張某1刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初214號
2024年07月22日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕188號起訴書指控被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年7月22日公開開庭進(jìn)行了審理。樅陽縣人民檢察院指派檢察員朱禮友出庭支持公訴，被告人張某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2022年11月期間,被告人張某1經(jīng)其朋友王某1（另案處理）介紹,讓其提供銀行卡幫助張某11（已判刑）進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。2022年11月4日、2022年11月6日、2022年11月16日、2022年11月19日,張某1先后攜帶本人開辦的八張銀行卡（兩張尾號分別為8723、0803的安徽樅陽農(nóng)村商業(yè)銀行卡，兩張尾號分別為8823、2389的中國銀行卡，一張尾號為2314的徽商銀行卡，兩張尾號分別為4474、7415的中國建設(shè)銀行卡，一張尾號為2406的中國工商銀行卡）與張某11同行,在明知張某11系使用其銀行賬戶轉(zhuǎn)移犯罪所得資金的情況下,仍將銀行卡提供給張某11,通過該八張銀行卡共計(jì)接收轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)人民幣392000元,取現(xiàn)后張某1即將現(xiàn)金交給張某11,從XXX非法獲利人民幣1800元。
經(jīng)查,以上金額核實(shí)被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金共計(jì)人民幣58116.72元。案發(fā)后,被告人張某1經(jīng)公安電話傳喚到案,如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí),并退出違法所得人民幣1800元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書，涉案賬戶主體信息、資金流水，羅某、陸某某、梁某某、王某2、譚某、劉某1、朱某、郭某、李某1、裴某某、劉某2、曲某某、茅某某、張某12、黃某、楊某、夏某、朱某某、王某3、林某1、溫某某、李某2、甘某某、黃某某、鄭某某、羅某某、張某13、栗某、林某2被詐騙案件受案登記表、立案決定書、詢問筆錄，辨認(rèn)筆錄及被辨認(rèn)人照片、身份情況說明，扣押決定書，到案經(jīng)過，戶籍證明、無違法犯罪記錄證明，證人陳某的證言，同案人王張超、張某11的供述，被告人張某1的供述與辯解，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人張某1明知是犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。張某1認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。張某1在共同犯罪中起次要或者輔助作用,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；張某1犯罪以后自動投案,如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),屬自首,可以從輕或者減輕處罰；張某1退出的違法所得人民幣1800元應(yīng)依法予以沒收,由扣押機(jī)關(guān)樅陽縣公安局上繳國庫。建議判處張某1有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
被告人張某1對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本案審理期間，被告人張某1預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金人民幣6000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人張某1明知他人轉(zhuǎn)入自己賬戶的資金系犯罪所得，仍提供銀行卡并幫助取現(xiàn)予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。張某1在共同犯罪中系從犯，且系初犯，具備自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得等量刑情節(jié)，并預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，依法可以從輕處罰，根據(jù)本案具體情況，可對其適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人張某1退出的違法所得人民幣一千八百元予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)樅陽縣公安局上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員張勇
二〇二四年七月二十二日
法官助理李金娟
書記員呂瑩瑩
