秦某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書(shū)
懷寧縣人民法院
（2024）皖0822刑初83號(hào)
2024年07月19日
案件概述
懷寧縣人民檢察院以懷檢刑訴〔2024〕70號(hào)起訴書(shū)指控被告人秦某國(guó)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2024年4月18日向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序。本院經(jīng)審查認(rèn)為本案不宜適用簡(jiǎn)易程序，于2024年5月30日轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。懷寧縣人民檢察院指派檢察官汪慧出庭支持公訴，被告人秦某國(guó)及其懷寧縣法律援助中心接懷寧縣人民法院通知指派的辯護(hù)人王曉慶到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
懷寧縣人民檢察院指控：2023年2月，被告人秦某1通過(guò)微信兼職群認(rèn)識(shí)上線“小劉”（身份未查實(shí)），對(duì)方以提供銀行卡幫助主播收取逃稅、避稅資金為由，讓被告人秦某1提供自己的銀行卡收取違法犯罪資金并幫助取現(xiàn)，承諾每張銀行卡獲利400元至600元。2023年2月15日至2月24日，被告人秦某1明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，為獲利仍先后將自己名下的七張銀行卡提供上線“小劉”用于接收違法犯罪資金，通過(guò)陪同上線去銀行取現(xiàn)、套現(xiàn)、微信轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。經(jīng)查，涉案銀行卡過(guò)賬流水共計(jì)105659.51元，其中已查實(shí)被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金共計(jì)62328元。被告人秦某1非法獲利人民幣4096.01元。具體事實(shí)如下：
1、2023年2月15日，被告人秦某1提供自己名下卡號(hào)為6214********的招商銀行卡給上線接收違法犯罪資金，并通過(guò)陪同取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。該張銀行卡過(guò)賬流水共計(jì)10037元，未查實(shí)被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
2、2023年2月17日，被告人秦某1提供自己名下卡號(hào)為6217********的中國(guó)銀行卡和卡號(hào)為6222********的中國(guó)工商銀行卡給上線接收違法犯罪資金，并通過(guò)陪同取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。其中，中國(guó)銀行卡過(guò)賬流水共計(jì)9836元，均查實(shí)系李某、陶某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金；中國(guó)工商銀行卡過(guò)賬流水共計(jì)13418元，未查實(shí)被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
3、2023年2月19日，被告人秦某1提供自己名下卡號(hào)為6214********的招商銀行卡給上線接收違法犯罪資金，并通過(guò)陪同取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。該張銀行卡過(guò)賬流水共計(jì)10000元，均查實(shí)系鄭某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
4、2023年2月20日，被告人秦某1提供自己名下卡號(hào)為6214********的招商銀行卡、卡號(hào)為6214********的長(zhǎng)安銀行卡、卡號(hào)為6228********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡和卡號(hào)為6221********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡給上線接收違法犯罪資金，并通過(guò)陪同取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。招商銀行卡過(guò)賬流水共計(jì)3996.51元，未查實(shí)被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金；長(zhǎng)安銀行卡過(guò)賬流水共計(jì)13000元，其中已查實(shí)劉某2被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金8000元；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡過(guò)賬流水共計(jì)13722元，其中已查實(shí)劉某1被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金8742元；中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡過(guò)賬流水共計(jì)5900元，未查實(shí)被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
5、2023年2月24日，被告人秦某1提供自己名下卡號(hào)為6222********的交通銀行卡給上線接收違法犯罪資金。該賬戶過(guò)賬流水共計(jì)25750元，被告人秦某1陪同上線到銀行取現(xiàn)20000元，后因該銀行卡限額，被告人秦某1按照上線要求，將卡內(nèi)的5700元轉(zhuǎn)至自己的兩個(gè)微信賬戶（微信號(hào)為“×××26”和微信號(hào)為“×××30”），后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式將其中1200元轉(zhuǎn)至上線微信賬戶，通過(guò)到商店購(gòu)買(mǎi)香煙的方式將其中3263.5元進(jìn)行套現(xiàn)。
2023年3月16日，被告人秦某1經(jīng)某某機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)到案，后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人秦某1已退出違法所得人民幣3600元。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年2月，被告人秦某1通過(guò)微信兼職群認(rèn)識(shí)上線“小劉”（身份未查實(shí)），對(duì)方以提供銀行卡幫助主播收取逃稅、避稅資金為由，讓被告人秦某1提供自己的銀行卡收取違法犯罪資金并幫助取現(xiàn)，承諾每張銀行卡獲利400元至600元。2023年2月17日至2月24日，被告人秦某1明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，為獲利仍先后將自己名下的6張銀行卡提供上線“小劉”用于接收違法犯罪資金，通過(guò)陪同上線去銀行取現(xiàn)、套現(xiàn)、微信轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。經(jīng)查，涉案銀行卡過(guò)賬流水共計(jì)元，其中已查實(shí)被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金共計(jì)62328元。被告人秦某1非法獲利人民幣2544.5元。具體事實(shí)如下：
1、2023年2月17日，被告人秦某1提供自己名下卡號(hào)為6217********的中國(guó)銀行卡給上線接收違法犯罪資金，并通過(guò)陪同取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。中國(guó)銀行卡過(guò)賬流水共計(jì)9836元，均查實(shí)系李某、陶某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
2、2023年2月19日，被告人秦某1提供自己名下卡號(hào)為6214********的招商銀行卡給上線接收違法犯罪資金，并通過(guò)陪同取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。該張銀行卡過(guò)賬流水共計(jì)10000元，均查實(shí)系鄭某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
3、2023年2月20日，被告人秦某1提供自己名下卡號(hào)為6214********的長(zhǎng)安銀行卡、卡號(hào)為6228********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡和卡號(hào)為6221********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡給上線接收違法犯罪資金，并通過(guò)陪同取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。長(zhǎng)安銀行卡過(guò)賬流水共計(jì)13000元，其中已查實(shí)劉某2被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金8000元；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡過(guò)賬流水共計(jì)13722元，其中已查實(shí)劉某1被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金8742元。
4、2023年2月24日，被告人秦某1提供自己名下卡號(hào)為6222********的交通銀行卡給上線接收違法犯罪資金。該賬戶過(guò)賬流水共計(jì)25750元，均查實(shí)系孫某、關(guān)某、盧某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。被告人秦某1陪同上線到銀行取現(xiàn)20000元，后因該銀行卡限額，被告人秦某1按照上線要求，將卡內(nèi)的5700元轉(zhuǎn)至自己的兩個(gè)微信賬戶（微信號(hào)為“×××26”和微信號(hào)為“×××30”），后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式將其中1200元轉(zhuǎn)至上線微信賬戶，通過(guò)到商店購(gòu)買(mǎi)香煙的方式將其中3263.5元進(jìn)行套現(xiàn)。
2023年3月16日，被告人秦某1經(jīng)某某機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)到案，后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人秦某1已退出人民幣3600元。本案審理過(guò)程中，被告人秦某1退出人民幣496.01元。
另查明，案發(fā)后，被告人秦某1主動(dòng)補(bǔ)償電信詐騙被害人孫某人民幣8450元。
再查明：被告人秦某12023年2月17日至20日期間，因出借自己四張銀行卡給他人使用違法活動(dòng)于2023年3月3日被陜西省西安市某局未央分局行政拘留十日。被告人秦某1戶籍地為甘肅省天水市秦州區(qū)，現(xiàn)住陜西省西安市未央?yún)^(qū)鳳城××路××小區(qū)××棟××單元××室。
經(jīng)司法行政機(jī)關(guān)評(píng)估，建議對(duì)秦某1采取非監(jiān)禁刑罰，進(jìn)行社區(qū)矯正。
上述事實(shí)，被告人秦某1在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有基本情況、戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、繳款回執(zhí)、涉案6張銀行卡主體信息及交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、銀行開(kāi)戶信息、受案登記表、立案決定書(shū)、安徽省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)、西安市某局未央分局未公（六）行罰決字［2023］378號(hào)行政處罰決定書(shū)、暫住證、租賃合同、合伙協(xié)議、調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)等書(shū)證，證人孫某、關(guān)某、鄭某、陶某、盧某、劉某1、劉某2、李某的證言，建設(shè)銀行取款視頻等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人秦某1明知是犯罪所得資金，而幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。起訴書(shū)指控“第一起被告人秦某1提供招商銀行卡協(xié)助轉(zhuǎn)移資金10037元、第二起提供中國(guó)工商銀行卡協(xié)助轉(zhuǎn)移資金13418元、第四起提供招商銀行卡協(xié)助轉(zhuǎn)移資金3996.51元、提供中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡轉(zhuǎn)移資金5900元”的事實(shí)，因現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)該部分事實(shí)構(gòu)成犯罪，本院不予認(rèn)定。案發(fā)后，被告人秦某1自動(dòng)投案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以減輕處罰。被告人秦某1已退出全部違法所得，依法可酌定從輕處罰。被告人秦某1主動(dòng)補(bǔ)償電信詐騙被害人孫某經(jīng)濟(jì)損失人民幣8450元，在量刑時(shí)綜合予以考慮。被告人秦某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，依法可以從寬處理。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)理由成立，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。并確定其經(jīng)常居住地陜西省西安市未央?yún)^(qū)為社區(qū)矯正執(zhí)行地。綜上，根據(jù)被告人秦某1的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害性及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條以及《中華人民共和國(guó)社區(qū)矯正法》第十七條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人秦某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年九個(gè)月,并處罰金人民幣四千元；（罰金已繳納）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、對(duì)被告人秦某1已退出的違法所得人民幣二千五百四十四元五角予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)孫偉
審判員謝士華
人民陪審員王文祥
二〇二四年七月十九日
法官助理林士娟
