安徽省歙縣人民法院刑事判決書
(2018)皖1021刑初28號
歙縣人民檢察院指控：2016年11月14日被告人鮑某通過他人推薦加入“善心匯”傳銷組織。2017年3月鮑某向“善心匯”交納5萬元升級費用后，晉升為A輪功德主。在參加“善心匯”組織后，鮑某利用“善心匯”法定代表張某語音分享方式，散布“善心匯”是“扶困濟(jì)貧、均富共生”組織，會員間可以互助或申請補助等虛假信息，引誘他人加入“善心匯”組織。經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定，被告人鮑某注冊的“善心匯”賬戶位于該組織會員網(wǎng)絡(luò)第9層，其下級網(wǎng)絡(luò)有7層180個會員賬戶。
為證明起訴指控的事實，公訴機關(guān)當(dāng)庭舉出了書證、鑒定意見、證人證言、被告人的供述和辯解等證據(jù)。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人鮑某的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。提請本院依法判處。
被告人鮑某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實沒有異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
經(jīng)審理查明：“善心匯”全稱為深圳市善心匯文化傳播有限公司，該公司法定代表張某等人借鑒云互助的多級虛擬資金盤模式，建立了互助模式加級差模式合成的新型傳銷模式—“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”平臺（2017年7月被公安部認(rèn)定為傳銷組織）。
2016年11月14日被告人鮑某經(jīng)他人推薦參加了“善心匯”，2017年3月經(jīng)向“善心匯”交納5萬元升級費用后，鮑某從會員晉升為A輪功德主。后鮑某采取口頭、微信轉(zhuǎn)發(fā)“善心匯”鏈接，以及將參與人拉進(jìn)“善心匯成某聽取張某語音分享方式，散布“善心匯”是“扶困濟(jì)貧、均富共生”組織，會員間可以互助或申請補助等虛假信息，引誘他人加入“善心匯”組織。其中，鮑某發(fā)展的人員需向其購買虛擬“善種子”（每顆300元），并由其激活賬號，方能成為會員。然后會員再向其上線以每枚100元價格購買虛擬“善心幣”，并用“善心幣”向“善心匯”平臺掛單申請給其他會員匯款，平臺間隔一個月左右時間后再安排其他會員給該會員匯款，會員據(jù)此獲取30%至20%不等匯款差額收益。同時。鮑某在發(fā)展下線“善心匯”會員時，還能拿到一代下線會員匯款金額6%的提成。至案發(fā)前，鮑某通過出售“善種子”、“善心幣”及發(fā)展下線會員等方式獲利2萬余元。經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定,被告人鮑某注冊的“善心匯”賬戶位于“善心匯”會員網(wǎng)絡(luò)第9層,其下級網(wǎng)絡(luò)有7層180個會員賬戶;該賬戶已完成173次贈與累計713100元,17次受助累計587200元;截止2017年7月24日,支出善種子155個,支出善心幣798個,支出善金幣19066個,管理錢包已經(jīng)支出20480元。
另查明，被告人鮑某直接或間接發(fā)展的下線經(jīng)偵查機關(guān)已查證屬實的實際參與傳銷活動人員在30人以上，另鮑某及其下線有使用他人公民身份證，私自注冊、激活會員賬號的情形。被告人鮑某于2017年8月21日被歙縣公安局傳喚到案，如實供述了自己的罪行。“善心匯”已被公安部認(rèn)定為傳銷組織，該網(wǎng)絡(luò)平臺已被關(guān)閉。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認(rèn)。
1．銀行查詢記錄、前科查詢情況、戶籍證明等書證；
2．中國公安信息網(wǎng)網(wǎng)頁、宋某、吳某等7人向鮑某購買“善種子”、“善心幣”的微信支付截圖，鮑某的銀行卡交易記錄等電子數(shù)據(jù)；
3宋某、仇某等31位證人的證言，到案經(jīng)過；
4．湖南省鑒真司法鑒定中心出具的鑒定意見；
5．被告人鮑某的供述和辯解。
本院認(rèn)為：被告人鮑某對外散布“善心匯”扶困濟(jì)貧、均富共生等虛假信息，以加入“善心匯”做慈善獲益為名，要求參加者以繳納費用購買虛擬“善種子”以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展數(shù)量作為記酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加“善心匯”，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)受刑罰處罰。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。被告人鮑某到案后如實供述自己的罪行，是坦白，依法可以從輕處罰。據(jù)此，根據(jù)被告人鮑某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款和第六十一條之規(guī)定，判決如下：
被告人鮑某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處拘役六個月，緩刑八個月，并處罰金一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起訴算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省黃山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 鄭潤祥
人民陪審員 姚潤武
人民陪審員 吳秋惠
二〇一八年三月二十二日
法官 助理 李美蓉
書 記 員 江 璐
