬走紅木家俱；部份報(bào)案人欠的是貨款、材料款，應(yīng)當(dāng)從中扣除的意見。經(jīng)查，本案中被害人徐某1、張某1、陳某1、吳某1、任某、王某1等人通過法院訴訟，已由生效的民事判決書、民事調(diào)解書結(jié)案處理，并確定為民間借貸糾紛等民事法律關(guān)系，故該部分不宜計(jì)入犯罪總額。對部份借款人從商場搬走紅木家俱，可作為被告人的退贓款。被告人欠張某5鳳、陳某6、胡某、薛某2、沈某、吳某15、姚某、伊某、楊某3等人的工資、貨款、材料款，以及蔣某為被告人拆借資金200萬元，不應(yīng)計(jì)入犯罪總額。此外，本案中有部份被害人存在利息轉(zhuǎn)本金的情形，亦應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除。
本院認(rèn)為，被告人林某1、王某2違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；被告人林某1、王某2以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名均成立。被告人林某1、王某2一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。在非法吸收公眾存款的共同犯罪中，二被告人作用相當(dāng)，不區(qū)分主、從犯；在合同詐騙的共同犯罪中，被告人王某2、林某1均是主犯，但被告人林某1罪責(zé)相對較輕，可以酌情從輕處罰。二被告人均有犯罪前科，應(yīng)當(dāng)酌情從重處罰。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二百二十四條、第二十五條第一款、第六十四條、第六十九條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣20萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬元。
（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月14日起至2030年6月13日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人林某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣10萬元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣20萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣30萬元。
（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年2月3日起至2029年2月2日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令被告人林某1、王某2退賠各被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向南平市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長郭樂華
人民陪審員吳義和
人民陪審員林嫻
裁判日期
二〇一七年十一月十六日
書記員
書記員李培眉
