陳某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
蒙城縣人民法院
（2024）皖1622刑初292號
2024年06月24日
案件概述
蒙城縣人民檢察院以蒙檢刑訴[2024]236號起訴書指控被告人陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。蒙城縣人民檢察院指派檢察員賈東林出庭支持公訴,被告人陳某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蒙城縣人民檢察院指控：2024年1月下旬，被告人陳某1明知銀行卡不能給他人使用的情況下,為辦理貸款以刷流水為由,陳某1提供銀行卡賬戶、并在收到陌生人轉(zhuǎn)賬后,按照對方指示編造虛假理由多次到銀行柜臺進行大額取現(xiàn),后將取出的現(xiàn)金交由其上線指定的人,再次進行轉(zhuǎn)移。2024年3月5日阿勒泰地區(qū)布爾津縣居民王保兵被人以操作轉(zhuǎn)賬錯誤為由詐騙44萬余元,其中王保兵被騙的149936.4元轉(zhuǎn)入陳某1名下賬號為6217********的農(nóng)村商業(yè)銀行卡內(nèi),陳某1將轉(zhuǎn)入該張銀行卡內(nèi)的149900元取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移。2024年3月5日，蒙城縣居民王某1被人詐騙423456元,王某1被詐騙的200000元轉(zhuǎn)入陳某1名下賬號為6228********農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi),陳某1將轉(zhuǎn)入該張銀行卡內(nèi)的200000元取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移。
公訴機關(guān)提供了書證、證人證言、被告人供述等證據(jù)，認為被告人陳某1的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定依法追究其刑事責任。建議判處陳某1有期徒刑二年十個月至三年四個月，并處罰金。
被告人陳某1對起訴指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
上述事實有受案登記表、立案決定書、戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、到案經(jīng)過、蒙城縣公安局情況說明銀行卡主體及流水、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺信息、微信聊天記錄、被害人王某1、王某2陳述和被告人陳某1供述等證據(jù)證實，足以認定。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，2024年3月7日，陳某1經(jīng)公安機關(guān)電話通知投案。
一審法院認為
本院認為：被告人陳某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供幫助,情節(jié)嚴重,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。陳某1在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。陳某1具有自首情節(jié)，可以從輕或減輕處罰。公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人陳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年3月7日起至2027年1月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長蔡吉峰
審判員魏重
人民陪審員過妍如
二〇二四年六月二十四日
法官助理蔣曉曼
書記員許揚
