但某1刑事一審刑事判決書
蚌埠市淮上區(qū)人民法院
（2024）皖0311刑初167號
2024年08月12日
案件概述
蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院以淮檢刑訴〔2024〕139號起訴書指控被告人但某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年8月6日立案受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院指派檢察員趙某某出庭支持公訴，被告人但某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年10月26日,被告人但某1后為獲取非法利益，在明知上游犯罪分子實施違法犯罪活動的情況下，按照上游犯罪分子的指示至廣西壯族自治區(qū)茂名市的指定地點，將自己名下中國郵政儲蓄銀行賬戶、身份證、手機(jī)給上游犯罪分子使用，并提供刷臉服務(wù)。后被告人但某1按照對方指示，至當(dāng)?shù)刂袊]政儲蓄銀行營業(yè)廳，幫助上游犯罪分子從ＡＴＭ機(jī)取款人民幣20000元。經(jīng)核實，被告人但某1的中國郵政儲蓄銀行卡中有被害人馮某等人轉(zhuǎn)入詐騙錢款共計人民幣163000元，其中從ＡＴＭ機(jī)取現(xiàn)20000元,銀聯(lián)快捷轉(zhuǎn)出59970元，跨行轉(zhuǎn)出17241.90元，被凍結(jié)65017.19元。2024年2月19日，被告人但某1主動到公安機(jī)關(guān)投案,并如實供述了犯罪事實。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、戶籍信息、涉案銀行賬戶流水、歸案經(jīng)過等書證，被害人馮某、齊某、何某、王某的陳述，被告人但某1的供述與辯解，微信聊天記錄等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人但某1為謀取非法利益，明知是違法犯罪所得而以提供自己的銀行卡，并幫助他人取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人但某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。結(jié)合本案案情，建議判處其有期徒刑十一個月，可以適用緩刑，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人但某1對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人但某1構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人但某1自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，愿意接受處罰，對其可以從輕處罰。被告人但某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人但某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員許永
二〇二四年八月十二日
書記員彭少輝
