李某1等69人詐騙案
?。ㄒ唬┗景盖?br/> 被告人李某1曾從事傳銷活動(dòng)，掌握了傳銷組織的運(yùn)作模式，在該模式下建立起140余人的詐騙犯罪集團(tuán)。李某1作為詐騙犯罪集團(tuán)的總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)掌握犯罪集團(tuán)的活動(dòng)，任命被告人吳某2、吳某3、閆某4、閆某5、駱某6、胡某7等人為主要管理人員，設(shè)立詐騙窩點(diǎn)并安排主要管理人員對(duì)各個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理，安排專人傳授犯罪方法，收取詐騙所得資金，分配犯罪所得。該犯罪集團(tuán)采用總經(jīng)理-經(jīng)理-主任-業(yè)務(wù)主管-業(yè)務(wù)員的層級(jí)傳銷組織管理模式，對(duì)新加入成員要求每人按照2900元一單的數(shù)額繳納入門費(fèi)，按照一定的比例數(shù)額層層返利，向組織交單作為成員晉升的業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)，層層返利作為對(duì)各層級(jí)的回報(bào)和利益刺激，不斷誘騙他人加入該詐騙集團(tuán)。2016年1月至2016年12月15日期間，該犯罪集團(tuán)在寧夏回族自治區(qū)固原市設(shè)立十個(gè)詐騙窩點(diǎn)，由多名下線詐騙人員從“有緣網(wǎng)”“百合網(wǎng)”等婚戀交友網(wǎng)站上獲取全國各地被害人信息，利用手機(jī)微信、QQ等實(shí)時(shí)通訊工具將被害人加為好友，再冒充單身女性以找對(duì)象、交朋友為名取得被害人信任，能騙來加入組織的加入組織，不能騙來的向其索要路費(fèi)、電話費(fèi)、疾病救治費(fèi)等費(fèi)用，對(duì)不特定的被害人實(shí)施詐騙活動(dòng)，詐騙犯罪活動(dòng)涉及全國31個(gè)省市自治區(qū)，詐騙非法所得920余萬元。
（二）裁判結(jié)果
本案由寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民法院一審，固原市中級(jí)人民法院二審。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認(rèn)為，以被告人李某1為首的69名被告人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。本案屬于三人以上共同實(shí)施犯罪組織的較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)。李某1對(duì)整個(gè)犯罪集團(tuán)起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，是犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人吳某2、駱某6、閆某5、閆某4、吳某3、胡某7等協(xié)助首要分子對(duì)整個(gè)犯罪集團(tuán)進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)、策劃，是犯罪集團(tuán)的骨干分子，系主犯，按照其所參與的或組織指揮的全部犯罪處罰。其他一般犯罪成員按照其在犯罪集團(tuán)中所起的作用及其個(gè)人詐騙數(shù)額予以量刑。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人李某1有期徒刑十四年，并處罰金人民幣十萬元；以詐騙罪判處被告人吳某2等人十二年至一年三個(gè)月不等有期徒刑。
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本案以被告人李某1為首的69人犯罪集團(tuán)利用傳銷模式發(fā)展詐騙成員，計(jì)酬返利，不斷發(fā)展壯大，集團(tuán)內(nèi)部層級(jí)嚴(yán)密，分工明確，組織特征鮮明。該詐騙集團(tuán)的犯罪手段新穎，利用社會(huì)閑散青年創(chuàng)業(yè)找工作的想法，以偏遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)作為犯罪場(chǎng)所，在全國范圍內(nèi)不斷誘騙他人加入詐騙集團(tuán)，利用手機(jī)微信、QQ等互聯(lián)網(wǎng)軟件，冒充單身女性，以索要交通費(fèi)、疾病救治費(fèi)等為名通過網(wǎng)絡(luò)詐騙不特定被害人錢財(cái)，遍及全國31個(gè)省市自治區(qū)，造成了惡劣的社會(huì)影響。人民法院在審理過程中，對(duì)案件的事實(shí)、證據(jù)、適用法律、定罪、量刑等方面進(jìn)行全面審查，最終對(duì)各被告人判處相應(yīng)的刑罰，有力打擊了猖獗的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，維護(hù)了社會(huì)秩序，挽回了人民群眾財(cái)產(chǎn)損失。
