重慶市第四中級人民法院
刑 事 裁 定 書
(2023)渝04刑終125號
原公訴機關(guān)重慶市黔江區(qū)人民檢察院。
重慶市黔江區(qū)人民法院審理重慶市黔江區(qū)人民檢察院指控原審被告人王某甲、林某成、郭某、王某乙犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年10月20日作出（2023）渝0114刑初180號刑事判決，原審被告人王某甲不服該判決，提出上訴。本院于2023年11月10日受理后，依法組成合議庭，于2023年11月27日對本案公開開庭進行了審理。重慶市人民檢察院第四分院指派檢察官黨濤出庭履行職務(wù)，上訴人王某甲及其指定辯護人謝帥、原審被告人林某成到庭參加訴訟。本院依法訊問了原審被告人郭某、王某乙?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
重慶市黔江區(qū)人民法院認定，2022年11月，被告人王某甲明知是違法犯罪資金，找到被告人林某成幫忙轉(zhuǎn)移。林某成為獲利，在明知走賬資金是違法犯罪所得贓款的情況下，仍提供其名下兩張銀行卡給王某甲轉(zhuǎn)移贓款，吳某宇、余某、劉某、陳某昌等人被電信詐騙的資金經(jīng)一級卡賬戶轉(zhuǎn)出后進入林某成的賬戶。后被告人林某成按照上家的安排繼續(xù)和被告人郭某一起以取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。上家按照轉(zhuǎn)移資金金額的2.2%向林某成支付報酬。郭某用自己的銀行卡為上家通過取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，報酬也為轉(zhuǎn)移資金的2.2%。郭某按照安排召集了被告人王某乙等人為上家的違法犯罪資金取現(xiàn)。郭某自己提供的5張銀行卡在接受30余萬違法犯罪資金后取現(xiàn)30余萬后交給林某成。王某乙明知是違法犯罪所得而提供自己的銀行卡轉(zhuǎn)移資金，白某先、呂某波、楊某全、孫某、楊某、鄒某翠、王某玲、楊某紅、趙某倫、彭某等人被電信詐騙的資金經(jīng)一級卡賬戶轉(zhuǎn)出后進入王某乙的銀行賬戶內(nèi)。王某乙提供的四張銀行卡轉(zhuǎn)入涉案資金238720元，王某乙取現(xiàn)了237600元后交給了郭某和林某成。林某成通過自己取現(xiàn)或讓他人取現(xiàn)的方式共計轉(zhuǎn)移違法資金90余萬元。其中林某成按照王某甲的安排取現(xiàn)了近10萬元并予以轉(zhuǎn)移。
2023年1月3日，被告人王某乙在德陽市被民警抓獲。同日民警將王某乙持有的銀行卡4張。次日，被告人郭某、林某成在德陽市被民警抓獲。次日民警將郭某持有的銀行卡10張予以扣押。同年2月27日，被告人王某甲在莆田市被民警抓獲。同年3月7日，民警將王某甲持有的白色iphone11一部予以扣押，同年3月24日，民警將郭某持有的銀色iphone6s一部予以扣押。
另查明，被告人郭某、王某乙分別退繳違法所得7089元、1300元至白某先賬戶內(nèi)。
認定上述事實，有下列證據(jù)予以證明：1.查獲的手機、銀行卡等物證；2.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、常住人口信息登記表、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)信息及流水、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信交易記錄、刑事判決書、收條等書證；3.證人白某先、彭某、楊某全、孫某、楊某、鄒某翠、王某玲、楊某紅、趙某倫等人的證言；4.被告人王某甲、林某成、郭某、王某乙的供述和辯解；辨認筆錄、扣押筆錄等筆錄；5.黔江區(qū)公安局物證鑒定所電子物證檢驗報告等鑒定意見。
重慶市黔江區(qū)人民法院認為，被告人王某甲、林某成、郭某、王某乙明知系他人犯罪所得，而予以幫助轉(zhuǎn)移，四被告人均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中林某成、郭某、王某乙系情節(jié)嚴重。四被告人在犯罪過程中所起作用大小略有不同，在量刑時予以體現(xiàn)。在共同犯罪中，王某甲起主要作用，系主犯；林某成、郭某、王某乙起次要作用，均系從犯，均依法予以減輕處罰；王某甲在曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之故意犯罪,系累犯，依法予以從重處罰。林某成具有犯罪前科，酌情予以從重處罰。林某成、郭某、王某乙被抓獲歸案后如實供述了自己的犯罪事實，均系坦白，均依法予以從輕處罰；林某成、郭某、王某乙均自愿認罪認罰，均依法予以從寬處理。林某成、郭某、王某乙均退繳了全部違法所得，均酌情予以從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人王某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金20000元。二、被告人林某成犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金15000元。三、被告人郭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金10000元。四、被告人王某乙犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金3000元。五、對在案扣押的銀行卡14張、手機2部予以沒收。
上訴人王某甲提出：1.一審判決量刑過重。2.林某成之后的卡給誰使用的他不知道，他不應(yīng)當對林某成的行為承擔責任。3.他和林某成是從11月份才開始進行掩飾隱瞞犯罪所得的活動，不是一審判決中認定的8月。4.他不是組織者，只是在林某成和其上家之間起介紹、對接作用，所以不應(yīng)當認定他是主犯。
辯護人提出：1.證明上訴人王某甲系本案掩飾隱瞞犯罪所得罪主犯的證據(jù)不足，僅有同案被告人林某成和案外人劉某鶯的供述，缺乏實體證據(jù)。2.林某成和劉某鶯的供述相互矛盾，不可信。3.王某甲供述為林某成賣過虛擬幣，林某成供述受王某甲指示購買虛擬幣，即王某甲在一定程度上參與了贓款的轉(zhuǎn)移，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪的從犯對王某甲予以處罰。
原審被告人林某成、郭某、王某乙均對一審判決認定的事實和罪名沒有異議，收到一審判決書后未提出上訴。
出庭檢察官提出：一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應(yīng)駁回上訴，維持原判。
二審查明的事實及證據(jù)與一審相同，本院予以確認。
本院認為，上訴人王某甲，原審被告人林某成、郭某、王某乙明知系他人犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，四人均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，林某成、郭某、王某乙系情節(jié)嚴重。王某甲、林某成、郭某、王某乙的各項量刑情節(jié)與一審判決相同，不再贅述。
關(guān)于上訴人王某甲提出他和林某成是從11月份才開始進行掩飾隱瞞犯罪所得的活動，不是8月份，他只是在林某成和上家之間起介紹、對接的作用，不是組織者，不應(yīng)當認定他是主犯以及辯護人提出王某甲應(yīng)當認定為從犯的理由。經(jīng)查，一審判決認定2022年11月，王某甲明知是違法犯罪資金，找到林某成幫忙轉(zhuǎn)移，并安排林某成取現(xiàn)99940元。該部分事實有王某甲的供述、林某成的銀行流水以及被害人陳述予以證實。王某甲明知是違法犯罪資金，安排他人進行轉(zhuǎn)移，應(yīng)當認定其在該部分事實中系主犯。沒有證據(jù)證明王某甲僅僅是在上家和林某成之間系介紹和對接作用，故上訴人及辯護人的前述理由不成立，不予采納。
關(guān)于上訴人王某甲提出林某成之后的卡給誰用的他不清楚，不應(yīng)當對林某成的行為承擔責任的理由。經(jīng)查，一審法院根據(jù)在案證據(jù)判決王某甲對林某成取現(xiàn)99940元的事實部分承擔責任，并無不當。對于公訴機關(guān)指控王某甲對林某成的全部行為承擔責任，一審法院并未作出相關(guān)認定。故上訴人王某甲提出的前述理由不成立，不予采納。
關(guān)于上訴人王某甲提出一審量刑過重的理由。經(jīng)查，王某甲對其安排林某成通過取現(xiàn)的方式為他人的違法犯罪資金進行轉(zhuǎn)移的事實供認不諱，在案的林某成的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、被害人的陳述等證據(jù)，證明林某成提供自己的銀行卡給王某甲，并取現(xiàn)后進行資金轉(zhuǎn)移。王某甲轉(zhuǎn)移涉案資金99940元，依照法律規(guī)定，應(yīng)當在三年以下量刑。王某甲系累犯，依法應(yīng)當從重處罰，一審法院對其量刑二年六個月并處罰金，符合法律規(guī)定，依法應(yīng)予維持。
關(guān)于辯護人提出認定王某甲的犯罪事實且系主犯的證據(jù)僅有林某成的供述和劉某鶯的陳述，證據(jù)不足且相互矛盾的理由。經(jīng)查，一審中未將劉某鶯的陳述作為本案的證據(jù)予以采信。認定王某甲系主犯是基于其安排林某成取現(xiàn)轉(zhuǎn)移違法犯罪資金99940元，該部分共同犯罪的事實有王某甲的供述和林某成的銀行流水、被害人陳述等證據(jù)證明。故辯護人的前述理由不成立，不予采納。
綜上，一審判決認定事實和適用法律正確，量刑適當，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一項的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
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審判長 侯 迅
審判員 萬永福
審判員 段成一
二〇二三年十二月十八日
書記員 吳書行
