蔡某刑事一審刑事判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初210號(hào)
2024年07月22日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴﹝2024﹞188號(hào)起訴書指控被告人蔡某犯掩飾、掩瞞犯罪所得罪，于2024年6月11日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序,依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員李躍湘出庭支持公訴，被告人蔡某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控:2023年3月,被告人蔡某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，介紹并唆使呂某（已判決）將呂某的手機(jī)號(hào)、一張中國(guó)銀行卡照片及密碼、身份證照片借予“上線”用于轉(zhuǎn)移非法資金。2023年3月19日,呂某駕車和蔡某共同與“上線”會(huì)面,呂某將自己手機(jī)交給“上線”用于手機(jī)銀行接收并轉(zhuǎn)移非法資金,并為上線現(xiàn)場(chǎng)提供“刷臉”幫助配合轉(zhuǎn)移資金,當(dāng)日呂某提供的銀行卡賬戶流入并被轉(zhuǎn)移資金57萬(wàn)余元。蔡某聯(lián)系“上線”為呂某索要“好處費(fèi)”6400元并轉(zhuǎn)至呂某支付寶賬戶。查明,該呂某中國(guó)銀行卡關(guān)聯(lián)到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件十二起,被轉(zhuǎn)移詐騙資金金額共計(jì)475234.12元。
被告人蔡某經(jīng)民警電話通知到案,到案后能如實(shí)供述自己的罪行。
指控認(rèn)為，被告人蔡某明知系犯罪所得,唆使、協(xié)助同案犯呂某幫助他人轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人蔡某與他人共同犯罪,系教唆犯、從犯,具有自首情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)量刑建議為判處被告人蔡某有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)提交了相關(guān)證據(jù)。
被告人蔡某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明:2023年3月,被告人蔡某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍將自己的身份證照片、銀行卡及密碼、手機(jī)號(hào)、支付寶賬號(hào)及呂某（已判決）的手機(jī)號(hào)、尾號(hào)4238的中國(guó)銀行卡照片及密碼、身份證照片發(fā)送給“上線”用于轉(zhuǎn)移非法資金。2023年3月19日,呂某駕車搭乘被告人蔡某至江蘇省南京市江寧區(qū)與“上線”約定的地點(diǎn)后，呂某至“上線”車中，將自己手機(jī)交給“上線”,并現(xiàn)場(chǎng)提供“刷臉”幫助為“上線”轉(zhuǎn)移非法資金，蔡某車外等候。當(dāng)日，呂某提供的銀行卡賬戶被轉(zhuǎn)移資金中涉及被害人李某、鄢某、馮某、連某、劉某1、劉某2、石某、楊某1、楊某2、趙某、劉某3、任某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金共計(jì)475234.12元。被告人蔡某聯(lián)系“上線”為呂某索要“好處費(fèi)”共計(jì)6400元至呂某支付寶賬戶。
另查明，被告人蔡某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案,到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有受案登記表，戶籍信息，到案經(jīng)過，銀行轉(zhuǎn)賬憑證，國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)銀行明細(xì)詳情，國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)資金流水一覽表及支付寶交易明細(xì)，刑事判決書，被害人李某、鄢某、馮某、連某、劉某1、劉某2、石某、楊某1、楊某2、趙某、劉某3、任某的陳述，同案犯呂某的供述，被告人蔡某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為:被告人蔡某明知是他人犯罪所得仍伙同他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，予以支持。被告人蔡某與他人共同犯罪，在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，予以減輕處罰；其具有自首情節(jié)，予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人蔡某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金8000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省池州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陶林
人民陪審員錢進(jìn)
人民陪審員柯海蘭
二〇二四年七月二十二日
法官助理竇曉紅
書記員王庭玉
