審理法院：巴東縣人民法院
案 號(hào)：（2016）鄂2823刑初132號(hào)
案件類型：刑事
案 由：侵犯公民個(gè)人信息罪
裁判日期：2016-12-06
審理經(jīng)過
巴東縣人民檢察院以巴檢公訴刑訴（2016）128號(hào)起訴書指控被告人鄧某1、韓某2、韓某3、韓某4、曠某5、陳某6、李某7、耿某8、李某9、盧某10犯侵犯公民個(gè)人信息罪，于2016年9月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。巴東縣人民檢察院指派檢察員楊某1、覃丹鳳、代理檢察員蔡劍橋出庭支持公訴，被告人鄧某1、韓某3、韓某4、李某9、被告人韓某2及其辯護(hù)人曾雄建、被告人曠某5及其辯護(hù)人向南、被告人陳某6及其辯護(hù)人吳林霖、被告人李某7及其辯護(hù)人李秀碧、被告人耿某8及其辯護(hù)人彭龍、被告人盧某10及其辯護(hù)人胡煌、王金治到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
巴東縣人民檢察院起訴指控稱，2015年8月，被告人鄧某1和被告人韓某2相識(shí)后，意欲通過非法查詢他人征信的方法獲利。二人商量由被告人鄧某1負(fù)責(zé)提供銀行征信查詢賬號(hào)，被告人韓某2找人進(jìn)行查詢。2015年9月2日下午，被告人鄧某1給田某打電話，謊稱可以給“艷君易貸”小額貸款公司貸款100萬元，但需要銀行征信賬號(hào)和密碼作擔(dān)保，讓田某給其找一個(gè)銀行征信賬號(hào)和密碼。田某聯(lián)系巴東縣農(nóng)村商業(yè)銀行沿渡河支行工作人員連某1，連某1利用工作便利，擅自將該行的征信查詢賬號(hào)和密碼交給田某，后田某將該賬號(hào)和密碼交給被告人鄧某1，被告人鄧某1伙同被告人韓某2以每天36萬元的價(jià)格將該征信賬號(hào)和密碼租給被告人韓某3、韓某4、曠某5等人使用。后被告人韓某2和被告人韓某3之間發(fā)生矛盾，雙方又通過被告人陳某6中轉(zhuǎn)租金和傳遞密碼再次合作。
2015年9月3日至9月4日，被告人韓某3、韓某4、曠某5利用該賬號(hào)和密碼及被告人李某7、耿某8提供的洛陽銀行鄭州東風(fēng)路支行的網(wǎng)絡(luò)，在該行附近的“金水桶足浴店”非法查詢公民個(gè)人征信信息3萬余條。
2015年9月5日至9月6日，被告人韓某3、韓某4、曠某5利用該賬號(hào)和密碼及袁某、被告人李某9、盧某10提供的德州銀行濱州分行的網(wǎng)絡(luò)，在該行南面的停車場(chǎng)內(nèi)分兩次非法查詢公民個(gè)人征信信息2萬余條。
2015年9月8日，被告人曠某5通過嘉銀（上海）企業(yè)征信服務(wù)有限公司淮安分公司職工馬某，得到江蘇省淮安市農(nóng)村商業(yè)銀行徐溜支行職工李濤的銀行征信查詢賬號(hào)和密碼，被告人曠某5、韓某3、韓某4利用該賬號(hào)、密碼及袁某、被告人李某9、盧某10提供的德州銀行濱州分行網(wǎng)絡(luò)，在該行南面的停車場(chǎng)內(nèi)非法查詢公民個(gè)人征信信息2萬多條。
就起訴指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了書證、證人證言、被告人的供述與辯解、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄧某1、韓某2、韓某3、韓某4、曠某5、陳某6、李某7、耿某8、李某9、盧某10違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一之規(guī)定，構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人鄧某1、韓某2、韓某3、韓某4、曠某5、陳某6、李某7、耿某8、李某9、盧某10對(duì)起訴書指控的罪名及犯罪事實(shí)均無異議。
被告人韓某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人韓某2歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，社會(huì)危害不大，有悔罪表現(xiàn)，應(yīng)對(duì)其從輕處罰。
被告人曠某5的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人曠某5在共同犯罪中起次要作用，系從犯，歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，情節(jié)輕微，社會(huì)危害不大，應(yīng)對(duì)其從輕處罰。
被告人陳某6的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人陳某6系從犯，具有坦白情節(jié)，未從中獲利，社會(huì)危害較小，應(yīng)對(duì)其從輕處罰。
被告人李某7的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人李某7系從犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，犯罪情節(jié)輕微，主觀惡性小，社會(huì)危害性不大，悔罪表現(xiàn)明顯，應(yīng)對(duì)其從輕處罰。
辯護(hù)人向本院提交了被告人李某7所在社區(qū)出具的證明1份。用以證實(shí)被告人李某7一貫表現(xiàn)良好。
被告人耿某8的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人耿某8在共同犯罪中系從犯，在公安機(jī)關(guān)未對(duì)其采取強(qiáng)制措施時(shí)，主動(dòng)供述自己的犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，且積極退贓，認(rèn)罪態(tài)度較好，有明顯的悔罪表現(xiàn)，主觀惡性小，犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害不大，應(yīng)對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人盧某10的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人盧某10在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，歸案后如實(shí)供述所犯罪行，積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，應(yīng)對(duì)其從輕或者減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2015年8月，被告人韓某3欲查詢他人銀行征信信息出售牟取非法利益，遂邀約被告人韓某4通過互聯(lián)網(wǎng)QQ群尋找可查詢征信信息的銀行專用網(wǎng)絡(luò)及征信查詢ID號(hào)、密碼。被告人韓某2得知該信息后，欲向其提供征信查詢ID號(hào)、密碼牟取非法利益，遂向被告人鄧某1尋找征信查詢ID號(hào)、密碼。為牟取非法利益，被告人鄧某1通過田某，獲得湖北省巴東縣農(nóng)村商業(yè)銀行沿渡支行征信查詢員連某1的征信查詢ID號(hào)、密碼，并將該ID號(hào)、密碼提供給被告人韓某2。被告人韓某2以每天需支付36萬元的租金將該征信查詢ID號(hào)、密碼提供給被告人韓某3、韓某4使用。后被告人韓某3聯(lián)系到被告人李某7，被告人李某7為牟取非法利益，表示為其提供銀行專用網(wǎng)絡(luò)。爾后，被告人李某7找到被告人耿某8，被告人耿某8為牟取非法利益，表示愿意為被告人李某7提供銀行專用網(wǎng)絡(luò)。被告人曠某5得知被告人韓某3、韓某4可查詢征信信息后，稱其有需求銀行征信信息的客戶資源，被告人韓某3遂邀約被告人曠某5一同前往查詢。
被告人韓某3、韓某4、曠某5來到河南省洛陽市找到被告人李某7，被告人李某7將設(shè)置好的無線路由器交給被告人耿某8，被告人耿某8將無線路由器安裝到洛陽銀行鄭州東風(fēng)路支行電腦上，將該行的銀行征信查詢專用網(wǎng)絡(luò)以無線wifi的形式發(fā)射出來，并將銀行電腦的IP地址告訴給被告人李某7。2015年9月3日至9月4日，被告人韓某3、韓某4、曠某5利用連某1的征信查詢ID號(hào)、密碼及被告人李某7、耿某8提供的洛陽銀行鄭州東風(fēng)路支行的銀行專用網(wǎng)絡(luò)，在洛陽銀行鄭州東風(fēng)路支行附近的“金水桶足浴店”，使用電腦非法查詢公民個(gè)人銀行征信信息3萬余條。期間，被告人韓某2和被告人韓某3、曠某5、韓某4之間因租金支付發(fā)生矛盾，被告人曠某5聯(lián)系被告人陳某6，被告人陳某6從中撮合，雙方又通過被告人陳某6中轉(zhuǎn)租金、傳遞密碼再次合作。
爾后，被告人韓某3、韓某4、曠某5又來到山東省濱州市，被告人韓某3聯(lián)系到被告人李某9，被告人李某9找到袁某，袁某找到被告人盧某10，被告人李某9、袁某將設(shè)置好的無線路由器交給被告人盧某10，被告人盧某10將無線路由器安裝到德州銀行濱州分行電腦上，將該行的征信查詢專用網(wǎng)絡(luò)以無線wifi的形式發(fā)射出來，并將銀行電腦的IP地址告訴給被告人李某9、袁某。2015年9月5日至9月6日，被告人韓某3、韓某4、曠某5利用連某1的征信查詢ID號(hào)、密碼及被告人李某9、盧某10提供的德州銀行濱州分行的銀行專用網(wǎng)絡(luò)，在該行南面的停車場(chǎng)內(nèi)，使用電腦分兩次非法查詢公民個(gè)人銀行征信信息2萬余條。
2015年9月3日至9月4日、9月5日至9月6日被告人韓某3、韓某4、曠某5利用連某1的征信查詢ID號(hào)、密碼及洛陽銀行鄭州東風(fēng)路支行、德州銀行濱州分行的銀行專用網(wǎng)絡(luò)，非法查詢公民個(gè)人銀行征信信息共計(jì)51784條。
2015年9月8日，被告人曠某5通過嘉銀（上海）企業(yè)征信服務(wù)有限公司淮安分公司職工馬某，得到江蘇省淮安市農(nóng)村商業(yè)銀行徐溜支行職工李某1的銀行征信查詢ID號(hào)及密碼，被告人曠某5、韓某3、韓某4利用該ID號(hào)、密碼及被告人李某9、盧某10提供的德州銀行濱州分行專用網(wǎng)絡(luò)，在該行南面的停車場(chǎng)內(nèi)，使用電腦非法查詢公民個(gè)人銀行征信信息28423條。
為牟取非法利益，被告人韓某3、曠某5、韓某4將查詢獲得的上述公民個(gè)人銀行征信信息均出售給他人，給被告人韓某2、李某7、李某9支付了相關(guān)費(fèi)用。被告人韓某2給被告人鄧某1、被告人李某7給被告人耿某8、被告人李某9給袁某、袁某給被告人盧某10分得了相關(guān)費(fèi)用。被告人韓某3獲利260000元，被告人曠某5獲利6100元，被告人韓某2獲利37700元，被告人鄧某1獲利322300元，被告人李某7獲利6000元，被告人耿某8獲利90000元，被告人李某9獲利71000元，被告人盧某10獲利19000元。在公安機(jī)關(guān)偵查階段，被告人耿某8、鄧某1、盧某10已退繳了上述非法所得。
2016年4月25日，被告人韓某3主動(dòng)到巴東縣公安局投案自首。被告人耿某8被巴東縣公安局列為網(wǎng)上逃犯，2016年3月28日被鄭州市公安機(jī)關(guān)抓獲。
另查明，被告人李某9因犯侵犯公民個(gè)人信息罪，于2016年4月20日被山東省無棣縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，尚在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)。
上述事實(shí)，被告人鄧某1、韓某2、韓某3、韓某4、曠某5、陳某6、李某7、耿某8、李某9、盧某10在開庭審理過程中亦無異議，且有書證受案登記表、拘留通知書、批準(zhǔn)逮捕決定書、取保侯審決定書、湖北巴東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司給巴東縣公安局的發(fā)函、征信查詢投訴電話記錄、常住人口信息查詢資料及戶籍證明、到案經(jīng)過及抓獲經(jīng)過說明、在逃人員登記、撤銷表、調(diào)取證據(jù)清單、情況說明、搜查筆錄、扣押物品清單、調(diào)取證據(jù)通知書、個(gè)人征信異議核查通知單、個(gè)人征信異議核查結(jié)果說明、鑒定聘請(qǐng)書、電子物證檢查報(bào)告、電子物證檢驗(yàn)筆錄、巴東縣農(nóng)商行征信工作管理規(guī)定、巴東縣農(nóng)商行征信工作崗位責(zé)任承諾書、用戶信息登記表、相關(guān)文件、搜查證、相關(guān)短信聊天記錄截圖、中國(guó)銀行客戶回單、相關(guān)銀行交易記錄、城市便捷酒店宜昌五一廣場(chǎng)店入住記錄、QQ、短信記錄截圖、短信轉(zhuǎn)帳記錄、中國(guó)工商銀行交易記錄、中國(guó)建設(shè)銀行交易記錄、支付寶帳號(hào)注冊(cè)信息、收款記錄、微信聊天及轉(zhuǎn)帳記錄截圖、洛陽銀行股份有限公司鄭州分行出具的證明、洛陽銀行股份有限公司相關(guān)規(guī)定、說明、計(jì)算機(jī)安全使用管理規(guī)范、網(wǎng)絡(luò)管理制度、中國(guó)工商銀行交易明細(xì)、淮安市公安局清河分局受案登記表、江蘇省淮安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司報(bào)案申請(qǐng)、人民銀行淮安市中心支行征信管理科異常查詢說明、淮安市公安局清河分局發(fā)破案及抓獲經(jīng)過說明、太原市公安局抓獲經(jīng)過說明、移送案件通知書、接受證據(jù)材料清單、嘉銀（上海）征息服務(wù)有限公司淮安分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、接受證據(jù)材料清單、李某1情況簡(jiǎn)介、社區(qū)矯正人員報(bào)到情況通知單、山東省無棣縣人民法院刑事判決書、湖北省非稅收入繳款書、鑒定聘請(qǐng)書、鑒定文書、辨認(rèn)筆錄、電子物證檢驗(yàn)報(bào)告、淮安市公安局清河分局鑒定聘請(qǐng)書、司法鑒定委托書、鑒定意見通知書、上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書、電子物證檢查工作記錄、提取筆錄；證人黃某1、許某、譚某、連某2、趙某1、謝某、鄧某、李某2、江某、楊某2、連某1、田某、秦某、黃某2、李某3、魏某、王某、郝某、趙某2、袁某、馬某、李某1、陳某1、陳某2、李某4的證言；被告人鄧某1、韓某2、韓某3、韓某4、曠某5、陳某6、李某7、耿某8、李某9、盧某10的供述與辯解；現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位圖、現(xiàn)場(chǎng)照片；銀行數(shù)據(jù)光盤、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實(shí)，足以證實(shí)。
本院認(rèn)為
關(guān)于被告人曠某5、陳某6、李某7、耿某8、盧某10的辯護(hù)人提出的被告人曠某5、陳某6、李某7、耿某8、盧某10系從犯的辯護(hù)意見。經(jīng)審查，本院認(rèn)為，十被告人臨時(shí)結(jié)合在一起，各自實(shí)施不同的行為，各自牟取各自的利益，共同合作完成犯罪行為，在共同犯罪中不宜區(qū)分主從犯，各自對(duì)各自實(shí)施的犯罪行為承擔(dān)刑事責(zé)任。但各被告人的地位、作用、參與程度、犯罪情節(jié)、危害后果不同，量刑時(shí)應(yīng)予以區(qū)別。辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人耿某8的辯護(hù)人提出的被告人耿某8具有自首情節(jié)的意見。經(jīng)審查，本院認(rèn)為，案發(fā)后，被告人耿某8被巴東縣公安局列為網(wǎng)上逃犯，于2016年3月28日被鄭州市公安機(jī)關(guān)抓獲，并未自動(dòng)投案，不構(gòu)成自首。辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人韓某3、韓某4、曠某5、鄧某1、韓某2、陳某6、李某7、耿某8、李某9、盧某10違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個(gè)人信息出售牟利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為符合侵犯公民個(gè)人信息罪的法定構(gòu)成要件，均構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人韓某3主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人鄧某1、韓某2、韓某4、曠某5、陳某6、李某7、耿某8、李某9、盧某10歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，坦白認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。被告人耿某8、鄧某1、盧某10積極退繳非法所得，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人提出的被告人耿某8、盧某10歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，積極退贓，可從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。辯護(hù)人提出的被告人韓某2、曠某5、陳某6、李某7歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，可從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人李某9因犯侵犯公民個(gè)人信息罪，被判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，按照數(shù)罪并罰的原則對(duì)其科以刑罰。被告人陳某6、李某7、耿某8、盧某10有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，本院決定對(duì)其宣告緩刑。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第七十七條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人韓某3犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金20000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年4月25日起至2017年10月24日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
二、被告人曠某5犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金20000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
三、被告人韓某4犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金10000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月17日起至2017年5月16日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
四、被告人韓某2犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年，并處罰金10000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月23日起至2016年12月22日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
五、被告人鄧某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金10000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
六、撤銷山東省無棣縣人民法院(2016)魯1623刑初14號(hào)刑事判決書對(duì)被告人李某9宣告的緩刑。
七、被告人李某9犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年，并處罰金10000元；原侵犯公民個(gè)人信息罪判處有期徒刑十個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金10000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年5月16日起至2018年1月15日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
八、被告人陳某6犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金10000元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
九、被告人盧某10犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金10000元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
十、被告人李某7犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑九個(gè)月，并處罰金10000元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
十一、被告人耿某8犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金10000元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
十二、被告人鄧某1違法所得322300元、被告人韓某3違法所得260000元、被告人耿某8違法所得90000元、被告人李某9違法所得71000元、被告人韓某2違法所得37700元、被告人盧某10違法所得19000元、被告人曠某5違法所得6100元、被告人李某7違法所得6000元，予以追繳(被告人耿某8、鄧某1、盧某10的部分已追繳)。
十三、在案扣押的的作案工具，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉圣遠(yuǎn)
審判員向兵
審判員劉念
裁判日期
二〇一六年十二月六日
書記員
書記員向婷
