審理法院：哈爾濱市平房區(qū)人民法院
案 號：（2018）黑0108刑初96號
案件類型：刑事
案 由：侵犯公民個人信息罪
裁判日期：2018-12-03
審理經(jīng)過
黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)人民檢察院以哈平檢訴刑訴（2018）90號起訴書指控被告人吳某1犯侵犯公民個人信息罪，于2018年5月28日向本院提起公訴。本院于2018年5月28日立案，依法組成合議庭，于2018年6月13日公開開庭審理了本案。因需要補充證據(jù)，公訴機關(guān)于2018年8月22日向本院提出延期審理建議，本院于2018年8月22日決定延期審理。黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)人民檢察院指派檢察員李成林出庭支持公訴。被告人吳某1及其辯護人劉文峰到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)人民檢察院指控，2017年3月至2017年10月期間，被告人吳某1利用其掌握的非法解開“余額支付功能關(guān)閉”支付寶賬號的手段，通過QQ號67×××57大量在各種非法QQ群、QQ空間內(nèi)招攬、承接非法解凍并提現(xiàn)支付寶賬號的業(yè)務(wù)。作案手段有：（一）吳某1多次用被凍結(jié)的支付寶賬號在阿里巴巴公司注冊商戶，將支付寶內(nèi)凍結(jié)的余額作為該商戶的保證金，吳某1扮演商戶與購物者的雙重角色，首先扮演購物者在商戶上拍得商品，再扮演商戶故意不發(fā)貨，然后扮演購物者向商戶索取違約金，吳某1以此種手段轉(zhuǎn)出多個被凍結(jié)支付寶賬戶內(nèi)的余額非法獲利；（二）吳某1多次通過網(wǎng)絡(luò)向支付寶公司申請將被凍結(jié)的支付寶賬號重新實名驗證，并申請將被凍結(jié)支付寶內(nèi)的余額轉(zhuǎn)至吳某1實際控制并使用的支付寶賬戶的手段非法獲利。經(jīng)查，在吳某1的作案臺式電腦內(nèi)檢出支付寶相關(guān)信息文件82個。經(jīng)鑒定，從吳某1作案電腦中獲取的17個支付寶賬戶的123,762.29元資金轉(zhuǎn)入?yún)悄?使用的支付寶賬戶。被告人吳某1于2017年11月17日被公安機關(guān)在福建省莆田市城廂區(qū)抓獲。
針對上述指控，公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。并認為，被告人吳某1的行為構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。被告人吳某1如實供述自己的罪行。
一審答辯情況
被告人吳某1辯稱，對公訴機關(guān)指控的犯罪事實無異議，請求從輕處罰。
被告人吳某1的辯護人認為，對本案的定性沒有異議，但對認定“情節(jié)特別嚴重”有異議。公訴機關(guān)認定被告人通過兩種方式非法獲利，但是沒有進一步說明哪些獲利是通過侵犯公民信息后，利用這些非法獲得的信息通過上述方式獲利的。本案證據(jù)中，吳某1只有部分信息是通過聊天工具上認識的網(wǎng)友購買的，而吳某1非法獲利12萬元，僅僅是利用從別人處購買信息的一部分，證據(jù)中也沒有說明這部分獲利具體金額是多少，利用非法獲得的信息而獲利的金額，缺少證據(jù)證實達5萬元以上。除此利用非法獲得個人信息獲利之外，其他獲利部分，沒有證據(jù)證明是利用侵犯公民個人信息而獲利。根據(jù)法律規(guī)定，對于侵犯公民個人信息罪，吳某1的行為手段，從17個支付寶賬戶中，僅有少部分利用竊取或者以其他非法獲取公民個人信息而獲利的。有一部分是支付寶注冊本人向他提供的真實信息幫助解碼而獲利，不能將12萬元完全定性為通過侵犯公民個人信息，進行的犯罪所得。同時，被告人吳某1如實供述犯罪事實，系初犯、偶犯，其行為不屬于“情節(jié)特別嚴重”，建議適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，2017年3月至2017年10月期間，被告人吳某1通過網(wǎng)絡(luò)向他人購買了公民個人信息后，利用本人掌握的非法解開“余額支付功能關(guān)閉”支付寶賬號的手段，通過QQ號67×××57大量在各種非法QQ群、QQ空間內(nèi)招攬、承接非法解凍并提現(xiàn)支付寶賬號的業(yè)務(wù)從中獲取非法利益。作案手段有：（一）吳某1多次用被凍結(jié)的支付寶賬號在阿里巴巴公司注冊商戶，將支付寶內(nèi)凍結(jié)的余額作為該商戶的保證金，吳某1扮演商戶與購物者的雙重角色，首先扮演購物者在商戶上拍得商品，再扮演商戶故意不發(fā)貨，然后扮演購物者向商戶索取違約金，吳某1以此種手段轉(zhuǎn)出多個被凍結(jié)支付寶賬戶內(nèi)的余額非法獲利；（二）吳某1多次通過網(wǎng)絡(luò)向支付寶公司申請將被凍結(jié)的支付寶賬號重新實名驗證，并申請將被凍結(jié)支付寶內(nèi)的余額轉(zhuǎn)至吳某1實際控制并使用的支付寶賬戶的手段非法獲利。經(jīng)查，在吳某1的作案臺式電腦內(nèi)檢出支付寶相關(guān)信息文件82個。經(jīng)鑒定，從吳某1作案電腦中獲取的17個支付寶賬戶的123,762.29元資金轉(zhuǎn)入?yún)悄?使用的支付寶賬戶，吳某1從中獲利4萬余元。被告人吳某1于2017年11月17日被公安機關(guān)在福建省莆田市城廂區(qū)抓獲。案發(fā)后，被告人吳某1所獲違法利益人民幣40,000.00元，依法追繳。
上述事實，有經(jīng)過庭審質(zhì)證確認的下列證據(jù)證實：
1、被告人吳某1的戶籍證明：吳某1的基本身份信息及案發(fā)時系完全刑事責(zé)任能力人，依法應(yīng)負刑事責(zé)任；
2、案件來源、到案經(jīng)過：2017年11月13日，哈爾濱市公安局指定平房分局刑事偵查大隊辦理馬某涉嫌非法獲取公民個人信息案，馬某被抓獲后，如實供述了自己違法犯罪行為，并交待多名同案嫌疑人，為進一步查清此案，經(jīng)市局指定由哈爾濱市公安局平房分局繼續(xù)偵辦此案。2017年11月17日20時許，平房刑偵大隊偵查員經(jīng)過信息研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人吳某1在福建省莆田市城廂區(qū)，在城廂區(qū)刑偵大隊協(xié)助下，在上述地址將吳某1抓獲；
3、支付寶賬號注冊信息及交易明細：涉案的支付寶賬戶的基本情況和涉案支付寶賬戶的資金轉(zhuǎn)出情況；
4、被告人吳某1偽造的承諾函：吳某1向支付寶公司偽造的的承諾函；
5、哈爾濱市公安局平房分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊的檢查工作記錄：證實了對吳某1侵犯公民個人信息案件的檢驗工作的記錄及相關(guān)檢材的提取等工作記錄；
6、公安機關(guān)出具的工作說明：平房公安分局偵查員到支付寶管理公司沒能調(diào)取到涉案支付寶的交易明細；
7、哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊檢驗報告：在檢材60201700580001中檢出公民個人信息相關(guān)圖片39張、支付寶相關(guān)信息文件82個；在檢材60201700580002中檢出QQ賬號為10×××35的即時通訊記錄1份；在檢材60201700580003中檢出QQ賬號為10×××35、67×××57的即時通訊記錄各一份，微信賬號為×××的即時通訊記錄1份、涉嫌公民個人信息的圖片26張；
8、黑龍江中達會計事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書：從吳某1作案電腦中獲取的17個支付寶賬戶的123,762.29元資金轉(zhuǎn)入?yún)悄?使用的支付寶賬戶；
9、另案處理的馬某供述：本人在網(wǎng)上倒賣公民個人信息，其下線向其提出查詢信息的要求，例如：第一種有人（下線）給其某個公民的姓名、生日和地區(qū)，讓其幫忙查，其接單后，就把這些信息發(fā)給其的上線，上線查詢完后，向其索要20元-40元不等現(xiàn)金，查詢這個人的戶籍信息其本人有一個QQ號是17×××61、密碼是qq12××××5，這個號碼是其聯(lián)系上下線用的；
10、被告人吳某1的供述：其從網(wǎng)上購買了個人信息，購買的個人信息是用于個人淘寶開店的店鋪賬戶和密碼；還有其提供某個人的身份證號碼，通過網(wǎng)絡(luò)購買這個人的戶籍地等信息。其購買淘寶開店的店鋪賬戶和密碼是其自己用來開網(wǎng)店用的，其購買公民的戶籍地址是用來想辦法提取這個人支付寶賬號被“余額支付關(guān)閉”后凍結(jié)在支付寶內(nèi)的錢，需要這個人的身份驗證。開網(wǎng)店的信息是通過“舞泡網(wǎng)”、“易店無憂”等網(wǎng)站看到的信息，然后加上面的QQ號，對方將信息發(fā)給其，其用支付寶和銀行卡付款給對方；查詢戶籍地等人口信息是其在一個QQ群里認識的人，其不清楚他的真實身份，他自稱是公安局的人，他說他可以查到公民戶籍等信息，還可以做出假的身份證圖片。其是通過QQ和對方聯(lián)系，對方把信息數(shù)據(jù)通過QQ發(fā)給其，在他查數(shù)據(jù)要通過微信先付款，他用微信發(fā)付款二維碼給其，然后其付款。其QQ號好友中的QQ號17×××61是其購買公民個人信息的賣家，其和對方聯(lián)系的QQ號是67×××57、昵稱是解支付寶余額提現(xiàn)功能關(guān)閉，其和對方聯(lián)系的微信號是×××、微信昵稱是后知后覺后悔了。其向QQ號17×××61購買的是兩種信息，一種是其提供身份證號和姓名，讓QQ號17×××61查詢該人戶籍照片、戶籍地等其他信息，然后他PS出這個人的居民身份證正反面和手持身份證照片通過QQ發(fā)給其，這種一般他要其100元或者200元。第二種是其提供姓名和身份證部分數(shù)字,然后查詢該人身份證照片全號、戶籍照片、戶籍地等其他信息，然后他PS出這個人的居民身份證正反面和手持身份證照片通過QQ發(fā)給其，他一般無法確定到準確的身份，他會給其一張照片，上面有一排身份證，要其自己去試探核對，這種列表收費100元，要做出PS身份證和手持證件照片再加幾十元。有時候他查詢的結(jié)果其用的時候發(fā)現(xiàn)錯誤，其要求他重新查，他就會加收幾十元的費用。其從QQ號17×××61信息就是解開阿里巴巴公司的支付寶“余額關(guān)閉”功能，通過手段讓這個支付寶賬號可以正常將賬號里的錢轉(zhuǎn)出來。其自己從網(wǎng)上琢磨出支付寶“余額寶”功能的漏洞，掌握的將被凍結(jié)的支付寶賬戶內(nèi)的錢轉(zhuǎn)出來的方法，其就通過ＱＱ群發(fā)布信息“待處理支付寶補全實名。、支付寶余額關(guān)閉、提現(xiàn)功能關(guān)閉、企業(yè)支付寶余額關(guān)閉、限制登錄。接單中”等信息，然后有需求的客戶通過ＱＱ找到其，其會讓他們提供“支付寶賬號、密碼、支付密碼、綁定的郵箱、身份證號碼或身份證照片等，有手機號最好”，一般的客戶都能提供全部，有部分客戶提供不出身份證號，或者著急提現(xiàn)需要身份證正反面照片和手持身份證照片，其就幫他們?nèi)ヅ?，就是?7×××6117×××61處購買。然后其就用這些信息登錄支付寶想辦法把凍結(jié)在支付寶里的錢提出來。其認為這些客戶都是淘寶店店主，這些店主當初為了多開淘寶網(wǎng)店從網(wǎng)上買來很多身份信息或用他人信息已經(jīng)注冊好的淘寶網(wǎng)店賬號，當他們經(jīng)營期間出現(xiàn)銷售假貨等行為，收款的支付寶賬號就被阿里里巴巴公司凍結(jié)了，就是支付寶余額關(guān)閉等，里面的錢就轉(zhuǎn)不出來了，由于要解開余額關(guān)閉需要實名認證，這些店主無法完成實名認證，就找到其。開網(wǎng)店的支付寶一般都有備注，有的也沒有，那就無法判斷這個支付寶賬戶是做什么的。其替別人解開支付寶內(nèi)金錢數(shù)額一般是五五分成，支付寶內(nèi)金錢數(shù)額大的其也可以讓點。其共獲利4萬元左右。
上述證據(jù)，本院予以確認。
本院認為
本院認為，被告人吳某1為了獲取非法利益，向他人購買公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，依法應(yīng)負刑事責(zé)任。被告人吳某1能如實供述自己的犯罪事實，可從輕處罰；被告人吳某1所獲違法利益上交已被追繳，且先期履行了財產(chǎn)刑，應(yīng)酌情從輕處罰。據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人吳某1犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年二個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年11月18日起至2019年1月17日止。），并處罰金人民幣40,000.00元（此款已繳納）；
二、被告人吳某1所獲違法利益人民幣40,000.00元，依法沒收上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)，向本
院或直接向哈爾濱市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長張立新
人民陪審員關(guān)健
人民陪審員常淑云
裁判日期
二〇一八年十二月三日
書記員
書記員王艷玲
