廣東省韶關(guān)市中級人民法院
刑 事 裁 某 書
（2023）粵02刑終271號
原公訴機(jī)關(guān)廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)人民檢察院。
廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)人民法院審理湞江區(qū)人民檢察院指控原審被告人許某才犯拒不執(zhí)行判決、裁某罪一案，于2023年11月14日作出（2023）粵0204刑初232號刑事判決。宣判后，原審被告人許某才不服，提出上訴。本院于同年12月7日立案并依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決某以不開庭的方式審理本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)某，2004年7月至2022年3月，被告人許某才先后被黃某、韶關(guān)農(nóng)村某股份有限公司（原韶關(guān)市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社某社）、張某、李某、韶關(guān)市某餐料貿(mào)易有限公司起訴。湞江區(qū)人民法院依法分別作出（2004）韶湞法民一初字第158號、（2018）0204民初260號、（2019）粵0204民初215號、（2021）粵0204民初2695號民事判決書、（2021）粵0204民初1755號民事調(diào)解書，上述判決、調(diào)解書生效后，許某才未履行，自2004年7月起，上述五名債權(quán)人先后向法院申請執(zhí)行，法院向許某才送達(dá)上述執(zhí)行案件的執(zhí)行通知書、報告財產(chǎn)令等文書材料，責(zé)令其履行共計人民幣1499560.31元的支付義務(wù)，并報告財產(chǎn)情況。許某才在有能力履行法院生效判決、裁某的前提下，以隱藏、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的方式拒不執(zhí)行，且未按規(guī)某報告財產(chǎn)情況。
（2004）韶湞法民一初字第158號民事判決生效后，申請執(zhí)行人于2015年7月30日申請恢復(fù)執(zhí)行，法院于次日立案執(zhí)行，2016年1月29日執(zhí)行終結(jié)，2017年1月9日再次立案恢復(fù)執(zhí)行。
2014年起，許某才出資不少于300萬元與許某合伙經(jīng)營家具廠及某江南飯店，并于2015年8月開始使用其姐姐許某1名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡故意隱藏、轉(zhuǎn)移個人財產(chǎn)，用于公司經(jīng)營及日常消費(fèi)，該卡自2015年10月8日至10月19日的銀行流水達(dá)30余萬元。2014年7月起，許某才名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶對外支出不少于260萬元。
2020年起，許某才在被納入失信執(zhí)行人名單且被采取限制消費(fèi)措施的情況下，以許某1的名義作為全資股東代持廣東某建設(shè)有限公司股份，并使用許某1名下中國建設(shè)銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡用于購買汽車及個人日常消費(fèi)等，還以許某1的名義購買碧桂園翠山風(fēng)景某別墅。2020年9月至2022年9月，許某才為杜某購買奔馳汽車一輛、碧桂園凱旋華府某房產(chǎn)一套，用許某1名下銀行賬戶向杜某轉(zhuǎn)賬共計330萬余元，致使法院生效判決、裁某無法執(zhí)行，上述債權(quán)均無法得到清償。
2022年9月22日，許某才家屬代其將上述執(zhí)行案件全部履行完畢，并取得五名債權(quán)人的諒解。
原判認(rèn)某上述事實(shí)，有到案經(jīng)過，戶籍證明及違法犯罪記錄查詢說明、被告人許某才犯前罪的刑事判決書、假釋證明書，扣押清單，車輛信息查詢情況，公司工商資料，手機(jī)號信息，被執(zhí)行人許某才五宗執(zhí)行案件的相關(guān)材料，銀行交易明細(xì)，結(jié)案通知書、交易憑證及諒解書，證人杜某、高某、許某1、張某、羅某、溫某、陳某的證言，被告人許某才的供述，指認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
原判認(rèn)為，被告人許某才的行為構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁某罪。其在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)從重處罰；其有坦白情節(jié)，可從輕處罰；其將涉案執(zhí)行案件全部履行完畢，并取得五名債權(quán)人的諒解，可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十三條、第六十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)某，以拒不執(zhí)行判決、裁某罪判處被告人許某才有期徒刑六個月。
許某才上訴及辯護(hù)人提出，1.原判認(rèn)某事實(shí)錯誤。（1）無證據(jù)證實(shí)許某才自2015年8月起使用許某1銀行卡用于隱藏財產(chǎn)。（2）原判沒有查清其屬于“有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行”的情形。（3）拒不執(zhí)行判決、裁某罪系結(jié)果犯，須達(dá)到“致使判決、裁某無法履行”，即屬情節(jié)嚴(yán)重的情形才構(gòu)成犯罪。2.原判未查明涉案生效民事判決在執(zhí)行期間，許某才名下房屋已被法院查封的事實(shí)，導(dǎo)致法律適用不當(dāng)，錯誤地認(rèn)某許某才構(gòu)成犯罪。（1）無證據(jù)證實(shí)已查封的不動產(chǎn)不足以清償判決、裁某確某的義務(wù)，屬執(zhí)行局沒有窮盡所有執(zhí)行措施，終結(jié)執(zhí)行不符合規(guī)某。（2）在已查封不動產(chǎn)足以清償全部債務(wù)的情況下，許某才使用他人銀行卡的行為沒有達(dá)到“致使判決、裁某無法履行”的程度，不屬于情節(jié)嚴(yán)重。3.請求二審查清事實(shí)，改判許某才無罪。4.即便認(rèn)某許某才構(gòu)成犯罪，其犯罪情節(jié)輕微，且不屬累犯。原判量刑過重，請求二審改判許某才免于刑事處罰或?qū)ζ溥m用緩刑。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)某上訴人許某才犯拒不執(zhí)行判決、裁某罪的事實(shí)清楚，認(rèn)某上述事實(shí)的證據(jù)均經(jīng)一審開庭查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
對于上訴人許某才及辯護(hù)人所提意見，經(jīng)查：1.原判認(rèn)某許某才在民事判決、調(diào)解書發(fā)生法律效力后，沒有自動履行判決、調(diào)解書所確某的支付義務(wù)，2015年7月申請執(zhí)行人向法院申請執(zhí)行，執(zhí)行法院先后向許某才發(fā)出執(zhí)行通知書、報告財產(chǎn)令及執(zhí)行裁某書，責(zé)令許某才履行義務(wù)，但許某才沒有按前述執(zhí)行文書的要求如實(shí)報告財產(chǎn)并履行義務(wù)，而是自2015年8月起使用許某1名下銀行卡隱藏財產(chǎn)，該卡在同年10月8日至19日間流水高達(dá)30余萬元，且在2014年7月起，許某才名下銀行賬戶頻繁對外支出不少于260萬元的事實(shí)，有許某才本人的供述、車輛信息查詢情況、公司工商資料、五宗執(zhí)行案件的相關(guān)材料、銀行交易明細(xì)及指認(rèn)筆錄、證人證言等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)某許某才故意隱藏、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，且有還款能力拒不執(zhí)行，導(dǎo)致生效的民事判決、調(diào)解書無法執(zhí)行，其行為符合拒不執(zhí)行判決、裁某罪的構(gòu)成要件，所提原判認(rèn)某事實(shí)錯誤、許某才不構(gòu)成犯罪的意見，與在案證據(jù)證明的事實(shí)和法律規(guī)某不符，不予采納。2.假釋證明書證實(shí)許某才于2012年2月14日假釋考驗期滿，其在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，符合累犯的構(gòu)成要件。3.原判根據(jù)許某才的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)及對社會的危害性，依法對其作出的判罰適當(dāng)。所提量刑過重，請求改判許某才免于刑事處罰或適用緩刑的意見，理據(jù)不足，不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人許某才對人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁某有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁某罪。原判認(rèn)某事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，某性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項的規(guī)某，裁某如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁某為終審裁某。
審 判 長 張新民
審 判 員 喻 權(quán)
審 判 員 彭丹丹
二〇二三年十二月二十二日
法官助理 鄒楚靈
書 記 員 賴苑珍
