鄭某刑事一審刑事判決書
霍邱縣人民法院
（2024）皖1522刑初230號
2024年06月24日
案件概述
霍邱縣人民檢察院以邱檢刑訴[2024]183號起訴書指控被告人鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2024年6月24日公開開庭審理了本案?；羟窨h人民檢察院指派檢察員胡勇、檢察官助理張冉出庭支持公訴，被告人鄭某及霍邱縣法律援助中心接本院通知指派的辯護(hù)人樊超到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
霍邱縣人民檢察院指控：2023年11月7日至11月10日,被告人鄭某接受他人安排前往河南南陽,在明知資金系犯罪所得的情況下，仍將自己名下的銀行卡、身份證、手機(jī)銀行提供給他人用于接收犯罪所得，后鄭某通過銀行柜臺取現(xiàn)及微信提現(xiàn)的方式將其接收的資金予以轉(zhuǎn)移。經(jīng)查明:鄭某使用其名下銀行卡轉(zhuǎn)移資金共計13萬余元,其中9.1萬余元為涉詐騙資金,非法獲利6000元。針對指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭舉示和宣讀了書證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，認(rèn)為被告人鄭某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處有期徒刑八個月，并處罰金，必要時可以適用緩刑。
被告人鄭某對指控的事實(shí)及罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：（一）對指控被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪無異議。（二）被告人具有以下從輕處罰情節(jié)。1.構(gòu)成自首；2.已自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)；3.被動接受他人邀約及安排，僅提供銀行卡并代為取現(xiàn)，起次要、輔助作用，系從犯；4.沒有犯罪前科，系初犯；5.參與犯罪數(shù)額較小，犯罪情節(jié)輕微；6.已積極賠償被害人部分經(jīng)濟(jì)損失；7.被告人家庭經(jīng)濟(jì)困難，判處罰金刑時請酌情考慮。綜上，建議對被告人從寬處罰，并宣告緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年11月，被告人鄭某通過ＱＱ與犯罪嫌疑人取得聯(lián)系，由其提供銀行賬戶接收資金并幫助取款，犯罪嫌疑人支付報酬；鄭某于同年11月7日至11月10日期間到河南省南陽市境內(nèi)，將其名下的中國建設(shè)銀行賬戶（尾號71506）、中信銀行賬戶（尾號37534）提供給犯罪嫌疑人接收資金13萬余元,后通過銀行柜臺及ＡＴＭ機(jī)取款12.9萬元，從中獲利6659元。經(jīng)查實(shí)，鄭某幫助犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移的資金中9.1萬余元為涉詐資金,分別為杜某被騙資金3.1239萬元、劉某被騙資金1.8萬元、黃某被騙資金4.207萬元。
另查明：1.2023年12月11日，鄭某主動到霍邱縣公安局投案；2.2023年12月11日，鄭某退賠杜某經(jīng)濟(jì)損失1萬元；3.審查起訴期間，鄭某簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。上述事實(shí)，被告人鄭某在開庭審理過程中亦無異議，并有受案登記表、立案決定書、前科證明、戶籍信息、到案經(jīng)過說明，接受證據(jù)材料清單及鄭某提供的銀行賬戶交易明細(xì)、微信賬戶交易明細(xì)，杜某提供的微信轉(zhuǎn)款記錄及收條等書證，證人杜某、劉某、黃某的證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人鄭某明知是犯罪所得仍提供幫助予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人鄭某主動到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法從輕處罰；積極退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，酌情從輕處罰。被告人鄭某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。經(jīng)被告人住所地社區(qū)矯正部門評估，對其適用緩刑對所居住的社區(qū)沒有重大不良影響。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人關(guān)于被告人系從犯的辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)及法律規(guī)定，不予采納；辯護(hù)人關(guān)于對被告人從輕處罰、適用緩刑的辯護(hù)意見，均予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后三日內(nèi)一次性繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省六安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長李大鵬
人民陪審員劉紅賢
人民陪審員賈成素
二〇二四年六月二十四日
書記員（代）吳本華
