秦某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
懷寧縣人民法院
（2024）皖0822刑初83號
2024年07月19日
案件概述
懷寧縣人民檢察院以懷檢刑訴〔2024〕70號起訴書指控被告人秦某國犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2024年4月18日向本院提起公訴并建議適用簡易程序。本院經(jīng)審查認為本案不宜適用簡易程序，于2024年5月30日轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。懷寧縣人民檢察院指派檢察官汪慧出庭支持公訴，被告人秦某國及其懷寧縣法律援助中心接懷寧縣人民法院通知指派的辯護人王曉慶到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
懷寧縣人民檢察院指控：2023年2月，被告人秦某1通過微信兼職群認識上線“小劉”（身份未查實），對方以提供銀行卡幫助主播收取逃稅、避稅資金為由，讓被告人秦某1提供自己的銀行卡收取違法犯罪資金并幫助取現(xiàn)，承諾每張銀行卡獲利400元至600元。2023年2月15日至2月24日，被告人秦某1明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動的情況下，為獲利仍先后將自己名下的七張銀行卡提供上線“小劉”用于接收違法犯罪資金，通過陪同上線去銀行取現(xiàn)、套現(xiàn)、微信轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。經(jīng)查，涉案銀行卡過賬流水共計105659.51元，其中已查實被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金共計62328元。被告人秦某1非法獲利人民幣4096.01元。具體事實如下：
1、2023年2月15日，被告人秦某1提供自己名下卡號為6214********的招商銀行卡給上線接收違法犯罪資金，并通過陪同取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。該張銀行卡過賬流水共計10037元，未查實被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
2、2023年2月17日，被告人秦某1提供自己名下卡號為6217********的中國銀行卡和卡號為6222********的中國工商銀行卡給上線接收違法犯罪資金，并通過陪同取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。其中，中國銀行卡過賬流水共計9836元，均查實系李某、陶某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金；中國工商銀行卡過賬流水共計13418元，未查實被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
3、2023年2月19日，被告人秦某1提供自己名下卡號為6214********的招商銀行卡給上線接收違法犯罪資金，并通過陪同取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。該張銀行卡過賬流水共計10000元，均查實系鄭某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
4、2023年2月20日，被告人秦某1提供自己名下卡號為6214********的招商銀行卡、卡號為6214********的長安銀行卡、卡號為6228********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡和卡號為6221********的中國郵政儲蓄銀行卡給上線接收違法犯罪資金，并通過陪同取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。招商銀行卡過賬流水共計3996.51元，未查實被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金；長安銀行卡過賬流水共計13000元，其中已查實劉某2被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金8000元；中國農(nóng)業(yè)銀行卡過賬流水共計13722元，其中已查實劉某1被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金8742元；中國郵政儲蓄銀行卡過賬流水共計5900元，未查實被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
5、2023年2月24日，被告人秦某1提供自己名下卡號為6222********的交通銀行卡給上線接收違法犯罪資金。該賬戶過賬流水共計25750元，被告人秦某1陪同上線到銀行取現(xiàn)20000元，后因該銀行卡限額，被告人秦某1按照上線要求，將卡內(nèi)的5700元轉(zhuǎn)至自己的兩個微信賬戶（微信號為“×××26”和微信號為“×××30”），后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式將其中1200元轉(zhuǎn)至上線微信賬戶，通過到商店購買香煙的方式將其中3263.5元進行套現(xiàn)。
2023年3月16日，被告人秦某1經(jīng)某某機關(guān)電話通知主動到案，后如實供述自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人秦某1已退出違法所得人民幣3600元。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年2月，被告人秦某1通過微信兼職群認識上線“小劉”（身份未查實），對方以提供銀行卡幫助主播收取逃稅、避稅資金為由，讓被告人秦某1提供自己的銀行卡收取違法犯罪資金并幫助取現(xiàn)，承諾每張銀行卡獲利400元至600元。2023年2月17日至2月24日，被告人秦某1明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動的情況下，為獲利仍先后將自己名下的6張銀行卡提供上線“小劉”用于接收違法犯罪資金，通過陪同上線去銀行取現(xiàn)、套現(xiàn)、微信轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。經(jīng)查，涉案銀行卡過賬流水共計元，其中已查實被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金共計62328元。被告人秦某1非法獲利人民幣2544.5元。具體事實如下：
1、2023年2月17日，被告人秦某1提供自己名下卡號為6217********的中國銀行卡給上線接收違法犯罪資金，并通過陪同取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。中國銀行卡過賬流水共計9836元，均查實系李某、陶某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
2、2023年2月19日，被告人秦某1提供自己名下卡號為6214********的招商銀行卡給上線接收違法犯罪資金，并通過陪同取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。該張銀行卡過賬流水共計10000元，均查實系鄭某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
3、2023年2月20日，被告人秦某1提供自己名下卡號為6214********的長安銀行卡、卡號為6228********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡和卡號為6221********的中國郵政儲蓄銀行卡給上線接收違法犯罪資金，并通過陪同取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。長安銀行卡過賬流水共計13000元，其中已查實劉某2被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金8000元；中國農(nóng)業(yè)銀行卡過賬流水共計13722元，其中已查實劉某1被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金8742元。
4、2023年2月24日，被告人秦某1提供自己名下卡號為6222********的交通銀行卡給上線接收違法犯罪資金。該賬戶過賬流水共計25750元，均查實系孫某、關(guān)某、盧某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。被告人秦某1陪同上線到銀行取現(xiàn)20000元，后因該銀行卡限額，被告人秦某1按照上線要求，將卡內(nèi)的5700元轉(zhuǎn)至自己的兩個微信賬戶（微信號為“×××26”和微信號為“×××30”），后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式將其中1200元轉(zhuǎn)至上線微信賬戶，通過到商店購買香煙的方式將其中3263.5元進行套現(xiàn)。
2023年3月16日，被告人秦某1經(jīng)某某機關(guān)電話通知主動到案，后如實供述自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人秦某1已退出人民幣3600元。本案審理過程中，被告人秦某1退出人民幣496.01元。
另查明，案發(fā)后，被告人秦某1主動補償電信詐騙被害人孫某人民幣8450元。
再查明：被告人秦某12023年2月17日至20日期間，因出借自己四張銀行卡給他人使用違法活動于2023年3月3日被陜西省西安市某局未央分局行政拘留十日。被告人秦某1戶籍地為甘肅省天水市秦州區(qū)，現(xiàn)住陜西省西安市未央?yún)^(qū)鳳城××路××小區(qū)××棟××單元××室。
經(jīng)司法行政機關(guān)評估，建議對秦某1采取非監(jiān)禁刑罰，進行社區(qū)矯正。
上述事實，被告人秦某1在開庭審理過程中亦無異議，并有基本情況、戶籍證明、無犯罪記錄證明、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、繳款回執(zhí)、涉案6張銀行卡主體信息及交易明細、轉(zhuǎn)賬記錄、微信交易明細、支付寶交易明細、銀行開戶信息、受案登記表、立案決定書、安徽省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)、西安市某局未央分局未公（六）行罰決字［2023］378號行政處罰決定書、暫住證、租賃合同、合伙協(xié)議、調(diào)查評估意見書等書證，證人孫某、關(guān)某、鄭某、陶某、盧某、劉某1、劉某2、李某的證言，建設(shè)銀行取款視頻等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人秦某1明知是犯罪所得資金，而幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。起訴書指控“第一起被告人秦某1提供招商銀行卡協(xié)助轉(zhuǎn)移資金10037元、第二起提供中國工商銀行卡協(xié)助轉(zhuǎn)移資金13418元、第四起提供招商銀行卡協(xié)助轉(zhuǎn)移資金3996.51元、提供中國郵政儲蓄銀行卡轉(zhuǎn)移資金5900元”的事實，因現(xiàn)有證據(jù)不能證實該部分事實構(gòu)成犯罪，本院不予認定。案發(fā)后，被告人秦某1自動投案，到案后能如實供述自己的罪行，是自首，依法可以減輕處罰。被告人秦某1已退出全部違法所得，依法可酌定從輕處罰。被告人秦某1主動補償電信詐騙被害人孫某經(jīng)濟損失人民幣8450元，在量刑時綜合予以考慮。被告人秦某1自愿認罪認罰并簽字具結(jié)，依法可以從寬處理。辯護人的辯護意見理由成立，本院予以采納。公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以采納。并確定其經(jīng)常居住地陜西省西安市未央?yún)^(qū)為社區(qū)矯正執(zhí)行地。綜上，根據(jù)被告人秦某1的犯罪事實、情節(jié)、社會危害性及認罪、悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條以及《中華人民共和國社區(qū)矯正法》第十七條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人秦某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年九個月,并處罰金人民幣四千元；（罰金已繳納）
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、對被告人秦某1已退出的違法所得人民幣二千五百四十四元五角予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長孫偉
審判員謝士華
人民陪審員王文祥
二〇二四年七月十九日
法官助理林士娟
