馬某、陶某刑事一審刑事判決書
滁州市瑯琊區(qū)人民法院
（2024）皖1102刑初121號
2024年07月26日
案件概述
安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院以瑯檢刑訴〔2024〕95號起訴書指控被告人馬某某、陶某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴。本院于2024年7月4日受理后，依法組成合議庭適用簡易程序，于2024年7月10日、2024年7月19日進(jìn)行了公開開庭審理。安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院指派檢察員周陳紅出庭支持公訴，被告人馬某某及其辯護(hù)人賀進(jìn)宇，被告人陶鳳明及其辯護(hù)人王曉秀到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院指控，2024年3月至2024年4月期間，被告人馬某某與被告人陶某某在王文斌的組織下，明知系違法犯罪所得資金，仍然到安徽滁州、安徽蚌埠、江蘇淮安看管、監(jiān)督卡主在銀行柜臺將相關(guān)資金取現(xiàn)并予以轉(zhuǎn)移。具體犯罪事實如下：
一.2024年3月19日，被告人馬某某明知系違法犯罪所得資金，仍然通過李陽提供的中國建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)移王某被詐騙資金37,500元，并看管、監(jiān)督卡主李某到中國建設(shè)銀行淮安網(wǎng)點柜臺取現(xiàn)，隨后李陽將37,500元現(xiàn)金交給被告人馬某某。
二.2024年3月28日，被告人馬某某、陶某某和王某某（另案處理）明知系違法犯罪所得資金，仍然通過劉某某提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)移樊某某被詐騙資金5萬元，并看管、監(jiān)督卡主劉某某到中國農(nóng)業(yè)銀行滁州市南譙區(qū)支行（滁州市瑯琊區(qū)瑯琊西路179號）柜臺取現(xiàn)。
三.2024年4月1日，被告人馬某某、陶某某和王某某明知系違法犯罪所得資金，仍然通過張兵提供的中國建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)移戴某某被詐騙資金30,200元，并看管、監(jiān)督卡主張某到中國建設(shè)銀行蚌埠勝利支行柜臺取現(xiàn)，后張某將30,000元現(xiàn)金交給其他上家。
被告人馬某某、陶某某到案后，如實供述了主要犯罪事實。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、辨認(rèn)、檢查、提取筆錄、銀行監(jiān)控視頻、證人證言、同案犯供述和辯解、被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馬某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；被告人陶某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移；其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人馬某某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人馬某某、陶某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陶某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陶某某有期徒刑七個月，并處罰金。
被告人馬某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實及罪名沒有異議，同意適用簡易程序。被告人陶鳳明對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、證據(jù)、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用簡易程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人馬某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見如下：1.對起訴書指控的事實及罪名沒有異議；2.量刑方面：馬小俊有從犯、坦白、當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得等情節(jié)，且其家庭困難，父母年事已高。綜上，建議對馬小俊從輕處罰。
被告人陶某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見如下：1.對起訴書指控的事實及罪名沒有異議；2.量刑方面：陶某某有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)。綜上，建議對陶鳳明從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明：1.在本院審理期間，被告人馬某某的家人代其退繳贓款人民幣5000元。2.公安機(jī)關(guān)從被告人馬某某處扣押手機(jī)一部，從被告人陶鳳明處扣押手機(jī)一部。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馬某某、陶某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。其中被告人馬某某屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。本案系共同犯罪。被告人馬某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑刑罰之罪，系累犯，依法從重處罰。被告人陶某某有前科，酌情從重處罰。被告人馬某某、陶某某的行為致使上游犯罪無法及時查處，并造成財物損失無法挽回，酌情從重處罰。被告人馬某某多次掩飾、隱瞞犯罪所得，酌情從重處罰。被告人馬某某、陶某某到案后如實供述犯罪事實，依法從輕處罰。被告人陶鳳明認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處罰。被告人馬某某、陶某某在與上游的共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依法分別減輕、從輕處罰。被告人馬某某家人代馬小俊退繳贓款，對馬某某酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)對被告人陶某某的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人馬某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2024年4月3日起至2026年4月2日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、被告人陶某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2024年4月3日起至2024年11月2日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
三、退繳的贓款予以收繳；繼續(xù)追繳贓款。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省滁州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長劉杰
人民陪審員魏東紅
人民陪審員齊德川
二〇二四年七月二十六日
書記員王登科
