郭某1刑事一審刑事判決書
蒙城縣人民法院
（2024）皖1622刑初368號
2024年07月29日
案件概述
蒙城縣人民檢察院以蒙檢刑訴〔2024〕307號起訴書指控被告人郭某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年7月15日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案，蒙城縣人民檢察院指派檢察員韓慧影出庭支持公訴，被告人郭某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蒙城縣人民檢察院指控：2022年10月份，被告人郭某1經(jīng)陳某某（另案處理）介紹，得知提供銀行卡跑分洗錢的賺錢門路。2022年10月13日，郭某1為獲取非法利益,明知“阿呆”等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍前往上海分別辦理了中國農(nóng)業(yè)銀行卡和中國建設(shè)銀行卡，并將兩張銀行卡、密碼、手機(jī)卡及其身份信息提供給“阿呆”等人用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。經(jīng)查證，郭某1名下尾號7970的中國農(nóng)業(yè)銀行卡涉案期間單向進(jìn)賬資金共計243萬余元，上線操作過程中郭某1幫助刷臉驗(yàn)證；郭某1名下尾號2073的中國建設(shè)銀行卡涉案期間單向進(jìn)賬資金共計1170795元，到賬后郭某1幫助取現(xiàn)32138元。
2023年2月份，郭某1為獲取非法利益,繼續(xù)將其名下尾號7279中國郵政銀行卡提供給“阿呆”等人用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。經(jīng)查證，該銀行卡涉案期間單向進(jìn)賬資金910796.92元，到賬后郭某1幫助取現(xiàn)13773元。
2023年3月份，郭某1再次將其名下尾號8888的上海銀行卡提供給“阿呆”等人用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。經(jīng)查證，該銀行卡涉案期間單向進(jìn)賬資金共計28251元。
2024年1月份，郭某1通過網(wǎng)絡(luò)得知提供銀行卡跑分洗錢的賺錢門路，后其為獲取非法利益，又將自己名下尾號2795的安徽農(nóng)村信用社銀行卡出借給他人使用，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金提供幫助。經(jīng)查證，該銀行卡涉案期間單向進(jìn)賬資金共計286432元，涉及6名電信詐騙被害人資金共計157479元。到賬后郭某1幫助取現(xiàn)20000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、辨認(rèn)筆錄、手機(jī)檢查筆錄、支付寶賬戶交易記錄、情況說明、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢信息、銀行卡賬戶交易明細(xì)、王世英、蘇敬東、程杰、鄭文通、王雪、張城琿等被害人陳述以及被詐騙案件立案材料、到案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、繳款書和被告人郭某1供述等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郭某1的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。鑒于郭某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其判處有期徒刑十個月，并處罰金。
被告人郭某1對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：2024年3月22日，經(jīng)民警電話通知，被告人郭某1主動到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。案發(fā)后郭某1退繳違法所得1.8萬元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人郭某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍利用個人銀行卡為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。郭某1自動投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，其退繳違法所得且愿意接受處罰，對其予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十四條、第六十七條第一款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人郭某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年3月22日起至2025年1月21日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對被告人郭某1退繳的違法所得人民幣一萬八千元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李寧
二〇二四年七月二十九日
書記員許揚(yáng)
