張某1刑事一審刑事判決書
舒城縣人民法院
（2024）皖1523刑初227號(hào)
2024年07月29日
案件概述
舒城縣人民檢察院以舒檢刑訴（2024）111號(hào)起訴書指控被告人張某林犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年7月1日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。舒城縣人民檢察院指派檢察員汪修勇出庭支持公訴，檢察官助理程亞婷出庭協(xié)助工作。被告人張某林及其辯護(hù)人黃光兵到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2024年2月18日、2月19日，被告人張某1明知可能系犯罪資金，仍2次將自己的銀行卡提供給他人接收資金共計(jì)6萬余元，并通過取現(xiàn)的方式幫助他人轉(zhuǎn)移資金3萬元，非法獲利9580元。經(jīng)查，接收的資金6萬余元均為網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
2024年3月29日，被告人張某1經(jīng)舒城縣公安局民警電話通知到案，后如實(shí)供述了自己的犯罪行為。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了書證、證人證言、被告人張某1的供述和辯解、視聽資料等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某1明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某1在共同犯罪中起次要和輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某1認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人張某1拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，如在審理階段退繳違法所得，符合緩刑條件適用緩刑。
被告人張某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見為：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名和基本事實(shí)不持異議。被告人張某1具有以下法定、酌定從輕或減輕情節(jié)：1.被告人系自首；2.被告人認(rèn)罪認(rèn)罰、悔罪態(tài)度好；3.被告人系初犯、偶犯；4.被告人系從犯；5.被告人悔罪表現(xiàn)良好，積極退繳違法所得；6.被告人已通過社區(qū)矯正。建議法庭對(duì)被告人從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2024年2月18日、2月19日，被告人張某1明知可能系犯罪資金，仍2次將自己的銀行卡提供給他人接收資金共計(jì)6萬余元，并通過取現(xiàn)的方式幫助他人轉(zhuǎn)移資金3萬元，非法獲利9580元。經(jīng)查，接收的資金6萬余元均為網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
2024年3月29日，被告人張某1經(jīng)舒城縣公安局民警電話通知到案，后如實(shí)供述了自己的犯罪行為。
另查明，被告人張某1已經(jīng)退繳違法所得人民幣九千五百八十元至舒城縣人民檢察院。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的到案經(jīng)過、微信賬單等書證；證人褚某、何某、吳某的證言；被告人張某1的供述和辯解；舒城縣公安局調(diào)取的視聽資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人張某1明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人張某1經(jīng)公安電話傳喚到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，構(gòu)成自首，依法可以從輕處罰。被告人張某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人張某1在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某1退繳全部違法所得，酌情從輕處罰。被告人張某1已通過社區(qū)矯正評(píng)估。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜上所述，根據(jù)被告人張某1的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害性以及認(rèn)罪悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期間，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、沒收被告人張某1退繳的違法所得人民幣九千五百八十元，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長李紅麗
人民陪審員汪家鳳
人民陪審員張紅霞
二〇二四年七月二十九日
法官助理張藝
書記員陳松
